1K-282/2010
Procesinio sprendimo kategorija:
(S)
2.1.16.1.2.2;
VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS
NUTARTIS
2010 m. rugpjūčio 20 d.
Vilnius
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Laureta Ulbienė,
sekretoriaujant Ingai Berlinskaitei,
dalyvaujant prokurorui Mindaugui Greičiui ,
gynėjui advokatui Rimui Andrikiui,
teismo posėdyje, nagrinėdama įtariamojo Y. K., a.k. (duomenys neskelbtini) įtariamo pagal Lietuvos Respublikos BK 216 str. 1 d., 203 str. 2 d. skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-08-05 nutarties, kuria Y. K. paskirtas suėmimas, nustatė:
Y. K. įtariamas tuo, kad nuo 2007-01-17 nebūdamas (duomenys neskelbtini0 generaliniu direktoriumi, tačiau 2007-03-19 veikdamas kaip (duomenys neskelbtini) generalinis direktorius, žinodamas, kad nuo 2007-01-10 Sočio teismas paskyrė areštą (duomenys neskelbtini) nekilnojamam turtui, pasirašė su J.N. B. susitarimą dėl 90 % (duomenys neskelbtini) įstatinio kapitalo dalies pardavimo J.N. B.. Po ko, 2007-04-12 pardavė Z.L. S. (savo motinai) 100 % (duomenys neskelbtini)įstatinio kapitalo. 2007-04-28 Z.L. S., būdama vienintele dalininke, jo nurodymu, pasirašė su J.N. B. pirkimo- pardavimo sutartį ir papildomą susitarimą, pagal kurį 2007 m. gegužės 10 ir 17 d. J.N. B. už 90 % (duomenys neskelbtini) įstatinio kapitalo dalies įsigijimą pervedė Z.L. S. atsiskaitomąją sąskaitą 32 000 000 USD, kuriais jis gavęs Z.L. S. įgaliojimą disponavo, tai yra lėšas įgijo sukčiavimo būdu, pažeisdamas Rusijos Federacijos baudžiamuosius įstatymus, kurie numato už tokios veikos padarymą baudžiamąją atsakomybę. Tęsdamas savo veiką ir siekdamas nuslėpti ir įteisinti Lietuvos Respublikos teritorijoje pinigus, kurie jam žinomai buvo įgyti Rusijos Federacijoje sukčiavimo (nusikalstamu) būdu, laikotarpiu 2009-06-02 iki 2010-02-10 daugkartiniais veiksmais iš Rusijos Federacijos bankų: BANK OF MOSCOW esančios sąskaitos Nr. 42301978801410100078, URSA BANK esančios sąskaitos Nr.4231978802154000120, SBERBANK esančių sąskaitų Nr. 42306978738265700365 ir Nr. 42306978438265700335, pervedė ne mažiau 10398333 eurų (35874248,85 litų) į savo Lietuvos Respublikoje turimą asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB "SEB bankas", iš kurios 2009-07-08 dalį pinigų - ne mažiau 1112802 litų pervedė į savo asmeninę kortelės sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB "SEB bankas", bei daugkartiniais veiksmais laikotarpiu nuo 2009-07-10 iki 2009-10-16 tiesiogiai arba per savo asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „Ūkio bankas" ir asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB„Medicinos bankas", pervedė ne mažiau 9182002 eurų (31677906,9 litų) į savo asmeninę sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „bankas Snoras". Tęsdamas savo nusikalstamą veiką ir pasinaudodamas paties 2009-07-01 įsteigta ir veiklos nevykdančia uždarąja akcine bendrove (toliau-UAB) „(duomenys neskelbtini) įmonės kodas 302414825, registruota adresu Taikos g. 153-2, Vilniuje, paskolos sutarties pagrindu iš minėtos asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „Snoro bankas", pervedė ne mažiau 11465200 eurų (39554940 litų) ir ne mažiau 243600 litų į UAB (duomenys neskelbtini0 sąskaitą Nr. LT 820075^8001 1946 7691, esančią AB „bankas Snoras". Taip pat jis veikdamas su bendrininke R. Ž., pasinaudodamas pagal išankstinį susitarimą R. Ž. 2009-11-13 įsteigta ir veiklos nevykdančia UAB „(duomenys neskelbtini0 įmonės kodas 302458145, registruota adresu Gedimino pr. 26, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2009-12-09 iki 2010-02-02 tariamos paskolos sutarties pagrindu iš minėtos asmeninės sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „bankas Snoras", pervedė ne mažiau 650000 eurų (2242500 litų) ir iš UAB „(duomenys neskelbtini0 sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios AB „bankas Snoras" pervedė ne mažiau 3041981 eurą (10494834,45 litus) į UAB „duomenys neskelbtini" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB „bankas Snoras".
Šiais savo veiksmais Y. K. atskirai ir veikdamas kartu su R. Ž. siekdamas nuslėpti ir įteisinti pinigus - 10398333 eurų (35874248,85 litų), žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atliko su tais pinigais susijusias finansines operacijas ir sudarė sandorius.
Be to, Y. K. įtariamas tuo, kad turėdamas tikslą nuslėpti ir įteisinti Lietuvos Respublikos teritorijoje pinigus, kurie jam žinomai buvo įgyti Rusijos Federacijoje sukčiavimo (nusikalstamu) būdu, 2009-07-01 įsteigė ir nuo 2009-07-01 vadovavo jokios veiklos nevykdančiai UAB (duomenys neskelbtini)įmonės kodas 302414825, registruotai adresu (duomenys neskelbtini), Vilniuje, naudojamai nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus- 10398333 eurų (35874248,85 litų).
Į. Y. K. 2010-08-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi paskirta kardomoji priemonė - suėmimas 7 dienų laikui, teismui nustačius, kad faktinių duomenų pakanka manyti jį nusikaltus, taip pat teismui manant, kad jis bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo.
Į. Y. K. skundu prašo panaikinti 2010-08-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, kuria jam skirta kardomoji priemonė - suėmimas. Jis yra įtariamas nusikalstamos veikos Rusijos Federacijoje padarymu, o jo veika Lietuvoje, įvertinta kaip nusikalstama, yra tiesiogiai priežastiniu ryšiu susijusi su padaryta Rusijoje, tačiau jo tariamai nusikalstamos veikos tyrimas nepriklauso Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų kompetencijai. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad jis padarė nusikaltimą Rusijos Federacijoje. Jis veikų kuriomis įtariamas, nepadarė.
Teismo posėdyje įtariamojo Y. K. gynėjas prašo skundą tenkinti, prokuroras prašo skundą atmesti.
Į. Y. K.skundas atmestinas.
Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo paskirtas suėmimas įtariamajam Y. K., yra pagrįsta ir teisėta, ji atitinka Lietuvos Respublikos BPK 119,122 str. nuostatas.
Bylos faktiniai duomenys: įtariamųjų T. B., R. Ž., M. M. parodymai , kratų metu rasti daiktai ir dokumentai, išreikalauti dokumentai ir kiti įrodymai pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui manyti, kad įtariamasis Y. K. gali būti padaręs jam inkriminuojamas veikas, todėl jam pagrįstai buvo paskirta kardomoji priemonė (Lietuvos Respublikos BPK 121 str. 2 d).
Į. Y. K. yra įtariamas padaręs 2 tyčinius nesunkų ir sunkų nusikaltimą (susijusius su stambių sumų finansinėmis operacijomis), už kuriuos jam gali būti skiriama griežtesnė nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmė (Lietuvos Respublikos BPK 122 str. 8 d.), jis yra Rusijos Federacijos pilietis, jam paskelbta tarptautinė paieška už nusikalstamas veikas padarytas Rusijos Federacijoje, leidimo terminas gyventi Lietuvoje jam baigiasi 2010-09-04, turi ryšių užsienyje. Dėl tų priežasčių pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad įtariamasis Y. K. gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo (LR BPK 122 str.1d.1 p.).
Pažymėtina, kad sprendžiant suėmimo pagrįstumo klausimą, argumentai dėl įtariamojo Y. K. kaltės šioje baudžiamosios bylos tyrimo stadijoje nesprendžiami, nes įrodymai šioje stadijoje netiriami.
Esant tokioms aplinkybėms, skundą nagrinėjantis teismas, kaip ir pirmos instancijos teismas, mano, kad šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje, kita švelnesne kardomąją priemone nebūtų pasiekti tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos BPK 119 str. (Lietuvos Respublikos BPK 122 str. 7 d.).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 119-122 str. ir 130 str., nutarė:
įtariamojo Y. K. skundą atmesti.
Nutartis galutinė ir neskundžiama.
Teisėja Laureta Ulbienė