Baudžiamoji byla Nr. N1-1760-276/2017 Teisminio proceso Nr. 1-01-1-57197-2015-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 1.1.4.2.; 1.2.14.5.1.; 1.2.16.4.1.; 1.2.18.2.; 1.2.18.3
(S)
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
N U O S P R E N D I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2017 m. spalio 4 d.
Vilnius
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys,
sekretoriaujant Linai Žiupsnienei,
dalyvaujant prokurorėms Daivai Baliukonienei, Margaritai Valantiejienei,
kaltinamiesiems D. J., J. S., S. S., L. Ž., jų gynėjams advokatams Nikolaj Voinov, Zitai Malovai, Jonui Leikauskui, Aušrai Saulėnienei,
nukentėjusiesiems R. Š., D. A.,
vertėjai Svetlanai Minakovai,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. J., gimusi (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti (duomenys neskelbtini), pagrindinio išsilavinimo, neištekėjusi, (duomenys neskelbtini), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje.
J. S., gimusi (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietė, lenkė, gyvenanti (duomenys neskelbtini), vidurinio išsilavinimo, neištekėjusi, nedirbanti, teista - 2016-11-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 178 str. 1 d. – 16 MGL 602,56 eurų bauda, kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje.
S. S., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, romas, gyvenantis (duomenys neskelbtini), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, teistas – 2015-02-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d. – 8 mėnesiams laisvės apribojimo, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 1981 straipsnio 1 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje.
L. Ž., gimęs (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini), teistas – 2017-04-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo ir 2017-06-20 Vilniaus apygardos teismo pagal LR BK 138 str. 1 d., 284 str. 1 d. – 6 mėnesiams laisvės apribojimo, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje.
Teismas
n u s t a t ė :
S. S. ir J. S., veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, V. G. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S. 2015-08-17, prie Vilniaus autobusų stoties, esančios Vilniuje, Sodų g. 22, siekdamas nugirdyti V. G. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, pasiūlė V. G. išgerti degtinės, po ko pastarajam išgėrus ir apsvaigus nuo alkoholio, pasinaudojęs V. G. apsvaigimo nuo alkoholio būsena, S. S. apgaule, melagingai nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, neva gautas už parduotą metalą, taip įtikino V. G. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko nuvežė V. G. į AB ,,SEB“ banko poskyrį, kur pastarasis, įtikintas apgaule, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu atidarė AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė S. S., po ko, tą pačią dieną, t. y., 2015-08-17, V. G., S. S. apgaule įtikintas ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, UAB ,,Lietuvos spauda“ kioske, esančiame Ozo g. 25, Vilniuje, UAB ,,4finance“ pateikė paraišką greitajam vartojimo kreditui gauti, po ko paraiška buvo tenkinta ir 750,00 eur dydžio kreditas pervestas į V. G. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko dalį minėto kredito lėšų, o būtent – 200,00 eur, S. S. neteisėtai, pasinaudodamas V. G. vardu išduotais AB ,,SEB“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, pasinaudodamas įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 82.140.129.112, registruotas jos (J. S.) vardu, 2015-08-17, 20:42 val., elektroniniu būdu prisijungęs prie V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į jos (J. S.) vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), jai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė 200,00 eur, o likusią dalį minėto UAB ,,4finance“ V. G. vardu suteikto kredito lėšų – t., y., 540,00 eur, V. G., apgaule įtikintas, kad tai piniginės lėšos, neva gautos už S. S. parduotą metalą, 2015-08-18, 10:11 val., išgrynino AB ,,SEB“ banko Naugarduko skyriuje, esančiame Vilniuje, Naugarduko g. 55A, ir perdavė S. S., tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai įgijo svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 750,00 eur vertės turtą,
be to jie, tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, V. G. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-08-18, 13:26 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 84.15.162.115, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, neteisėtai, be V. G. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment Credit“ internetinėje svetainėje www.momentcredit.lt ir V. G. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, paraiškoje nenurodant konkrečios pageidaujamos kredito sumos, kadangi, pagal UAB ,,Moment Credit“ taisykles, bendrovė klientams pati pateikia galimo suteikti kredito sumas, bei iš V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva V. G. nori gauti kreditą, tačiau UAB ,,Moment Credit“ paraiškos netenkino ir paskolos nesuteikė, tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Moment Credit“ priklausantį turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi minėta paraiška buvo atmesta ir paskola nesuteikta,
be to jie, tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, V. G. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-08-18, 13:30 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.11, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, neteisėtai, be V. G. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt ir V. G. vardu elektroniniu būdu, pasinaudodamas įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.115, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, 2015-08-18, 13:49 val., pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva V. G. nori gauti 800,00 eur kreditą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraišką tenkino iš dalies ir suteikė 500,00 eur dydžio kreditą, kurio lėšas V. G., įtikintas apgaule, kad minėtos piniginės lėšos neva gautos už S. S. parduotą metalą 2015-08-18, 15:54 val., išgrynino AB ,,SEB“ banko Rotušės skyriuje, esančiame Vilniuje, Vokiečių g. 9, ir perdavė S. S., tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai, įgijo svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 500,00 eur vertės turtą, taip pat, savo ir S. S. naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 800,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi prašoma kredito suma nesuteikta,
be to jie, tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, V. G. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, pasinaudodamas įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.115, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, 2015-08-18, 13:58 val., neteisėtai, be V. G. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Minibank“ internetinėje svetainėje www.pinigine.lt ir V. G. vardu elektroniniu būdu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva V. G. nori gauti 750,00 eur kreditą, tačiau UAB ,,Minibank“ paraiškos netenkino ir paskolos nesuteikė, tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Minibank“ priklausantį, 750,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi minėta paraiška buvo atmesta ir paskola nesuteikta.
Nustatyta, kad S. S. ir J. S., veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, R. Š. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., 2015-09-03, atvykęs pas R. Š. į namus, apgaule, melagingai nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, neva gautas už parduotą metalą, taip įtikino R. Š. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko, S. S., siekdamas nugirdyti R. Š. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, automobiliu parsivežė pastarąjį į savo namus, Vilniuje, Prūsų g. 6-3, ir pastarajam davė išgerti vyno, po ko, kitą dieną, t. y., 2015-09-04, S. S. nuvežė R. Š. į AB ,,Swedbank“ banko poskyrį, kur pastarasis, įtikintas apgaule, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu atidarė AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė S. S., po ko pastarasis,
pasinaudodamas R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei šio asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-09-04, 12:49 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 212.122.74.177, registruotas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vardu, neteisėtai, be R. Š. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt ir 2015-09-04, 13:12 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 37.0.247.70, priklausęs išankstinio apmokėjimo paslaugos UAB ,,Tele2“ tel. Nr. 868464350, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 1300,00 eur kreditą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraišką tenkino iš dalies ir 500,00 eur dydžio kreditą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini),
po ko S. S., pasinaudodamas R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-09-05, 12:15 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 37.0.247.70, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo paslaugos tel. Nr. 868464350, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti papildomą 289,00 eur kredito sumą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraišką tenkino papildomą 289,00 eur kredito sumą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S. neteisėtai, pasinaudodamas R. Š. vardu išduotais AB ,,Swedbank“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-09-05 elektroniniu būdu prisijungęs prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į jos (J. S.) vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), jai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė minėtas UAB ,,IPF Digital Lietuva“ R. Š. vardu suteiktas kreditų lėšas - 789,00 eur,
tokiu būdu jie, veikdama bendrininkų grupėje, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 780,00 eur vertės turtą, be to, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 1300,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi prašoma kredito suma nebuvo suteikta,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, R. Š. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-09-04, 16:15 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 77.219.182.94, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), neteisėtai, be R. Š. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt ir 2015-09-04, 16:15 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 77.219.182.94, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 150,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 150,00 eur dydžio kreditą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini),
po ko S. S. 2015-09-04, 18:28 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 83.188.23.89, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. (duomenys neskelbtini), ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl papildomos kredito sumos suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti papildomą 150,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 150,00 eur dydžio kreditą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S. neteisėtai, pasinaudodamas R. Š. vardu išduotais AB ,,Swedbank“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-09-04 elektroniniu būdu prisijungęs prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į jos (J. S.) vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), jai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė minėtas UAB ,,4finance“ R. Š. vardu suteiktas kredito lėšas - 300,00 eur, tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai įgijo svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 300,00 eur vertės turtą,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, R. Š. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-09-04, 13:22 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 212.122.74.177, registruotas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vardu, neteisėtai, be R. Š. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinėje svetainėje www.vivus.lt ir 2015-09-04, 13:22 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 212.122.74.177, registruotas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vardu, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 750,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraiškos netenkino ir prašomos kredito sumos nesuteikė, po ko S. S., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2015-09-05, 11:44 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 37.0.247.70, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. 868464350, ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.vivus.lt, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 500,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraiškos netenkino ir prašomos kredito sumos nesuteikė,
po ko S. S., 2015-09-06, 11:38 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 83.181.142.179, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. 868464350, ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.vivus.lt, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 500,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraiškos netenkino ir prašomos kredito sumos nesuteikė,
po ko S. S., 2015-09-07, 19:07 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 83.188.68.81, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. 868464350, ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.vivus.lt, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 500,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 500,00 eur dydžio kreditą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S., neteisėtai, pasinaudodamas R. Š. vardu išduotais AB ,,Swedbank“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-09-07 elektroniniu būdu prisijungęs prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į jos (J. S.) vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), jai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė minėtas UAB ,,4finance“ R. Š. vardu suteiktas kredito lėšas - 500,00 eur,
po ko S. S., 2015-09-07, 20:25 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 83.188.68.81, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. 868464350, ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.vivus.lt, R. Š. vardu pateikė paraišką dėl papildomos kredito sumos suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti papildomą 250,00 eur kredito sumą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 250,00 eur papildomą kredito sumą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S.), neteisėtai, pasinaudodamas R. Š. vardu išduotais AB ,,Swedbank“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-09-07 elektroniniu būdu prisijungęs prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į J. S. vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė minėtas UAB ,,4finance“ R. Š. vardu suteiktas papildomo kredito lėšas - 250,00 eur,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 750,00 eur vertės turtą, be to, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 1750,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateiktos kredito paraiškos buvo netenkintos ir prašomos kreditų sumos nesuteiktos,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti alkoholiu piktnaudžiaujančių asmenų, kurių vardu, pasinaudojus pastarųjų apsvaigimo nuo alkoholio būsena, būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, R. Š. vardu, pasinaudodami pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-09-04, 16:33 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 77.219.182.94, priklausantis UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr. (duomenys neskelbtini),, neteisėtai, be R. Š. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ internetinėje svetainėje www.minipaskola.lt ir R. Š. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva R. Š. nori gauti 300,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4Ferratum“ paraišką tenkino ir 300,00 eur dydžio kreditą pervedė į R. Š. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko jis, neteisėtai, pasinaudodamas R. Š. vardu išduotais AB ,,Swedbank“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-09-04 elektroniniu būdu prisijungęs prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į J. S. vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė minėtas UAB ,,Ferratum“ R. Š. vardu suteiktas kredito lėšas - 300,00 eur, tokiu būdu veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,Ferratum“ priklausantį, 300,00 eur vertės turtą.
Nustatyta, kad S. S. apgaule, A. Z. vardu, pasinaudodamas pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, 2015-09-23, prie parduotuvės ,,Maxima“, esančios Vilniuje, Mindaugo g., siekdamas nugirdyti A. Z. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, pasiūlė A. Z. išgerti degtinės, po ko pastarajam išgėrus ir apsvaigus nuo alkoholio, pasinaudojęs A. Z. apsvaigimo nuo alkoholio būsena, įtikino A. Z. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko nuvežė pastarąjį į AB ,,SEB“ banko poskyrį, kur pastarasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu atidarė AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jam (S. S.)
po ko jis, pasinaudodamas A. Z. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis,
2015-09-23, 13:37 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be A. Z. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt ir 2015-09-23, 14:40 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu., A. Z. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš A. Z. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva A. Z. nori gauti 200,00 eur kreditą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė, tokiuu būdu jis apgaule pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 200,00 eur vertės turtą, tačiau veikos nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo savo valios, kadangi paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas.
Nustatyta, kad S. S. turėdamas tikslą apgaule, A. Z. vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, pažeisdamas AB ,,SEB“ banko informacinės sistemos apsaugos priemones ir save identifikuodamas kaip teisėtą naudotoją, t. y., A. Z., neteisėtai, pasinaudodamas 2015-09-23 apgaule, pasinaudojant A. Z. apsvaigimo nuo alkoholio būsena, iš pastarojo įgytais AB ,,SEB“ banko pastarajam išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), elektroniniu būdu, jungėsi prie A. Z. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), o būtent:
2015-09-23 13: 50 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 10.180.42.10, registruotas Jungtinėse A. V.,
2015-09-23 17:01 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 90.130.23.143, administruojamas UAB ,,Tele2”,
2015-09-24 10:11 val., 2015-09-25 11:16 val., 11:20 val., 12:45 val., 15:55 val., 15:56 val., 15:57 val., 15:58 val., 15:59 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu,
2015-09-24 11:31 val., 14:13 val., 14:16 val., 14:27 val., 15:41 val., 15:42 val., 16:04 val.,
2015-09-25 14:00 val., 14:04 val., 14:05 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 188.69.212.47, administruojamas AB ,,Telia Lietuva“,
2015-09-25 14:59 val., 15:05 val., 15:06 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 90.141.88.96, administruojamas UAB ,,Tele2”,
tokiu būdu jis neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones.
Nustatyta, kad S. S. turėdamas tikslą apgaule, A. Z. vardu, pasinaudodamas pastarojo apsvaigimo nuo alkoholio būsena, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, 2015-09-23, prie parduotuvės ,,Maxima“, esančios Vilniuje, Mindaugo g., siekdamas nugirdyti A. Z. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, pasiūlė A. Z. išgerti degtinės, po ko pastarajam išgėrus ir apsvaigus nuo alkoholio, pasinaudojęs A. Z. apsvaigimo nuo alkoholio būsena, įtikino A. Z. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko nuvežė pastarąjį į AB ,,SEB“ banko poskyrį, kur pastarasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu atidarė AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jam (S. S.),
tokiu būdu jis neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti.
Nustatyta, kad S. S. apgaule, A. Z. vardu, įgijo svetimą, AB ,,Telia Lietuva“ priklausantį turtą – mobiliojo ryšio telefoną, kas pasireiškė tuo, kad 2015-09-23, apgaule, melagingai nurodydamas, kad už A. Z. vardu AB ,,Telia Lietuva“ išsimokėtinai įsigytą mobiliojo ryšio telefono aparatą jis (S. S.) mokės įmokas, įtikino A. Z. AB ,,Telia Lietuva“ išsimokėtinai įsigyti mobiliojo ryšio telefono aparatą, po ko, dar siekdamas nugirdyti A. Z. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, davė šiam išgerti degtinės, po ko, tą pačią dieną nuvežė A. Z. į AB ,,Telia Lietuva“ saloną, kur pastarasis, įtikintas apgaule, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu išsimokėtinai įsigijo mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung S6 Edge“, IMEI Nr. 359521064808779, 602,67 eur vertės, kurį iš karto, jo (S. S.) nurodymu atidavė jam,
tokiu būdu jis apgaule, A. Z. vardu, savo naudai įgijo svetimą, AB ,,Telia Lietuva“ priklausantį, 602,67 eur vertės turtą.
Nustatyta, kad S. S. neteisėtai inicijavo ar atliko finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, kas pasireiškė tuo, kad jis po to, kai 2015-09-23, prie parduotuvės ,,Maxima“, esančios Vilniuje, Mindaugo g., siekdamas nugirdyti A. Z. taip susilpninant pastarojo savo paties veiksmų suvokimą, pasiūlė A. Z. išgerti degtinės, po ko pastarajam išgėrus ir apsvaigus nuo alkoholio, pasinaudojęs A. Z. apsvaigimo nuo alkoholio būsena, įtikino A. Z. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko nuvežė pastarąjį į AB ,,SEB“ banko poskyrį, kur pastarasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo vardu atidarė AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jam (S. S.), jis, pasinaudodamas šiais duomenimis, elektroniniu būdu prisijungė prie A. Z. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai inicijavo bei atliko finansines operacijas, o būtent:
2015-09-25 14:04 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 188.69.212.47, administruojamas AB ,,Telia Lietuva“, į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė registracijos mokestį
2015-09-25 15:05 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 90.141.88.96, administruojamas UAB ,,Tele2“, į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance” vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. pervedė registracijos mokestį,
tokiu būdu jis inicijavo ir atliko neteisėtas finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis.
Nustatyta, kad S. S. ir J. S. veikdami bendrininkų grupėje iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, H. V. vardu, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S. 2015-10-09 atvykęs pas H. V. į namus, apgaule, melagingai nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, neva gautas už parduotą metalą, taip įtikino H. V. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko, tą pačią dieną S. S., kartu su ja (J. S.) nuvežė H. V. į AB ,,DNB“ banko poskyrį, kur įtikintas apgaule, lydimas jos (J. S.) H. V. savo vardu atidarė AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jai (J. S.), po ko ji minėtus duomenis perdavė S. S.,
po ko S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-10, 16:00 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 84.15.162.115, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt ir 2015-10-10, 16:27 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 84.15.162.115, administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“, H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva H. V. nori gauti 200,00 eur kreditą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 200,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, H. V. vardu, įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-10, 19:44 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinėje svetainėje www.smscredit.lt ir 2015-10-10, 19:44 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad kad neva H. V. nori gauti 150,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 150,00 eur dydžio kreditą pervedė į H. V. vardu atidarytą AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini),
po ko S. S. 2015-10-10, 20:51 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt, H. V. vardu pateikė paraišką dėl papildomos kredito sumos suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva H. V. nori gauti papildomą 150,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 150,00 eur dydžio kreditą pervedė į H. V. vardu atidarytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini),
po ko S. S., 2015-10-10, 18:13 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 77.219.170.45, administruojamas UAB ,,Tele2“ ir elektroniniu būdu prisijungęs prie greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinės svetainės www.smscredit.lt, H. V. vardu pateikė paraišką dėl papildomos kredito sumos suteikimo, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva H. V. nori gauti papildomą 350,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraišką tenkino ir 350,00 eur dydžio kreditą pervedė į H. V. vardu atidarytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S., neteisėtai, pasinaudodamas H. V. vardu išduotais AB ,,DNB“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-10-10 elektroniniu būdu prisijungęs prie H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į M. J. vardu atidarytą pastarojo nurodytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajam nežinant, kad į nurodytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, taigi, nesuprantant savo veiksmų nusikalstamo pobūdžio, S. S. pervedė minėtas UAB ,,4finance“ H. V. vardu suteiktų kreditų lėšas - 650,00 eur, kurias M. J., nežinodamas, kad šios piniginės lėšos įgytos neteisėtu būdu, 2015-10-11 išgrynino bankomate, esančiame Vilniuje, Saltoniškių g. 9, ir atidavė S. S., tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai įgijo svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 650,00 eur vertės turtą,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, H. V. vardu, įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-10, 19:21 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Nordecum“ internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt, H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva H. V. nori gauti 700,00 eur kreditą, po ko UAB ,,Nordecum“ paraišką tenkino ir 700,00 eur dydžio kreditą pervedė į H. V. vardu atidarytą AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini),
po ko S. S., neteisėtai, pasinaudodamas H. V. vardu išduotais AB ,,DNB“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-10-11 elektroniniu būdu prisijungęs prie H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į M. J. vardu atidarytą pastarojo nurodytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajam nežinant, kad į nurodytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, taigi, nesuprantant savo veiksmų nusikalstamo pobūdžio, S. S. pervedė dalį minėto UAB ,,Nordecum“ H. V. vardu suteikto kredito lėšų, o būtent - 250,00 eur, kurias M. J., nežinodamas, kad šios piniginės lėšos įgytos neteisėtu būdu, 2015-10-11 išgrynino bankomate, esančiame Vilniuje, Saltoniškių g. 9, ir atidavė S. S., o kitą dalį minėto UAB ,,Nordecum“ H. V. vardu suteikto kredito lėšų, o būtent - 450,00 eur, S. S. iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) 2015-10-11 pervedė į A. S. vardu atidarytą pastarojo nurodytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajam nežinant, kad į nurodytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, taigi, nesuprantant savo veiksmų nusikalstamo pobūdžio, po ko A. S. minėtas pinigines lėšas – t. y., 450,00 eur, 2015-10-11 išgrynino AB ,,DNB“ banko poskyryje ir perdavė S. S.,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,Nordecum“ priklausantį, 700,00 eur vertės turtą,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, H. V. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-12, 09:38 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo paskolas teikiančio Bigbank AS filialo internetinėje svetainėje www.bigbank.lt ir H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad kad neva H. V. nori gauti 2490,00 eur kreditą, po ko Bigbank AS filialas paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Bigbank“ priklausantį, 2490,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, H. V. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-12, 09:55 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment Credit“ internetinėje svetainėje www.momentcredit.lt ir H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, paraiškoje nenurodant konkrečios pageidaujamos kredito sumos, kadangi, pagal UAB ,,Moment Credit“ taisykles, bendrovė klientams pati pateikia galimo suteikti kredito sumas, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad kad neva H. V. nori gauti kreditą, tačiau UAB ,,Moment Credit“ paraiškos netenkino ir paskolos nesuteikė, tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Moment Credit“ priklausantį turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi minėta paraiška buvo atmesta ir paskola nesuteikta,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, H. V. vardu, įgijo svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-10, 20:17 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be H. V. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ internetinėje svetainėje www.minipaskola.lt ir H. V. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad kad neva H. V. nori gauti 150,00 eur kreditą, po ko paraiška buvo tenkinta ir 150,00 eur dydžio kreditas pervestas į H. V. vardu atidarytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko minėto kredito lėšas, t. y., 150,00 eur, jis (S. S.), neteisėtai, pasinaudodamas H. V. vardu išduotais AB ,,DNB“ banko elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodais iš kodų kortelės, 2015-10-12, elektroniniu būdu prisijungęs prie H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), iš šios sąskaitos į J. S. vardu atidarytą jos nurodytą AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), pastarajai žinant, kad į jos nurodytą jos vardu atidarytą banko sąskaitą bus pervestos neteisėtu būdu įgytos piniginės lėšos, pervedė 150,00 eur,
tokiu būdu ji, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,Ferratum“ priklausantį, 150,00 eur vertės turtą.
Nustatyta, kad J. S. ir S. S., veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, turėdami tikslą apgaule, nukentėjusiojo H. V. vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančius pinigus, neteisėtai įgijo ir perdavė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), kas pasireiškė tuo, kad S. S. 2015-10-09 atvykęs pas H. V. į namus, apgaule, melagingai nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, neva gautas už parduotą metalą, taip įtikino H. V. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko, tą pačią dieną S. S., kartu su ja (J. S.) nuvežė H. V. į AB ,,DNB“ banko poskyrį, kur įtikintas apgaule, lydimas jos (J. S.) H. V. savo vardu atidarė AB ,,DNB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jai (J. S.), po ko ji minėtus duomenis perdavė S. S.,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai įgijo ir perdavė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti.
Nustatyta, kad J. S. ir S. S., veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, J. B. vardu pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad 2015-10-13, automobiliu ,,Nissan Almera“, v/Nr. (duomenys neskelbtini) kartu atvyko į Širvintų miestą, Vilniaus g.7, kur J. S., turėdama tikslą apgaule įtikinti J. B. atskleisti savo asmens bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, pakvietė J. B. į automobilį, o pasatarajam atsisėdus į atomobilį, S. S., apgaule, melagingai nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, neva gautas už parduotą metalą, taip įtikino J. B. savo vardu atsidaryti banko sąskaitą ir sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartį, po ko nuvežė J. B. į AB ,,SEB“ banko poskyrį, kur pastarasis, įtikintas apgaule, užėjęs į banką kartu su ja (J. S.), savo vardu atidarė AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir sudarė elektroninių paslaugų teikimo sutartį, po ko banke išduotus dokumentus – elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), atidavė jai (J. S.), kuri minėtą elektroninių paslaugų teikimo sutartį bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, perdavė S. S.,
po ko S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, 10:37 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ internetinėje svetainėje www.credit24.lt ir 2015-10-14, 10:52 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 200,00 eur kreditą, po ko UAB ,,IPF Digital Lietuva“ paraišką tenkino ir 200,00 eur dydžio kreditą pervedė į J. B. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,IPF Digital Lietuva“ priklausantį, 200,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi J. B. vardu atidaryta AB ,,SEB“ banko sąskaita, į kurią buvo pervestos minėto kredito lėšos, buvo užblokuota, todėl kredito lėšų nepavyko pervesti į trečiųjų asmenų vardu atidarytas bankų sąskaitas ir jų išgryninti,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, J. B. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, 10:37 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ internetinėje svetainėje www.vivus.lt ir 2015-10-14, 10:58 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 750,00 eur kreditą, po ko UAB ,,4finance“ paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,4finance“ priklausantį, 750,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, J. B. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Nordecum“ internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt ir J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 700,00 eur kreditą, po ko UAB ,,Nordecum“ paraišką tenkino ir 700,00 eur dydžio kreditą pervedė į J. B. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., savo ir pastarojo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Nordecum“ priklausantį, 700,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo savo valios, kadangi J. B. vardu atidaryta AB ,,SEB“ banko sąskaita, į kurią buvo pervestos minėto kredito lėšos, buvo užblokuota, todėl kredito lėšų nepavyko pervesti į trečiųjų asmenų vardu atidarytas bankų sąskaitas ir jų išgryninti,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, J. B. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, 12:49 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 37.0.254.5, administruojamas UAB ,,Tele2“, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,G. F.“ internetinėje svetainėje www.gf.lt ir J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 700,00 eur kreditą, po ko UAB ,,G. F.“ paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,G. F.“ priklausantį, 700,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, J. B. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, 12:51 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo internetinėje svetainėje www.bigbank.lt ir J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 600,00 eur kreditą, po ko BIGBANK AS filialas paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, BIGBANK AS filialui priklausantį, 600,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę ieškoti asmenų, kurių vardu būtų galima apgaule įgyti svetimą, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausantį, turtą, apgaule, J. B. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad S. S., pasinaudodamas J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos bei jo asmenį identifikuojančiais duomenimis, 2015-10-14, 13:10 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be J. B. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ internetinėje svetainėje www.minipaskola.lt ir J. B. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdamas melagingą informaciją apie tai, kad neva J. B. nori gauti 650,00 eur kreditą, po ko UAB ,,Ferratum“ pateiktos paraiškos netenkino, nurodant, kad maksimali suteiktina kredito suma yra 300,00 eur, po ko S. S. J. B. vardu pateikė paraišką 300,00 eur kreditui gauti, po ko UAB ,,Ferratum“ paraišką tenkino ir 300,00 eur dydžio kreditą pervedė į J. B. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini),
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, savo naudai pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Ferratum“ priklausantį, 650,00 eur ir 300,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pirmosios J. B. vardu pateiktos paraiškos dėl 650,00 eur kredito UAB ,,Ferratum“ netenkino ir kredito nesuteikė, o antrąją kredito paraišką dėl 300,00 eur kredito suteikimo UAB ,,Ferratum“ tenkino ir 300,00 eur dydžio kreditą pervedė į J. B. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau kadangi J. B. vardu atidaryta AB ,,SEB“ banko sąskaita, į kurią buvo pervestos minėto kredito lėšos, buvo užblokuota, todėl kredito lėšų nepavyko pervesti į trečiųjų asmenų vardu atidarytas bankų sąskaitas ir jų išgryninti ir nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios.
Nustatyta, kad S. S., L. Ž., D. J. ir J. S., veikdami bendrininkų grupėje iš anksto susitarusių asmenų, tikslu apgaule įgyti svetimą turtą - greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, D. A. vardu, pasikėsino įgyti ir įgijo svetimą turtą - greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad po to, kai S. S. 2016-07-22, turėdamas tikslą apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, paprašė D. J. ir L. Ž. nurodyti asmenį, kurio vardu, neteisėtai, be šio asmens žinios ir sutikimo, būtų galima kreiptis į greituosius vartojimo kreditus teikiančias bendroves ir tokiu būdu apgaule, minėto asmens vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, D. J. ir L. Ž., nurodė tokį asmenį, t. y., D. A., po ko, veikiant pagal S. S. parengtą nusikalstamos veikos planą, t., D. J. turėjo D. A. įkalbinti išeiti iš namų į sutartą vietą, į kurią neva atsitiktinai atvykus S. S., pastarasis turėjo apgaule įtikinti D. A. atskleisti savo asmens bei prisijungimo prie pastarosios elektroninės bankininkystės duomenis, kitą dieną, t. y., 2016-07-23, D. J. nuvyko pas D. A. į namus ir pastarąją įtikino išeiti neva pasivaikščioti į miestą, po ko D. A. sutikus su pasiūlymu ir išėjus į miestą, D. J. S. S. nurodė savo ir D. A. buvimo vietą, esančią prie prekybos centro ,,Maxima“, esančio Vilniuje, Pelesos g. 35, po ko S. S. atvyko į nurodytą vietą ir D. A. melagingai prisistatydamas vardu Artūras, apgaule, nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, kurias neva atsiųs sesuo iš užsienio, taip įtikino D. A. atskleisti savo asmens bei AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus, po ko S. S., kartu su D. J., automobiliu nuvežė D. A. į šios namus, kur pastaroji S. S. pateikė savo vardu išduotą asmens tapatybės kortelę bei AB ,,Swedbank“ banko išduotus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus,
po ko S. S., įgijęs D. A. asmens duomenis bei elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), bei šiais duomenimis pasinaudodamas, 2016-07-23, 20:49 val., veikdamas kartu su ja (J. S.), pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be D. A. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment Credit“ internetinėje svetainėje www.momentcredit.lt ir D. A. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, paraiškoje nenurodant konkrečios pageidaujamos kredito sumos, kadangi, pagal UAB ,,Moment Credit“ taisykles, bendrovė klientams pati pateikia galimo suteikti kredito sumas, bei iš D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją apie tai, kad neva D. A. nori gauti kreditą, po ko UAB ,,Moment Credit“ paraišką tenkino ir 600,00 eur dydžio kreditą pervedė į D. A. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), po ko S. S., veikdamas kartu su L. Ž. ir D. J., melagingai D. A. nurodydami, kad minėtos UAB ,,Moment Credit“ suteiktos kredito lėšos – 600,00 eur, tai neva S. S. sesers iš užsienio pervesti pinigai, taip apgaule įtikino D. A. iš savo vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos išgryninti ir S. S. perduoti minėtus 600,00 eur, po ko S. S., L. Ž. ir D. J. nuvežė D. A. į AB ,,Swedbank“ bankomatą, esantį Vilniuje, Šaltkalvių g. 2, kur pastaroji, apgaule įtikinta, 22:18 val., išgrynino ir S. S. atidavė 150,00 eur, po ko kartu S. S., L. Ž. ir D. J. nuvežė D. A. į AB ,,Swedbank“ bankomatą, esantį Vilniuje, Liepkalnio g. 112, kur pastaroji, apgaule įtikinta, 22:52 val. iš savo sąskaitos išgrynino ir S. S. atidavė 450,00 eurų,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule, savo naudai įgijo svetimą, UAB ,,Moment Credit“ priklausantį, 600,00 eur vertės turtą,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę apgaule įgyti svetimą turtą - greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, D. A. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad J. S. ir S. S., pasinaudodami D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jos asmenį identifikuojančiai duomenimis, 2016-07-23, 20:00 val., pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be D. A. žinios ir sutikimo, užsiregistravo paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo internetinėje svetainėje www.bigbank.lt ir D. A. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos paskolų bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją apie tai, kad neva D. A. nori gauti 1300,00 eur kreditą, po ko BIGBANK AS filialas paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule, savo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, BIGBANK AS filialui priklausantį,1300,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas,
tęsdami savo nusikalstamą veiką, veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę apgaule įgyti svetimą turtą - greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, apgaule, D. A. vardu, pasikėsino įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, kas pasireiškė tuo, kad J. S. ir S. S., pasinaudodami D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos bei jos asmenį identifikuojančiai duomenimis, 2016-07-23, 20:27 val., pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, neteisėtai, be D. A. žinios ir sutikimo, užsiregistravo greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ internetinėje svetainėje www.ferratum@ferratum.lt ir D. A. vardu pateikė paraišką dėl kredito suteikimo, bei iš D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nurodytos kredito bendrovės sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją apie tai, kad neva D. A. nori gauti 500,00 eur kreditą, po ko UAB ,,Ferratum” paraiškos netenkino ir kredito nesuteikė,
tokiu būdu jie, veikdami bendrininkų grupėje, apgaule, savo naudai, pasikėsino įgyti svetimą, UAB ,,Ferratum” priklausantį,500,00 eur vertės turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių nepriklausančių nuo jų valios, kadangi pateikta kredito paraiška buvo netenkinta ir kreditas nesuteiktas.
Nustatyta, kad S. S. turėdamas tikslą apgaule, nukentėjusiosios D. A. vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, neteisėtai įgijo ir laikė svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), kas pasireiškė tuo, kad jis 2016-07-22, turėdamas tikslą apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, paprašė D. J. ir L. Ž. nurodyti asmenį, kurio vardu, neteisėtai, be šio asmens žinios ir sutikimo, būtų galima kreiptis į greituosius vartojimo kreditus teikiančias bendroves ir tokiu būdu apgaule, minėto asmens vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, po ko D. J. ir L. Ž. nurodžius tokį asmenį, t. y., D. A., veikiant pagal jo (S. S.) parengtą nusikalstamos veikos planą, t., D. J. turėjo D. A. įkalbinti išeiti iš namų į sutartą vietą, į kurią neva atsitiktinai atvykus S. S., pastarasis turėjo apgaule įtikinti D. A. atskleisti savo asmens bei prisijungimo prie pastarosios elektroninės bankininkystės duomenis, kitą dieną, t. y., 2016-07-23, D. J. nuvyko pas D. A. į namus ir pastarąją įtikino išeiti neva pasivaikščioti į miestą, po ko D. A. sutikus su pasiūlymu ir išėjus į miestą, D. J. jam (S. S.) nurodė savo ir D. A. buvimo vietą, esančią prie prekybos centro ,,Maxima“, esančio Vilniuje, Pelesos g. 35, po ko jis atvyko į nurodytą vietą ir D. A. melagingai prisistatydamas vardu ,,A.“, apgaule, nurodydamas, kad reikia banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigines lėšas, kurias neva jam atsiųs sesuo iš užsienio, taip įtikino D. A. atskleisti savo asmens bei AB ,,Swedbank“ banko jai išduotus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus, po ko automobiliu, kartu su D. J., nuvežė D. A. į jos namus, kur pastaroji jam pateikė savo vardu išduotą asmens tapatybės kortelę bei AB ,,Swedbank“ banko jai išduotus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelėje nurodytus kodus.
Nustatyta, kad S. S. turėdamas tikslą apgaule, D. A. vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, pažeisdamas AB ,,Swedbank“ banko informacinės sistemos apsaugos priemones ir save identifikuodamas kaip teisėtą naudotoją, t. y., D. A., neteisėtai, pasinaudodamas 2016-07-23 apgaule iš D. A. įgytais AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), elektroniniu būdu, jungėsi prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), o būtent: 2016-07-23 18:00 val., 18:01 val., 18:06 val., 18:08 val., 18:14 val., 19:06 val., 20:13 val., 20:26 val., 20:27 val., 20:50 val., 21:31 val., 22:08 val., 22:13 val., 22:25 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu.
Nustatyta, kad S. S. neteisėtai inicijavo ar atliko finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, kas pasireiškė tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupėje su J. S., pasinaudodami 2016-07-23 iš D. A. įgytais AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), 2016-07-23, pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, elektroniniu būdu prisijungė prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai inicijavo bei atliko finansines operacijas, o būtent:
į paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
tokiu būdu jis, veikdamas bendrininkų grupėje su J. S., inicijavo ir atliko neteisėtas finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis.
J. S. buvo kaltinama LR BK 215 str. 1 d. už tai, kad veikdama kartu bendrininkų grupėje su S. S., neteisėtai inicijavo ar atliko finansines operacijas pasinaudodami svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, kas pasireiškė tuo, kad ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., pasinaudodami 2016-07-23 apgaule, iš D. A. įgytais AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), 2016-07-23, pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, elektroniniu būdu prisijungė prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai inicijavo bei atliko finansines operacijas, o būtent:
į paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
tokiu būdu jis inicijavo ir atliko neteisėtas finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis,
J. S. buvo kaltinama LR BK 1981 str. 1 d. už tai, kad veikdama bendrininkų grupėje su S. S., turėdami tikslą apgaule, D. A. vardu, įgyti svetimą turtą – greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms priklausančias pinigines lėšas, pažeisdami AB ,,Swedbank“ banko informacinės sistemos apsaugos priemones ir save identifikuodamas kaip teisėtą naudotoją, t. y., D. A., neteisėtai, pasinaudodami 2016-07-23 apgaule, iš D. A. įgytais AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), elektroniniu būdu, jungėsi prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), o būtent: 2016-07-23 18:00 val., 18:01 val., 18:06 val., 18:08 val., 18:14 val., 19:06 val., 20:13 val., 20:26 val., 20:27 val., 20:50 val., 21:31 val., 22:08 val., 22:13 val., 22:25 val., pasinaudodamas įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu.
J. S. buvo kaltinama LR BK 215 str. 1 d. už tai, kad veikdama bendrininkų grupėje su S. S., neteisėtai inicijavo ar atliko finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, kas pasireiškė tuo, kad ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., pasinaudodami 2016-07-23 apgaule, S. S. iš D. A. įgytais AB ,,Swedbank“ banko pastarajai išduotais elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis, pakankamais finansinėms operacijoms inicijuoti - naudotojo ID, slaptažodžiu ir kodų kortelėje nurodytais kodais (taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnio 32 punkte), 2016-07-23, pasinaudodami įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu, elektroniniu būdu prisijungė prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir neteisėtai inicijavo bei atliko finansines operacijas, o būtent:
į paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 0,01 eur registracijos mokestį,
tokiu būdu ji, veikdama bendrininkų grupėje su S. S., inicijavo ir atliko neteisėtas finansines operacijas pasinaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenimis.
Kaltinamasis S. S. kaltu pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. prisipažino visiškai ir parodė, kad su J. S. gyvena kartu 3 metus, ji augina du mažamečius vaikus, bendrų vaikų neturi. Kadangi lėšų pragyvenimui trūko, todėl abu nutarė ieškoti asocialių asmenų, jų vardu atidaryti bankuose sąskaitas ir imti greituosius kreditus. Nukentėjusiųjų jie anksčiau nepažinojo, jis jiems sakydavo, kad pridavė metalo laužą, kad pinigų į savo sąskaitą gauti negali, nes ji blokuota, už atlygį siūlydavo atidaryti banke sąskaitą, o gautus pinigus atiduoti jam. Metalu jis neprekiavo, atidarius sąskaitas tų asmenų vadu kreipdavosi į greitųjų kreditų bendroves, prašydavo kreditų. Gautus pinigus kaip kreditus išgrynindavo ir pasiimdavo sau. J. S. paprastai važiuodavo automobiliu kartu su juo, veždavosi abu vaikus. Nukentėjusiesiems sąskaitas bankuose padėdavo atidaryti J. S., už juos kalbėdavo. Jis paimdavo elektroninės bankininkystės duomenis, jungdavosi prie sąskaitų, naudojosi šiomis priemonėmis per bankus kreipdamasis į greitųjų kreditų įmones, naudojosi kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu. R. Š. ir A. Z. vardu jis buvo įsigijęs du mobilaus ryšio telefonus, šiems sakė, kad mokės įnašus, tačiau to nepadarė ir telefonus pasisavino. Jis skambindavo į greitųjų kreditų įmones ir prisistatydavo nukentėjusiųjų vardu. Į kokias kreditų įmones ir kiek kartų kreipėsi, to jis nepamena, sutinka su kaltinime nurodytais epizodais. Atidarant sąskaitą banke J. B. dalyvavo J. S., jis „užsakė“ greitus kreditus, bandant pinigus išgryninti paaiškėjo, kad J. B. sąskaita blokuota ir juos visus sulaikė policija. Paleistas iš areštinės jis daugiau nesukčiavo.
2016 metų balandžio mėnesį jis bendravo su L. Ž. ir D. J., šie žinojo kuo jis užsiėmė, todėl pasiūlė apgauti savo pažįstamą D. A., jis sutiko, apie tai sužinojo ir J. S.. D. J. išviliojo D. A. į lauką, ten jis su ja kalbėjosi, sakė, kad giminaičiai iš užsienio nori jam pervesti pinigus, tačiau neturi sąskaitos, prašė padėti. D. A. davė savo sąskaitą ir priemones prie jos prisijungti, jis kreipėsi į kredito įstaigas prašydamas greitųjų kreditų D. A. vardu. J. S. prie sąskaitų neprisijungė, procese nedalyvavo, pervedė vieną kartą 3 eurus į sąskaitą. Jis kreipėsi į kelias įmones, „Moment Credit“ paskolino 600 eurų, šiuos pinigus bankomatuose nusiėmė D. A., už tai jis davė jai 100 eurų. Gautus pinigus pasidalino su D. J. ir L. Ž..
Kaltinamoji D. J. kalta pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. prisipažino visiškai ir parodė, kad ji gyvena kartu su L. Ž., pažįsta ir bendrauja su S. S. ir J. S.. S. S. prašymu ji susitarė susitikti su pažįstama D. A., S. S. jai paaiškino, kad reikalinga sąskaita pinigams iš užsienio pervesti, D. A. sutiko padėti, davė jam sąskaitos numerį ir elektroninės bankininkystės duomenis. Kaip buvo gauti greitieji kreditai ji nežino, kartu su L. Ž., S. S., D. A. ir jos draugu važiavo prie bankomatų, nuimtus pinigus paėmė S. S., davė dalį pinigų D. A., L. Ž. ir jai. D. A. S. S. prisistatė kitu vardu.
Apklausta ikiteisminio tyrimo metu D. J. parodė, kad S. S. pažįsta apie 2 mėnesius, su juo ją supažindino jos vaikinas L. Ž.. Su L. yra pažįstami apie 2 metus, šiuo metu kartu su juo gyvena. L. ji ir kiti artimiausi draugai vadina L. Tikslios datos nepamena, 2016 m. liepos mėn., jiems kartu su S. ir L. leidžiant laiką kažkur Vilniaus mieste, S. jiems papasakojo apie galimybę neteisėtai ,,užsidirbti" pinigų, o būtent, S. jiems papasakojo, kad būtų galima apgauti kokį nors asmenį, apgaule iš jo išvilioti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojus šio asmens vardu gauti ir pasisavinti gautas kredito lėšas. S. jų paklausė, ar jie nežino kokių nors asmenų, kuriuos būtų galima apgauti. Kadangi ji su L. finansiškai sunkiai vertėsi, jiems trūko pinigų, todėl jie susiviliojo tokiu S. pasiūlymu. S. ji pasiūlė apgauti savo draugę D. S. jiems papasakojo planą, kaip apgauti D.: ji turėjo nuvykti pas ją, neva pasisvečiuoti, tuomet D. išvilioti iš buto ir išsivesti pasivaikščioti į gatvę, tuomet prie jų turėjo privažiuoti S., prisistatyti vardu Artūras (S. jai buvo liepęs, kad prie savo draugės D. ji jį vadintų A., kad D. nesužinotų tikrojo S. vardo), melagingai D. nurodyti, kad giminaičiai iš užsienio jam turi pervesti pinigų iš užsienio, tačiau kadangi jis neva neturi tvarkingų asmens dokumentų ir negali banke išsigryninti į jo banko sąskaitą pervestų pinigų, todėl jam reikia, kad koks nors asmuo leistų pasinaudoti banko sąskaita. Tokiu būdu S. turėjo įtikinti D. perduoti jam prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojus būtų galima elektroniniu būdu prisijungti prie D. banko sąskaitos ir D. vardu pateikti paraiškas dėl kreditų suteikimo. Sutarė viską atlikti ir D. apgauti kitą dieną. Ji parašė žinutę D. ir pasiūlė šiai susitikti kartu praleisti laiką. D. jai atsakė, kad norėtų su ja susitikti, sutarė, kad susitiks pas D. bute. Po to ji telefonu susisiekė su S. ir pasakė, kad D. sutiko su ja susitikti ir kad reikia pas D. važiuoti. Apie vidurdienį S. atvyko pas ją į namus ir jie jo automobiliu ,,BMW" išvažiavo pas D. Sutarė, kad kai ji išsives D. į gatvę, ji parašys S. žinutę ir pasakys, kur jie randasi, kad jis žinotų kur prie jų privažiuoti. Ji užėjo pas D. į butą, čia pabuvo, po to ji D. pasiūlė išeiti pasivaikščioti. Jiems einant gatve, ji parašė S. SMS nurodydama, kurioje vietoje jos yra, prie jų ,,BMW" automobiliu privažiavo S.. Jie su S. prie D. apsimetė, kad yra seni draugai, ji į S., jo ankstesniu prašymu, kreipėsi vardu A., pradžioje su S. kalbėjosi apie gyvenimą. Po to ji S. pristatė D., po ko S. D. pradėjo melagingai pasakoti, kad giminaičiai iš užsienio jam turi pervesti pinigų, tačiau kadangi jo asmens dokumentai sugadinti ir jis negali banke išsigryninti pinigų, jo giminaičiai negali pervesti pinigų tiesiogiai į jo banko sąskaitą, taigi, jam reikia, kad koks nors asmuo jam leistų pasinaudoti banko sąskaita į ją pervedant pinigus, o po to juos išgrynintų. D. patikėjo S. melu ir sutiko jam padėti. S. nurodė, kad tam, kad jo giminaičiai galėtų į D. banko sąskaitą jam pervesti pinigus, jam reikia turėti D. prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bei asmens dokumentus. D. net nekilo įtarimas, kodėl S. vien tam, kad galėtų į jos sąskaitą atlikti piniginį pavedimą, reikia netgi prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų. Ji su D. grįžo į šios butą, kur D. pasiėmė prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Po to jos grįžo pas S.. Kartu su jomis taip pat išėjo ir D. vaikinas. Girdėjo, kaip S. jam taip pat, kaip ir D. pasakojo, kad jam giminaičiai iš užsienio turi pervesti pinigus ir kad jis nori, jog D. jam leistų pasinaudoti savo banko sąskaita. Po to jie kartu su S. ir D. automobiliu ,,BMW" nuvyko prie Vilniaus autobusų stoties, kur S. iš D. paėmė šios asmens dokumentą bei prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis. Paėmęs minėtus dokumentus S. kažkur išėjo, tačiau kur eina ir ką ruošiasi daryti, jis nenurodė. S. grįžo po keliolikos minučių, tiesiog pasakė, kad jam nieko neišėjo, ir daugiau nieko nesakė. Po to jie kartu su S. nuėjo į ,,IKI" parduotuvę, kur nusipirko alkoholio ir traškučių. D. tuo metu pasiliko automobilyje. Po to S. ją su D. nuvevė prie Nemėžio ežero, kur jos turėjo laukti, kol D. vardu bus pateiktos paraiškos dėl kreditų suteikimo ir kol į šios sąskaitą bus pervestos paskolų lėšos. Ji su D. kurį laiką buvo prie ežero. Po kiek laiko jai paskambino S. ir pasakė, jog kadangi jo automobilio padanga sugedo, todėl jis negalės jų parvežti nuo ežero. Ji paskambino L. ir paprašė, kad šis jas su D. parvežtų. L. atvažiavo jų su D. paimti prie ežero automobiliu ,,Opel Astra". D. jie parvežė į butą, o patys su L. leido laiką mieste. Po kiek laiko jiems paskambino S. ir pasakė, kad D. vardu jau suteiktos paskolos, kurių lėšos pervestos į jos banko sąskaitą, ir kad kartu su D. reikia vykti į bankomatą jų išgryninti. Ji telefonu susisiekė su D., pasakė, kad į šios sąskaitą S. (šiai sakė, kad A.) giminaičiai į D. sąskaitą jau pervedė pinigus ir kad reikia vykti juos išgryninti. Ji su L. nuvyko pasiimti S., po to vyko pas D. Po to jie vyko į bankomatą išgryninti pinigų. Į bankomatą ji su L. ir S. važiavo L. automobiliu ,,Opel Astra", o D. su savo draugu važiavo kitu automobiliu. Pradžioje jie vyko į bankomatą, esantį Šaltkalvių g., kur D. turėjo išgryninti į banko sąskaitą pervestus pinigus. Jie nuvažiavo prie bankomato, ji liko automobilyje, o D. kartu su S., L. ir savo vaikinu nuėjo prie bankomato išgryninti pinigų. Po kelių minučių jie grįžo į automobilį, pasakė, kad D. nepavyko išgryninti į banko sąskaitą pervestų pinigų, todėl jie vyko į kitą bankomatą, esantį Liepkalnio g., kur D. turėjo išgryninti likusius pinigus. Jie nuvyko prie kito bankomato, ji vėl liko automobilyje, o D. su vaikinais nuėjo prie bankomato išgryninti pinigų. Antrame bankomate D. pavyko išgryninti likusius pinigus. Matė, kaip S. už tai, kad D. sutiko leisti pasinaudoti savo banko sąskaita, šiai sumokėjo 30 eur. Po to jie su D. ir pastarosios draugu išsiskyrė, šie išvažiavo savo automobiliu. Po to, kai S. grįžo į jų automobilį, jis Leonidui už tai, kad pagelbėjo, sumokėjo 50 eur, o jai - 5 eur. Po to jie S. parvežė namo, į Liepkalnio g. Po to L. parvežė namo ir ją ir jie išsiskyrė. Tą patį vakarą jai paskambino D. ir pasakė, kad patikrino savo banko sąskaitą ir pamatė, kad jos vardu paimta paskola, pradėjo priekaištauti, kad ji, S. su L. ją apgavo. Ji, kaip ją ir buvo mokęs S., D. pasakė, kad jie D. neapgaudinėjo ir ji nieko nežino apie D. vardu paimtas paskolas. Po kelių dienų D. vėl pradėjo reikšti pretenzijas. Apie tai ji papasakojo S., tačiau šis jai liepė, kad ji į tai nekreiptų dėmesio. Vieną dieną, jiems bendraujant ir jai nuogąstaujant, kad dėl jų bendrai įvykdyto nusikaltimo gali būti negerai, t. y., jie gali turėti reikalų su teisėsauga, S. jai pradėjo grasinti, kad ji daugiau nekalbėtų apie šį nusikaltimą, niekam apie jį nepasakotų, antraip jai bus ,,negerai", kad aplinkui ją yra daug ,,jo žmonių", kurie gali su ja susidoroti, kad jai bus negerai. Šiuos jo pasakymus ji suprato kaip realų grasinimą su ja susidoroti, t. y., ją sumušti ar netgi nužudyti, taigi, ji dabar labai bijo S.. Kokiu tel. Nr. ji naudojosi nusikaltimo vykdymo metu, ji nepamena, kadangi dažnai keičia telefonus. Dėl savo padaryto nusikaltimo labai gailisi. (6 t., b. l. 79-80, 81, 88-89)
Kaltinamasis L. Ž. kaltu pagal LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. prisipažino visiškai ir parodė, kad jis pažįsta S. S. apie 4 metus. Su S. S. susipažino per bendrus pažįstamus. D. J. yra jo mergina, su ja yra pažįstami apie 2 metus, šiuo metu jie kartu gyvena. Tikslios datos nepamena, 2016 m. liepos mėn., jiems kartu su S. ir D. leidžiant laiką kažkur Vilniaus mieste, S. jiems papasakojo apie galimybę neteisėtai ,,užsidirbti" pinigų, o būtent, S. jiems papasakojo, kad būtų galima apgauti kokį nors asmenį, apgaule iš jo išvilioti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojus šio asmens vardu gauti ir pasisavinti gautas kredito lėšas, paklausė, ar jie nežino kokių nors asmenų, kuriuos būtų galima apgauti. D. papasakojo, kad turi draugę, vardu D., kurią būtų lengva apgauti. S. sugalvojo planą, kaip apgauti D.: jo mergina D. J. turėjo nuvykti pas savo draugę D. neva pasisvečiuoti, pastarąją išvilioti iš buto ir išsivesti į gatvę, tuomet prie jų turėjo privažiuoti S., prisistatyti vardu A. (S. jo D. J. buvo liepęs, kad prie savo draugės ši jį vadintų vardu A., kad nukentėjusioji nesužinotų tikrojo jo vardo), melagingai D. nurodyti, kad giminaičiai jam turi pervesti pinigų iš užsienio, tačiau neva neturi tvarkingų asmens dokumentų ir negali banke išsigryninti į jo banko sąskaitą pervestų pinigų, todėl S. reikia, kad koks nors asmuo leistų pasinaudoti banko sąskaita. Tokiu būdu S. turėjo įtikinti D. A. perduoti jam prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojus būtų galima elektroniniu būdu prisijungti prie jos banko sąskaitos ir jos vardu pateikti paraiškas dėl kreditų suteikimo. Jam ir D. J. labai reikėjo pinigų, todėl jie sutiko su tokiu S. pasiūlymu. Sutarė viską atlikti kitą dieną. Kitą dieną, apie vidurdienį, S. su D. J. išvažiavo pas nukentėjusiąją, o jis pasiliko namuose, Subačiaus g.. Kaip viskas vyko, kaip D. J. susitiko su nukentėjusiąja D. A. ir kaip S. S. iš pastarosios išviliojo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis, jis nematė. Po pietų paskambino D. J. ir pasakė, kad šiuo metu ji su D. A. yra prie Nemėžio ežero, nurodė, kad S. negali jų parvežti namo, todėl paprašė, kad jis tai padarytų. Jis automobiliu ,,Opel Astra" nuvyko prie Nemėžio ežero ir iš ten paėmė merginas, parvežė D. A. į namus, o su D. J. važinėjosi po miestą. Po kiek laiko paskambino S. ir pasakė, kad D. A. vardu jau užpildė paraiškas dėl kreditų suteikimo, kai kurios paraiškos buvo tenkintos, pinigai pervesti į jos banko sąskaitą, todėl reikia važiuoti pasiimti D., tam, kad su ja vykti į bankomatą išgryninti pinigų. Jie nuvyko pasiimti S. S., kuris jų laukė prie taksi parko, po to vyko pasiimti D. A.. Jie nuvyko prie bankomato, prie kurio nuėjo jis, S., D. A. ir jos draugas, D. J. pasiliko automobilyje. Pirmajame bankomate D. A. nepavyko išgryninti visų į jos banko sąskaitą pervestų pinigų, todėl visi vyko į kitą bankomatą, esantį Liepkalnio g., kur D. A. išgrynino likusius į jos banko sąskaitą pervestus pinigus. Tiek išgryninus pinigus pirmąjį kartą, tiek antrąjį kartą, D. A. juos iš karto atiduodavo S. S.. Po to, kai buvo išgryninti visi pinigai, už tai, kad D. A. leido pasinaudoti savo banko sąskaita, S. S. jai davė 30,00 eur ir jie ją parvežė namo. Po to S. S. jam už pagalbą sumokėjo 50,00 eur, kažkiek pinigų davė ir D. J., po ko jie nuvežė S. S. į šio namus. Po kelių dienų D. J. papasakojo, kad jai skambino D. A. ir reiškė pretenzijas, kad jie ją apgavo.
Kaltinamoji J. S. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad tuo metu kartu su S. S. ir jos 2 vaikais gyveno nuomojame bute, ji dirbo, tačiau pinigų trūko. Ji žinojo, kad S. S. užsiima neteisėta veikla, bardavosi su juo dėl to, tačiau pinigų trūko, todėl jo prašoma ji padėdavo. Visų nukentėjusiųjų ji nepažinojo, juos surasdavo S. S., ji su jais eidavo į bankus atidaryti sąskaitas, dokumentų nepildė, tačiau aiškindavo nukentėjusiesiems ką jie turi daryti, paimdavo iš jų elektroninės bankininkystės duomenis ir priemones, jas atiduodavo S. S.. Jo prašymu pervesdavo į nukentėjusiųjų sąskaitas pinigus sąskaitų „atgaivinimui“. Vieną kartą į jos sąskaitą buvo pervesti 750 eurų, kuriuos ji išgrynino. Į J. B. sąskaitą buvo pervestas kreditas, jis pinigų negalėjo nuimti, nes sąskaita buvo užblokuota, ji su juo vaikščiojo į banką, kad nuimti pinigus, juos sulaikė policija. Iš S. S. sužinojo, kad D. J. ir L. Ž. ruošiasi apgauti D. A., vėl gauti jos vardu kreditus, dėl to su S. S. susiginčijo. Kiek pamena, tai į kredito bendroves D. A. vardu iš savo kompiuterio per elektroninę bankininkystę kreipėsi L. Ž., kartu buvusi D. J. apie kreditus D. A. sąskaita viską žinojo. Kai ji S. S. prašymu pervedė į sąskaitą 3 eurus suprato, kad vėl įsivėlė į sukčiavimus.
- V. G. epizodas.
Iš pagarsintų nukentėjusiojo V. G. parodymų matyti, kad kada tai buvo jis neprisimena, jam būnant Vilniaus autobusų stotyje prie jo priėjo du nepažįstami žmonės, kurie buvo jaunesni už jį ir ūgis buvo panašus į jo, trumpais plaukais. Jie buvo ne girtuokliai, o normalūs žmonės. Jie paklausė V. G., ar jis nori išgerti, jis atsakė, kad taip. Tuomet vyriškiai pasakė V. G., kad reikia eiti prie kiosko. Kai priėjo prie kiosko vyriškiai iš kišenės išsitraukė butelį degtinės ir iš jo į plastikinę stiklinę įpylė degtinės, po ko V. G. visą degtinę išgėrė. Tuomet vyriškiai pradėjo V. G. klausinėti iš kur jis, kur važiuoja ir su kokiu autobusu. Po to jis visai nieko neprisimena. Jis prisimena, kad ant kažko pasirašinėjo, tačiau neprisimena, ant ko ir taip ir neprisimena, ar tie du asmenys jam kažką sakė, ant ko jis pasirašinėja. Kur jis visą laiką buvo jis nežino ir nieko daugiau neprisimena, taip pat neprisimena, ar pats buvo banke ar ne. Paskui sužinojo, kad jo vardu atidaryta viena sąskaita ir paimtos dvi paskolos už 750 eur ir 500 eur. 2015 m. rugpjūčio mėnesį jis buvo Vilniuje, autobusų stotyje, kur laukė autobuso vykti namo (Vilniuje tvarkėsi reikalus SODRA). Taigi, jam būnant autobusų stotyje, prie jo priėjo du vaikinai (vieną iš jų jis atpažino ir nurodė policijos pareigūnams). Taigi, vyriškiai pradžioje jo paklausė, ar jis nenorėtų išgerti. Jis atsakė, kad nori. Tuomet vyriškiai jį nusivedė už kiosko ir įpylė jam išgerti alkoholio. Jis išgėrė. Tuomet vyriškis, kurį jis atpažino ankstesnės apklausos metu, papasakojo, kad šiam reikia pagalbos parduodant metalą. Jis paklausė vyriškio, kodėl šis pats negali parduoti metalo. Vyriškis atsakė, kad neturi paso, todėl iš jo nepriima metalo. Taigi, jis patikėjo vyriškiu ir sutiko jam padėti. Kokios konkrečiai pagalbos vyriškiui iš jo reikės, vyriškis nepasakojo, jis neklausinėjo. Vyriškis dar jo paklausė, ar jis neturi finansinių įsipareigojimų, jis atsakė, kad neturi. Taigi, po to jie su vyriškiu vyko į pastarojo namus. Kur vyriškio namai randasi, jis nepamena, Vilniaus nepažįsta, taigi, neįsidėmėjo, kur buvo nuvežtas. Į vyriškio butą vyko automobiliu ,,Volkswagen“, šviesios spalvos. Iš buto su vyriškiu jie vyko į banką. Koks tai buvo bankas ir kur jis randasi, jis neįsidėmėjo. Į banką užėjo kartu su minėtu vyriškiu. Vyriškis jam nurodė, ką reikia sakyti ir ko reikia prašyti užėjus į banką. Tačiau kadangi jis buvo girtas, jis nepamena, ką konkrečiai vyriškis jam buvo liepęs sakyti nuėjus į banką. Jis nepamena, ar banke jam buvo išduoti kokie nors dokumentai ar kortelės. Po to jie su vyriškiu grįžo į butą, kur jam dar davė išgerti. Kitą dieną vyriškis jam pasakė, kad reikia vykti į banką išgryninti pinigų. Jis pasakė, kad nenori gryninti jokių pinigų. Tuomet vyriškis jam pradėjo grasinti, kad jeigu jis to nedarys, tai jį ,,pripompuos“ narkotikų ir jis mirs. Taigi, vyriškis jį nuvežė į banką, kuriame jis išgrynino jo sąskaitoje buvusius pinigus. Kokie tai buvo pinigai ir kam jie priklausė, vyriškis jam nepasakojo, jis vyriškio to neklausinėjo. Banke jam išduotus pinigus jis atidavė vyriškiui. Po to vyriškis jį nuvežė į stotį ir ten paliko, po ko jis išvyko namo. Jis nepamena, kiek pinigų buvo pervesta į jo sąskaitą ir kiek jų išgrynino. Pradinės apklausos metu jis nurodė, kad nepamena visų įvykio aplinkybių, kadangi buvo labai sutrikęs ir pasimetęs. Po to nusiramino ir prisiminė įvykio detales. Pilnai visų detalių nepamena, kadangi įvykio metu buvo nugirdytas minėto vyriškio. Taigi, nepamena, ar ėjo į kioską ir pildė paraišką dėl paskolos suteikimo. Apie tai, kad buvo apgautas, suprato tik tuomet, kai gavo pranešimus iš kredito bendrovių. (1 t., b. l. 35-36, 38-39)
Iš protokolo matyti, kad asmens parodymo atpažinti metu V. G. atpažino S. S., kaip vieną iš asmenų, apie kurį jis davė parodymus, t. y., kaip asmenį, kuris anksčiau nurodytu laiku jį su dar vienu vaikinu, kurio jis nepažįsta, 2015 m. rugpjūčio mėn. jį vežė į banką, į kokį, nepamena, pasirašyti dokumentus ir grasino, kad jeigu kreipsis į policiją, negyvens. Šį asmenį atpažino iš bendrų veido bruožų, kreivos nosies, tik šis vaikinas buvo trumpiau kirptas. (1 t., b. l. 41-44)
Iš AB ,,SEB“ banko pateiktų V. G. vardu 2015-08-17 atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių matyti, kad:
2015-08-17:
iš UAB ,,4finance“ sąskaitos pervesta 750,00 eur,
į J. S. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 200,00 eur,
2015-08-18:
V. G. vardu išmokėta grynais 540,00 eur,
į UAB ,,Moment Credit“ vardu atidarytą sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,MCB“ vardu atidarytą sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Minibank“ sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,MCB Finance“ sąskaitos pervesta 500,00 eur,
V. G. vardu išmokėta grynais 500,37 eur.
Iš AB ,,SEB" banko pateiktos informacijos matyti, kad prie V. G. vardu atidarytos banko sąskaitos jungtasi ir neteisėtos finansinės operacijos atliktos pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti toliau nurodyti IP adresai:
IP 82.140.129.112 (registruotas J. S. vardu, sąskaitų siuntimo adresas Laisvės pr. 95-47, Vilnius),
IP 84.15.162.115 (administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“) (1 t., b. l. 47-48).
Iš greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių gautos informacijos apie V. G. vardu pateiktas paskolų paraiškas matyti, kad:
Informacija iš kredito bendrovių apie V. G. vardu suteiktas paskolas:
į UAB ,,4finance“ V. G. vardu kreiptasi 2015-08-17, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 869976783 (UAB ,,Bitė Lietuva“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Paraiška pateikta spaudos kioske. Prašyta ir suteikta 750 eur į UAB ,,Moment Credit“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-08-18, nurodytas kontaktinis 867007013 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.115. Bendrovė pasiūlymo dėl kredito nepateikė
į UAB ,,MCB Finance“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-08-18. Nurodytas kontaktinis tel. Nr. 867007013 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP adresai 84.15.162.115, 84.15.162.11. Prašyta 800,00 eur sumos, bet suteiktas 500,00 eur dydžio kreditas.
į UAB ,,Minibank“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-08-18, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 867007013 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.115. Prašyta 750 eur kredito, bet kreditas nesuteiktas.
Į UAB ,,IPF Digital“ kreiptasi 2015-08-18, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 867007013 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiškos pateiktos pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP adresai 84.15.162.11, 84.15.162.115. Prašyta 800,00 eur sumos, bet suteiktas 500,00 eur kreditas (1 t., b. l. 51-82).
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., J. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d..
- R. Š. epizodas.
Iš pagarsintų nukentėjusiojo R. Š. parodymų matyti, kad 2015-09-04, vakare, buvo namuose, adresu (duomenys neskelbtini),. Į jo namo kiemą užėjo vyriškis apie 30 m. amžiaus, tamsių plaukų, apie 175 cm ūgio, sportinio kūno sudėjimo, prisistatė A. vardu. Vyriškis paklausė, kur gyvena U. šeima, jis vyriškiui atsakė, kad nežino. Tuomet vyriškis jam pasakė, kad nori priduoti metalo laužą į pardavimo punktą, bet negali, kadangi pasibaigęs jo paso galiojimo laikas. Vyriškis jo paprašė, kad šis jam padėtų priduoti metalo laužą ir už tai vyriškis jam sumokės. Jis sutiko, kartu su vyriškiu nuėjo iki jo automobilio AUDI, juodos spalvos, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) automobilyje buvo moteris apie 25 m. amžiaus, šviesų plaukų ir du mažamečiai vaikai. Jis su minėtais asmenimis nuvyko pas A., namo adreso neatsimena, namas randasi kažkur Naujininkų mikrorajone. Būdamas pas A. namuose jis gėrė vyną, vėliau A. pasakė, kad reikės jo vardu atidaryti sąskaitą banke ir užsisakyti elektroninę bankininkystę, sakė, kad pinigus už metalą laužą perves į jo sąskaitą, o vėliau vyriškis minėtus pinigus nuims nuo jo sąskaitos ir jam duos dalį pinigų. Tuomet jie nuvyko į Gedimino pr. ir kažkokiame mobiliųjų telefonų salone jis pasirašė sutartį ir išsimokėtinai įsigijo mobiliojo ryšio telefoną. Kokį telefoną jis įsigijo, nežino, neprisimena. Telefoną ir sutartį jis atidavė A.. Vėliau vakare nuvažiavo į prekybos centrą ,,Akropolis“, ten nuėjo į DNB banką, kuriame jis turi sąskaitą, ir norėjo ten užsisakyti elektroninės bankininkystės sutartį, tačiau banke atsakė, kad jis turi skolų ir kad jis negali užsakyti elektroninės bankininkystės paslaugų. Vėliau jie nuvažiavo pas A. namo ir ten jis gėrė alkoholinius gėrimus su romų tautybės vyriškiu apie 56 m. amžiaus ir ten liko nakvoti. 2015-09-04 ryte jis su A. nuvažiavo į ,,Swedbank“ banko skyrių, esantį Vilniuje, Vokiečių gatvėje, kur savo vardu atsidarė sąskaitą ir užsisakė elektroninės bankininkystės paslaugas. Vėliau nuvažiavo pas A. namo ir ten su jo tėvu gėrė alkoholinius gėrimus. 2015-09-04, maždaug po pietų, A. jį parvežė namo, adresu (duomenys neskelbtini). Telefonas ir visi dokumentai, kuriuos jis gavo banke, liko pas A.. 2015-10-15 gavo laišką, kuriame nurodyta, kad jo vardu kreditų bendrovėje ,,Ferratum“ paimtas 300 eur dydžio kreditas. 2015-10-21 gavo laišką, kuriame buvo nurodyta, kad jo vardu kreditų bendrovėje ,,SMS Credit“ paimtas 300 eur dydžio kreditas. Jis minėtose bendrovėse kreditų niekada nebuvo ėmęs. Prašo dėl minėto įvykio pradėti ikiteisminį tyrimą. 2015-09-04 pas jį į namus, adresu (duomenys neskelbtini), atvažiavęs vyriškis ir prisistatęs A. vardu be to, kad prašė padėti priduoti metalo laužą, nes šio asmens paso galiojimo laikas yra pasibaigęs, jo paprašė, kad jis savo vardu išsimokėtinai paimtų mobiliojo ryšio telefono aparatą ir atiduotų šiam asmeniui. Minėtas asmuo pats to negalėjo padaryti, nes, kaip šis asmuo jam sakė, paso galiojimo laikas yra pasibaigęs. Taip pat minėtas asmuo jam prižadėjo, kad visas įmokas už jo išsimokėtinai įsigyto telefono aparatą sumokės. Kadangi A. buvo tvarkingas, nepanašus į nedorą žmogų, jis A. patikėjo ir jokios klastos neįtarė, todėl sutiko išsimokėtinai įsigyti A. norimą telefono aparatą. Jis su A. atsisėdo į A. automobilį „Audi“ juodos spalvos (valstybinį automobilio numerį yra nurodęs pirmoje apklausoje) ir jie nuvažiavo pas A. į namus Naujininkų mikrorajone. Automobilyje dar sėdėjo moteris apie 25 metų amžiaus ir du mažamečiai vaikai. Po to kai A. savo namuose pavaišino jį alkoholiniais gėrimais, A. jį nusivežė į mobiliųjų telefonų prekybos saloną Gedimino prospekte, Vilniuje (tikslaus adreso ir salono pavadinimo jis nepamena). Jis su A. užėjo į saloną, kur A. išsirinko sau telefono aparatą ir jam pasakė, kad šį telefoną jis įsigytų išsimokėtinai. Jie su A. nuėjo prie pardavėjos, kuri A. prašymu sudarė jo vardu pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį ir jis ją pasirašė. A. sumokėjo už įsigyjamą telefono aparatą pradinį įnašą, apie 150 eurų (grynais) ir pasiėmė jo įsigytą telefono aparatą ir visus sutarties dokumentus. Visą tą laiką kol buvo salone, A. buvo šalia jo ir sakė, ką jam reikia daryti. Trumpiau tariant, jam tik reikėjo pasirašyti ant sutarties. Už tai, kad jis įsigijo ir atidavė telefono aparatą A., šis jam žadėjo vėliau užmokėti, tačiau konkrečios pinigų sumos nepasakė. Kadangi A. buvo mandagus, paslaugus, užmokėjo pradinį įnašą už telefoną, pasiėmė visus dokumentus, susijusius su telefono įsigijimu, buvo vaišingas, jis patikėjo, kad A. sąžiningai mokės už jo įsigytą telefoną visas įmokas. Kadangi tuo metu jis buvo neblaivus, alkoholiu, kaip minėjo, vaišino A., jis įsigydamas telefono aparatą net nepagalvojo, kad gali būti apgautas, būdamas blaivus to telefono būtų neįsigijęs ir A. neatidavęs. Jo manymu, A. specialiai jį vaišino alkoholiu, kad jis negalvotų, ką daro. Vėliau išblaivėjęs jis pagalvojo, kad A. galėjo ir pats savo vardu įsigyti minėtą telefoną, kadangi vairavo automobilį, turėjo turėti vairuotojo pažymėjimą. (1 t., b. l. 110, 111-112)
2015-10-23 R. Š. dukra J. B., gim. (duomenys neskelbtini), m., 2015-10-23 pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad 2015-09-03, 16:00 val., apgaulės būdu iš namų buvo išvežtas jos tėvas R. Š.. 2015-09-04 prievarta buvo vežiojamas po miestą ieškant banko skyriaus. 2015-09-04 jos tėvo R. Š. vardu, AB ,,Swedbank“ banko Rotušės klientų aptarnavimo centre atidaryta sąskaita ir jo vardu, be jo žinios, paimti du kreditai: iš UAB ,,Ferratum“ - 300,00 eur ir UAB ,,SMS credit“ - 300,00 eur. Pagal jos tėvo R. Š. pasakojimą buvo kažkoks asmuo, pravarde V. J. B. pareikškime nurodė tel. Nr. (duomenys neskelbtini),, iš kurių buvo skambinta jos tėvui R. Š.. J. B. nurodė automobilio valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (juodos spalvos ,,Audi“ markės automobilis), kuriuo buvo vežiojamas jos tėtis. (1 t., b. l. 101)
Iš pagarsintų liudytojos J. B. parodymų matyti, kad tikslios datos nepamena, 2015 m. spalio mėn. pabaigoje jos tėtis R. Š. paštu iš greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių gavo įspėjimus apie vėluojamos grąžinti jo vardu paimtų paskolų įmokas. Pradėjus tėčio klausinėti apie jo vardu paimtas paskolas šis jai papasakojo, kad jis pats jokių kreditų neėmė, paraiškų greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms nepateikė. Tėtis jai papasakojo, kad 2015 m. rugsėjo mėn. pradžioje, po pietų, pas jį į namus, esančius (duomenys neskelbtini), užėjo vyriškis, kuris jam prisistatė vardu A.. Tėtis papasakojo, kad A. jo paprašė padėti priduoti metalo laužą, t. y., paprašė leisti pasinaudoti tėčio banko sąskaita į ją pervedant gautus už parduotą metalą pinigus. Taigi, tėtis patikėjo A. pasakojimu ir apgautas sutiko leisti pasinaudoti savo banko sąskaita. Tėtis jai papasakojo, kad tą pačią dieną A. jį išsivežė į Vilnių, kur kažkokiame salone tėčio vardu buvo įsigytas mobiliojo ryšio telefono aparatas. Be to, tėčio vardu buvo atidaryta banko sąskaita, sudaryta elektroninės bankininkystės paslaugų teikimo sutartis, be to, greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms tėčio vardu pateiktos paraiškos dėl paskolų suteikimo, o kai kurioms bendrovėms suteikus paskolas ir jų lėšas pervedus į tėčio vardu atidarytą banko sąskaitą, minėtos lėšos buvo pervestos į jiems nepažįstamo asmens banko sąskaitą. Po tėčio pasakojimo jie kartu nuvyko į Vilniaus rajono policijos komisariatą ir parašė pareiškimą. Po tėčio pasakojimo ji patikrino jo telefoną ir pamatė, kad dieną, kai jis buvo apgautas, buvo užfiksuoti skambučiai iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Taip pat tėtis minėjo, kad įvykio dieną jis buvo vežiojamas automobiliu, kurio valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) Be to, tėtis minėjo, kad minėtas vyriškis, prisistatęs vardu A., pas tėtį namuose lankėsi kartu su kažkokia mergina ir mažu vaiku. Jos tėtis yra senyvo amžiaus, banko sąskaitomis naudojasi. Apie kompiuterius nieko neišmano, taigi, tikrai pats elektroniniu būdu prie savo vardu atidarytos banko sąskaitos jungtis ir finansines operacijas atlikinėti negalėjo, paraiškų dėl kreditų suteikimo elektroniniu būdu pateikti negalėjo. Be to, jos tėtis yra išgeriantis, taigi, minėti asmenys galimai jį nugirdė ir apgavo. Pateiktame policijai pareiškime buvo nurodžiusi, kad tėtis buvo per prievartą įsodintas į automobilį ir vežiojamas po miestą, kadangi tėtis jai taip buvo pasakojęs. (1 t., b. l. 126-127)
Patikrinus VRM ATPEIR nustatyta, kad tel. Nr. 867175128 kaip savo kontaktinį tel. Nr. 2015-07-10 buvo nurodęs G. O., gim. 1970 m. (1 t., b. l. 128)
Iš pagarsintų liudytojo G. O. parodymų matyti, kad šiuo metu naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini),. Prieš tai neturėjo jokio kito tel. Nr. Tikslios datos nepamena, 2015 m. rugpjūčio mėn., jį dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo buvo sustabdę policijos pareigūnai. Pildydami protokolą pareigūnai užsirašė jo duomenis. Taip pat pareigūnai paklausė jo kontaktinio tel. Nr. Tačiau savo telefoną jis buvo palikęs automobilyje, numerio mintinai neprisiminė, todėl su juo buvęs jo pažįstamas, vardu A. (jo pavardės nežino, gyvena (duomenys neskelbtini),), jam, kaip savo kontaktinį tel. Nr., policijos pareigūnams leido nurodyti A. tel. Nr. Nepamena, koks tai buvo tel. Nr., gali būti, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini),. Taigi, jis nurodė A. telefono numerį. Jis pažįsta A. S., gyvenantį (duomenys neskelbtini),. Žino, kad A. turi sūnų, vardu S., tačiau jis su pastaruoju nebendrauja (1 t., b. l. 130)
Nustatyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini) – UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė, paskutinį kartą registruota nuo 2014-10-29 iki paklausimo vykdymo dienos. Atlikus SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) IMSI kontrolę laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-07-01, nustatyta, kad ši SIM kortelė laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-01-29 naudota įdėjus į mobiliojo ryšio telefoną, kurio IMEI Nr. 35800904784991, 2016-01-15 naudota įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35313505198841. (1 t., b. l. 132-133)
Patikrinus Administracinių teisės pažeidimų registrą nustatyta, kad tel. Nr. 867849562 kaip savo kontaktinį 2015-10-31 buvo nurodęs S. S., 2015-08-21 – A. S., 2015-10-03 – M. S.. (1 t., b. l. 131)
Nustatyta, kad tel. Nr. 862080029 – UAB ,,Tele2“ SIM kortelė, nuo 2015-09-03 iki 2015-12-23 registruota R. Š., gyv. (duomenys neskelbtini),, vardu (išregistravimo priežastis – skola). Atlikus minėtos SIM kortelės IMSI kontrolę laikotarpio nuo 2016-01-01 iki 2016-07-01, nustatyta, kad minėta SIM kortelė naudojama nebuvo. (1 t., b. l. 134-137)
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. atpažino S. S. kaip asmenį, kuris 2015-09-03 atvažiavo pas jį į namus, adresu (duomenys neskelbtini),, ir išsivežė jį iš miesto, pasinaudojo jo asmens duomenimis ir paėmė jo vardu du kreditus po 300,00 eur. Minėtą vyriškį R. Š. atpažino pagal bendrus veido bruožus, plaukų spalvą, akis. Įvykio dieną minėtas vyriškis atrodė truputį vyresnis, nei pavaizduota nuotraukoje. (1 t., b. l. 139-142)
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Š. atpažino J. S. kaip moterį, kuri 2015-09-03 su dviem mažamečiais vaikais ir vaikinu atvyko pas jį į namus, esančius (duomenys neskelbtini),. Minėtą moterį R. Š. atpažino pagal veido bruožus, plaukus. (1 t., b. l. 143-146)
Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad R. Š. pateikė iš UAB ,,4finance“ SMScredit pateiktą ikiteisminį įspėjimą, kuriuo primenama apie pareigą vykdyti kreditorinius įsipareigojimus pagal 2015-09-04 pasirašytą kredito sutartį Nr. 661556001. Taip pat R. Š. pateikė iš UAB ,,IPF Digital“ gautą priminimą apie pagal paskolos sutartį su UAB ,,IPF Digital“ grąžintiną sumą. Be to, R. Š. pateikė iš UAB ,,Omnitel“ gautą raštą dėl netesybų dėl įsigyto mobiliojo ryšio telefono aparato ,,Samsung S6 Edge“, IMEI Nr. 352564073329103, abonentinio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) įsigijimo. (1 t. b. l. 115-124)
Iš UAB ,,Omnitel“ gauto 2016-01-28 rašto Nr. 2600-160 matyti, kad 2015-09-03 R. Š., gim. (duomenys neskelbtini) m., su UAB ,,Omnitel“ sudarė sutartį ,,Dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo privatiems klientams“, pasirašė abonento Nr. (duomenys neskelbtini) įjungimo dokumentą (abonentas įjungtas 2015-09-03), Akcijos užsakymo dokumentą ir išperkamosios nuomos būdu įsigijo mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung S6 edge 32GB 4G+G925 Black ES/EEE modelis“ (IMEI kodas – 352564073329103) ir įsipareigota mokėti telefono mokestį 24 mėn. po 23,99 eur su PVM per mėn., bei naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ne trumpiau nei 24 mėn. Kliento užsakymą 2015-09-03 apie 16:45 val., nuotoliniu būdu (telefoninio pokalbio metu) priėmė ir sutartinius įsipareigojimus derino, tuo metu UAB ,,Omnitel“ partnerio UAB ,,Headex“ klientų aptarnavimo centro darbuotoja A. G., o sutartinius dokumentus (abonento įjungimo, akcijos užsakymo ir kt.) ir įrangą ruošė bei klientui bendrovės Vilniaus prekybos salone, adresu Gedimino pr. 12, Vilnius perdavė salono konsultantė V. K.. Atliekant užsakymą telefonu klientas nurodė pageidaujamą sutartinių dokumentų ir įrangos atsiėmimo vietą – salone, bei nurodė kontaktinį tel. Nr. (duomenys neskelbtini),. Sudarant sutartinius dokumentus salone, klientas pateikė R. Š. vardu išduotą ATK Nr. 12350051. Atsižvelgiant į bendrovės sistemose užfiksuotą užsakymo perdavimo klientui laiką salone – 2015-09-03, 18:25 val., buvo peržiūrėti salono vaizdo kamerų įrašai ir nustatyta, kad asmuo, sudaręs sutartinius dokumentus ir išsimokėtinai įsigijęs įrangą, lydimas jaunuolio į saloną įeina 18:17 val., išeina – 18:29 val. (vaizdo įrašas pridedamas). Nuo sutartinių dokumentų sudarymo klientas neatliko nei vienos įmokos už įrangą ir suteiktas GSM paslaugas, todėl 2015-12-23 abonento Nr. (duomenys neskelbtini) dėl susidariusios skolos buvo išjungtas GSM paslaugų tiekimas. (1 t., b. l. 180-189)
UAB ,,Omnitel“ pateikė 2015-09-03 sutarties dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo privatiems klientams, pasirašytos R. Š. vardu, kopiją, R. Š. išduotos ATK Nr. 12350051 kopiją, 2015-09-03 abonento įjungimo dokumento, pasirašyto R. Š. vardu, kopiją, 2015-09-03 Akcijos užsakymo, pasirašyto R. Š. vardu, kopiją, 2015-09-03 Mokėjimo plano, pasirašyto R. Š. vardu, kopiją. (1 t., b. l. 180-189)
Iš UAB ,,Omnitel“ pateiktų 2 vaizdo įrašų (pavadinimai: DOWNLOAD_20150903) matyti kaip 2015-09-03 18:17 val. į saloną užeina R. Š. ir S. S., vilkėdamas tamsios spalvos sportiniais marškinėliais trumpomis rankovėmis, mūvėdamas mėlynos spalvos džinsais, avėdamas šviesios spalvos sportiniais bateliais. Matosi, kaip įėję į saloną R. Š. ir S. S. prieina prie stendo, kuriame sudėlioti mobiliojo ryšio telefono aparatai. Matosi, kaip S. S. išsiima kliento eilės numeriuką ir apžiūrinėja stende sudėliotus telefonus, o R. Š. stovi šalia, kiek atokiau, ir žiūri į S. S.. Matosi, kaip atėjus eilei S. S. ir R. Š. prieina prie salono konsultantės, S. S. pateikia eilės numeriuką, o R. Š. išsiima iš kišenės ir pateikia savo asmens tapatybės kortelę. Matosi, kaip 18:23 val. S. S. iš kelnių kišenės išsitraukia pinigus ir juos skaičiuoja. Matosi, kaip konsultantė R. Š. grąžina asmens tapatybės kortelę, o S. S. atiduoda grąžą. 18:26 val. matosi, kaip konsultantė R. Š. pateikia pasirašyti dokumentus, kuriuos pastarasis pasirašo. Matosi, kaip 18:29 val. konsultantė S. S. perduoda ,,Omnitel“ maišelį ir S. S. su R. Š. išeina iš salono. (1 t., b. l. 193-194)
Iš AB ,,Swedbank" banko 2016-07-04 raštu Nr. S/5393 pateiktų R. Š. vardu atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių matyti, kad:
2015-09-04:
R. Š. grynaisiais į sąskaitą įnešė 3,00 eur, pavedimo paskirtis – SĄSKAITOS PAPILDYMAS.
į UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitos pervesta 500,00 eur,
į J. S. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 500,00 eur, pavedimo paskirtis – skola,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitos pervesta 300,00 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 150,00 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 150,00 eur,
iš UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitos pervesta 289,00 eur,
į J. S. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 890,00 eur, pavedimo paskirtis – skola,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 500,00 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 250,00 eur,
į J. S. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 750,00 eur, pavedimo paskirtis – skola.
Nustatyta, kad prie R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos elektroniniu būdu jungtasi ir finansinės operacijos atliktos pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP:
212.122.74.177 (registruotas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vardu)
188.69.215.174 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“),
77.219.182.94 (administruojamas UAB ,,Tele2“),
188.69.214.63 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“),
86.38.151.239 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“),
86.38.226.203 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“),
86.38.225.176 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“),
89.117.34.165 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“),
86.38.36.86 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“) (1 t., b. l. 150-152, 4 t., b. l. 51-103).
Iš greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių pateiktos informacijos apie R. Š. vardu pateiktas paraiškas ir suteiktus kreditus matyti, kad:
į UAB ,,4finance“ (SMScredit.lt) elektroniniu būdu kreiptasi 2015-09-04, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 77.219.182.94 (tel. Nr. (duomenys neskelbtini) UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė)). Prašyta ir suteiktas 150 eur kreditas, po to prašyta ir suteikta papildoma 150 eur kredito suma.
į UAB ,,4finance“ (vivus.lt) elektroniniu būdu kreiptasi 2015-09-04, 2015-09-05, 2015-09-06, 2015-09-07. Pradžioje nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini),, po to užregistruotas (duomenys neskelbtini), (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP adresai: 212.122.74.177 (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, paslaugų tiekimo adresas – Šv. Stepono g. 23, Vilnius); 37.0.247.70 (tel. Nr. 868464350 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė)), 83.188.23.89 (tel. Nr. 868464350 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė)), 83.181.142.179 (tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė)), 83.188.68.81 (tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė)). Taigi, kreipiantis 2015-09-04 prašyta 700 eur, bet kreditas nesuteiktas, 2015-09-05 prašyta 500 eur, bet kreditas nesuteiktas, 2015-09-06 prašyta 500 eur, bet kreditas nesuteiktas, 2015-09-07 prašyta ir suteiktas 500 eur kreditas, 2015-09-07 prašyta ir suteikta papildoma 250 eur kredito suma.
į UAB ,,IPF Digital“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-09-04, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP adresai 212.122.74.177 (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, paslaugų tiekimo adresas – (duomenys neskelbtini)), 37.0.247.70 (tel. Nr. (duomenys neskelbtini) UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Prašyta 1300,00 eur, bet suteiktas 500,00 eur kreditas.
į UAB ,,Ferratum“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-09-04, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiškos pateiktos pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 77.219.182.94 (administruojamas UAB ,,Tele2“). Prašyta ir suteiktas 300,00 eur kreditas.
Iš UAB ,,4finance“ pateikto 2015-09-04 pokalbio įrašo, kuriame užfiksuotas pokalbis tarp bendrovės konsultanto ir asmens, prisistačiusio R. Š. vardu matyti, kad:
Konsultantas: vivus.lt klauso.
Asmuo: Laba diena.
Konsultantas: Laba diena.
Asmuo: Čia dėl paskolos skambinu.
Konsultantas: Taip.
Asmuo: Kur man dabar skambint.
Konsultantas: vivus.lt arba smscredit.lt.
Asmuo: Aha, ačiū, o rusiškai negalim kalbėt?
Konsultantas: Sakykite, prašau, kokiu klausimu jūs kreipiatės?
Asmuo: Čia mes buvom per internetą, paskolą norėjom pas jus...
Konsultantas: Vardą, pavardę prašau.
Asmuo: Kaip?
Konsultantas: Vardą, pavardę pasakykite prašau.
Asmuo: R. Š..
Konsultantas: Jūs pildėte paraišką telefonu, ar taip supratau?
Asmuo: Taip, taip, taip.
Konsultantas: Ką reikia patikslinti, atsakymo nesulaukiat?
Asmuo: Jo, man skambino… Buvo praleisti skambučiai… Negalėjau pakelt ragelį…
Konsultantas: Supratau, Jūs pats Romualdas ir esate?
Asmuo: Taip, taip...
Konsultantas: Palaukit prašau, patikslinsime informaciją.
Asmuo: Aha, aha.
Konsultantas: Ačiū, kad palaukėte, sakykite prašau savo vardą, pavardę dar kartą.
Asmuo: R. Š..
Konsultantas: Kokiu adresu esate registruotas, deklaruotas?
Asmuo: (duomenys neskelbtini).
Konsultantas: Ačiū, ir sakykite, kokia yra jūsų šeimyninė padėtis: vedęs, nevedęs, išsiskyręs, vienišas?
Asmuo: Išsiskyręs.
Konsultantas: Ar oficialiai esate išsiskyręs?
Asmuo: Kaip?
Konsultantas: Ar oficialiai esate išsiskyręs?
Asmuo: Oficialiai esu išsiskyręs, jo. Oficialiai (toliau asmuo bando kažką pasakyti, bet jam nesiriša kalba).
Konsultantas: Jūs nunešėte dokumentus? Nes mes matome kitą informaciją.
Asmuo: Kaip?
Konsultantas: Ar tikrai nunešėte dokumentus ir tikrai yra oficialiai viskas?
Asmuo: Oficialiai, oficialiai.
Konsultantas: Kiek metų šiuo metu Jums?
Asmuo: Kiek metų?
Konsultantas: Taip.
Asmuo: 54. O gimtadienis greitai bus. 09-29, va. 29 rugsėjo.
Konsultantas: O turite nepilnamečių vaikų?
Asmuo: Ne, yra du vaikai. Bet jie pilnamečiai.
Konsultantas: Dar kartą pasitikslinsiu, ar tikrai oficialiai esate išsiskyręs.
Asmuo: Taip, oficialiai esu išsiskyręs.
Konsultantas: Tai ačiū už duomenis. Apie tai, ar suteiktas kreditas gausite pranešimą po pokalbio. Viso geriausio.
Asmuo: Tai o kiek man dabar laukt?
Konsultantas: Tai po pokalbio ir gausite pranešimą.
Asmuo: Tai paskambinsit ar…?
Konsultantas: Žinutę gausite.
Asmuo: Aha, gerai. Dėkui, labai ačiū.
Konsultantas: Viso geriausio, ačiū už pokalbį.
Asmuo: Dėkui.
Iš UAB ,,4finance" pateikto 2015-09-05 pokalbio įrašo matyti, kad jame užfiksuotas pokalbis tarp bendrovės konsultanto ir asmens, prisistačiusio R. Š. vardu.
Asmuo: Klausau.
Konsultantas: Laba diena.
Asmuo: Laba diena.
Konsultantas: Ar su R. kalbu?
Asmuo: Taip, klausau jūsų.
Konsultantas: Iš vivus.lt skambiname, gavome Jūsų paraišką, norime sutikrinti keletą duomenų, ar galite kalbėti? Ar galite kalbėti?
Asmuo: Taip, aš sakau taip, klauskite.
Konsultantas: Sakykite, kur jūs esate priregistruotas?
Asmuo: (duomenys neskelbtini).
Konsultantas: Šeimyninė padėtis: vedęs, nevedęs, išsiskyręs?
Asmuo: Išsiskyręs?
Konsultantas: Oficiali šeimyninė padėtis: vedęs, nevedęs, išsiskyręs?
Asmuo: Išsiskyręs.
Konsultantas: Dėkojame už atsakymą, paraišką atmetame, kredito deja suteikti negalime.
Asmuo: A kodėl?
Konsultantas: Nes…
Asmuo: A kodėl?
Konsultantas: Nes jūs neatitinkate… Nes jūsų mokumas neatitinka mūsų reikalavimų, kredito suteikti jums negalime.
Asmuo: A kodėl nereikalaujate… mano reikalavimus kodėl?
Konsultantas: Neatitinka Jūsų mokumas mūsų reikalavimų, todėl jūsų kredito paraišką atmetame, kredito suteikti jums negalime.
Asmuo: Gerai, viso.
Konsultantas: Dėkui jums už pokalbį, geros dienos, viso geriausio.
Iš UAB ,,IPF Digital“ pateikto 2015-09-05 pokalbio įrašo matyti, kad jame užfiksuotas pokalbis tarp bendrovės konsultanto ir asmens, prisistačiusio R. Š. vardu.
Konsultantas: Laba diena.
Asmuo: Laba diena.
Konsultantas: Ar su R. kalbu?
Asmuo: Taip.
Konsultantas: Malonu, jums skambina…
Asmuo: O rusiškai negalima kalbėt?
Konsultantas: Rusiškai… Mmm...
Asmuo: Nu gerai, lietuviškai.
Konsultantas: Labai man sunku rusiškai šnekėti. Romualdai, mes sulaukėme jūsų paraiškos dėl paskolos. Jūs pasirinkote 1300 eur, taip?
Asmuo: Taip, bet man neskolino tiek.
Konsultantas: Taip. Ir aš noriu žinot, kokios yra jūsų pajamos eurais per mėnesį.
Asmuo: 450 eur.
Konsultantas: Taip, o kas jums moka?
Asmuo: Aš dirbu (duomenys neskelbtini).
Konsultantas: supratau. Ir jūs gaunate pinigus į banko sąskaitą, taip?
Asmuo: Taip, gaunu per sąskaitą, taip, taip, taip.
Konsultantas: Supratau. R., mums reikia jūsų banko sąskaitos išrašo už 4 paskutinius mėnesius. Matot, mes nematom jūsų pajamų sodroje. Ar jūs galėtumėte atsiųsti išrašą už 4 paskutinius mėnesius.
Asmuo: Tai aš čia nežinau, kaip čia siųst, ką daryt, nežinau.
Konsultantas: Ar jūs naudojatės elektroninės bankininkyste?
Asmuo: Taip.
Konsultantas: Tai jums reikėtų prisijungti prie savo banko. Tada pasirinkti išrašą, nustatyti laikotarpį už 4 paskutinius mėnesius. Tai galbūt būtų rugpjūtis, liepa, birželis ir gegužė. Ir kai jūs nustatysite...
Asmuo: Bet palaukite, čia laiko užima. Man dabar reikia pinigų. Suprantat. Pas mane dabar yra labai… Kaip lietuviškai… Rimta problema.
Konsultantas: Tai, Romualdai, suprantu, mes be išrašo jums galime suteikti paskolą iki 500 eurų, jeigu jus tenkina. Kitaip...
Asmuo: Ne, ne, ne, ne, taip manęs netenkina.
Konsultantas: Netenkina, ar ne?
Asmuo: Man reikia vat tą sumą. Man būtinai reikia.
Konsultantas: Tai R. žinokit mums būtinai reikia dokumentų. Be dokumentų mes negalime. Matot, mes nematome jūsų pajamų, dėl to ir turime įsitikinti, kad, na tikrai gaunate šį atlyginimą, tai dėl to ir prašome išrašo.
Asmuo: Ai, problemos ant problemos.
Konsultantas: Taip. Tai tiesiog žinokit yra tokia situacija. Ir sakykite, ar jūs bandysite atsiųsti banko sąskaitos išrašą, ar mums tada teks paraišką atšaukti.
Asmuo: Klausykit, o tuos 500 skolina man dabar. Tai kiek mokėt į mėnesį?
Konsultantas: Jeigu 500 eur pasirinktumėte? O kokiam laikotarpiui sakykite pasirinktumėte, aš tuomet.
Asmuo: 2 metams, 2 metams.
Konsultantas: 2 metams, sekundėlę, tuoj patikslinsim. Tai pasirinkus 500 eur 2 metams mėnesinė įmoka būtų 34 eur 59 cnt. Ar tiktų jums taip?
Asmuo: 34 eurai jo? Nu tai čia išeitų 35 eurai.
Konsultantas: 35 eurai apvalinant.
Asmuo: ,,Gruba gavaret“. Klausykit, pone, o daugiau niekaip negalit, nors 800 man nors aš pasiskolinčiau pas brolį man dar
Konsultantas: R., negalime. Na tiesiog negalime tartis. Tiesiog yra tokios taisyklės
Asmuo: Supratau, supratau. Čia bankas, čia bankas yra.
Konsultantas: Ir suprantat, R., jūs paėmę šitą paskolą galėsite prisijungti prie savitarnos ir badyti pasiskolinti papildomai. Mes turime tokią paslaugą. Tai jeigu ji jums bus leidžiama, jūs prisijunkite prie savitarnos, ir pabandykite pasiskolinti papildomai. Gal pasiskolinęs papildomai iš karto ir gausite tokią sumą, kurios jums reikia.
Asmuo: Bet o šiandien, aš galėsiu taip pasiimti.
Konsultantas: Taip, po paskolos gavimo. Taip.
Asmuo: Gerai tada, perveskit man tuos pinigus.
Konsultantas: 500 eurų 24 mėnesiams.
Asmuo: Taip.
Konsultantas: Palaukite prašau, palaukite.
Asmuo: Aha, gerai, laukiu.
Konsultantas: Taip, tai noriu patikslinti, dabar jūs skolinatės 500 eurų 24 mėnesiams, mėnesinė įmoka 34,59 eur. Pinigai...
Asmuo: Nu tai čia 35 eurai.
Konsultantas: Taip. Pinigai bus banko sąskaitoje per 15 minučių. Mokėjimų planą atsiųsime pirmadienį elektroniniu paštu. Jeigu norite papildomai pasiskolinti, tai prisijunkite prie savitarnos ir pasižiūrėkite, ar jums yra leidžiama ši galimybė.
Asmuo: Klausykit, o kaip man dabar galima ten prisijungti. Kaip ten, per tą…
Konsultantas: Jūs paraišką dabar internetu pildėte, taip?
Asmuo: Taip, taip.
Konsultantas: Tai jūs lygiai taip pat galite prisijungti prie savitarnos. Kaip esamas klientas prisijunkite ir pasižiūrėkite ar yra paslauga pasiskolinti papildomai ir ar ji aktyvi.
Asmuo: Aha, aha, supratau tada.
Konsultantas: jeigu aktyvi, tai tada vėl užpildysite, kaip ir tada pildėte dabar.
Asmuo: Gerai tada, bandysiu. O tai per kiek čia bus tie pinigai man pervesti. Iš karto bus?
Konsultantas: 500 eurų jūsų sąskaitoje bus per 15 min.
Asmuo: Gerai, ačiū jums labai. Dėkui. Duok Dieve sveikatos jums.
Konsultantas: Ačiū jums, iki malonaus.
Asmuo: Ačiū, ačiū, ačiū.
Pokalbio trukmė: 5 min. 7 s.
Iš UAB ,,IPF Digital Lietuva" pateikto 2015-09-05 pokalbio įrašo matyti, kad jame užfiksuotas pokalbis tarp bendrovės konsultanto ir asmens, prisistačiusio R. Š. vardu.
Konsultantas: Laba diena, su R. kalbu?
Asmuo: Taip, taip, taip.
Konsultantas: Jums skambina J. iš credit24. R., norėčiau dar pasitikslinti, tai šis telefono numeris Jūsų būtų?
Asmuo: Taip, taip, aš du turiu, taip.
Konsultantas: Tai šitas numeris jūsų, taip?
Asmuo: Taip, taip, taip, šitas.
Konsultantas: Supratau. Dar norėčiau pasitikslinti, kiek metų jums yra?
Asmuo: 54, kaip ir sakiau.
Konsultantas: 54 eurai, taip?
Asmuo: Metai man, atsiprašau.
Konsultantas: Kaip sakote?
Asmuo: Jūs klausiate, kiek metų man?
Konsultantas: Taip.
Asmuo: 54, taip.
Konsultantas: O kurį mėnesį ir dieną esate gimęs?
Asmuo: (duomenys neskelbtini).
Konsultantas: Supratau. Dėkojame, kad patikslinote duomenis. Pinigus pervesime per 15 min. į jūsų sąskaitą.
Asmuo: Aha, aha, aha. Ten 690 eurų bus, ane?
Konsultantas: Taip, bet į sąskaitą 189 eurus pervesime, taip, teisingai. Ankstesnė paskola bus sumokėta.
Asmuo: Pone, norėčiau sužinoti. Aš turėjau galimybę pas jus daugiau ten imti paskolą, ar ne, iš karto?
Konsultantas: Taip.
Asmuo: Norėčiau sužinoti, ar dabar turiu.
Konsultantas: Matote, čia reikėtų jungtis prie savitarnos, tik tada matysite. Mes galime paraišką atmesti ir jūs galite jungtis kaip esamas klientas.
Asmuo: Ne, ne, tai nereikia tada atmest.
Konsultantas: Nereikia, ar ne. Nes matot, mes pakeisti negalime, jums reikėtų pačiam tada pasikeisti.
Asmuo: Aha, aha, supratau. O gali tai būt… kad šita, bus… Papildoma dar kažkokia, ane, dar.
Konsultantas: Taip, bet matot, visą informaciją jūs rasite prisijungęs prie savitarnos pats.
Asmuo: Aha. Gerai, gerai, ačiū.
Konsultantas: Dabar, dabar. Truputėlį dar palaukite. Taip. Dabar matau, kad yra galimybė iki 289 eurų.
Asmuo: Dar, ar ne?
Konsultantas: Taip, persivesti.
Asmuo: aha, aha.
Konsultantas: Tai dabar nežinau, R., ar jūs norite dabar pasikeisti?
Asmuo: A galite, ane?
Konsultantas: Taip, aš tada, R., kol kas… O kokią sumą jūs norite?
Asmuo: Taip, o kokia bus? Dabar 690 eur, ane?
Konsultantas: Aha. 690 matau pasirinkote 36 mėnesiams.
Asmuo: Taip.
Konsultantas: Matot, o kokios sumos jūs tada norėtumėt?
Asmuo: Man man, suprantate, man reikia iš viso 1400 eur, ar ne. Tai man išeis ši suma ar mažiau truputį?
Konsultantas: Na matote, R.… O ar jūs turite galimybę pats. Nes, matote, suma viena, o pervedama suma bus kita į sąskaitą. Tai gal geriau, kad pats pasižiūrėtumėte. Ar turite galimybę tiesiog prisijungus prie sistemos pats pakeisti.
Asmuo: Taip. Tuoj, aš galiu dabar iš karto prisijungt?
Konsultantas: Taip, taip. Tai gal mes šią paraišką atmetame?
Asmuo: Ne, ne, tai atsiprašau…
Konsultantas: Nes kitaip negalėsite prisijungti jūs prie sistemos.
Asmuo: Ai, aš nematysiu tada. Galima taip, ar ne, kad jūs man dabar neatmetate paraišką, ane, ar kaip…?
Konsultantas: R., na vis tik, kadangi tai yra papildoma paskola, mes siūlome, kad jūs pats prisijungtumėte prie sistemos ir pasižiūrėtumėte.
Asmuo: tai jeigu aš dabar paimsiu šitą… 680 eur, šitie… tai aš galiu šitie va 280 dar papildomai, ar ne?
Konsultantas: Čia viską prie sistemos reikia žiūrėti, matot, prisijungus jūs matysite informaciją.
Asmuo: Tai gerai tada, šitą paraišką neišmeskite, gerai.
Konsultantas: Tai patvirtinti, taip?
Asmuo: Taip, taip, taip. A vėliau aš tada prisijungsiu.
Konsultantas: Supratau. Nes na Romualdai mes galime pabandyti jums pakeisti, bet tada kokiai sumai jums galime padidinti.
Asmuo: A kokiai jūs galite man pasiūlyti, pone? Maksimali kokia suma?
Konsultantas: Na, matote, bet ar jūs galėsite tada grąžinti tokią sumą?
Asmuo: Nu tai taip, taip, aš galėsiu
Konsultantas: Taip, maksimali 790 eurų 50 centų. 36 mėnesiams.
Asmuo: Čia plius plius šitie 690?
Konsultantas: Ne, čia jau visą sakau.
Asmuo: Visą?
Konsultantas: Taip. O pinigai būtų pervesti į jūsų sąskaitą, aš tuoj patikslinsiu, R., 289. O jūs sumą kokią pasirinkote?
Asmuo: Ten 189 man atrodo.
Konsultantas: Taip, tai dabar būtų 289.
Asmuo: Tai gerai bus, jeigu taip.
Konsultantas: Tai tinka jums, R.?
Asmuo: taip, šį terminą irgi galima, ar ne?
Konsultantas: Taip, 36 mėnesiams. Mėnesio įmoka 50 eurų būtų. Bet pervesti pinigai dabar būtų 289, o visa paskolos suma – 790. Tai mes galime patvirtinti jums?
Asmuo: Gerai, patvirtinkite tada.
Konsultantas: Ar tinka, ar jūs dar norite pagalvoti? Nes čia yra maksimumas, ką mes galėjome dabar jums pasiūlyti.
Asmuo: Čia 50 eur...
Konsultantas: Per mėnesį, taip, ar galėsite mokėti.
Asmuo: Tai man reikės grąžinti 600, 800… Taip, taip, taip.
Konsultantas: Nes matote, paskui nieko keisti negalėsime.
Asmuo: Nu tai aišku, aišku, aš žinau, žinau, aš skaičiau sutartį.
Konsultantas: Tai jums tinka, taip, Romualdai?
Asmuo: Taip.
Konsultantas: Dar kartą pakartoju. 790 eurų, suma bus jau, 36 mėnesiams, mėnesio įmoka 50,53 eur, o pervesta suma šiandien bus 289 eur. Ar tinka jums, R., tokios sąlygos.
Asmuo: Taip, tinka.
Konsultantas: Nes pakeisti ir mes galime. Tai pakeisti jums, taip?
Asmuo: Taip, taip, taip.
Konsultantas: supratau. Tai dėkojame, kad pasirinkote, ir pinigus pervesime per 15 minučių į jūsų sąskaitą.
Asmuo: Gerai, ačiū.
Konsultantas: Gražios dienos Jums.mmmm
Asmuo: Viso, ačiū.
Pokalbio trukmė: 6 min. 20 s. (1 t., b. l. 153-178, 4 t., b. l. 51-103)
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d..
- A. Z. epizodas.
Iš pagarsintų liudytojo A. Z. parodymų matyti, kad tikslios datos nepamena, 2015 m. rugsėjo mėn., jam būnant prie parduotuvės ,,Maxima“ esančios, Mindaugo g., Vilniuje, prie jo tamsios spalvos automobiliu (markės ir valstybinių numerių neįsidėmėjo) privažiavo vaikinas, apie 20-25 m. amžiaus, apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, kuo vilkėjo, neįsidėmėjo, tamsios spalvos drabužiais, buvo tamsaus gymio, romų tautybės. Šį vaikiną galėtų atpažinti. Taigi, vaikinas išlipo iš automobilio, priėjo prie jo ir paklausė, ar jis turi pasą, jis atsakė, kad turi. Tuomet vyriškis paklausė, ar jis nenorėtų užsidirbti: vaikinas paaiškino, kad jam sumokėtų už tai, kad jis salone savo vardu išsimokėtinai paimtų mobiliojo ryšio telefono aparatą, vyriškis jam pažadėjo, kad vyriškis pats mokėtų mėnesines įmokas. Kadangi jam labai reikėjo pinigų, todėl jis sutiko. Po to, jiems bekalbant, vyriškis jam dar davė išgerti degtinės, po ko, jam išgėrus, jie sėdo į vaikino automobilį ir vyko į vaikino namus, kur vaikinas pažadėjo jam duoti švarių drabužių ir leisti jam nusimaudyti, kad padoriau atrodytų eidamas į saloną pirkti telefono aparato. Taigi, jie su vaikinu nuvažiavo į pastarojo namus, esančius Naujininkų mikrorajone. Tik jam įėjus į namus, vaikinas jam liepė pasilikti virtuvėje, davė jam persirengti drabužių, bei skutimosi priemones. O pats vaikinas nuėjo į kambarį pasikalbėti su mergina (kaip suprato, tai buvo vaikino sutuoktinė ar sugyventinė, jai taip pat buvo apie 20 m., ji buvo liekno kūno sudėjimo, šviesių vidutinio ilgio plaukų, matėsi, kad mergina yra ne romų tautybės). Apie ką vaikinas ir mergina kalbėjo kitame kambaryje, jis negirdėjo. Namuose taip pat buvo du labai maži vaikai. Taigi, kai jis nusiprausė ir persirengė, jis kartu su minėtu vaikinu, mergina ir dviem vaikais nuvyko į kažkokį telefonų pardavimo saloną (koks salono pavadinimas ir kur jis randasi, jis neįsidėmėjo), kur jis savo vardu sudarė sutartį dėl telefono įsigijimo. Koks tai buvo telefonas ir kiek kainavo, jis neįsidėmėjo, telefoną iš karto atidavė vaikinui. Vaikinas taip pat sumokėjo pradinį įnašą už įsigytą telefono aparatą. Po to vaikinas jam dar pasiūlė atsidaryti banko sąskaitą. Kodėl jis turi tai padaryti, vaikinas jam nepaaiškino. Taigi, jie visi nuvyko į banką, kur užėjo visi: jis, minėtas vaikinas ir mergina. Jis banko darbuotojai pasakė, kad nori atsidaryti banko sąskaitą, tačiau darbuotoja paaiškino, kad sąskaitos jam atidaryti negali, kadangi jis skolingas antstoliams. Darbuotojai kažką dar bandė aiškinti minėtas vaikinas, tačiau banko darbuotoja jam nurodė, kad ji vis viena negali jam atidaryti banko sąskaitos. Taigi, po to vyriškis jį parvežė prie parduotuvės ,,Maxima“, prie kurios jį buvo ir radęs, jam už tai, kad savo vardu vaikinui išsimokėtinai nupirko telefoną, sumokėjo 20 eur, ir jie išsiskyrė. Tačiau vaikinas jam negrąžino jo asmens tapatybės kortelės. Kodėl, vaikinas jam nepaaiškino, jis vaikino dėl to neklausinėjo. Po kelių dienų, jam vėl būnant prie minėto PC ,,Maxima“, prie jo vėl privažiavo minėtas vaikinas ir jam grąžino jo asmens tapatybės kortelę. Vaikinas jam dar pasiūlė vykti į užsienį uždarbiauti, bet jis nesutiko. (2 t., b. l. 7-8)
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. Z. atpažino S. S. kaip panašų į asmenį, apie kurį davė parodymus. (2 t., b. l. 9-11)
Iš AB ,,SEB“ banko 2016-08-26 raštu Nr. 07.04.08-13794 pateikto A. Z. vardu atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašo matyti, kad:
2015-09-23 V. K. į sąskaitą pervedė 5,00 eur, pavedimo paskirtis – skolos grąžinimas,
2015-09-25:
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,IPF Digital Lietuva“ vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervestas 0,01 eur registracijos mokestis,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,4finance“ vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervestas 0,01 registracijos mokestis.
Iš AB ,,SEB" banko gauta informacija, kad prie A. Z. vardu atidarytos sąskaitos elektroniniu būdu jungtasi ir neteisėtos finansinės operacijos atliktos pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti IP adresai: 10.180.42.10 (registruotas JAV); 90.130.23.143 (Administruojamas UAB ,,Tele2“); 78.56.211.8 (registruotas V. J. vardu), 188.69.212.47 (Administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 188.69.212.69 (Administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 90.141.88.96 (Administruojamas UAB ,,Tele2“). (2 t., b. l. 15-17, 4 t., b. l. 51-103).
Iš UAB ,,IPF Digital Lietuva“ gauto 2017-05-18 rašto matyti, kad A. Z. vardu registracija internetu gauta 2015-09-25 13:37 val. Registracija atlikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.211.8, registruotas V. J. vardu. 2015-09-25 14:40 val. gauta paskolos paraiška 200,00 eur sumai , tačiau paskolos paraiška buvo atmesta, nes nepakako pajamų norimai sumai pasiskolinti. Paraiškoje pateikti duomenys: IP adresas – 78.56.211.8, tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (SIM kortelė, registruota A. Z. vardu). (2 t., b. l. 18)
Iš UAB ,,IPF Digital Lietuva“ pateikto garso įrašo matyti, kad jame užfiksuotas A. Z. prisistačiusio asmens pokalbis su bendrovės konsultantu:
Konsultantas: Laba diena.
A. Z.: Laba diena.
Konsultantas: Su A. kalbu?
A. Z.: Taip.
Konsultantas: Malonu. Skambina Jums Rūta iš ,,Credit24“.
A. Z.: Taip, taip.
Konsultantas: Jūs užpildėte prašymą gauti paskolai. Alfredai, sakykit, prašau, ar šiuo metu gaunat oficialias pajamas?
A. Z.: Taip, neįgalumą gaunu.
Konsultantas: Ar turėsite galimybę mums atsiųsti dokumentus arba banko sąskaitos išrašą, jeigu į ją pervedama, arba pažymą, kad Jums mokama išmoka.
A. Z.: Aš Lietuvos pašte gaunu tas pajamas.
Konsultantas: Tai tuomet reikėtų kreiptis į socialinį skyrių, kad Jums išduotų pažymą, kad Jums yra mokama išmoka, ir tuomet šią pažymą atsiųsti mums. Ar galėsite tai padaryti?
A. Z.: Dabar, šiandien, tai tikriausiai, kad ne.
Konsultantas: O tuomet kada galėtumėte?
A. Z.: Kadangi man pinigų šiandien reikia...
Konsultantas: A., labai apgailestaujame, tačiau be dokumentų paskolos suteikti negalėsime. Tai tuomet Jūsų prašymą reikėtų atšaukti.
A. Z.: Tai gerai, Jūs tada atšaukite. O aš kai turėsiu dokumentus, užpildysiu iš naujo.
Konsultantas: Gerai, pildykite iš naujo.
A. Z.: Gerai.
Konsultantas: Viso gero.
A. Z.: Viso gero. (2 t., b. l. 18, 4 t., b. l. 51-103).
Iš AB ,,Telia Lietuva“ gauto 2017-05-17 rašto Nr. 02092 matyti, kad 2015-09-23 A. Z. vardu su tuo metu UAB ,,Omnitel“ (dabar – AB ,,Telia Lietuva“) sudaryta sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir mobiliojo interneto paslaugų teikimo privatiems klientams, abonento Nr. (duomenys neskelbtini). Sutartinus įsipareigojimus su klientu derino klientų aptarnavimo vadybininkė R. M., o sutartį ir sutartinius dokumentus klientui perdavė tuo metu salono konsultantas Š. U., kadangi priimant užsakymą klientas nurodė, kad dokumentus ir įrangą pageidauja atsiimti salone. Atlikdamas užsakymą klientas nurodė duomenis: kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas – (duomenys neskelbtini). Sudarant sutartinius dokumentus ir atsiimant užsakytą įrangą salone konsultantui buvo pateikta kliento vardu išduota asmens tapatybės kortelė Nr. 12710891. Kliento tel. Nr. (duomenys neskelbtini) bendrovės tinkle buvo įjungtas 2015-09-23, ir nuo sutartinių dokumentų sudarymo klientui neatlikus nei vienos įmokos už suteiktas GSM paslaugas ir įgytą įrangą, 2015-12-23 nurodytam abonento numeriui dėl skolos buvo išjungtas GSM paslaugų tiekimas. (2 t., b. l. 20-31)
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d..
- H. V. epizodas.
Iš pagarsintų nukentėjusiojo H. V. parodymų matyti, kad 2015-10-10 jis buvo namie, adresu (duomenys neskelbtini). apie 14:00 val. į kiemą atvažiavo juodos spalvos automobilis, kurio markės ir valstybinių numerių jis neįsidėmėjo. Iš automobilio išlipo 4 jaunuoliai, maždaug 30 m. amžiaus, iš kurių jis nė vieno nepažįsta. Minėti vaikinai jam pasiūlė 10 eurų už tai, kad jis savo vardu priduotų jų metalą į metalo laužą. Paklausus, kodėl minėti vaikinai patys negali priduoti metalo, šie atsakė, kad neturi pasų ar kad pasų galiojimo laikai pasibaigę. Minėti vaikinai jam pasakė, kad tai užtruks tik pora valandų, kadangi metalą reikia priduoti Širvintose. Jis atsisėdo į minėtų vaikinų automobilį ir jie išvažiavo. Bevažiuojant jis pastebėjo, kad jie vyksta ne į Širvintas, bet į Vilniaus pusę. Paklausus, kodėl vykstama į Vilnių, vaikinai jam nieko neatsakė. Atvykus į Vilnių vaikinai jį nuvežė į banką. Koks tai buvo bankas, jis neprisimena. Nuvežę į banką vaikinai jam nieko nepaaiškino, tik paprašė, kad jis savo vardu išsiimtų elektroninės bankininkystės kortelę, tačiau šiame banke jam ją išduoti atsisakė. Tuomet jis buvo nuvežtas į dar du bankus. Kokie tai buvo bankai, jis nežino, tačiau juose jam taip pat atsisakė išduoti kortelę. Tada jis buvo nuvežtas į ketvirtą banką. Koks tai buvo bankas ir kur jis randasi, jis nežino. Ketvirtame banke jam buvo išduota elektroninės bankininkystės kortelė. Tuomet jis buvo nuvežtas į mobiliųjų telefonų parduotuvę. Kokia tai buvo parduotuvė ir kur ji randasi, jis nežino (šioje parduotuvėje jį atvežę vyrai paprašė jo savo vardu paimti mobilųjį telefoną išsimokėtinai ir už tai pažadėjo 10 eurų). Jis paėmė minėtoje parduotuvėje mobilųjį telefoną išsimokėtinai. Koks tai buvo telefonas ir kiek jis kainavo, jis nežino. Gavęs telefoną jis perdavė jį atvežusiems vyrams savo telefoną. Vyrai jį apie 22:00 val. nuvežė į Vilniaus autobusų stotį, bet pamatę, kad tokiu laiku nėra autobuso į Širvintas, nusprendė jį parvežti namo tuo pačiu automobiliu. Apie 23:00 val. jis buvo parvežtas namo. Parvežę jį namo vyriškiai jam davė 10 eurų ir išvažiavo. Nei vieno iš tų vyriškių jis neatpažįsta. Kadangi minėti vaikinai tarpusavyje kalbėjosi ne lietuvių kalba, tai nei vieno minėtų vaikinų vardų jis nežino. Minėti vyrai buvo tamsaus gymio, gali būti čigonai. Daugiau nuo tos dienos jis minėtų nematė. Mano, kad tai buvo sukčiai, kurie jį apgavo. (2 t., b. l. 49-50)
Iš pagarsintų liudytojos D. R. parodymų matyti, kad 2015-10-10 ryte ji nuvažiavo pas savo seserį M. K. ir brolį H. V., gyv. (duomenys neskelbtini). Apie 14:00 val., jai būnant darže, prie jos priėjo brolis H. V., kuris pasakė, kad atvykę 4 čigonai jam siūlo užsidirbti 10 eurų, kad jis savo vardu metalo supirktuvėje priduotų pastarųjų metalą. Ji broliu pasakė, kad jeigu metalą pridavinės Širvintose ir ilgai neužtruks, tegul sutinka. Tada, jai su broliu einant į namus, ji pamatė iš namų išeinantį jaunuolį, kuris akivaizdžiai atrodė neblaivus. Minėto jaunuolio jis apibūdinti negali, nes buvo susikūprinęs, veido nematė, apsirengimo neprisimena. Jaunuoliui galėjo būti apie 30 metų. Jai įėjus į namus, juose rado kažkokį kitą nepažįstamą jaunuolį, kuris buvo taip pat apie 30 m. amžiaus, trumpų juodos spalvos plaukų, apie 175 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo. Minėtas jaunuolis avėjo baltus, dėvėjo mėlynas džinsines kelnes, ir, atrodo, kad šviesią striukę. Su šiuo jaunuoliu ji nieko pakalbėti nespėjo, nes šis greitai išėjo su jos broliu iš namų ir įsėdę į netoliese esantį automobilį išvažiavo. Automobilio markės, modelio ir valstybinių numerių jis neįsidėmėjo. Ar be minėtų dviejų jaunuolių buvo dar kokių nors kartu atvykusių kitų asmenų, ji nematė. Tos pačios dienos vakarą, apie 23:00 val., į namus grįžo jos brolis, kuris papasakojo, kad jį jaunuoliai vežė į Vilniuje esančius keturis bankus, iš kurių viename jos brolis savo vardu išsiėmė elektroninės bankininkystės duomenis. Taip pat kažkokioje parduotuvėje savo vardu jis paėmė telefoną, kurį iš karto atidavė jį vežiojusiam jaunuoliui. (2 t., b. l. 54)
Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad H. V. pateikė savo vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos išrašą, kurį išnagrinėjus tyrimui reikšmingos informacijos neužfiksuota. Taip pat H. V. pateikė raštus iš UAB ,,4finance“, UAB ,,Ferratum“, UAB ,,Nordecum“, kuriuose primenama apie H. V. vardu gautus ir negrąžinus greituosius vartojimo kreditus. (2 t., b. l. 55-60)
Iš AB ,,DNB“ banko 2015-12-21 raštu Nr. 30.89-143/3892 pateiktų H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių matyti, kad:
2015-10-10:
Z. L., gim. 1960 m., į banko sąskaitą įnešė 3,00 eur,
į UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 350,00 eur,
į UAB ,,Nordecum“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,Nordecum“ banko sąskaitos pervesta 700,00 eur,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 150,00 eur,
iš UAB ,,4finance“ banko sąskaitos pervesta 150,00 eur,
į BIGBANK banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
2015-10-11:
į M. J. vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 900,00 eur, pavedimo paskirtis: skola,
į A. S. vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 450,00 eur, pavedimo paskirtis: skola uz 5 men. darba,
į BIGBANK banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Moment Credit“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitos pervesta 150,00 eur,
į UAB ,,SB Lizingas“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į J. S. vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 149,00 eur, pavedimo paskirtis: skola.
Nustatyta, kad prie H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos elektroniniu būdu jungtasi pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti toliau nurodyti IP adresai: 83.188.165.142 (Administruojamas UAB ,,Tele2“); 77.219.156.222 (Administruojamas UAB ,,Tele2“); 84.15.162.115 (Administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“); 77.219.170.45 (Administruojamas UAB ,,Tele2“); 78.56.211.8 (registruotas V. J. vardu, (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini)); 194.176.60.226 (Administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 194.176.60.225 (Administruojamas AB ,,Telia Lietuva“). (2 t., b. l. 64-71)
Iš AB ,,DNB“ banko pateikto vaizdo įrašo matyti, kaip H. V. 2015-10-09 18.09 val., į banko patalpas įeina kartu su J. S., gim. (duomenys neskelbtini) m. (tapatybė nustatyta sulyginus vaizdo įraše užfiksuotos moters veido atvaizdą su VRM CDB patalpinta J. S., gim. (duomenys neskelbtini) m. veido nuotrauka). Jie abu iš karto prieina prie banko darbuotojos. Su banko darbuotoja bendrauja (kalba gestikuliuodama rankomis) tik J. S., o H. V. stovi greta. Netrukus, 18.09 val., H. V. paduoda banko darbuotojai galimai pasą (matyti raudonos spalvos knygelė). J. S. kažką aiškina banko darbuotojai toliau. Banko darbuotoja kažką pradeda rašyti kompiuteriu, o J. S. ir H. V. laukia. J. S. vis bendrauja su darbuotoja. Pabaigusi pokalbį su darbuotoja J. S. išeina (18 val. 13 min. 40 s.), o H. V. pasilieka prie darbuotojos. Darbuotoja toliau dirba kompiuteriu, o H. V. stovi ir laukia greta. 18 val. 15 min. 04 s. darbuotoja duoda H. V. pasirašyti dokumentus. Kai H. V. pasirašo dokumentus, juos atiduoda darbuotojai. 18 val. 17 min. 16 s. darbuotoja vėl duoda pasirašyti dokumentus H. V.. H. V. juos pasirašo ir atiduoda darbuotojai. 18 val. 18 min. 24 s. grįžta J. S. ir kaip tik tuo pat metu darbuotoja paduoda dokumentus H. V., tačiau šiuos dokumentus pasiima J. S.. Taip pat darbuotoja duoda pasirašyti dar dokumentus H. V., jis juos pasirašo, darbuotoja juos pasiima ir paduoda H. V. kitus dokumentus ir korteles. Viską paima J. S. ir kartu su H. V. išeina 18 val. 19 min. 20 s. Vaizdo įrašas baigiasi 18 val. 19 min. 29 s. (2 t., b. l. 72-80)
Iš greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių pateiktos informacijos apie H. V. vardu pateiktas paraiškas ir suteiktus kreditus matyti, kad:
į UAB ,,Nordecum“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 860299412 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiškos pateiktos pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)). Prašyta ir suteiktas 700 eur kreditas.
į UAB ,,4finance“ (smscredit) elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)). Prašyta ir suteiktas 150 eur kreditas, po to prašyta ir suteikta papildoma 150 eur kredito suma.
į UAB ,,4finance“ (vivus) elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 77.219.170.45. Prašyta ir suteiktas 350 eur kreditas.
į UAB ,,Ferratum“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 860299412 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta ir 2015-10-12 suteikta 150 eur kredito suma.
į UAB ,,IPF Digital“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 84.15.162.115. Prašyta 200 eur kredito, tačiau paraiška atmesta.
į UAB ,,Moment credit“ elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-12, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)).Paskola nesuteikta.
į Bigbank AS filialą elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-12, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8. (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta 2490 eur kredito, tačiau paraiška atmesta.
į SB lizingą elektroniniu būdu kreiptasi 2015-10-10, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 860299412 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo tel. Nr.). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašoma paskolos suma nenurodyta.
Iš UAB ,,4finance“ pateikto pokalbio įrašo matyti, kad girdisi 2015-12-08 konsultanto pokalbis su asmeniu, atsiliepusiu tel. Nr. (duomenys neskelbtini).
Asmuo: Alio.
Konsultantas: Laba diena.
Asmuo: Laba diena.
Konsultantas: Ar kalbuosi su H.
Asmuo: Ne.
Konsultantas: o tai gal galima būtų su H. V. bendrauti, kažkur netoliese dabar yra?
Asmuo: aš nepažįstu jo, kas tas H.?
Konsultantas: O tai kiek laiko jūs šituo telefono numeriu naudojatės, nes H. nurodė, kad čia yra jo numeris.
Asmuo: Čia ne jo numeris, čia mano numeris.
Konsultantas: O tai kada jūs šitą numerį įsigijot?
Asmuo: Neseniai įsigijau.
Konsultantas: supratau. Tai dėkui tada už informaciją. Viso geriausio (2 t., b. l. 94-125, 4 t. b. l. 51-103).
Nustatyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini)kaip savo kontaktinį 2016-02-23 ATPEIR buvo nurodęs M. S., a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini). (2 t., b. l. 144)
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad H. V. atpažino R. S., gim. (duomenys neskelbtini) m., kaip vaikiną, vairavusį automobilį ir jį vežusį į Vilnių bei vežiojusį po bankus. (2 t., b. l. 82-83).
Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad H. V. atpažino J. S., gim. (duomenys neskelbtini) m., kaip vaikiną, kuris tą dieną, kai buvo apgautas sukčių, kartu su kitais vaikinais važinėjosi automobilyje. (2 t., b. l. 88-89)
AB ,,SEB" bankas 2016-09-06 raštu Nr. 30.89-143/2528 pateikė A. S. vardu atidarytos AB ,,DNB” banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į kurią buvo pervesta dalis H. V. vardu gautų kreditų, išrašą, kurį išnagrinėjus nustatyta, kad:
2015-10-11:
iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 450,00 eur, pavedimo paskirtis: skola uz 5 men. darbą, banke išgryninta 446,40 eur. (2 t., b. l. 130-137, 4 t., b. l. 51-103)
AB ,,SEB" bankas 2016-09-06 raštu Nr. 30.89-143/2528 pateikė J. S. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į kurią buvo pervesta dalis H. V. vardu gautų kreditų, išrašą, kurį išnagrinėjus nustatyta, kad:
2015-10-12:
iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 149,00 eur, pavedimo paskirtis: skola, banke išgryninta 146,39 eur. (2 t., b. l. 130-137, 4 t., b. l. 51-103)
AB ,,SEB" bankas 2016-09-06 raštu Nr. 30.89-143/2528 pateikė M. J. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), į kurią buvo pervesta dalis H. V. vardu gautų kreditų išrašas, kurį išnagrinėjus nustatyta, kad:
2015-10-11:
iš H. V. vardu atidarytos AB ,,DNB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 900,00 eur, pavedimo paskirtis: skola, bankomate, esančiame Saltoniškių g. 9, Vilniuje, išgryninta 780,00 eur. (2 t., b. l. 130-137, 4 t., b. l. 51-103)
Iš pagarsintų liudytojo M. J. parodymų matyti, kad jis dirba (duomenys neskelbtini). Tikslios datos nepamena, galimai 2015 m. spalio mėn. pradžioje, vakarop, per taksi programėlę gavo iškvietimą nuvežti klientus iš Naujosios Vilnios į Pelesos g. Dabar tiksliai nepamena iš kokios gatvės jis turėjo paimti minėtus klientus, tačiau kiek pamena, šie jo laukės netoli Užtvankos g., Vilniuje. Taigi, jis nuvyko į nurodytą vietą, kur jo laukė du vyriškiai, apie 40 m. amžiaus, apie 170 cm ūgio, stamboko kūno sudėjimo, tamsių plaukų, tamsaus gymio, matėsi, kad vyriškiai romų tautybės. Kuo vyriškiai buvo apsirengę, jis nepamena. Šiuos vyriškius jis galėtų atpažinti. Taigi, vyriškiai įsėdo į automobilį, nurodė, kur jam važiuoti. Bevažiuojant vyriškiai jam pradėjo pasakoti, kad kažkas jiems nori pervesti pinigus, tačiau jų banko sąskaitos yra užblokuotos antstolių, todėl paklausė, gal jis leistų pervesti pinigus į savo banko sąskaitą. Vyriškiai pasakė, kad jiems reikia būtent AB ,,DNB“ banko sąskaitos. Už tai, kad leis pasinaudoti savo banko sąskaita, vyriškiai jam pažadėjo sumokėti 10 procentų nuo į jo banko sąskaitą pervestos ir išgrynintos sumos. Kadangi jis neįtarė nieko blogo, nepagalvojo, kad į jo banko sąskaitą gali būti pervestos neteisėtos piniginės lėšos, todėl sutiko su tokiu vyriškių pasiūlymu. Užrašė vyriškiams ant lapelio savo AB ,,DNB“ banko sąskaitos numerį. Apsikeitė su vyriškiais telefonų numeriais. Vyriškiai jam pasakė, kad kai į jo banko sąskaitą bus pervesti pinigai, jie su juo susisieks ir jis turės vykti su jais į bankomatą išgryninti pinigus. Jis vyriškius nuvežė į Pelesos gatvę, po to dar kažkur, dabar jau nepamena. Nuvežęs vyriškius į galutinį tašką su jais išsiskyrė. Kitą dieną, ryte, jam į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino (iš kokio tel. skambino, jis neįsidėmėjo, jo išsisaugojęs nebuvo) vienas iš minėtų vyriškių ir pasakė, kad į jo banko sąskaitą jau pervesti pinigai ir reikia vykti juos išgryninti. Sutarė, kad jis atvažiuos juos pasiimti į Karoliniškes, prie Spaudos rūmų. Taigi, jis nuvyko į sutartą vietą, kur jo jau laukė minėti du vyriškiai, taip pat dar vienas vaikinas, apie 20 m. amžiaus, taip pat romų tautybės, tačiau šio vaikino veido bruožų jis neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Po to jie su minėtais asmenimis vyko į bankomatą (į kokį, nepamena), kur jis išgrynino visus į jo banko sąskaitą pervestus pinigus. Dabar jau nepamena, kokia tiksliai suma buvo pervesta į jo banko sąskaitą, tačiau pamena, kad buvo pervesta apie 900,00 eur. Išgryninęs pinigus juos padavė vienam iš minėtų vyriškių. Už tai, kad leido pasinaudoti savo banko sąskaita bei už vakarykštes taksi paslaugas vyriškiai jam sumokėjo apie 200,00 eur ir jie išsiskyrė (2 t., b. l. 142).
Iš pagarsintų liudytojo A. S. parodymų matyti, kad tikslios datos nepamena, 2015 m. spalio mėn., jam būnant PC ,,Akropolis“, Vilniuje, prie jo priėjo du romų tautybės vyriškiai, apie 30 m. amžiaus, detalesnių jų požymių (veido bruožų ir kt.) neįsidėmėjo, taigi, atpažinti negalėtų. Priėję vyriškiai jam papasakojo, kad kažkokie asmenys jiems turi pervesti pinigus iš Anglijos, tačiau jie nenori, kad pinigai būtų pervesti į jų bankų sąskaitas, kadangi jie neturi asmens dokumentų, taigi, negalėtų išgryninti į jų banko sąskaitas pervestų pinigų. Kadangi jis nepagalvojo, kad į jo banko sąskaitą būtų pervesti neteisėti pinigai ir kad minėti vyriškiai jį apgaudinėja, jis sutiko jiems pagelbėti. Nuėjęs į banką (kokį – nepamena, gali būti, kad ,,DNB“), jis atsidarė banko sąskaitą, po to visus jam banke išduotus dokumentus jis atidavė minėtiems vyriškiams. Kaip viskas vyko toliau, ar į jo vardu atidarytą banko sąskaitą buvo pervesti pinigai, ar jis juos išgrynino ir kam nors atidavė, jis nepamena, kadangi įvykio dieną jis buvo stipriai apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Už tai, kad leis pasinaudoti banko sąskaita, vyriškiai jam nepažadėjo jokio atlygio. (2 t., b. l. 139-140)
Iš pagarsintų M. S. parodymų matyti, kad nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. pradžios jis naudojosi tel. Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau šį telefoną šių metų pradžioje jis pardavė lombardui, kadangi jam reikėjo pinigų. Šiuo metu jis naudojasi tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Besinaudodamas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) jis jį kartais paskolindavo savo pažįstamam S. S., gyvenančiam kaimyniniame bute, (duomenys neskelbtini), kadangi S. jo paprašydavo pasinaudoti telefonu. S. savo telefonu leido pasinaudoti apie du kartus. Paėmęs iš jo telefoną S. išėjo į kiemą, bestovėdamas šalia jis nugirdo, kaip S. su kažkuo kalbėdamas prisistatė kito asmens vardu (kokio - nepamena) bei diktavo kažkokius asmens duomenis. Taip pat matė, kad S. S. rankose laikė kažkokius dokumentus, iš kurių asmeniui telefonu diktavo kažkokius duomenis. Kadangi jo telefonas buvo išmanusis, jame buvo interneto prieiga, todėl S. besinaudodamas jo telefonu taip pat naršė ir internete. Nežiūrėjo, kur S. naršo ir ką tiksliai daro, tačiau benaršydamas internete S. kartais trindavo kažkokią kortelę ir nuo jos į telefoną suvedinėdavo kažkokius kodus. Ką S. veikia su jo telefonu, jis S. neklausdavo. Po to S. jam grąžindavo telefoną. Po kelių mėnesių jam į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino kažkokia moteris iš kredito bendrovės ir ieškojo kažkokio jam nepažįstamo asmens, tačiau jis atsakė, kad tokio asmens nepažįsta ir nutraukė pokalbį. Dėl to jis bandė aiškintis su S., tačiau šis jam atsakė, kad viskas gerai ir S. nieko neteisėto su jo telefonu nepadarė. (2 t., b. l. 154)
Iš pagarsintų liudytojos A. S. parodymų matyti, kad ji gyvena adresu (duomenys neskelbtini). Šiuo adresu gyvena apie 4 metus, kartu su savo nepilnamečiais vaikais. Kartais pas ją užsuka pasisvečiuoti ir jos suaugę vaikai, taip pat ir sūnus S. S.. Minėtu adresu yra tiekiamas internetas, interneto sutartis sudaryta jos motinos V. J. vardu, internetas yra laidinis, pajungtas į nešiojamąjį kompiuterį. Jos motina V. J. jau apie 10 metų gyvena Anglijoje, į Lietuvą grįžta tik trumpam, aplankyti šeimos. Taigi, grįžus prieš daugiau nei metus kelioms dienoms, jos motina savo vardu sudarė interneto paslaugų tiekimo sutartį. Kadangi visas jos sąskaitas yra areštavę antstoliai, ji pati negalėjo sudaryti interneto tiekimo sutarties, todėl paprašė, kad jos motina savo vardu sudarytų tokią sutartį. Ji motinai pažadėjo, kad už šią apmokės sąskaitas. Taigi, motina sutiko ir savo vardu sudarė interneto tiekimo sutartį. Namuose, (duomenys neskelbtini), internetu naudojasi jos vaikai, tačiau kadangi jie maži, tai jie tiesiog žaidžia įvairius žaidimus ir tiek. Sūnus S., besisvečiuodamas, taip pat prisėda prie kompiuterio, tačiau, kiek ji matė, ir jis tik žaidžia žaidimus. Ji pati kompiuteriu ir internetu naudotis nemoka. Jos motina V. J. jų namuose tiekiamu internetu taip pat nesinaudoja. Pas juos namuose pašaliniai asmenys nesilanko ir internetu nesinaudoja. Tačiau pažymėjo, kad ji dažnai nebūna namuose, kuriuos išeidama palieka nerakintus, todėl gali būti, kad kažkas slapčia buvo užėjęs į jos butą ir pasinaudojo jos kompiuteriu.
Iš pagarsintų liudytojo A. S. parodymų matyti, kad šiuo metu jis gyvena (duomenys neskelbtini). Čia gyvena apie 5 mėnesius, kartu su savo sugyventine A. S. ir savo mažamečiais vaikais. Sūnus S. su jais kartu negyvena. Anksčiau jis buvo trumpam išsiskyręs su savo sugyventine Andželika ir išsikraustęs gyventi kitur, Pelesos g., Vilniuje, tikslaus adreso nepamena. Čia pragyveno apie pusė metų. Taigi, 2015 m. rudenį kartu su sugyventine bute, esančiame (duomenys neskelbtini), negyveno. Su savo sūnumi S. nebendrauja apie metus, kadangi yra ant jo užpykęs dėl to, kad šis pažeidė romų papročius išsiskirdamas su savo vaikų motina ir dabar gyvendamas su savo pusbrolio žmona. Taigi, kaip S. gyvena, ar vykdo nusikalstamas veikas, jis nežino, tuo nesidomi. Jam būnant bute, esančiame Prūsų g., S. nebuvo parsivežęs kokių nors svetimų asmenų. Apskritai, namuose jis S. matė jau labai seniai, gal prieš kokius metus. Jis pažįsta M. S., pravarde Maga, kuris gyvena Prūsų g., jų kaimyniniame bute. Taip pat pažįsta ir G. O., su juo yra draugai. Jų bute, adresu (duomenys neskelbtini), yra kompiuteris, kuriame pajungtas internetas, tačiau jis juo nesinaudoja, kadangi nieko neišmano apie kompiuterius. Ruslanas ir J. S. yra jo sūnėnai, tačiau jis su jais retai susitinka ir bendrauja, kadangi jie gyvena ne Vilniuje. (2 t., b. l. 168-169)
AB ,,Swedbank" bankas 2016-09-15 raštu Nr. S/7028 pateikė J. S. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašą, iš kurio matyti, kad:
2015-08-18:
iš V. G. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 200,00 eur, pavedimo paskirtis: skola,
09:45 val. bankomate, esančiame Sodų g. 22, Vilniuje, išgryninta 50,00 eur,
2015-08-19:
atsiskaityta už pirkinius ,,Reitan K187“, suma – 1,00 er,
2015-08-20:
į A. B. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 117,39 eur, pavedimo paskirtis: uz buto nuoma ir paslaugas,
atsiskaityta už pirkinius UAB ,,BIG BURGER“, Liepkalnio g., Vilniuje, suma – 10,34 eur,
atsiskaityta už pirkinius UAB ,,Maxima“ (X964), Vilniuje, suma – 6,74 eur,
atsiskaityta už pirkinius ,,EMSI“ degalinėje, Vilniuje, suma – 1,75 eur,
atsiskaityta už pirkinius UAB ,,Valstina“, Vilniuje, suma – 3,39 eur,
2015-08-23:
atsiskaityta už pirkinius ,,Ventus – nafta“ degalinėje, Vilniuje, suma – 2,00 eur,
atsiskaityta už pirkinius ,,Ventus – nafta“ degalinėje, Vilniuje, suma – 3,10 eur,
atsiskaityta už pirkinius „Lukoil“ degalinėje, Vilniuje, suma – 3,44 eur.
2015-09-04:
iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedabank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 500,00 eur, pavedimo paskirtis: skola,
17:48 val. bankomate, esančiame Šaltkalvių g. 2, Vilniuje, išgryninta 290,00 eur,
į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 34,82 eur, pavedimo paskirtis: apmokėjimas už paslaugas,
į UAB ,,Tele2“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. LT74 7300 0100 0024 pervesta 5,00 eur, pavedimo paskirtis: PILDYK sąskaitos +37067379485 papildymas internetu,
atsiskaityta už pirkinius UAB ,,Maxima“, Vilniuje, suma – 14,95 eur,
2015-09-05:
12:21 val. bankomate, esančiame Mindaugo g. 11, Vilniuje, išgryninta 50,00 eur,
iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 890,00 eur, pavedimo paskirtis: skola,
14:17 val. bankomate, esančiame Sodų g. 22, Vilniuje, išgryninta 890,00 eur,
21:14 val. bankomate, esančiame Savanorių pr. 15A, Vilniuje, išgryninta 90,00 eur,
atsiskaityta už pirkinius ,,McDonalds“ restorane, Vilniuje, suma: 9,00 eur,
2015-09-06:
į D. K. vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 8,96 eur,
2015-09-07:
iš R. Š. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 750,00 eur, pavedimo paskirtis: skola,
21:21 val. bankomate, esančiame Liepkalnio g. 112, Vilniuje, išgryninta 750,00 eur.
Nustatyta, kad prie J. S. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos jungtasi ir finansinės operacijos atliktos pasinaudojus įrenginiais, kuriems priskirti toliau nurodyti IP adresai: 188.69.212.133 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 86.38.129.62 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“), 84.15.162.115 (administruojamas UAB ,,Bitė Lietuva“); 88.119.206.193 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 89.116.164.33 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 89.116.116.55 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 86.38.253.69 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 86.38.253.91 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 86.38.253.94 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 90.130.142.144 (administruojamas UAB ,,Tele2“); 188.69.198.207 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 188.69.215.174 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 188.69.214.63 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 86.38.151.239 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 188.69.214.245 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 86.38.226.203 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 86.38.225.176 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 89.117.34.165 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 188.69.209.240 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 86.38.36.86 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 188.69.215.227 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 86.38.5.99 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 188.69.198.27 (administruojamas AB ,,Lietuvos radijo ir televizijos centro“); 188.69.199.213 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 188.69.198.100 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 188.69.211.36 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 83.181.186.183 (administruojamas UAB ,,Tele2“); 88.119.206.220 (administruojamas AB ,,Telia Lietuva“); 78.56.211.8 (registruotas V. J.).
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad J. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 214 str. 1 d.. S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d..
- J. B. epizodas.
Iš pagarsintų nukentėjusiojo J. B. parodymų matyti, kad 2015-10-13, apie vidurdienį, jam būnant Širvintose, kur jis gyvena, einant iš maisto parduotuvės, esančios Vilniaus g. 7, jis pamatė automobilį šviesios spalvos, kokia automobilio markė ir modelis, neįsidėmėjo, tuo labiau neįsidėmėjo, kokie automobilio valstybiniai numeriai. Automobilyje, prie vairo sėdėjo vyriškis, apie 20-25 m. amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, šį vyriškį galėtų atpažinti. Priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo moteris, apie 20-25 m. amžiaus, šviesių plaukų, smulkaus kūno sudėjimo, nežino, ar galėtų šią moterį atpažinti. Ant galinės sėdynės sėdėjo mergaitė, apie 3 m. amžiaus, bei kūdikis. Šių asmenų J. B. nepažįsta, anksčiau matęs nebuvo. Pastebėjo, kad minėta mergina, sėdėdama automobilyje, pradėjo jam moti ranka ir kviesti į automobilį, taigi, jis priėjo. Mergina pradėjo su juo kalbėti, kalbėjo lietuviškai, bet su rusišku akcentu. Pakvietus jį atsisėsti į automobilį, mergina perlipo atsisėsti ant galinės sėdynės, o jis atsisėdo priekinėje keleivio sėdynėje. Jam įlipus į automobilį jį kalbinti pradėjo vaikinas. Vaikinas jam nurodė, kad nori už parduotą metalą atsiimti pinigus, tačiau negali, kadangi jo asmens tapatybės kortelė yra sulūžusi, vaikinas jam parodė kažkokią asmens tapatybės kortelę, jis pamatė, kad kortelė iš tikrųjų sulūžusi. Jis sutiko vaikinui padėti. Vaikinas jam pasakė, kad tam, jog padėtų, jis turės su jais vykti į Vilnių, nurodė, kad su savimi jis turės pasiimti asmens dokumentą. Kadangi dokumento jis nebuvo pasiėmęs, todėl jis nurodė minėtiems asmenims, kad turės grįžti namo ir jį pasiimti. Taigi, jis grįžo į namus, esančius Vyšnių g. 6, netoli minėtos parduotuvės, pasiėmė asmens tapatybės kortelę ir grįžo pas minėtus asmenis ir išvyko į Vilnių. Kadangi jis Vilniaus nepažįsta, taigi, nežino, į kurią gatvę su minėtais asmenimis jis atvažiavo. Atvyko prie kažkokio banko. Jis su mergina nuėjo į banką, o vaikinas su vaikais pasiliko automobilyje. Mergina jam liepė, kad atėjęs į banką jis pasakytų banko darbuotojams, kad jam reikia parduoti metalą, todėl jam reikia banko sąskaitos, kad jis galėtų į ją gauti pinigus. Taigi, kaip ir tarėsi su mergina, priėjęs prie ją aptarnaujančios banko darbuotojos ir jai pateikęs savo asmens dokumentą jis pasakė tai, ką jam buvo liepusi pasakyti mergina. Mergina tuo metu taip pat buvo šalia jo. Mergina kažką aiškino banko darbuotojai, tačiau jis negirdėjo, ką. Banko darbuotoja atspausdino daug kažkokių dokumentų, kuriuos jam reikėjo pasirašyti. Kas tai buvo per dokumentai, jis nežino, jų neskaitė, kadangi jam tai buvo neįdomu, tiesiog pagalvojo, kad, kaip ir buvo sakęs vaikinas, jam bus išduoti pinigai, kuriuos vaikinas buvo gavęs už parduotą metalą. Kai jis pasirašė dokumentus, juos iš jo iš karto paėmė kartu su juo buvusi mergina. Po to jis su mergina išėjo iš banko, grįžo į automobilį, kur jų laukė minėtas vaikinas. Minėti asmenys jam paaiškino, kad atvykti į banką ir pasiimti pinigų už vaikino parduotą metalą jam reikės atvykti pasiimti kitą dieną. Taigi, minėti asmenys jį parvežė namo ir taip sužinojo, kur jis gyvena. 2015-10-15, apie 11:00 val., minėti asmenys pas jį atvažiavo į namus ir jam pasakė, kad , kad reikia vykti į Vilnių ir banke pasiimti pinigus už vaikino parduotą metalą. Taigi, jis kartu su minėtais asmenimis važiavo į Vilnių. Atvyko vėl į tą patį banką. Į banką ėjo vėl su mergina, vaikinas pasiliko automobilyje. Su mergina jis priėjo prie juos aptarnaujančios banko darbuotojos. Jis pateikė asmens dokumentą ir pasakė, kad nori atsiimti pinigus. Tačiau banko darbuotoja kažką pradėjo ilgai tikrinti. Tuo metu mergina pradėjo nerimauti, pasakė, kad jai reikia užeiti į tualetą. Jis pasiliko banke. Netrukus banko darbuotoja jam paaiškino, kad jo vardu atidaryta banko sąskaita, į kurią pervesti pinigai. Jis pasakė, kad jis neturi jokios banko sąskaitos, niekada nėra pateikęs prašymo jokiam bankui atsidaryti banko sąskaitą. Tuomet jis suprato, kad minėti asmenys, su kuriais jis yra atvykęs, jį apgavo. Taigi, jis išėjo iš banko. Pamatė, kad minėti asmenys (vaikinas ir mergina) sėdi automobilyje, jis prie jų priėjo, paklausė, ką jie jam pridirbo. Jie jam atsakė, kad nieko nepridirbo, liepė grįžti į banką. Po to jis grįžo į banką. Čia prie jo netrukus priėjo moterys, prisistatė policijos pareigūnėmis ir paaiškino, kad jį apgavo asmenys ir jo vardu atidarė banko sąskaitą bei paėmė paskolą. Dėl to jis atvyko į policijos komisariatą ir parašė pareiškimą. Pažymėjo, kad jis tikrai nenorėjo atsidaryti banko sąskaitos, kaip jau minėjo, nematė, kokius dokumentus jis pasirašinėjo banke, galvojo, kad pasirašinėja dokumentus dėl to, kad atsiimtų pinigus, kuriuos vaikinas buvo gavęs už parduotą metalą, kadangi vaikinas pats neva negalėjo atsiimti pinigų dėl to, kad jo asmens dokumentas buvo sulūžęs. Už tokią jo pagalbą vaikinas jam buvo žadėjęs sumokėti kiek nors pinigų. Kiek, nesakė. Jis jokių paskolų paėmęs niekada nebuvo. Dėl to, kad yra apgautas, prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. (3 t., b. l. 11-13)
Iš protokolo matyti, kad apžiūros metu automobilyje Nissan, v/Nr. (duomenys neskelbtini) kuriuo prie banko J. S. ir S. S. į AB ,,SEB“ banką buvo atvežę J. B., rasta AB ,,Swedbank“ kodų kortelė Nr. 3139974, vartotojo ID 1993354 lapelis, 2015-09-23 A. Z. vardu sudaryta elektroninių paslaugų teikimo sutartis, lapelis su nurodytu asmens kodu (duomenys neskelbtini) ir slaptažodžiu, lombardo ,,Finrista“ įkeitimo bilietas Nr. 41, sudarytas S. S. vardu, AB ,,SEB“ banko sutartis, sudaryta A. Z. vardu, modemas ,,Mezon“ (duomenys neskelbtini), 2015-09-21 AB ,,Swedbank“ kvietimo talonėlis Nr. 392, aplankas, kuriame J. B. vardu sudaryti dokumentai: 2015-10-13 sudaryta banko sutartis, debetinės kortelės sutartis, aplankas, kuriame J. S. vardu 2015-10-12 sudaryta elektroninių paslaugų teikimo sutartis, AB ,,SEB“ banko sąskaitos sutartis, dvi AB ,,SEB“ banko kodų kortelės Nr. 1435598 ir Nr. 1435503, 2015-10-13 J. B. vardu vardu sudaryta elektroninių paslaugų teikimo sutartis Nr. 35529741, Z. L. vardu išrašyta ,,TEO“ sąskaita faktūra, USB laikmenos ,,VERBATIM“ ir PZU Lietuva, AB ,,Swedbank“ vartotojo ID 1993354 lapelis, AB ,,Swedbank“ kodų kortelės Nr. 3139974 lapas. (3 t., b. l. 71-72)
Iš protokolo matyti, kad kratos metu bute, esančiame Prūsų g. 6-3, Vilniuje, kuriame gyveno S. S. ir J. S., rasta ir paimta AB ,,SEB“ banko mokėjimo kortelės ,,SEB mylimiausia“, išduotos Z. L. vardu, siuntimo lapas, AB ,,SEB“ banko mokėjimo kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės. Kratos metu M. S. pateikė SIM kortelės informacinės kortelės dalį, kurioje nurodyti PIN5824, PUK 39049755. (3 t., b. l. 63-65)
Iš protokolo matyti, kad įtariamojo S. S. asmens kratos metu pas jį rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung Galaxy S5“, IMEI Nr. 355828068201693/1, kuriame įdėta UAB ,,Tele2“ SIM kortelė, SEB sąskaitos kortelė su Nr. (duomenys neskelbtini), atšviestas lapas su AB ,,DNB“ banko internetinės bankininkystės kodais. (5 t., b. l. 2-4)
Iš AB ,,SEB" banko 2015-10-27 raštu Nr. 07.04..08-21694 pateiktų J. B. vardu atidarytos sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių matyti, kad:
2015-10-14:
Z. L. į sąskaitą grynaisiais pervedė 2,00 eur,
į UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,4finance“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,IPF Digital“ banko sąskaitos pervesta 200,00 eur,
į UAB ,,Nordecum“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Creditinfo Lietuva“ sąskaitą pervesta 11,95 eur,
į UAB ,,G. F.“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,Nordecum“ banko sąskaitos pervesta 700,00 eur,
į UAB ,,Bigbank“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
į UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur,
iš UAB ,,Ferratum“ banko sąskaitos pervesta 300,00 eur.
Taip pat AB ,,SEB“ bankas pateikė informaciją, kad iš įrenginio, kuriam buvo priskirtas IP 78.56.211.8, elektroniniu būdu prisijungus prie J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos, 2015-10-14 10:43 val., 11:01 val., 12:20 val., 12:44 val., 12:59 val., 13:15 val. į greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių sąskaitas buvo pervesta 0,01 eur, 12:35 val. - pervesta 11,95 eur.,14:28 val., 14:43 val., 15:29 val. į kitas banko sąskaitas bandyta pervesti po 290,00 eur, 15:35 val. į kitą banko sąskaitą bandyta pervesti 270,00 eur.
Nustatyta, kad prie J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos elektroniniu būdu jungtasi iš įrenginių, kuriems buvo priskirti IP 83.188.82.152 (nurodytu laiku IP adresas priklausė tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) ir IP 78.56.211.8 (nurodytu laiku IP adresas priklausė V. J., (duomenys neskelbtini)).
Nustatyta, kad prie J. B. vardu atidarytos AB ,,SEB“ banko sąskaitos jungtasi ir neteisėtos finansinės operacijos atliktos pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP 83.188.82.152, nurodytu laiku priklausęs tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė).
Nustatyta, kad minėtą tel. Nr. 2015-05-16 ir 2015-11-30 administracinių teisės pažeidimų registre kaip savo kontaktinį buvo nurodęs įtariamasis S. S.. Taip pat nustatyta, kad minėtą tel. Nr. kaip savo kontaktinį Lietuvos darbo biržoje 2013 m. buvo nurodžiusi įtariamoji J. S.. (3 t., b. l. , 4 t., b. l. 51-103)
Iš AB ,,SEB“ banko gauta vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuota, kaip banko Naugarduko skyriuje, esančiame Naugarduko g. 55A, Vilniuje, į J. B. vardu atidarytą AB ,,SEB“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Z. L. įnešė grynaisiais 2,00 eur. Nurodyta pavedimo paskirtis: skolos grąžinimas. (3 t., b. l. 49)
Iš pagarsintų liudytojos Z. L. parodymų matyti, kad tikslios datos nepamena, 2015 m., vasaros pabaigoje, jai būnant netoli Vilniaus autobusų stoties, prie jos priėjo moteris ir vyras. Moters požymiai: apie 30-40 m. amžiaus, stamboko kūno sudėjimo, apie 170 cm ūgio, jos veido bruožų neįsidėmėjo, taigi, atpažinti negalėtų. Vyriškio požymiai: apie 40 m. amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, daugiau jo požymių neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Minėti asmenys kalbėjo rusiškai Taigi, minėti asmenys priėję prie jos paklausė, ar ji turi asmens dokumentą ir ar galėtų nuvykti į banką ir į jų nurodytą sąskaitą pervesti kelis eurus. Ji šių asmenų paklausė, kodėl jie patys to negali padaryti. Šie jai atsakė, kad neturi dokumentų. Už tai, kad jiems padės, jie jai pažadėjo sumokėti 10 eur. Kadangi ji sunkiai finansiškai verčiasi ir jai reikia pinigų, taigi, ji sutiko jiems padėti. Jie nuvyko į banką, minėti asmenys jai ant lapelio užrašė kažkokio asmens (jo duomenų nepamenu) vardą ir pavardę bei sąskaitos numerį ir nurodė į ją pervesti kelis eurus (nepamena, kiek). Minėti asmenys kartu su ja į banką nėjo, pasiliko prie banko pastato. Kai ji išėjo iš banko, šie jai sumokėjo 10 eur ir jie išsiskyrė. Po kiek laiko, kokioje tiksliai vietoje jai būnant, nepamena, prie jos priėjo jai nepažįstamas vyriškis, apie 50 m. amžiaus, liekno kūno sudėjimo, su ūsais, daugiau jo požymių neįsidėmėjo, atpažinti negalėtų. Šis vyriškis jos taip pat paprašė nueiti į banką ir į jo nurodyto asmens sąskaitą pervesti pinigus, už tai pažadėjo taip pat jai sumokėti pinigų. Taigi, ji kaip ir praeitą kartą, vėl nuvyko į banką ir pervedė į minėto asmens nurodytą banko sąskaitą pinigus. Abu nurodytus kartus pervesti pinigus ji vyko į SEB banką, esantį Naugarduko g. Abiem atvejais minėti asmenys jai nurodė, kad lėšos, kurias ji perveda į nurodytas sąskaitas, tai skola, kurią šie grąžina kitiems asmenims. Kadangi jos silpnas regėjimas, dėl to turi 2-ą invalidumo grupę, taigi, negali skaityti. (3 t., b. l. 51-52)
Iš greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių gautos informacijos apie J. B. vardu pateiktas paraiškas bei suteiktus kreditus matyti, kad:
į UAB ,,Nordecum“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta ir suteiktas 700 eur kreditas,
į UAB ,,IPF Digital“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta ir suteiktas 200 eur kreditas.
į UAB ,,Ferratum“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta 650,00 eur, bet suteiktas tik 300,00 eur kredito suma.
į UAB ,,4finance“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 867406359 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta 750,00 eur, bet kreditas nesuteiktas.
į UAB ,,G. F.“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 37.0.254.5. Prašyta 700,00 eur, bet kreditas nesuteiktas.
į UAB ,,Bigbank“ kreiptasi 2015-10-14, nurodytas kontaktinis tel. Nr. 867406359 (UAB ,,Tele2“ išankstinio apmokėjimo kortelė). Registracija atlikta ir paraiška pateikta pasinaudijus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.211.8 (V. J., (duomenys neskelbtini)). Prašyta 600,00 eur, bet kreditas nesuteiktas.
Iš UAB ,,4finance“pateikto asmens, prisistačiusio J. B. vardu, ir bendrovės konsultanto pokalbio garso įrašo matyti, kad:
Konsultantas: Laba diena.
Asmuo: Laba diena.
Konsultantas: Sveiki, Jums skambina Asta iš vivus.lt. Sakykite, ar galite kalbėti šiuo metu.
Asmuo: Taip, galiu.
Konsultantas: Malonu, aš Jums skambinu dėl to, kad gavome jūsų paraišką ir norėčiau sutikslinti kai kuriuos duomenis. Sakykite, gal galite patikslinti savo vardą ir pavardę.
Asmuo: J. B. su jumis kalba.
Konsultantas: Labai malonu, Juliau. Gal galite patikslinti savo deklaruotą adresą?
Asmuo: Ką pasakyt?
Konsultantas: Deklaruotą adresą.
Asmuo: A, Širvintų.
Konsultantas: O koks būtų tikslus adresas?
Asmuo: (duomenys neskelbtini).
Konsultantas: (duomenys neskelbtini), taip sakėt?
Asmuo: taip, taip.
Konsultantas: Ir sakykite, J., kokia būtų jūsų šeimyninė padėtis.
Asmuo: aš našlys jau.
Konsultantas: Aha, našlys. O sakykite, ar turite vaikų, ir kiek?
Asmuo: Ne, neturiu.
Konsultantas: Aha, supratau, J. Dar norėčiau pasiteirauti, kiek jums metų.
Asmuo: 69.
Konsultantas: Atsiprašau, kiek sakėte, J.?
Asmuo: 69.
Konsultantas: Supratau, ir kada Jūsų gimtadienis, Juliau.
Asmuo: Spalio 24 d.
Konsultantas: Aha, supratau, J. Tai spalio 24 d. jums sueis 70 m., taip?
Asmuo: Taip, sueis.
Konsultantas: supratau. Dėkui, Juliau, jums tada už informaciją. Atsakymą dėl kredito pranešime jums sms žinute.
Asmuo: Gerai, laukiu, ačiū jums.
Konsultantas: Ačiū Jums tada, viso gero.
Asmuo: Viso gero.
(3 t., b. l. 30-46, 4 t., b. l. 51-103)
Nustatyta, kad tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris buvo nurodomas kaip kontaktinis J. B. vardu teikiant kredito paraiškas ir kuriuo buvo susisiekta su kredito bendrovių konsultantais, kaip savo kontaktinį 2015-10-31 policijos pareigūnams buvo nurodęs įtariamasis S. S.. (3 t., b. l. 26)
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad J. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d..
- D. A. epizodas.
Iš pagarsintų nukentėjusiosios D. A. parodymų matyti, kad 2016-07-23 apie 13.30 val. ji su drauge D. J. išėjo pasivaikščioti po Pelesos g., Vilniuje. Prie "Maximos", esančios Pelesos g. stovėjo sidabrinės spalvos "BMW" 5 klasės, v.n. (duomenys neskelbtini) išlipo vyras, kuris pašaukė jos draugę Dianą vardu. Vyras buvo apie 20 metų amžiaus, 170 ūgio,vidutinio sudėjimo, šviesiai rudų plaukų, apvalaus veido, buvo apsirengęs mėlynu švarkeliu, džinsais ir juodais marškinėliais. Jos sustojo ir vaikinas priėjo prie jų. Vyras su D. trumpai pasikalbėjo apie gyvenimą ir tada pasakė, kad jo sesuo gyvena Anglijoje ir šiandien jam turi padaryti piniginę perlaidą, tačiau jo asmens tapatybės kortelė yra sulaužyta ir jis banke negali nusiimti piniginės perlaidos. Tada tas vaikinas paprašė jos asmens tapatybės kortelės ir el. bankininkystės prisijungimo duomenų, kad jo sesuo į jos sąskaitą pervestų jam perlaidą, pažadėjo už tai atsilyginti. Ji sutiko jam padėti. Jos su drauge sėdo pas vaikiną į automobilį ir jis pavežė ją iki namų. Ji iš namų paėmė savo asmens tapatybės kortelę, "Swedbank" banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) bankomato kortelę ir el. bankininkystės prisijungimo duomenis. Visus šiuos daiktus padavė minėtam vaikinui. Po to jie vėl susėdo į mašiną ir nuvažiavo į stotį. Sustojo prie autobusų stoties nuo Naujininkų nuovados pusės. Ji su drauge liko mašinoje, o vyras nuėjo link lombardų. Po 10 minučių ir draugė išėjo iš mašinos ir pasakė, kad eina į tualetą ir nuėjo į autobusų stoties pastatą. Vaikinas sugrįžo pirmas į mašiną ir jai viską atidavė, tada jis vėl kažkur išėjo, o sugrįžo jau kartu su drauge. Ji suprato, kad jos draugė ir minėtas vaikinas buvo "IKI" parduotuvėje, nes parsinešė į mašiną sultis, čipsus ir degtinės 0,7 butelį. Visi sėdo į mašiną ir vaikinas pasakė, kad jam reikia pas močiutę. Ją su drauge vaikinas pavežė iki Nemėžio prie ežero. Ten jas paliko ir vėliau draugės D. kitas draugas jas parvežė namo. Kažkur 21.50 val., jai būnant namuose, jai į jos tel. Nr. iš D. tel. nr. (duomenys neskelbtini), paskambino minėtas D. pažįstamas ir pasakė, kad sesė jau pervedė pinigus į jos sąskaitą. Netrukus vaikinas atvažiavo iki jos kiemo su automobiliu Opel, v.n. (duomenys neskelbtini) kuriame sėdėjo draugė D., minėtas D. draugas ir D. vaikinas Lukas. Su mašina nuvažiavo iki "Maximos" Dariaus ir Girėno g., Vilniuje, ten su savo banko kortele iš sąskaitos ji išgrynino 150 eur., daugiau bankomatas nedavė, tuomet nuvažiavo prie "Nestes", kuri yra važiuojant link oro uosto, ten išsikeitė pinigus D. pažįstamas ir jai padavė 30 eur. Tada nuvažiavo prie Liepkalnio "Maximos" ir ten nuėmė dar 450 eur. Tuomet D. pažįstamas jai davė dar 10 eur. Ten išsiskirstė ir pažįstamas pasakė, kad paskambins kitą dieną. 2016-07-24, apie vidurnaktį, jai kilo įtarimas dėl pinigų perlaidos ir, patikrinus interneto banko sąskaitą, suprato, kad el. bankininkystės kodai yra pakeisti. Tada paskambino į banką ir užblokavo kortelę, o nuvykus į "Swedbank" Akropolio skyrių, adresu Ozo g. 25, Vilniuje, sužinojo, kad jos vardu yra paimtas greitasis kreditas iš UAB "Moment credit" 600 eurų sumai. Susiskambinus su drauge D., ši pasakė, kad minėtas pažįstamas yra vardu Artūras ir gyvena Karoloniškėse. Draugė pasakė, kad apie kreditą nieko nežino. Tada ji nurodė, kad kreipsis į policiją. Po 10 min. iš tel. nr. (duomenys neskelbtini) paskambino tas pats pažįstamas ir pradėjo aiškinti, kad jai geriau į policiją nesikreipti, bet ji su minėtu vaikinu nekalbėjo ir padėjo telefono ragelį. 2016 m. rugsėjo mėn. viduryje iš tel. Nr., kurio nepamena, jeigu gerai pamena, jis baigiasi skaičiais 92, jai į tel. Nr. (duomenys neskelbtini) skambino ją apgavęs asmuo, ir jai grasino, kad ji jam dėl kažko skolinga ir jeigu jam negrąžins skolos, jai ,,bus negerai". Be to, minėtas asmuo jai grasino, kad jeigu dėl to, kad jis ją apgavo, ji kreipsis į policiją, jis ją išveš į mišką ir ji jam turės ,,čiulpti". Kadangi jis žino, kur ji gyvena (jo gyvenamosios vietos adresą jis sužinojo, kai įvykio dieną vežė ją namo pasiimti elektroninės bankininkystės dokumentų), ji tikrai bijo, kad jis gali ją susirasti ir su ja susidoroti, t. y., ją sumušti ar pan. Patikslino, kad kai ėjo su ją apgavusiu asmeniu, jai prisistačiusiu vardu ,,Andrius", išgryninti pinigų, kartu su ja ėjo ir jos draugas R. D. ir jos draugės D. vaikinas Lukas, taigi, gali būti, kad bankomato vaizdo kameros užfiksavo ir juos. Pamačiusi savo banko sąskaitos išklotinę pastebėjo, kad į šią sąskaitą iš jai nepažįstamos moters J. S. banko sąskaitos buvo pervesti 3 eur. Šią moterį ji atrado ,,Facebook" tinklalapyje, minėtos moters įkeltose profilio nuotraukose ji pamatė ją apgavusį minėtą vaikiną. Patikrinus ,,Facebook" nustatė, kad jis ne Andrius, o S. S.. (3 t., b. l. 94, 96-97)
Iš pagarsintų liudytojo R. D. parodymų matyti, kad tikslios datos nepamena, galimai 2016-07-23, po pietų, jam būnant namuose, (duomenys neskelbtini), į namus grįžo jo mergina D. A., kuri nurodė, kad buvo susitikusi su savo drauge D.. Papasakojo, kad jos draugė ją supažindino su savo draugu, kuris paprašė leisti pasinaudoti savo banko sąskaita į ją pervedant pinigus, kuriuos pastarajam turėjo pervesti jo giminaičiai iš Anglijos. Pradžioje jis pagalvojo, kad tai gali būti apgavystė, todėl pasakė savo merginai, kad neleis jai veltis į tokius dalykus, kol nepamatys minėto vaikino. Taigi, su D. jie kartu išėjo į kiemą ir nuėjo į vietą, netoli jo buto, kur laukė minėtas jam nepažįstamas vaikinas, kuris stovėjo prie automobilio ,,BMW". Vaikino požymiai: apie 20 m. amžiaus, stamboko kūno sudėjimo, tamsių plaukų, tamsaus gymio. Jis paklausė šio vaikino, ar šis tik nenori apgauti D.. Vaikinas jį patikino, kad tikrai neturi tikslo nieko apgaudinėti, kad giminaičiai iš užsienio vaikinui turi pervesti pinigus, tačiau negali pervesti tiesiogiai į vaikino banko sąskaitą, kadangi šio sąskaita yra užblokuota. Jis patikėjo vaikinu. Taigi, jo mergina išvyko su savo drauge D. ir minėtu vaikinu. Po kiek laiko D. grįžo namo. Jis jos pradėjo klausinėti, ar ji nedavė minėtam vaikinui prisijungimo prie savo elektroninės bankininkystės duomenų. D., turbūt bijodama jam prisipažinti, nesakė, kad davė tokius duomenis minėtam vaikinui. Po kelių valandų jo merginai paskambino, kaip suprato, minėtas vaikinas, ir pasakė, kad į jos sąskaitą jau pervesti pinigai ir reikia vykti juos išgryninti. Taigi, po kiek laiko prie jų buto privažiavo minėtas vaikinas su jo merginos drauge D. ir pastarosios draugu, automobiliu Opel. Taigi, jie visi vyko į bankomatą, esantį Naujininkų mikrorajone, išgryninti pinigų. Nuvykus į bankomatą, prie bankomato su savo mergina, minėtu vaikinu ir dar kažkokiu vaikinu (kaip suprato, tai buvo jo merginos draugės D. vaikinas) ėjo ir jis. Minėtame bankomate D. nepavyko išgryninti visų į jos banko sąskaitą pervestų pinigų, buvo išgryninta tik 150 eur. Dėl to jie vyko į kitą bankomatą, esantį Liepkalnio g., kur D. išgrynino likusius į jos banko sąskaitą pervestus pinigus, t. y., 450 eur. Išgryninus pinigus minėtas vaikinas D. davė, kiek pamena 30 eur, ir jie išsiskyrė, su D. išvyko namo. Po kiek laiko jiems su D. kilo įtarimas, kad vis dėlto ji galėjo būti apgauta. Todėl jie nusprendė elektroniniu būdu prisijungti prie D. banko sąskaitos ir patikrinti jos išrašą. Tačiau jiems nepavyko prisijungti, kadangi buvo pakeisti prisijungimo slaptažodžiai. Tuomet jie suprato, kad minėtas vaikinas apgavo jo merginą. Tuomet jie paskambino jo merginos draugei D. ir paklausė, kodėl ši taip pasielgė ir apgavo jo merginą. Ši atsakė, kad nieko apie apgavystę nežino. Kitą dieną D. nuvyko į policijos komisariatą ir dėl to, kad buvo apgauta, parašė pareiškimą. Tą pačią dieną į jo merginos telefoną paskambino minėtas vaikinas ir pradėjo grasinti, kad jeigu jie kreipsis į policiją, jis su jais susidoros, jis negalės vaikščioti po savo gyvenamąjį mikrorajoną. Šį minėto vaikino grasinimą jis suprato kaip realų grasinimą su juo fiziškai susidoroti, t. y., jį sumušti, sužaloti. Minėtas vaikinas grasino ir D., dėl to ji dabar labai bijo, netgi prašo, kad jis arba jo motina ją pasitiktų. Jis taip pat bijo minėto vaikino, kad šis gali susidoroti ir su juo. Dėl to nenorėtų su minėtu vaikinu susitikti, taip pat nenorėtų būti su šiuo vaikinu suvedamas į akistatą. (3 t., b. l. 104)
Iš AB ,,Swedbank“ banko 2016-08-16 raštu Nr. S/6361 pateiktų D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinių matyti, kad:
2016-07-23:
J. S. į sąskaitą grynaisiais pervedė 3,00 eur, pavedimo paskirtis - ,,PAPILDYMAS“,
į paskolas teikiančio BIGBANK AS filialo vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur registracijos mokestis,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Ferratum“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur registracijos mokestis,
į greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą pervesta 0,01 eur registracijos mokestis,
iš greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos pervesta 400,00 eur,
iš greituosius vartojimo kreditus teikiančios UAB ,,Moment credit“ vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos pervesta 200,00 eur,
22:18 val., bankomate, esančiame Vilniuje, Šaltkalvių g. 2, išgryninta 100,00 eur,
22:19 val., bankomate, esančiame Vilniuje, Šaltkalvių g. 2, išgryninta 50,00 eur,
22:52 val. bankomate, esančiame Vilniuje, Liepkalnio g. 112, išgryninta 450,00 eur.
Nustatyta, kad prie D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroniniu būdu jungtasi 2016-07-23 18:00 val., 18:01 val., 18:06 val., 18:08 val., 18:14 val., 19:06 val., 20:13 val., 20:26 val., 20:27 val., 20:50 val., 21:31 val., 22:08 val., 22:13 val., 22:25 val., pasinaudojant įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu. Taip pat jungtasi 2016-07-24 00:34 val., 00:35 val., 00:36 val., 00:37 val., pasinaudojant įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 90.138.90.34, nurodytu laiku priklausęs tel. Nr. 860053678, kuriuo naudojosi D. A. (apklausos metu liudytoja D. A. nurodė, kad prie sąskaitos elektroniniu būdu jungėsi po įvykio, kai įtarė, kad pasinaudojus jos vardu atidaryta banko sąskaita gali būti įvykdyta nusikalstama veika).
Iš AB ,,Swedbank“ banko pateiktos 2016-07-23 pinigų išgryninimo iš D. A. vardu atidarytos sąskaitos vaizdo medžiagos matyti, kad išgryninant iš D. A. vardu atidarytos AB ,,Swedbank“ banko sąskaitos jos vardu suteiktas kreditų lėšas, prie bankomato, kartu su D. A. stovėjo S. S., L. Ž. bei R. D.. Šių asmenų tapatybė nustatyta palyginus šių asmenų patalpintas nuotraukas VRM CDB su banko pateiktose fotonuotraukose užfiksuotais asmenų atvaizdais. (3 t., b. l. 111-124)
Iš UAB ,,Moment Credit“ gauto 2016-08-19 rašto Nr. 113/2016 matyti, kad klientas, norėdamas gauti kreditą, bendrovės interneto svetainėje www.momentcredit.lt turi užpildyti registracijos formą, po ko iš savo asmeninės banko sąskaitos į bendrovės banko sąskaitą pervesti 0,01 eur registracijos mokestį. Sumokėjus registracijos mokestį tikrinamas iš banko gautas asmens kodas su registracijoje nurodytu asmens kodu, taip gaunami duomenys: vardas, pavardė ir asmens sąskaitos numeris. Klientui registracijoje nurodytu tel. Nr. išsiunčiamas naudotojo ID. Klientas, gavęs naudotojo ID, jungiasi prie bendrovės klientų ir pasirinkęs vieną iš siūlomų kredito variantų jį patvirtina, įvesdamas savo susikurtą slaptažodį. Klientui patvirtinus kredito variantą, bendrovė per keletą minučių į kliento sąskaitą, iš kurios sumokėtas mokestis, perveda kliento pasirinktą kredito sumą. Tokiu būdu D. A. į jos vardu atidarytą AB ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2016-07-23 pervesti 400,00 eur ir 200,00eur dydžio kreditai. Registracijos forma ir kredito paraiška 2016-07-23 20:49 val. buvo užpildyta pasinaudojus įrenginiu, kuriam priskirtas IP adresas 78.56.229.46, registruotas V. J. vardu. Registracijos formoje pateikti duomenys: tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (3 t., b. l. 126-129)
Iš BIGBANK AS filialo gauto 2016-10-17 rašto Nr. 8.8.1.1.-7/1603-1 matyti, kad D. A. vardu puslapyje www.bigbank.lt 2016-07-23 20:00 val. buvo užpildyta paraiška pasinaudojus įrenginiu, kuriam nurodytu laiku buvo priskirtas IP adresas 78.56.229.46 (registruotas V. J. vardu). Be D. A. asmens duomenų, bendrovei buvo pateikti toliau nurodyti jos kontaktiniai duomenys: tel. Nr. (duomenys neskelbtini). Kreiptasi dėl 1300,00 eur kredito suteikimo. Jokie papildomi dokumentai pateikti nebuvo, kreditas suteiktas nebuvo. (3 t., b. l. 134-135)
Iš Iš UAB ,,Ferratum“ gauto 2017-05-15 rašto Nr. 2142-110 matyti, kad 2016-07-23, 20:27 val., D. A. kreipėsi prašydama 500,00 eur paskolos. Paraiškoje buvo nurodyti kontaktiniai duomenys: tel. Nr. (duomenys neskelbtini) Kliento paraiška atmesta, kadangi registracijos mokestis gautas be MD5 kodo, paskola nebuvo suteikta. (3 t., b. l. 137)
Iš 2017-05-17 Vilniaus aps. VPK KPNNTV 1-ojo skyriaus vyresniosios tyrėjos N. V. tarnybinio pranešimo matyti, jog tyrimo metu nustatyta, kad tiriamų nusikalstamų veikų įvykdymo metu įtariamoji D. J. naudojosi tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2" išankstinio apmokėjimo kortelė), įtariamasis L. Ž. naudojosi tel. Nr. 864764714 (UAB ,,Tele2" išankstinio apmokėjimo kortelė). Be to, nukentėjusioji D. A. nurodė, kad ją apgavęs asmuo 2016-07-24 jai paskambino iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2" išankstinio apmokėjimo kortelė) ir grasino su pastarąja susidoroti, jei ši kreipsis į policijos pareigūnus. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad D. A. vardu teikiant paraiškas dėl paskolų suteikimo kaip kontaktinis buvo nurodytas tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (UAB ,,Tele2" išankstinio apmokėjimo kortelė)
Iš D. J. naudoto tel. Nr. 867934326 įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės laikotarpiu nuo 2016-04-17 iki 2016-10-17 matyti, kad minėta SIM kortelė buvo naudojama ją įdėjus į mobiliojo ryšio telefonų aparatus, kurių IMEI Nr.
35976806027102 (nuo 2016-07-20 iki 2016-08-11, nuo 2016-08-12 iki 2016-08-13);
35460907416993 (nuo 2016-08-11 iki 2016-08-12);
35226906217875 (nuo 2016-08-13 iki 2016-09-11).
Iš gautos L. Ž. naudoto tel. Nr. 864764714 įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės laikotarpiu nuo 2016-04-17 iki 2016-10-17 matyti, kad minėta SIM kortelė buvo naudojama laikotarpiu nuo 2016-04-19 iki 2016-10-05, ją įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35686607584281.
Iš gautos tel. Nr. 868429192 įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės laikotarpiu nuo 2016-04-17 iki 2016-10-17 matyti, kad minėta SIM kortelė buvo naudojama laikotarpiu nuo 2016-04-19 iki 2016-10-05, ją įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35976806027103.
Iš gautos tel. Nr. 864518695 įeinančių ir išeinančių skambučių bei SMS žinučių išklotinės laikotarpiu nuo 2016-04-17 iki 2016-10-17 matyti, kad minėta SIM kortelė buvo naudojama laikotarpiu nuo 2016-07-23 iki 2016-07-25, ją įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35686607584281.
Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje atlikus tel. Nr. 864518695, kuris buvo nurodytas kaip kontaktinis nukentėjusiosios D. A. vardu kredito bendrovėms teikiant paraiškas dėl kreditų suteikimo, IMSI kontrolę, nustatyta, kad minėta SIM kortelė buvo naudojama 2016-07-23 20:00 val., SIM kortelę įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35686607584281. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje atlikus įtariamosios J. S. naudojamo tel. Nr. 860867395 IMSI kontrolę nustatyta, kad minėta SIM kortelė 2016-07-31 2016-07-31 buvo naudojama ją įdėjus ją į tą patį mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35686607584281. (3 t., b. l. 177-187)
Iš 2017-04-06 Vilniaus aps. VPK KPNNTV 1-ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo V. A. tarnybinio pranešimo matyti, kad Ikiteisminio tyrimo medžiagoje pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės D. B. nutarimą susipažinti su informacija gauta tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi J. S., išklotinė laikotarpio nuo 2016-07-22 iki 2017-07-24, kurią išnagrinėjus nustatyta, kad SIM kortelė, kurios abonentinis tel. Nr. 860867395, laikotarpiu nuo 2016-07-22 00:36 val. iki 2016-07-22 22:58 val. ir laikotarpiu nuo 2016-07-23 13:35 val. iki 2016-07-23 17:33 val. buvo naudojama įdėjus į mobiliojo ryšio telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35370207327622. Laikotarpiu 2016-07-22 23:46 val. iki 2016-07-23 13:31 val. ir nuo 2016-07-24 00:17 val. iki 2016-07-24 22:30 val., SIM kortelė, kurios abonentinis tel. Nr. (duomenys neskelbtini), buvo naudojama ją įdėjus į telefono aparatą, kurio IMEI Nr. 35491505447327.
Tokiu būdu visiškai įrodyta, kad S. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., J. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., D. J. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. ir L. Ž. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 1 d..
Įrodymų, kad J. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d. nesurinkta, todėl iš kaltinimų LR BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d. išteisintina jai nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių (LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.).
Kaltinamoji D. J. neteista, bausta administracine tvarka, mokosi, jos atsakomybę lengvina tos aplinkybės, kad kalta prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino neturtinę žalą, jos atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad veikas padarė veikdama bendrininkų grupėje.
Kaltinamasis L. Ž. teistas (nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas), baustas administracine tvarka, dirba, jo atsakomybę lengvina tos aplinkybės, kad kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino neturtinę žalą, jo atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje.
Kaltinamasis S. S. teistas, baustas administracine tvarka, nedirbo, jo atsakomybę lengvina tos aplinkybės, kad kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino dalį turtinės ir neturtinės žalos, jo atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje.
Kaltinamoji J. S. teista, bausta administracine tvarka, nedirba, jos atsakomybę lengvina tos aplinkybės, kad kalta prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino dalį turtinės ir neturtinės žalos, jos atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad veikas padarė veikdama bendrininkų grupėje.
Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas atsižvelgia į jų asmenybes, į jų padarytų nusikalstamų veikų skaičių ir sunkumą, todėl daro išvadą, kad:
- D. J. ir L. Ž. baustini laisvės apribojimo bausmėmis;
- S. S. ir J. S. baustini laisvės atėmimo bausmėmis.
Atsižvelgiant į tai, kad J. S. kalta prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, augina 2 mažamečius vaikus, teismas daro išvadą, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, yra pagrindai taikyti LR BK 75 str. nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti.
Atsižvelgiant į tai, kad S. S. kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi, praleido ilgą laiką būdamas suimtas ir turėjo laiko apgalvoti savo netinkamą elgesį, teismas daro išvadą, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, yra pagrindai taikyti LR BK 75 str. nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti.
Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamieji D. J., L. Ž., S. S. ir J. S. prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio nuostatas ir jiems paskirtas bausmes mažinti vienu trečdaliu.
Civiliniai ieškiniai įrodyti, pagrįsti, todėl tenkintini.
Daiktiniai įrodymai, nuosprendžiui įsiteisėjus: dalis – sunaikintini, dalis - paliktini saugoti baudžiamojoje byloje.
Vadovaujantis LR BPK 297-299, 301-305, 307-308 str. str., teismas, -
n u s p r e n d ė :
D. J. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. ir nubausti 4 mėnesiams laisvės apribojimo.
D. J. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. ir nubausti 6 mėnesiams laisvės apribojimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti ir paskirti D. J. 9 mėnesius laisvės apribojimo.
Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir galutinę bausmę D. J. paskirti 6 mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu mokytis, nuo 22.00 val. iki 05.00 val. būti namuose.
Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.
Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2016-10-11 iki 2016-10-13 (2 dienas) (1 dieną prilyginant 2 laisvės apribojimo dienoms).
Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.
L. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. ir nubausti 6 mėnesiams laisvės apribojimo.
L. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. ir nubausti 10 mėnesių laisvės apribojimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti ir paskirti L. Ž. 1 metus laisvės apribojimo.
Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti L. Ž. 8 mėnesius laisvės apribojimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4, 9 d.d. paskirtą bausmę subendrinti su 2017-04-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo ir 2017-06-20 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiais paskirta bausme ir galutinę bausmę L. Ž. paskirti 1 metus laisvės apribojimo, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 05.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu, per 9 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikalstamomis veikomis padarytą turtinę žalą.
Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.
Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2016-10-11 iki 2016-10-13 (2 dienas) (1 dieną prilyginant 2 laisvės apribojimo dienoms) bei atliktą bausmės laiką pagal 2017-04-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo ir 2017-06-20 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžius.
Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (V. G. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.(V. G. epizodas) ir nubausti 9 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (V. G. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (V. G. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (V. G. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.( R. Š. epizodas) ir nubausti 9 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (A. Z. epizodas) ir nubausti 7 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (A. Z. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (A. Z. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.(H. V. epizodas) ir nubausti 9 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 7 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.(D. A. epizodas) ir nubausti 9 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
S. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal V. G. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 9 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal R. Š. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 9 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal A. Z. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 7 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal H. V. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 9 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal J. B. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 7 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal D. A. epizodą, subendrinti ir paskirti S. S. 9 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d.d. paskirtas bausmes subendrinti ir paskirti S. S. 1 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti S. S. 10 mėnesių laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 64 str. paskirtą bausmę subendrinti su 2015-02-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinę bausmę S. S. paskirti 1 metus laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 75 str. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 05.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.
Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2015-10-15 iki 2015-10-16 (1 dieną), nuo 2016-10-12 iki 2016-10-14 (2 dienas) ir nuo 2017-05-11 iki 2017-10-04.
Kardomąją priemonę – suėmimą panaikinti ir S. S. iš teismo posėdžių salės paleisti.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (V. G. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d.(V. G. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. (R. Š. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (H. V. epizodas) ir nubausti 4 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 1981 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 4 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 4 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d. (J. B. epizodas) ir nubausti 5 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 3 mėnesiams laisvės atėmimo.
J. S. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 182 str. 1 d. (D. A. epizodas) ir nubausti 6 mėnesiams laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal V. G. epizodą, subendrinti ir paskirti J. S. 6 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal R. Š. epizodą, subendrinti ir paskirti J. S. 6 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal H. V. epizodą, subendrinti ir paskirti J. S. 6 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal J. B. epizodą, subendrinti ir paskirti J. S. 5 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, kurios paskirtos pagal D. A. epizodą, subendrinti ir paskirti J. S. 6 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d.d. paskirtas bausmes subendrinti ir paskirti J. S. 9 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir galutinę bausmę J. S. paskirti 6 mėnesius laisvės atėmimo.
Vadovaujantis LR BK 75 str. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 05.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos.
Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką 2016-10-13 (1 dieną).
J. S. iš kaltinimų padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d. (D. A.) epizode išteisinti, jai nepadarius veikų, turinčių šių nusikaltimų požymių.
Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.
Priteisti solidariai iš D. J., L. Ž., J. S. ir S. S. 600 eurų UAB „Moment Credit“ naudai.
Priteisti solidariai iš J. S. ir S. S. 2788,21 eurų UAB „IPF Digital Lietuva“ naudai, 2763,96 eurų UAB „4finance“ naudai, 728,27 eurų UAB „Ferratum Finance“ naudai, 710,38 eurų UAB „Nordecum“ naudai ir 507,60 eurų UAB „Moment Credit“ naudai.
Priteisti iš S. S. 692,91 eurų AB „Telia Lietuva“ naudai.
Daiktinius įrodymus – voką, kuriame: AB ,,SEB“ banko prie 2015-11-17 rašto Nr. 07.04.08-23253 siųsta CD laikmena su vaizdo įrašu, CD laikmena, kurioje abonentinių tel. Nr. 864518695, 868429192, 864764714, 867934326, 860867395 išklotinės, greituosius vartojimo kreditus teikiančių bendrovių pateikti garso įrašai, UAB ,,Omnitel“ prie 2016-01-28 rašto Nr. 2600-160 pateikta CD laikmena su vaizdo įrašu, AB ,,DNB“ banko prie 2015-12-21 rašto Nr. 30.89-143/3892 pateikta CD laikmena su vaizdo įrašu, AB ,,DNB“ banko prie 2016-09-06 rašto Nr. 30.89-143/2528 pateikta CD laikmena su J. S., M. J. ir A. S. vardu atidarytų banko sąskaitų išrašais, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti baudžiamojoje byloje.
Daiktinius įrodymus – 2015-10-15 apžiūrėjus automobilį „Nissan", v/Nr. (duomenys neskelbtini) rastą ir paimtą AB „Swedbank“ kodų kortelę Nr. 3139974, kurioje nurodyti 72 kodai, kurių kiekvieną sudaro 6 skaičiai; vartotojo ID 1993354 lapelį, 2015-09-23 A. Z. vardu sudarytą elektroninių paslaugų teikimo sutartį, sudarytą iš dviejų lapų; lapelio dalį, kuriame nurodytas asmens kodas (duomenys neskelbtini), atpažinimo kodas 10368958, laikinas slaptažodis 95539; 2015-09-18 UAB LFinrista“ lombardo įkeitimo bilietą, sudarytą S. S. vardu; 2015-09-23 A. j Z. vardu sudarytą AB „SEB" banko sąskaitos sutartį (sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)); modemą „Mezon" MAC: 001D9351A236; 2015-09-21 15:04 AB „Swedbank" kvietimo talonėlį Nr. 392; AB „SEB“ banko kodų kortelę Nr. 1435503, aplanke sudėtus 2015-10-13 J. B., a. k. (duomenys neskelbtini) vardu Panoramos skyriuje, Vilniuje, Saltoniškių g. 9, sudarytą AB „SEB" banko sutartį (sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)) (1 lapą), 2015-10-13 J. B. vardu sudarytą AB „SEB" „Debit MasterCard" kortelės sutartį Nr. 819755533 (6 lapai); 2015-10-13 J. B. vardu sudarytos AB „SEB" banko elektroninių paslaugų teikimo sutarties Nr. :»5529741 specialiąją dalį (2 lapus), kurioje juodos spalvos tušinuku parašyta 13372820, 936131^-28, 9, HADIZAV, RHCIP, kontr. Nr. 1991939214, 1991963454, mėlynos spalvos tušinuku parašyta 16127 (nubraukta), 19127, 294221, antrame lape galinėje pusėje parašyta 1992036749, 1992046323 270; Z. L. vardu išrašytą 2015-08-05 PVM sąskaitą faktūrą; AB „Swedbank“ banko vartotojo ID1993354 lapelį, AB „Swedbank“ banko kodų kortelės Nr. 3139974 lapą, kuriame nurodyta informacija kaip prisijungti prie interneto banko; 2015-10-15 įtariamojo S. S. asmens kratos metu rastą mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S5“, IMEI Nr. 3558280682016931, kuriame įdėtos UAB „Tele2" SIM kortelės Nr. 89370 03611 11006 09001, 89370 03615 11071 53108 (telefonas įdėtas į juodos spalvos dėklą), atšviestas lapas, kuriame AB „DNB" banko el. bankininkystės kodų kortelės Nr. 1040870 ir Nr. 1071134 (2 lapus), kortelę, kurioje nurodytas Zinaidos AB „SEB" banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir vardas bei pavardė: „Z. L."; 2015-10-15 įtariamosios J. S. asmens kratos metu rastą rožinės spalvos lapelį, kurio vienoje pusėje užrašyta (duomenys neskelbtini), kitoje pusėje parašyta 1617087; susitarimą dėl naudojimosi AB „DNB" banko paslaugomis internete Nr. IL-5-7091868-0-1, kuriame nurodytas sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), vardas, pavardė: H. V., a. k. (duomenys neskelbtini) prisijungimo kodas: 7894175; „PILDYK" SIM kortelių laikiklius: viename jų nurodytas abonentinis Nr. 67356634, PIN:8769, PUK:12842694, antrame nurodytas abonentinis Nr. 67560183, PIN: 6531, PUK:OO026O8; 2015-10-10 AB „DNB" banko kasos pajamų orderį Nr. U201500114247337, kuriant nurodyta mokėtojas L. Z., a. k. (duomenys neskelbtini) įmokama į kasą suma 3,00 €, mokėjimo paskirtis: skola, gavėjas - V. H., sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini) ir rožinės spalvos lapelį, kuriame parašytas telefono numeris, saugomus Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje, esančioje Buivydiškių g. 20, Vilniuje, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Teisėjas Robertas Rainys
Nuorašas tikras