Baudžiamoji byla Nr.1-225-246/2015

Teisminio proceso Nr. 1-01-2-00027-2013-9

Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

2.1.10.1.; 2.3.6.4.;1.2.18.2.;

1.2.18.3.;1.2.14.5.2.;

1.1.8.10.1.;1.1.8.10.3.;

1.1.7.2.7.;1.1.10.1.;1.1.8.13.;

2.1.16.1.6.;2.1.16.1.7.;

2.1.16.1.8.;2.1.15.3.1.;2.1.8.;

1.1.9.6.;2.1.15.4.

N U O S P R E N D I  S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. birželio 12 d.

Kaunas

                   Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Sipavičius,

sekretoriaujant Agnei Kuckailienei, Indirai Kišmachovaitei, Loretai Dosinienei,

dalyvaujant prokurorėms Aistei Česaitienei, Živilei Muliuolytei,

kaltinamajam M. P., jo gynėjui advokatui Linui Stanislovui Bagdonui,

kaltinamajam P. Ž., jo gynėjui advokatui  Valerijui Karpovui,

kaltinamajam A. B., jo gynėjui advokatui J. K.,

kaltinamajam V. K., jo gynėjui advokatui E. L.,

kaltinamajam A. A., jo gynėjui advokatui Kęstučiui Gudynui,

kaltinamajam I. Č., jo gynėjui advokatui Kęstučiui Dobilui,

kaltinamajam A. R., jo gynėjui advokatui Arvydui Verpečinskui, 

kaltinamiesiems N. G., R. A.,

viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją  bylą, kurioje: 

                   M. P., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Vilniuje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB (duomenys neskelbtini) vairuotoju, gyvenantis (duomenys neskelbtini) Kaune, teistas 3 kartus:

1. 2009-09-09 Kauno m. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 259 str. 2 d. 1300 Lt bauda (bauda sumokėta).

2. 2010-03-01 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 300 str. 2 d. areštu 40 parų.

3. 2012-05-30 Marijampolės r. apylinkės teismo pagal LR BK 227 str. 4 d. bauda 3250 Lt, šiuo nuosprendžiu aptariamų nusikaltimų padarymo metu neturintis teistumo,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   P. Ž., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaišiadoryse, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB (duomenys neskelbtini) vadybininku, gyv. (duomenys neskelbtini) Vilniuje, neteistas,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   A. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Jonavoje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis I. B. IĮ vadybininku, gyv. Jonavos r., (duomenys neskelbtini) teistas 2012-08-02 Jonavos r. apylinkės teismo pagal LR BK 246 str. 1 d. 10 MGL dydžio bauda, šiuo nuosprendžiu aptariamų nusikaltimų padarymo metu neturėjęs teistumo,

                  kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   V. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini) Šiauliuose, teistas 2014-12-15 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., taikant 64 1 str., 38 MGL (1430 eurų) bauda, šiuo nuosprendžiu aptariamų nusikaltimų padarymo metu neturėjęs teistumo,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   A. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaune, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo,  nevedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini) slaugytoju - padėjėju, gyv. (duomenys neskelbtini) Kauno r., neteistas,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   I. Č., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaune, rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis VšĮ (duomenys neskelbtini) prižiūrėtoju ir UAB (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Kaune, neteistas,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu;

                   N. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusi (duomenys neskelbtini), Kaune, lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, netekėjusi, dirbanti UAB (duomenys neskelbtini) ekspedicijos vadybininke, gyv. (duomenys neskelbtini), Kaune, neteista,

                   kaltinama nusikaltimo, numatyto LR BK 182 str. 1 d., aprašyto 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   R. A., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Kaune, rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB (duomenys neskelbtini) sandėlininku - ekspeditoriumi, gyv. (duomenys neskelbtini), Kaune, neteistas,

                   kaltinamas nusikaltimo, numatyto LR BK 182 str. 1 d., aprašyto 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   A. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Ukrainoje, rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), Kaune, Lietuvos Respublikoje neteistas,

                   kaltinamas nusikaltimų, numatytų LR BK 214 str. 1 d., 24 str. 6 d. 214 str. 1 d., 182 str. 2 d., aprašytų 2013-06-04 kaltinamajame akte, padarymu,

                   n u s t a t ė:

                   M. P., veikdamas bendrininkų grupėje su A. B., P. Ž., A. A., I. Č. ir kitais asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

                    tiksliau nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2008 m. lapkričio 25 d., nenustatytoje vietoje susitaręs su P. K. sukurti žalingą programinį kodą (kompiuterinį virusą), kurio pagalba būtų neteisėtai renkami ir internetu šiam perduodami Lietuvoje veikiančių bankų teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos klientų autentifikavimo kodai ir slaptažodžiai, taip pat priemones šį žalingą programinį kodą įdiegti į Lietuvoje veikiančių bankų klientų naudojamų kompiuterių operacines sistemas ir, neteisėtai įgijus Lietuvoje veikiančių bankų teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos klientų autentifikavimo kodus ir slaptažodžius, prisijungti prie šių bankų klientų banko sąskaitų ir atlikti finansines operacijas su jose esančiomis piniginėmis lėšomis, pervedant jas į iš anksto specialiai parinktų asmenų sąskaitas ir tokiu būdu jas užvaldyti, po to - išgryninti ir pasisavinti, laikotarpiu nuo 2009 m. pavasario iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio Jonavos ir Kauno miestuose, realizuodamas bendrininkų susitarimą ir būdamas vienu iš nusikaltimų vykdytojų, davė nurodymus A. B., A. C. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas:

                   M. P., A. B. 2009 m. balandžio mėnesio pradžioje prie namo (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone, neteisėtai įgijus iš G. Š. šiam išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), iš A. B. ir laikė jam perduotą paminėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 2 d., neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis (jos naudotojo tapatybės duomenis, vardą, pavardę ir sąskaitos numerį P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2009 m. gegužės 2 d., Kaune, neteisėtai igijo duomenis apie A. N. vardu atidarytos „Swedbank“, AB banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir elektroninio ryšio (interneto) ir neteisėtai perdavė šiuos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis P. K.;

                  tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2009 m. pavasarį (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone, prie namo, kuriame A. B. gyveno, neteisėtai įgijus iš T. B. šio neteisėtai įgytus iš V. K. R. T. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), neteisėtai iš A. B. įgijo ir laikė jam perduotą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių  duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, tai panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. liepos 12 d. neteisėtai perdavė šiuos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis ir sąskaitos numerį P. K.; 

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2009 m. pavasarį (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone, prie namo, kuriame A. B. gyveno, neteisėtai įgijus iš T. B. šio neteisėtai įgytus iš V. K. Y. N. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Maestro Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurodžius jos asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šio banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), 2009 m. pavasarį neteisėtai iš A. B. įgijo ir laikė minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, tai yra panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. gegužės 22 d. neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis ir sąskaitos numerį P. K.;

                    tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžius jo duotą nurodymą ir nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 20 d., Jonavos mieste, prie „IKI“ parduotuvės, esančios (duomenys neskelbtini), Jonavoje, iš A. R. įgijus jai išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šiai nurodžius A. B. šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, neteisėtai iš A. B. įgijo ir laikė šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, tai yra panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 25 d. neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2009 m. birželio mėnesio pradžioje prie namo (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone, kuriame gyveno A. B., iš T. B. neteisėtai įgijus M. S. vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), jam išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir nurodžius šios banko kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei 2009 m. birželio mėnesio pradžioje netoli (duomenys neskelbtini) miestelio, esančio Jonavos rajone perdavus minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, P. Ž., iš P. Ž. neteisėtai įgijo duomenis apie minėtos svetimos banko mokėjimo kortelės Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo - M. S. asmens tapatybę (vardą ir pavardę) ir jo vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), ir šiuos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis elektroninio ryšio (interneto) tinklais, panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. birželio 4 d. neteisėtai perdavė P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžiusius jo duotą nurodymą ir 2009 m. liepos mėnesio pabaigoje, prie namo (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame A. B. gyveno, neteisėtai įgijus iš D. R. šio vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Statoil Extra Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, neteisėtai iš A. B. įgijo ir laikė šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, tai yra  panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. rugpjūčio 5 d. neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis ir sąskaitos numerį P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. B. įvykdžius jo duotą nurodymą ir 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje prie „IKI“ parduotuvės (duomenys neskelbtini), Jonavoje įgijus iš A. D. šio vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), realizuodamas bendrą organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje neteisėtai iš A. B. įgijo ir laikė pastarojo jam perduotą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. rugpjūčio 5 d. neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytam asmeniui nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje įgijus A. I. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą ir šio banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) laikė šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir 2009 m. vasarą, nenustatytoje vietoje šią neteisėtai įgytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai perdavė A. B.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, A. C. įvykdžius jo duotą nurodymą ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (tiksliau nenustatytu laiku) iki 2009 m. rugsėjo 14 d., Kauno mieste, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje įgijus iš A. A. R. A. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir M. A. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) su jų nurodytais šių banko kortelių naudotojų asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodais bei šių banko kortelių sąskaitų numeriais, o taip pat - N. G. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos nurodytą šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šio banko kortelės sąskaitos numerį, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. iki 2009 m. rugsėjo 14 d., nenustatytoje vietoje neteisėtai įgijo iš A. C. minėtas svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir šias svetimas elektronines mokėjimo priemones ir paminėtus jų naudotojų duomenis neteisėtai laikė, po to elektroninio ryšio (interneto) tinklais neteisėtai laikytų minėtų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų R. A., M. A. ir N. G. tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų banko sąskaitų numerius, tai yra svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis neteisėtai perdavė P. K.;

                   tęsdamas nusikalstamą veiklą, P. Ž. 2009 m. vasaros pabaigoje name (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone iš A. B. neteisėtai įgijus svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti - A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą ir šio banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) neteisėtai įgijo iš P. Ž. duomenis apie šios banko mokėjimo kortelės Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojo A. I. asmens tapatybę (vardą ir pavardę) ir jo vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir elektroninio ryšio (interneto) tinklais, tai yra panaudodamas virtualaus bendravimo internete programą ICQ, 2009 m. rugsėjo 24 d. neteisėtai perdavė minėtos svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis (jos naudotojo tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) ir sąskaitos numerį) P. K.;

2009 m. birželio mėnesio pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksli data nenustatyta), Vilniuje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje) iš P. Ž. neteisėtai įgijo ir laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - M. S. vardu išduotą AB „SEB bankas“ mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), kurią 2009 m. birželio mėnesio pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu tiksli data nenustatyta), Kaune, šalia sporto klubo (ikiteisminio tyrimo metu tiksli vieta nenustatyta) neteisėtai perdavė A. B.;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu metu, bet ne ankščiau kaip 2009 m. spalio 2 d., Vilniuje (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje), realizuodamas bendrą bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą, neteisėtai įgijo iš P. Ž. svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą laiką neteisėtai ją laikė;

jis nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje iš nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ir nuo ikiteisminio tyrimo nenustatyto laiko iki ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 21 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė du vienetus netikrų elektroninių mokėjimo priemonių, - plastikines korteles su jų magnetinėje juostoje įrašytais svetimų tikrų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti: nuolaidų kortelę „(duomenys neskelbtini)“ Nr. (duomenys neskelbtini), kurios magnetinėje juostoje įrašyti nenustatytos kredito įstaigos R. R. vardu išduotos kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti, ir A CLUB nuolaidų kortelė AMERICAN EXSPRESS Nr. (duomenys neskelbtini), kurios magnetinėje juostoje įrašyti nenustatytos kredito įstaigos asmens T. S. pavarde išduotos kortelės AMERICAN EXSPRESS Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, iš nenustatyto asmens įgijo svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - banko „Deutscher Sparkassen und Giroverband“ (duomenys neskelbtini) vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir banko „Landesbank Berlin AG“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir iki 2010 m. sausio 6 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė šiuos duomenis nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ HM160HI, S/N (duomenys neskelbtini) bei, panaudodamas minėtą nešiojamą kompiuterį „Samsung“ (duomenys neskelbtini) su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „SKYPE“, kaip šios programos vartotojas „(duomenys neskelbtini) ”, 2009 m. gruodžio 22 d. persiųsdamas šiuos duomenis elektroniniu ryšiu (internetu) tos pačios bendravimo programos vartotojui “ (duomenys neskelbtini)“, - P. Ž., neteisėtai perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, iš nenustatyto asmens neteisėtai įgijo svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - banko „Deutsche Kredit Bank mokėjimo kortelės MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos H.J.B vardu, banko Ing-Diba AG mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos S.C vardu ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos K.M vardu, bei V. D. S.B E.V. mokėjimo kortelių MasterCard Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), išduotų K. T. vardu, identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir iki 2010 m. sausio 6 d., esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė šiuos duomenis savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini) bei, panaudodamas minėtą nešiojamą kompiuterį „Samsung“ (duomenys neskelbtini) su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „SKYPE“, kaip šios programos vartotojas „(duomenys neskelbtini) ”, 2009 m. gruodžio 25 d. persiųsdamas šiuos duomenis elektroniniu ryšiu (internetu) tos pačios bendravimo programos vartotojui “ (duomenys neskelbtini)“, - P. K., neteisėtai perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2010 m. sausio 2 d., nenustatytoje vietoje, per kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, iš tos pačios bendravimo programos “ICQ” vartotojo (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu “ (duomenys neskelbtini) ”, t.y. P. K. neteisėtai įgijo svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo bankų kortelių: Rakuten Bank, Ltd banko mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos Y. K. vardu, ir Sumitomo Mitsui Card Company Limited banko mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) išduotos T.I vardu, identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir iki 2010 sausio 6 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė šiuos duomenis savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini);

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2010 m. sausio 4 d. nenustatytoje vietoje, per kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, iš nenustatyto asmens - tos pačios bendravimo programos “ICQ” vartotojo, pasivadinusio vardu “ (duomenys neskelbtini) ”, neteisėtai įgijo svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo bankų kortelių: Verband der Sparda Banken E.V. banko mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini), išduotos G.B.R. vardu, ir Advanzia Bank S.A. banko mokėjimo kortelės VISA NR. (duomenys neskelbtini), išduotos N.E.R vardu, identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir iki 2010 sausio 6 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė šiuos duomenis savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini)

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2010 m. sausio 5 d., nenustatytoje vietoje, per kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, iš tos pačios bendravimo programos “ICQ” vartotojo, pasivadinusio “ (duomenys neskelbtini) ”, asmens neteisėtai įgijo svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo bankų kortelių: Navy Federal Credit Union banko mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), Bank of America, National Association banko mokėjimo kortelių VISA NR. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), banko R. F. Corporation mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini), ir iki 2010 sausio 6 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė šiuos duomenis savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini);

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir vietoje iš nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ir iki 2010 m. sausio 6 d., savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini) neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - banko Verband der Sparda Banken E.V. mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir, panaudodamas minėtą nešiojamą kompiuterį „Samsung“ (duomenys neskelbtini) su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, 2010 m. sausio 5 d. persiųsdamas šiuos duomenis elektroniniu ryšiu (internetu) tos pačios bendravimo programos “ICQ” vartotojui, pasivadinusiam “ (duomenys neskelbtini), neteisėtai perdavė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2010 m. sausio 5 d. nenustatytoje vietoje iš interneto bendravimo programos “ICQ” vartotojo (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu “Dzonisboom”, -  P. Ž., neteisėtai įgijo ir iki 2010 m. sausio 6 d., bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske „Samsung“ (duomenys neskelbtini) neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - kredito įstaigos Navy Federal Credit Union mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini), bei banko „R. F. Corporation“ mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, ir panaudodamas minėtą nešiojamą kompiuterį „Samsung (duomenys neskelbtini)“ su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, tos pačios bendravimo programos “ICQ” vartotojui, pasivadinusiam “ (duomenys neskelbtini), kurio tapatybė ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, 2010 m. sausio 5 d. persiųsdamas elektroniniu ryšiu (internetu) dalį šių duomenų, - svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinio mokėjimo banko kortelių: kredito įstaigos Navy Federal Credit Union mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) bei banko „R. F. Corporation“ mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, tokiu būdu neteisėtai perdavė paminėtų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinio mokėjimo banko kortelių duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas nusikalstamą veiklą, 2010 m. sausio 6 d., bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, neteisėtai laikė du vienetus suklastotų tikrų elektroninių mokėjimo priemonių, su jų magnetinėje juostoje įrašytais kitų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenimis, pakankamais inicijuoti finansinei operacijai  - banko NORD/LB kortelę VISA Electron Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą M. P., kurios magnetinėje juostoje įrašyti kredito įstaigos (duomenys neskelbtini) vardu išduotos kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti ir banko Commonwealth Bank Key Card kortelę „Maestro“ Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą M. P., kurios magnetinėje juostoje įrašyti kredito įstaigos Landesbank Baden-Wuerttemberg Allgoewer Frank vardu išduotos kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti, taip pat - netikrą elektroninę mokėjimo priemonę, t.y. plastikinę kortelę „Kvistija“ Nr. (duomenys neskelbtini) su jos magnetinėje juostoje įrašytais kredito įstaigos Wells Fargo Bank, National Association P. D. vardu išduotos tikros elektroninės mokėjimo priemonės - tarptautinės mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis neteisėtai įgijo ir laikė svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, - nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - K. B. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai laikė šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę iki 2010 m. sausio 6 d., bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, tai yra M. P. tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

            Be to, M. P., veikdamas bendrininkų grupėje su A. B., P. Ž., A. A., I. Č. ir kitais asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, padarė sukčiavimą ir neteisėtai disponavo  elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą su kitais bendrininkais - P. K., A. B., P. Ž., T. B., A. C., V. G., A. A., I. Č. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, neteisėtai iš A. B. ir A. C. įgytų ir laikytų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių: G. Š., R. T., Y. N., A. R., D. R., A. D., M. A., R. A., N. G. banko mokėjimo kortelių sąskaitų ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, taip pat iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgytus ir laikytus A. N. banko mokėjimo kortelės sąskaitos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti bei iš P. Ž. neteisėtai įgytus ir laikytus M. S. bei A. I. banko mokėjimo kortelių sąskaitų ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, elektroninio ryšio tinklais perdavė P. K.. P. K., gavęs iš M. P. minėtus pastarojo neteisėtai įgytus minėtų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis, realizuodamas minėtą bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku, Australijoje (tiksli vieta nenustatyta), neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą bei panaudodamas elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ ir „ib.swedbank.lt“ naudotojų R. J., R. M., E. B., V. R., I. L., R. B., J. Š., M. L., R. P., Zitos J. L., I. Š., L. S., V. M., G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B., A. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius, pažeisdamas minėtų elektroninės bankininkystės sistemų apsaugos duomenis, tai yra save identifikuodamas kaip teisėtą minėtų sistemų duomenų vartotoją:

2009 m. gegužės 2 d. 16:49 val., iš IP (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos TV“ ir suteikto vartotojai D. S., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės R. J. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį ir, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 4000 Lt sumai iš šio banko klientės R. J. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. N. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. J. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. gegužės 2 d. 18:36 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Balticum TV“ ir suteikto vartotojui S. N., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“ AB banko kliento R. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 3500 Lt sumai iš šio banko kliento R. M. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. N. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. M. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

2009 m. gegužės 2 d. 21:43 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto vartotojui R. N., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės E. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 4000 Lt sumai iš šio banko klientės E. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į G. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu E. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. gegužės 2 d. 22:01 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto vartotojui R. N., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės V. R. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 370 Lt sumai iš šio banko klientės V. R. sąskaitos Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) į G. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. R. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:32 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Radijo elektroninės sistemos“ ir suteikto vartotojai V. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės R. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai  iš šio banko klientės R. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:43 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai R. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 890 Lt sumai  iš šio banko klientės I. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 18 d. 14:16 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai J. L., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės L. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 3500 Lt sumai iš šio banko klientės L. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į R. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, ir patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 12:36 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Rygveda“ ir suteikto vartotojui E. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės M. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės M. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu M. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 12:38 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Rygveda“ ir suteikto vartotojui E. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės M. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1050 Lt sumai iš šio banko klientės M. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu M. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 13:04 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos TV“ ir suteikto vartotojai D. S., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės J. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 250 Lt sumai iš šio banko klientės J. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu J. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 15:26 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kauno interneto sistemos“ bei suteikto vartotojai D. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB bankas kliento R. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 550 Lt sumai iš šio banko kliento R. P. sąskaitos Nr. ((duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią AB „SEB bankas“ banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 5 d. 16:00 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Zitos J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 5 d. 16:03 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:10 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:13 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:15 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 170 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z.J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 12:05 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Elekta“ ir suteikto vartotojai D. K., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės I. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 700 Lt sumai iš šio banko klientės I. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią AB “SEB banke”, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 17:56 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1070 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:07 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 470 Lt sumai iš šio banko klientės G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:11 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. J. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 230 Lt sumai iš šio banko kliento A. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. J. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1130 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:51 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:53 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:28 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:30 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:57 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:58 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:21 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:31 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1169 Lt sumai iš šio banko kliento A. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:35 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento L. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 153 Lt sumai iš šio banko kliento L. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:38 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento P. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 445 Lt sumai iš šio banko kliento P. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu P. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos  (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos  (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:25 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:27 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:44 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. spalio 1 d. 00:25 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. spalio 1 d. 00:26 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

P. K. atlikus minėtus neteisėtus prisijungimus prie AB „SEB bankas“ ir „Swedbank“, AB banko elektroninės bankininkystės sistemų „ebankas.seb.lt“ ir „ib.swedbank.lt“, pažeidžiant jų apsaugos duomenis, atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas su minėtų bankų klientų piniginėmis lėšomis, tai yra neteisėtai, apgaule, pasinaudojant iš M. P. neteisėtai gautais svetimų – A. N., G. Š., M. S., R. T., A. R., D. R., A. D., M. A., R. A., N. G., A. I. elektroninio mokėjimo priemonių ir jų naudotojų duomenimis ir pervedus į šių asmenų banko sąskaitas aukščiau paminėtų AB „SEB bankas“ ir „Swedbank“, AB banko klientų pinigines lėšas, ir elektroninio ryšio tinklais apie tai pranešus M. P., jis, M. P., gavęs iš P. K. tokią informaciją ir toliau tęsdamas bendrininkų grupės nusikalstamo sumanymo realizavimą, laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 2 d. iki 2009 m. spalio 1 d. (ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje) davė su šio sumanymo realizavimu susijusius nurodymus kitiems bendrininkų grupės nariams: A. C., P. Ž., A. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui - išgryninti į A. N., G. Š., A. D., A. R., D. R., R. T., M. S., A. I., N. G., M. A., R. A. vardu atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas kitų asmenų, tai svetimas pinigines lėšas, tai yra:

M. P. nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą nenustatytam asmeniui išgryninti svetimas, neteisėtai, apgaule iš R. M. ir R. J. banko sąskaitų į A. N. banko sąskaitą P. K. pervestas jų pinigines lėšas, sudarančias 7500 Lt sumą, po to nenustatytas asmuo, vykdydamas šį M. P. nurodymą, 2009 m. gegužės 2 d. šalia pramogų ir prekybos centro „Akropolis“, esančio Karaliaus (duomenys neskelbtini), Kaune nurodė V. G., o pastarasis nurodė A. N. išgryninti minėtas svetimas pinigines lėšas. A. N. 2009 m. gegužės 2 d. 18:12 val., Kauno mieste esančiame banko skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini) ir 2009 m. gegužės 2 d. 19:15 val., Kauno mieste esančiame banko skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini) iš savo banko sąskaitos išgryninus viso 7466 Lt iš minėtos svetimų - R. M. ir R. J. piniginių lėšų sumos, tokiu būdu M. P., apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą - 7500 Lt svetimų piniginių lėšų savo ir kitų bendrininkų naudai; 

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą nenustatytam asmeniui išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš E. B. ir V. R. banko sąskaitų į G. Š. banko sąskaitą P. K. pervestas šių asmenų pinigines lėšas, sudarančias 4370 Lt, po to nenustatytas asmuo, vykdydamas šį M. P. duotą nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), - panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą G. Š. vardu Swedbank, AB išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. gegužės 2 d. 22:10 val. ir 22:12 val. bei 2009 m. gegužės 3 d. 00:54 val., Kauno mieste esančiame Swedbank, AB bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), iš viso išgrynino 3770 Lt, o 2009 m. gegužės 2 d. 22:18 val. bei 22:19 val. Kauno mieste esančiame „SEB bankas“ bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), išgrynino 600 Lt,  iš viso išgrynino 4370 Lt svetimų - E. B. ir V. R. piniginių lėšų sumą. Tokiu būdu M. P. apgaule savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo 4370 Lt svetimų piniginių lėšų;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą P. Ž. išgryninti svetimas, - neteisėtai apgaule iš I. L. ir R. B. banko sąskaitų į M. S. banko sąskaitą P. K. pervestas šių asmenų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 2889 Lt sumą, po to, vykdydamas šį M. P. nurodymą P. Ž., neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudodamas svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), panaudojęs iš A. B. netesėtai įgytą ir laikytą M. S. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. birželio 11 d. 8:45 val. bei 8:46 val. banko AB „SEB bankas“ (duomenys neskelbtini) bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino bendrą 2850 Lt sumą iš I. L. ir R. B. banko sąskaitų į M. S. banko sąskaitą  P. K. apgaule pervestų šių asmenų piniginių lėšų. Tokiu būdu M. P., apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą -  2889 Lt svetimų piniginių lėšų savo ir bendrininkų naudai; 

tęsdamas nusikalstamą veiklą, davė nurodymą A. B. išgryninti svetimas,  neteisėtai apgaule iš L. S. banko sąskaitos į R. T. banko sąskaitą  P. K. pervestas L. S. pinigines lėšas, sudarančias 3500 Lt, po ko, A. B., vykdydamas šį M. P. nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojęs iš T. B. per V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. liepos 18 d. 15:27 val. banko „Nordea Bank“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Jonavoje, 2009 m. liepos 21 d. 0:06 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), Karmėlavoje, Kauno raj., 2009 m. liepos 22 d. 0:12 val. banko „Nordea Bank“ bankomate ATM 586, adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje ir 2009 m. liepos 23 d. 0:02 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini)., Jonavoje atitinkamai išgrynino sumomis po 500 Lt bendrą L. S. piniginių lėšų sumą, sudarančią 2000 Lt, taip pat T. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su V. K. bei vykdydamas A. B. jam duotą, pastarojo iš M. P. gautą nurodymą, ir neteisėtai atlikdamas finansinę operaciją svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), panaudojęs iš V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. liepos 20 d. 0:10 val. banko „Swedbank“, AB bankomate (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), Druskininkuose išgrynino 500 Lt iš neteisėtai, apgaule iš L. S. banko sąskaitos į R. T. banko sąskaitą bendrininkų grupės nario P. K. pervestų L. S. piniginių lėšų. Tokiu būdu M. P. apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą - 3500 Lt svetimų piniginių lėšų  savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą nenustatytam asmeniui išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš J. Š., M. L. ir R. P. banko sąskaitų į A. R. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestas šių asmenų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 3849 Lt sumą, po to nenustatytas asmuo, vykdydamas M. P. nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus),  panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą A. R. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. liepos 25 d. 13:55 val. ir 13:56 val. AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini)., Kaune iš viso išgrynino 3300 Lt ir 2009 m. liepos 27 d. 11:44 val. AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 500 Lt,  viso išgrynino 3800 Lt iš J. Š., M. L. ir R. P. banko sąskaitų į A. R. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų šių asmenų piniginių lėšų. Tokiu būdu M. P. savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai įgijo apgaule 3849 Lt svetimų piniginių lėšų; 

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą nenustatytam asmeniui išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš Z. J. L. iš banko sąskaitos į D. R. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestas pinigines lėšas, sudarančias 5167 Lt sumą, po to nenustatytas asmuo, vykdydamas M. P. nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą D. R. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Statoil Extra Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas šia svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. rugpjūčio 5 d. 17:11 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune išgrynino 2000 Lt, 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:20 val., 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:21 val., 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:22 val. ir 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:23 val. banko „Swedbank“, AB bankomate (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino bendrai 3140 Lt, iš viso išgrynino 5140 Lt svetimų – Z. J. L. piniginių lėšų. Tokiu būdu M. P. savo ir bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą - 5167 Lt. 

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą A. B. išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš Z. J. L. ir I. Š. banko sąskaitų į A. D. banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, sudarančias 2699 Lt sumą, po to A. B., vykdydamas šį M. P. nurodymą, ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 5 d., Jonavos mieste nurodė A. D. išgryninti neteisėtai, apgaule iš Z. J. L. ir I. Š. banko sąskaitų į jo banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, iš kurios A. D. su savo AB SEB banko mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) 2009 m. rugpjūčio 5 d. 19:01 val. banko AB „DnB Nord“ bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 2000 Lt ir 2009 m. rugpjūčio 6 d. 14:40 val. AB „SEB bankas“ Jonavos skyriuje, esančiame (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 664,62 Lt, iš viso išgrynino 2664,62 Lt svetimų piniginių lėšų sumą. Tokiu būdu M. P. savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai apgaule įgijo 2699 Lt svetimų piniginių lėšų;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą nenustatytam asmeniui išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š. V. S. banko sąskaitų į M. A. vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, kurių bendra suma sudarė 14894 Lt, po to minėtą M. P. nurodymą vykdydamas nenustatytas asmuo, neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), panaudojęs A. A. iš I. Č. neteisėtai įgytą, laikytą A. C. perduotą M. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, 2009 m. rugsėjo 7 d. 20:11 val., 20:12 val., 20:14 AB "Snoras" banko bankomate, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, 2009 m. rugsėjo 7 d val., 20:22 val., 20:23 val., 20:24 val., 20:25 val. bei 2009 m. rugsėjo 8 d. 0:56 val., AB "Snoras" banko bankomate, esančio (duomenys neskelbtini) Kaune ir 2009 m. rugsėjo 8 d. 1:16 val. bei 1:17 val.  minėto banko bankomate, esančio (duomenys neskelbtini), prie parduotuvės "Šiaurinė", Kaune išgrynino bendrą 13800 Lt svetimų - banko AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š. ir V. S. piniginių lėšų sumą. Tokiu būdu M. P. savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai  įgijo svetimą turtą - 14894 Lt;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, davė nurodymą A. C. išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš AB „SEB bankas“ klientų I. G. ir O. G. banko sąskaitų į R. A. vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, kurių bendra suma sudarė 7996 Lt, po to A. C., vykdydamas šį M. P. nurodymą perdavė A. A., o šis 2009 m. rugsėjo mėnesio viduryje, Kauno mieste, nurodė I. Č. išgryninti į R. A. banko sąskaitą P. K. neteisėtai, apgaule pervestas svetimas minėtų asmenų pinigines lėšas. I. Č. įvykdžius minėtą A. A. nurodymą, nenustatytas asmuo, neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), panaudojęs A. A. iš I. Č. neteisėtai įgytą, laikytą ir A. C. perduotą R. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, 2009 m. rugsėjo 15 d. 2:03 val. bei 2:04 val. AB "Snoras" banko bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, išgrynino bendrą 6100 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą, o R. A., vykdydamas I. Č. nurodymą, šio gautą iš A. A., 2009 m. rugsėjo 16 d. 11:45 val. AB "SEB bankas" banko skyriuje, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune iš jo banko sąskaitos šiame banke išgrynino bendrą 1760 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą. Tokiu būdu M. P. savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą - 7996 Lt ;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje davė nurodymą A. C. išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. banko sąskaitų į N. G. vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. pervestas pinigines lėšas, sudarančias 9763 Lt sumą, po to A. C., vykdžiusiam šį M. P. nurodymą, perdavus jį A. A., pastarajam perdavus jį A. R. ir I. Č., pastariesiems nurodžius N. G. išgryninti į jos sąskaitą pervestas svetimas pinigines lėšas, N. G., vykdydama A. R. ir I. Č. nurodymą, 2009 m. rugsėjo 15 d. 12:37 val. prekybos ir paslaugų centre "Molas", esančiame AB „SEB bankas“ skyriuje, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune iš AB SEB banke jos vardu atidarytos banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išgrynino 9700 Lt dydžio bendrą minėtų svetimų piniginių lėšų sumą. Tokiu būdu M. P., savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą – 9700 Lt ;

tęsdamas nusikalstamą veiklą, davė nurodymą P. Ž. išgryninti svetimas, neteisėtai apgaule iš V. M. banko sąskaitos į A. I. banko sąskaitą P. K. pervestas jos pinigines lėšas, kurios sudarė 7996 Lt, po to vykdydamas minėtą M. P. nurodymą P. Ž., neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jo naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), panaudojęs iš A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. spalio 1 d. 8:46:25 val., 2009 m. spalio 1 d. 8:47:05 val., 2009 m. spalio 1 d. 8:47:39 val., 2009 m. spalio 1 d. 8:48:10 val. banko AB „SEB bankas“ ATM79 bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje atitinkamai išgrynino sumomis po 1500 Lt bendrą 6000 Lt sumą, o 2009 m. spalio 1 d. 8:48 val. tokiu pat būdu banko AB „SEB bankas“ (duomenys neskelbtini) bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino 1000 Lt ir 2009 m. spalio 2 d. 2:03 banko AB „SEB bankas“ (duomenys neskelbtini) bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino 950 Lt iš V. M. banko sąskaitos į A. I. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų jos piniginių lėšų, kurių bendra suma sudaro 7950 Lt. Tokiu būdu M. P., savo ir nusikaltimo bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą – 7996 Lt,

iš viso apgaule ir neteisėtai naudodamasis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei jų duomenimis įgijo 70623 litų dydžio svetimą turtą, tai yra jis padarė nusikaltimus, numatytus LR BK 215  str. 1 d., 182 str. 2 d. (tęstiniai nusikaltimai, ideali nusikalstamų veikų sutaptis).

              P. Ž., veikdamas bendrininkų grupėje su M. P., A. B., neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

              2009 m. birželio mėnesio pradžioje, netoli (duomenys neskelbtini), esančio Jonavos rajone neteisėtai įgijo iš A. B., vykdžiusio M. P. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas, ir neteisėtai laikė M. S. vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) jo vardu išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios banko kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

2009 m. vasaros pabaigoje name (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame A. B. gyveno, neteisėtai įgijo iš A. B., vykdžiusio M. P. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas, ir neteisėtai laikė A. I. vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) jo vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios banko kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, - svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

              tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, atlikęs minėtas neteisėtas finansines operacijas su neteisėtai įgytomis ir laikytomis svetimomis (M. S. ir A. I.) elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, 2009 m. birželio mėnesio pradžioje Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, neteisėtai perdavė M. P. iš A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - M. S. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir iki 2009 m. spalio 2 d., Vilniuje neteisėtai perdavė M. P. iš A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą kitą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini);

             2009 m. gruodžio 22 d., panaudodamas kompiuterį su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „SKYPE“, kaip šios programos vartotojas “ (duomenys neskelbtini)“, iš tos pačios bendravimo programos vartotojo „(duomenys neskelbtini)“, - M. P., neteisėtai įgijo ir kompiuterio standžiajame diske neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - banko „Deutscher Sparkassen und Giroverband“ S.W vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir banko „Landesbank Berlin AG“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, kompiuterio standžiajame diske neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - kredito įstaigos Navy Federal Credit Union mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini), bei banko „R. F. Corporation“ mokėjimo kortelių VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini), VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, ir panaudodamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kompiuterį su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu “ (duomenys neskelbtini) ”, tos pačios bendravimo programos vartotojui Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, t.y. M. P., 2010 m. sausio 5 d. persiųsdamas elektroniniu ryšiu (internetu) šių svetimų elektroninių mokėjimo priemonių identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, tokiu būdu neteisėtai perdavė šiuos svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis;

tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, iki 2010 m. vasario 11 d., panaudodamas savo nešiojamą kompiuterį „Samsung“ (duomenys neskelbtini) su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini)“, iš tos pačios bendravimo programos vartotojo, pasivadinusio “ (duomenys neskelbtini)“, t.y., ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip iki 2010 m. vasario 11 d. savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske HITACHI, modelis: (duomenys neskelbtini), neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių – banko „Deutscher Sparkassen und Giroverband“ mokėjimo kortelės VISA (duomenys neskelbtini), kredito įstaigos „International Card Services B.V.“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir kredito įstaigos AMEX UK GLOBESTAR mokėjimo kortelių AMEX Nr. (duomenys neskelbtini) ir AMEX Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti;

               tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, iki 2010 m. vasario 11 d. savo nešiojamo kompiuterio „Samsung“ (duomenys neskelbtini) standžiajame diske HITACHI, modelis: (duomenys neskelbtini), neteisėtai laikė svetimų elektroninių mokėjimo priemonių - bankų „Stadtsparkasse Muenchen“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir VISA Nr. (duomenys neskelbtini), „DZ Bank AG“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini), „Santander Consumer Bank AG“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) ir „Deutsche Bank AG“ mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti ir iki 2010 m. vasario 11 d., panaudodamas minėtą nešiojamą kompiuterį „Samsung“ NP-(duomenys neskelbtini) su interneto prieiga bei kompiuterinę bendravimo programą „ICQ“, kaip šios programos vartotojas Nr. (duomenys neskelbtini), slapyvardžiu „(duomenys neskelbtini) ”, tos pačios bendravimo programos vartotojui, pasivadinusiam “ (duomenys neskelbtini)“, nenustatytam asmeniui persiųsdamas elektroniniu ryšiu (internetu) šių svetimų elektroninių mokėjimo priemonių identifikavimo duomenis, pakankamus finansinei inicijuoti, neteisėtai perdavė šiuos svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis;

tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, iki 2010 m. vasario 11 d. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neteisėtai laikė du vienetus netikrų elektroninių mokėjimo priemonių, plastikines korteles su jų magnetinėje juostoje įrašytais svetimų tikrų elektroninių mokėjimo priemonių - tarptautinių mokėjimo kortelių identifikavimo duomenimis, pakankamais finansinei operacijai inicijuoti: ČILI „Draugų“ nuolaidų kortelę Nr. (duomenys neskelbtini), kurios magnetinėje juostoje įrašyti kredito įstaigos „International Card Services B.V“ Smith Pol vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti, ir lojalumo kortelę OMNI ID Nr. (duomenys neskelbtini), kurios magnetinėje juostelėje įrašyti kredito įstaigos „Deutscher Sparkassen und Giroverband“ Pol Smith vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti;

be to, jis iki 2010 m. vasario 11 d., bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, neteisėtai laikė tris vienetus suklastotų tikrų elektroninių mokėjimo priemonių, su jų magnetinėje juostoje įrašytais kitų elektroninių mokėjimo priemonių - mokėjimo kortelių identifikavimo duomenimis, pakankamais inicijuoti finansinei operacijai su šių kortelių naudotojų sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, - banko SNORAS kortelę VISA ELECTRON Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą P. Ž., kurios magnetinėje juostoje įrašyti banko „Regions bank“ nenustatyto asmens vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti su šios kortelės naudotojo sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, banko „Hansabankas“ kortelę MAESTRO  Nr. (duomenys neskelbtini), išduotą P. Ž., kurios magnetinėje juostoje įrašyti banko „B. B. AG & Co.Kg“ Hundevad Jeppe vardu išduotos mokėjimo kortelės VISA Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti su šios kortelės naudotojo sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, ir - banko „SEB bankas“ mokėjimo kortelę VISA ELECTRON Nr. (duomenys neskelbtini) (galiojo iki 09/09), išduotą P. Ž., kurios magnetinėje juostoje įrašyti nenustatytos kredito įstaigos ir nenustatyto asmens vardu išduotos mokėjimo kortelės AMEX Nr. (duomenys neskelbtini) duomenys, pakankami finansinei operacijai inicijuoti, tai yra P. Ž. padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

Be to P. Ž., veikdamas bendrininkų grupėje su M. P. ir A. B. bei asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, padarė sukčiavimą ir neteisėtai disponavo  elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

             tiksliai nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje neteisėtai įgijęs A. I. ir M. S. elektroninių mokėjimo priemonių – AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelių Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų bankų sąskaitų numerius perdavęs M. P., o šiam elektroninių ryšių tinklais perdavus juos P. K., kuris (P. K.) gavęs iš M. P. minėtus pastarojo neteisėtai įgytus minėtų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis,  iš Australijos, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą bei panaudodamas neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojų I. L., R. B. ir V. M. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius, pažeisdamas minėtos elektroninės bankininkystės sistemos apsaugos duomenis, - save identifikuodamas kaip teisėtą šios sistemos duomenų vartotoją:

2009 m. birželio 10 d. 23:32 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Radijo elektroninės sistemos“ ir suteikto vartotojai V. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės R. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai  iš šio banko klientės R. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:43 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai R. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 890 Lt sumai iš šio banko klientės I. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:44 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. spalio 1 d. 0:25 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. spalio 1 d. 0:26 val.  iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., P. Ž., dalyvaudamas ir veikdamas bendrininkų grupėje su M. P. ir A. B., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir bendrininkų naudai apgaule įgijo svetimą turtą - I. L., R. B. ir V. M. 10800 Lt, 2009 m. birželio 11 d. 8:45 val. bei 8:46 val. banko AB „SEB Vilniaus“ (duomenys neskelbtini) bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino bendrą 2850 Lt sumą iš I. L. ir R. B. banko sąskaitų į M. S. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų šių asmenų piniginių lėšų, taip pat, panaudojęs iš A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. spalio 1 d. 08:46:25 val., 2009 m. spalio 1 d. 8:47:05 val., 2009 m. spalio 1 d. 8:47:39 val., 2009 m. spalio 1 d. 08:48:10 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje atitinkamai išgrynino sumomis po 1500 Lt bendrą 6000 Lt sumą, 2009 m. spalio 1 d. 08:48:50 val. tokiu pat būdu tame pat bankomate išgrynino 1000 Lt ir 2009 m. spalio 2 d. 2:03:08 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino 950 Lt iš V. M. banko sąskaitos į A. I. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų jos piniginių lėšų, kurių bendra suma sudaro 7950 litų, iš viso 10800 svetimą I. L., R. B. ir V. M. banko sąskaitose buvusį turtą, tai yra jis padarė tęstinius nusikaltimus, numatytus LR BK 215 str. 1 d., 182 str. 1 d. (ideali nusikalstamų veikų sutaptis).

A. B., veikdamas bendrininkų grupėje su M. P., P. Ž., neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku), prie namo (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame pats gyveno, iš anksto susitaręs su M. P. ir P. Ž. ir veikdamas kartu su jais bei P. K., T. B., realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas M. P. nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas, 2009 m. balandžio mėnesio pradžioje (tiksli data nenustatyta) prie namo (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame gyveno G. Š., įgijo iš pastarojo šiam išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir pastarajam nurodžius šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), 2009 m. pavasarį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku) (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame pats gyveno, įgijo iš T. B. R. T. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir, realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku) (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame pats gyveno, įgijo iš T. B. Y. N. vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Maestro Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šio banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) ir realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą ir vykdydamas M. P. duotą nurodymą, tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 20 d., Jonavos mieste, prie „IKI“ parduotuvės (duomenys neskelbtini), Jonavoje, iš A. R. įgijo jai išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir, šiai nurodžius šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą, tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir minėtus jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą ir vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. birželio mėnesio pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku) prie namo (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame pats gyveno, iš T. B. įgijo M. S. vardu atidarytos AB „SEB bankas“ banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) M. S. išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios banko kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą bei vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. birželio mėnesio pradžioje (tiksli data nenustatyta), netoli (duomenys neskelbtini) miestelio, esančio Jonavos rajone (tiksli vieta nenustatyta), minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, perdavė P. Ž.;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, 2009 m. birželio mėnesį, Kaune, šalia sporto klubo (tiksli data ir vieta nenustatyta), įgytą iš M. P. M. S. vardu išduotą AB „SEB bankas“ mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), šią neteisėtai įgytą ir laikytą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, pakankamą finansinei operacijai inicijuoti, 2009 m. birželio mėnesį perdavė T. B.;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą ir vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. liepos mėnesio pabaigoje, prie namo (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, kuriame pats gyveno, įgijo iš D. R. šiam išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Statoil Extra Nr. (duomenys neskelbtini) ir šiam nurodžius šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą, realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir minėtus jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą ir vykdydamas M. P. duotą nurodymą, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku) prie „IKI“ parduotuvės (duomenys neskelbtini), Jonavoje, įgijo iš A. D. šio vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šiam nurodžius šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei sąskaitos (duomenys neskelbtini)) AB „SEB banke“ numerį, ir realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje (tiksliau nenustatytu laiku) ir ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje perdavė M. P. neteisėtai įgytą ir laikytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

taip pat jis, tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, 2009 m. vasarą (tiksli data nenustatyta), ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje iš M. P. įgijo A. I. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), šio banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei, vykdydamas M. P. nurodymą, 2009 m. vasaros pabaigoje (tiksli data nenustatyta) name (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone, kuriame pats gyveno, perdavė P. Ž. neteisėtai įgytą ir laikytą šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - A. I. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), minėtus jos ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti.

A. B. tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, ir kitam bendrininkų grupės nariui perdavė šias svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, tai yra tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

Be to, A. B., veikdamas bendrininkų grupėje su M. P. ir P. Ž. bei asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, padarė sukčiavimą ir neteisėtai disponavo  elektronines mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas - G. Š., A. R., R. T., Y. N., D. R., A. D. elektronines mokėjimo priemones, jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - PIN kodus ir jų bankų sąskaitų numerius perdavė M. P., o šis minėtų elektroninių mokėjimo priemonių, taip pat per A. B. iš kito bendrininko – P. Ž. neteisėtai įgytų A. I. ir M. S. elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų bankų sąskaitų numerius perdavė P. K., kuris, būdamas Australijoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį, su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius, kaip tarpines tarnybines stotis, ir tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam kompiuteriui priskirtą IP adresą bei neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ ir „Swedbank“, AB banko elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ ir „ib.swedbank.lt“ naudotojų E. B., V. R., I. L., R. B., J. Š., M. L., R. P., Zitos J. L., I. Š., L. S., V. M., autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2009 m. gegužės 2 d. 21:43 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto vartotojui R. N., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės E. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 4000 Lt sumai iš šio banko klientės E. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į G. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu E. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. gegužės 2 d. 22:01 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Roventa“ ir suteikto vartotojui R. N., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės V. R. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 370 Lt sumai iš šio banko klientės V. R. sąskaitos Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) į G. Š. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. R. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:32 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Radijo elektroninės sistemos“ ir suteikto vartotojai V. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės R. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai  iš šio banko klientės R. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. birželio 10 d. 23:43 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai R. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 890 Lt sumai  iš šio banko klientės I. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į M. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 18 d. 14:16 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai J. L., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės L. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 3500 Lt sumai iš šio banko klientės L. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į R. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, ir patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 12:36 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Rygveda“ ir suteikto vartotojui E. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės M. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės M. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu M. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 12:38 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Rygveda“ ir suteikto vartotojui E. J., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės M. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1050 Lt sumai iš šio banko klientės M. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu M. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 13:04 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos TV“ ir suteikto vartotojai D. S., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės J. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 250 Lt sumai iš šio banko klientės J. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu J. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. liepos 25 d. 15:26 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Kauno interneto sistemos“ bei suteikto vartotojai D. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB bankas kliento R. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 550 Lt sumai iš šio banko kliento R. P. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią AB „SEB Vilniaus“ banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu R. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 5 d. 16 val.,iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z.J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 5 d. 16:03 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:10 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:13 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 999 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z. J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 0:15 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai E. P., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės Z. J. L. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 170 Lt sumai iš šio banko klientės Z. J. L. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu Z.J. L. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugpjūčio 6 d. 12:05 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Elekta“ ir suteikto vartotojai D. K., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės I. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 700 Lt sumai iš šio banko klientės I. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į A. D. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią AB “SEB Banke”, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:44 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

2009 m. rugsėjo 30 d. 20:46 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO“ ir suteikto vartotojai G. R. prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

2009 m. spalio 01 d. 0:25 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

2009 m. spalio 01 d. 0:26 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB“ bankas klientės V. M. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. M. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. I. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke ir patvirtino šį pavedimą kintamu V. M. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., A. B., laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 2 d. iki 2009 m. spalio 1 d., vykdydamas jam  M. P., P. Ž. nenustatytam asmeniui duotus nurodymus išgryninti į G. Š., A. D., A. R., D. R., R. T., M. S., A. I. vardu atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas kitų asmenų svetimas pinigines lėšas, ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su šios grupės nariais P. K., M. P., P. Ž. ir T. B., A. D. ir V. K., asmeniškai iš M. P. gautus minėtus nurodymus perduodamas A. D. ir T. B., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtos bendrininkų grupės narių naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą – AB „SEB bankas“ ir „Swedbank“ AB banko klientų E. B., V. R., I. L., R. B., J. Š., M. L., R. P., Zitos J. L., I. Š., L. S., V. M. svetimas pinigines lėšas, sudarančias bendrą sumą 29774.62 Lt, iš kurios asmeniškai, vykdydamas M. P. nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojęs iš T. B. per V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. liepos 18 d. 15:27 val. banko „Nordea Bank“ bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje, 2009 m. liepos 21 d. 0:06 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Kauno raj., 2009 m. liepos 22 d. 0:12 val. banko „Nordea Bank“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje ir 2009 m. liepos 23 d. 0:02 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini)., Jonavoje atitinkamai išgrynino sumomis po 500 Lt bendrą L. S. piniginių lėšų sumą, sudarančią 2000 Lt, taip pat T. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su V. K., bei vykdydamas A. B. jam duotą, pastarojo iš M. P. gautą nurodymą, ir neteisėtai atlikdamas finansinę operaciją svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojęs iš V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. liepos 20 d. 0:10 val. banko „Swedbank“, AB bankomate H238, adresu (duomenys neskelbtini), Druskininkuose išgrynino 500 Lt L. S. piniginių lėšų sumą, taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo - bendrininkų grupės narys, vykdydamas iš M. P. gautą nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudodamas svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą G. Š. vardu Swedbank, AB išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. gegužės 2 d. 22:10 ir 22:12 bei 2009 m. gegužės 3 d. 0:54, Kauno mieste esančiame Swedbank, AB bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini) iš viso išgrynino 3770 Lt, o 2009 m. gegužės 2 d. 22:18 bei 22:19 Kauno mieste esančiame „SEB bankas“ bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), išgrynino 600 Lt, t.y. iš viso išgrynino 4370 Lt bendrą E. B. ir V. R. piniginių lėšų sumą, taip pat jis, panaudojęs A. B., pastorojo iš T. B. per V. K. neteisėtą įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtą finansinę operaciją šia svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. liepos 19 d. 02:47 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Kauno r. išgrynino 500 Lt L. S. svetimų piniginių lėšų, taip pat jis, panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą A. R. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. liepos 25 d. 13:55 ir 13:56 AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini)., Kaune iš viso išgrynino 3300 Lt ir 2009 m. liepos 27 d. 11:44 AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini) , adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 500 Lt, t.y. viso išgrynino 3800 Lt bendrą J. Š., M. L. ir R. P. piniginių lėšų sumą, ir, panaudojęs A. B. netesėtai įgytą ir laikytą D. R. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Statoil Extra Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas šia svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. rugpjūčio 5 d. 17:11 banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Kaune išgrynino 2000 Lt, 2009 m. rugpjūčio 6 d. 01:20, 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:21, 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:22 ir 2009 m. rugpjūčio 6 d. 1:23 banko „Swedbank“, AB bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino bendrai 3140 Lt, t.y. iš viso išgrynino 5140 Lt Z. J. L. piniginių lėšų sumą, taip pat bendrininkų grupės narys P. Ž., vykdydamas iš M. P. gautą nurodymą ir neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudodamas svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodus), panaudojęs iš A. B. netesėtai įgytą ir laikytą M. S. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. birželio 11 d. 8:45 ir 8:46 banko AB „SEB Vilniaus“ (duomenys neskelbtini) bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino bendrą 2850 Lt sumą iš I. L. ir R. B. banko sąskaitų į M. S. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų šių asmenų piniginių lėšų, taip pat, panaudojęs iš A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą A. I. vardu AB „SEB bankas“ išduotą banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, 2009 m. spalio 1 d. 8:46, 2009 m. spalio 1 d. 8:47, 2009 m. spalio 1 d. 8:47, 2009 m. spalio 1 d. 08:48 banko AB „SEB Vilniaus“ ATM79 bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje atitinkamai išgrynino sumomis po 1500 Lt bendrą 6000 Lt sumą, o 2009 m. spalio 1 d. 08:48 tokiu pat būdu banko AB „SEB Vilniaus“ (duomenys neskelbtini) bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino 1000 Lt ir 2009 m. spalio 2 d. 02:03 banko AB „SEB Vilniaus“ (duomenys neskelbtini) bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje išgrynino 950 Lt iš V. M. banko sąskaitos į A. I. banko sąskaitą P. K. apgaule pervestų jos piniginių lėšų, kurių bendra suma sudaro 7950 Lt, taip pat A. D., vykdydamas A. B. duotą, pastarojo iš M. P. gautą nurodymą su AB SEB banko mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) 2009 m. rugpjūčio 5 d. 19:01 banko AB „DnB Nord“ bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 2000 Lt ir 2009 m. rugpjūčio 6 d. 14:40 AB „SEB bankas“ Jonavos skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje išgrynino 664.62 Lt, t.y. iš viso išgrynino 2664,62 Lt Z. J. L. ir I. Š. piniginių lėšų sumą, kartu su bendrininkais iš viso apgaule įgijo 29774.62 litų vertės svetimą turtą, tai yra A. B. padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d. (ideali nusikalstamų veikų sutaptis)

V. K. veikdamas bendrininkų grupėje su M. P., P. Ž. ir asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku), Jonavos mieste (tiksliau nenustatytoje vietoje) iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su T. B. (jo atžvilgiu yra įsiteisėjęs 2014-12-23 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendis), vykdydamas jo nurodymą, pastarojo gautą iš A. B., surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant nusikalstamu būdu gautas svetimas pinigines lėšas, 2009 m. pavasarį (tiksliau nenustatytu laiku) bute, esančiame (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kuriame gyveno su R. T., iš pastarosios įgijo ir neteisėtai iki 2009 m. pavasario laikė jos vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojo asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) po to 2009 m. pavasarį (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., minėtą neteisėtai įgytą ir laikytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, perdavė T. B.;

taip pat jis, vykdydamas T. B. nurodymą, 2009 m. pavasarį šalia (duomenys neskelbtini) vidurinės mokyklos, Vilniaus rajone, iš Y. N. įgijo ir laikė pastarojo vardu išduotą „Swedbank“, AB banko mokėjimo kortelę Maestro Nr. (duomenys neskelbtini) ir, šiam nurodžius jos asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šios banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) 2009 m. pavasarį (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, prie namo, kuriame gyveno A. B., perdavė T. B., o pastarasis - A. B. neteisėtai įgytą ir laikytą minėtą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę, jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, tai yra jis tokiais veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

Be to, V. K., veikdamas bendrininkų grupėje su T. B. ir A. B. ir kitais asmenimis, padarė sukčiavimą ir neteisėtai disponavo  elektronines mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis:

perdavęs neteisėtai įgytas ir laikytas R. T. ir Y. N. banko mokėjimo korteles - svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų sąskaitų duomenis ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, T. B., šiam perdavus tai A. B., pastarajam perdavus tai M. P., o šiam elektroninių ryšių tinklais minėtų svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų R. T. ir Y. N. banko sąskaitų duomenis ir jų naudotojų tapatybės duomenis (vardą ir pavardę) perdavus P. K., kuris, būdamas Australijoje, neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytam asmeniui priklausantį užkrėstą žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterį kaip tarpinę tarnybinę stotį, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą bei panaudodamas neteisėtai įgytus banko „Swedbank“, AB banko elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ naudotojos L. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius, 2009 m. liepos 18 d. 14:16:13 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio AB „TEO LT“ ir suteikto vartotojai J. L., prisijungė prie „Swedbank“, AB banko elektroninės bankininkystės sistemos „ib.swedbank.lt“ tinklalapio https://ib.swedbank.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė „Swedbank“, AB banko klientės L. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ib.swedbank.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 3500 Lt sumai iš šio banko klientės L. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į R. T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., V. K., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su A. B. ir T. B., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir bendrininkų grupės narių naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą turtą – L. S. pinigines lėšas, sudarančias bendrą 3500 Lt sumą, iš kurios A. B., panaudojęs iš T. B. per V. K. neteisėtai įgytą ir laikytą R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. liepos 18 d. 15:27 val. banko „Nordea Bank“ bankomate, adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje, 2009 m. liepos 21 d. 0:06 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Kaune, 2009 m. liepos 22 d. 0:12 val. banko „Nordea Bank“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Jonavoje ir 2009 m. liepos 23 d. 0:02 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini)., Jonavoje atitinkamai išgrynino sumomis po 500 Lt bendrą L. S. piniginių lėšų sumą, sudarančią 2000 litų; panaudojęs T. B. iš V. K. neteisėtą įgytą ir laikytą bei perduotą A. B. tą pačią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę - R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jos naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtą finansinę operaciją šia svetima elektronine mokėjimo priemone, 2009 m. liepos 19 d. 2:47 val. banko AB „SEB bankas“ bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), Kauno r. išgrynino 500 litų minėtų svetimų piniginių lėšų, o jis, V. K., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su T. B., atliko neteisėtą finansinę operaciją svetima elektronine mokėjimo priemone - R. T. vardu „Swedbank“, AB banko išduota mokėjimo kortele Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo šią svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. 2009 m. liepos 20 d. 0:10 val. banko „Swedbank“, AB bankomate (duomenys neskelbtini), adresu (duomenys neskelbtini), Druskininkuose išgrynino 500 litų, tai yra V. K. padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d. (ideali nusikalstamų veikų sutaptis).

A. A. neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis bei  padarė sukčiavimą:

              2009 m. rugpjūčio mėn., Kauno mieste (tiksliau vieta ir laikas nenustatytas), veikdamas bendrininkų grupėje su M. P., I. Č. ir kitais asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, vykdydamas M. P. per tarpininką gautą nurodymą duotą nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas, ir tokiu būdu realizuodamas bendrininkų grupės nusikalstamą susitarimą laikotarpiu, nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (tiksliau nenustatytu laiku) iki ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 14 d., tiksliai nenustatytoje vietoje Kauno mieste, iš I. Č. įgijo R. A. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir M. A. vardu išduotą šio banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) su šių banko kortelių naudotojų asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodais bei šių banko kortelių sąskaitų numeriais, o taip pat įgijo iš I. Č. N. G. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios banko kortelės naudotojui priskirtą asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šio banko kortelės sąskaitos numerį, ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (tiksliau nenustatytu laiku) iki ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 14 d., tiksliai nenustatytoje vietoje Kauno mieste perdavė A. C. šias neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas elektronines mokėjimo priemones ir minėtus jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti;

tęsdamas nusikalstamą veiką, realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą ir veikdamas kartu su A. C., M. P., P. K. ir I. Č., neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas - R. A., M. A. ir N. G. elektronines mokėjimo priemones, jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis – PIN kodus ir jų bankų sąskaitų numerius perdavęs A. C., o šiam minėtas elektronines mokėjimo priemones, jų duomenis ir bankų sąskaitų numerius perdavus M. P., pastarasis minėtų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų bankų sąskaitų numerius perdavė P. K., kuris, būdamas Australijoje (tiksli vieta nenustatyta), neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius, kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą, bei panaudodamas neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ ir naudotojų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B., A. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2009 m. rugsėjo 7 d. 17:56 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1070 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:07 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 470 Lt sumai iš šio banko klientės G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:11 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. J. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 230 Lt sumai iš šio banko kliento A. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. J. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1130 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:51 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:53 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 00:28 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:30 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:57 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:58 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:21 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:31 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1169 Lt sumai iš šio banko kliento A. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:35 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento L. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 153 Lt sumai iš šio banko kliento L. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:38 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento P. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 445 Lt sumai iš šio banko kliento P. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu P. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:25 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:27 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., o šiam davus nurodymus A. C. ir nenustatytam asmeniui išgryninti į M. A., R. A. ir N. G. vardu atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas kitų asmenų, t.y. svetimas pinigines lėšas ir minėtą nurodymą vykdžiusiam nenustatytam asmeniui neteisėtai atlikus finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudojus svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), panaudojus A. A. iš I. Č. neteisėtai įgytą, laikytą ir organizuotos grupės nariui A. C. perduotą M. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) 2 ir jo naudotojo PIN kodą, ir 2009 m. rugsėjo 7 d. AB "Snoras" banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., Kaune bei 2009 m. rugsėjo 8 d. minėto banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., prie parduotuvės "Šiaurinė", Kaune išgryninus bendrą 13 800 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š. ir V. S. piniginių lėšų sumą, jis, A. A., 2009 m. rugsėjo mėnesio vidury, Kauno mieste (tikslesnis laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta), vykdydamas iš A. C. gautą šiam M. P. duotą nurodymą, nurodė I. Č. išgryninti į R. A. banko sąskaitą ir į N. G. vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. neteisėtai, apgaule pervestas svetimas - AB „SEB bankas“ klientų I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. pinigines lėšas. I. Č. įvykdžius minėtą A. A. nurodymą, nenustatytas asmuo, neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), panaudojęs A. A. iš I. Č. netesėtai įgytą, laikytą ir organizuotos grupės nariui A. C. perduotą R. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas šia svetima elektronine mokėjimo kortele, 2009 m. rugsėjo 15 d. AB "Snoras" banko bankomate, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, išgrynino bendrą 6100 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą. R. A., vykdydamas iš I. Č. nurodymą, šio gautą iš A. A., 2009 m. rugsėjo 16 d. AB "SEB bankas" banko skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune iš jo banko sąskaitos šiame banke išgrynino bendrą 1760 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą, o N. G., vykdydama A. R. ir I. Č. nurodymą, šio gautą iš A. A., 2009 m. rugsėjo 15 d. prekybos ir paslaugų centre "Molas", esančiame AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune išgrynino bendrą 9700 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų A. S., L. P., O. G., P. B., I. G. piniginių lėšų sumą.

Tokiu būdu A. A., veikdamas bendrininkų grupėje su M. P., I. Č., ir kitais asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir kitų bendrininkų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. turtą – jų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 31360 litų, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų bendrininkų grupės narių naudai įgijo šį apgaule įgytą svetimą turtą, tai yra tokiais veiksmais padarė tęstines nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 214 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

I. Č. neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų duomenimis bei  padarė sukčiavimą:

            2009 m. rugpjūčio mėn., Kauno mieste (tiksli vieta, data ir laikas nenustatytas), iš anksto susitaręs su  A. A., veikdamas bendrininkų grupėje su juo ir M. P., A. R., R. A., N. G. bei asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, vykdydamas A. A. nurodymą, pastarajam gautą iš A. C., o šiam iš M. P. perduotą nurodymą surasti asmenis, kurių vardu atidarytas banko sąskaitas ir banko mokėjimo korteles būtų galima panaudoti neteisėtai išgryninant iš šios nusikalstamos veikos gautas svetimas pinigines lėšas, ir tokiu būdu realizuodamas bendrą nusikalstamą susitarimą, laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (tiksliau nenustatytu laiku) iki 2009 m. rugsėjo 14 d., tiksliai nenustatytoje vietoje Kauno mieste, padedant A. R., įgijo iš R. A. šio vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir iš M. A. – pastarojo vardu išduotą šio banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. 4790 7520 0027 1462 su šių banko kortelių naudotojų asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodais bei šių banko kortelių sąskaitų numeriais, o taip pat įgijo iš A. R. N. G. vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojui priskirtą asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei šio banko kortelės sąskaitos numerį, ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (tiksliau nenustatytu laiku) iki ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 14 d., Kauno mieste perdavė šias neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, A. A.;

tęsdamas savo nusikalstamą veiką, realizuodamas bendrą nusikalstamą bendrininkų grupės  susitarimą ir veikdamas kartu su A. A., A. C., M. P., perdavęs neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas - R. A., M. A. ir N. G. elektronines mokėjimo priemones, jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis – PIN kodus ir jų bankų sąskaitų numerius grupės nariui A. A., šiam minėtas svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų duomenis ir bankų sąskaitų numerius perdavus kitam grupės nariui A. C., pastarajam tai perdavus M. P., o šiam elektroninių ryšių tinklais minėtų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų bankų sąskaitų numerius perdavus P. K., kuris, realizuodamas minėtą asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku Australijoje (tiksli vieta nenustatyta), neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius, kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą, bei panaudodamas neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B., A. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2009 m. rugsėjo 7 d. 17:56 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:00 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1070 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:07 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 470 Lt sumai iš šio banko klientės G. K. banko sąskaitos ((duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:11 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. J. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 230 Lt sumai iš šio banko kliento A. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. J. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1130 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:51 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:53 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:28 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:30 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:57 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:58 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:21 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:31 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1169 Lt sumai iš šio banko kliento A. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:35 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento L. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 153 Lt sumai iš šio banko kliento L. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:38 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento P. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 445 Lt sumai iš šio banko kliento P. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu P. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos  (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos  (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:25 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) , esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:27 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., o šiam davus nurodymus A. C. ir ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui išgryninti į M. A., R. A. ir N. G. vardu atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas kitų asmenų, svetimas pinigines lėšas, ir minėtą nurodymą vykdžiusiam nenustatytam asmeniui neteisėtai atlikus finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudojus svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojus A. A. iš I. Č. neteisėtai įgytą, laikytą ir organizuotos grupės nariui A. C. perduotą M. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, ir 2009 m. rugsėjo 7 d. AB "Snoras" banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., Kaune bei 2009 m. rugsėjo 8 d. minėto banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., prie parduotuvės "Šiaurinė", Kaune išgryninus bendrą 13 800 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š. ir V. S. piniginių lėšų sumą, jis, I. Č., 2009 m. rugsėjo mėnesio vidury, Kauno mieste (tikslesnis laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta), vykdydamas iš A. A. šiam A. C., o pastarajam M. P. duotą nurodymą, nurodė R. A. ir per A. R. - N. G. išgryninti į jų vardais atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas svetimas - AB „SEB bankas“ klientų I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. pinigines lėšas. I. Č. įvykdžius minėtą A. A. nurodymą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, neteisėtai atlikdamas finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone, neteisėtai panaudodamas svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojęs A. A. iš I. Č. netesėtai įgytą, laikytą ir bendrininkų grupės nariui A. C. perduotą R. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, atlikęs neteisėtas finansines operacijas šia svetima elektronine mokėjimo kortele, 2009 m. rugsėjo 15 d. AB "Snoras" banko bankomate, esančio (duomenys neskelbtini), Kaune, išgrynino bendrą 6100 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą. R. A., vykdydamas iš I. Č. nurodymą, šio gautą iš A. A., 2009 m. rugsėjo 16 d. AB "SEB bankas" banko skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune iš jo banko sąskaitos šiame banke išgrynino bendrą 1760 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą, o N. G., vykdydama A. R. ir I. Č. nurodymą,  2009 m. rugsėjo 15 d. prekybos ir paslaugų centre "Molas", esančiame AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune išgrynino bendrą 9700 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų A. S., L. P., O. G., P. B., I. G. piniginių lėšų sumą.

Tokiu būdu I. Č., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su šios grupės nariais A. A., M. P., A. R., R. A. ir N. G. bei asmenimis, kurie šioje byloje nėra kaltinamieji, tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų asmenų naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. turtą – jų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 31360 litų sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo, minėtų organizuotos grupės narių bei A. R., R. A. ir N. G. naudai įgijo šį apgaule užvaldytą svetimą turtą, tai yra savo veiksmais padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 214 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

A. R. neteisėtai disponavo elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir padarė sukčiavimą:

veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. A., N. G. ir I. Č., jis, A. R., vykdydamas I. Č. nurodymą, 2009 m. rugsėjo mėnesio vidury (tiksliau nenustatytu laiku), netoli namo, adresu (duomenys neskelbtini) Kaune, neteisėtai įgijo iš N. G. jos vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir šios kortelės naudotojui priskirtą asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodą bei banko sąskaitos numerį, neteisėtai laikė ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku) iki ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 14 d., Kauno mieste perdavė šią neteisėtai įgytą ir laikytą svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojos tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, I. Č.;

tęsdamas savo nusikalstamą veiklą, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. A. ir I. Č., vykdydamas I. Č. nurodymą, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje (ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku), prie namo, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune, pasiūlęs R. A. perduoti šio vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir pasiūlęs M. A. perduoti pastarojo vardu išduotą AB „SEB bankas“ banko mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) su šių banko kortelių naudotojų asmens tapatybės nustatymo (PIN) kodais bei šių bankų sąskaitų numeriais I. Č., suvedė šiuos asmenis su I. Č. ir, paminėtiems asmenims perdavus I. Č. jų vardu išduotas minėtas elektronines mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, tokiu būdu padėjo I. Č. neteisėtai įgyti svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, tai yra savo veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.

Be to jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. A., N. G. ir  I. Č., neteisėtai įgytą ir laikytą svetimą N. G. elektroninę mokėjimo priemonę, jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis ir jos banko sąskaitos numerį neteisėtai perdavus I. Č., o pastarajam perdavus N. G. ir, padedant jam, A. R., neteisėtai įgytas ir laikytas svetimas R. A. ir M. A. elektronines mokėjimo priemones, jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir jų banko sąskaitos numerius perdavus A. A., šiam minėtas svetimas elektronines mokėjimo priemones, jų duomenis ir bankų sąskaitų numerius perdavus A. C., pastarajam tai perdavus M. P., o šiam elektroninių ryšių tinklais minėtų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės duomenis (vardus ir pavardes) ir jų bankų sąskaitų numerius perdavus P. K., šis, realizuodamas minėtą organizuotos asmenų grupės nusikalstamą susitarimą, toliau nurodytu laiku Australijoje (tiksli vieta nenustatyta), neteisėtai, nuotoliniu būdu, panaudodamas personalinį kompiuterį su jame įdiegta interneto naršyklės kompiuterine programa ir žemiau nurodytiems asmenims priklausančius užkrėstus žalingomis virusinėmis programomis (interneto kirminais) kompiuterius, kaip tarpines tarnybines stotis, tokiu būdu nuslėpęs jo naudotam personaliniam kompiuteriui priskirtą IP adresą, bei panaudodamas neteisėtai įgytus banko AB „SEB bankas“ elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ naudotojų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B., A. S. autentifikavimo kodus ir prisijungimo slaptažodžius:

2009 m. rugsėjo 7 d. 17:56 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:00 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Marsatas“ ir suteikto vartotojai I. A., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės O. Š. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1070 Lt sumai iš šio banko klientės O. Š. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. Š. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:07 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 470 Lt sumai iš šio banko klientės G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:11 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Alpha komunikacijos“ ir suteikto vartotojai D. V., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. J. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 230 Lt sumai iš šio banko kliento A. J. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. J. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 18:18 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir suteikto vartotojui J. G., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento G. K. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1130 Lt sumai iš šio banko kliento G. K. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu G. K. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:51 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 7 d. 23:53 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio A. J. PĮ ir suteikto vartotojai A. B., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:28 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 8 d. 0:30 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Mikrovisatos“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės V. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės V. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į M. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu V. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:57 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 22:58 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Telerena“ ir suteikto vartotojai L. M., prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduoto slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:21 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:31 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento A. S. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 1169 Lt sumai iš šio banko kliento A. S. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu A. S. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:35 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento L. P. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 153 Lt sumai iš šio banko kliento L. P. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu L. P. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 14 d. 23:38 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento P. B. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei, prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“, suformavo ir atliko pavedimą 445 Lt sumai iš šio banko kliento P. B. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu P. B. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:17 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos   (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:20 val., iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ kliento O. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jo vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio kliento paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko kliento O. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu O. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:25 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šio klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į R. A. sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu;

2009 m. rugsėjo 15 d. 0:27 val. iš IP adreso (duomenys neskelbtini), priklausančio UAB „Jonavos vandenys“ ir suteikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam vartotojui, prisijungė prie elektroninės bankininkystės sistemos „ebankas.seb.lt“ tinklalapio https://ebankas.seb.lt ir šios sistemos naudotojo autentifikavimo langelyje įvedė AB „SEB bankas“ klientės I. G. autentifikavimo kodą ir prisijungimo slaptažodį bei kintamą jos vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodį bei prisijungdamas prie šios klientės paskyros elektroninės bankininkystės sistemoje „ebankas.seb.lt“ suformavo ir atliko pavedimą 1999 Lt sumai iš šio banko klientės I. G. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į N. G. sąskaitą (duomenys neskelbtini) esančią tame pačiame banke, patvirtindamas šį pavedimą kintamu I. G. vardu išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu.

P. K. atlikus minėtas neteisėtas finansines operacijas ir elektroninių ryšių tinklais apie tai pranešus M. P., o šiam davus nurodymus A. C. ir ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui išgryninti į M. A., R. A. ir N. G. vardu atidarytas banko sąskaitas P. K. neteisėtai, apgaule pervestas kitų asmenų, t.y. svetimas pinigines lėšas, ir minėtą nurodymą vykdžiusiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai atlikus finansines operacijas svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, neteisėtai panaudojus svetimą elektroninę mokėjimo priemonę ir jos naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (PIN kodą), t.y. panaudojus A. A. iš I. Č., pastarojo, padedant jam, A. R., neteisėtai įgytą, laikytą ir organizuotos grupės nariui A. C. perduotą M. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, ir 2009 m. rugsėjo 7 d. AB "Snoras" banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., Kaune bei 2009 m. rugsėjo 8 d. minėto banko bankomatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), Kaune ir (duomenys neskelbtini)., prie parduotuvės "Šiaurinė", Kaune išgryninus bendrą 13 800 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š. ir V. S. piniginių lėšų sumą, taip pat ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui panaudojus A. A. iš I. Č., pastarojo, padedant A. R., netesėtai įgytą, laikytą ir organizuotos grupės nariui A. C. perduotą R. A. vardu AB „SEB bankas“ išduotą mokėjimo kortelę Visa Electron Nr. (duomenys neskelbtini) ir jo naudotojo PIN kodą, atlikus neteisėtas finansines operacijas šia svetima elektronine mokėjimo kortele ir 2009 m. rugsėjo 15 d. AB "Snoras" banko bankomate, esančiame (duomenys neskelbtini), Kaune, išgryninus bendrą 6100 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą, o R. A., vykdžiusiam I. Č. nurodymą, šio gautą iš A. A., ir 2009 m. rugsėjo 16 d. AB "SEB bankas" banko skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune iš savo banko sąskaitos šiame banke išgryninus bendrą 1760 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų O. G. ir I. G. piniginių lėšų sumą, jis, A. R., 2009 m. rugsėjo mėnesio vidury, Kauno mieste (tikslesnis laikas ir vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta), vykdydamas iš I. Č., pastarajam A. A., o šiam A. C. bei pastarajam M. P. duotą nurodymą, nurodė N. G. išgryninti į jos vardu atidarytą banko sąskaitą P. K. neteisėtai, apgaule pervestas svetimas - AB „SEB bankas“ klientų I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. pinigines lėšas. N. G., vykdydama šį A. R. ir I. Č. nurodymą, 2009 m. rugsėjo 15 d. prekybos ir paslaugų centre "Molas", esančiame AB „SEB bankas“ skyriuje, adresu (duomenys neskelbtini), Kaune išgrynino bendrą 9700 Lt banko AB „SEB bankas“ klientų A. S., L. P., O. G., P. B., I. G. piniginių lėšų sumą.

Tokiu būdu A. R., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. A., N. G. ir I. Č., tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo, bendrininkų grupės narių bei R. A. ir N. G. naudai apgaule įgijo turtinę teisę į svetimą – AB „SEB bankas“ klientų G. K., G. K., A. J., O. Š., V. S., I. G., O. G., L. P., P. B. ir A. S. turtą – jų pinigines lėšas, sudarančias bendrą 31360 litų sumą, ir tiksliai nenustatyto dydžio dalimis savo ir minėtų nusikalstamos veikos bendrininkų naudai įgijo šį apgaule užvaldytą svetimą turtą, tai yra savo veiksmais padarė tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.

Surinkti įrodymai.

            Kaltinamųjų parodymai ir jų analizė.

                Kaltinamasis M. P. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad jis neteisėtai pasielgė, tarpininkaudamas darant operacijas su sąskaitomis. B. surasdavo kai kurių asmenų sąskaitas. Parodė, kad Lietuvoje neįmanoma į žmogaus kortelę pervesti pinigų. Parodė, kad iš jo paimtame kompiuteryje nebuvo rasta tokių duomenų. Turint tik dalį asmenų duomenų neįmanoma prisijungti prie elektroninės asmens bankininkystės, reikia turėti visus duomenis. Jis iš B. paėmė dvi sąskaitas, perdavė jas V. Daugiau jokių veiksmų jis pats neatliko. Kur V. pasakyti negalėjo. T. B. jis matė vieną kartą. P. Ž. pažįsta. Kitų kaltinamųjų šioje byloje jis nepažįsta. E. M. pažįsta, jie žaisdavo kartu krepšinį. A. matęs Kauno klinikose. P. K. jis nieko nėra perdavęs kompiuterio pagalba. Bendravo apie sportą, viskas užfiksuota. Lietuviškų banko duomenų kortelių jis nėra perdavęs P. K.. G. visą tai pasiūlė jam. V. kartu su G. pasiūlė. N., Š., D. jis nepažinojo. Pripažįsta, kad sukčiavo, bet ne ta apimtimi, kuria yra kaltinamas. Parodė, kad jis ne tai, kad sukčiavo, bet perdavė duomenis. Kaip suprato vėliau įvyko nusikaltimas. Pripažįsta, kad iš dalies, dėl jo kaltės įvyko nusikaltimas. Jokių bankinių operacijų nedarė. Jo kompiuteriai, jo šeimos kompiuteriai, buvo išnagrinėti, nieko nerasta. V. buvęs prokuroras, kuris tyrė baudžiamąją bylą buvo nuteistas Kaune už kyšininkavimą. Jo tėvą jis spaudė, kad duotų jam pinigų, kad sušvelnintų jam paskirtą kardomąją priemonę. Buvęs prokuroras, kuris tyrė šią bylą prašė jo tėvo pinigų 30.000 litų, kad sušvelnintų jam paskirtą kardomąją priemonę. Jis papasakojo B. apie galimybę uždirbti. Jis papasakojo B. apie tai ką jam buvo pasakojęs V. ir G. B. susidomėjo pinigais. Nieko tokio blogo duoti savo banko sąskaitą. Iš jos nieko nepaimsi, jei nuliai sąskaitoje. Papasakojo B. kokia yra galimybė užsidirbti. Kokiu būdu neaiškino, apie sukčiavimą jie nekalbėjo. B. surasdavo jo prašymu žmonių. B. rodė didelę iniciatyvą pats, sakė yra pilna tokių žmonių. Jis buvo skolingas P. K.. Buvo tikslas jam atiduoti skolą. Niekas jo nevertė kažką daryti, tiesiog pasiūlė. Niekas nieko nebuvo priversti daryti. B. pamatė gerą galimybę, pats iniciavo.  Kaip buvo pervedami pinigai į korteles jis nežino, gal V. tai organizavo. Kiek reikėjo tiek ir būdavo sąskaitų. Nežino kaip taip lengvai galėjo būti pinigai pervedami. Neįtarė, kad tai daro P. K.. V. tai P. K. atsiųstas žmogus. Jis manė, kad jie skolos norėjo. Jam buvo suprantama, kad yra laimėta pinigų suma, kurios negali vienas žmogus pasiimti, reikia žmonių. Paaiškino, kad reikia sukurti kaip banko ,,Swedbank“ paveiksliuką. Kažkas duos sąskaitą, pakeisti duomenis, kad patvirtinti naują vartotoją, kad jam galima būtų pervesti pinigus. Ne taip lengvai pinigai pervedami, reikia siųsti banko išrašą, jie su išeities kodu tą banko išrašą ir padarydavo. Išeities kodas, tai, kai atsidarai ,,Swedbank“ bankininkystę, nukopijuoji puslapio dizainą naudodamasis ctrl Alt copy pagalba, numetė tinkamą programą, tai yra puslapio dizainas. HTML kalba. Tyrėjai jį taip ir suėmė, kai rado kode užslėptą kelių skaičių identifikavimo kodą, tai buvo jo sąskaitos kodas. Kai nusiunti dizainą, išeities kodą, parašyta kažkur buvo kodas, (duomenys neskelbtini) tai Swedbank ,,loginas“ jo, taip ir išėjo ,,ant manęs“ netikrą svetainę kas sukūrė jis nežino. Kad veiktų skirtingai info lt Zelandjoje, Australijoje, kad pats pakeistų. Skype yra kompiuteris užkrėstas virusas laukia kol bus suvestas Swedbank.lt, tada išmeta svetainę. Tai sudėtinga. Jis nėra programuotojas, nėra gabus kompiuteristas, jo tėvas programuotojas. Jo visi kompiuteriai buvo paimti, matė kas juose, jokių programų nėra, jei būtų radę nebūtų jis paleistas. Jei būtų viskas aišku seniai būtų atlikinėjęs bausmę. Nerado kaip prisikabinti prie jo pareigūnai. Pradžioje buvo daugiau kaltinimų, jų mažėja, visada mažėja, kaltinimas buvau Estijoje, paskui jau neliko Estijos, ką randa tą prikabina. Netikrosios svetainės jis nesukūrė, jokių pavedimų pats nieko nedarė, savo sąskaitą naudojo, kurią blogai, kad persiuntė V., todėl taip ir išėjo, savo išeities kodą jis persiuntė, pagal tai sukurta buvo svetainė, suprato, kad reikia nusiųsti, kad būtų vaizdas, kad išrašą reikia sukurti, o pasirodo buvo panaudota kaip svetainė. Netikroje svetainėje buvo loginas. Bankas sugalvojo, kad svetainės vaizde raidžių simboliu užfiksuoti identifikavimo kodą, prisijungimo vardas yra. Swedbank darbuotojai rado jo duomenis. V. perdavė duomenis, nes paprašė to Swedbank vaizdo, kaip atrodė prisijungus svetainė, paaiškino kam reikia, kad pervesti pinigus. Reikia priregistruoti vartotoją, neužtenka sąskaitos numerio, reikia banko išrašo. Manė, kad pakeis vardą. Jis nieko blogo nepadarė. Prieš tai SEB buvo, paskui Swedbank. Ieškinių nepripažįsta. Kur jis prisidėjęs su B., jei teismas įrodys, kad jis kaltas, pripažins ieškinius. Kaltinamieji  aktai ir sumos skiriasi kas pusę metų turi jis gal penkis pareikštus įtarimus, vis mažėja kaltinimai, sumos skiriasi. Įtarimus turi kelis. 14.970 litų Swedbank, SEB 64,902 litų, tiek negali pripažinti ieškinių, gali pripažinti tai, ką yra matęs, nežino kas kaip vyko. Negali pasakyti sumos, kurią galėtų atlyginti. Su V. buvo susitikę tikrai ne vieną kartą, daugiausia apie trys-keturi susitikimai buvo, bendravo per programą. Susitikimo vietą sutardavo, kai jam parašydavo, kad išeitų, jis išeidavau į aikštelę, kur atvykdavo B., telefonu nebendravo. Su P. Ž. jis gyveno. Kodėl būtent jo prašė Swedbank vaizdo jis nežino.

Kaltinamasis M. P. teisiamajame posėdyje paprašė pridėti prie bylos raštu jo parašytus parodymus. Prašymas buvo patenkintas.

Iš jų matyti, kad kaltinamasis dėl pareikštų įtarimų prisipažino iš dalies. “2008 metais, būnant Londone susipažino su P. K.. Tarpusavyje bendraudavo. P. K. pakvietė jį atvykti į Australiją. Iš Lietuvos į Australiją jis skrido vienas. Australijoje buvo apie tris mėnesius. Būnant Australijoje bandė susirasti mokymo įstaigą, norėjo pradėti mokintis, tačiau nepavykus to padaryti, po trijų mėnesių jis grįžo į Lietuvą. Būnant Australijoje jį dalinai išlaikė P. K., dėl to jis liko P. K. skolingas. Skola sudarė 2000 Australijos dolerių. Grįžęs į Lietuvą jis įsidarbino savo tėvo A. P. įmonėje, kurioje dirbo vadybininku. Įmonė užsiėmė statybinių medžiagų, stogo dangų importu. Jo tėvas norėjo plėstis, kurti filialą Vilniuje, todėl buvo numatyta, kad jis kelsis gyventi į Vilnių, tam, kad galėtų padėti tvarkyti biznio reikalus, ieškoti įmonei klientų. Dėl to jis persikėlė į Vilnių, kur susipažino su P. Ž.. Vėliau pradėjo su juo gyventi. Palaikė santykius ir su P. K.. Vienu metu P. K. nurodė, kad dėl jo skolos reikia susitikti su jo žmogumi. Kaip jis suprato, tas žmogus turėjo būti grįžęs iš Australijos. Susitikus su tuo asmeniu, jis prisistatė V. Buvo 170 cm. ūgio, šviesių plaukų, nešiojo akinius. Kartu su V. buvo iš matymo matytas bendraamžis G.. Ar tai tokia jo pavardė jis nežino, bet žino, kad jis gyveno Žaliakalnyje. Jie pasakė jam, kad reikia kažkaip spręsti klausimą dėl jo skolos ir pasiūlė užsidirbti pinigų. Jie paaiškino, kad reikia padėti vienam žmogui išgryninti laimėtus pokerio internetinius pinigus. Jie paaiškino jam, kad reikia jo ar kito asmens atsiskaitomųjų sąskaitų į kurias būtų pervesti pinigai, kad galėtų pinigus išgryninti, pasilikti dalį uždarbio, o likusią dalį perduoti jiems. G. jam pasigyrė, kad tokiu būdu jis yra padėjęs ir kitiems žmonėms ir tuo pačiu jis galės padengti skolą ir užsidirbti papildomų pinigų. Jis tuo metu paklausė kokių konkrečiai duomenų jiems reikia, jie pasakė, kad geriausia tinka Švedų bankai, tai Swedbank, SEB bankas, kadangi į šiuos lengviausiai leidžia pervesti virtualius pinigus iš Australijos. Jis suprato, kad atliekant tokius mokėjimus yra siekiama išvengti mokesčių, tačiau į tai per daug nesigilino, kadangi norėjo grąžinti skolą. Suprato, kad niekaip nėra susiję su Lietuva, kad tai gali būti tik Australijos mokesčių reikalas. Jam pasakė, kad reiktų pateikti banko sąskaitos numerį, bet reikia, kad jis ar kiti žmonės, kurie duos sąskaitas neapgautų. Todėl geriau paimti iš žmogaus ir kortelę ir PIN kodą. Pasakė, kad išgryninus pinigus kortelė bus grąžinta. Jis sutiko paieškoti asmenų, kurie galėtų leisti pasinaudoti savo mokėjimo kortelėmis. Jis apsikeitė koordinatėmis su V., kad galėtų bendrauti su juo internetu. Jo ICQ programa ,, (duomenys neskelbtini) “ bei jis minėjo, kad turi daugiau prisijungimo vardų ir gali prisijungti iš kito vardo. Po to pokalbio jis davė savo sąskaitos numerį bei nurodytu adresu yra persiuntęs savo banko išeities kodą. Kaip tik gyvenant pas P. Ž. susipažino su B.. Vieno iš bendravimo metu jis jam pasakė apie V. ir G. pasiūlymą. Jis labai tuo susidomėjo. Pasirodė labai organizuotas, kadangi pasakė, kad pažįsta daug žmonių, jo draugų ratas labai didelis ir juo labai visi pasitiki. Daugiau niekam apie minėtą pasiūlymą jis nebuvo sakęs. Negali pasakyti ar tą pokalbį su B. girdėjo P. Ž..  Tačiau P. Ž. niekada jo nebuvo to klausęs. Po kiek laiko B.s jam pasakė, kad yra radęs žmonių bei turi paėmęs korteles. Jam perdavė kelių sąskaitų numerius, kuriuos jis persiuntė V. Po kiek laiko V. jį informavo, kad pinigai yra pervesti ir kad gali juos nuimti. Jokio susitarimo, kiek pinigų reikia nuėmus perduoti V. ir kiek galima pasilikti jam nebuvo. Kiekvieną kartą V. pasakydavo kiek galima pasilikti pinigų. Kiekvieną kartą buvo labai skirtingai, nuo penkių iki keturiasdešimties procentų. Tuos procentus jis kiekvieną kartą pasakydavo B. B. jam perduodavo pinigus, kaip jis suprato pasilikdamas dalį sumos sau. Jis V. atiduodavo visus pinigus, kadangi tarėsi, kad taip bus padengta jo skola. Kokios sumos buvo pervedamos jis nežino. Jo nei V., nei B. neinformavo kiek pinigų konkrečiai pasilikdavo. Jokio susitarimo nei tarp jo, nei V. bei G. ar B., kiek turi būti pervesta, kiek kartų tai bus daroma nebuvo nei tartasi, nei jam sakyta. B. jam perdavė ne daugiau kaip dvi sąskaitas. Po to jis buvo sulaikytas, pas jį buvo atliktos kratos. Jo namuose buvo išimtas kompiuteris, rasta kanapių, surinkti visi kietieji diskai. Pareigūnai jam paaiškino, kad jo bankininkystės pagalba buvo sukurtas netikras puslapis ir pinigai buvo pervedinėjami į Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos asmenų sąskaitas. Tuo pagrindu jam net buvo pareikštas įtarimas. Jis buvo šokiruotas tokiu įtarimu, kadangi jis neturi pakankamai žinių, kad galėtų kurti kažkokias kompiuterines programas, ar galėtų prisijunginėti prie kitų sąskaitų ar bankų. Galiausiai įtarimai dėl pinigų pervedimo į Estijos Respubliką nepasitvirtino. Rastose laikmenose jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas nėra. Jis paleistas iš sulaikymo iš karto, per Skype P. K. parašė, kad nebenori bendrauti, kad gali būti sekamas ir, kad dėl to gali turėti daug problemų. Po to kurį laiką jokio bendravimo nei su Vadimu, nei su Kalinovu šiomis temomis nebekalbėdavo. Tuo metu Bereznikovas aktyviai ragino jį tęsti šiuos veiksmus, aiškindamas, kad nieko nėra baisaus, kad turi žmonių kortelių, kad blogiausia kas bus, tai užblokuos banko sąskaitą. Po kurio laiko V. taip pat jam priminė, kad vis dar jis skolingas ir kad reikia grąžinti skolą. Kadangi neturėjo laisvų pinigų, aplinkybių verčiamas jis sutiko patarpininkauti. Jis vėl paėmė iš B. sąskaitų duomenis, kuriuos perdavė V. Po to B. perdavė pinigus, o jis juos perdavė V. Kažkurio susitikimo metu B. buvo atvykęs kartu su B. Paskutinio susitikimo metu V. jam pasakė, kad jo skola anuliuota, kad jis turi kitus asmenis su kuriais dirba analogišku principu. Daugiau jis V. nematė. Po to vėl buvo sulaikytas. Policijos pareigūnai, būnant jam sulaikytam jo klausinėjo kas viską organizavo, kadangi būnant jam suimtam toliau vyko analogiška veikla. A. C. jis nepažįsta. Vieną kartą būnant klube ir susitikus su G. su juo kartu buvo vaikinas vardu A., tačiau ar tai buvo C. jis pasakyti negali. Jis naudojosi ICQ Nr. (duomenys neskelbtini) vardas (duomenys neskelbtini). Jis patvirtina, kad yra kalbėjęs su ICQ Nr. (duomenys neskelbtini) vardas (duomenys neskelbtini), tai yra P. K. iš savo paskyros ICQ (duomenys neskelbtini) prisijungimo vardu (duomenys neskelbtini). Pripažįsta, kad P. K. yra jam siuntęs nuotraukas, su savo sprinteriais, pripažįsta, kad gavo užsienio šalių banko mokėjimo kortelių duomenis, kurie ir buvo rasti pas jį kompiuteryje. Tačiau šių duomenų jis niekur nenaudojo ir iš to jokios naudos negavo. Atlikus kratą pas jį namuose ir išėmus kompiuterius bei kietus diskus niekur nebuvo rasti tariamai jo pokalbiai iš kitų ICQ su P. K.. Taip pat nėra rasta jokių bankinių operacijų, kurios yra nurodomos kaltinamajame akte ar jo kaltinime. Kaltę pripažino iš dalies, tai, kad tarpininkavo V. ir galimai K. perduodamas banko sąskaitas bei gautus pinigus. Jokio tikslo sukčiauti stambiu mastu, kokio nors susitarimo veikti bendrininkų ar organizuotoje grupėje, vieningo tikslo niekada nebuvo, jokios naudos jis negavo, išskyrus tai, kad buvo anuliuota jo skola. Duomenis jis perduodavo V. tik tuomet, kai B. surasdavo asmenį, kurio banko sąskaita galima pasinaudoti. Nebuvo tartasi ar planuojama kiek B. turi surasti asmenų ar kiek kartų reikės pervesti pinigus, todėl kiekvieną kartą buvo tariamasi atskirai, kiekvieną kartą V. pasiūlydavo sąlygas. Jo padaryta nusikalstama veika negali būti traktuojama kaip tęstinis nusikaltimas, kadangi kiekvieną kartą duomenis perduodavo V. tik kai juos paduodavo B. ir nebuvo jokio jo siekimo veikti atitinkamą laikotarpį ar atitinkamą kiekį kartų ar siekti, kad bendrai būtų pervesta atitinkama dydžio suma.”

              Teismas nevertina kaltinamojo parodymų, kaip atitinkančių objektyvią tikrovę ir vertina juos kaip parodymus, kuriuos duodamas kaltinamasis siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytas veikas. Apkaltinamąjį nuosprendį teismas grindžia toliau aptariamais įrodymais,ir iš dalies ir paties kaltinamojo ankščiau aprašytais parodymais.

Sistemindamas devynių kaltinamųjų parodymus ir kitus įrodymus, surinktus byloje, teismas toliau išdėsto ir aptaria kitų kaltinamųjų parodymus, po to liudytojų parodymus ir po jų – kitus byloje surinktus įrodymus.

Kaltinamasis P. Ž. parodė, kad jis kaltu neprisipažįsta. Jo parodymai buvo užfiksuoti prieš ketverius metus, ikiteisminio tyrimo metu. Ką jis buvo pasakęs, visi parodymai teisingi, kokie tuo metu ir buvo. Pas jį atvyko gyventi B., pradėjo dirbti, po kelių mėnesių išėjo iš to darbo, nes susipyko, pusę metų pas jį gyveno ir liko jam skolingas. Vėliau išvyko atgal į Jonavą, po pusės metų vėl grįžo, kaip suprato susitarė su buvusiu darbdaviu ir vėl grįžo dirbti. Antrą kartą, kai grįžo, prieš tai jau buvo su P. susipažinę. Jis Vilniaus centre nuomojosi butą, tuo metu buvo laisvų kambarių, susipažino su P., jis pas jį atsikėlė gyventi, atvyko ir B., vėl savaitę padirbo, nesusitarė dėl darbo sąlygų, bet gyveno pas jį. Sutarę buvo ką mokėjo jis, tie pinigai buvo jo, kurie buvo sumokėti, per du kartus liko skolingas B. jam ne mažą pinigų sumą. Tada susipažino B. su P., jie pradėjo bendrauti, po to B. išvyko atgal į Jonavą gyventi. P. dar ilgiau gyveno su juo kartu, nuomojosi butą, paskui susitiko po pusmečio su B., tuo metu išėjo iš darbo, jam buvo reikalingi pinigai, užklausė ar turi galimybę pinigus grąžinti. Susitarimas buvo su B., kad jam paremontuos mašiną, tačiau mažiną paremontavo blogai. Jis vyko perremontuoti automobilį į Vilnių, kai pasiėmė iš Jonavos. Perdarinėjo jam daug ką, papildomai pinigų kainavo, nemažai pinigų įdėjo. Pasakė B., kad reikėtų grąžinti pinigus, o šis atsakė, kad yra galimybė, kad draugai Airijoje, jis suremontavo mašinas ir jam jie liko skoloje. Kai atidirbs kažkokie draugai, tada grąžins, atsiųs jam atgal. Kiek žino tuo metu buvo problemų su sąskaita, gal areštai, gal antstoliai, nesigilino labai, tiems draugams, kurie gyvena čia, Lietuvoje, iš Airijos draugai ar kažkur turėjo atsiųsti pinigus į Lietuvą, tada B. turėjo su juo atsiskaityti. Taip ir buvo, prie Ruklos susitiko, jam B. padavė banko kortelę, pasakė, kad savaitės bėgyje bus pervesti pinigai į tą sąskaitą, gali pasiimti dalį pinigų už skolą. Po trijų–keturių dienų nuėjo į bankomatą, išgrynino iš vienos kortelės per du kartus bendroje sumoje apie 3600 litų. M. atvyko į Vilnių, jis 200 litų pasiliko, pasakė, kad pinigai reikalingi jam už medžiagas, tvarkant kitas mašinas, jam gali palikti tik 200 litų. Pinigus ir duomenis jis sudėjo į voką, kai atvyko M. perdavė per M., turėjo su B. M. susitikti. Nežino kur jie susitiko. M. buvo Vilniuje, jam toli buvo važiuoti. Susitiko M. su B., pinigus perdavė M. ar Kaune, ar Jonavoje. Pinigus, kuriuos jis išgrynino, tuos perdavė M.. Atvyko M. į Vilnių, jis per M. perdavė A. pinigus. Nežino ar M. atidavė pinigus A. Tai, ką sako, padarė A. B. prašymu. Kokiame bankomate išgrynino pinigus neprisiminė. Kieno vardu buvo kortelės pasakyti negali. PIN kodus A. jam davė su kortele. SEB banke paėmė 2000  litų  ir 1600 litus išgrynino, kadangi yra limitas. Iš karto negalėjo nuimti pinigų, išėmė per du kartus. Iš vienos kortelės išėmė pinigus. Su kita kortele analogiškai taip pat buvo. Jis buvo atvykęs pas seserį į Jonavą, tuo pačiu užsuko pas B.. B. pasakė, kad yra dar viena kortelė, kad tie patys draugai, kurie jam skolingi perves pinigus. Galės pasilikti iš tų pinigų daugiau. Jis atvyko į Vilnių keturių – penkių dienų laikotarpyje atėjo pinigai, nuėjo į bankomatą, nuėmė 6900 litų.  Kada tai buvo dienos pasakyti negali. Galimai buvo 2009 metų vasarą. Viskas apie tai užfiksuota ikiteisminio tyrimo metu. B. jam buvo skolingas, kad gyveno pas jį, už butą, už kurį jis mokėjo. Jis atidavinėjo B. pinigus, o dalį pinigų pasiliko, pirmu atveju 200 litų, kitu – 1000 litų. Skola buvo didesnė, visų pinigų negalėjo atiduoti, nes buvo dar skolingas kažkam. B. reikėjo sumokėti ir už medžiagas. Pats B. gal ir galėjo nuimti pinigus, bet nelabai juo pasitikėjo. Iš jo pusės buvo iniciatyva, kad duoda korteles. Pirmą kartą pasiėmė 200 litų, kitą kartą 1000 litų. Iš kur tie pinigai atėjo į sąskaitas tikrai nežinojo, nieko nebuvo derinta nei su A., jokie pavedimai. Nebuvo, kad jis darė pavedimus, pas jį kompiuterinė technika buvo paimta kratos metu, nebuvo nieko rasta. Ikiteisminio tyrimo metu pateikti kaltinimai, kad jis pagrindinis organizatorius, tai netiesa, nieko neorganizavo, neiniciavo, jokių susitarimų nebuvo. 2000 litų ir 1600 litų nuėmė, pasiliko 200 litų, antrą kartą 6900 litų nuėmė. Nepasiėmė, kaip skolos pinigų, nes jo buvo dar ir kitos skolos. Jie su A. B. užaugę nuo vaikystės, nuo mažens pažįstami, tai jo patėvio krikštasūnis, pakankamai geri santykiai, jis nėra toks žmogus, kad sau pasiimtų pinigus,  jam problemos, minėjo, kad turi problemų, turi daugiau skolų, spaudžia daug stipriau, jis visada galėjo palaukti. Pinigų nuėmimo limitas 2000  litų, daugiau negalėjo nuimti, ėmė per kelis kartus. Buvo du kartai, kai nuėmė nuo sąskaitos, nuo kieno sąskaitos pasakyti negali. Realiai nuo viso šio nusikaltimo už skolą jis naudos turėjo 1200  litų. Pekarskui pinigų neperdavė, viską sudėjo į voką. Kortelę, pinigus, daiktus, drabužius tuo pačiu perdavė. Išgrynino pinigus bankomate B. prašymu ir perdavė P. abu kartus. Pirmą kartą buvo M. darbo reikalais, antrą kartą taip pat jis buvo atvykęs. Jis negalėjo niekur važiuoti tuo metu jo automobilis buvo servise. Perdavė tiesiog daiktus. Virš 30.000 litų ieškinys buvo ikiteisminio tyrimo metu, bet jis mažėjo. P. perdavė pinigus, nebuvo savo banko kortelės perdavęs B.. Nepažįsta jis asmens iš Australijos. Kai M. gyveno pas jį, jis minėjo, kad buvo Australijoje pas P. K.. Realiai su P. K., gyvai, nebuvo susitikęs. Vieną kartą yra skambinęs telefonu. P. K. jam skambino telefonu. Ieškojo M.. Tuo metu M. telefono numeris buvo užblokuotas, gal praradęs numerį jis buvo. Kartu gyveno su M., todėl atsiliepė, perdavė telefoną M. Kompiuterinėmis programomis nėra bendravęs su P. K.. Jo namuose buvo paimtas kompiuteris, paimti daiktai. Rastos buvo nuolaidų kortelės, viskas jo asmeniškai buvo. Nebuvo kitų asmenų kortelių. Buvo nuolaidų kortelės, kurias jis turėjo. Radęs buvo jis dvi korteles. Ėjo gatvėje ir rado, todėl paėmė. Minėjo ikiteisminio tyrimo metu pažįstamą R., buvo toks. Su R. niekuo neužsiėmė. Su M. buvo išvykę į Angliją. Susipažino su Anglijoje gyvenančiu R. iš Pakistano. Buvo atvejis, kai buvo nuėję į viešbutį kur momentinėmis kortelėmis reikia atsidaryti duris. Tuo metu gyveno dviejuose kambariuose, jis turėjo, R. aparatą, kur vienos kortelės duomenis galėjo įrašyti į kitą. Paėmė jo kortelę, perrašė, atidavė kortelę kitą, taip atsidarė viešbučio duris. Toks atvejis buvo, R. pasakė, kad parodys ,,prikolą“. M. P. prašymu pervedė pinigus į P. K. sąskaitą „Barclay“ banke. Kokią sumą pervedė pasakyti negali. Tai buvo tuo momentu, kai M. gyveno pas jį. Sakė, kad jis P. K. skolingas. Jam padavė pinigus M., tačiau sumos jis neprisimena. Gal 2000 litų padavė, negali pasakyti. M. prašymu pinigus pervedė. Pats M. negalėjo to padaryti dėl to, kad jo sąskaitoje buvo gal areštas ar kažkas. Nežino dėl kokių priežasčių tiksliai M. negalėjo padaryti pavedimo. B. jam skolingas buvo iki 6000 litų. Po to, po mašinos remonto, kur perdarinėjo, apie 2000 litų, jam dar kainavo. Paskui A. turėjo automobilį, galiausia jis automobilį atidavė jam, jis jį pardavė. Automobilis tuo metu buvo panaši vertė kaip likusi skola. Kadangi buvo krizė, buvo sunku parduoti automobilius, jis automobilį pardavė už 4000-5000 litų. Šiai dienai A. jam neskolingas.

Teismas nevertina kaltinamojo parodymų, kaip atitinkančių objektyvią tikrovę ir vertina juos kaip parodymus, kuriuos duodamas kaltinamasis siekia išvengti baudžiamosios atsakomybės už padarytas veikas. Apkaltinamąjį nuosprendį teismas grindžia toliau aptariamais įrodymais, iš dalies ir  aprašytais paties kaltinamojo parodymais.

Kaltinamasis A. B. parodė, kad jis kaltu prisipažįsta iš dalies. Iš kaltinamųjų pažįsta P., Ž. ir K.. Buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Palaiko ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. P. Ž. pažįstamas, tolimas giminaitis. Jis supažindino jį su P.. P. pasiūlė užsidirbti pinigų, pervesti pinigus, kad surastų kortelę, kur galima pervesti pinigus. Kortelės reikalingos pinigų pervedimui. Tuo momentu jis neturėjo savo kortelės. Dėl kokių priežasčių P. negalėjo iš savo sąskaitos pervesti pinigų jis nežino, apie tai nepagalvojo. Nesigilino iš kur tie pinigai, kuriuos pervesti reikėjo. P. žadėjo už kiekvieną surastą kortelę sumokėti, davė pinigų. Kiek kartų negalėjo pasakyti. Kitų asmenų – kaltinamųjų jis nepažįsta. Su kuo M. P., kas vykdė nusikalstamas veikas nežinojo. Pradžioje nežinojo, kad veikos nusikalstamos, sužinojo tada, kai atvyko pareigūnai pas jį. Palaiko parodymus, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu. Kiek davė jam pinigų, tiek sutinka atlyginti nuostolių. Tuos pinigus, kuriuos nuėmė jis perdavė P.. M. P. paprašė kortelių iš jo, tačiau jis nesakė kiek jų reikia, konkrečios sumos, kiek reikia kortelių nenurodė, kiek reikės pinigų pervesti nesakė, jokio susitarimo nesakė. Nenurodė kiek laiko tai truks. Buvo tik pasiūlymas paprasčiausias. Pasiūlymas nevienkartinis, kiek pavyko jam surasti kortelių, tiek surasdavo. Tam asmeniui kurio kortelę gaudavo paaiškino taip, kaip minėjo ikiteisminio tyrimo metu. Kas pervedinėjo pinigus jis nežino. V. K. jis pažįsta, viename mieste augo su juo. Jis nesuvokė pradžioje, kad tai nusikalstama. Nieko neapgavo, nei vieno, nei nukentėjusių, nei kaltinamųjų. Paėmė korteles, padavė M. P.. 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 276 str. pagrindu ištyrus kaltinamojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjui matyti, kad kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2009 m. pavasarį, tikslesnės datos neatsimena, prie namo, kur jis gyvena, adresu Jonavos raj., (duomenys neskelbtini)., atvažiavo pažįstamas ir tuo pačiu tolimas giminaitis P. Ž.. Kartu atvažiavo ir jo pažįstamas, su kuriuo Povilas jį supažindino, tai buvo M. P.. Pokalbio metu, kiek pamena, M. P. jam pasiūlė užsidirbti pinigų, tai yra reikės surasti asmenis, kurie turi banko mokėjimo korteles su PIN kodais ir šių kortelių banko sąskaitas. M. jam pasakė, kad reikalingos Lietuvos bankų, bet kokių nesakė, mokėjimo kortelės ir jų naudotojų duomenys - PIN kodai ir banko sąskaitų numeriai, priskirtos šioms banko kortelėms. M. P. šio susitikimo metu, prie minėto kaltinamojo A. B. tėvų namo jam paaiškino, kad į jo surastų asmenų banko sąskaitas bus pervedinėjamos iš kitų asmenų sąskaitų svetimos piniginės lėšos. Dar paaiškino, kad M. tai padarys kompiuterio pagalba ir per internetą prisijungs prie svetimų bankų klientų sąskaitų bei atliks pavedimus, kaip jau minėjo, į jo surastų asmenų bankų sąskaitas ir vėliau šias neteisėtai įgytas pinigines lėšas reikės išgryninti bankų bankomatuose. Už kiekvieną jo, t.y. A. B., surastą asmens banko mokėjimo kortelę  jam M. P. buvo pažadėjęs tuo metu neįvardintą pinigų sumą, nuo sumos pervestos į šią surastą kortelę bei dalį pinigų kiekvienam asmeniui už jo surastą ir paimtą banko mokėjimo kortelę. Supratęs, kad tai bus nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos, jis M. paklausė, ar tai nėra rizikinga ir ar nebus jam už tai baudžiamosios atsakomybės. M. atsakė, kad tai nėra rizikinga, kadangi nukentėjusiems asmenims, iš kurių sąskaitų bus apgaule užvaldyti pinigai, bus grąžinti banko. Visą šį pokalbį girdėjo kartu su jais buvęs ir šalia stovėjęs P. Ž., bet tuo metu šiam jokių nurodymų apie šią nusikalstamą veiklą apgaule įgyjant pinigus iš svetimų banko sąskaitų M. nedavė. Kaltinamasis A. B. parodė, kad asmenų - P. K., A. C., V. V., V. G., A. A., I. Č. nepažįsta, asmeniškai su jais susitikęs nebuvo, M. P. jų vardų, pavardžių bei kitų asmenų jam niekada neminėjo ir jo susitikimai su M. vykdavo be pašalinių asmenų, išskyrus paminėtą, kai kartu buvo P. Ž.. Taip pat nepažįsta ir įtarime nurodytų nukentėjusiųjų, nežino jų vardų ir pavardžių. Kas dar konkrečiai su M. P. ir kitais asmenimis vykdė šias nusikalstamas veikas jis nežinojo, tik kelis kartus M. yra minėjęs, kad pažįsta asmenį, gyvenantį Australijoje, kuris yra lietuvis, irgi kompiuterio pagalba gali ir moka prisijungti prie svetimų bankų klientų sąskaitų ir atlikti neteisėtus pavedimus, kaip jau minėjo, į jo, t.y. A. B., surastų asmenų sąskaitas. Ir visa tai jis darė būdamas Australijoje. A. B. taip pat parodė, kad bendraudamas su M. P. ir vykdydamas jo nurodymus, taip pat bendraudamas su P. Ž., T. B. suprato, kad dalyvauja tik dalyje šių daromų nusikalstamų veikų, tai yra, kad jam reikia surasti asmenis su banko mokėjimo kortelėmis, į kurių sąskaitas bus pervestos M. P. ir jo pažįstamo iš Australijos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos iš kitų bankų klientų sąskaitų, ir vėliau šias neteisėtai įgytas piniginės lėšas reikės išgryninti bankų bankomatuose. Taip pat A. B. parodė, kad po šių iš M. P. gautų ir duotų nurodymų, 2009 m. pavasarį, tikslesnės datos neatsimena, nuvyko pas savo kaimyną G. Š., kur prie jo namo (duomenys neskelbtini) Jonavos rajone, pasiūlė užsidirbti pinigų ir paklausė, ar jis turi savo vardu „Swedbank“, AB ar „SEB bankas“ bankų mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu bei banko sąskaitos numeriu, į kurią būtų galima pervesti pinigus. Jis paaiškino G., kad turi pažįstamą, vardo ir pavardės neminėjo, kuris moka internetu, panaudodamas kompiuterį, apgaule prisijungti prie svetimų banko sąskaitų ar atlikti iš jų pavedimus į jo surastų asmenų banko sąskaitas, ir dėl to jam reikalingos banko mokėjimo kortelės su sąskaitomis ir PIN kodais, kad galėtų jas vėliau išsigryninti. Taip pat G. paaiškino, kad jeigu jį kvies bankas ar policija pasiaiškinti dėl į jo sąskaitą pervestų svetimų asmenų pinigų bei jų išgryninimo, jam reiks paaiškinti, kad šių asmenų nepažįsta, o kortelę jam pavogė ar pametė ją ir kad kas ja galėjo pasinaudoti - nežino. Tuomet jis paėmęs iš G. Š. jo banko kortelę su minėtais duomenis, 2009 m. pavasarį, tikslesnio laiko neatsimena, ar Kauno, ar Jonavos miestuose, susitiko ir perdavė M. P. šią G. Š. vardu išduotą banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu ir banko sąskaitos numeriu. Kada ir kiek pinigų buvo pervesta ir kas juos pervedė į šią G. Š. banko kortelę ir kas, kur ir kada su ja išgrynino juos, A. B. nežino, kadangi parodė, kad M. to jam neaiškino. Parodė, kad tik minėto pokalbio pradžioje M. paaiškino, kad tai darys jis pats ir jo pažįstamas iš Australijos. Maždaug po poros dienų, ar Kaune ar Jonavos miestuose M. jam grąžino G. Š. kortelę ir davė jam už tai, kiek atsimena, apie 400 litų ir pasakė, kad „viskas pavyko gerai“. Dar po kažkiek laiko prie G. Š. namo jis - A. B. grąžino G. jo banko mokėjimo kortelę ir davė jam už tai apie 250 Lt. Taip pat po ankščiau paminėto M. P. nurodymo, 2009 m. pavasarį, Jonavoje, tikslesnio laiko bei vietos neatsimena, jis - A. B. susitiko su savo pažįstamu T. B. ir pasiūlė jam užsidirbti pinigų - surasti asmenis, kurie savo vardu bankuose, kokiuose neminėjo, turi mokėjimo korteles kartu su PIN kodais bei banko sąskaitomis, į kurias būtų galima pervesti pinigus. Jis T. paaiškino, kad turi pažįstamą, vėliau su juo T. supažindino, tai buvo M., kuris moka internetu, panaudodamas kompiuterį, apgaule prisijungti prie svetimų banko sąskaitų ir atlikti iš jų pavedimus į jo surastų asmenų banko sąskaitas, ir dėlto jam reikalingos banko mokėjimo kortelės su sąskaitomis ir PIN kodais, kad galėtų jas vėliau išsigryninti nuimant iš jų pinigus. Už tai jis T. pažadėjo piniginį atlygį, kokią sumą, dabar neatsimena. 2009 m. pavasarį, tikslesnio laiko neatsimena, vėl prie savo namų (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone, atvykęs T. B. jam perdavė R. T., kurią pažįsta, kokio banko neatsimena, banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodais ir banko sąskaitų numeriu. T. B. buvo atvykęs vienas. Jis paaiškino, kad R. T. kortelę jam perdavė V. K., kurį A. pažįsta irgi. Jis žinojo, kad tuo metu V. K. draugavo su R. T.. Y. N. banko kortelės jam, t.y. A. B., T. B. neperdavinėjo ir nieko apie tai nežino. Asmens vardu Y. N. nepažįsta. Paėmęs iš T. minėtą R. T. kortelę, jam paaiškino, kad perduos ją M. ir kai bus į ja pervesti ir išgryninti pinigai, informuos T. B.. Po to, 2009 m. pavasarį, Kaune ar Jonavoje, tikslesnio laiko ir vietos neatsimena, šią R. T. įgytą ir laikytą minėtą svetimą banko mokėjimo kortelę su PIN kodo ir jos sąskaitos numeriu jis perdavė M. P.. 2009 m. vasaros viduryį, Kaune ar Jonavoje, tiksliau laiko ir vietos neatsimena, M. man grąžino atgal R. T. banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu ir pasakė, kad jos kortelei yra uždėtas 500 litų dienos išgryninimo limitas, todėl pinigus reikės išgryninti jam pačiam. Tada jis asmeniškai su šia T. banko mokėjimo kortele 2009 m. vasaros vidury, iš Nordea banko bankomato, esančio (duomenys neskelbtini), išgrynino 500 litų ir tą pačią dieną jis šią R. T. banko mokėjimo kortelę Jonavoje, tikslesnės vietos dabar neatsimena, perdavė T. ir pasakė, kad jis iš jos išgrynintų į ją pervestus svetimus pinigus. T. B. šią kortelę po dviejų dienų jam grąžino ir pasakė, kad kartu su V. K., būnant jiems Druskininkuose, su minėta banko mokėjimo kortele išgrynino 500 litų ir šiuos pinigus pasiliko V. K.. Kortelės grąžinimo jam (A. B.) metu V. K. kartu su T. B. nebuvo. Tada jis, A. B., tris dienas iš eilės, nakties metu - du kartus skirtinguose Jonavos miesto bankomatuose bei vieną kartą Karmėlavoje esančiame bankomate atitinkamai išgrynino po 500 litų, viso 1500 litų. Kitą dieną po paskutinio jo padaryto pinigų išgryninimo, datos neatsimena, susitiko su M. P. netoli prekybos centro „Savas“, esančio Kaune, ir  jam perdavė nuo R. T. kortelės išgrynintus tuos 2000 litų, o sau pasiliko apie 200 litų. Kadangi jam M. buvo dar skolingas už šios kortelės gavimą, todėl ją pasiliko sau ir kitą dieną, vidurdienį iš „Swedbank“ banko bankomato, esančio Jonavos mieste, bandė išgryninti dar joje likusius 500 litų, tačiau bankomatas užblokavo sąskaitą. Vėliau Jonavoje jis šią R. T. kortelę grąžino atgal T. B.. 2009 m. pavasarį, tikslesnio laiko neatsimena, lyg tai prie „IKI“ parduotuvės (duomenys neskelbtini), Jonavoje susitiko su pažįstama A. S.. Žino, kad dabar A. pavardė R.. Ar buvo tuo metu jos draugas D. R. nežino, nes neatsimena. Jis, A. B., paklausė jos, ar ji turi savo vardu banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu bei banko sąskaitos numeriu, į kurią būtų galima pervesti pinigus. Jis paaiškino, kad turi pažįstamą, vardo ir pavardės neminėjo, kuris moka internetu, panaudodamas kompiuterį, apgaule prisijungti prie svetimų banko sąskaitų ir atlikti iš jų pavedimus į jo surastų asmenų banko sąskaitas, ir dėlto jam reikalingos banko mokėjimo kortelės su sąskaitomis ir PIN kodais, kad galėtų jas vėliau išsigryninti. Taip pat A. paaiškino, kad jeigu ją po to kvies bankas pasiaiškinti dėl į jos sąskaitą pervestų svetimų asmenų pinigų bei jų išgryninimą, reiks paaiškinti, kad šių asmenų nepažįsta, o kortelę pavogė ar pametė ir kad kas su ja galėjo pasinaudoti nežino. Tuomet paėmęs iš A. R. banko kortelę su minėtais duomenis, 2009 m. pavasarį, tikslesnio laiko neatsimena, Kaune ar Jonavos miestuose, jis perdavė ją kartu su PIN kodu ir sąskaitos numeriu M. P.. Vėliau, atrodo, kad 2009 m. vasaros vidurį, Jonavoje, tiksliau vietos ir laiko neatsimena, jis buvo susitikęs su M. ir jis jam davė už A. R. banko mokėjimo kortelę apie 400 litų bei liepė surasti dar naujų asmenų su banko mokėjimo kortelėmis. Tuomet jis panašiu laiku prie savo minėtų namų perdavė A. R. 200 litų už jos kortelės panaudojimą. Pačios kortelės M., jam jau atrodo, kad nebegrąžino. Dar po kelių dienų jis A. paklausė, ar galėtų jos draugas D. R. duoti savo banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu ir banko sąskaitos numeriu, paaiškindamas jai tą patį, dėl ko tai jam reikalinga. A. R. sutiko ir po kelių dienų kartu su D. R. atvyko prie jo, A. B., namų, kur jis paėmė iš D. R. jam priklausančią AB SEB banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir banko sąskaitos numeriu ir po kelių dienų šią banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir sąskaitos numeriu Jonavoje vėl perdavė M., kuris dar po kelių dienų, Jonavoje perdavė už D. R. banko mokėjimo kortelės panaudojimą jam 400 litų, iš kurių 200 Lt panašiu laiku vėl prie savo namo (duomenys neskelbtini). perdavė D. R., kuris buvo atvykęs kartu su A. S.. Ar grąžino jam M. D. R. kortelę, neatsimena. Taip pat 2009 m. birželio mėnesio pradžioje, šalia jo, A. B., namų (duomenys neskelbtini) kaime, Jonavos rajone T. B. buvo atvežęs dar vieną savo kaimyno M. S. AB SEB banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir banko sąskaitos numeriu. Jis, A. B.,  iš karto apie tai informavo M., kuris liepė kortelę perduoti P. Ž.. Tuomet, vykdydamas M. P. jam duotą nurodymą, 2009 m. birželio mėnesio pradžioje, netoli (duomenys neskelbtini) perdavė minėtą kortelę ir PIN kodą P. Ž. ir iš jo pokalbio suprato, kad P. žinos, ką su šia kortele reikia daryti ir ją reikės po to perduoti M.. A. B. taip pat parodė, kad mano, kad P. suprato, kad ten bus pervesti svetimi pinigai, kadangi jie (su M.P) buvo geri draugai ir girdėjo visą jo - A. B. ir M. P. aukščiau paminėtą pirmą pokalbį. Po kelių dienų, Kaune, šalia sporto klubo, kuriame M. sportavo, M. S. banko mokėjimo kortelę ir 400 litų M. jam perdavė atgal. Šią kortelę jis, A. B., netrukus Jonavoje grąžino T. B., kartu ir 400 litų. Taip pat A. B. parodė, kad vykdydamas M. P. ankščiau duotą nurodymą, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje prie „IKI“ parduotuvės Basanavičiaus g. Jonavoje susitiko su pažįstamu A. D., kuriam pasiūlė taip pat užsidirbti pinigų tokiu pat kaip ir anksčiau minėtiems asmenims būdu ir paklausė, ar jis turi savo vardu banko mokėjimo kortelę kartu su PIN kodu bei banko sąskaitos numeriu, į kurią būtų galima pervesti pinigus. Jis paaiškino A. D., kad turi pažįstamą, vardo ir pavardės neminėjo, kuris moka internetu, panaudodamas kompiuterį, apgaule prisijungti prie svetimų banko sąskaitų ar atlikti iš jų pavedimus į mano surastų asmenų banko sąskaitas, ir dėlto jam reikalingos banko mokėjimo kortelės su sąskaitomis ir PIN kodais, kad galėtų jas vėliau išsigryninti. Taip pat A. paaiškino, kad jeigu kvies bankas pasiaiškinti dėl į jo sąskaitą pervestų svetimų asmenų pinigų bei jų išgryninimo, jam reiks paaiškinti banke, kad šių asmenų nepažįsta, o kortelę pavogė ar pametė ir kas su ja galėjo pasinaudoti -  nežino. Paėmęs jo AB SEB banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir banko sąskaitos numeriu, 2009 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Jonavoje perdavė tai M. P., kuris maždaug po kelių dienų vėl grąžino ir pasakė, kad ne visi bankomatai priimą šią kortelę, todėl į ją pervestus svetimus pinigus reikės išgryninti patiems. Tuomet, minėtu laiku jis - A. B. susitiko su A. D.. Pastarasis iš bankomato, esančio šalia parduotuvės „Norfa“, Jonavoje su savo banko mokėjimo kortele išgrynino 2000 lt ir padavė jam, bei kitą dieną A. D. AB SEB banko skyriuje, Jonavoje išsiėmė likusius pinigus, kiek neatsimena, bet 2500 litų jis panašiu laiku, prie savo namų, Jonavoje perdavė M., o likusius apie 300 litų išleido kartu su A. D.. Taip pat 2009 m. vasarą Jonavoje M. P. perdavė jam dar dvi banko mokėjimo korteles, kuri viena buvo P. Ž. vardu, o kitos, kieno vardu buvo, neatsimena ir negali teigti, kad tai buvo A. I. vardu išduota banko mokėjimo kortelė ir liepė ją perduoti P. Ž.. Taip pat kaltinamasis parodė, kad Mantas pasakė, kad su jomis gali atiskaityti jis (t.y. A. B.) pats, bet jis to nedarė. Tuomet 2009 m. vasaros pabaigoje prie namo, kur gyvena - (duomenys neskelbtini) kaime, jis, A. B., perdavė šias abi banko mokėjimo korteles P. Ž.. Daugiau šių banko mokėjimo kortelių nematė. Taip pat A. B. parodė, kad 2009 m. vasarą jis, T. B. ir M. važiavo į Lenkiją, kad parvežti M. pažįstamą merginą iš Varšuvos oro uosto. Važiuojant į Lenkiją, jis – A. B. paprašė M., kad jis pasakytų T., kodėl kol kas su V. K. atsiskaityti negali už paimtą R. T. bako mokėjimo kortelę. Tuomet M. T. pasakė, kad dabar nėra naujų banko klientų, pas kuriuos sąskaitose būtų pinigų ir reikės palaukti, kol atsiras naujų klientų, kurių sąskaitose būtų pinigų. A. B. parodė tai padaręs dėl to, kad galėtų T. patvirtinti šiuos jo žodžius V. K., kuriuos jam buvo sakęs anksčiau. Visus sykius jis - A. B. su M. P. dėl banko kortelių perdavimo ir grąžinimo susitikinėjo dviejose vietose: Jonavoje netoli savo namų (duomenys neskelbtini), Jonavos rajone ir Kaune prie pastato „Offis day“ ir netoli esančio sporto klubo, kuriame sportuodavo M. P.. Po to dar kelis kartus T. B. akivaizdoje buvo susitikę su M. Kaune, tačiau jų su M. pokalbių turinio T. negirdėjo. Taip pat A. B. parodė, kad po visų jo apklausų su M. P., P. Ž. ir T. B. susitikęs nebuvo, iš jų pusės grasinimų nebuvo. A. B. taip pat  parodė, kad 2009 m. vasarą, dienos metu M. P., su viena iš jo pastarajam perduotų banko mokėjimo kortele, su kuria neatsimena, (duomenys neskelbtini), Kauno rajone iš vieno ten esančio bankomato išgrynino pinigus ir padavė jam, A. B., 400 Lt, o likusius, kiek nežino, M. pasiliko sau. Dėl savo įvykdytų veiksmų A. B. teigia, kad nuoširdžiai gailisi ir pasiruošęs atlyginti nukentėjusiesiems jų patirtus nuostolius (t. 20, b.l. 61-66).

Teismas kaltinamojo A. B. parodymų visumą vertina kaip įrodymus, patvirtinančius M. P. ir P. Ž. kaltę, padarius jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, taip pat vertina kaip įrodymus, patvirtinančius ne tik M. P. ir P. Ž., bet ir kitų kaltinamųjų kaltę, o taip pat  paties A. B. kaltę, padarius jam šiuo nuosprendžiu inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

Kaltinamasis V. K. parodė, kad M. P. jis nepažįsta, nėra jo matęs iki ikiteisminio tyrimo momento. P. K. nėra matęs taip pat. Pažįsta A. B., T. B.. A. B. jis pažįsta senokai. 2009 metais pavasarį buvo trys-keturi metai, kaip jau pažinojo A. B.. T. B. pažįsta labai senai, jau nuo mažens su juo bendravo. 2009 metų pavasarį jis padavė R. T. kortelę T. B.. Kiek jis žino, vėliau T. B. R. kortelę perdavė A. B.. R. T. kortelę jis turėjo, kadangi tuo metu su ja kartu gyveno. Negali prisiminti, ar R. tuo metu žinojo, kad jis duoda jos kortelę. Perduodant R. T. kortelę T. B., kartu su kortele jis perdavė ir kortelės PIN kodą. PIN kodą kortelės jis žinojo, kadangi gyveno su R. T. ir jokių paslapčių vienas kitam neturėjo. R. T. sąskaitos numeris buvo laikomas namuose prie bendrų dokumentų, todėl jis R. T. sąskaitos numerį taip pat žinojo. R. T. kortelę su visais duomenimis jis perdavė T. B. prie A. B. namų. Tuo metu T. B. jam sakė, kad reikia pervesti kažkokią skolą ar kažkieno atlyginimą, tačiau, kadangi jis buvo skolingas antstoliams, dėl to negalėjo tai padaryti iš savo sąskaitos. T. B. prašė ir jo paties kortelės, tačiau ir jis pats buvo skolingas antstoliams, dėl to daugiau jo kortelė T. B.. Jis suprato, kad dėl to, kad skolos antstoliams negali pervesti pinigų iš savo sąskaitos. Mano, kad T. B. R. T. kortelę perdavė A. B., kadangi jie vyko iki A. B. namų. Jis perdavė ir Y. N. kortelę T. B.. Jis minėjo Y. N., kad reikalinga kortelė T. B.. Y. N. pasakė ir PIN kodą ir sąskaitos numerį. Jokio atlygio už Y. N. kortelę niekas nežadėjo. Turėjo gauti iš T. B. 500 litų už R. T. kortelę. Žadėjo grąžinti kortelę kelių darbo dienų bėgyje, bet negrąžino ilgai, iš vis jos negrąžino. Pinigų jam davė. R. T. kortelėje nebuvo pinigų. Y. N. kortelės, kurią perdavė T. B. jam negrąžino taip pat. Jam žinoma, kad tomis kortelėmis buvo pasinaudota, buvo pervedami pinigai, bet tai sužinojo tik vykstant ikiteisminiam tyrimui. Apie tai, kad kažkas yra Australijoje nieko nežinojo. Tai, kad neteisėtai panaudojo asmens tapatybės kortelę, pripažįsta. Išgryninant pinigus, kurie pateko į R. T. kortelę, nedalyvavo. Kai T. B. nusiėmė pinigus, jis nežinojo, kad tai buvo R. T. kortelė. Kas iš bankomato Karmėlavoje išgrynino 500 litų jis nežino. Jis 500 litų gavo po ilgesnio laiko trapo. Druskininkuose, bankomate neišgrynino 500 litų. Druskininkuose buvo su T. B. ir R. T., jie ten ilsėjosi. Nei jis, nei R. T. nematė kieno kortele naudojosi T. B. išimdamas pinigus iš bankomato. T. B. nusiėmė pinigus, bet neminėjo, kad iš R. T. kortelės. T. B. naudojosi kortele, tik po vidurnakčio Tomas jam atidavė 500 litų. Tik tada pavyko išgryninti pinigus. Druskininkuose, besiilsint jam T. B. atidavė 500 litų. Ne jis Karmėlavoje išgrynino 500 litų. Kaune, (duomenys neskelbtini) gatvėje esančiame bankomate jis negrynino pinigų. Negrynino pinigų ir Jonavoje. Nei vieno karto nematė, kad iš bankomato būtų nuimami pinigai. Jis nebuvo Druskininkuose išlipęs iš automobilio. Jis nematė kaip buvo nuimami pinigai, nežino kokiomis kupiūromis pinigai galėjo būti nuimti. Jam T. davė 500 litų, tačiau negali pasakyti kokiomis kupiūromis buvo pinigai, žino, kad tikrai ne vienoje vietoje 500 litų. Kai T. B. perdavė R. T. kortelę A. B., jis matė, jis buvo automobilyje tuo metu. Kai buvo perduodama R. T. kortelė A. B., jis atvyko su T. B. iš Vilniaus prie A. B. namų. Žinojo, kad kortelė bus reikalinga pervesti pinigus, bet, kad tai bus nusikalstama veika jis to nežinojo. Nepamena ar žadėjo Y. N. 100 litų už kortelę, jei taip sakė ikiteisminio tyrimo metu, tai galėjo būti. Kai atvyko su T. B. iki A. B. namų, T. B. tada turėjo dvi korteles – R. T. ir Y. N.. Jis matė kaip T. B. perduoda A. B. abi korteles.

Teismas kaltinamojo V. K. parodymų visumą vertina kaip įrodymus, patvirtinančius A. B. kaltę, padarius jam šiuo nuosprendžiu inkriminuojamas nusikalstamas veikas, o taip pat kaip įrodymus, patvirtinančius aplinkybę, kad pats V. K. neteisėtai disponavo elektroninėmis  mokėjimo priemonėmis.

                Kaltinamasis A. A. parodė, kad M. P. pažįsta. P. K. nepažįsta. M. P. matė, kai jie susitiko su jo draugu A. C.. A. C. yra jo senas pažįstamas. Iš kaltinamųjų jis taip pat pažįsta I. Č.. A. C. paprašė jo banko kortelių. Paklausė gal žino, kur gauti banko kortelių, kad būtų galima pervesti pinigus. Jis susitikęs su M. Š., paklausė, kur galima būtų gauti banko kortelių. Po poros dienų jam paskambino I. Č.. Su A. C. išėjo kalba apie banko korteles. Susitiko su M. Š., išėjo apie tai kalba taip pat. Kokiu tikslu reikėjo banko kortelių jis nesidomėjo, jam tai nerūpėjo. Gavo iš viso tris banko korteles. Vieną banko kortelę atidavė. Jam buvo duota 3000 litų. Kortelė buvo vyriškio vardu, koks vardas, nežino. Pirmą kartą duotos banko kortelės jam atgal negrąžino. Pirmą kortelę perdavė A. C.. Banko kortelę, kurią perdavė A. C. jis gavo iš I. Č.. 3000 litų jam davė už kortelę. Jau prieš tai jam buvo pasakyta, kad gaus kažkokią sumą pinigų už kortelę. Numanė, kad tai gali būti nusikalstama, bet nesidomėjo, kaip viskas vyksta. Banko kortelė, kurią padavė A. C. buvo vyriškio, gali būti, kad R. A. vardu. Antrą banko kortelę jam davė taip pat I. Č.. Antroji banko kortelė buvo moterišku vardu. Antroji ar trečioji kortelė buvo išduota moters vardu. Korteles gavo poros dienų, gal savaitės laikotarpyje. Galėjo būti R. A., N. G. banko kortelės, kieno trečioji banko kortelė galėjo būti nežino. Pamena, kad kortelės buvo vyrišku  vardu ir viena moterišku vardu. Trečioji banko kortelė galėjo būti M. A. vardu. Už antrą, trečią kortelę gavo pinigų, už antrą kortelę gavo 150  litų, už trečią ar 200 litų, ar 300 litų. Antrą banko kortelę jis atgavo atgal, trečiosios banko kortelės neatgavo. Atgavo kortelę vyriškio vardu, atidavė ją I. Č.. Už pirmąją kortelę gavo 3000 litų, už antrą 150 litų, už kitą apie 300-400 litų. Pats pinigų neišgrynino. Kaltu iš dalies prisipažįsta. Neužvaldė tokių pinigų, kurie kaltinime parašyti. Nežinojo, kad veikia organizuota grupė. Elektroninės bankininkystės pagalba jokių operacijų neatliko. Tai, kad neteisėtai perdavė kortelę supranta. Tai, kad iš to turėjo naudos supranta, bet ne tokia nauda buvo, kuri nurodyta kaltinime. Nežinojo apie jokią organizuotą grupę, nesuprato, kad joje dalyvauja. Jis pats turėjo asmeninę AB ,,Swedbank“ kortelę, tačiau jo prašė SEB banko kortelės. Jei būtų turėjęs SEB banko kortelę, nežino ar būtų davęs savo kortelę. Tuo atveju neturėjo tinkamos banko kortelės. Kortelės paprašė A. C.. Korteles gavo iš I. Č.. To, kad I. Č. perduotų A. C. korteles nežino. Su I. Č. dalijosi tai ką gavo. Tikslios dalies kiek pasidalijo pinigų pasakyti negali. Nedaviau nei R. A., nei N. G., nei T. A. pinigų. Jis pasakė I. Č., kad reikia banko kortelių, nežinojo kam jų reikia. I. Č. neklausė kodėl jis prašė kortelių, pasakė, kad galima taip užsidirbti pinigų. Jam A. C. nesakė kur naudos banko korteles. Perduodant A. C. banko korteles nebuvo M. P..  I. Č. panašiai apie 1200 litų ir davė už pirmas dvi korteles. Už trečią kortelę davė 200-300 litų. Pinigus gaudavo iš A. C.. 3000 litų gavo, atidavė 1200 litų, už kitas apie 150 litų.