Baudžiamoji byla Nr. 1-271-634/2017

Teisminio proceso Nr. 1-01-1-52368-2016-6

Procesinio sprendimo kategorija 2.12.1.4.

(S)

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

TEISMO BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2017 m. birželio 9 d.

Kaunas

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius Endriukaitis, išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Rimos Žaltauskaitės 2017 m. gegužės 31 d. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, kuriuo:

E. P., gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „A.“ apdailininku, gyv. (duomenys neskelbtini), deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 1992 straipsnio 1 dalį, 204 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį;

Š. P., gim. (duomenys neskelbtini), vedęs, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, dirbantis UAB „R.“ direktoriumi, gyv. (duomenys neskelbtini), deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini), neteistas, kaltinamas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 3 dalį,

n u s t a t ė :

E. P. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.3 punkto, reikalavimą kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bet ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 7 d. 13.15 val., iš nenustatyto šaltinio, įgijo 23 381,81 litrus etilo alkoholio skiedinių (mišinių), iš kurių 572,29 litrai – denatūruotas etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7 % iki 37,1 % ir 22 809,52 litrai nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 96,3 %, ir kurių muitinės vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 335 337,57 Eur, t. y. viršija 250 MGL, iš kurio:

- 23312,22 litrus, denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinių, laikė supiltus dvidešimt vienoje 1000 litrų talpos plastikinėje talpoje; devyniuose 25 litrų talpos bakuose, 81-ame 3 litrų talpos plastikiniuose maišeliuose; 979-ose vienetuose 3 litrų talpos pakuočių su užrašais ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“; 241 vienetuose 3 litrų talpos pakuočių su užrašais „VODKA GORBOTSCHIOW“; 90 vienetų 0,7 l. talpos butelių su užrašais ,,REPOSADO ESPONOL“; išnuomotose UAB ,,D.“ priklausančiose patalpose - angare esančiame, adresu (duomenys neskelbtini), iki 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val., kol šį neteisėtai laikomą alkoholį rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai;

- 15 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra 38,0 %, supiltus į 5 vienetus 3 litrų talpos pakuotes su užrašu ,,WODKA GORBOTSHIOW“, 2016 m. spalio 31 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, prekybos centro ,,N.“ aikštelėje, esančioje adresu (duomenys neskelbtini), realizavo, t. y. pardavė G. K., kuris šį alkoholį neteisėtai pargabeno ir laikė savo namuose, esančiuose adresu (duomenys neskelbtini) iki 2016 m. lapkričio 7 d. 17.30 val., kol neteisėtai laikomas talpas su etilo alkoholiu pateikė kratą daryti atvykusiems Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnams;

- 30 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija 29,8 % supilto į 10 vienetų 3 litrų pakuočių su užrašu ,,Russkyj standart“, 2019 m. lapkričio 7 d. apie 14.00 val. pasikėsino realizuoti G. K., tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jo valios, kadangi, prie (duomenys neskelbtini), buvo sulaikytas Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnų;

- 6 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra nuo 35,97% iki 36,99 %, supiltus dviejose trijų litrų pakuotėse su užrašais „Russkyj standart“ ir ,,Jelzin vodka“ laikė savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), iki kol 2016 m. lapkričio 7 d. 21.00 val. kratos metu šį neteisėtai laikomą alkoholį rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai;

- 11,9 litro denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija 30,5 % supilto septyniolikoje 0,7 litro talpos butelių su etiketėmis ,,ESPONOL TEQUILA Reposado“ bei 6 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija 29 % ir 30,8 % supilto dviejuose 3 litrų talpos pakuotėse su užrašais ,Jelzin vodka“ ir ,,Russkyj standart“, laikė tėvo – Š. P. naudojamame automobilyje ,,Toyota Land Cruiser“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančiame UAB ,,A. A.“ į. k. (duomenys neskelbtini), kuris apie tai nežinodamas šį alkoholio skiedinį gabeno Kauno miesto gatvėmis, iki kol 2016 m. lapkričio 9 d. apie 13.15 val. prie (duomenys neskelbtini), Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, patikrinę automobilį ,,Toyota Land Cruiser“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), šį neteisėtai laikomą ir gabenamą alkoholį rado ir paėmė, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 1992 straipsnio 1 dalyje.

Be to, E. P. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau, kaip iki 2016 m. lapkričio 7 d., turėdamas tikslą pateikti realizuoti, neturėdamas leidimo svetimu prekių ženklu pažymėjo didelį prekių kiekį, o būtent: pažeisdamas 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo (Nr. VIII- 1981) 38 straipsnio 2 dalies 1 bei 2 punktų nuostatas, kuriose nurodyta, kad „ženklo savininkas, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali uždrausti: tokiu žymeniu žymėti prekes ir jų pakuotes; siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas“, neturėdamas prekių ženklo savininko - Švedijos kompanijos ,,The Absolut C. A.“ leidimo, pažymėjo didelį kiekį prekių, kurių rinkos vertė 35 038,41 Eur, t. y. išsinuomotose patalpose - angare, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), į 979 pakuotes pažymėtas Švedijos kompanijai ,,The Absolut C. A.“ priklausančiu prekių ženklu ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ supylė 2 937 litrus etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra 38,21 % ir jas turėdamas tikslą pateikti realizuoti, laikė angare adresu (duomenys neskelbtini), kol 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val. šias prekes rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 204 straipsnio 1 dalyje.

Be to, E. P. ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 1 d., tai yra iki Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) įsigaliojimo, tikslia nenustatytoje vietoje įgijo, ir savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), pažeisdamas LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ( Žin., 2002 Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kur nurodoma, kad ,,leidimus įsigyti ginklus, leidimus laikyti ir leidimus nešiotis A, B, C kategorijų ginklus išduoda policijos įstaigos, gavusios asmenų prašymus per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai, pagal kuriuos galima identifikuoti juos pateikusį asmenį (toliau šiame straipsnyje – prašymas)“. To paties įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ,,Savigynai B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą. Savigynai šio įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, gavę leidimą“ neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė C kategorijos šaunamąjį ginklą - lygiavamzdį, trumpavamzdį .380 (9mm) kalibro revolverį ME 38 Compact-G Nr. 019548 bei du šovinius, kurie yra C kategorijos šaudmenys, iki 2016 m. lapkričio 7 d. 21.00 val. kol kratos metu šį ginklą bei šaudmenis rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 253 straipsnio 1 dalyje.

Be to, E. P. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku iš nenustatyto asmens, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti neteisėtai įgijo nedidelį kiekį – 0,0687 g narkotinės medžiagos – kokaino miltelių, kuriuose yra 0,0596 g (86,8%) gryno kokaino bei šias narkotines medžiagas, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, bute esančiame adresu (duomenys neskelbtini), iki 2016 m. lapkričio 7 d. 21.00 val., kol kratos metu šią narkotinę medžiagą, svetainės komodos stalčiuje, sudėtą į pakelį nuo cigarečių, rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, t. y. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje.

Š. P. suklastojo tikrą dokumentą – Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2016/N-1 ir su ja susijusius dokumentus, tai yra 2016 m. gegužės mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB ,,D.“ patalpose esančiose adresu (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą išnuomoti patalpas, UAB ,,D.“ atstovui A. S., pateikė K. S. paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, prisistatė pastarojo vardu ir be K. S. žinios ir sutikimo susitarė sudaryti sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos adresu (duomenys neskelbtini), po ko UAB ,,D.“ atstovas A. S. paruošė 2016 m. gegužės 31 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2016/N-1 ir negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo aktą, dėl patalpų, priklausančių UAB ,,D.“ nuomos, kuriuose už K. S., imituodamas jo parašą pasirašė Š. P., po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas nuomos sutarties pagrindu atsiradusią pareigą – mokėti nuomos mokestį - imituodamas K. S. parašą pasirašė 2016 m. birželio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 015 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00329; 2016 m. liepos 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 018 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00337; 2016 m. rugpjūčio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 020 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00345; 2016 m. rugsėjo 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 022 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00346; 2016 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 027; 2016 m. lapkričio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 029, tokiu būdu, jis be K. S. žinios ir sutikimo, panaudodamas pastarojo paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, patalpų nuomotojui pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis tikro dokumento - Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2016/N-1, ir su ja susijusių dokumentų sudarymui ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

Be to, Š. P. ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje iš nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo ir savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė šaudmenį - vieną pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro, centrinio įskėlimo Mauser tipo šovinį, skirtą pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro graižtviniams, medžiokliniams šautuvams, iki 2016 m. lapkričio 9 d. 14.15 val., kol kratos metu rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą 253 straipsnio 1 dalyje.

Be to, Š. P. neturėdamas tikslo realizuoti, savo gyvenamoje vietoje neteisėtai laikė daugiau kaip 10 litrų stiprių alkoholinių gėrimų, o būtent: tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laikotarpiu, bet ne vėliau kaip nuo 2016 m. lapkričio 9 d. 13.15 val., savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai laikė 64,3 litrus etilo alkoholio skiedinių, iš kurių 16,4 litro – denatūruoto etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7% iki 94,7% ir 46,6 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 95,9 %, supilto įvairiose talpose, o būtent: kieme prie namo neteisėtai laikė 5 vnt., penkių litrų talpos plastikines talpas pripildytas etilo alkoholio skiedinio, iš kurių vienoje buvo denatūruoto etilo alkoholio skiedinys, kuriame etilo alkoholio koncentracija 30,3 %, kitose keturiose talpose buvo nedenatūruotas etilo alkoholio skiedinys, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra nuo 30,3 % iki 95.9 %; 1 vnt. dešimties litrų talpos plastikinę talpą pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 94,7%. Pagalbinėje patalpoje, prie garažo, neteisėtai laikė 31 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Danoff vodka“, kurie buvo pripildyti nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 35,8 %; 2 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Smirnof“ pripildytus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 34,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Finlandia“ pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 32,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį ,,Stolichnayja“ pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 33,5%; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Chekov“ pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 30,3 %; 0,7 l. talpos butelį pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 47,2 % ; garaže esančiame šaldytuve neteisėtai laikė 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Espolon Tequila Reposado“ pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 31,3%; 1 vnt. 2 litrų talpos butelį be etiketės pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 29,7 % bei 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį be etiketės pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 36,9 %, iki kol 2016 m. lapkričio 9 d. 14.15 val. šį neteisėtai laikomą alkoholio skiedinį, kratos metu rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 3 dalyje.

Kaltinamųjų kaltė įrodyta šiais įrodymais:

Kaltinamojo E. P. parodymais, kuriuose jis prisipažino ir dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis parodė, kad viskas, kas 2016 m. lapkričio 7 d. buvo rasta angare, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), yra jo. Pats sugalvojo ir realizavo nelegalią alkoholinių gėrimų gamybą. Pasinaudodamas teise neduoti parodymų prieš save, bei savo šeimos narius, apie tai kas išnuomojo patalpos esančias angare (duomenys neskelbtini), parodė, kad tai buvo padaryta jo iniciatyva. Apie tai iš kur buvo atvežtas alkoholis taip pat neatskleis, kadangi nenori, kad dėl to nukentėtų kiti asmenys. Dėl tos pačios priežasties negali atskleisti iš kur gavo lėšų šiai veiklai, gali pasakyti tik tiek, kad jos buvo skolintos. Apie kartu su angare 2016 m. lapkričio 7 d. sulaikytą D. K., parodė, kad ji yra tėvo Š. P. antrosios žmonos J. motina. Darbą angare jai pasiūlė jis, ji buvo pasiskundusi, kad sunku pragyventi iš pensijos, o pačiam reikėjo, kad kas nors pagelbėtų. Ši moteris angare darbavosi tik du kartus. Jokio atlygio jai dar nebuvo sumokėjęs, net nepamena ar buvo kalbėję apie tai kiek jai mokės. Jokio supratimo kas angare vyksta ji tikrai neturėjo ir niekaip nėra susijusi su alkoholinių gėrimų gamybos organizavimu. D. K., po to kai buvo paleista iš areštinės priekaištavo, kad jis jai pridarė nemalonumų, kad ji nemanė, jog jis gali ją įtraukti į nelegalią veiklą. Pats jos atsiprašė ir paaiškino, kad tai, kad juos sulaikė policija, jis negalėjo numanyti. D. K. uždavinys buvo angare lankstyti alkoholinių gėrimų pakuotes ,,bag in box“. Pats jai parodydavo kokias pakuotes reikia lankstyti, o ji tiesiog atliko jai nurodytą darbą. Jokių kitų funkcijų D. K. neatliko. D. K. buvo minėjęs apie galimą nuolatinį darbą, dėl to ji galimai suprato, kad bus oficialiai įdarbinta, tačiau pats tokios galimybės – oficialiai ją įdarbinti neturėjo. Su ja mažai kalbėdavo, todėl mano, kad ji pati, remdamasi savo gyvenimiška patirtimi, pati sau buvo nusprendusi, kad jos darbas turi būti oficialiai įformintas. Dėl nelegalios veikos pradžios parodė, kad patalpos buvo išnuomotos nuo 2016 m. birželio 1 d., tačiau tai nereiškia, kad jau kitą dieną pradėjo veiklą. Pirmus įrengimus į angarą atsivežė maždaug liepos mėnesio antroje pusėje. Ilgai užtruko kol susipirko visus reikiamus įrenginius, pakuotes, patį alkoholį. Visa tai į angarą turėjo susivežti tokiu būdu, kad aplinkiniams nesukeltų įtarimo. Pirmą alkoholio ,,partiją“ gavo dar vėliau, negali pasakyti kada. Alkoholinių gėrimų realizavimas dar nebuvo sureguliuotas. Tuo momentu, kai angare buvo sulaikytas policijos pareigūnų, buvo paruošęs pirmą didelę partiją produkcijos. Dėl netikėto policijos sulaikymo produkcijos nespėjo realizuoti. Iki to laiko buvo pardavęs tik nedidelį kiekį alkoholio ,,ūkininkui“, kurio nei vardo nei pavardės nežino, būtent jo automobilyje Audi 100 pats buvo sulaikytas 2016 m. lapkričio 7 d. Kiek tiksliai yra pardavęs alkoholio šitam žmogui negali tiksliai pasakyti, visuomet su juo susiskambindavo, tiksliau ,,Ūkininkas“ pats skambindavo ir tuomet susitardavo susitikti prie PC ,,N.“, aikštelėje pats sėsdavo į jo automobilį ,,Audi 100“ juo atvažiuodavo į angarą, į automobilio bagažinę sukraudavo reikiamą kiekį alkoholio ir tuomet važiuodavo atgal pas prie prekybos centro laukiantį ,,Ūkininką“. Su ,,Ūkininku“ bendravo tik alkoholio pirkimo – pardavimo klausimu, jokių kitokių reikalų neturėjo. Negali pasakyti kiek kartų ir kokį kiekį alkoholio jam yra pardavęs, tačiau būdavo ir taip, kad jis paskambina, nori pirkti alkoholio, o pats tuo metu negali jo parduoti ar tiesiog neturi. Gali pasakyti, kad tikrai yra jam pardavęs alkoholio supakuoto ,,bag in box“ pakuotėse su užrašais ,,WODKA GORBOTCHIOW“, trijų litrų pakuotę su alkoholiu. ,,Ūkininkui“ parduodavau už 14 €. Nežino iš kur ,,Ūkininkas“ gavo jo kontaktus. 2016 m. lapkričio 7 d. ,,Ūkininkas“ eilinį kartą paskambino ir paprašė susitikti. Susitiko prie ,,N.“ (duomenys neskelbtini)., susitikimo metu ,,Ūkininkas“ pasakė, kad nori 10 dėžučių ,,Russkyj standart“, pinigų nedavė. Jis pats persėdo į jo automobilį ir nuvažiavo į angarą. „Ūkininkas“ kaip visuomet liko laukti prie parduotuvės. Angare buvo D. K., jis įvažiavo į angaro vidų, ta angaro dalis į kurią įvažiavo, nuo likusios patalpos dalies buvo atskirta užuolaida, todėl D. K. negalėjo matyti kiek ir kokio alkoholio jis sukrauna į automobilio bagažinę. Vos išvažiavus į kiemą jį sulaikė policijos pareigūnai. Visas angare rastas ir paimtas alkoholis buvo ,,suorganizuotas“ paties. Dėl angare buvusių aparatų skirtų etiketėms klijuoti, buteliams plauti ir kamščiuoti, skysčiams pilstyti į ,,bag in box“ pakuotes gali pasakyti, kad juos visus įgijo legaliai internetu, jie yra laisvoje prekyboje. Viena įrenginį pasigamino pats, t. y. tą kuris buvo sukonstruotas iš toninių talpų sujungtų vamzdžiais. Dvi toninės talpos buvo sudėtos ant stelažo viršuje, jos buvo sujungtos vamzdžiais užpildytais anglimi su talpomis esančiomis apačioje. Pro vamzdžiuose esančią anglį bėgdamas alkoholis iš viršuje esančių talpų išsifiltruodavo. Išfiltruotą alkoholį skiesdavo iki reikiamo stiprumo vandeniu ir tuomet jau galima buvo pilstyti į norimas pakuotes. Pakuotes ir etiketes įsigijo internetu, kuriame galima rasti informaciją, bet kokia tema. Internetui naudojo tik savo telefoną, kompiuterio neturi. Šiuo metu negali atsiminti kokiame tinklapyje buvo radęs informaciją apie galimybę užsisakyti bet kokio pavyzdžio etikečių. Tokiu pat būdu užsisakė ir pakuotes, butelius, kamščius ir visą kitą, kas buvo reikalinga alkoholio gamybai. Internete taip pat buvo radęs ir technologinius alkoholio gamybos proceso aprašymus. Jo naudojamos pakuotės buvo gerai žinomų ir vartotojų mėgstamų gamintojų, jas naudojo tam, kad galėtų lengviau parduoti produktą. Būtent dėl šios priežasties buvo naudojamos ,,Absolut“ pakuotės, šis prekės ženklas gerai žinomas, alkoholis tokiose pakuotėse gerai perkamas. Yra girdėjęs, kad negalima naudoti svetimo prekės ženklo be ženklo savininko sutikimo, bet negalvojo, kad tai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Dalį angare pagaminto alkoholio buvo parsinešęs į savo namus, savo reikmėms. Maždaug savaitę iki sulaikymo buvo pasiskolinęs iš tėčio Š. P. automobilį ,,Toyota Land Cruiser“ valst.Nr. (duomenys neskelbtini), juo norėjo ,,pasipuikuoti“ prieš paneles, automobiliu važiavo į ,,baliuką“. Atvažiuodamas pas tėtį prašyti automobilio, jam dovanų atvežė savo paties pagaminto alkoholio – tekilos. Tėčiui žinoma nesakė, kad alkoholis yra neoriginalus. Mano, kad tėčiui nekilo abejonių dėl alkoholio neoriginalumo, jis nepastebėjo, kad butelis yra be jokios banderolės. Tėtis automobilį paskolino. Važiuodamas pas draugus į automobilį iš angaro pasikrovė alkoholio – tekilos ir degtinės. Dalį alkoholio suvartojo su draugais, tačiau dalis jo liko – keliolika butelių tekilos ir dvi pakuotės ,,bag in box“ su užrašais ,,Jelzin vodka“ ir ,,Russkyj standart“. Grąžindamas tėčiui automobilį visai pamiršo iš jo bagažinės išimti likusį alkoholį. Gali atsakingai pasakyti, kad tėtis su tuo automobilyje pareigūnų rastu ir paimtu alkoholiu neturi nieko bendro, jis yra jo ir automobilyje atsirado be tėčio žinios ir sutikimo. Dėl namuose rasto ir paimto revolverio, parodė, kad leidimo tokiam ginklui - neturi, o tuo metu kai jį pirko – prieš kokius 7 metus, jokio leidimo tokiam ginklui nereikėjo. Pačioje pradžioje iš revolverio šaudė miške į ,,skarbonkes“ , pats iš gumos buvo išpjaustęs kulkas. Paskutiniu metu, jau keli metai, net buvo pamiršęs, kad jį turi, jo nenaudojo. Revolverį pirko parduotuvėje esančioje Sukilėlių prospekte, galimai už jį mokėjo apie 400 litų, jis buvo laikomas miegamajame, naktinio staliuko stalčiuje. Žino, kad jau kuris laikas galioja įstatymas, kuris įpareigoja tokius ginklus užregistruoti, tačiau pats tam nekreipė reikiamo dėmesio, ginklo ilgą laiką nenaudojo, jis buvo nereikalingas, todėl ir nesivargino jo legalizuoti. Kratos metu pareigūnai, svetainėje, komodos stalčiuje rado cigarečių pakelį, o jame buvo permatomas užspaudžiamas maišelis su baltos spalvos milteliais. Šis cigarečių pakelis komodos stalčiuje guli jau gana senai, jį kažkada paliko viešėję svečiai. Nors anksčiau sakė, kad net nežinojo, jog pakelyje ne cigaretės, o kažkokie milteliai, tačiau šiuo metu gali pasakyti, kad ,,nujautė“ kas yra tame maišelyje, tačiau nebuvo tuo tikras, t. y. nebuvo tikras, kad jame yra kažkokia psichotropinė ar narkotinė medžiaga. Pats niekada nėra vartojęs jokių narkotikų. Pakelį tiesiog buvo įmetęs į stalčių ir apie jį pamiršęs. Tame stalčiuje yra didelė betvarkė, į jį deda visokius daiktus, kuriems neranda vietos, o išmesti gaila. Kas ir kada paliko tą cigarečių pakelį negali pasakyti, nes neįtaria. Kratos metu rasti pinigai – 2450 € buvo atsiųsti draugo, juos turėjo perduoti draugo močiutei. Pinigų šaltinis būtent toks, tačiau jo niekaip negali įrodyti. Kratą metu rasti 600 € yra asmeniniai pinigai. Jis yra atsakingas už viską kas buvo rasta angare (duomenys neskelbtini), nei D. K., nei jo tėtis su tuo nėra susiję. Gailisi dėl savo elgesio, ateityje tikrai taip nesielgs. Nelegalią alkoholio gamybos veiklą vykdė apie tris mėnesius, į tą laiką įėjo patalpų suradimas ir įrengimas, reikiamų įrenginių ir pačio alkoholio žaliavos suradimas, atsivežimas ir jo gamybos procesas. Dar nebuvo realizavęs nei vienos didelės produkcijos partijos, yra pardavęs tik nedidelį kiekį, iš to buvau uždirbęs ne daugiau kaip 500 €. Šios veiklos tikslas buvo gauti pelno. Suprato, kad nelegaliai naudojo svetimus prekių ženklus, naudojo tam, kad prekė būtų gerai perkama. D. K. tiesiog padėjo atlikti elementarų techninį – dėžučių lankstymo darbą ir alkoholio gamybos procese nedalyvavo. Ji nieko nesprendė ir net nesuprato, kad atlieka kažką nelegalaus. Ją pasirinko dėl to, kad norėjo jai padėti materialiai ir buvo pastebėjęs, kad ji ,,nelabai nuovoki“. Suprato, kad savo namuose nelegaliai laiko ginklą. Nevisai suprato, kad savo namuose nelegaliai laiko narkotikus, įtarė, bet nebuvo tikras, kad tai narkotikai. (t. 5, b. l. 75-79)

2017 m. gegužės 12 d. papildomos apklausos metu E. P. duotais parodymais, kad negali tiksliai pasakyti kada ir kaip tas pakelis su jame buvusiais milteliais atsirado jo namuose. Jį paliko kažkada viešėję svečiai. Pakelis komodos stalčiuje gulėjo ne mažiau kaip pusę metų, o gal dar ilgiau, nežino kas jį pas paliko. Nėra labai didelis kompanijų mėgėjas, tačiau nutinka, kad po pasilinksminimo kokiame nors klube į namus pasikviečia kokių mažai pažįstamų žmonių, kaip tik po tokių svečių apsilankymo ir buvo bute radęs tą cigarečių pakelį su milteliais. ,,Nujautė“ kas yra tame maišelyje, žinojo, kad jame narkotikai, tik nežinojo kokios rūšies. Pats jokių narkotikų nevartoja, bet žino, kad šiuo metu yra labai daug įvairių narkotikų rūšių, kad maišelyje kokainas – nežinojo. Žino, kad įstatymas draudžia bet kokių narkotikų laikymą ir kad tai užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Viskas kad buvo rasta angare, taip pat ir vynas yra jo. Vyną pirko kažkuriame iš didžiųjų prekybos centrų, buvo ,,akcija“ vynui, todėl besiruošdamas ateinančioms šventėms nupirko šio vyno. Vyną būtų gėrę šeimai švenčiant Kūčias ir Kalėdas, kadangi raudonas vynas yra šeimos mėgstamiausias. Taip pat dalį vyno ruošėsi dovanoti draugams ir artimiesiems tų pačių švenčių proga. Visas vynas buvo su lietuviškomis banderolėmis, pirktas prekybos centre. Vyną angare laikė todėl, kad niekaip neprisiruošė jo išvežti namo, be to, jo buvo pakankamai daug, todėl angare jį laikyti buvo tiesiog patogu (t. 5, b. l. 81-82).

2017 m. gegužės 24 d. Š. P. parodymais, kuriuose jis prisipažįsta padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Dėl dokumentų - Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2016/N-1 ir su ja susijusių dokumentų – patalpų priėmimo-perdavimo akto bei mokėjimo pagal šią sutartį dokumentų suklastojimo parodymus duoti atsisakė, savo kaltės dėl šio epizodo įvardinti nenori, tačiau sutinka būti baudžiamas dėl šios veikos padarymo. Pilnai pripažįsta tai, kad savo gyvenamojoje vietoje, (duomenys neskelbtini), nelegaliai, laikė nemažą kiekį alkoholio. Šio alkoholio realizuoti tikslo neturėjo, laikė jį savo reikmėms. 2016 m. lapkričio 9 d., namuose (duomenys neskelbtini), gyvenamajame name bei kituose statiniuose atliktos kratos metu dalis rastų gėrimų įgyti prekybos vietose užsienyje, Jungtinėje Karalystėje, kada juos įgijo negali pasakyti, tai buvo ne vienu metu. Butelį su etikete ,,Esponol Tequila Reposado“ maždaug prieš savaitę iki kratos atlikimo, buvo atvežęs sūnus E. P.. Kai kuriuos gėrimus laikė supiltus didelėse talpose, t. y. penkių ir dešimties litrų plastikinėse talpose, tai padarė tam, kad užimtų mažiau vietos. Gėrimus buvo pirkęs senai, jų per laiką susikaupė, todėl vienos rūšies gėrimus tiesiog supylė į dideles talpas, kodėl talpas laikė tiesiog lauke – paaiškinti negali, bet mano, kad savo namuose kur nori, ten ir laiko. Gali būti, jog ne visas alkoholis buvo pirktas užsienyje, namuose tie bakeliai su alkoholiu buvo jau ilgą laiką, galbūt šį alkoholį atvežė kažkas iš pažįstamų, bet šiuo metu negali to prisiminti ir tiksliai nurodyti alkoholio atsiradimo namuose šaltinio. Negali paaiškinti kodėl jo namuose rasto alkoholio cheminė sudėtis yra panaši į to alkoholio, kuris buvo rastas angare (duomenys neskelbtini), dėl kurio nelegalios gamybos yra įtariamas sūnus, bet neatmeta galimybės, kad tiek sūnus, tiek ir pats alkoholį gavo iš to paties šaltinio. Jokia alkoholinių gėrimų prekyba ar jų gamyba neužsiima. Visas gyvenamojoje vietoje rastas ir paimtas alkoholis buvo laikomas tik savo reikmėms. Pats nėra alkoholikas, tačiau alkoholio saikingai, nedideliais kiekiais išgeria ir mėgsta, kad namuose nieko netrūktų. Tekilos ,,Esponol Tequila Reposado“ butelį atvežė sūnus E. P. dovanų. Ar butelis buvo su banderoles, neatkreipė dėmesio. Supranta, kad laikydamas savo namuose tokį kiekį alkoholinių gėrimų – eltilo alkoholio skiedinių, pažeidė nustatytą tvarką, dėl to prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Prieš kratos atlikimą 2016 m. lapkričio 9 d. buvo apžiūrėtas jo vairuojamas automobilis ,,Toyota Land Cruiser“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), jame pareigūnai taip pat aptiko alkoholinių gėrimų. Gali pasakyti, kad pats nežinojo, kad jo vairuojamo automobilio bagažinėje buvo alkoholiniai gėrimai. Maždaug prieš savaitę iki automobilio apžiūros, automobilį buvo pasiskolinęs sūnus E. P.. Tada sūnus kaip tik ir atvežė butelį tekilos, kuris buvo laikomas garažo šaldytuve. Po to, kai sūnus automobilį grąžino, dar kelias dienas juo niekur nevažiavo. Po sūnaus grąžinimo, automobilį pirmą kartą panaudojo 2016 m. lapkričio 9 d., tuomet kai juo atvažiavo prie Kauno apskr. VPK pasiimti iš areštinės išleidžiamo sūnaus ir uošvienės. Jokio iš bagažinės sklindančio triukšmo iš kurio būtų galėjęs spręsti, kad jame veža butelius – negirdėjo. Galimai buteliai buvo sudėti taip, kad vienas į kitą nesidaužytų, galimai triukšmo negirdėjo dėl geros automobilio garso izoliacijos. Nustebo kai pareigūnai automobilio bagažinėje rado 17 vnt. ,,Esponol Tequila Reposado“ ir 2 trijų litrų ,,bag in box“ pakuotes su užrašais ,,Jelzin vodka“ ir ,,Russkyj standart“. Pats šių gėrimų tikrai nekrovė į automobilį ir niekur neketino jų gabenti, jie automobilyje buvo be jo paties žinios. Automobilyje rasti buteliai su etiketėmis ,,Esponol Tequila Reposado“ buvo tokie patys kaip ir tas, kurį sūnus buvo atnešęs dovanų. Be neteisėtai namuose laikomų alkoholinių gėrimą, pareigūnai dar rado ir paėmė dokumentus : rusų kalba surašytame dokumente ,,Dogovor“ (Kirilica), užfiksuota tai, kad jis susitaria su V. P. ir V. S. organizuoti grūdų pardavimą. Kada buvo surašytas šis susitarimas negali tiksliai pasakyti, tai galėjo būti gal net prieš kokius penkis metus. Su V. S. buvo susipažinę kažkokioje užeigoje. Iš kur pažįsta, kas juos supažindino su ukrainiečiu V. P., nepamena. Tai buvo neįgyvendinto projekto susitarimas. Jau nežino tiksliai ką buvo suplanavę, gali pasakyti tik tiek, kad ketino iš Ukrainos pirkti grūdus ir juos laivais plukdyti į vakarų Europą ir ten juos parduoti. Nepamena dėl ko biznis nepavyko, gal negavo Ukrainoje grūdų, o gal netiko kainos, tiesiog jokio biznio nebuvo. Apie kitą kratos metu rasto ir paimto rusų kalba surašyto dokumento fragmentą negali pasakyti nieko, nežino iš kur jis atsirado ir koks jo viso turinys. Automobilyje buvo rasti ir paimti dokumentai susiję su įmone ,,T.“ t. y. licencija, įgaliojimas išduotas direktoriaus D. Z., pačiam kaip Prekybos vadovui atstovauti įmonę ir įmonės ,,T.“ išrašas iš JAR. Visi šie dokumentai yra likę nuo to laiko, kai dirbo įmonėje ,,T.“ prekybos vadovu. Ši įmonė vykdo plačią veiklą susijusią su metalo, alkoholio ir kitokių prekių prekyba. Įmonėje dirbo gal kokius du metus. Kratos metu pareigūnai namuose rado ir asmens dokumentų kopijas – K. S., paso Nr. (duomenys neskelbtini), A. S. ATK Nr. (duomenys neskelbtini), A. Ž. ATK Nr. (duomenys neskelbtini), J. L. ATK Nr. (duomenys neskelbtini) kopijas. Visos šių asmenų dokumentų kopijos pas jį buvo dėl to, kad JK turėjo įdarbinimo agentūrą ,,S. S. recruitment“, agentūra veiklą vykdė tik JK, ten buvo ofisas, į kurį kreipdavosi patys žmonės ieškantys darbo, įdarbinami buvo ne tik lietuviai, bet ir visi kiti kurie kreipdavosi. Agentūra taip pat turėjo savo tinklapį internete. Asmuo besikreipiantis į agentūrą užpildydavo atitinkamą anketą, palikdavo savo asmens dokumento kopiją. Agentūra gyvavo nuo 2004 iki 2013 m., pats buvo agentūros savininkas. Visa veikla buvo vykdoma tik JK, ten buvo mokami atitinkami mokesčiai, LR niekur nebuvo pranešęs apie tai, kad turi tokį verslą. Agentūrai vadovavo L. I.. Nei vieno iš tų žmonių, kurių asmens dokumentų kopijos buvo rastos namuose, nepažįsta. Dokumentų kopijų nelaikė su kažkokiu tikslu, jie tiesiog buvo užsilikę. Apie popieriaus skiautes su kažkokiais ,,kringeliais“ ir skaičiavimais – nieko negali pasakyti, kadangi negali prisiminti ką ten rašė. Apie tai, kad angaro, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartis buvo sudaryta K. S. vardu, t. y. žmogaus, kurio asmens dokumento kopija buvo rasta jo namuose, parodymų duoti nenori. Kratos metu taip pat buvo paimti teisėtai laikomi ginklai, šoviniai ir su jų teisėtu laikymu susiję dokumentai. Tarp teisėtai laikomų šaudmenų buvo rastas ir paimtas vienas šovinys kuriam neturi leidimo. Net nebuvo pastebėjęs, kad tas šovinys yra tarp kitų teisėtai laikomų šaudmenų. Iš kur tas šovinys atsirado ir kiek laiko buvo negali pasakyti, greičiausiais per apsirikimą medžioklėje paėmė ir namo parsinešė svetimą šovinį, tačiau kada tai buvo ir kokios medžioklės metu – nežino (t. 5, b. l. 154-156).

Liudytojo V. S. parodymais, jog Š. P. pažįsta maždaug keturi metai, juos supažindino kažkoks bendras pažįstamas, Tuomet išsikalbėjo, ką kuris veikia ir pan. Pats tuo metu ką, tik buvo grįžęs iš Ispanijos. Š. P. pasakojo, kad jis turi kažkokių verslo reikalų Anglijoje, ką jis ten konkrečiai veikė, kokia buvo jo veikla, nežino. Svarstė apie galimybę ką nors nuveikti bendrai. Taip kilo mintis užsiimti verslu susijusiu su grūdų gabenimu ir pardavimu iš Ukrainos. Buvo apgalvotas planas, kartu su Ukrainos piliečiu V. P. iš Ukrainos pirkti grūdus, juos laivais plukdyti į Vakarų Europą ir ten parduoti. Kas supažindino su V. P. nepamena. Tai buvo tik planas, kuris realizuotas taip ir nebuvo. Dokumentas rusų kalba, pavadinimu ,,DOGOVOR“ (Kirilica), buvo sudarytas ir pasirašytas kaip preliminari sutartis. Sutartyje nurodyta, kad Š. P. duoda pinigų V. P., tam, kad jis galėtų Ukrainoje nupirkti grūdų, sumokėti atitinkamus mokesčius, po to tie grūdai turėjo būti plukdomi į Italiją. Kodėl sutartyje paminėtas Hamburgo uostas - nežino, visų detalių nepamena. Po to pats turėjo užtikrinti sklandų grūdų realizavimą Italijoje, kuris apėmė sandėliavimą, pirkėjų paiešką ir tvarkingą atsiskaitymą. Kiekvienas iš trijų susitarimo dalyvių turėjo konkrečius įsipareigojimus, t. y. Š. P. buvo atsakingas už logistikos finansavimą, V. P. buvo atsakingas už prekės parūpinimą, o jis buvo atsakingas už pirkėjų suradimą. Kada buvo padarytas šis susitarimas - negali tiksliai pasakyti, tai galėjo būti maždaug prieš kokius tris metus, kur pasirašė susitarimą taip pat nepamena, tačiau tai buvo Lietuvoje. Susitarimas buvo surašytas rusų kalba, kadangi tai kalba, kurią suprato visi susitarimo dalyviai. Susitarime aptartas biznis neįvyko todėl, kad kažkas nutiko Ukrainos pusėje, nepavyko įgyti grūdų. Ar Š. P. tikrai buvo davęs V. P. pinigus – nežino, todėl šio fakto nei patvirtinti nei paneigti negali. Po šio ,,nepasisekusio biznio“ su Š. P. jokių verslo reikalų neturėjo. Su Š. P. nepalaiko jokių ryšių, neturi netgi jo kontaktinio telefono, kuo jis užsiima – nežino (t. 3, b. l. 129-130).

Liudytojo M. K. parodymais, kad E. P. yra jo draugas, jis yra buvęs klasiokas, daug metų jis gyveno – (duomenys neskelbtini), tame pačiame name kaip ir pastarojo močiutė. Su juo palaiko bičiuliškus santykius. 2016 m. spalio pabaigoje, o gal pačioje lapkričio pradžioje kartu su E. dalyvavo šventėje. Tikslios datos nepamena, bet žino, kad buvo savaitgalis – šeštadienis, o gal penktadienis. Žino, kad E. nuolatos važinėja su juodos spalvos automobiliu ,,Mitsubishi Outlander“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ar šis automobilis priklauso pačiam E. ar kam kitam – nežino. Į šventę E. atvažiavo daug prabangesniu juodos spalvos automobiliu TOYOTA LAND CRUISER, kurio valstybinio numerio nepamena. Yra matęs, kad šiuo automobiliu važinėjo E. tėtis Š. P.. Tą dieną E. atvažiavo pas patį į namus, po ko kartu nuvažiavo į Raudondvarį, pasiėmė panelių. Pamena, kad kelionės metu pats užsiminė, kad reikia nusipirkti alkoholio, tačiau E. pasakė, kad nieko pirkti nereikia, kad jis visko turi. Su panelėmis nuvažiavo į sodybą Kulautuvoje, tiksliau adreso nepamena. Sodyboje buvo daug žmonių. Į tą šventę juos su E. buvo pakvietusios paminėtos panelės. Daugelį iš šventėje dalyvavusių matė pirmą kartą. E. visus vaišino tekila. Alkoholio apsčiai buvo automobilyje, kuriuo buvo atvažiavęs E.. Kompanija išgėrė dėžę šio gėrimo. Tikslaus tekilos pavadinimo nežino, bet buteliai buvo 0,7 talpos ir užkimšti kamščiais panašiais į medinius. Pamena, kaip E. tik atvažiavęs į vietą, iš automobilio bagažinės išėmė dėžę gėrimo, matė, kad bagažinėje dar buvo likusios dvi dėžės, ar bagažinėje buvo dar kokio kito alkoholio nepamena, galimai buvo. Šventė iki vėlumos, toje vietoje ir nakvojo. Ryte E. labai skubėjo išvažiuoti, sakė, kad reikia tėvui grąžinti automobilį. E. į šventę važiavo tėvo mašina norėdamas ja pasipuikuoti, jis nėra koks nors pagyrūnas, tiesiog labai smagu pavažinėti tokiu geru automobiliu kaip Š. P. Toyota. Be alkoholio šventėje jokie kvaišalai vartojami nebuvo, pats apskritai yra nusiteikęs prieš narkotikus. Ką E. veikia, kuo užsiima, koks jo pragyvenimo šaltinis – nežino, su juo bendrauja apie viską, tik ne apie darbus (t. 3, b. l. 135-136).

Liudytojo D. G. parodymais, kad jam nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu (duomenys neskelbtini). Butą jau daugiau kaip du metus nuomoja E. P.. E. P. bute pradėjo gyventi nuo 2015 m. lapkričio 1 d., butas buvo išnuomotas metams laiko, o po to 2016 m. spalio 30 d. pasirašyta nauja sutartis dėl nuomos dar metams laiko. Kai E. P. apsigyveno bute, butas jam buvo perduotas tvarkingas, išvalytas, jame tikrai nebuvo likę jokių buvusios gyventojos daiktų, visos baldų ertmės buvo patikrintos, jose tikrai nebuvo jokių šiukšlių ar kitokių daiktų, todėl tikrai negalėjo nutikti taip, kad E. P. rado kažkokius buvusios gyventojos paliktus daiktus. Apskritai E. P. gali charakterizuoti teigiamai, nėra pastebėjęs jokių jo neigiamų, žalingų įpročių, jis kaip nuomininkas problemų nekelia, kaimynai jo elgesiu buityje taip pat nesiskundžia. Nuomos mokestį E. P. visada moka laiku, atsiskaito grynais pinigais. Kuo E. P. užsiima, koks jo pragyvenimo šaltinis, nežino. E. P. tėvą galimai yra matęs vieną kartą, tuomet kai jis su E. pirmą kartą atvažiavo apžiūrėti buto (t. 3, b. l. 132-133).

Liudytojo A. K. parodymais, kad 2016 m. lapkričio 7 d. kartu su kitais kolegomis atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus tyrime Nr. 01-1-52368-16. Dalyvavo atliekant kratą E. P. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini). Kaip visuomet, pradžioje, E. P. buvo paskelbtas nutarimas neatidėliotinai kratai ir pareikalauta, kad jis savanoriškai atiduotų nutarime išvardintus daiktus t. y. neteisėtai laikomas akcizais apmokestinamas prekes, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, tyrimui reikšmingus dokumentus, pinigus ir kitus neteisėtai turimus daiktus. E. P. atsakė, kad nieko neturi, sakė – ieškokit. Kolega D. T. nuėjo apieškoti virtuvės. Kolega V. B. nuėjo į miegamąjį. Pats kratą atliko svetainėje. Kratos metu E. P. daugiausia dėmesio skyrė savo augintiniui – šuniukui. E. P. buvo paaiškinta, kad jis bus sulaikytas ir galimai dvi paras praleis areštinėje. Jaunuolis klausė ar galima būtų jo šuniuką nuvežti pas jo motiną, kadangi vienam jam bute be šeimininko išbūti dvi paras būtų neįmanoma. E. P. paaiškino, kad bute gyvena jis vienas. Akivaizdžiai matėsi, kad bute gyvena vyriškis, kuriam nelabai svarbi tvarka. Pats butas buvo šiuolaikiškai įrengtas, tačiau visur kur įmanoma buvo primėtyta įvairiausių daiktų, ant baldų buvo pridėta drabužių, pakuočių nuo maisto, virtuvėje matėsi kelias dienas neplautų indų kalnas. Miegamajame – neklota lova ir dar kalnas drabužių ant jos. Visa tai rodė, kad jaunuolis gyvena vienas, yra nelabai tvarkingas. Apžiūrint svetainėje esančius daiktus, spintelės stalčiuje (komodos) tarp įvairių be jokios tvarkos sumestų daiktų pastebėjo cigarečių pakelį. Krata buvo atliekama vėlai vakare, apie 21 val., su E. P. buvo bendravęs praktiškai visą dieną (tiksliau nuo 14.00 val.) ir nebuvo pastebėjęs, kad jis rūkytų. Iš patirties žino, kad rūkantys žmonės atsidūrę stresinėje situacijoje, tuojau pat griebiasi cigaretės kaip nusiraminimo šaltinio, o E. P. – nerūkė. Dėl paminėtos priežasties cigarečių pakelis laikomas nerūkančio žmogaus namuose sukėlė įtarimą, pakelį paėmęs į rankas pajautė, kad jame kažkas yra. Atidaręs pakelį, jame pamatė nedidelį plastikinį užspaudžiamą maišelį su jame esančiais baltos spalvos milteliais. Kadangi ne kartą yra matęs tokius pakelius su milteliais, iškarto kilo įtarimas, kad tai greičiausiai kažkokia narkotinė medžiaga. Pakelį parodė E. P., jis iš tolo pažiūrėjo ir iškarto pasakė, kad tai ne jo, kad kažkas paliko. E. P. ir toliau išliko ramus, toliau užsiėmė su savo augintiniu. Panašu, kad E. P., sakydamas, kad cigarečių pakelyje rasti milteliai ne jo, buvo tikras, kad tokio paaiškinimo užteks ir jam nereikės atsakyti dėl neteisėto narkotinių medžiagų laikymo. Mano, kad jis žinojo kas yra tame pakelyje, bet neteikė tam jokios reikšmės, nemanė, kad dėl to gali turėti problemų. Kolega V. B. miegamajame rado revolverį, šovinių ir pinigų, o kolega D. T. virtuvėje rado dvi trijų litrų pakuotes su alkoholiu. E. P. paaiškino, kad alkoholį laikė savo reikmėms, minėjo, kad vieną pakuotę buvo parsinešęs iš ,,angaro“, o kitą pirkęs iš nepažįstamo vyriškio. Alkoholio pakuotės buvo be jokių banderolių. Dėl miegamajame rasto revolverio, paaiškino, kad ginklas priklauso jam, kad būdamas visai jaunas jį pirko ginklų parduotuvėje prie ,,T.“, tuo metu nebuvo reikalingi jokie specialūs leidimai tokių ginklų įgijimui. Ką E. P. paaiškino dėl rastų pinigų – nepamena, lyg minėjo, kad pinigus jam atsiuntė iš užsienio kažkoks draugas, o jis turi juos perduoti to draugo artimiesiems. Baigus kratą E. P. dar kartą paprašė jo augintinį nuvežti motinai. Šis prašymas buvo išpildytas. Tyrimo metu buvo gauta duomenų, kad su nelegaliu alkoholio verslu gali būti susijęs ir E. P. tėvas Š. P., todėl buvo kreiptasi į teismą dėl nutarties kratai pastarojo gyvenamojoje vietoje. E. P. ir D. K. 2016 m. lapkričio 7 d. buvo sulaikyti ir patalpinti į areštinę 48 val. Buvo svarbu kratą Š. P. namuose atlikti iki to laiko kol jo sūnus ir uošvienė dar nepaleisti iš areštinės. Nutartis kratai buvo gauta 2016 m. lapkričio 9 d. apie vidurdienį. Apie 13 val. kartu su viršininku D. K. bei kolega M. D. išsiruošė vykti į (duomenys neskelbtini). Išėjo iš Kauno apskr. VPK pastato, esančio Vytauto pr. 91, Kaune, ėjo Laisvės alėja link ,,Soboro“ į tarnybinį automobilį. Pastebėjo kaip prie Laisvės al. 24-tu numeriu pažymėto pastato sustojo juodos spalvos automobilis ,,Toyota Land Cruiser“ prie kurio vairo sėdėjo Š. P.. Kadangi kratą turėjo atlikti jo gyvenamojoje vietoje, todėl priėjo prie jo tam, kad pranešti jam apie tai jog turima nutartį kratai jo gyvenamojoje vietoje. Š. P. akivaizdžiai sutriko, toks jo elgesys sukėlė įtarimą, todėl nusprendė apžiūrėti jo vairuojamą automobilį. Š. P. neprieštaravo. Atidarius automobilio bagažinę, joje pastebėjo keletą 0,7 l. talpos stiklinių butelių su etiketėmis ,,ESPOLON TEQUILA REPOSADO“ pripildytų skaidraus rusvos spalvos skysčio, be lietuviškų banderolių, bei dvi 3 litrų pakuotės su užrašais ,,Jelzin vodka“, bei ,,Russkij standart“ (Kirilica). Buteliai su ,,tekila“ buvo sudėti į kartonines dėžes, viena dėžė net buvo įdėta į raudonos spalvos medžiaginį maišą. Dėl Š. P. reakcijos atidarius bagažinę ir joje radus alkoholį, gali pasakyti, kad jis tiesiog sustingo, iškarto pasakė, kad jis apie tai nieko nežino, kad alkoholis ne jo, pasakė ,,čia ne mano“. Į klausimą kaip jis galėtų paaiškinti, kad jo vairuojamo automobilio bagažinėje alkoholis apie kurį jis neva nieko nežino, jis nepateikė jokio atsakymo. Kadangi automobilis buvo patikrintas judrioje miesto vietoje, kur daug praeivių, be to, reikėjo kuo skubiau atlikti kratą Š. P. gyvenamojoje vietoje, todėl buvo priimtas sprendimas, kartu su Š. P., jo automobiliu važiuoti į jo namus (duomenys neskelbtini) ir ten atlikti detalią automobilio apžiūrą ir surašyti apžiūros protokolą. Be paminėtų gėrimą, automobilio salone dar buvo rasti dokumentai susiję su UAB ,,T.“ apie kuriuos E. P. paaiškino, kad yra dirbęs toje bendrovėje ir dokumentai likę kaip tik nuo to laiko. Tikslas buvo – krata Š. P. gyvenamojoje vietoje, todėl nuvykus į (duomenys neskelbtini), Š. P. buvo supažindintas su nutartimi, jo buvo pareikalauta pateikti nelegaliai laikomus daiktus išvardintus nutartyje, į reikalavimą Š. P. sureagavo pasakydamas ,,ieškokit“. (duomenys neskelbtini) yra gyvenamasis namas su pagalbiniais pastatais. Kratos pradžioje buvo apžiūrėtos pagalbinės patalpos, jose nieko nerasta. Lauke, už namo, buvo rastos trys plastikinės baltos spalvos 5 l. talpos (bakeliai) su rusvos spalvos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, viena 10 l. talpa su baltos spalvos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, dvi plastikinės 5 l. talpos su skaidriu skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą. Užėjus į namą buvo apžiūrėti visi kambariai, tačiau juose nebuvo rasta nieko kas turėtų reikšmės bylai, išskyrus darbo kambarį, kur rašomojo stalo stalčiuje buvo rastos kelios asmens dokumentų kopijos, viena iš jų buvo K. S. paso Nr. (duomenys neskelbtini) paso kopija, būtent šio asmens vardu buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis, dėl patalpų, kuriose buvo aptiktas nelegalus ,,alkoholio fabrikas“ - (duomenys neskelbtini). Į klausimą iš kur šios dokumentų kopijos Š. P. paaiškino, kad jos yra užsilikusios nuo to laiko kai jis turėjo įdarbinimo verslą Londone. To paties rašomojo stalo stalčiuose buvo rasti dokumentai galintys turėti reikšmės bylai t. y. rusų kalba surašyta sutartis tarp Š. P., V. P. ir V. S.; sutartis tarp UAB ,,N“ ir ,,C.“; dvi geltonos spalvos popieriaus skiautės su parašais ir užrašais; baltos spalvos popieriaus skiautė su skaičiais ir UAB ,,T.“ spaudu. Pagalbinėse patalpose, prie garažo, buvo rastas 31 butelis 0,7 l. talpos su skaidriu skysčiu ir užrašais ,,Danoff vodka“ be banderolių, apie šia degtinę Š. P. paaiškino, kad yra pirkęs Anglijoje, du 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Smirnoff“ be banderolių; vienas 0.7 l. talpos butelis su etikete ,,Finlandia“ be banderolės; vienas 0,7 l. talpos butelis su skaidriu skysčiu be pavadinimo; vienas 0,7 l. talpos butelis ,,Stolichnaya“ su skaidriu skysčiu be banderolės, vienas 0,7 l. talpos butelis ,,Chekov“ su skaidriu skysčiu be banderolės. Garažo šaldytuve rastas vienas 0,7 l. talpos butelis su rusvos spalvos skysčiu ir užrašu ,,Espolon“ be banderolės (toks kokių buvo rasta ir Š. P. automobilyje) ir dar keli buteliai su alkoholio kvapą turinčiais skysčiais. Garažo pagalbinėse patalpose, seife rastas ir paimtas pistoletas ,,BROWNING“, pistoletas ,,Beretta“ , šautuvai ,,Sauer“ ir ,,TIGR“, leidimas laikyti ir nešioti ginklus, ginklų pažymėjimai ir nemažas kiekis šovinių. Visi šaunamieji ginklai ir šaudmenys buvo paimti. Kratos metu Š. P. buvo labai nekalbus, į pateiktus klausimus atsakinėjo nenoriai, vienu žodžiu, į kai kuriuos klausimus iš viso nieko neatsakinėjo. Paklaustas, kas dar be jo gyvena šiame name, pasakė, kad jo žmona ir mažamečiai vaikai (t. 3, b. l. 141-143)

Liudytojų D. T. ir V. B. analogiškais parodymais dėl kratos pas E. P. ( t. 3, b. l. 138-139; 145-146).

Liudytojo E. S. parodymais, kad jis yra UAB ,,D.“ direktorius, įmonė užsiima nuosavo turto nuoma. Bendrovėje, be paties dirba buhalteris A. S.. Įmonė veiklą vykdo adresu (duomenys neskelbtini). UAB ,,D.“ nuosavas turtas, kurį nuomoja yra viena didelė teritorija su garažais, sandėliais adresu (duomenys neskelbtini). Įmonė patalpas nuomoja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, su kuriais yra sudaromos nuomos sutartys. Nuomos sutartis sudaryti yra įgaliotas buhalteris A. S.. Sutarties su K. S. pats nesudarė, bet žino, kad tose patalpose buvo ketinama vykdyti sandėliavimo veiklą. Sutartį sudarė A. S. (t. 3, b. l. 39-40).

Liudytojo A. S. parodymais, kad jis dirba UAB ,,D.“ į. k. (duomenys neskelbtini) vyr. buhalteriu. UAB ,,D.“ užsiima patalpų nuoma. UAB ,,D.“ priklauso pastatų kompleksas esantis adresu (duomenys neskelbtini). Pastatas yra suskirstytas į atskiras nuomojamas patalpas. Jame yra išnuomotos patalpos sporto klubui, automobilių plovyklai, stomatologijos kabinetui, autoservisui, įmonei užsiimančiai vandens filtrų pardavimu, bei dalis komplekso yra angaras. Dalį šio angaro nuo 2016 m. gegužės 31 d. nuomojasi K. S.. Su šiuo žmogumi, jis, kaip UAB ,,D.“ atstovas, sudarė nuomos sutartį Nr. 2016/N-1. K. S. patį susirado tame pačiame komplekse (duomenys neskelbtini), esančiame autoserviso ,,priėmime“. Ten jis turi savo darbo vietą, tačiau joje pastoviai nebūna, bet esant reikalui su asmenimis ketinančiais sudaryti nuomos sutartį ten susitinka. Autoserviso darbuotojai turi kontaktinį telefoną ir reikalui esant jį perduoda interesantams. K. S. į autoservisą užėjo kaip tik tuo metu kai pats ten buvo. Kada tai buvo tikslios datos nepamena, tačiau tai turėjo būti gegužės mėn. K. S. pasakė, kad norėtų išsinuomoti patalpas, jis nedetalizavo kam jam reikalingos patalpos, neminėjo kokį plotą norėtų nuomotis. Jam pasakė, kad yra laisvos patalpos - angaras, jį nuvedė ir parodė patalpas. Pilietis pasakė, kad patalpos jam tinka, kad nori jas nuomotis, su juo aptarė nuomos kainą. Ką K. S. ketino daryti angare, neklausė, pamanė, kad tiesiog laikys savo automobilį. K. S. pateikė savo asmens paso kopiją, t. y. paso išduoto K. S., Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją. Ar paso kopijoje esančioje nuotraukoje žmogus išoriškai panašus į besikreipusį ir K. S. prisistatantį asmeniu, tuo metu nesigilino. Šiuo metu atidžiai pažiūrėjęs į nuotrauką paso kopijoje, gali pasakyti, kad realybėje tas žmogus atrodė liesesnis, tačiau jo plaukai panašūs, šiuo metu nėra tikras ar asmuo pavaizduotas paso kopijos nuotraukoje ir tas, kuris K. S. vardu sudarė sutartį yra tas pats žmogus. K. S. nepaliko nei savo kontaktinio telefono, nei nenurodė savo gyvenamosios vietos adreso. Jis buvo informuotas, kad autoserviso patalpose bus trečiadieniais ir ketvirtadieniais, jis tiesiog pažadėjo užeiti, o pats jam pažadėjo paruošti sutartį. Kaip ir buvo sutarę, K. S. pats užėjo, jam pateikė pasirašyti nuomos sutartį, kurioje buvo numatyta, kad už patalpų nuomą jis privalo mokėti 50+PVM, kas mėnesį, pinigus atnešant tiesiai į rankas, į autoserviso patalpas. Nuomos mokestį K. S. pradėjo mokėti nuo 2016 m. birželio 1 d. Sudarius nuomos sutartį, K. S. perdavė du raktus nuo durų ir tris angaro vartų distancinio valdymo pultelius. Tris pultelius davė todėl, kad jis pats tiek prašė. Be patalpų nuomos mokesčio K. S. nemokėjo daugiau jokių mokesčių, nei už vandenį, nei už elektrą. Angare, kuris buvo išnuomotas K. S. nėra jokių atskirų elektros ar vandens skaitiklių. Už K. S. nuomojamoje patalpoje sunaudotą elektros energiją ir vandenį greičiausiai moka UAB ,,D.“, tačiau nėra tuo tikras. Kiekvieną kartą kai K. S. atnešdavo pinigus už nuomą, jam buvo išrašomas kasos pajamų orderį ir sąskaita faktūra. Šiuos dokumentus jis pasirašydavo paties akivaizdoje. Pas K. S. niekada neklausė ką jis veikia, ką daro angare, pats per visą tą laiką kai K. S. nuomojasi angarą, jame nėra buvęs. Ateidamas į objekto teritoriją, matydavo, kad angaro vartai uždaryti, nei paties K. S. nei kokių kitų asmenų prie K. S. nuomojamo angaro niekada nėra matęs. K. S. matydavo tik tuomet kai jis ateidavo susimokėti už nuomą. Kai K. S. ateidavo susimokėti už nuomą, serviso patalpose kartais būdavo direktorius M. P.. Nuomos sutartis buvo pasirašyta neterminuota. Paskutinį kartą už nuomą K. S. sumokėjo 2016 m. lapkričio 2 d., tačiau sąskaitoje faktūroje bei kasos pajamų orderyje įrašyta lapkričio 1 d. data, taip yra todėl, kad šiuos dokumentus pasiruošia iš anksto, todėl spausdinant ant jų atsiranda spausdinimo data. Tik šiuo metu atidžiai pažiūrėjęs į K. S. parašus sąskaitose faktūrose, bei kasos pajamų orderiuose mato, kad parašai yra skirtingi, tačiau ankščiau į tai nekreipė dėmesio. Mokestį visuomet mokėjo tas pats žmogus, tačiau ar jis tikrai yra K. S., šiuo metu nėra tikras (t. 3, b. l. 42-44).

Liudytojo A. S. papildomos liudytojo apklausos metu duotais parodymais, kad jis, kaip UAB ,,D.“ atstovas sudarė patalpų nuomos sutartį su asmeniu pasivadinusiu K. S., praėjo daug laiko, dėl šios priežasties ir dėl to, kad panašų darbą dirba net devyniose įmonėse, negali atgaminti įvykių sekos ir tikslių aplinkybių. Mano, kad tiksliausius parodymus davė pirmosios apklausos metu – 2016 m. lapkričio 8 d. Tuomet nurodė, jog žmogus, kuris pavaizduotas K. S. asmens dokumento kopijos nuotraukoje ir tas, kuris sudarė nuomos sutartį yra ne tas pats. Vėliau, kai buvo atliktas asmens parodymo atpažinti veiksmas pagal nuotrauką, atpažino Š. P., kaip panašiausią į tą, kuris su bendravo kaip K. S.. Šią aplinkybę paneigė akistatos su Š. P. metu, t. y. pasakė, kad šį žmogų mato pirmą kartą, kad ne jis pasivadinęs K. S. sudarė patalpų nuomos sutartį dėl patalpų esančių (duomenys neskelbtini). Kaip minėjo nuo to laiko yra praėję daug laiko, per tą laiką žmonių išvaizda gali pasikeisti, o atmintyje jų iš viso gali nelikti. Šiuo metu negali pasakyti nieko daugiau, tiesiog negali atsiminti ir tiksliai apibūdinti to žmogaus, kuris bendravo kaip K. S.. Nėra tikras ir dėl to ar tai tikrai nebuvo Š. P., todėl nebūdamas tuo tikras ir nenorėdamas apkalbėti žmogaus, pasirinko akistatoje tokią poziciją. Nenori sakyti netiesos, žino, kad už melagingų parodymų davimą gali užsitraukti baudžiamąją atsakomybę, tačiau negali tvirtinti to kuo nėra tikras. Atsakingai gali pasakyti, kad jo atmintyje nėra išlikęs žmogaus pasivadinusio K. S. paveikslas, todėl net prie geriausių norų jo atpažinti negalėtų (t. 3, b. l. 74-75).

Liudytojo G. K. parodymais, kad 2016 m. spalio mėn. pradžioje buvo Kauno automobilių turgavietėje, kur susitiko pažįstamą asmenį, kurio duomenų nežino. Vyriškis atrodė apie 50 m. amžiaus, apie 180-185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, veido bruožų apibūdinti negali, tačiau atpažinti galėtų. Minėtas vyriškis turguje prekiauja automobilių detalėmis. Bendraujant su minėtu vyriškiu, šis pasakė, kad pažįsta asmenį iš kurio galima pigiau nusipirkti degtinės. Artėjant šventėms, pamanė, kad gerai būtų įsigyti alkoholinių gėrimų pigiau. Pasiteiravo minėto vyriškio kaip galėtų susisiekti su asmeniu iš kurio galima nusipirkti degtinės pigesne kaina. Vyriškis atsakė, kad informuos. Po kelių dienų vėl nuėjo į turgavietę, kur minėtas vyriškis pasakė, kad jei nori įsigyti degtinės pigiau, tai valandos bėgyje turi nuvykti prie parduotuvės „N.“, esančios Žemuose Šančiuose. Vyriškis paklausė kokiu automobiliu važiuos į parduotuvės aikštelę ir paaiškino, kad prie jo prieis asmuo iš kuris ir parduos degtinės. Į nurodytą vietą nuvyko automobiliu Audi C4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Automobilis priklauso draugui J. P.. Nuvykus nurodytu laiku į nurodytą vietą, prie jo privažiavo automobilis-visureigis Mitsubishi, juodos spalvos, tikslesnio modelio nežino, valstybinių numerių nežino. Iš automobilio išlipo nepažįstamas jaunuolis apie 25 m. amžiaus, apie 185 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai tamsūs, ovalaus veido, apsirengęs tamsiais rūbais, atpažinti galėtų. Minėtas jaunuolis priėjo ir paklausė ar čia jam reikia dėžučių. Suprato, kad šis jaunuolis kalba apie alkoholį. Atsakė jam teigiamai. Jaunuoliui pasakė, kad nori įsigyti 2 po 3 l talpos dėžutes (tetrapakus) degtinės. Jaunuolis pasakė, kad reikės palaukti 15 min. ir išvažiavo. Po kurio jis sugrįžo, priėjo ir padavė 2 dėžutes po 3 litrus, kuriuose buvo degtinė. Dėžutės buvo sidabrinės spalvos su užrašu „Russkij standart“. Už abi dėžutes sumokėjo 30 eurų. Jaunuolis pasakė, kad jei dar norės iš jo įsigyti degtinės pigiau, tai gali su juo susisiekti jo nurodytu telefono numeriu, kurio abonentas (duomenys neskelbtini). Jaunuolis neprisistatė, todėl jo vardo nežino. Buvo paragavęs iš jaunuolio pirktą degtinę ir nutarė šventėms įsigyti jos daugiau. 2016 m. lapkričio 7 d., apie 14 val. paskambino minėtam jaunuoliui jo nurodytu numeriu (duomenys neskelbtini), prisistatė asmeniu, kuris buvo atvažiavęs su sidabriniu automobiliu „Audi“, pasakydamas, kad skambina dėl tetrapakų. Susitarė po 10-15 min. susitikti prie parduotuvės „N.“, Juozapavičiaus pr., Kaune. Nurodytu laiku atvyko prie parduotuvės „N.“, sustojo parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje. Netrukus privažiavo ankščiau minėtas automobilis-visureigis „Mitsubishi“, juodos spalvos. Iš automobilio išlipo tas pats jaunuolis, kuris buvo atvažiavęs pirmą kartą. Jaunuoliui pasakė, kad norėtų iš jo įsigyti 10 tetrapakų po 3 l talpos. Jis suprato, kad kalba ėjo apie degtinės įsigijimą. Jaunuolis pasakė, kad gali atvežti prašomą kiekį tetrapakų, tačiau pasakė, kad atveš su jo automobiliu. Sutiko ir padavė jaunuoliui automobilio dokumentus ir raktelius. Jaunuolis pasakė, kad vieno tetrapako 3 litrų talpos kaina 16 eurų, kad už 10 tetrapakų turės sumokėti 160 eurų. Jaunuolis išvažiavo automobiliu Audi C4, valst. (duomenys neskelbtini) atvežti degtinės. Automobilis-visureigiu „Mitsubishi“ liko parduotuvės aikštelėje. Jaunuoliui išvykus, už 30 min. parduotuvės aikštelėje prie paties priėjo vyriškiai, kurie prisistatė policijos pareigūnais, kuriems paprašius kartu vykti į Kauno apskr. VPK, kartu su jais atvyko į apklausą (t. 3, b. l. 2-4).

Liudytojo M. D. parodymais, kad 2016 m. lapkričio 7 d. kartu su kitais kolegomis atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus tyrime Nr. 01-1-52368-16. Tikrinant žvalgybinę informaciją, dirbant su vyr. tyrėju T. J., 2016 m. lapkričio 7 d. apie 13.30 val. prie prekybos centro ,,N.“, esančio (duomenys neskelbtini), buvo pastebėta kaip automobiliu ,,Audi 100“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), atvyko pilietis G. K., po to į aikštelė automobiliu ,,Mitsubishi Outlander“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini) atvyko E. P.. Vyriškiai pasikalbėjo, E. P. sėdo į automobilį ,,Audi 100“ valst. Nr. valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir nuvažiavo į (duomenys neskelbtini) gatvę. Jie važiavo paskui E. P., kuris įsuko į (duomenys neskelbtini) esančio angaro kiemą. Stebėjo, kaip jis atidarė vienos iš angaro patalpų – sandėlio, automatinius vartus ir automobiliu Audi 100 įvažiavo į vidų. Po kelių minučių tuo pačiu automobiliu iš angaro išvažiavo, tuomet jį sustabdė ir paprašėme parodyti ką turi automobilyje. E. P. atidarė bagažinę, kurioje buvo sudėta 10 vnt. trijų litrų talpos tetrapakų su užrašais ,,Russkyj standart“ (užrašai Kirilica). Pakuotės buvo pripildytos skysčio turinčio stiprų alkoholio kvapą. Užėjus į angaro patalpą, joje buvo aptikta pilietė D. K.. Vizualiai apžiūrint angaro patalpą, joje buvo pastebėtos daugybė (galimai apie 20 vnt. ,,toninių“ bei mažesnių plastikinių talpų, daugiau ar mažiau pripildytų alkoholio kvapą skleidžiančio skysčio, krūvos pakuočių su įvairių alkoholinių gėrimų pavadinimais, buteliai su skysčiais, aparatai galimai skirti skysčių išpilstymui, ant palečių sukrautos pakuotės su užrašais ,,Gorbotschiow wodka“, ,,Absoliur blue light“ pripildytos skysčio. Tuo tarpu G. K. aikštelėje prie PC ,,N.“ laukė pas jį grįžtančio E. P.. Sulaikytasis E. P. pradžioje jokio paaiškinimo nepateikė. G. K. buvo pasiūlyta vykti į Kauno apskr. VPK apklausai. Apklausiamas kaip liudytojas G. K. parodė, kad su jaunuoliu (E. P.) dėl susitikimo susitarė telefonu, kad taip jis daro jau ne pirmą kartą, kad atvyksta prie to paties prekybos centro, kur su jaunuoliu susitaria kiek pakuočių su alkoholiu nori įsigyti, pats lieka laukti prie prekybos centro, o jaunuolis kažkur trumpam išvažiuoja, o po to grįžta ir atveža pakuotes su alkoholiu. G. K. nurodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. su jaunuoliu sutarė pirkti 10 tetrapakų alkoholio po 16 Eur, viso už 160 Eur. Kadangi, G. K. nurodė, jog alkoholį perka jau ne pirmą kartą, todėl buvo priimtas sprendimas, jo gyvenamosiose patalpose atlikti neatidėliotiną kratą. Į G. K. namus – (duomenys neskelbtini), nuvyko kartu su kolega L. K. bei pačiu G. K.. G. K., po to, kai buvo supažindintas su nutarimu atlikti kratą ir jam buvo pasiūlyta pačiam pateikti turimus, neteisėtai laikomus objektus – alkoholinius gėrimus, denatūruoto ar nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinius bei aparatus jiems gaminti, geranoriškai pateikė penkias, trijų litrų pakuotes (tetrapakus) su užrašais ,,Gorbotschiow wodka“, nurodė, kad pakuotes su alkoholiu pirko iš to paties jaunuolio, prie prekybos centro ,,N.“. Apieškant G. K. gyvenamąją vietą, daugiau jokių tyrimui reikšmingų objektų nerasta ir nepaimta (t. 3, b. l. 33-34).

Liudytojo J. P. parodymais, kad G. K. pažįsta daug metų, jis maždaug iki 2000 m. yra gyvenęs Šilutėje. Pats tuo metu turėjo metalo gaminių įmonę, o G. K. kartais atvažiuodavo su kokiu nors reikalu. Jo draugu negali įvardinti, greičiau jis yra geras pažįstamas. Žino, kad G. K. išvyko gyventi į Kauno rajoną. Yra minėjęs, kad dirba statybose. Gana ilgą laiką su juo nebendravo. Pas jį į svečius G. K. užsuko 2016 m. vasarą, galimai rugpjūčio mėnesį. Jis atvyko nekonkrečiai pas jį, o šiaip su kažkokiais reikalais, o pas patį užsuko tiesiog atsitiktinai. Su juo pradėjo kalbėtis apie gyvenimą, kaip kuriam sekasi. Besikalbant pats pasipasakojo, kad įmonės situacija prasta, kad vis mažiau užsakymų, kad sunku išgyventi. Kalbant užsiminė, kad darbui buvo nusipirkęs automobilį AUDI 100 ( C ), valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Automobilis stovėjo nenaudojamas kieme, pasakė, kad nori jį parduoti, tačiau neatsiranda pirkėjų, dar papasakojo, kad automobilyje yra sugedusi dujų įranga. G. K. automobiliu susidomėjo. Jis pasiūlė paimti automobilį ir pabandyti juo pavažinėti, norėjo įsitikinti, kad geras automobilio variklis ir tuomet galutinai nuspręsti dėl automobilio pirkimo. Kadangi automobilis pačiam buvo nereikalingas, todėl pasitikėjimo pagrindu, leido G. K. jį paimti ir juo naudotis. Jokio dokumento dėl automobilio perdavimo nesurašė, viskas įvyko abipusio pasitikėjimo pagrindu. Nesusitarė kiek laiko G. K. ,,bandys“ automobilį, abu turėjo vienas kito kontaktinius telefonus, todėl būtų susiskambinę, G. K. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). G. K. perdavė automobilį bei jo dokumentus. Ėjo laikas, o G. K. neskambino, pats turėjo rimtų sveikatos problemų, buvo susilaužęs ranką, gulėjo ligoninėje, po to buvo ilga reabilitacija, todėl nebuvo kada galvoti apie G. K. ar jam perduotą automobilį, pats G. K. taip pat neskambino. Asmeniškai automobilis Audi nebuvo reikalingas, kadangi savoms reikmėms turėjo kitą automobilį. Iki kol paskambino tyrėja, jis nieko nežinojo apie tai, kad jam priklausantis automobilis yra sulaikytas ikiteisminiame tyrime. G. K. apie šią aplinkybę neinformavo. Mano, kad visa atsakomybė dėl to, kad automobilis yra sulaikytas ir galimai nebus grąžintas turi atitekti G. K.. Pats negalėjo žinoti ir nežinojo, kad jo automobilis buvo naudojamas kaip nusikalstamos veikos priemonė (t. 3, b. l. 36-37).

Liudytojos D. K. parodymais, kad E. P., kuris yra jos dukters vyro sūnus iš pirmosios santuokos, pastebėjo, kad sunki jos materialinė padėtis ir jai tiesiog pasiūlė padirbėti. Ji turi neįgalumą, gauna 95 Eur pašalpą, kuri yra vienintelis jos pragyvenimo šaltinis, todėl, kai E. P. jai pasiūlė užsidirbti – sutiko. Angare – (duomenys neskelbtini), viso buvo tris kartus, pirmą kartą ją į angarą atvežė E. P., o kitus du kartus ji atvyko pati. Angare E. P. jai paaiškino, kad ji privalo lankstyti kartonines dėžutes, į kurias vėliau jis dėjo plastikinius maišelius su alkoholiniais gėrimais. Ji pati nesprendė kokias pakuote lankstyti, viską jai nurodydavo E. P.. Paaiškino, kad lankstė dėžutes su užrašais ,,Absoliut“, „Gorbatchiov“. E. P. buvo žadėjęs ją oficialiai įdarbinti, suprato, kad angare vykdoma alkoholinių gėrimų gamyba, tačiau nesuprato, kad tai daroma nelegaliai (t. 4, b. l. 147-149).

Liudytojos D. K. papildomos apklausos metu duotais parodymais, kuriuose jis patvirtino ankščiau duotus parodymus ir papildomai parodė, kad kai pirmą kartą E. P. ją atvežė į angarą, jame ant grindų buvo didžiulės plastikinės kubo formos talpos, kažkokios dėžės, patalpos pasieniuose – kažkokie aparatai. Visa tai buvo panašu į ne iki galo įrengtą alkoholinių gėrimų gamyklos cechą. Pati tokiame ceche niekada gyvenime nebuvo buvusi, tačiau kiek yra mačiusi per televizorių, tai gamyklos cechas atrodo būtent taip. E. pačios mintims pritarė, jis patvirtino, kad tikrai tai yra tik pradėjęs veikti alkoholinių gėrimų gamyklos cechas, filialas. Matėsi, kad angaro patalpoje talpos su alkoholiu ir kiti daiktai sudėlioti netvarkingai, kad dar nėra iki gali viskas paruošta darbui, kad vyksta galbūt tik bandomasis darbas. Įeinant į angarą nematė jokios iškabos bylojančios, kad čia kažkokia gamykla ar jos filialas, bet pamanė, kad tiesiog nespėta pakabinti iškabos. Angaro patalpa buvo didelė, joje buvo daug visokių daiktų, todėl negalėjo pagalvoti, kad visa tai gali priklausyti kokiam vienam žmogui ir kad visa tai gali būti nelegalus verslas. Jokiu būdu nepagalvojo, kad su tuo ,,verslu“ kaip nors gali būti susijęs E.. E. pačios manymu galėjo būti pavyzdžiu šito naujo cecho vadybininkas ar koks nors ,,menedžeris“ ar darbų vadovas atsakingas už naujo cecho visišką įrengimą, darbuotojų parinkimą. E. parodė pakuotes, kurios atrodė kaip kokių knygų viršeliai, parodė kaip jas turi išlankstyti, kad jos įgautų dėžutės formą. Po to į tą dėžutę E. įdėdavo plastikinį maišelį su kraneliu, į kurį prieš tai būdavo pripilama alkoholio. Dabar net negali tiksliai prisiminti kokie pavadinimai buvo užrašyti ant pakuočių kurias lankstė. Jeigu pirmojoje apklausoje minėjo, kad lankstė pakuotes su užrašais ,,Absoliut“ ir ,,Gorbotschiov“ vadinasi taip ir buvo. Kokias pakuotes lankstyti parodydavo E.. Viso angare dirbo dvi dienas, ta diena kai su E. sulaikė policijos pareigūnai – buvo trečias kartas. Pirmą dieną E. tik parodė ką turės daryti, bet jokio darbo nedarė. E. buvo pažadėjęs kad ji bus įdarbinta oficialiai, tačiau kada tai turėjo nutikti nežino. Jau buvo apsisprendusi, kad dėžučių lankstymo darbas jai tinka, tik dar būtų pasiteiravusi dėl konkretaus darbo grafiko ir dėl užmokesčio. Būtų sutikusi dirbti kokias dvi ar tris dienas per savaitę po pusę dienos, kadangi nors ir darbas buvo nesunkus, tačiau dėl sveikatos vis tiek nebūtų galėjusi dirbti visą darbo dieną. Per tas dvi dienas kai dirbo angare, sulankstydavo po 6 dėžes tų pakuočių, vienoje dėžėje pakuočių būdavo po 65 vnt. Jai atrodė, kad angare yra legalus alkoholinių gėrimų gamyklos cechas, kuris dar tik pradeda savo veiklą, todėl nekilo jokių klausimų dėl to ar alkoholį galima pilstyti į pačios sulankstytas pakuotes, manė, kad viskas vyksta oficialiai, kad pakuotės su alkoholiu vėliau perduodamos į prekybos centrus. Nežino ar yra kada mačiusi alkoholinių gėrimų parduotuvėje tokiose pakuotėse – tetrapakuose- parduodamą alkoholį – nežino, alkoholį perka labai retai. Nežinojo ir net įtarti neturėjo pagrindo, kad pakuočių su atitinkamais užrašais lankstymas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę, tiesiog darė tai kas buvo nurodoma, kokias pakuotes E. liepė lankstyti, tokias ir lankstė, pati nieko nesprendė. Visas tas E. darbas atrodė nelabai panašus į tokį kokį įsivaizdavo darbą ceche, bet manė, kad tiesiog dar neįdarbinta pakankamai žmonių, kad dar nenusistovėjęs pats darbo procesas. Jokių kitų žmonių, be E. angare niekada nėra mačiusi. Matė, kad angare visko daugėja, t. y. tuomet kai jame buvo pirmą kartą, angare buvo mažiau ir talpų su alkoholiu ir apskritai patalpa buvo tuštesnė, o vėlesnius kartus pastebėjo, kad angaro patalpa vis labiau užpildoma. 2016 m. lapkričio 7 d. į angarą atvyko apie 10 val. Atėjusi prie angaro, pabeldė į duris, kurias atidarė E.. Abu pasisveikino, trumpai apie kažką pakalbėjo ir tuomet E. parodė pakuotes, kurias tą dieną turėjo išlankstyti. Su E. nebendravo labai artimai, tiesiog mandagiau pasikalbėdavo bendromis temomis, jie nėra artimi giminaičiai, tarp jų didelis amžiaus skirtumas, todėl daug bendrų temų pokalbiui neturi, stengėsi nebūti įkyri, per daug smalsi. Atsisėdo lankstyti, o E. irgi kažką dirbo angare, vaikščiojo nuo aparato prie aparato, kažką reguliavo, pilstė, kažką nešiojo, pati buvo pasinėrusi į lankstymo darbus, todėl nesekė ką daro E.. Pamena, kad vienu metu E. kažkur išvažiavo, po to girdėjo kaip į angarą įvažiavo kažkoks automobilis, bet koks – nematė, kadangi vaizdą nuo jos dengė užuolaida. Netrukus po to į angarą atėjo vyrai, kurie prisistatė policijos pareigūnais. Pradžioje pamanė, kad bus atliktas tiesiog kažkoks patikrinimas, kad viskas gerai, tačiau po to suprato, kad tiek pati, tiek E. bus sulaikyti. Tai supratusi labai supanikavo, išsigando. Nervams nuraminti, kai pačios nematė nei pareigūnai, nei E., paėmė netoliese stovėjusį butelį su rusvu skaidriu skysčiu, galimai tekila ir kelis kartus tos tekilos įsipylusi į puodelį išgėrė. Nuo suvartoto alkoholio pasidarė kiek ramiau ir šilčiau (angare buvo šalta ir drėgna). Kai policijos pareigūnai pasakė, kad turės vykti į policijos komisariatą, tiesiog nevalingai tą pilnai neišgertą butelį įsidėjo į savo rankinę. Niekada nebuvo sulaikoma policijos, nežinojo kokia laukia procedūra, kiek ir kur reikės laukti, būti, todėl pamanė, kad galbūt dar truputį išgers. Nugertą butelį tekilos, rankinėje rado pareigūnė tuomet kai atliko asmens kratą, tuomet nieko dėl šio butelio neaiškino, o dabar gali pasakyti, kad išgertas alkoholis tikrai padėjo nusiraminti, jis buvo reikalingas išgyventi tą nemalonią situaciją, kurioje atsidūrė dėl savo patiklumo ir naivumo. Ji neturėjo jokių piktų kėslų, net negalėjo įtarti, kad gali būti įtraukta į nelegalią veiklą. E. atrodė doras, protingas vaikinas ir iki šiol mano, kad jis tik norėjo jai padėti ,,prisidurti“ prie skurdžios neįgalumo pašalpos. Yra senyvo amžiau, ligota moteris, visą gyvenimą gyveno sąžiningai ir nori, kad taip ir būtų. Žino, kad alkoholinių gėrimų galima teisėtai nusipirkti tik parduotuvėje, o gėrimų pakuotės būna su banderolėmis, tačiau manė, kad ceche, kuriame darbavosi buvo atliekamas tik alkoholio pilstymas, o po to tos pakuotės kur nors vežamos, į kokius nors sandėlius ir ten sudedamos ant jų banderolės, o vėliau jos oficialiai parduodamos. Po to kai buvo paleisti iš areštinės, E. pačios atsiprašė, mano jis jaučiasi kaltas dėl to ką jai teko patirti (t. 4, b. l. 151-154).

2016 m. lapkričio 7 d. Kauno apskrities VPK KP ENTV 2-ojo skyriaus vyr. tyrėjo D. R. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodoma, kad gautas Kauno apskrities VPK KP ENTV 2-ojo skyriaus vyr. tyrėjo A. K. tarnybinis pranešimas, kad 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val. tikrinat žvalgybinę informaciją, adresu (duomenys neskelbtini), autoserviso teritorijoje, sulaikytas automobilis „Audi 100“, valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini), kurio bagažinėje rasta 10 pakuočių 3 litrų talpos su skaidriu skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, ant pakuočių yra etiketės su užrašu „Ruskij standart“ (kirilica). Užėjus į autoservisą, vienoje iš autoserviso patalpų, rasta 16 talpų, 1000 litrų talpos, dalinai pripildytų skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, taip rasta ant 6 palečių sukrautos, 3 litrų talpos pakuotės su užrašais „Gorbatschow“, „Absoliut blue light“ ir „Ruskij standart“, kuriuose yra skystis skleidžiantis alkoholio kvapą, tikslus kiekis tikslinamas. Įvykio vietoje sulaikyti: D. K., E. P. ir G. K. (t. 1, b. l. 2, 3).

2017 m. balandžio 26 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos D. P. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad tyrimo metu nustatyta, kad tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bet ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 7 d. 13.15 val., E. P. iš nenustatyto šaltinio, įgijo 23 381,81 litrus etilo alkoholio skiedinių (mišinių), iš kurių 572,29 litrai – denatūruotas etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7 % iki 37,1 % ir 22 809,52 litrai nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 96,3 %, ir kurių muitinės vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 335 337,57 Eur, t. y. viršija 250 MGL. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų ,,Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.3 punkte, nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, todėl ikiteisminis tyrimas iš veikos numatytos BK 201 straipsnio 2 dalyje perkvalifikuotinas į nusikalstamą veiką numatytą BK 1992 straipsnio 1 dalyje t. y. "Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis“ (t. 1, b. l. 5).

2017 m. vasario 13 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos D. P. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-52368-16, kurioje ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal BK 201 straipsnio 2, 3 dalis, nustatyti kitų nusikalstamų veikų požymiai, o būtent : 2016 m. gegužės 31 d. buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr, 2016/N-1, pagal kurią UAB ,,D.“ atstovaujama A. S., veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 14-IG-01, K. S., a. k. (duomenys neskelbtini) išnuomojo negyvenamąsias patalpas (apie 100 kv.m bendro ploto) adresu Draugystės g. 26, Kaune. Sutartis pasirašyta UAB ,,D.“ įgalioto asmens A. S. bei K. S. parašais. Tyrimo metu nustatyta, kad K. S. jau keli metai gyvena JK, apie jo vardu sudarytą sutartį nieko nežino, pats jos nesudarė ir niekam nesuteikė įgaliojimo jo vardu atlikti tokio pobūdžio veiksmus. UAB ,,D.“ įgaliotas asmuo A. S. apklausos metu nurodė, kad nepakankamai įsigilino ar asmuo sudaręs sutartį yra panašus į tą kurio nuotrauka yra K. S. vardu išduotame dokumente. Atlikus asmens parodymo atpažinti pagal nuotrauką veiksmą, A. S. iš jam pateiktų nuotraukų atpažino Š. P. ir nurodė, kad šis žmogus prisistatė K. S., pateikė K. S. asmens dokumento kopiją ir sudarė aukščiau paminėtą sutartį. Iš turimų duomenų matyti, kad Š. P. veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, t. y. jis - Š. P., UAB ,,D.“ atstovui prisistatė kitu žmogumi – K. S., pateikė svetimo asmens dokumento kopiją, patalpų nuomos sutarčiai sudaryti ir joje (sutartyje) pasirašė kaip K. S., tokiu būdu suklastodamas tikrą dokumentą, todėl manau tikslinga pradėti tyrimą dėl nusikalstamos veikos numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje. 2016 m. lapkričio 9 d. gavus Kauno apylinkės teismo nutartį, 2016 m. lapkričio 9 d. buvo atlikta krata Š. P. gyvenamojoje vietoje, adresu (duomenys neskelbtini). Kratos metu buvo rastos talpos su tikslai nenustatytos rūšis alkoholiniais gėrimais, dokumentai, tarp kurių buvo K. S. vardu išduoto paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopija, šaunamieji ginklai, bei šaudmenys, ginklų pažymėjimai bei leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0000275 išduotas Š. P.. Tarp legaliai laikomų šovinių, Š. P. gyvenamojo vietoje buvo rastas ir paimtas 1 vnt. šovinys, kuris buvo ištirtas Kauno apskr. VPK Kriminalistinių tyrimų valdyboje, 2016 m. lapkričio 22 d. specialisto išvadoje Nr. 20-IS1-1470 (10.1K) nurodoma, kad tirti pateiktas šovinys yra šaudmuo, kuris yra pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro, centrinio įskėlimo, Mauser tipo šovinys, skirtas pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro, graižtviniams, medžiokliniams šautuvams. 2016-12-09 iš Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos Lcencijavimo skyriaus buvo gautas pranešimas, kuriame nurodoma, kad Š. P. išduotas leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0000275, nesuteikia teisės disponuoti 6,5x55 mm šoviniais, kadangi jo vardu tokio kalibro ginklas nėra registruotas. Atsižvelgiant į tai tikslinga pradėti nusikalstamos veikos numatytos BK 253 straipsnio 1 dalyje tyrimą. Ikiteisminio tyrimo metu, 2016 m. lapkričio 7 d. įtariamojo E. P., gim. 1991 m. gyvenamojoje vietoje, adresu (duomenys neskelbtini), atliktos kratos metu buvo rastas ir paimtas revolveris, 2 vnt. šovinių ir 5 vnt. guminių kulkų bei maišelis su baltos spalvos milteliais. Kratos metu rasti ir paimti objektai buvo pateikti ištirti specialistams. 2016 m. gruodžio 1 d. buvo gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto 2016 m. lapkričio 25 d. išvada Nr.11-2458 (16), kurioje nurodyta, kad tirti pateikti baltos spalvos milteliai yra narkotinė medžiaga – kokaino milteliai. Šių miltelių masė yra 0,0687 g, juose yra 0,0596 g (86,8 %) gryno kokaino (skaičiuojant bazės pavidalu). 2003 m. balandžio 23 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-239 ,,Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio rekomendacijų“ nurodyta, kad kokaino nedidelis kiekis yra ne daugiau kaip 0,2 g. BK 259 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą. Dėl rasto revolverio šovinių bei guminių kulkų buvo paskirta užduotis atlikti balistinį tyrimą. 2016 m. lapkričio 23 d. buvo gauta Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvada Nr. 20-IS1-1479(10.1K), kurioje nurodyta, kad tirti pateiktas lygiavamzdis, trumpavamzdis, .380 (9 mm) kalibro revolveris ME 38 Compact-G Nr. 019548 yra C kategorijos šaunamasis ginklas. Revolveris yra Vokietijos pramoninės gamybos. Jis skirtas šaudyti .380 (9 mm) kalibro centrinio įskėlimo revolveriniais šoviniais, užtaisytais guminėmis grankulkėmis. Revolveris tinka šaudyti ir garsiniais (signaliniais) bei dujiniais šoviniais. Revolveris yra tvarkingas ir šaudyti tinkamas. Tirti pateikti šoviniai yra C kategorijos šaudmenys. Tai pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolveriniai šoviniai, pramoniniu būdu užtaisyti garsiniu (signaliniu) užtaisu. Šoviniai šaudyti tinkami. Šoviniai skirti pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio skėlimo revolveriams, šaudantiems dujiniais ir garsiniais(signaliniais) šoviniais. Jie tinka šaudyti ir revolveriuose šaudančiuose guminėmis grankulkėmis, tokiuose, kaip pateiktas revolveris. Tirti pateikti guminiai rutuliukai nėra unitariniai šaudmenys ar jų dalys, tačiau gali būti panaudoti šaudymui iš pateikto revolverio. Trys revolverio būgnelio kamerose rasti rutuliukai rodo, kad jie kaip tik ir buvo skirti naudoti kaip neunitarinių šovinių sviediniai. LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ( Žin., 2002 Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 12 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad ,,leidimus įsigyti ginklus, leidimus laikyti ir leidimus nešiotis A, B, C kategorijų ginklus išduoda policijos įstaigos, gavusios asmenų prašymus per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai, pagal kuriuos galima identifikuoti juos pateikusį asmenį (toliau šiame straipsnyje – prašymas)“. To paties įstatymo 13 str. 4 d. nurodyta, kad ,, Savigynai B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą. Savigynai šio įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, gavę leidimą“ Atlikus patikrinimą Licencijuojamos veiklos posistemio registre, nustatyta, kad E. P. nėra išduotas leidimas ginklui, todėl jo veikoje yra požymiai nusikalstamos veikos numatytos BK 253 straipsnio 1 dalyje, t. y. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Tyrimo metu taip pat buvo gautas skundas dėl neteisėto svetimo prekės ženklo naudojimo, t. y. ,,The Absolut C. A.“ atstovaujama advokato S. D. pranešė, jog 2016 m. lapkričio 7 d. apie 14.00 val. Kauno apskr. VPK KP ENTV pareigūnai patikrino autoservisą (duomenys neskelbtini), kurio patalpose rado ir apėmė 979 vienetus stipraus alkoholinio gėrimo supilstyto į 3 litrų talpos pakuotes su etiketėmis ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ bei 114 tuščių ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ pakuočių. Viena pakuotė su skysčiu 2016-11-17 buvo perduota įgaliotai atstovei J. L.. Patikrinus perduotus skystus produktus esančius ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ pakuotėje, buvo prieita išvados, kad produkto pavyzdys nėra autentiškas produktas, atlikus pakuotės tyrimą nustatyta, kad pakuotė nėra autentiška. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad produktų pavadinime ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ yra prekių ženklai ,,ABSOLUT“, kurie nuosavybės teise priklauso bendrovei ,,The Absolut C. A.“ ir kurie buvo naudojami be savininko leidimo ir neatitinka autentiškiems ,,Absolut vodka“ produktams taikomų standartų bei reikalavimų nors skirtumai yra akivaizdūs tik ekspertui, o ne platesniems vartotojų sluoksniams. ,,The Absolut C. A.“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad buvo rasta 2 937 litrai stipraus gėrimo, jį pardavus, žala klientui būtų 35 038,41 Eur, be to, jeigu būtų pripildytos rastos 114 tuščios pakuotės, žala siektų 4 080,06 Eur, todėl teigiama, kad galima bendra žala, tuo atveju jeigu būtų nustatytas realizavimo faktas sudarytų 39 118,47 Eur ( t. 1, b. l. 9-12).

2017 m. balandžio 26 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos D. P. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad dėl nustatytų administracinio nusižengimo požymių, kuriame nurodyta, kad Ikiteisminio tyrimo metu apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje pranešta E. P., gim. (duomenys neskelbtini) m., Š. P., gim. (duomenys neskelbtini) m. bei D. K., gim. (duomenys neskelbtini), t. y. atsižvelgiant į pirminius ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis D. K. buvo pranešta, kad ji įtariama tuo, kad veikdama kartu su E. P. tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens neteisėtai, turėdama tikslą pagaminti ir realizuoti stiprius namų gamybos alkoholinius gėrimus, neteisėtai įgijo įrangą stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų gamybai ir daugiau nei 50 litrų tiksliai nenustatytos rūšies alkoholio, kurį neteisėtai iki 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val., kol buvo sulaikyta Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnų laikė adresu (duomenys neskelbtini) supiltą dvidešimt vienoje, apie 1000-čio litrų plastikinėje talpoje, devyniuose apie 25 litrų talpos bakuose, 81-ame apie 3 litrų talpos plastikiniuose maišeliuose. Taip pat jis, tose pačiose patalpose, neteisėtai, turėdamas tikslą realizuoti laikė 979 vienetus tiksliai tyrimo nenustatytos rūšies stipraus alkoholinio gėrimo supilstyto į 3 litrų talpos pakuotes su užrašais ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“; 241 vienetus tiksliai tyrimo nenustatytos rūšies stipraus alkoholinio gėrimo supilstyto į 3 litrų talpos pakuotes su užrašais „VODKA GORBOTSCHIOW“; 90 vienetų tiksliai tyrimo nenustatytos rūšies stipraus alkoholinio gėrimo supilstyto į 0,7 l. talpos butelius su užrašais ,,REPOSADO ESPONOL“. T. y. šiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 140 straipsniu, D. K. 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val. buvo laikinai sulaikyta. 2016 m. lapkričio 7 d. 21.10 val. atlikus sulaikytosios D. K. asmens kratą, jos rankinėje buvo rastas 0,7 l. talpos stiklinis butelis, dalinai pripildytas rusvos spalvos skysčio turinčio alkoholio kvapą, užkimštas kamšteliu. 2016 m. gruodžio 7 d. paskirta užduotis atlikti skysčių tyrimą Nr. 20-U-3473, užduotį pavesta atlikti Muitinės laboratorijai, tyrimui pateiktas 2016 m. lapkričio 7 d. D. K. asmens kratos metu jos rankinėje rastas ir paimtas 0,7 l. talpos butelis su rusvos spalvos skysčiu. 2016 m. gruodžio 29 d. specialisto išvadoje Nr. 16MLC0062, nurodyta, kad tirti pateiktas skystis yra denatūruotas etilo alkoholis. Tyrimui pateiktas skysti yra etilo alkoholio turintis produktas. Etilo alkoholio koncentracija, jame yra 33,7 % tūrio. 2017 m. balandžio 18 d. įtariamoji D. K. tyrimo metu parodė, kad 2016 m. lapkričio 7 d. angare, esančiame (duomenys neskelbtini), nervams nuraminti, kai pačios nematė nei pareigūnai, nei E., paėmė netoliese stovėjusį butelį su rusvu skaidriu skysčiu, galimai tekila ir kelis kartus tos tekilos įsipylusi į puodelį išgėrė. Nuo suvartoto alkoholio pasidarė kiek ramiau ir šilčiau (angare buvo šalta ir drėgna). Kai policijos pareigūnai pasakė, kad turės vykti į policijos komisariatą, tiesiog nevalingai tą pilnai neišgertą butelį įsidėjo į savo rankinę. Niekada nebuvo sulaikoma policijos, nežinojo kokia laukia procedūra, kiek ir kur reikės laukti, būti, todėl pamanė, kad galbūt dar truputį išgers. Nugertą butelį tekilos, rankinėje rado pareigūnė tuomet kai atliko asmens kratą. Atsižvelgiant į tai, D. K. atžvilgiu reikalinga pradėti administracinę teiseną, kadangi jos veikoje yra požymiai administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK)137 straipsnio 3 dalyje (t. 1, b. l. 13-14).

2017 m. balandžio 27 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjos D. P. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad Š. P. savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai laikė 64,3 litrus etilo alkoholio skiedinių, iš kurių 17,7 litro – denatūruoto etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7% iki 31,3 % ir 46,6 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 95,9 %, supilto įvairiose talpose, o būtent: kieme prie namo neteisėtai laikė 5 vnt., penkių litrų talpos plastikines talpas pripildytas denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija nuo 30,0 % iki 30,4 %; 2 vnt. penkių litrų talpos plastikines talpas pripildytas etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija nuo 94,7 % iki 95,9 %; 1 vnt. dešimties litrų talpos plastikinę talpą pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 94,7%. pagalbinėje patalpoje, prie garažo neteisėtai laikė 31 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etiketėmis ,,Danoff vodka“, kurie buvo pripildyti etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 35,8 %; 2 vnt. 0,7 l. talpos butelius su etiketėmis ,,Smirnof“ pripildytus etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 34,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Finlandia“ pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 32,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį ,,Stolichnayja“ pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 33,5%; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Chekov“ pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 30,3 %; 0,7 l. talpos butelį pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 47,2 % ; garaže esančiame šaldytuve neteisėtai laikė 1 vnt. 0,7 l. talpos butelė su etikete ,,Espolon Tequila Reposado“ pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 31,3% bei 1 vnt. dviejų litrų talpos butelių be etiketės pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 29,7 % bei 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį be etiketės pripildytą etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 36,9 % iki kol 2016-11-09 d. 14.15 val. šį neteisėtai laikomą alkoholio skiedinį, kratos metu rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai. Šiuose Š. P. veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos BK 201 straipsnio 3 dalyje, todėl tikslinga pradėti šios nusikalstamos veikos tyrimą (t. 1, b. l. 15).

2016 m. lapkričio 7 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad patalpose, esančiose adresu (duomenys neskelbtini) - angaras, į kurį patekti galima per pakeliamus vartus arba duris, sukrauta daugybė įvairių dėžių, įrengimų, talpų. Patalpos gilumoje matosi pasieniuose stovintys įrengimai galimai skirti alkoholinių gėrimų gamybai: trys įrenginiai skirti etiketėms klijuoti Nr. 1 pavadinimu ,,Flat/RoundnLabeling machine Ser. Nr. BJ-00230 data 2016-02-01; Nr. 2 pavadinimas toks pat kaip ir pirmojo, Ser. Nr. BJ-00232 data 2016.02.01 su juosta ,,Finlandia“; Nr. 3 - pavadinimas toks pat, Ser. Nr. BJ-00229 data 2016.02.01 su juosta ,,Espolon Tequila“.Įrenginys pažymėtas Nr. 4 yra galimai skirtas buteliams plauti ,,Steca“ TYP. PB-2, Nr. 43 rocprodukcy 2016. Įrenginys pažymėtas Nr. 5, galimai skirtas skysčių pildymui į plastikines pakuotes. ENOITALIA mod. BB.20 Ser. BB S0501 metai 10-2015; Įrenginys Nr. 6 galimai skirtas skysčiams filtruoti, kurio viršuje dvi apie 1000 l. plastikinės talpos (viena iš jų tuščia) karkaso apačioje – taip pat dvi apie 1000 l. plastikinės talpos, pripildytos skaidraus skysčio. Apatinės talpos su viršutinėmis sujungtos dviem plastikiniais vamzdžiais, kurių viduje galimai filtrai. Prie viršutinių talpų prijungtos skaidrios plastikinės žarnos su elektriniu siurbliu. Prietaisas Nr. 7 sudėtas ant metalinio darbastalio, ant kurio raudonos spalvos metalinis karkasas su plastikinėmis durelėmis, prietaisas galimai skirtas butelių kumščiavimui, pavadinimas – TENCO MODELLO-TAPATORE, TIPO STARCAP, MATRIKOLA S497 ANO COSTRUZIONE 2015; Įrenginys Nr. 8 pavadinimu ENOL MASTER ser. Nr. 3690 susidedantis iš metalinio darbastalio, stovo, ant kurio pritvirtintos keturios žarnos su antgaliais bei stiklinis cilindro formos indas bei blokas su manometru ir rankenėle su užrašu ,,VACUM“. Po šiuo darbastaliu sudėtos keturios dėžės dalinai pripildytos sidabrinės spalvos kamštelių su užrašais ,,Finlandia“. Toliau prie sienos matyti rulonai apvynioto popieriumi ir užlipdyto lipnia juostele, kuriuose praplėšus matosi juostos etikečių ,,Finlandia“. Viso tokių rulonų yra 12 vnt. toliau matosi tetrapakai (naudojami ,,bag in box“ pakuotėse) ant kurių užrašai ,,Absoliut blue light“ 3 l. Talpos, 37,5% ALK/Vol tetrapakai pripildyti skysčio, viso tokių tetrapakų yra 979 vnt. tetrapakai su užrašu ,,WODKA GARBASHIOW“ 3 litrų talpos 37,5 % vol. Pakuotės pilnos, jų yra 241 vnt. Tetrapakai su užrašu ,,RUSSKYJ STANDART VODKA“ 3 l. Talpos, 40% vol. Pilni, jų yra 457 vnt. toliau apžiūrint patalpą matosi baltos spalvos dėžes su užrašu ,,REPOSADO ESPOLON“ viso tokių dėžių yra 15 vnt., kiekvienoje iš jų yra po 6 vnt. 700 ml. talpos stikliniai buteliai užkimšti kamšteliais panašiais į medinius, buteliai pripildyti rusvos spalvos skaidraus skysčio. Toliau matosi ant palečių sukrauti tušti stikliniai buteliai, kurie apvynioti juostele ir polietileno plėvele. Viso tokių palečių su buteliais yra 6 vnt. įvairiose patalpos vietose sukrautos tuščios tetrapakų pakuotės, kurios yra naujos ir dar neišlankstytos. Į atskiras krūvas sukrautos pakuotės su užrašais ,,ABSOLIUT BLUE LIGHT“, ,,RUSSKYJ STANDART VODKA“, ,,WODKA GORBOTSCHIOW“. Toliau nuo stelažo esančio prie sienos rastos ir paimtos 9 kartoninės dėžės su vynu ,,LOUIS LEGRAND“ kiekvienoje dėžėje po 6 vnt. butelių, buteliai su lietuviškomis banderolėmis ant butelių etikečių nurodytas stiprumas - 11 % vol, talpa 75 cl. Prie kitos sienos matosi sukrauti baltos ir mėlynos spalvų plastikinės apie 25 l. talpos, jų yra 9 vnt. Visos talpos užsuktos graižtviniais dangteliais, jos pripildytos skaidraus skysčio turinčio alkoholio kvapą. Talpos užplombuotos ir sunumeruotos nuo Nr. 1 iki Nr. 9. Prie pakeliamų vartų matosi dvi kartoninės dėžes prikrautos permatomų apie 3 l. talpos maišelių užsuktų juodos spalvos graižtviniais dangteliais. Maišeliai pripildyti rusvos spalvos su nuosėdomis skysčio, turinčio alkoholio kvapą. Viso abejose dėžėse yra 81 vnt. maišelių su skysčiu. Taip pat matosi apie 10 l. plastikinė talpa dalinai pripildyta rudos spalvos skysčio turinčio saldų specifinį kvapą. Viso angaro patalpoje ant grindų, įvairiose vietose matosi apie 1000 l. plastikinių talpų užsuktų juodais graižtviniais dangteliais, jos dalinai pripildytos skaidraus skysčio turinčio alkoholio kvapą. Viso tokių talpų yra 21 vnt. jos visos sunumeruotos ir užantspauduotos. Įvykio vietoje paimta: 3 vnt. aparatų skirtų etiketėms klijuoti; įrenginys, galimai, skirtas buteliams plauti ,,STECA“ TYP PB-2, Nr. 43 roc.produkcy2016; įrenginys, galimai skirtas skysčių pildymui į plastikines pakuotes ENOITALIA mod. BB.20 ser. BB S0501, metai 10-2015; įrenginys, galimai skirtas skysčiams filtruoti; 4 dėžės kamštelių su užrašu ,,FINLANDIA“; 12 rulonų etikečių su užrašais ,,FINLANDIA“, 979 vnt. 3 litrų talpos, tetrapakų su užrašais ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“; 241 vnt. 3 litrų talpos, tetrapakų su užrašais ,,VODKA GORBOTSCHOW“; 457 vnt. 3 litrų talpos, tetrapakų su užrašais ,,RUSSKYJ STANDART“; 15 vnt. kartoninių dėžių su užrašais ,,REPOSADO ESPONOL“, kuriose kiekvienoje sudėta po 6 vnt. stiklinių 0,7 l. talpos butelių su skaidriu rusvos spalvos skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 6 vnt. palečių su tuščiais buteliais; 114 dėžių ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ pakuočių; 48 dėžės ,,RUSSKYJ STANDART“ pakuočių; 4 dėžės ,,VODKA GORBOTSCHOW“ pakuočių; 9 dėžės su vynu ,,LOUIS LEGRAND“, dėžėse po 6 vnt. 0,7 l. talpos butelių, buteliai su lietuviškomis banderolėmis; 9 vnt. plastikinių, apie 25 l. talpos bakų su skysčiu turinčiu alkoholio kvapą; 81 vnt. plastikinių, 3 l. talpos maišelių su rusvos spalvos skaidriu skysčiu turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. apie 10 l. talpos, plastikinis bakas dalinai pripildytas rudos spalvos skysčio, turinčio saldų specifinį kvapą; 21 vnt. apie 1000 litrų plastikinės talpos dalinai pripildytos skysčio, turinčio alkoholio kvapą (t. 1, b. l. 21-40).

2017 m. kovo 6 d. įvykio vietos apžiūros metu adresu (duomenys neskelbtini), rastų ir paimtų aparatų apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėti įrenginiai ir aparatai rasti ir paimti 2016 m. lapkričio 7 d. angare esančiame adresu (duomenys neskelbtini). Specialistas apžiūrėjęs aparatus, įvykio vietos apžiūros protokole pažymėtus Nr.1, 2, 3 paaiškino, kad tai pramoniniu būdu pagaminti aparatai skirti etiketėms ant butelių klijuoti, aparatams reikalingas elektros šaltinis. Visi trys aparatai yra tuo pačiu pavadinimu ,,Flat/RoundnLabeling machine“,l ietuviškai tai reikštų ,,ženklinimo mašina“. Įvykio vietos apžiūros protokole Nr. 4 pažymėtas aparatas, specialisto teigimu yra pramoninės gamybos, skirtas butelių skalavimui iš vidaus, gamintojas ,,Steca“. Įvykio vietos apžiūros protokole Nr. 5 pažymėtas aparatas yra pramoninės gamybos, skirtas skysčių pildymui į plastikines pakuotes, kurios vėliau dedamos į ,,bag in box“ pakuotes (tetrapakus) gamintojas ,,ENOITALIA“. Įvykio vietos protokole, pažymėtas Nr.6 aparatas yra galimai savadarbis ir yra skirtas galimai skysčių filtravimui, jis susideda iš talpų, kurios sujungtos vamzdžiais su anglies užpildu. Besiskverbdamas per anglį skystis – filtruojasi. Įvykio vietos apžiūros protokole Nr.7 pažymėtas aparatas yra vieno butelio kamščiavimo mašina, pagaminta pramoniniu būdu ,,TEMPO MODELLO TRAPATORE“. Įvykio vietos apžiūros protokole pažymėtas Nr. 8 aparatas yra pylimo į butelius įrenginys, pagamintas gamykliniu būdu, juo per 1 val. galima pripildyti 3-4 šimtus butelių. Specialistas davė išvadą: apžiūrėti objektai nėra specialiai pritaikyti alkoholio masei atskirti iš rūgimo proceso. Minėtos įrangos skirtos butelių plovimui, etikečių klijavimui, skysčių filtravimui, pilstymui į pavienius butelius, į "bag in box“ talpas ir pavieniui kamščiavimui (t. 1, b. l. 45-52).

2017 m. gegužės 2 d. apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 7 d. atliktos įvykio vietos apžiūros metu angare, esančiame (duomenys neskelbtini), rastos ir paimtos 9 vnt. dėžių su vynu ,,Louis Legrand" su lietuviškomis banderolėmis, viso 54 vnt. butelių. Apžiūra atlikta UAB ,,Aleksoto prekyba“ patalpose, sandėlyje esančiame Veiverių g. 51, Kaune. Sandėlyje saugomi objektai rasti ir paimti įvykio vietos apžiūros metu 2016 m. lapkričio 7 d. angare esančiame (duomenys neskelbtini). Apžiūrimas vynas, kuris sudėtas dėžėse. Viso yra devynios analogiškos dėžės su vynu. Kiekvienoje dėžėje sudėta po 6 butelius vyno. Dėžės – popierinės, kartoninės, ant jų aiškinamieji užrašai anglų ir rusų kalbomis, užrašai byloja, kad tai raudonas, pusiau saldus stalo vynas ,,Luis Legrand“ vienoje dėžėje yra 6 vnt. 0,75 l. talpos butelių. Atvėrus dėžės viršutinę dalį matyti, kad joje yra tokios rūšies ir pavadinimo vynas kaip nurodyta aiškinamajame užraše ant dėžės. Vyno buteliai yra tamsaus stiklo, ant jų baltos spalvos popierinės etiketės su užrašu ,,Luis Legrand“. Buteliai užkimšti kamščiais, kurie aptraukti juodos spalvos plastikine danga, ant kurios užklijuotos lietuviško pavyzdžio banderolės su užrašu ,,PARDUODAMA LIETUVOJE“. Viso dėžėse yra 54 vnt. analogiškų butelių, visi jie su nepažeistais kamščiais ir lietuviškomis banderolėmis (t. 1, b. l. 57-60).

2016 m. lapkričio 29 d. pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu, kuriame nurodyta, kad Kauno apskr. VPK KPENTV vyr. tyrėjas A. K., KTV vyr. specialistė R. V., specialistė S. P. ir UAB "Aleksoto prekyba“ direktorius R. P. , UAB ,,Aleksoto prekyba“ patalpose Veiverių g. 51, Kaune, lyginamajam tyrimui paėmė alkoholinius skysčius. UAB ,,,Aleksoto prekyba“ yra saugoma 21 apie 1000 l. plastikinė talpa metaliniuose rėmuose, rasta ir paimta 2016 m. lapkričio 7 d. įvykio vietos apžiūros metu adresu (duomenys neskelbtini). Talpose yra skysčiai. Vadovaujantis Lietuvos Policijos Generalinio komisaro 2007-06-04 įsakymu Nr. 5-V-369 ,,Alkoholinių skysčių laboratorinių ėminių paėmimo taisyklėmis“ Ėminiai buvo paimti sekančia tvarka: atplombavus plastikinę talpą, pažymėtą Nr.1, graduota stikline kolba pasemta joje esantis skystis, kuriuo buvo praskalautas plastikinis butelis (talpa), į kurį bus supilamas skystis (ėminys). Praskalavus butelį, skystis buvo supiltas į atskirą plastikinę talpą. Iš talpos Nr. 1 vėl buvo pasemta 1 litras skysčio, kuris supilamas į praskalautą (paruoštą) butelį. Pripildytas butelis buvo užsuktas graižtviniu kamšteliu, ant jo užklijuotas aiškinamasis raštas, kamšteli neplombuotas. Pati talpa Nr. 1 vėl buvo užplombuota. Toliau, tokiu pačiu būdu, iš visų kitų talpų pažymėtų Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 buvo paimti ėminiai (t. 1, b. l. 66-68).

2016 m. gruodžio 27 d. Muitinės laboratorijos specialisto išvada Nr. 16MLC0061, kurioje nurodoma, kad tyrimui buvo pateikta 21 (dvidešimt vienas) plastikinis butelis pripildytas po 1 litrą skysčio, 1 (viena) trijų litrų pakuotė su užrašu ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“, 1 (viena) 3 litrų pakuotė su užrašu ,,RUSSKYJ STANDART“, 1 (viena) 3 litrų pakuotė su užrašu ,,WODKA GORBATSCHIOW“, 1 (vienas) 0,7 l. talpos butelis su užrašu ,,REPOSADO ESPANOL““, 9 (devynios) 25 litrų plastikinės talpos su skysčiu, 1 (viena) plastikinė talpa (apie 10 l) užpildyta rudos spalvos skysčiu. Talpyklos sunumeruotos. Laboratorijoje mėginiams suteikti registracijos numeriai nuo 16ML000334-001 iki 16ML000334-035. Laboratorijai pateikti klausimai : 1. Koks skystis yra tyrimui pateiktose talpose ? Ar skysčiai pateikti talpose yra etilo alkoholio turintys produktai? Jei taip, kokia etilo akoholio koncentracija jose? 2. Koks yra tyrimui pateiktų skysčių Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas? 3. Ar yrimui pateikti skysčiai yra akcizo objektas? 4. Nurodyti tyrimui pateiktų skysčių tankį. Išvados dalyje "TYRIMAS“ nurodyta, kad: - talpykloje Nr. 1, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-001, nustatyta 95.0 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 2, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-002, nustatyta 38,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 3, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-003, nustatyta 38,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 4, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-004, nustatyta 96,1 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 5, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-005, nustatyta 38,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 6, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-006, nustatyta 95,7 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 7, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-007, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 8, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-008, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 9, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-009, nustatyta 37,4 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 10, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-010, nustatyta 96.2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 11, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-011, nustatyta 96.3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 12, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-012, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 13, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-013, nustatyta 37,7 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 14, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-014, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 15, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-015, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 16, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-016, nustatyta 96,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 17, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-017, nustatyta 37,5 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 18, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-018, nustatyta 37,5 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 19, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-019, nustatyta 38,4 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 20, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-020, nustatyta 96,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 21, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-021, nustatyta 37,1 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 22, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-022, nustatyta 37,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 23, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-023, nustatyta 37,7 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 24, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-024, nustatyta 38,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 25, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-025, nustatyta 36,4 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 26, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-026, nustatyta 36,6 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 27, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-027, nustatyta 48,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 28, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-028, nustatyta 0,30 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 29, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-029, nustatyta 51,2 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 30, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-030, nustatyta 60,8 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 31, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-031, nustatyta 50,5 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 32, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-032, nustatyta 51,3 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 33, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-033, nustatyta 60,8 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 34, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-034, nustatyta 39,7 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 35, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-035, nustatyta 60,5 % etilo alkoholio koncentracija;- talpykloje Nr. 36, mėginio registracijos Nr. 16ML000334-036, nustatyta 49,3 % etilo alkoholio koncentracija; Išvadoje, nurodoma, kad visose tyrimui pateiktose talpose (išskyrus talpyklą Nr. 28) esantys skysčiai yra etilo alkoholio turintys produktai. Etilo alkoholio koncentracija skysčiuose sudaro 36,4-96,3 % tūrio. Buteliuose Nr. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20 esančio skysčio NK kodas yra 2207 10 00. Buteliuose Nr. 2, 3, 5, 9, 13, 17, 18, 19 esančio skysčio KN kodas yra 2208 90 91. Plastikiniuose maišeliuose su kraneliais Nr. 23, 24, 25, 27, 34 ir plastikinėse talpyklose Nr. 29, 30, 31,32, 33, 35, 36 esančių skysčių KN kodai yra 2208 90 99. Buteliuose ir plastikiniame maišelyje Nr. 21, 22, 26 esančių skysčių KN kodai yra 2207 20 00 Talpykloje Nr. 28 esančio skysčio KN kodas yra 3824 90 92. Tyrimui pateikti skysčiai yra akcizo objektas; jų nacionalinis papildomas kodas yra X107 ( t.1, b. l. 76-77).

AB Vilniaus metrologijos centro Kauno filialo inž. metrologo V. G. išvada dėl alkoholinio produkto kiekio (2017-02-13 reg. Nr. 20-G-16023 (1.16K), kurioje nurodyta, kad talpykloje Nr. 16ML000334-001 yra 556,1 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-002 yra 635,6 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-003 yra 1014,7 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-004 yra1003,7 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-005 yra 993,2l.; talpykloje Nr. 16ML000334-006 yra 991,9 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-007 yra 1001,2 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-008 yra 993,8 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-009 yra 1006,8 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-010 yra 1007,4l.; talpykloje Nr. 16ML000334-011 yra 952,2 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-012 yra 408,2l.; talpykloje Nr. 16ML000334-013 yra 757,4 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-014 yra 988,8 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-015 yra 1013,6l.; talpykloje Nr. 16ML000334-016 yra 1006,2 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-017 yra 1000.0 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-018 yra 986,9 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-019 yra 149,8 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-020 yra 980,8 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-021 yra 253,7l.; talpykloje Nr. 16ML000334-027 yra 24,08 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-028 yra 3,87 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-029 yra 31,68 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-030 yra 30,85 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-031 yra 27,35 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-032 yra 33,73l.; talpykloje Nr. 16ML000334-033 yra 31,29 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-034 yra 33,28 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-035 yra 32,44 l.; talpykloje Nr. 16ML000334-036 yra 24,65 l. Bendras alkoholio produkto kiekis 15519,33kg arba 17975,22 ltr. Alkoholio kiekis litrais nustatytas remiantis Muitinės laboratorijos 2016-12-27 turimo protokole Nr. 16 MLC0061 pateiktais alkoholio produkto tankio matavimo rezultatais (t. 1, b. l. 82-83).

Kauno teritorinės muitinės 2017 m. kovo 14 d. raštu Nr. (9.44/05)-1B-2629 dėl akcizo paskaičiavimo, kuriame nurodoma, kad Kauno teritorinėje muitinėje 2017-02-22 gautas Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2017-02-22 raštas Nr.20-S-22410 (1,16E), kuriuo informuojama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-52368-16, pradėtoje dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR baudžiamojo kodekso 201 str. 2 d. ir prašoma apskaičiuoti akcizą už visą kiekį rastų ir paimtų, įvairiose talpyklose supilstytų alkoholinių skysčių, akcizą. Minėtame rašte nurodyta, kad įvairiose talpyklose supilstyti alkoholiniai skysčiai buvo rasti (duomenys neskelbtini), taip pat, atlikus kratas pas įtariamuosius ir apžiūrėjus jų automobilius. Jeigu prekės (sulaikyti alkoholiniai skysčiai) būtų įvežtos iš trečiųjų šalių, jų muitinė vertė būtų nustatyta vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso (toliau – SMK) II antraštinės dalies 3 skyriaus ,,Prekių muitinė vertė“ nuostatomis ir šios prekės būtų apmokestinamos importo mokesčiais: muitu, akcizu ir PVM, taikant toms prekėms sulaikymo metu 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2016-11-09 galiojusius importo mokesčių tarifus. Vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 74 str. 3 d. nuostatomis ir remiantis Sąjungos muitų teritorijoje turimais (importuojančioje šalyje prieinamais) duomenimis, kai SMK 70 str. ir 74 str. 1 ir 2 d. netaikytini, nedenatūruoto etilo alkoholio (KN kodai 2207 10 00, 2208 90 91 ir 2208 90 99) muitinė vertė – 4,17 Eur/LPA, denatūruoto etilo alkoholio (KN kodas 2207 20 00) muitinė vertė -0,43 Eur/LPA, skysčio (KN kodas 3824 90 92) muitinė vertė - 2,55 Eur/KGM. Pagal Muitinės laboratorijos 2016-12-27 pateiktą specialisto išvadą Nr. 16MLC0061 ir AB Vilniaus metrologijos centro Kauno filialo metrologijos pateiktą išvadą Nr. 20-G-16023(1.16) sulaikytų 2016 m. lapkričio 7 d. akcizinių prekių muitinė vertė apskaičiuota 1 lentelėje: Mėginys Nr. 16ML000334-001- Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 556,1 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % -95; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 528,30; muitinės vertė - 2202,99 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-002 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis -635,6 LTR; etilo alkoholio koncentracija % -38,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 242,80; muitinės vertė - 1012,47Eur.Mėginys Nr.16ML000334-003- Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 1014,7 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 38,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -388,63; muitinės vertė - 1620,59 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-004- Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 1003,7 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 96,1; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -964,56; muitinės vertė - 4022,20 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-005 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 993,2 l; etilo alkoholio koncentracija % -38,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 380,40; muitinės vertė - 1586,25 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-006 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 991,9 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 95,7;muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 949,25; muitinės vertė 3958,37Eur.Mėginys Nr.16ML000334-007- Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 1001,2 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -964,16; muitinės vertė 4020,53 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-008 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 993,8 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -957,03; muitinės vertė 3990,81 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-009 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 1006,8 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % -37,4; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -376,54; muitinės vertė 1570,19 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-010 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 1007,4 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % -96,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -969,12; muitinės vertė 4041,23 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-011 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 952,2 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % -96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -916,97; muitinės vertė 3823,76 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-012 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 408,2 l; etilo alkoholio koncentracija % -96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -393,10; muitinės vertė 1639,21 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-013 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 757,4 l.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,7; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -285,54; muitinės vertė 1190,70 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-014 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 988,8 l; etilo alkoholio koncentracija % - 96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) -952,21; muitinės vertė 3970,73 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-015 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 1013,6 l; etilo alkoholio koncentracija % - 96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 976,10; muitinės vertė 4070,32 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-016 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 1006,2 l; etilo alkoholio koncentracija % - 96,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 968,97; muitinės vertė 4040,61 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-017 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 1000 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,5; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 375,00; muitinės vertė1563,75 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-018 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 986,9 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,5; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 370,09; muitinės vertė1543,26 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-019 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 149,8 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 38,4; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 57,52; muitinės vertė239,87 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-020 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis -980,8 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 96,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 943,53; muitinės vertė 3934,52 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-021 - Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis - 253,7 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,1; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 94,12; muitinės vertė 40,47 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-022 - Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis - 63 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 23,44; muitinės vertė 10,08 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-023 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 723 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 37,7; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 272,57; muitinės vertė 1136,62 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-024 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 2937 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 38,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 1121,93; muitinės vertė 4678,46 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-025 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 1371 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 36,4; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 499,04; muitinės vertė 2081,01 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-026 - Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis - 243 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 36,6; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 88,94; muitinės vertė 38,24 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-027 -Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 24,08 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 48,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 11,61; muitinės vertė 48,40 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-028 - Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų cheminiai produktai ir preparatai - KN kodas 3824 90 92; kiekis - 3,87 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 0,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 0,01; muitinės vertė 9,84 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-029 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 31,68 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 51,2; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 16,22; muitinės vertė 67,64 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-030 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 30,85 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 60,8; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 18,76; muitinės vertė 78,22 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-031 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 27,35 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 50,5; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 13,81; muitinės vertė 57,59 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-032 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 33,73 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 51,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 17,30; muitinės vertė72,16 Eur. Mėginys Nr. 16ML000334-033 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 31,29 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 60,8; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 19,02; muitinės vertė79,33 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-034 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 33,28 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 39,7; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 13,21; muitinės vertė 13,21 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-035 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 32,44 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % - 60,5; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 19,63; muitinės vertė 81,84 Eur. Mėginys Nr.16ML000334-036 - Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 24,65 LTR.; etilo alkoholio koncentracija % -49,3; muitinės vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/ LPA) - 12,15; muitinės vertė 50,68 Eur. Iš viso: 23312,22 LTR; muitinės vertė - 62628,04 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2016 m. gruodžio 29 d. pateiktą specialisto išvadą Nr. 16MLC0062 sulaikytų 2016 m. lapkričio 7 d. akcizinių prekių muitinė vertė : Mėginio registracijos Nr.16ML000356-001,prekės aprašymas ir kodas - Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo; KN kodas 2207 20 00; Alkoholinių gėrimų kiekis LTR - 0,7; Nustatyta etilo alkoholio koncentracija % -33,7; Muitinė vertė 1 l gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 0,24; muitinės vertė - 0,10 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017 m. sausio 3 d. pateiktą specialisto išvadą Nr. 17MLC0001 sulaikytų 2016 m. lapkričio 7 d. akcizinių prekių muitinė vertė: Mėginio registracijos Nr.16ML000357-001; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 3 LTR: Nustatyta etilo alkoholio koncentracija % - 36,99; Muitinė vertė 1 l Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 1,11; Muitinė vertė - 4,63 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000357-002; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 3 LTR: Nustatyta etilo alkoholio koncentracija % - 35,97; Muitinė vertė 1 l Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 1,08; Muitinė vertė - 4,50 Eur. Iš viso - 6 LTR; muitinės vertė - 9,13 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017 m. sausio 3 d. pateiktą specialisto išvadą Nr. 17MLC0002 sulaikytų 2016 m. lapkričio 7 d. akcizinių prekių muitinė vertė: Mėginio registracijos Nr.16ML000358-001; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis - 15 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 38; Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 5,7; Muitinė vertė -23,77 Eur. Išviso - 15 LTR; muitinės vertė - 23,77 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017-01-05 pateiktą specialisto išvadą Nr. 17MLC0003 sulaikytų 2016-11-09 akcizinių prekių muitinė vertė: Mėginių registracijos Nr.16ML000365-001; ; 16ML000365-002; 16ML000365-003; Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo; KN kodas 2207 20 009; kiekis - 15 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 30,03; 30,04; 30. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 4,53; Muitinė vertė -1,95 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-010; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 10 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 94,7. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 9,47; Muitinė vertė -39,49 Eur. Mėginių registracijos Nr.16ML000334-005; 16ML000334-015; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2207 10 00; kiekis - 10 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 94,7; 95,9. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 9,53; Muitinė vertė -39,74 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-007; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 21,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 35,8. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 7,77; Muitinė vertė -32,40 Eur. Mėginio registracijos Nr. 16ML000334-008; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 1,4 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 34,6. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 0,48; Muitinė vertė -2,02 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-009; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 32,6. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,23; Muitinė vertė - 0,95 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-004; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 47,2. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,33; Muitinė vertė - 1,38 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-011; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -33,5. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,23; Muitinė vertė - 0,98 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-012; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -30,3. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,21; Muitinė vertė - 0,88 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000365-013; Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -31,3. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,22; Muitinė vertė - 0,09 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000365-014;Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis - 2 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 29,7. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,59; Muitinė vertė - 0,26 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-006; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio - KN kodas 2208 90 91; kiekis - 0,7 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % - 36,9. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) -0,26; Muitinė vertė - 1,08 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000365-016; Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo - KN kodas 2207 20 00; kiekis -11,9 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -30,5. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 3,63; Muitinė vertė - 1,56 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-017; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis -3 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -30,8. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 0,92; Muitinė vertė - 3,85 Eur. Mėginio registracijos Nr.16ML000334-018; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis -3 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -29. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 0,87; Muitinė vertė - 3,63 Eur.Iš viso: 82,20 LRT. muitinės vertė - 130,25Eur.Pagal Muitinės laboratorijos 2017 m. sausio 5 d. pateiktą specialisto išvadą Nr. 17MLC0004 sulaikytų 2016 m. lapkričio 7 d. akcizinių prekių muitinė vertė: Mėginio registracijos Nr. 16ML000364-001; Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai - KN kodas 2208 90 99; kiekis -30 LTR: Nustatyta etilo alkoholio konc., % -29. Muitinė vertė 1 ltr. Gryno etilo alkoholio (eur/LPA) - 8,94; Muitinė vertė - 37,28 Eur. Iš viso: 30 LRT; muitinės vertė - 37,28 Eur. Remiantis Sąjungos muitinės kodekso 124 straipsnio 2 dalimi, sankcijų už muitų teisės aktų pažeidimus taikymo tikslais skola muitinei laikoma neišnykusia, nes prekių muitinė vertė (muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius) yra sankcijų taikymo pagrindas, todėl vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 56 str., 1999-10-12 Komisijos reglamentu Nr. 2204/99 už 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2016-11-09 sulaikytas prekes skaičiuotinas importo muitas: prekėms klasifikuojamoms KN kodu 2207 20 00 taikant 10,2 Eur už hektolitrą tarifą, KN kodu 2207 10 00 taikant 19,2 Eur už hektolitrą tarifą, KN 2208 90 91 – 1 EUR/% vol/hl + 6.4 EUR/hl tarifą, KN 2208 90 99 – 1 EUR/% vol/hl tarifą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 26 straipsnio 1 dalimi, už 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2016-11-09 sulaikytą nedenatūruotą etilo alkoholį skaičiuotinas akcizas, taikant 1353,69 Eur už gryno etilo alkoholio hektolitrą tarifą. Vadovaujantis PVM Įstatymo 2 straipsnio 32 dalies, 3 straipsnio 3 dalies, 12-3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 15 dalies, 18 straipsnio, 19 straipsnio 2 dalies nuostatomis, už 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2016-11-09 sulaikytą etilo alkoholį skaičiuotinas PVM, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą. Atsižvelgiant į nurodytų teisės aktų nuostatas, už 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2016-11-09 sulaikytas prekes, apskaičiuoti importo mokesčiai pagal Muitinės laboratorijos 2016-12-27 specialisto išvadą Nr. 16MLC0061 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 7089 Eur; akcizas pagal įmokos kodą - 206500 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 - 58007; Viso 271596 Eur. Pagal muitinės laboratorijos 2016-12-29 specialisto išvadą Nr. 16MLC0062 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 0 Eur; akcizas pagal įmokos kodą 100 - 3 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 -1; Viso 4 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017-01-03 specialisto išvadą Nr. 17MLC0001 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 2 Eur; akcizas pagal įmokos kodą 100 - 30 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 -8; Viso 40 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017-01-03 specialisto išvadą Nr. 17MLC0002 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 6 Eur; akcizas pagal įmokos kodą 100 - 77 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 -22; Viso 105 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017-01-05 specialisto išvadą Nr. 17MLC0003 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 18 Eur; akcizas pagal įmokos kodą 100 - 530 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 -145; Viso 693 Eur. Pagal Muitinės laboratorijos 2017-01-05 specialisto išvadą Nr. 17MLC0004 išvardintų prekių - muitas pagal įmokos kodą A00- 9 Eur; akcizas pagal įmokos kodą 100 - 121 Eur.; PVM, pagal įmokos kodą B00 -35; Viso 165 Eur. Rašte taip pat nurodoma, kad visų sulaikytų akcizais apmokestinamų prekių (23446,12 LTR) muitinė vertė muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius – 335431,57 Eur (iš jos – muitas – 7124 Eur, akcizas – 207261 Eur ir PVM – 58218 Eur) (t. 1, b. l. 87-98).

2016 m. lapkričio 7 d. automobilio AUDI 100 (C4) valst. Nr.(duomenys neskelbtini) apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūroje dalyvavo E. P., Kauno apskr. VPK KPENTV vyr. tyrėjai T. J. ir A. K.. Apžiūra atlikta prie (duomenys neskelbtini). Apžiūros metu nustatyta, kad adresu (duomenys neskelbtini), kieme prie angaro tipo pastato, tarp kitų automobilių stovi sidabrinės spalvos automobilis AUDI 100 (C4) valst. Nr.(duomenys neskelbtini). Automobilis neužrakintas. Automobilio salone, ant priekinės keleivio sėdynės – vartų nuotolinio valdymo pultelis su užrašu ,,RYTERNA“. Automobilio daiktadėžėje – automobilio registracijos liudijimas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame nurodytas savininkas – J. P., gyv. (duomenys neskelbtini). Automobilio bagažinėje - ,,tetrapak“ pakuotės su užrašais ,,Russkyj standart“, 3l. Talpos. Pakuotės pripildytos skysčio, užsuktos graižtviniais dangteliais, atsukus dangtelį, pasklinda alkoholio kvapas. Daugiau tyrimui reikšmingų objektų automobilyje nėra. Apžiūros metu paimta : 1) 3 l. Talpos pakuotės su užrašu ,,Russkyj standart“ – 10 vnt. 2) automobilis AUDI 100 (C4) valst. Nr.(duomenys neskelbtini). 3) automobilio raktelis; 4)automobilio registracijos liudijimas Nr. F021144 (t. 2, b. l. 1-7).

2016 m. lapkričio 7 d. Transporto priemonės perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 69, kuriame nurodyta, kad Kauno apskr. VPK KPV perduodamas saugoti automobilis AUDI 100 (C4) valst. Nr.(duomenys neskelbtini) (t. 2 b. l. 8-10).

2016 m. lapkričio 8 d. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame nurodoma, kad UAB ,,E.“ darbuotojas E. S. pateikė vaizdo įrašą, kuris buvo perkeltas į laikmeną. (t. 2, b. l. 13-14).

2016 m. gruodžio 12 d. vaizdo įrašo apžiūros protokolu, kuriame nurodoma, kad apžiūrėtas UAB ,,E.“ darbuotojo E. S. pateiktas vaizdo įrašas. Protokole užfiksuota, kad 2016 m. lapkričio 8 d. UAB ,,E.“ apsaugos darbuotojas E. S. pateikė vaizdo įrašą užfiksuotą prie prekybos centro ,,N.“, esančio (duomenys neskelbtini), laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 7 d. 13:40 val. iki 14:00 val. Vaizdo įrašas pateiktas USB laikmenoje. Vaizdo įrašas paleidžiamas naudojant kompiuterinę programą ,,VCL media player“. Įrašas susideda iš dviejų aplankų : 1) CH11-2016 m. lapkričio 7 d.-12-47.avi; 2) CH11-2016 m. lapkričio 7 d.-13-50.avi paleidus CH11-2016 m. lapkričio 7 d.-12-47.avi, matome prekybos centro ,,N.“ pastato fragmentą ir automobilių stovėjimo aikštelę. Įrašo pradžia 13:40:02. 13:41:29 į aikštelę atvažiuoja automobilis AUDI 100, pilkos spalvos. Automobilis pastatomas galu į pastatą, valstybinis numeris neįžiūrimas. Vaizdo įrašo pabaiga – 13:50:49, nuo momento kai automobilis atvažiavo į aikštelę – iš jo niekas neišlipo. CH11-2016 m. lapkričio 7 d.-13-50.avi matomas tas pats vaizdas. Įrašo pradžia 13:50:52. 13:51:39 į aikštelę atvažiuoja juodos spalvos automobilis Mitsubishi. Automobiliui Mitsubishi parkuojantis, iš automobilio Audi 100 išlipa vairuotojas (G. K.) ir eina link Mitsubishi. Mitsubishi automobilis prisiparkuoja aikštelės pakraštyje, iš jo išlipa vairuotojas (E. P.) ir eina pasitikti Audi automobilio vairuotojo. Abu vairuotojai susitinka aikštelėje, stabteli ir ima artintis prie automobilio Audi 100. E. P. įsėda į automobilį Audi 100 ir išvažiuoja, o G. K. nueina link prekybos centro. Vaizdo įrašo pabaiga 13:59:50. po apžiūros vaizdo įrašas iš USB perkeliamas į CD (t. 2, b. l. 15-22).

2017 m. sausio 5 d. Specialisto išvada Nr. 17MLC0004, kurioje nurodyta, kad tyrimui pateiktas automobilyje AUDI 100 (C4) valst. Nr.(duomenys neskelbtini) apžiūros metu rastose ir paimtose pakuotės su užrašu "Russkyj standart“, esantis skystis yra nedenatūruotas etilo alkoholis. Tyrimui pateiktas skystis yra etilo alkoholio turintis produktas. Etilo alkoholio koncentracija jame 29,8 %tūrio (neatitinka koncentracijos nurodytos etiketėje). Tyrimui pateikto skysčio KN kodas yra 2208 90 99. Tyrimui pateiktas skystis yra akcizo objektas; nacionalinis papildomas kodas X-107. Tyrimui pateiktas skystis pagal cheminę sudėtį yra tapatus skysčiui, kuris buvo pateiktas analogiškoje pakuotėje, kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365 (t. 2, b. l. 31).

2016 m. lapkričio 7 d. automobilio "Mitsubishi outlander“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini), apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūroje dalyvauja Kauno apskr. VPK KPENTV vyr. tyrėjai T. T. ir D. T., apžiūra atliekama adresu (duomenys neskelbtini). Apžiūros pradžia 16.20 val. Automobilis yra juodos spalvos, jis stovi prekybos centro ,,N.“ automobilių stovėjimo aikštelėje, prie restorano,,Hesburger“ (duomenys neskelbtini). Automobilis užrakintas, ant jo jokių išorinių pažeidimų nesimato. Atrakinus automobilį rakteliu ir apžiūrėjus jo saloną bei bagažinę – tyrimui jokių reikšmingų objektų nerasta.(t. 2, b. l. 34-39).

2016 m. lapkričio 7 d. Transporto priemonės perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 68, kuriame nurodoma, kad Kauno apskr. VPK KPV perduotas saugoti automobilis ,,Mitsubishi Outlander“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 2, b. l. 40-42).

2016 m. lapkričio 7 d. kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad veiksmas pradėtas 21.00 val., atliekant kratą dalyvavo E. P.. Krata atlikta bute, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), Kaunas. Prieš pradedant kratą E. P. pareikalauta pateikti nutarime daryti kratą išvardintus daiktus, pastarasis paaiškino, kad nieko neturi. Atlikus kratą, buto virtuvėje esančioje spintelėje rasta ir paimta ,,Russkyj standart“ pakuotė su plastikiniu maišeliu pripildytu skysčio turinčio alkoholio kvapą, bei pakuotė su užrašu ,,Jelzin vodka“, kurioje taip pat plastikinis maišelis su skysčiu turinčiu alkoholio kvapą. Svetainėje, stalčiuje, pakelyje nuo cigarečių ,,KENT“ rastas ir paimtas plastikinis užspaudžiamas maišelis su baltos spalvos milteliais. Miegamojo spintelėje rasta ir paimta 2450 Eur įvairiomis kupiūromis bei revolveris ,,ME-SPORTWAFFWN ME 38 COMPACT-6, du šoviniai bei 6 guminės kulkos (t.1, b. l. 45-47).

2016 m. lapkričio 25 d. Specialisto išvada Nr. 11-2458 (16), kurioje nurodyta, kad tirti pateikti baltos spalvos milteliai rasti ir paimti E. P. gyvenamojoje vietoje, yra narkotinė medžiaga – kokaino milteliai. Šių miltelių masė yra 0,0687 g. juose yra 0,0596 g. (86,8%), gryno kokaino (t. 2, b. l. 57-58).

2017 m. sausio 3 d. Specialisto išvada Nr. 17MLC0001, kurioje nurodyta, kad tyrimui pateiktose pakuotėse, kratos metu rastose ir paimtose E. P. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), esantis skystis yra etilo alkoholio turintis produktas. Etilo alkoholio koncentracija skysčiuose sudaro 36,99 ir 35,97 % tūrio. Tyrimui pateiktų skysčių KN kodas yra 2208 90 99. Tyrimui pateikti skysčiai yra akcizo objektas, jų nacionalinis papildomas kodas yra X107. Tyrimui pateiktas skystis ,,Russkyj standart vodka“ pagal cheminę sudėtį yra panašus į skystį pateiktą kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365 (1.16) (t. 1, b. l. 54-65).

2016 m. lapkričio 23 d. specialisto išvada Nr. 20-IS1-14799(10.1k), kurioje nurodoma, kad tirti pateiktas lygiavamzdis, trumpavamzdis .380 (9mm) kalibro revolveris ME 38 Compact-G Nr. 019548, rastas ir paimtas 2016 m. lapkričio 7 d. kratos E. P. gyvenamojoje vietoje metu, yra C kategorijos šaunamasis ginklas. Revolveris yra Vokietijos pramoninės gamybos. Jis skirtas šaudyti.380 (9mm) kalibro centrinio įskėlimo revolveriniais šoviniais, užtaisytais guminėmis grankulkėmis. Revolveris tinka šaudyti ir garsiniais (signaliniais) bei dujiniais šoviniais. Revolveris yra tvarkingas ir šaudyti tinkamas. Tirti pateikti šoviniai yra C kategorijos šaudmenys. Tai pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolveriniai šoviniai, pramoniniu būdu užtaisyti garsiniu (signaliniu) užtaisu. Šoviniai šaudyti tinkami. Šoviniai skirti pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio skėlimo revolveriams, šaudantiems dujiniais ir garsiniais (signaliniais) šoviniais. Jie tinka šaudyti ir revolveriuose, šaudančiuose guminėmis grankulkėmis, tokiuose kaip pateiktas revolveris. Tirti pateikti guminiai rutuliukai nėra unitariniai šaudmenys ar jų dalys, tačiau gali būti panaudoti šaudymui iš pateikto revolverio. Trys revolverio būgnelio kamerose rasti rutuliukai rodo, kad jie kaip tik ir buvo skirti naudoti kaip neunitarinių šovinių sviediniai. Eksperimento metu nustatyta, kad iššauto iš tirti pateikto revolverio tokio rutuliuko kinetinė energija yra 42 J. Tai B kategorijos šaunamojo ginklo sviedinio energija (t. 2, b. l. 69-70).

2017 m. gegužės 24 d. išrašu iš Licencijuojamos veiklos informacinės sistemos, kuriame nurodyta, kad sistemoje įrašų apie E. P. nėra (t. 5, b. l. 33).

2016 m. lapkričio 15 d. P. R. Lithuania prašymu reg. Nr. 16_1115, kuriame nurodoma, kad iš spaudos sužinota, kad Kauno apskr. VPK KPENTV atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl 2016 m. lapkričio mėnesį Kauno mieste rastų ir paimtų didelio kiekio nelegali alkoholio produktų, pažymėtų ,,Absolut“ prekių ženklu. UAB ,,P. R. Lithuania„ yra prekės ženklo ,,Absolut’ atstovai Lietuvoje, todėl teigiama, kad šie sulaikyti alkoholinių prekių produktai yra ,,Absolut’ prekės ženklo klastotės. Norėdami tai patvirtinti bei išsamiai ištirti sulaikytą alkoholinių produktų kokybę bei žalą žmogaus sveikatai, prašo leisti įmonei susipažinti su išimta produkcija ir paimti šių produktų meginį. Atlikus tyrimą ir žinodami tikslų išimtų prekių kiekį galės pateikti išvadą kokia konkreti žala padaryta prekės ženklo ,,Absolut“ savininkui. Tyrimui prašoma pateikti jau išpilstytą 3 litrų talpos alkoholinį produktą, pažymėtą ,,Absolut“ prekiniu ženklu. (t. 1, b.l. 99) 2016-11-15 P. R. Lithuania įgaliojimas reg. Nr. 16_1115, kuriame nurodoma, kad UAB ,,P. R. Lithuania„ įgalioja J. L. atstovauti įmonės UAB ,,P. R. Lithuania„ interesus visais klausimais atsiimant Kauno apskr. VPK policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrimams išduotą alkoholinių gėrimų, pažymėtų ,,Absolut“ prekės ženklu mėginį. Įgaliojimas galioja iki 2016-12-01. įgaliojimas pasirašytas UAB ,,P. R. Lithuania„ generalinio direktoriaus D. A. ir patvirtintas apvaliu bendrovės antspaudu. (t.1, b.l. 100) 2016-11-23 užduotis atlikti alkoholinių gėrimų ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ tyrimą Nr. 20-U-3327 (1.16), užduotį pavesta atlikti S. F. VP P. R. B. S. c/o C. H. 72 Chancellors Rd London W6 9RS United Kingdom, užduoties objektas – 3 l. pakuotė ,,bag in box“ (tetrapakas) su užrašu ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ ir viduje esančiu skysčiu. Užduotyje nurodyti klausimai : 1. Ar ant pateiktos, 2016 m. lapkričio 7 d. apžiūros metu autoservise adresu (duomenys neskelbtini), rastos ir paimtos pakuotės yra atvaizduoti, pažymėti prekės ženklai? Jei taip, tai kokie? Kam priklauso (kieno registruoti) šie prekių ženklai ir teisė į juos?2. Kokiam subjektui priklauso teisė į identifikuojamus prekių ženklus? Jei nėra tinkamai įgaliotų tiriamų prekių ženklų atstovų Lietuvoje, prašome nurodyti jų buveines ES šalyse.3. Ar prekės ženklais pažymėtos prekės, jų apipavidalinimas atitinka prekių ženklo savininko keliamus reikalavimus?4. Esant galimybei, prašome pranešti kokia tiriamų daiktų kaina Lietuvoje? Jei nėra galimybės nustatyti identifikuojamo objekto kainos Lietuvoje, prašome pateikti mažiausias teisėtai apyvartai pateikiamų prekių kainas.5. Jei prekių ženklais pažymėtos prekės neatitinka prekių ženklo savininko keliamų reikalavimų, tai ar ženklų savininkai, teisių turėtojai dėl prekių ženklo galimo neteisėto naudojimo patyrė materialinę žalą ? Jei taip, tai kokia? Esant galimybei prašytume pateikti bendrą sumą (t. 1, b. l. 104-106).

2017 m. kovo 29 d. ,,P. R.“ pateikta išvada, kurioje nurodoma, kad atlikus ABSOLUT BLUE LIGHT vienetų apžiūrą, nustatyti šie ,,The Absolut C. A.“ priklausantys prekių ženklai : a) Lietuvos nacionalinis žodinis prekių ženklas ,,ABSOLUT“ (Reg. Nr. 22743), užregistruotas Nicos klasifikacijos 33 klasės ,,degtinės“ prekėms, galioja iki 2023 m. vasario 22 d.; b) Lietuvos nacionalinis vaizdinis prekių ženklas ,,ABSOLUT“ (Reg Nr. 27878), užregistruotas Nicos klasifikacijos 33 klasės ,,spiritas ir degtinė“ prekėms, galioja iki 20125 m. kovo 23 d.; c) Europos Sąjungos prekių ženklas ,,ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN VODKA“ vaizdinis ( Nr. 009814807), užregistruotas Nicos klasifikacijos 33 klasės alkoholinių gėrimų prekėms, galioja iki 2021 . kovo 16 d.; d) Europos Sąjungos prekių ženklas ,,ABSOLUT SWEDISH VODKA SINCE 1879“ vaizdinis (Nr. 009814674), užregistruotas Nicos klasifikacijos 33 klasės alkoholinių gėrimų prekėms, galioja iki 2021 m. kovo 16 d.; e) Europos Sąjungos prekių ženklas ,,ABSOLUT COUNTRY OF SWEDISH VODKA Every drop of this superb vodka has been crafted only with Swedish winter wheat near the small town of Åhus and continues a determined commitment to the pursuit of perfection since 1879“ vaizdinis (Nr. 009814849), užregistruotas Nicos klasifikacijos 33 klasės alkoholinių gėrimų prekėms, galioja iki 2021 m. kovo 16 d. Atsakymas į 2 klausimą : 1 paragrafe nurodytų prekių ženklų savininkas yra ,,The Absolut C. A.“, kurio buveinė yra adresu Marieviksgatan 19 B, S-117 97 Stokholmas, Švedija. Atsakymas į 3 klausimą : ABSOLUT BLUE LIGHT ,,bag in box“ pakuotės, naudojamos pakuoti padirbtus gėrimus, analizė parodė, kas ji nėra autentiška, kadangi ,,The Absolut C. A.“ negamino ir negamina jokių gėrimų ,,bag in box“ pakuotėse, taip pat jokių gėrimų pavadinimu ,,Absolut Blue Light“ todėl konfiskuotos prekės ir prekių ženklų pavadinimas neatitinka ,,The Absolut C. A.“ reikalavimų. Atsakymas į 4 klausimą ; Kainoraštyje nurodyta vieno litro ,,Absolut Vodka“ kaina Lietuvoje, yra 11,93 € be taikomų mokesčių. Todėl atsižvelgiant į tai, kad buvo konfiskuota 2 937 litrai stipraus alkoholinio gėrimo (979 vnt. x 3 l./vnt.=2 937 l.), pardavus visus produktus rinkoje, sudarytų 35 038,41 €. be to pripildžius 114 tuščių pakuočių siektų 4 080,06 €. bendra suma pardavus visus konfiskuotus produktus iš viso sudarytų 39 118,47 €. Atsakymas į 5 klausimą : Jeigu konfiskuoti gėrimai būtų parduoti, Klientui būtų padaryta 39 118,47 €. dydžio žala (t. 1, b. l. 119-126).

2016 m. lapkričio 9 d. kratos protokolu, kuriame nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 9 d. 14.15 min. atliekant kratą adresu (duomenys neskelbtini), lauke, už namo, prie sienos, šalia plastikinės talpyklos rastos trys plastikinės baltos spalvos 5 l. Talpos su rusvos spalvos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, viena 10 l. talpa su baltos spalvos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, dvi plastikinės 5 l. Talpos su skaidriu skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, talpos pripildytos dalinai. Darbo kambaryje, rašomojo stalo stalčiuje rasta K. S. paso Nr. (duomenys neskelbtini) paso kopija; J. L. asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) kopija; A. Ž., asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) kopija; A. S. asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) kopija; sutartis surašyta rusų kalba tarp Š. P., V. P. ir V. S.; sutartis tarp UAB ,,N“ ir „C“; dvi geltonos spalvos popieriaus skiautės su parašais ir užrašais; baltos spalvos popieriaus skaiutė su skaičiais ir UAB ,,T.“ spaudu. Pagalbinėse patalpose, prie garažo, rastas 31 butelis 0,7 l. Talpos su skaidriu skysčiu ir užrašais ,,Danoff vodka“ be banderolių; du 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Smirnoff“ be banderolių; vienas 0.7 l. Talpos butelis su etikete ,,Finlandia“ be banderolės; vienas 0,7 l. Talpos butelis su skaidriu skysčiu be pavadinimo; vienas 0,7 l. talpos butelis ,,Stolichnaya“su skaidriu skysčiu be banderolės, vienas 0,7 l. talpos butelis ,,Chekov“ su skaidriu skysčiu be banderolės. Garažo šaldytuve rastas vienas 0,7 l. talpos butelis su rusvos spalvos skysčiu ir užrašu ,,Espolon“ be banderolės; vienas butelis su skaidriu skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą bei vienas butelis su rusvos spalvos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą. Garažo pagalbinėse patalpose, seife rastas ir paimtas pistoletas ,,Kevin“9 mm BROWNING, Nr. B02280, pistoletas ,,Beretta 84 FS CHEETAH NIKEL 9mm“ Nr. 402699Y, lygiavamzdis šautuvas,,Sauer FRANCHI FAVORIT“ Nr. 5197 688; graižtvinis šautuvas ,,TIGR“ Nr. H04501962, leidimas laikyti ir nešioti ginklus Nr.000275, ginklų pažymėjimai Nr. 0000275-78554, 0000275-59040, 0000275-69760, 0000275-61712; 30 vnt. 12 kalibro šovinių; 5 vnt. 7,62 kalibro šovinių, 1 vnt. rusvas šovinys; 44 vnt. 9 kalibro šovinių (t. 2, b. l. 77-79).

2016 m. lapkričio 9 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 2-ojo sk. vyr. tyrėjo A. K. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 7 d. tikrinant žvalgybinę informaciją dėl galimai vykdomos nusikalstamos veikos apie 13,30 val., nuvykus prie prekybos centro „N.“, adresu A. (duomenys neskelbtini), kur pastebėtas šalia prekybos centro, aikštelėje stovintis automobilis „Audi 100“ v.n. (duomenys neskelbtini), prie kurio vairo sėdėjo G. K., gim. (duomenys neskelbtini) m. Į „N.“ stovėjimo aikštelę atvažiavo automobilis „Mitsubischi outlander“ v. n. (duomenys neskelbtini) prie kurio vairo sėdėjo E. P. gim. 1991 m (duomenys neskelbtini). Jiems susitikus ir pakalbėjus E. P. paliko savo automobilį aikštelėje ir sėdo už automobilio „Audi 100“ v.n. (duomenys neskelbtini), ir išvažiavo, o G. K. liko laukti aikštelėje. Važiuojant paskui E. P., pareigūnai atvyko iki (duomenys neskelbtini), kur E. P. su automobiliu „Audi“ įvažiavo į sandėlį. E. P. su automobiliu „Audi“ išvažiavus, jis buvo sustabdytas. Automobilio bagažinėje buvo rasta 10 pakuočių 3 litrų talpos su skaidriu skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą, ant pakuočių yra etiketės su užrašu „Ruskij standart“ (kirilica). Užėjus į sandėlį iš kurio išvažiavo E. P., rasta 21 talpa (1 tonos talpos) dalinai pripildytos skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą 3 litrų talpos pakuotės su užrašais "Gorbatschow", "Absoliut blue light" ir „Ruskij standart“(kirilica), kuriuose yra skystis skleidžiantis alkoholio kvapą. Įvykio vietoje sulaikyti: D. K., E. P.. Dėl šio įvykio Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-52368-16 dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo gauta žvalgybinė informacija apie tai, jog vykdant neteisėta stiprių alkoholinių gėrimų, jų skiedinių ir aparatų jiems gaminti gaminimą, laikymą, gabenimą ir realizavimą kartu su sulaikytaisiais asmenimis vykdė Š. P. gim. 1967 06 25, gyv. (duomenys neskelbtini). Buvo gauta duomenų, kad pas šį asmenį yra laikomi neteisėti naminių stiprių alkoholinių gėrimų, jų skiedinių gaminiai. Šiuo pagrindu buvo kreiptasi nutarties kratai atlikti Š. P. gyvenamojoje vietoje. Nutartis kratai buvo gauta 2016-11-09, veiksmą buvo reikalinga atlikti kuo skubiau t. y. kol iš laikino sulaikymo nepaleisti E. P. bei D. K. (jų sulaikymo laikinas baigėsi 2016-11-09 14.00 val.) kadangi priešingu atveju buvo didelė tikimybė, kad Š. P. paslėps ar sunaikins neteisėtai laikomus, tyrimui reikšmingus objektus. 2016-11-09 apie 13.15 val. kartu su vyr. tyrėju M. D. bei 2-ojo sk. viršininku D. K. išėjome iš Kauno apskr. VPK pastato esančio adresu Vytauto pr. 91, Kaune, einant link tarnybinio automobilio stovėjusio netoli Laisvės al. 24, Kaune, pastebėjome, kad automobiliu Toyota Land Cruiser v.n. (duomenys neskelbtini) atvažiavo Š. P.. Priėjome prie jo, prisistatėme, pranešėme jam, kad turime nutartį atlikti kratą jo gyvenamojoje vietoje. Š. P. akivaizdžiai sutriko, toks jo elgesys sukėlė mums įtarimą, todėl nusprendėme apžiūrėti jo vairuojamą automobilį. Š. P. neprieštaravo. Atidarius automobilio bagažinę, joje pastebėjome keletą 0,7 l. talpos stiklinių butelių su etiketėmis ,,ESPOLON TEQUILA REPOSADO“ pripildytų skaidraus rusvos spalvos skysčio, be lietuviškų banderolių, bei dvi 3 litrų pakuotės su užrašais ,,Jelzin vodka“, bei ,,Russkij standart“ (Kirilica). Kadangi automobilis buvo patikrintas judrioje miesto vietoje, kur daug praeivių, be to reikėjo kuo skubiau atlikti kratą Š. P. gyvenamojoje vietoje, todėl buvo priimtas sprendimas, kartu su Š. P., jo automobiliu važiuoti į jo namus (duomenys neskelbtini) ir ten atlikti detalią automobilio apžiūrą ir surašyti apžiūros protokolą (t. 2, b. l 90-91).

2016 m. lapkričio 9 d. automobilio "Toyota Land Cruiser“ valst.Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad atidarius automobilio bagažinę joje matomos trys kartoninės dėžės, dvi iš jų uždarytos, viena – praverta. Pravertoje dėžėje įdėtas raudonos spalvos medžiaginis maišelis, į kurį įdėti 5 vnt.butelių pripildytų rusvos spalvos skysčio su etiketėmis ,,Espolon Tequila Reposado“ 0,7 l. talpos, 40 % alkoholio tūrio, mėlynos spalvos pakuotė su etikete ,,Jelzin Vodka“ 3 l. talpos, pilkos spalvos pakuotė su užrašu ,,Russkyj standart vodka“ 3l. talpos. Kitos dvi dėžės su užrašais ,,Espolon Tequila Reposado“, kuriose sudėti stikliniai buteliai po 6 vnt. kiekvienoje, pripildyti rusvos spalvos skaidraus skysčio. Ant butelių tie patys užrašai ,,Espolon Tequila Reposado“. Automobilio salone, vairuotojo pusėje, ties saulės skydeliu-aplankas, kuriame išrašas iš VĮ ,,Registrų centras“ apie UAB ,,T.“ PVM sertifikatas Nr. 20144665 ir VMI raštas apie UAB ,,T.“, viso 5 lapai dokumentų. Už vairuotojo sėdynės esančioje dėtuvėje rastas UAB ,,T.“ įgaliojimas Š. P. licencija UAB ,,T.“ Nr. 4L247A (t. 2, b. l. 92-93).

2016 m. lapkričio 11 d. UAB ,,A. A.“ raštu Nr. 01/09-16-660, kuriame nurodoma, kad UAB ,,A. A.“ informavo, kad automobilis TOYOTA Land Cruiser 4.5 DV8 Luxury 4WD 7S AT, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), nuo 2014 m. birželio 27 d. yra išnuomotas UAB ,,L.“ ( įm. kodas (duomenys neskelbtini); adresas (duomenys neskelbtini)) (t. 2, b. l. 130).

Muitinės laboratorijos 2017 m. sausio 5 d. specialisto išvada Nr. 17MLC0003, kurioje nurodyta, kad visose 2016 m. lapkričio 9 d. atliktos kratos metu Š. P. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), rastose ir paimtose talpose esantys skysčiai yra etilo alkoholio turintys produktai. Etilo alkoholio koncentracija skysčiuose sudaro 29,0 – 95,9 % tūrio. Talpose Nr. 1, 10,11, 13 esančių skysčių KN kodas yra 2207 20 00. Talpyklose, kurių EIL Nr. 2 ir 3 esančių skysčių KN kodas yra 2207 10 00. Skysčiuose, esančiuose talpose Nr. 4,5,6,7,8, 9, 12 yra KN kodas 2208 90 91.talpose turinčiose Eil. Nr. 14 ir 15 KN kodas yra 2208 90 99. Tyrimams pateikti skysčiai yra akcizo objektas; jų nacionalinis papildomas kodas yra X107.Nr. 1, 10, 11, 13 pagal cheminę sudėtį yra panašūs į du skysčius ( talpykla Nr. 21 ir 22) kurie buvo pateikti kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365. Skysčiai Nr. 2, 3 yra panašūs į skysčius Nr.1, 4, 6 -8, 10-12, 14-16, 20 kurie buvo pateikti kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365. Skysčiai Nr. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15 yra panašūs į skysčius Nr. 2,3,5,9,13,17-19, 23-25, kurie buvo pateikti kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365 (t. 2, b. l. 116-117).

2016 m. lapkričio 22 d. specialisto išvada Nr. 20-IS1-1470(10.1K), kurioje nurodoma, kad tyrimui pateiktas šovinys, rastas ir apimtas kratos pas Š. P. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), atliktos kratos metu, yra šaudmuo. Tai pramoninės gamybos, 6,5x55 mm kalibro, centrinio įskėlimo, Mauser tipo šovinys, skirtas pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro graižtviniams, medžiokliniams šautuvams (t. 2, b. l. 121).

2016 m. gruodžio 12 d. Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriaus pranešimu Nr. 20-IL-84448, kuriame nurodoma, kad Š. P., išduotas leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0000275, nesuteikia teisės disponuoti 6,5x55 kalibro šoviniu, kadangi jo vardu tokio kalibro ginklas nėra registruotas (t. 2, b. l. 123).

Dokumentų apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad Š. P. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini) 2016-11-09, kratos metu rasti dokumentai bei dokumentai rasti atliekant Š. P. naudojamo automobilio ,,TOYOTA LAND CRUISER“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad 2016-11-09 atlikus kratą Š. P. gyvenamojoje vietoje adresu Erškėčių g. Kaune, darbo kambaryje, rašomojo stalo stalčiuje buvo rasti ir paimti dokumentai – 4 vnt. asmens dokumentų kopijų : 1) A. Ž., a.k. (duomenys neskelbtini) asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) išduotos (duomenys neskelbtini) kopija ant balto A4 formato popieriaus lapo; 2) A. S., ak. (duomenys neskelbtini) asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) kopija atlikta ant baltos spalvos A4 formato popieriaus lapo; 3) J. L., ak. (duomenys neskelbtini) asmens tapatybės kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) kopija atlikta ant baltos spalvos A4 formato lapo; 4) K. S., a.k. (duomenys neskelbtini) paso Nr. LTU (duomenys neskelbtini), išduoto 2011-09-07 Kauno AVPK MS (20) kopija atlikta ant baltos spalvos A4 formato popieriaus lapo – analogiška šio dokumento kopija buvo pateikta sudarant patalpų nuomos sutartį su UAB ,,D.“. Popieriaus skiautės – matmenys : 10,5 cm. x 15 cm., dvi iš jų geltonos spalvos, linijomis ant pirmosios – rankraštiniai įrašai – 26 pol./125 dėž./75 but.=19.500 x1.60€=31.200+31,200 prekė + 5.000 sandėlys 36.200 €/9.050 musų | 27.150 K. R. sumokami +25350 prekė transp. 271 3.900 (tarp) kitoje šio lapelio pusėje ranka atlikti užrašai panašūs į parašo imitaciją. Antrame geltonos spalvos lapelyje – skaičiai – 7.925 23 775. trečiasis lapelis, tokių pat matmenų kaip ir su pirmieji, tik jis baltos spalvos, languotas (kaip matematikai skirto sąsiuvinio) jame rankraštiniai užrašai – 15200 € 7000 GBP=8600 €/ 23800 € 23.850, antroje šio lapelio pusėje du apvalūs UAB ,,T.“ antspaudai; Sutartys – viena iš jų surašyta rusų kalba su ,,INDUSTRY“ spaudu (dokumentą tikslinga pateikti vertimui į lietuvių kalbą), antroji sutartis pavadinta ,,Dogovor“ (Kirilica), spausdintas tekstas surašytas rusų kalba, apačioje ranka parašyti parašai ir ,,V. S. (duomenys neskelbtini) ir Š. P. 3670620689 ir skaičiai 529.600 – 366.500 – 163.100/3 54.375 (dokumentą tikslinga pateikti vertimui į lietuvių kalbą). 2016-11-09 atliekant Š. P. naudojamo automobilio ,,TOYOTA LAND CRUISER“ valst. Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūrą, automobilio salone buvo rasta ir apimta : UAB ,,T.“ įgaliojimas, surašytas 2014/11/10, jame nurodoma, kad UAB ,,T.“ įgalioja Prekybos vadovą Š. P.( a.k. (duomenys neskelbtini) kortelės Nr. 12789625 išd. 2012/01/18 Kaunas (20) atstovauti bendrovę pasirašant sutartis, perdavimo – pridėjimo aktus, pildyti prašymus ir atlikti kitus būtinus veiksmus, atstovaujant įmonės interesus. Įgaliojimas galioja iki 2015/11/10. Dokumentas pasirašytas Direktoriaus D. Z. ir patvirtintas apvaliu antspaudu. Licencija (kopija) išduota UAB ,,T.“ verstis didmenine prekyba allkoholiniais gėrimais Nr. 4L-247a, išduota 2013-05-21. Valstybės įmonės registrų centas išrašas apie įmonę UAB ,,T.“ į.k. (duomenys neskelbtini), išrašas atspausdintas 2014-06-04. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimas (kopija) dokumente nurodoma, kad nuo 2013-05-29 UAB ,,T.“ įregistruota PVM mokėtoju. Pranešimas dėl registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo dokumentas atspausdintas ant Valstybinės moesčių inspekcijos prie LR FM balanko, adresuotas UAB ,,T.“, jame pranešama informacija susijusi su Registruoto gavėjo SEED Nr. LT0000000184T išrašytu pažymėjimu Nr. 90-0214, dokumento data 2013-08-01 (t. 2, b. l. 99-100).

2016 m. gruodžio 15 d. Kauno apskr. VPK KPENTV 1-ojo sk. vyr. tyrėjos D. P. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, tikslu apklausti K. S., buvo imtasi priemonių nustatyti jo gyvenamosios vietos adresą. 2016-12-14 K. S. susisiekė telefonu ir paaiškino, kad daugiau kaip prieš keturis metus išvyko į Londoną ir nuo to laiko į Lietuvą grįžęs nebuvo, nieko nežino apie tai, kad jo vardu, panaudojant jo asmens dokumento kopiją buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis. Nieko nėra įgaliojęs jo vardu sudaryti tokią sutartį, E. P. bei Š. P. nepažįsta. Paklaustas apie tai iš kur nenustatytas asmuo, nuomos sutarties sudarymui galėjo pateikti jo (K. S.) paso kopiją, vyriškis išsakė prielaidą, kad prieš išvykdamas iš Lietuvos buvo kreipęsis į įdarbinimo agentūrą ,,E.“ kurioje pildė anketą ir galimai paliko savo asmens dokumento kopiją. Taip pat jau Londone dėl įdarbinimo kreipėsi į įdarbinimo agentūrą (jo žiniomis priklausančią Lietuvos piliečiui) ,,S. S. R.“, kur taip pat pildė atitinkamą anketą ir tikrai paliko savo paso kopiją. Asmuo nurodė, kad į Lietuvą artimiausiu metu sugrįžti nežada, įsipareigojo el. paštu atsiųsti dokumentus susijusius su įdarbinimo agentūromis, į kurias buvo kreipęsis bei angliško vairuotojo pažymėjimo kopiją (šis dokumentas būtų įrodymas, kad jis tikrai gyvena JK, jame yra nurodomas gyvenamosios vietos Londone adresas) (t. 3, b. l. 76-77).

Susirašinėjimo el. paštu fragmentu, kuriame nurodoma, jog 2016-12-14 iš pašto adreso (duomenys neskelbtini). gautas laiškas. Laiške nurodyta “siunčiu jums dokumentu foto. K. S.“. Prie laiško pridėta anketos pildytos bendrovėje ,,E.“, taip pat anketos pildytos įdarbinimo agentūroje ,,S. S. R.“ bei Angliško vairuotojo pažymėjimo nuotrauka, dokumentas išduotas K. S., gim. (duomenys neskelbtini). Dokumento išdavimo data 2015-02-21 (t. 3, b. l. 8-82).

Išrašu iš interneto svetainės adresu (duomenys neskelbtini), kuriame nurodoma informacija apie įdarbinimo agentūrą ,,S. S. R.“, kad įmonės būsena - likviduota, likvidavimo data 2016-09-23; įsteigimo data - 2003-08-22; paskutinės ataskaitos sudarytos - 2014-08-22; Veiklos pobūdis - kita įdarbinimo agentūrų veikla. Š. P., gim. (duomenys neskelbtini). firmos direktoriumi buvo nuo 2014-04-04 ( t. 3, b. l. 118-125).

2016 m. lapkričio 8 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad liudytojas A. S. pateikė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2016/N-1 ir mokėjimus pagal šią sutartį liudijančius dokumentus (kasos pajamų orderius) (t. 3, b. l. 49, 50-67).

2016 m. gruodžio 14 d. asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad liudytojas A. S. iš jam pateiktų nuotraukų atpažino Š. P., parodė, kad tai jis 2016-05-31 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2016/N-1, pateikdamas K. S. asmens dokumentą. Vyriškį atpažįsta iš jo veido bruožų, nurodo, kad tuo metu kai buvo sudaroma sutartis ir kai jis atnešdavo nuomos mokestį, jis buvo liesesnio veido, labai trumpai kirptais plaukais. Tuo metu kai sudarė sutartį, atidžiai nesigilino į asmens nuotrauką pateikiamame dokumente, pagal amžių tiek asmuo, kurio buvo pateiktas dokumentas, tiek ir asmuo, kuris sudarė sutartį ir mokėjo nuomos mokestį, yra panašūs (t. 3, b. l. 45-48).

2017 m. balandžio 12 d. akistatos tarp įtariamojo Š. P. ir liudytojo A. S. protokolu, kuriame nurodyta, kad suvestieji akistaton vienas kito nepažįsta (t. 3, b. l. 72-73).

2017 m. vasario 15 d. Dokumentų apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, jog apžiūrėti ikiteisminio tyrimo metu 2016-11-08 liudytojo A. S. savanoriškai pateikta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2016/N-1 ir mokėjimus pagal šią sutartį liudijantys dokumentai (kasos pajamų orderius) (t. 3, b. l. 68-71) .

2016 m. gruodžio 19 d. asmens parodymo atpažinti protokolu, kuriame užfiksuota, kad G. K. iš jam parodytų nuotraukų atpažino E. P., kaip jaunuolį, iš kurio ketino pirkti alkoholį aikštelėje prie PC ,,N.“ (duomenys neskelbtini) (t. 3, b. l. 5-8).

2016 m. gruodžio 9 d. E. P. telefono apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas Iphone6s“ serijos Nr. (duomenys neskelbtini), apžiūros metu užfiksuoti G. K. ir E. P. tarpusavio ryšiai : 2016-09-26; 2016-09-27; 2016-09-29; 2016-09-30; 2016-10-04; 2016-10-19; 2016-10-20; 2016-10-26; 2016-10-27; 2016-10-28; 2016-10-28; 2016-10-31; 2016-11-04; 2016 m. lapkričio 7 d.; visų išvardintų ryšių iniciatorius – G. K., besinaudojantis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 5, b. l. 7-12).

2016 m. lapkričio 7 d. kratos protokolu, kuriame užfiksuota, kad 2016 m. lapkričio 7 d. atlikus kratą G. K. gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini) jokių tyrimui reikšmingų objektų, išskyrus 5 vnt. dėžučių po 3 litrus su degtine ,,WODKA GORBOTSCHIOW“, nerasta (t. 3, b. l. 11-14).

2017 m. sausio 3 d. Muitinės laboratorijos Specialisto išvada Nr. 17MLC0002, kurioje nurodyta, kad tyrimui pateiktoje pakuotėje su užrašais ,,WODKA GORBOTSCHIOW“, rastoje ir paimtoje kratos metu G. K. gyvenamojoje vietoje, esantis skystis yra etilo alkoholio turintis produktas. Etilo alkoholio koncentracija skystyje sudaro 38,0 % tūrio. Tyrimui pateikto skysčio KN kodas yra 2208 90 99.3. Tyrimui pateiktas skystis yra akcizo objektas; jo nacionalinis papildomas kodas yra X107.4. Tyrimui pateiktas skystis su užrašu ant pakuotės ,,WODKA GORBOTSCHIOW“ pagal cheminę sudėtį yra panašus į skystį, kuris buvo pateiktas kaip tyrimo objektas užduotyje Nr. 20-U-3365 (t. 3, b. l. 31-33).

2016 m. gruodžio 29 d. specialisto išvada Nr. 16MLC0062, kurioje nurodoma, kad tirti pateiktas skystis, rastas ir paimtas 2016 m. lapkričio 7 d. D. K. asmens kratos metu jos rankinėje, yra denatūruotas etilo alkoholis. Tyrimui pateiktas skystis yra etilo alkoholio turintis produktas. Etilo alkoholio koncentracija, jame yra 33,7 % tūrio. Tyrimui pateikto skysčio KN kodas ura 2207 20 00. tyrimui pateiktas skystis yra akcizo objektas, nacionalinis papildomas kodas – X107. Tyrimui pateiktas skystis pagal cheminę sudėtį yra tapatus dviem skysčiams (talpykla Nr. 21,22) kurie buvo pateikti kaip tyrimo objektai užduotyje Nr. 20-U-3365(1.16) (t. 2, b. l. 135-136).

Įvertinus baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, jog E. P. kaltė įrodyta visiškai, t. y. įrodyta, kad jis neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.3 punkto, reikalavimą kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku bet ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 7 d. 13.15 val., iš nenustatyto šaltinio, įgijo 23 381,81 litrus etilo alkoholio skiedinių (mišinių), iš kurių 572,29 litrai – denatūruotas etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7 % iki 37,1 % ir 22 809,52 litrai nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 96,3 %, ir kurių muitinės vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 335 337,57 Eur, t. y. viršija 250 MGL;

be to, jis ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau, kaip iki 2016 m. lapkričio 7 d., turėdamas tikslą pateikti realizuoti, neturėdamas leidimo svetimu prekių ženklu pažymėjo didelį prekių kiekį, o būtent: pažeisdamas 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo (Nr. VIII- 1981) 38 straipsnio 2 dalies 1 bei 2 punktų nuostatas, kuriose nurodyta, kad „ženklo savininkas, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali uždrausti: tokiu žymeniu žymėti prekes ir jų pakuotes; siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas“, neturėdamas prekių ženklo savininko - Švedijos kompanijos ,,The Absolut C. A.“ leidimo, pažymėjo didelį kiekį prekių, kurių rinkos vertė 35 038,41 Eur, t. y. išsinuomotose patalpose - angare, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), į 979 pakuotes pažymėtas Švedijos kompanijai ,,The Absolut C. A.“ priklausančiu prekių ženklu ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ supylė 2 937 litrus etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra 38,21 % ir jas turėdamas tikslą pateikti realizuoti, laikė angare adresu (duomenys neskelbtini), kol 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00 val. šias prekes rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai;

be to, jis ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 1 d., tai yra iki Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) įsigaliojimo, tikslia nenustatytoje vietoje įgijo, ir savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), pažeisdamas LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ( Žin., 2002 Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kur nurodoma, kad ,,leidimus įsigyti ginklus, leidimus laikyti ir leidimus nešiotis A, B, C kategorijų ginklus išduoda policijos įstaigos, gavusios asmenų prašymus per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai, pagal kuriuos galima identifikuoti juos pateikusį asmenį“. To paties įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ,,Savigynai B ir C kategorijų trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, išlaikę egzaminą ir gavę leidimą. Savigynai šio įstatymo 5 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytus ginklus gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, gavę leidimą“ neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė C kategorijos šaunamąjį ginklą - lygiavamzdį, trumpavamzdį .380 (9mm) kalibro revolverį ME 38 Compact-G Nr. 019548 bei du šovinius, kurie yra C kategorijos šaudmenys, iki 2016 m. lapkričio 7 d. 21.00 val. kol kratos metu šį ginklą bei šaudmenis rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai;

be to, jis tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku iš nenustatyto asmens, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti neteisėtai įgijo nedidelį kiekį – 0,0687 g. narkotinės medžiagos – kokaino miltelių, kuriuose yra 0,0596 g. (86,8%), gryno kokaino bei šias narkotines medžiagas, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, bute esančiame adresu (duomenys neskelbtini), iki 2016 m. lapkričio 7 d. 21.00 val., kol kratos metu šią narkotinę medžiagą, svetainės komodos stalčiuje, sudėtą į pakelį nuo cigarečių, rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai. Veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį, 204 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį.

Taip pat visiškai įrodyta ir Š. P. kaltė, kad jis suklastojo tikrą dokumentą – Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2016/N-1 ir su ja susijusius dokumentus, tai yra 2016 m. gegužės mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, UAB ,,D.“ patalpose esančiose adresu (duomenys neskelbtini), turėdamas tikslą išnuomoti patalpas, UAB ,,D.“ atstovui A. S., pateikė K. S. paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, prisistatė pastarojo vardu ir be K. S. žinios ir sutikimo susitarė sudaryti sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos adresu (duomenys neskelbtini), po ko UAB ,,D.“ atstovas A. S. paruošė 2016 m. gegužės 31 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2016/N-1 ir negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo aktą, dėl patalpų, priklausančių UAB ,,D.“ nuomos, kuriuose už K. S., imituodamas jo parašą pasirašė Š. P., po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, vykdydamas nuomos sutarties pagrindu atsiradusią pareigą – mokėti nuomos mokestį - imituodamas K. S. parašą pasirašė 2016 m. birželio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 015 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00329; 2016 m. liepos 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 018 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00337; 2016 m. rugpjūčio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 020 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00345; 2016 m. rugsėjo 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 022 ir PVM sąskaitoje – faktūroje Serija DOR Nr. 00346; 2016 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 027; 2016 m. lapkričio 1 d. kasos pajamų orderyje Serija 16 Nr. 029, tokiu būdu, jis be K. S. žinios ir sutikimo, panaudodamas pastarojo paso Nr. (duomenys neskelbtini) kopiją, patalpų nuomotojui pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis tikro dokumento - Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2016/N-1, ir su ja susijusių dokumentų sudarymui ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus;

be to, jis ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje iš nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo ir savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai, neturėdamas leidimo laikė šaudmenį - vieną pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro, centrinio įskėlimo, Mauser tipo šovinį, skirtą pramoninės gamybos 6,5x55 mm kalibro graižtviniams, medžiokliniams šautuvams, iki 2016 m. lapkričio 9 d. 14.15 val., kol kratos metu rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai;

be to, jis, neturėdamas tikslo realizuoti, savo gyvenamoje vietoje neteisėtai laikė daugiau kaip 10 litrų stiprių alkoholinių gėrimų, o būtent: tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laikotarpiu, bet ne vėliau kaip nuo 2016 m. lapkričio 9 d. 13.15 val., savo gyvenamojoje vietoje adresu (duomenys neskelbtini), neteisėtai laikė 64,3 litrus etilo alkoholio skiedinių, iš kurių 16,4 litro – denatūruoto etilo alkoholio skiedinys, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29,7% iki 94,7% ir 46,6 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kurio etilo alkoholio koncentracija nuo 29 % iki 95,9 %, supilto įvairiose talpose, o būtent: kieme prie namo neteisėtai laikė 5 vnt., penkių litrų talpos plastikines talpas pripildytas etilo alkoholio skiedinio, iš kurių vienoje buvo denatūruoto etilo alkoholio skiedinys, kuriame etilo alkoholio koncentracija 30,3 %, kitose keturiose talpose buvo nedenatūruotas etilo alkoholio skiedinys, kuriame etilo alkoholio koncentracija yra nuo 30,3 % iki 95.9 %; 1 vnt. dešimties litrų talpos plastikinę talpą pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 94,7%. Pagalbinėje patalpoje, prie garažo, neteisėtai laikė 31 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Danoff vodka“, kurie buvo pripildyti nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 35,8 %; 2 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Smirnof“ pripildytus nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 34,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Finlandia“ pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 32,6 %; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį ,,Stolichnayja“ pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 33,5%; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Chekov“ pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 30,3 %; 0,7 l. talpos butelį pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 47,2 % ; garaže esančiame šaldytuve neteisėtai laikė 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį su etikete ,,Espolon Tequila Reposado“ pripildytą denatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 31,3%; 1 vnt. 2 litrų talpos butelį be etiketės pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 29,7 % bei 1 vnt. 0,7 l. talpos butelį be etiketės pripildytą nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, kuriame etilo alkoholio koncentracija 36,9 %, iki kol 2016 m. lapkričio 9 d. 14.15 val. šį neteisėtai laikomą alkoholio skiedinį, kratos metu rado ir paėmė Kauno apskr. VPK KPENTV pareigūnai. Veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 253 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 3 dalį.

BK 1992 straipsnio 1 dalies, 204 straipsnio 1 dalies, 253 straipsnio 1 dalies, 259 straipsnio 2 dalies, 300 straipsnio 1 dalies, 201 straipsnio 3 dalies sankcijose yra numatytos alternatyvios laisvės bausmės, todėl prokurorė pagrįstai pasiūlė E. P. ir Š. P. procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu (BPK 418 straipsnio 1 dalis). Kaltinamieji galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, šio proceso tvarką ir pasekmes suprato, su prokurorės kreipimusi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu sutinka.

Dėl bausmių

Prokurorė siūlo E. P. pagal BK 199² straipsnio 1 dalį skirti 240 MGL dydžio (9038,4 Eur) baudą, pagal BK 204 straipsnio 1 dalį skirti 100 MGL dydžio (3766 Eur) baudą, pagal BK 253 straipsnio 1 dalį skirti 45 parų arešto bausmę, pagal BK 259 straipsnio 2 dalį skirti 60 MGL dydžio (2259,6 Eur) baudą. Prašo, vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, bausmes subendrinti apėmimo bei visiško sudėjimo būdu, galutinę subendrintą bausmę skirti 45 paras arešto ir 240 MGL, t. y. 9038,4 EUR, baudą. Vadovaujantis BK 64¹ str., šias bausmes sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę E. P. skirti 30 parų arešto ir 160 MGL, t. y. 6025,6 EUR, baudą. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 ir 2 dalimi, į prašomą skirti arešto bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016-11-07 iki 2016-11-09, t. y. 2 (dvi) paras, ir nustatyti, kad E. P. turi atlikti 28 parų arešto bausmę.

Prokurorė siūlo Š. P. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį skirti 100 MGL dydžio (3766 Eur) baudą, pagal BK 253 straipsnio 1 dalį skirti 30 parų arešto bausmę, pagal BK 201 straipsnio 3 dalį skirti 90 MGL dydžio (3389,4 Eur) baudą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, bausmes subendrinti apėmimo bei visiško sudėjimo būdu, galutinę subendrintą bausmę skirti 30 parų arešto ir 100 MGL dydžio, t. y. 3766 EUR, baudą.

Kaltinamieji E. P. ir Š. P. su prokurorės jiems siūlomomis bausmės rūšimis bei dydžiais sutinka (t. 5, b. l. 166-171, 173-177).

Pažymėtina, kad prokuroro siūlomos bausmės rūšys ir dydžiai teismo nesaisto. Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, stadiją, padarytų nusikaltimų motyvus, tikslus, daromą žalą valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai, kaltinamųjų asmenybes, jų atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

Kaltinamasis E. P. ankščiau neteistas, administracine tvarka nebaustas (t. 5, b. l. 42), psichiatrinėse gydymo įstaigose nesilankė, priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas (t. 5, b. l. 30, 31). Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

BK 199² straipsnio 1 dalies sankcija numato baudą arba laisvės atėmimą iki septynerių metų, nusikaltimas priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai. Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos pavojingumo, būtina įvertinti tai, kad E. P. neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė - 335 337,57 Eur, tai yra 8904, 3 MGL, kas daugiau kaip 35 kartus viršija 250 MGL, tai yra žemutinę didelio kiekio ribą. Įvertintina ir tai, kad buvo laikoma didžiulis kiekis etilo alkoholio – viso 23 381,81 litrai. Visa tai rodo, kad E. P. padarytos veikos pavojingumas yra žymiai didesnis, nei rūšinis šios nusikalstamos veikos pavojingumas. Asmuo teisiamas pirmą kartą, todėl sutiktina, kad jam gali būti skiriama bauda, o ne laisvės atėmimo bausmė. Už sunkų nusikaltimą numatyta iki 1500 MGL bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 4 punktas). Prokurorės prašomas bausmės dydis (240 MGL) akivaizdžiai neatitiktų bausmės paskirties. Atsižvelgiant į didelį veikos pavojingumo laipsnį, į tai, kad nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jam skirtina 1380 MGL dydžio bauda.

BK 204 straipsnio 1 dalies sankcija numato baudą arba laisvės apribojimą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų, nusikaltimas priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai. Pirmą kartą teisiamam asmeniui skirtina bauda. Už nesunkų nusikaltimą numatyta iki 500 MGL dydžio bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Pažymėtina, kad padarytos veikos pavojingumas yra didesnis, nei rūšinis šios nusikalstamos veikos pavojingumas, kadangi svetimu prekių ženklu pažymėjo didelį prekių kiekį, kurių rinkos vertė 35 038,41 Eur. Įvertinus kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, skirtina 240 MGL dydžio bauda.

BK 253 straipsnio 1 dalies sankcija numato areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų, nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai. Už nusikaltimą nustatoma nuo penkiolikos iki devyniasdešimties parų arešto (BK 49 straipsnio 3 dalis).Pirmą kartą teisiamam asmeniui parinktina švelnesnė, tai yra arešto bausmė, jos dydį, esant atsakomybę lengvinančiai aplinkybei, nustatant mažesnį, nei sankcijos vidurkis – 45 paros arešto.

BK 259 straipsnio 2 dalies sankcija numato viešųjų darbų arba laisvės apribojimo arba baudos bausmes, veika priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams. Už baudžiamąjį nusižengimą gali būti skiriama iki 150 MGL dydžio bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Kaltinamajam skirtina bauda, jos dydį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei veikos pavojingumą, nustatant mažesnį nei sankcijos vidurkis – 60 MGL.

Bausmės, paskirtos pagal BK 199² straipsnio 1 dalį, BK 204 straipsnio 1 dalį ir BK 259 straipsnio 2 dalį, bendrintinos apėmimo būdu, griežčiausia bausme apimant švelnesnes, kadangi veikos labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ir kategorijoms (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas, 10 ir 11 straipsniai).

Prie šios bausmės visiškai pridedama arešto bausmė, paskirta pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.

Pagal BK 64¹ straipsnį, baudžiamąją bylą baigiant teismo baudžiamuoju įsakymu, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas, skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Esant visoms įstatymo nustatytoms sąlygoms, ši BK 64¹ straipsnio nuostata taikytina kaltinamojo E. P. atžvilgiu ir jam paskirtos bausmės mažintinos vienu trečdaliu.

E. P. BPK 140 straipsnio tvarka 2016 m. lapkričio 7 d. laikinai sulaikytas, paleistas 2016 m. lapkričio 9 d. (b. l. 59-60, 61-62). Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtąją bausmę įskaitytinas kaltinamojo laikinajame sulaikyme išbūtas laikas.

Kaltinamasis Š. P. ankščiau neteistas, administracine tvarka nebaustas (t. 5, b. l. 130), psichiatrinėse gydymo įstaigose nesilankė, priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas (t. 5, b. l. 154). Įvertinus asmens duotų parodymų turinį, jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

BK 300 straipsnio 1 dalies sankcija numato baudą arba areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų, nusikaltimas priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai. Pirmą kartą teisiamam asmeniui parinktina švelniausia, tai yra baudos bausmė. Už nesunkų nusikaltimą numatyta iki 500 MGL dydžio bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į nedidelį rūšinį veikos pavojingumą, skirtina 120 MGL bauda.

BK 253 straipsnio 1 dalies sankcija numato areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų, nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai. Už nusikaltimą nustatoma nuo penkiolikos iki devyniasdešimties parų arešto (BK 49 straipsnio 3 dalis).Pirmą kartą teisiamam asmeniui parinktina švelnesnė, tai yra arešto bausmė, jos dydį, esant atsakomybę lengvinančiai aplinkybei bei mažesniam padarytos veikos pavojingumo laipsniui, nustatant mažesnį, nei sankcijos vidurkis - 30 parų arešto.

BK 201 straipsnio 3 dalies sankcija numato viešųjų darbų arba baudos, arba laisvės apribojimo bausmes, veika priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams. Kaltinamajam parinktina baudos bausmė. Už baudžiamąjį nusižengimą gali būti skiriama iki 150 MGL dydžio bauda (BK 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Kaltinamajam skirtina bauda, jos dydį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei veikos pavojingumą, nustatant artimą sankcijos vidurkiui - 80 MGL.

Bausmės, paskirtos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir BK 201 straipsnio 3 dalį, bendrintinos apėmimo būdu (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

Kadangi prokuroro pareiškime dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju teismo įsakymu konstatuojama, jog Š. P. pripažino kaltę, BK 64¹ straipsnio nuostatos taikytina ir kaltinamojo Š. P. atžvilgiu ir jam paskirtos bausmės mažintinos vienu trečdaliu.

Užbaigiant procesą, išspręstini kardomųjų priemonių, proceso išlaidų ir daiktinių įrodymų klausimai.

Kaltinamajam E. P. 2016 m. lapkričio 9-10 d. nutarimais paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 5, b. l. 83-84), įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 5, b. l. 85-86) ir dokumentų paėmimas (t. 5, b. l. 87-88). Kaltinamajam Š. P. 2016 m. lapkričio 10 d. nutarimais paskirtos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti (t. 5, b. l157-158), įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 5, b. l. 159-160) ir dokumentų paėmimas (t. 5, b. l. 161-162). Kaltinamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikintinos.

3 vnt. aparatų skirtų etiketėms klijuoti, pavadinimu ,,Flat/RoundnLabeling machine“ - ser. Nr. BJ-00230; ser.Nr. BJ-00232; ser. Nr. BJ-00229; įrenginys, skirtas buteliams plauti ,,STECA“ TYP PB-2, Nr. 43 roc. produkcy 2016; įrenginys,  skirtas skysčių pildymui į plastikines pakuotes ENOITALIA mod. BB.20 ser. BB S0501, metai 10-2015; savadarbis  įrenginys, skirtas skysčiams filtruoti susidedantis iš dviejų 1000 l. plastikinių talpų ir vamzdžių; vieno butelio kamščiavimo mašina „TEMPO MODELLO TRAPATORE“; Pylimo į butelius įrenginys ,,Master“ ser. Nr. 3690; 4 dėžės kamštelių su užrašu ,,FINLANDIA“; 12 rulonų etikečių su užrašais ,,FINLANDIA“; 979 vnt. 3 litrų talpos ,,bag in box“ pakuočių pripildytų skysčio  su užrašais ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“; 241 vnt. 3 litrų talpos, „bag in box" pakuočių pripildytų skysčio su užrašais ,,VODKA GORBOTSCHOW“; 457 vnt. 3 litrų talpos „bag in box“ pakuočių pripildytų skysčio  su užrašais ,,RUSSKYJ STANDART“; 15 vnt. kartoninių dėžių su užrašais ,,REPOSADO ESPONOL“, kuriose kiekvienoje sudėta po 6 vnt. stiklinių 0,7 l. talpos butelių su skaidriu rusvos spalvos skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 6 vnt. palečių su tuščiais buteliais; 114 dėžių ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ pakuočių; 48 dėžės ,,RUSSKYJ STANDART“ pakuočių; 4 dėžės ,,VODKA GORBOTSCHOW“ pakuočių; 9 vnt. plastikinių,  25 l. talpos bakų su alkoholio  skysčiu; 81 vnt.  3 l. talpos ,,bag in box" pakuočių  su rusvos spalvos skaidriu skysčiu turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. apie 10 l. talpos, plastikinis bakas dalinai pripildytas rudos spalvos skysčio, turinčio saldų specifinį kvapą; 21 vnt. plastikinių 1000 l. talpų dalinai pripildytų alkoholio skiedinių; saugomus UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune, (t. 1, b. l. 53-56, 78-79); 2016 m. lapkričio 7 d. automobilio Audi 100, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūros metu rastos ir paimtos pakuotės ,,bag in box" su etiketėmis ,,Russkyj standart" - 10 vnt. su alkoholio skiediniu, saugomos UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune (t. 2, b. l. 32-33); 2016 m. lapkričio 7 d. E. P. gyvenamoje vietoje atliktos kratos metu rastos ir paimtos 2 vnt. 3 l. talpos  pakuotės ,,bag in box" su užrašais ,,Russkyj standart' ir ,,Jelzin" su  alkoholio skiediniu. Saugomos UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune  (t. 2, b. l. 66-67); 2016 m. lapkričio 9 d.  Š. P. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastos ir paimtos 6 vnt. plastikinių talpų su alkoholiniu skysčiu; 5 vnt.- 5 l.; 1 vnt. - 10 l. ; 31 vnt. 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Danoff" su alkoholiniu skysčiu; 2 vnt. 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Smirnoff" pripildyti alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etiketė ,,Finlandia" pripildytas alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etikete ,,Stolichnaja" pripildytas alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etiketė ,,Chekov" pripildytas alkoholinio skysčio ; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etikete ,,Espolon Reposado" pripildytas alkoholinio skysčio; 3 buteliai be etikečių pripildyti alkoholinio skysčio; Saugomos UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune (t. 2, b. l. 108-109); 2016 m. lapkričio 9 d. automobilio TOYOTA LAND Cruiser,  valst. Nr.. (duomenys neskelbtini), rastos ir paimtos 2 vnt.3 litrų talpos ,,bag in box" pakuotės su užrašais ,,Jelzin“ ir Russkyj standart“ pripildytos alkoholinio skysčio ir 17 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Espolon Tequila Reposado" pripildytos alkoholinio skysčio saugomos UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune (t. 2, b. l. 126-127), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus sunaikintini kaip daiktai, kurių apyvarta yra uždrausta (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Automobilis Audi 100, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), saugomas Kauno apskrities VPK policijos saugomų automobilių aikštelėje, esančioje Chemijos g. 4B, Kaune ( t. 2, b. l. 8-10, 11); automobilio registracijos liudijimas Nr. F021144 esantis byloje; teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintini J. P., kadangi šia transporto priemone gabentas alkoholio kiekis nėra toks didelis, kad jo nebūtų galima gabenti nesinaudojant transporto priemone, be to, byloje duomenų apie tai, jog asmuo, kuriam priklauso minėta transporto priemonė, žinojo arba turėjo žinoti, jog jam nuosavybės teise priklausantis automobilis bus naudojamas BK uždraustai veikai daryti, todėl negalimas šios nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimas BK 72 straipsnio 4 dalies pagrindu.

Automobilio TOYOTA LAND Cruiser, VIN  valst. Nr.. (duomenys neskelbtini), 2017 m. kovo 9 d. nutarimu  saugoti savininkui ,,ALD ,,Automotive“ (t. 4, b. l. 110), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintinas įmonei ,,ALD ,,Automotive“, kadangi šia transporto priemone gabentas alkoholio kiekis nėra toks didelis, kad jo nebūtų galima gabenti nesinaudojant transporto priemone, be to, byloje duomenų apie tai, jog įmonė, kuriai priklauso minėta transporto priemonė, žinojo arba turėjo žinoti, jog jai nuosavybės teise priklausantis automobilis bus naudojamas BK uždraustai veikai daryti, todėl negalimas šios nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimas BK 72 straipsnio 4 dalies pagrindu.

2016 m. lapkričio 7 d. E. P. gyvenamoje vietoje atliktos kratos metu rastas ir paimtas revolveris „ME 38 Compact-G“, šoviniai 2 vnt., rutuliukai 9 vnt. (t. 2, b. l. 71,72), 2016 m. lapkričio 9 d. Š. P. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rastas ir paimtas 1 vnt.6,5x55 kalibro šovinys (t. 2, b. l. 124,125), saugomi Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriuje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus perduotinas Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie VRM (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

2016 m. lapkričio 7 d. E. P. gyvenamoje vietoje atliktos kratos metu rasti ir paimti pinigai - 2450 Eur (t. 2, b. l. 51,52,53) ir 600 Eur (t. 4, b. l. 15,16,17), saugomi Kauno apskr. VPK  Finansų skyriuje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, nukreiptini E. P. paskirtos bausmės - baudos padengimui.

2016 m. lapkričio 9 d. Š. P. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu rasti ir paimti ginklai ir dokumentai: Pistoletas KELVIN, 9 mm. Browning  Nr. B02280; Pistoletas BERETTA 84FS CHEETAH NIKEL, 9 mm. Browning Nr. H02699Y; Graižtvinis šautuvas TIGR, 7,62x54 R, Nr. HO4501962, 962; Lygiavamzdis šautuvas SUER FRANCHI FAVORIT, 12x70. Nr. 5197688; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-69760; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-61712; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-78554; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-59040; leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0000275 išduotas Š. P.; 79 vnt. šovinių (30 vnt. 12 kalibro, 5 vnt 7,62 kalibro, 44 vnt. 9 kalibro) saugomi Kauno apskrities VPK VTV Licencijavimo skyriuje (t. 2, b. l. 105,106,107); teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintini Š. P. (BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas);

2016 m. lapkričio 9 d. Š. P. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu ir automobilio TOYOTA LAND Cruiser,  valst. Nr.. (duomenys neskelbtini),apžiūros metu  rasti ir paimti dokumentai (t. 2, b. l. 80,81,82,83,84,85,86, 94, 95-96, 97,98) paliktini saugoti prie bylos.

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas Š. P. priklausančiam automobiliui „Mitsubishi Outlander“, VIN (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir Š. P. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-0300-8860, esančiam adresu (duomenys neskelbtini) (t. 5, b. l. 122-123), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus paliktinas galioti iki baudžiamojo įsakymo įvykdymo.

Teismas, vadovaudamasis BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 421 straipsniu,

n u s p r e n d ž i a :

E. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 1992 straipsnio 1 dalyje, 204 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 259 straipsnio 2 dalyje ir paskirti bausmes:

• pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį - 1380 MGL dydžio baudą;
• pagal BK 204 straipsnio 1 dalį - 240 MGL dydžio baudą;
• pagal BK 253 straipsnio 1 dalį - 45 parų arešto bausmę;
• pagal BK 259 straipsnio 2 dalį - 60 MGL dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, bausmes subendrinti apėmimo ir visiško sudėjimo būdu, ir subendrintą bausmę paskirti – 45 arešto ir 1380 MGL dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 30 (trisdešimt) parų arešto ir 920 MGL, tai yra 34 647,2 Eur baudą.

Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į E. P. paskirtą arešto bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme nuo 2016 m. lapkričio 7 d. iki 2016 m. lapkričio 9 d. išbūtą laiką (2 paros).

Š. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 300 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 201 straipsnio 3 dalyje ir paskirti bausmes:

• pagal BK 300 straipsnio 1 dalį - 120 MGL dydžio baudą;
• pagal BK 253 straipsnio 1 dalį - 30 parų arešto bausmę;
• pagal BK 201 straipsnio 3 dalį - 80 MGL dydžio baudą.

Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 65 straipsnio 2 dalimi, bausmes subendrinti apėmimo ir visiško sudėjimo būdu, ir subendrintą bausmę paskirti – 30 arešto ir 120 MGL baudą.

Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 20 (dvidešimt) parų arešto ir 80 MGL, tai yra 3 012,8 Eur baudą.

Vadovaujantis BK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 vnt. aparatų skirtų etiketėms klijuoti, pavadinimu ,,Flat/RoundnLabeling machine“ - ser. Nr. BJ-00230; ser.Nr. BJ-00232; ser. Nr. BJ-00229; įrenginys, skirtas buteliams plauti ,,STECA“ TYP PB-2, Nr. 43 roc. produkcy 2016; įrenginys, skirtas skysčių pildymui į plastikines pakuotes ENOITALIA mod. BB.20 ser. BB S0501, metai 10-2015; savadarbis  įrenginys, skirtas skysčiams filtruoti susidedantis iš dviejų 1000 l. plastikinių talpų ir vamzdžių; vieno butelio kamščiavimo mašina „TEMPO MODELLO TRAPATORE“; Pylimo į butelius įrenginys ,,Master" ser. Nr. 3690; 4 dėžės kamštelių su užrašu ,,FINLANDIA“; 12 rulonų etikečių su užrašais ,,FINLANDIA“; 979 vnt. 3 litrų talpos ,,bag in box" pakuočių pripildytų skysčio  su užrašais ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“; 241 vnt. 3 litrų talpos, „bag in box" pakuočių pripildytų skysčio su užrašais ,,VODKA GORBOTSCHOW“; 457 vnt. 3 litrų talpos „bag in box“ pakuočių pripildytų skysčio  su užrašais ,,RUSSKYJ STANDART“; 15 vnt. kartoninių dėžių su užrašais ,,REPOSADO ESPONOL“, kuriose kiekvienoje sudėta po 6 vnt. stiklinių 0,7 l. talpos butelių su skaidriu rusvos spalvos skysčiu, turinčiu alkoholio kvapą; 6 vnt. palečių su tuščiais buteliais; 114 dėžių ,,ABSOLUT BLUE LIGHT“ pakuočių; 48 dėžės ,,RUSSKYJ STANDART“ pakuočių; 4 dėžės ,,VODKA GORBOTSCHOW“ pakuočių; 9 vnt. plastikinių,  25 l. talpos bakų su alkoholio  skysčiu; 81 vnt.  3 l. talpos ,,bag in box" pakuočių  su rusvos spalvos skaidriu skysčiu turinčiu alkoholio kvapą; 1 vnt. apie 10 l. talpos, plastikinis bakas dalinai pripildytas rudos spalvos skysčio, turinčio saldų specifinį kvapą; 21 vnt. plastikinių 1000 l. talpų dalinai pripildytų alkoholio skiedinių; saugomus UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune, (t. 1, b. l. 53-56, 78-79); 2016 m. lapkričio 7 d. automobilio Audi 100, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) apžiūros metu rastos ir paimtos pakuotės ,,bag in box" su etiketėmis ,,Russkyj standart" - 10 vnt. su alkoholio skiediniu, saugomos UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune (t. 2, b. l. 32-33); 2016 m. lapkričio 7 d. E. P. gyvenamoje vietoje atliktos kratos metu rastos ir paimtos 2 vnt. 3 l. talpos  pakuotės ,,bag in box" su užrašais ,,Russkyj standart' ir ,,Jelzin" su  alkoholio skiediniu; 6 vnt. plastikinių talpų su alkoholiniu skysčiu; 5 vnt.- 5 l.; 1 vnt. - 10 l. ; 31 vnt. 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Danoff" su alkoholiniu skysčiu; 2 vnt. 0,7 l. talpos buteliai su etiketėmis ,,Smirnoff" pripildyti alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etiketė ,,Finlandia" pripildytas alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etikete ,,Stolichnaja" pripildytas alkoholinio skysčio; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etiketė ,,Chekov" pripildytas alkoholinio skysčio ; 1 vnt. 0,7 l. talpos butelis su etikete ,,Espolon Reposado" pripildytas alkoholinio skysčio; 3 buteliai be etikečių pripildyti alkoholinio skysčio; 2 vnt.3 litrų talpos ,,bag in box" pakuotės su užrašais ,,Jelzin" ir Russkyj standart' pripildytos alkoholinio skysčio ir 17 vnt. 0,7 l. talpos butelių su etiketėmis ,,Espolon Tequila Reposado" pripildytas alkoholinio skysčio, saugomus UAB ,,Aleksoto prekyba" Veiverių g. 51, Kaune, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus sunaikinti.

Vadovaujantis BK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, revolveris „ME 38 Compact-G“, šoviniai 2 vnt., rutuliukai 9 vnt., 1 vnt. 6,5x55 kalibro šovinys, saugomi Kauno apskr. VPK VTV Licencijavimo skyriuje teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus perduotini Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie VRM (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Vadovaujantis BK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, automobilis Audi 100, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), saugomas Kauno apskrities VPK policijos saugomų automobilių aikštelėje, esančioje Chemijos g. 4B, Kaune ir automobilio registracijos liudijimas Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) esantis byloje; teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintini savininkui J. P., a. k. (duomenys neskelbtini) automobilis TOYOTA LAND Cruiser, VIN  valst. Nr.. (duomenys neskelbtini), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintinas įmonei ,,ALD ,,Automotive“.

Vadovaujantis BK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pistoletas KELVIN, 9 mm. Browning  Nr. B02280; Pistoletas BERETTA 84FS CHEETAH NIKEL, 9 mm. Browning Nr. H02699Y; Graižtvinis šautuvas TIGR, 7,62x54 R, Nr. HO4501962, 962; Lygiavamzdis šautuvas SUER FRANCHI FAVORIT, 12x70. Nr. 5197688; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-69760; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-61712; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-78554; ginklo pažymėjimas Nr. 0000275-59040; leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. 0000275 išduotas Š. P.; 79 vnt. šovinių (30 vnt. 12 kalibro, 5 vnt. 7,62 kalibro, 44 vnt. 9 kalibro) saugomi Kauno apskrities VPK VTV Licencijavimo skyriuje (t. 2, b. l. 105,106,107); teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžintini Š. P..

2016 m. lapkričio 9 d. Š. P. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu ir automobilio TOYOTA LAND Cruiser,  valst. Nr.. (duomenys neskelbtini),apžiūros metu rastus ir paimtus dokumentus baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.

2016 m. lapkričio 7 d. kratos metu paimtus pinigus - 2450 Eur ir 600 Eur, saugomus Kauno apskr. VPK Finansų skyriuje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, nukreipti E. P. paskirtos bausmės - baudos padengimui.

Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kaltinamiesiems paskirtas kardomąsias priemones panaikinti.

Laikiną nuosavybės teisių apribojimą Š. P. priklausančiam automobiliui „Mitsubishi Outlander“, VIN (duomenys neskelbtini) valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ir Š. P. nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, unikalus Nr. 4400-0300-8860, esančiam adresu (duomenys neskelbtini), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo įvykdymo.

Kaltinamieji, nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Teisėjas              Giedrius Endriukaitis