Baudžiamoji byla Nr. 1-502-377/2018

Teisminio proceso Nr. 1-01-1-59721-2015-5

Procesinio sprendimo kategorijos: 1.2.17.6.1; 2.12.1.3; 2.12.1.4

(S)

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMAS

                      TEISMO   BAUDŽIAMASIS ĮSAKYMAS

                         LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2018 m. liepos 31 d.   

Tauragė

          Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė, išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros 2- ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro A. N. pareiškimą, dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-59721-15 ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

  E. B., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini) Lietuva, pilietybė Lietuvos, deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini) Lietuva, dirba(duomenys neskelbtini), vedęs, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalį.

  D. J., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuva, pilietybė Lietuvos, deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini) Lietuva, nevedęs, dirba (duomenys neskelbtini) neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 202 straipsnio 1 dalį.

            Teismas

n u s t a t ė:

     Kaltinamieji E. B. ir D. J. laikotarpiu nuo 2015-04-28 iki 2015-12-15, Tauragės mieste, tiksli vieta ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, veikdamas bendrininkų grupėje, pažeisdami Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 2 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 str. 2 d. nuostatą: „Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-37 redakcija) patvirtintų Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių 4 punktą, kuriame nurodyta, kad „Nuolatinis ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas <...>, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintų Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių 9.5 punktą, kuriame nurodyta, kad „kiti individualią veiklą ar kitą veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną“, neturėdami verslo liudijimo (leidimo) veiklai, neįkūrę įmonės bei kitais būdais neįteisinę  savo vykdomos individualios veiklos, susijusios su automobilių įsigijimu bei pardavimu, siekdami išvengti mokesčių sumokėjimo, versliškai ir stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos t.y. Prancūzijoje iš fizinių ir juridinių asmenų, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą, nusipirko ne mažiau kaip 106 automobilius:

F. T., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ;

BMW 5, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

BMW 3, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Peugeot 406 Coupe, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

R. S., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

R. L., valst.Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

BMW X3, valst. Nr(duomenys neskelbtini), VIN (duomenys neskelbtini) ;

F. D., valst.Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

VW Tauran, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini)

H. C., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

S. O., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

Audi A4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

VW Passat, valst. Nr(duomenys neskelbtini), VIN (duomenys neskelbtini)

O. M., valst. Nr.(duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

VW Tauran, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Nissan X-Trail, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

R. S., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

T. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

O. Z., valst. Nr. DN (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Audi A3, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

VW Touran, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

VW Touran, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Ford C-MAX, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

Audi A3, valstybinis numeris ir identifacinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas;

VW Passat, valstybinis numeris ir identifacinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas;

Volvo S40, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

BMW, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. V., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

C. J., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Volvo S80, valst. Nr(duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

S. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

O. V., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

MB Benz, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini) valst. Nr. (duomenys neskelbtini)

H. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

T. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

Citroen C5, valstybinis numeris ir identifacinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas;

Audi A4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Citroen C5, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Ford C-MAX, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

Audi A4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

S. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

Citroen C4 Picasso, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini);

O. M., valstybinis numeris ir identifacinis numeris ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

Ford C-MAX, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Audi A4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

R. S., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. M., valst. nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini), valst. nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Mazda 6, valst. Nr(duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

Volvo V70, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. V., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Citroen C4 Picasso, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ;

O. V., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

Honda, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Audi A4, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

Peugeot 307, valst. nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

Ford S-MAX, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

Ford C-MAX, valst. nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini) ;

S. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

BMW X5, Valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

N. Q., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini)

VW Touran, valst. Nr(duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

O. A., valst. Nr(duomenys neskelbtini)VIN (duomenys neskelbtini)

S. L., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini);

S. L., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN ikiteisiminio tyrimo metu nenustatytas;

VW Passat, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

BMW X5, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

F. G., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

SAAB 9-3, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

O. M., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) '

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini);

T. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

Citroen C-5, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas;

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

Nissan A. T., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini)

Audi A6, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

Nissan X-Trail, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN(duomenys neskelbtini)

O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

F. F., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini) ;

O. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini)

Peugeot 307SW, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

R. L., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini)

Citroen C4 Picasso, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN(duomenys neskelbtini) ;

VW Golf, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini) valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) ;

(duomenys neskelbtini) Valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VIN ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas,

     kuriuos laikotarpyje nuo 2015-04-28 iki 2015-12-15 kartu pardavė kitiems asmenims už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, gavo ne mažiau kaip 500 Eur pelno už kiekvieną parduotą automobilį, iš viso ne mažiau kaip 53 000 Eur, bei nesumokėjo 12 529.84 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

     Šiais veiksmais E. B. ir D. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d.

Apklaustas įtariamasis E. B. parodė, kad įtarimo esmę suprato, kaltę pripažįsta visiškai. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai nuoširdžiai gailisi. Su pareikštu įtarimu sutinka - prisipažįsta, kad neturėdamas verslo liudijimo (leidimo) veiklai, neįkūręs įmonės bei kitais būdais neįteisinęs savo vykdomos individualios veiklos, susijusios su automobilių įsigijimu bei pardavimu, siekdamas išvengti mokesčių sumokėjimo, versliškai ir stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos t.y. Prancūzijoje iš fizinių ir juridinių asmenų, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą, nusipirko ne mažiau kaip 106 automobilius. 2018-04-25 nuvyko į VMI ir patikslino 2015 metų pateiktą gyventojo pajamų deklaraciją. 2015-12-15 kratos metu paimtais pinigais padengtas įsiskolinimas M. A. prekybą pradėjo vykdyti nuo 2015 metų pradžios, tikslios datos aš neprisimena. Kartas nuo karto, tai yra ne reguliariai, jis arba D. J. nuvykdavo į Prancūziją ieškoti automobilių. Į Prancūziją vykdavo kartais vieną kartą per mėnesį, kartais ir dažniau. Ten juos nusipirkdavo, už automobilius mokėdavome grynais pinigais arba pavedimu (jei automobiliai buvo perkami įmonių vardu). Automobilius iš Prancūzijos į Lietuvą pargabendavo UAB "U. T.", po to, kai susisiekdavau su ten dirbančiu A ir paprašydavo, jog jis suorganizuotų įsigytų automobilių pargabenimą. Kiek mokėdavo už automobilių pargabenimą, jis jau neprisimena. Pargabenus automobilius juos nukraudavo keliose automobilių aikštelėse. Pinigus, reikalingus automobilių prekybos "verslo" pradžiai jis skolinausi iš savo draugo. Automobilių prekybos verslo pradžiai jis turėjo ir savų santaupų. Apie savo parduodamus automobilius jis niekur neskelbdavo, juos nupirkdavo tiesiai nuo tralo, arba iš automobilių pardavimo aikštelės. Tikslaus parduotų automobilių skaičiaus jis negali nurodyti, tačiau gali pasakyti. UAB (duomenys neskelbtini) vardu pirko ir pardavė automobilius, nes aš pažįsta šios įmonės direktorių G. M., ir su juo buvo susitarę, kad jo įmonės vardu jis gali pirkti ir parduoti automobilius. G. M. jie sumokėdavome mokesčius, kuriuos jis paskaičiuodavo nuo konkretaus jų nupirkto automobilio, tai yra, kuriuos įmonė sumokėdavo valstybei. Pats G. M. jam buvo padavęs savo įmonės spaudą, kurį jis naudojo įsigydamas automobilius UAB (duomenys neskelbtini) vardu. Jie nemokėdavo jokių pinigų R. R. už tai, kad jis į įmonės apskaitą įtraukdavo nupirktus automobilius. Nei vienos Prancūziškos automobilių pirkimo - pardavimo sutarties jis savo ranka nėra užpildęs. Jokių bendrų pinigų kartu su D. J. jis neturėjo, uždarbiu kartu su D. J. nesidalino, tačiau per pusę dalindavosi išlaidas, kurios išeidavo nuvykimui į Prancūziją, kurui, automobilių pargabenimui ir kitomis išlaidomis. Būdavo atvejų, kai aš D. J. nupirkdavo automobilių pardavimui, jo paprašymu, arba atvirkščiai, kad D. J. nupirkdavo jam automobilių, kuriuos jis vėliau parduodavo (19 t., b.l. 188-192; 20 t., b.l. 1-5, 11-14).

Apklaustas įtariamasis D. J. parodė, kad įtarimo esmę suprato, kaltę pripažįsta visiškai. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi. Pripažįsta, kad vykdė komercinę veiklą t.y. kartu su E. B., įtarime nurodytu laikotarpiu kartu pardavė įtarime nurodytus 106 automobilius už nurodytą sumą. Gautas pajamas deklaravo, patikslino metinę pajamų deklaraciją už 2015 metus ir sumokėjo mokesčius. Automobilių prekybą pradėjo vykdyti nuo 2015 metų pradžios, tikslios datos neprisimena. Automobilių prekybos verslo pradžiai pinigų turėjo iš santaupų, kurias buvo sukaupęs anksčiau dirbdamas užsienyje, taip pat, per keletą kartų jo močiutė A. J. buvo davusi pinigų, du kartus po 9 000 litų, vieną kartą 2000 litų. Pradėjęs automobilių prekybą, jis maždaug kartą per du mėnesius vykdavo į Prancūziją, ten automobilių pardavimo aikštelėse surasdavo tinkančius pardavimui automobilius, juos nupirkdavo. Už automobilius sumokėdavo grynais, arba pavedimu, kai jie būdavo perkami įmonių vardu. Dėl Prancūzijoje nupirktų automobilių pargabenimo į Lietuvą rūpindavosi E. B.. MB(duomenys neskelbtini) vardu pirko automobilius, kadangi E. B. dirbo šioje įmonė. Bendrų pinigų, kartu su E. B., jis neturėjo. Parduodamas automobilius jis niekada jokių dokumentų nepildydavo. Jei automobilį parduodavo UAB (duomenys neskelbtini) vardu, tai automobilių pirkėjams liepdavo važiuoti pas įmonės vadovą, kad sutvarkytų visus su automobilio pardavimo susijusius dokumentus. Jis pažįsta UAB (duomenys neskelbtini) direktorių, jis pats jam buvo davęs įmonės spaudą, kad galėtų jį naudoti Prancūzijoje įsigydamas automobilius. MB (duomenys neskelbtini) vardu perkant ir parduodant automobilius, visais reikalais rūpinosi E. B., kadangi jis šioje įmonėje dar nedribo. Nuoširdžiai gailisi dėl to, kad vykdė automobilių prekybą neįregistravęs automobilių prekybos veiklos. (19 t., b.l. 38-40, 55-56, 59-60, 68).

         Duomenys, leidžiantys manyti, kad E. B. ir D. J. padarė nusikaltimą, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje yra šie:

       2015-11-04 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2015-11-02 į Tauragę iš Prancūzijos grįžo autovežis, kuris parvežė D. J. ir E. B. nupirktus devynis automobilius. Autovežiui įvažiavus į Tauragę, E. B. paprašo autovežio vairuotojo E. T. uždėti ant stiklo lapelį su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) kuris priklauso G. J. (G. J. šiuos automobilius nusipirko iš D. J. ir E. B. (15 t., b.l. 85-86). Šie automobiliai 2015-11-03 užfiksuoti apžiūros protokole: Audi A4 VIN (duomenys neskelbtini) Peugeot 306 VIN (duomenys neskelbtini) FORD C-MAX VIN (duomenys neskelbtini) O. Z. VIN (duomenys neskelbtini),O. A. VIN (duomenys neskelbtini), O. A. VIN (duomenys neskelbtini), Ford C-MAX VIN (duomenys neskelbtini) S. A. VIN (duomenys neskelbtini) , BMW X5 VIN (duomenys neskelbtini) (15 t., b.l. 87-99).

Iš 2015-11-17 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2015-11-14 į Tauragę iš Prancūzijos grįžo autovežis su devyniais E. J. ir E. B. nupirktais automobiliais (15 t., b.l. 105-106). Šie automobiliai 2015-11-16 užfiksuoti apžiūros protokole: (duomenys neskelbtini)“ universalas, sidabrinės spalvos, v/n (duomenys neskelbtini) apžiūrėjus automobilį  VIN numerio nerasta; VW Passat  universalas, nuo 2003m., (sidabrinė), v/n(duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) ; S. L., 2007m., 1.9l, (mėlyna), v/n (duomenys neskelbtini), WIN: (duomenys neskelbtini) ; BMW X5 2011m., 3.0 l., X- drive, (juodas), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) O. A.“, 2011 passatm., 1,7 l., (sidabrinė), v/n (duomenys neskelbtini) ; O. Z., 2007m., (sidabrinė), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini); S. L.“, 3.0 l., 2006m., (juoda), v/n (duomenys neskelbtini) , WIN: (duomenys neskelbtini) ; VW Touran 2003m., 2.0l, (juoda), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) Q. nuo 2010m., (pilkos sp.), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) (15 t., b.l. 107-120).

Iš 2015-12-14 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2015-12-12 į Tauragę iš Prancūzijos grįžo autovežis su 9 lengvaisiais automobiliais, kuriuos Prancūzijoje įsigijo E. B. ir D. J. (15 t., 138-139). Šie automobiliai 2015-12-14 užfiksuoti apžiūros protokole: Nissan A. T.“, 2001 m., (žalios sp.), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) Audi A6, 2000 m., (t. mėlynos sp.), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) ; Nissan X-trail 2001 m., (pilkos sp.), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) ; O. Z., 2004 m., (juodos sp.), v/n (duomenys neskelbtini) WIN: (duomenys neskelbtini) F. F.“ 2008 m., (juodos sp.), v/n (duomenys neskelbtini) , WIN: (duomenys neskelbtini) O. A.“ 2005 m., (sidabrinės sp.), v/n (duomenys neskelbtini) , WIN: (duomenys neskelbtini) (15 t., b.l. 140-155). 

Iš 2015-05-17 - 2015-05-17 telefoninių pokalbių suvestinės matyti, kad D. J. ir E. B. įsigijo ir po to šiuos automobilius pardavė. Pokalbiai vyko tarp E. B., tel.Nr. (duomenys neskelbtini) ir D. J., tel. Nr. (duomenys neskelbtini) , kurio metu kalbama apie parduotus automobilius (14 t., b.l. 184-186).

Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu fiksuojant D. J. ir E. B. nupirktus ir parvežtus automobilius, ant autovežių 2015-11-21 buvo rastas lapelis, kuriame nurodytas M. B. naudojamo telefono numeris (duomenys neskelbtini) ir parduodamų automobilių sąrašas. Automobilai: Peugeot 307 VIN (duomenys neskelbtini), O. Z. VIN (duomenys neskelbtini) , Audi A6 VIN (duomenys neskelbtini) . Apie šių automobilių įsigijimą M. B. kalbasi ir su D. J. 2015-12-09, skambučio ID Nr. (duomenys neskelbtini) . A. V. V70, VIN: (duomenys neskelbtini) 2015-10-21 Lietuvoje priregistruotas M. B. žmonos L. B. vardu, o 2015-09-25 įvykio vietos apžiūros metu buvo užfiksuotas tarp D. J. ir E. B. parvežtų automobilių. Apie šį automobilį 2015-09-09 D. J. ir M. B. taip pat kalbėjo telefonu. Pokalbiuose, kurių ID Nr. (duomenys neskelbtini) , M. B. užsimena, kad automobilį pasiliks savo reikmėms ir todėl D. J. žada jam parduoti pigiau. Automobilis, kurį M. B. įsigijo iš D, J ir E. B., o vėliau pardavė yra Ford C-Max, VIN: (duomenys neskelbtini) T. F. C-Max, tiek Audi A4 buvo parvežtos tralu ir užfiksuotos įvykio vietos apžiūros metu 2015-08-22. Dėl automobilio R. S. VIN(duomenys neskelbtini) pardavimo M. B. 2015-06-19 telefonu (skambučio ID Nr. (duomenys neskelbtini) ) kalbėjosi D. J. su E. B., pokalbio metu sakė, kad M parašė žinutę dėl R. S. ėmimo. Dėl automobilio Citroen C4 VIN (duomenys neskelbtini) D. J. 2015-08-14 kalbėjosi su M. B. ir pokalbio (skambučio ID Nr. (duomenys neskelbtini) metu D. J. sako, kad pasikalbėjo su E. B. ir nusprendė M. B. parduoti Citroen C4 už 3150 eurus (10 t., 21-23, 15 t., b.l. 10-19).

L. M. V parodė, kad jam žinoma, kad D. J. su E. B. užsiima automobilių prekyba. Kartą jis tarėsi su E. B. dėl automobilio Citroen C5 įsigijimo, tačiau M. V. automobilis netiko, jis jo nebepirko (2t., b.l. 31-34). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-06-27 telefoninis pokalbis tarp E. B. ((duomenys neskelbtini) ) ir D. J. ((duomenys neskelbtini) ), kurio metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė automobilį (14 t., b.l. 196, 15 t., b.l. 49-51).

L. M. Z. parodė, kad 2015 metais iš E. B. nupirko automobilį Citroen C5 (duomenys neskelbtini) . Automobilio įsigijimo kainos M. Z. nepamena. (2 t., b.l 82-85). Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, M. Z. atpažino asmenį, iš kurio pirko automobilį - E. B. (2 t., b.l. 86-91).

Liudytojas G. B. parodė, kad iš E. B. ir D. J. nėra pirkęs automobilių, nors jie yra siūlę G. B. įsigyti automobilių, yra kalbėję apie automobilių pirkimą. G. B. nurodė, kad E. B. ir D. J. važiuodavo ir iki šiol važiuoja į Prancūziją pirkti automobilių, juos pargabena į Lietuvą ir parduoda (2 t., b.l. 97-100).

L. R. J parodė, kad 2015 metais iš E. B. už 500 Eur įsigijo automobilį O. M.. Perkant šį automobilį, E pasakė, kad parveža automobilių į Lietuvą, tad jeigu dar kada norės automobilių, reikia paskambinti jam (2 t., b.l. 104-107). Kad D. J. ir E. B. planuoja pirkti šį automobilį patvirtina 2015-08-10 telefoninis pokalbis tarp E. B. (tel. (duomenys neskelbtini) ) ir D. J. (tel. (duomenys neskelbtini) ), kurio metu E. B.ir D. J. derina mašinos įsigijimo kainą (15 t., b.l. 55).

L. V. S. parodė, kad nuo E. B. buvo pasiėmęs pasivažinėjimui automobilį Citroen C5 tikslu išbandyti tinka ar netinka automobilis. Kadangi šis automobilis buvo techniškai netvarkingas ir reikalaujantis nemažai išlaidų remontui, V. S. šio automobilio nebepirko nuo E. B. ir jį grąžino atgal. (2 t., b.l. 111-114). Iš pokalbių suvestinės tarp A. S. ir D. J. matyti, kad šį automobilį D. J. siūlo pirkti A. S. (15 t., b.l. 11)

L. V. P parodė, kad nuo E. B. ar D. J. nėra pirkęs automobilių, tačiau patvirtino, kad šie asmenys užsiima automobilių prekyba (2 t., b.l. 135-138).

E. K., kurios atžvilgiu priimtas sprendimas atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, parodė, kad paprašius E. B. ir D. J. bei kitų asmenų, ji savo ranka užpildydavo prancūziškas automobilių pirkimo - pardavimo sutartis, juose nurodydavo klaidingą informaciją - neva pirkėjas automobilį perka nuo iš Prancūzijos piliečio (2 t., b.l. 164-169). E. K. atžvilgiu atskirtas tyrimas į atskirą tyrimą (1 t., b.l. 112-115).

L. M. J. parodė, kad iš E. B. ar D. J. nėra pirkęs automobilių, tačiau patvirtino, kad šie asmenys užsiima automobilių prekyba (2 t., b.l. 183-186).

L. M. Š parodė, kad Tauragėje UŽ 1300 Eur įsigijo automobilį R. L. VIN (duomenys neskelbtini). Automobilio pardavėjo neįsidėmėjo (3 t., b.l. 72-73). Kad D. J. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-06-13 telefoninis pokalbis tarp G. M. (tel. (duomenys neskelbtini) ir D. J. (tel(duomenys neskelbtini)), kurio metu G. M. pasakė D. J., kad pardavė šį automobilį (15 t., b.l. 23).

Liudytojas G. B. parodė, kad Tauragėje už 1700 Eur nusipirko automobilį R. S. VIN (duomenys neskelbtini) . Automobilio pardavėjo neįsidėmėjo (3 t., b.l. 17).

Liudytojas K. G. parodė, kad Tauragėje už 3000 Eur įsigijo automobilį BMW Serie 3, VIN (duomenys neskelbtini). Pardavėjo neįsidėmėjo (3 t., b.l. 102-104). Iš 2015-05-30 pokalbių suvestinės tarp E. B. ir G. J. matyti, kaip M. J. su E. B. tarpusavyje derasi dėl automobilio (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini). M. J. šį automobilį iš E. B. nupirko už 2050 Eur (14 t., b.l. 170). 

Iš 2015-05-28 pokalbių suvestinės tarp E. B. ir G. J. matyti, kad G. J. iš E. B. nuperka automobilį BMW X3 už 6200 Eur (3 t., b.l. 122, 14 t., b.l. 181). L. V. J patvirtino, kad jo brolis G. J. pardavė jam minėtą automobilį (3 t., b.l. 116-118).

Liudytojas J. Š. parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 3000 Eur įsigijo automobilį FIAT DOBLO VIN (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 126) Iš 2015-05-28 pokalbių suvestinės tarp D. J. ir E. B. matyti, kaip E. B. pasako D. J., kad G. J. pardavė automobilį FIAT DOBLO VIN (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 134; 14 t., b.l. 182; 15 t., b.l. 17). 

L. P. B parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 6000 Eur nusipirko automobilį VW Touran (3 t., b.l. 135-136). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-05-17 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė automobilį VW Touran (14 t., b.l.180, 15 t., b.l. 15).

Liudytojas J. G. parodė, kad 2015 metas Tauragėje už 3900 Eur įsigijo automobilį O. Z. VIN (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l. 9-11). Kad E. B. su D. J. yra šio automobilio pardavėjai, patvirtina 2015-06-25 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu D. J. E. B. pasako, kad nupirko šį automobilį (14 t., b.l. 194).

L. R. M parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 4500 Eur įsigijo automobilį Audi A3 VIN (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l. 23-24). Iš 2015-06-26 pokalbių suvestinės matyti, kad G. J. paskambinęs E. B. pasako, kad sutinka parduoti automobilį Audi A3 VIN (duomenys neskelbtini) J. už 2300 Eur. (4t., b.l. 188). Vėliau šį automobilį G. J. pardavė kitiems asmenims (G. J. atžvilgiu priimtas sprendimas pagal LR BK 40 str.).  

L. V. S parodė, kad 2015 m. Tauragėje už 1000 Eur įsigijo automobilį, su defektais, VW Touran VIN (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l. 43-44). Kad D. J. ir E. B. nupirko, o vėliau pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-06-27 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu D. J. skambina E. B. ir pasako apie šio automobilio nupirkimą Prancūzijoje (14 t., b.l. 196).

         L. R. A parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 3300 Eur nusipirko automobilį VOLVO 40, VIN (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l. 194-195). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-06-30 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J.. Pokalbio metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė šį automobilį A. S., o pastarasis - R. A. (14 t., b.l. 197).

Iš 2015-06-26 pokalbio suvestinės tarp E. B. ir D. J. matyti, kad E. B. iš aikštelės Estijos piliečiui už 4800 Eur pardavė automobilį (duomenys neskelbtini) valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (4 t., b.l. 188, 14 t., b.l. 195).

Iš 2015-06-09 pokalbių suvestinės tarp D. J. ir E. T. (autovežio vairuotojas) matyti, kad abu kalbasi apie tralo grįžimą ir pakrautų automobilių iškrovimą (3 t., b.l. 148).

Liudytoja I. R.parodė, kad 2015 metais iš Tauragės už 2450 Eur įsigijo automobilį O. Z. VIN (duomenys neskelbtini) (5 t., b.l. 15-16). Iš Prancūzijos TPP metu gautų dokumentų matyti, kad šis automobilis Prancūzijoje nupirktas naudojant UAB (duomenys neskelbtini) duomenis (5 t., b.l. 1-6). Kad D. J. ir E. B. nupirko, o vėliau pardavė šį automobilį patvirtina 2015-07-11 telefoninis pokalbis tarp nenustatytos tapatybės asmens (duomenys neskelbtini) kurio tel. nr., (duomenys neskelbtini) ir D. J., kurio metu nenustatytas asmuo pasako D. J., kad nupirko šį automobilį ir parvarys į Lietuvą (15 t., b.l. 35).

Liudytojas A. M.nurodė, kad 2015 metais už 3500 Eur įsigijo automobilį O. Z. VIN (duomenys neskelbtini) (5 t., b.l. 32-33). Iš Prancūzijos TPP metu gautų dokumentų matyti, kad šį automobilį Prancūzijoje nupirktas UAB (duomenys neskelbtini) vardu ( 5t., b.l. 38-41).

Liudytojas D. E.parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 1000 Eur nusipirko automobilį BMW Serie 5, VIN (duomenys neskelbtini) (5 t., b.l. 49-52). Tai patvirtina 2015-07-08 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu E. B. pasako D. J., kad automobilį pardavė D. E.(15 t., b.l. 1). 

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį O. A. VIN (duomenys neskelbtini) valst. Nr. 298 (duomenys neskelbtini) Prancūzijoje už 1400 Eur iš (duomenys neskelbtini) nupirko(duomenys neskelbtini) ATSTOVAS E. B. (5 t., b.l. 65-71). 

Iš įvykdyto Prancūzijoje TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį O. V. valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN (duomenys neskelbtini) bendrovė (duomenys neskelbtini) už 1000 Eur pardavė E. B.. (duomenys neskelbtini) atstovas B. A. nurodė, kad su E. B. yra sudarę ne vieną sandorį (5 t., b.l. 65-71).  Kad E. B. šį automobilį nupirko, patvirtina 2015-07-01 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu E. B. D. J. pasako, kad nupirko šį automobilį (14 t., b.l. 197). Lietuvoje šį automobilį 2015 m. spalio mėn. už 1900 įsigijo V. R., kuris tai patvirtino liudytojo apklausos metu (5 t., b.l. 84-85).

Liudytojas E. T. parodė, kad iš D. J. ir E. B. nėra įsigijęs automobilių, su jais yra bendravęs kai pardavinėjo motociklą. Jam yra žinoma, kad šie asmenys užsiima automobilių prekyba, ne kartą yra matęs šiuos asmenis laukiant lėktuvo į Prancūziją (5 t., b.l. 105-108).

Liudytojas A. L. parodė, kad 2015 metais Tauragėje nusipirko automobilį BMW Serie 5, (duomenys neskelbtini) Už automobilį mokėjau 4000 Eur arba 500 Eur. (5 t., b.l. 145-148).

L. T. K parodė, kad 2015 m. spalio mėn. už 4500 E. Š. nusipirko automobilį H. A., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (5 t., b.l. 160-161). Kad D. J. ir E. B. nusipirko šį automobilį, o vėliau jį pardavė, patvirtina 2015-07-13 telefoniniai pokalbiai tarp E. B. ir D. J., metu D. J. E. B. pasako, kad parduoda šį automobilį (15 t., b.l. 40-42).

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį Citroen C4 VIN (duomenys neskelbtini) nupirko įmonė UAB(duomenys neskelbtini) šios įmonės atstovais prisistatė D. J. ir E. B., (palikta vizitinė kortelė) (5 t., b.l. 184-195, 6 t. b.l. 3). Šį automobilį Lietuvoje nupirko A. L., kuris liudytojo apklausos protokolu patvirtino, kad įsigijio šį automobilį (6 t., b.l.12-16).

Liudytojas G. P. parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 3500 Eur nusipirko automobilį O. Z. VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 29-31). 

L. V. R parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 1850 Eur įsigijo automobilį O. M. VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 63).

Liudytoja J. Š. parodė, kad 2015 metais Tauragėje UŽ 3350 Eur įsigijo automobilį BMW Serie 5 VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 62-64). 

L. R. G parodė, kad 2015 metais už 2450 Eur buvo įsigijęs automobilį Opel VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 90). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-06-30 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė šį automobilį A. S., o pastarasis - R. A. (14 t., b.l. 197).

L. V. K parodė, kad jis įmonei UAB (duomenys neskelbtini) už 4300 Eur nupirko automobilį Opel VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 109-112). Spec. liudytoja J. N. patvirtino, kad jos vadovaujama įmonė UAB(duomenys neskelbtini) įsigijo minėtą automobilį, tačiau iš ko šis automobilis buvo nupirktas - nežino (9 t., b.l. 16-163). Kad D. J. ir E. B. nupirko, o vėliau pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-09-12 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir G. B. (tel. 863140704), kurio metu D. J. pasako, kad nupirko šį automobilį (15 t., b.l. 61).

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį Honda CR-V VIN (duomenys neskelbtini) Prancūzijoje įsigijo UAB(duomenys neskelbtini), perkant šį automobilį įmonę atstovavo D. J. (6 t., b.l. 114-150).

Liudytojas D. P. parodė, kad 2015 metais Tauragėje už 2150 Eur nusipirko automobilį Peugeot 307 VIN(duomenys neskelbtini) (6 t., b.l.170-171).

Iš 2015-11-12 pokalbių suvestinės tarp E. B. ir G. J. matyti, kad į Lietuvą atvyko autovežis su automobiliu VW Touran VIN (duomenys neskelbtini) (6 t., b.l. 29-30). Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad Prancūzijoje automobilį VW Touran nupirko du vyriškiai t.y. E. B. ir D. J. (7 t., b.l. 15-22).

Iš 2015-11-12 pokalbių suvestinės tarp E. B. ir G. J. matyti, kad į Lietuvą parvyko autovežis su E. B. ir D. J. įsigytais automobiliais S. L., O. Z. VIN (duomenys neskelbtini), VW Passat VIN (duomenys neskelbtini) N. Q. VIN(duomenys neskelbtini) (7 t., b.l. 29-30). 

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį Seat L. P. įsigijo(duomenys neskelbtini) , kurią pardavimo sandoryje atstovavo du vyriškiai, nustatyta tai D. J. ir E. B. (7 t., b.l. 44-51).

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad automobilį T. A., valst.Nr. (duomenys neskelbtini), VIN(duomenys neskelbtini) Prancūzijoje buvo nupirktas dviejų vyriškių, dokumentai pildomi naudojant MB(duomenys neskelbtini) (7 t., b.l.102-103, 107-110).

L. R. T patvirtino, kad 2015 metais Tauragėje už 3200 Eur nusipirko automobilį Nissan X-Trail VIN(duomenys neskelbtini) (7 t., b.l. 142-143). 

L. R. C nurodė, kad jos vardu jos žentas A. K. įsigijo automobilį O. A. VIN (duomenys neskelbtini) (7 t., b.l. 161-162).  Liudytojas A. K. patvirtino, kad 2015 metais, Šiauliuose, už 2950 Eur nusipirko automobilį O. A. VIN (duomenys neskelbtini) (7 t., b.l. 164-166).  

Liudytojas A. B. nurodė, kad 2015 metais, Tauragėje nusipirko už 3350 Eur automobilį Citroen C4, VIN (duomenys neskelbtini) (8 t., b.l. 9-10). 

Iš įvykdyto TPP gautų dokumentų matyti, kad E. B. ir D. J. Prancūzijoje  turėjo ir naudojo vizitines korteles, surašytas prancūzų kalbomis, kuriose nurodyti kontaktai; telefonu numeriai, el. pašto adresas (5 t., b.l. 98).

Iš Tauragės AVPK KP ENTS vyresniojo specialisto V. P.tarnybinio pranešimo matyti, kad 2015-11-02 į Tauragė iš Prancūzijos grįžo autovežis su 9 automobiliais, kurie priklauso D. J. ir E. B. (6 t., b.l. 181-182).

Liudytoja I. D. nurodė, kad 2015 metų gegužę, atvykusi į Tauragę, už 700 Eur nusipirko automobilį VW Golf VIN(duomenys neskelbtini)  (8 t., b.l. 27-28). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-05-17 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė automobilį VW Golf (14 t., b.l. 180).

Liudytoja G. B. patvirtino, kad BMW Serie 7, VIN (duomenys neskelbtini) Tauragėje nusipirko už 4500 Eur (8 t., b.l. 36-39).

L. R. B patvirtino, kad Tauragėje už 800 Eur įsigijo automobilį Renault M. S.(8 t., b.l. 55).

Liudytojas K. J. patvirtino, kad 2015 metais, kartu su žentu D. S. Tauragėje už 1600 Eur įsigijo automobilį VW Passat (8 t., b.l. 99-101). Liudytojas D. S. patvirtino K. J. apklausoje pasakytus faktus (8 t., b.l. 107-109). Kad D. J. ir E. B. pardavė šį automobilį, patvirtina 2015-07-03 telefoninis pokalbis tarp E. B. ir D. J., kurio metu E. B. D. J. pasako, kad pardavė šį automobilį (14 t., b.l. 199).

L. T. A. parodė, kad 2015 metais, už 4100 Eur įsigijo O. Z. (8t., b.l. 171). Asmens parodymo atpažinti pagal nuotraukas, T. A. atpažino asmenį, iš kurio pirko automobilį - M. J. (8 t., b.l. 177-179). M. J. šį automobilį nupirko nuo E. B. ir D. J..

D. J. ir E. B. iš Prancūzijos įsigijo, o vėliau pardavė šiuos automobilius: O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ; O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini); T. A. VIN (duomenys neskelbtini) ; C. J., valst. Nr. (duomenys neskelbtini); O. Z., valst. Nr. (duomenys neskelbtini) ; VW Touran, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Tai patvirtina 2015-05-17, 2016-06-26 telefoniniai pokalbiai tarp E. B. ir D. J., kurių metu įtariamieji vienas kitam pasisako, kad pardavė minėtus automobilius (14 t., b.l. 186-187, 195, 196, 15 t., b.l. 1).

Spec. liudytojas R. R. parodė, kad yra MB (duomenys neskelbtini) direktorius. E. B.MB (duomenys neskelbtini) dirba nuo 2015 m. lapkričio 5, o D. J. - nuo 2016 m. sausio 20 dienos. R. R. žinoma, kad šie asmenys užsiima automobilių, parvarytų iš Prancūzijos, prekyba. Nurodė, kad automobilių pargabenimu, autovežių samdymu D. J. su E. B. rūpindavosi patys, patys iš savo asmeninių pinigų mokėdavo už įsigytus automobilius. R. R. nurodo, kad automobiliai buvo perkami naudojant MB(duomenys neskelbtini) spaudą, įmonė tik formaliai įformindavo dokumentus dėl automobilių įsigijimo ir pardavimo, bet realiai automobiliai buvo perkami iš D. J. ir E. B. pinigų ir pinigus už gaunamus automobilius pasiimdavo minėti asmenys (9 t., 170-172). 

Spec. liudytojas N. J. nurodė, kad yra UAB(duomenys neskelbtini) direktorius. Jam nėra žinoma, ar D. J. su E. B. buvo užsakę automobilių pervežimo paslaugų, ar šie asmenys atsiskaitydavo su įmone (9 t., b.l. 176-178).

Spec. liudytojas A. M. parodė, kad jis dirba UAB(duomenys neskelbtini) vadybininku. Apklausos metu nurodė, kad E. B. su D. J. yra nuolatos teikiamos automobilių pervežimo paslaugas. Kaip ir kiek užsakovai sumokėdavo įmonei A. M. nežino, nurodo, kad dažniausiai automobilius autovežiu šiems asmenims veždavo įmonės vairuotojas E. T. (9 t. 191-194 b.l.). 

Liudytojas E. T. parodė, kad maždaug nuo 2015 metų pradžios iki 2015 metų pabaigos nuolatos E. B. ir D. J. vežė automobilius iš Prancūzijos. Automobilius parveždavo kartą per mėnesį, kartais du kartus. Už automobilių parvežimą būdavo apmokama per įmonę(duomenys neskelbtini) Iškraunant tralą Lietuvoje, visuomet iškrovime dalyvaudavo D. J. arba E. B.. Vienu reisu E. T. D. J. ir E. B. parveždavo nuo 4 iki 9 automobilių (2 t., b.l. 18-19).

Spec. liudytojas G. M. parodė, kad yra UAB(duomenys neskelbtini) direktorius.  Patvirtino, kad E. B. ir D. J. užsiima automobilių prekyba, kad šie asmenys, naudodamiesi įmonės spaudu, pirko automobilių Prancūzijoje (10 t., b.l. 3-6).

Spec. liudytojas L. U. parodė, kad yra UAB (duomenys neskelbtini) direktorius. Nurodė, kad E. B. ir D. J. nepažįsta, šie asmenys įmonei nėra pardavę automobilių (10 t., b.l. 17-20).

M. B. nurodė, kad iš D. J. ir E. B. yra įsigijęs keletą automobilių, o vėliau juos perpardavęs (10 t., b.l. 24-32). 

Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad atliekant autovežiais parvežtų automobilių apžiūras, nustatyta, kad iš D. J. ir E. B. A. S. yra įsigijęs šiuos automobilius: BMW 3 VIN nenustatytas, Audi A4 VIN (duomenys neskelbtini), O. M. VIN(duomenys neskelbtini), O. Z., 2007 m., (sidabrinė), „SAAB 9-3“ 2007m., 1,9 l, karavanas (juoda) VIN (duomenys neskelbtini), O. M. 2005m., (mėlyna), Toyota A. V.“, 2004 m. 2.0 l., (sidabrinė) VIN(duomenys neskelbtini) (10 t., b.l. 38-41). Kad D. J. ir E. B. įsigijo šiuos automobilius, o vėliau juos pardavė, patvirtina 2015-05-17 telefoniniai pokalbiai tarp E. B. ir D. J., kurių metu vienas kitam praneša apie parduotus automobilius (14 t., b.l. 183-185).

A. S. parodė, kad iš D. J. ir E. B. įsigijo tik 6 automobilius: Audi A4, VIN (duomenys neskelbtini), O. M., VIN (duomenys neskelbtini) ; O. Z. VIN nenustatytas, SAAB 9-3, VIN (duomenys neskelbtini) ; O. M. VIN nenustatytas; Toyota A. V., VIN (duomenys neskelbtini) Negali atsakyti, kokiomis aplinkybėmis, už kiek įsigijo, už kiek pardavė šiuos automobilius. Neigia, kad iš D. J. ir E. B. įsigijo, o vėliau pardavė šiuos automobilius: BMW 3, VW Passat VIN (duomenys neskelbtini); Volvo S40 VIN (duomenys neskelbtini); O. Z., VIN (duomenys neskelbtini); O. Z. VIN (duomenys neskelbtini); (duomenys neskelbtini) VIN numeris nenustatytas; O. Z. VIN (duomenys neskelbtini); F. F. VIN (duomenys neskelbtini). Teigia, kad šių automobilių niekada pats neįsigijo ir nepardavė (10 t., b.l. 46-55). Medžiaga, patvirtinanti A. S. galimą užsiėmimą komercine veikla, neįregistravus įmonės ir neturint tam leidimo, perduota sprendimo priėmimui Tauragės AVPK Veiklos skyriui.

G. J. nurodė, kad iš E. B. ir D. J. yra įsigijęs ne mažiau 26 automobilius: (duomenys neskelbtini) VIN (duomenys neskelbtini); BMW X3 VIN (duomenys neskelbtini); F. D. VIN (duomenys neskelbtini); VW Tauran; H. C. VIN(duomenys neskelbtini); VW Tauran VIN (duomenys neskelbtini); O. A. VIN(duomenys neskelbtini); Nissan X-Trail VIN (duomenys neskelbtini); Audi A3, VIN(duomenys neskelbtini); Ford C-MAX, VIN (duomenys neskelbtini); Audi A3 VIN ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta; Volvo S80, VIN (duomenys neskelbtini); S. A. VIN (duomenys neskelbtini); M. B. VIN (duomenys neskelbtini); T. A. VIN  (duomenys neskelbtini); Audi A4, VIN (duomenys neskelbtini); Ford S-MAX VIN (duomenys neskelbtini); O. Z. VIN nenustatytas; O. A. VIN nenustatytas; O. A. VIN nenustatytas; Ford C-MAX, VIN (duomenys neskelbtini) S. A., VIN (duomenys neskelbtini); VW Touran VIN (duomenys neskelbtini); S. L. VIN (duomenys neskelbtini) ; S. L. VIN (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) , VIN ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas (10 t., b.l. 56-63, 14 t., b.l. 182). G. J. atžvilgiu išskirtas ikiteisminis tyrimas į tyrimą 01-1-19395-18, tyrimas užbaigtas BK 40 str. (1 t., b.l. 116-117).

Iš 2015-12-15 kratos protokolo matyti, kad 2015-12-15 atlikta krata automobilyje VW Golf valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kuris priklauso I. B., kuriuo naudojasi E. B.. Kratos metu rasta ir paimti dokumentai, daiktai, draudimo sutartis (13 t., b.l. 87-93). Dokumentai apžiūrėti, padarytos jų kopijos ir grąžinti. Kratos metu, automobilyje VW Golf buvo rastas automobilio O. Z. registracijos dokumentas. Pagal automobilio VIN kodą nustatyta, kad automobilį draudė Z. P. (9 t., b.l. 1). L. Z. P patvirtino kad 2016 metais už 2400 Eur nusipirko automobilį O. Z. (9 t., b.l. 5-6). 

Iš 2015-12-15 kratos protokolo matyti, kad 2015-12-15 buvo atlikta krata E. B. gyvenamajame bute, adresu(duomenys neskelbtini) . Kratos metu rasta ir išimti įvairus automobilių dokumentai, užrašai, daiktai, piniginės lėšos (11 t., b.l. 4-11). Rasti ir išimti daiktai apžiūrėti, padarytos dokumentų kopijos ir prijungta pire bylos. Kratos metu rasti dokumentai įrodo, kad E. B. užsiėmė automobilių prekyba.

  Iš 2015-12-15 kratos protokolo matyti, kad 2015-12-15 buvo atlikta krata D. J. gyvenamajame bute, adresu (duomenys neskelbtini). Kratos metu rasta ir išimti įvairus automobilių dokumentai, užrašai, daiktai, piniginės lėšos (11 t., b.l. 160-165). Rasti ir išimti daiktai apžiūrėti, padarytos dokumentų kopijos ir prijungta prie bylos. Kratos metu rasti dokumentai įrodo, kad D. J. užsiėmė automobilių prekyba.

Iš 2015-12-15 kratos protokolo matyti, kad 2015-12-15 buvo atlikta krata garaže, adresu (duomenys neskelbtini). Kratos metu rasta ir išimta (be jokių įrašytų pirkėjų ir pardavėjų duomenų) prancūziškos pirkimo - pardavimo sutartys, patvirtinančios, k (12 t., b.l. 122-126, 142).

        Iš 2015-12-15 kratos protokolo matyti, kad 2015-12-15 buvo atlikta krata automobilyje Citroen C5 valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kuris priklauso D. M. ir kuriuo naudojasi D. J.. Kratos metu rasta ir išimta: sutartis, sudaryta tarp D. M. ir Prancūzijos piliečio; automobilio N. T. prancūziško registracijos liudijimo kopija; automobilio R. L. prancūziško registracijos liudijimo kopija; automobilio BMW SERIES 3  prancūziško registracijos liudijimo kopija; automobilio R. L. prancūziško registracijos liudijimo kopija; Citreon C5 prancūziško registracijos liudijimo kopija (Registruota D. M. vardu); S. A. prancūziško registracijos liudijimo kopija; Audi A4 prancūziško registracijos liudijimo kopija; Audi A4 prancūziško registracijos liudijimo kopija; Citroen C5 prancūziško registracijos liudijimo kopija; O. M. prancūziško registracijos liudijimo kopija; Citroen C4 Picasso prancūziško registracijos liudijimo kopija; Audi A3 prancūziško registracijos liudijimo kopija; F. F. prancūziško registracijos liudijimo kopija; Valiutos pirkimo kvitas Nr. (duomenys neskelbtini) O. Z. pardavimo lentelė su nurodytais telefono numeriais; Kasos pajamų orderiai Nr. (duomenys neskelbtini) , Nr. (duomenys neskelbtini) ; Juodos spalvos automobilio užvedimo raktelis su atsarginiu plastikiniu rakteliu ir baltos spalvos plastikiniu pakabuku (13 t., b.l. 156-160).  Daiktai apžiūrėti, padarytos jų kopijos, bei gražinti.

Pagal UAB (duomenys neskelbtini) gautus raštus nustatyti asmenys, talpinę parduodamų automobilių skelbimus į internetinį portalą "autoplius.lt", jų kontaktai (9 t., b.l. 16-51).

Iš VĮ "Regitra" pateiktų raštų matyti, duomenys apie automobilių savininkus, įregistravimą ir išregistravimą, pateikti prašymai įregistruoti ir išregistruoti automobilius, asmenys pateikęs šiuos dokumentus, pirkimo - pardavimo sutartys (9 t., 55, 57, 60, 62, 64, 67, 73)

Iš draudimo kompanijų gauti atsakymai į paklausimus nurodo, kokie asmenys, kada draudė D. J. ir E. B. parduotus automobilius (pagal šiuos duomenis nustatyti automobilius įsigiję asmenys) (9 t., 71, 76, 78, 80, 82, 85, 87).

Iš pokalbių suvestinių matyti, kad D. J. (naudojo tel. Nr(duomenys neskelbtini)) su E. B. (naudojo tel. Nr. (duomenys neskelbtini)) tiriamuoju laikotarpiu įsigydavo automobilius, tarpusavyje susiskambindavo ir pasitardavo dėl automobilių kainos, pokalbių metu aptardavo automobilių pirkimo - pardavimo detales (14 t., 178- 199, 15 t., 1-62).

2016-10-20 specialisto išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyta, kad iš kompiuterio ASUS F3S (2015-12-15 rastas ir išimtas iš E. B. buto kratos metu) laikotarpyje nuo 2014-08-07 iki 2015-12-14 buvo atrinkta 9812 įrašų apie apsilankymus auto.plius.lt ir autogidas.lt interneto tinklalapiuose. Tyrimo metu buvo atrinkta su byla susijusi informacija: 15 elektroninių pašto laiškų, paveikslėlių tipo failai, kuriuose pavaizduoti automobiliai, 1 paveikslėlis, kuriame pavaizduotas dokumentas, 1201 failas, kurie standžiajame diske atsirado peržiūrint interneto tinklalapių turinį arba rasti nepaskirstytoje disko dalyje, įrašyti į DVD disko katalogą "Kiti auto" (15 t., b.l. 189-191).

Iš 2016-06-16 teisinės pagalbos prašymo matyti, kad buvo gauta informacija iš Prancūzijos teisėsaugos institucijų apie įtarime nurodytus automobilius, t.y. kas, kada ir už kiek nupirko automobilius Prancūzijoje, kuriuos E. B., D. J. atgabeno iš Prancūzijos ir pardavė Lietuvoje (18 t., b.l. 94-134).

           2016-04-21 E. B. pateikė metinę pajamų deklaraciją už 2015 metus. (17 t., bl.48-53).

2016-04-22 D. J. pateikė metinę pajamų deklaraciją už 2015 metus. (16t., b.l. 45-47).

            2018-05-15 Valstybinės mokesčių inspekcijos rašte nurodyta:

1. E. B. 2016-04-20 pateikė Metinę pajamų deklaraciją (toliau — forma (duomenys neskelbtini)) už 2015 m. mokestinį laikotarpį, kurią tikslino du kartus — 2016-04-21 ir 2018-04-25;

2. D. J. 2016-04-20 pateikė formą (duomenys neskelbtini) už 2015 m. mokestinį laikotarpį, kurią tikslino du kartus — 2016-04-22 ir 2018-04-23.

             VMI prie FM informacinių sistemų duomenimis:

             1. E. B. 2016-04-20 formoje (duomenys neskelbtini) deklaravo gyventojų pajamų mokesčio (toliau — GPM) už 2015 metus — 2051 Eur, 2016-04-21 formą (duomenys neskelbtini) patikslino ir susidarė mokėtinas GPM prievolių dydžių skirtumas 75 Eur, 2018-04-25 formą (duomenys neskelbtini) dar kartą patikslino ir susidarė mokėtinas GPM prievolių dydžių skirtumas 3498 Eur.

E. B. iš viso deklaravo GPM už 2015 metus 5624 Eur (sumokėjimo terminas 2016-05-02), sumokėjo 2126,34 Eur. 2018-05-11 E. B. turi 3497,66 Eur GPM nepriemoką už 2015 metus ir 763,77 Eur GPM delspinigių (viso 4261,43 Eur).

            2. D. J. 2016-04-20 formoje (duomenys neskelbtini) deklaravo mokėtiną GPM - 2265 Eur, 2016-04-22 formą (duomenys neskelbtini) patikslino ir susidarė GPM prievolių dydžių skirtumas - 99 Eur, 2018-04-23 formą (duomenys neskelbtini) dar kartą patikslino ir susidarė mokėtinas GPM prievolių dydžių skirtumas 3289 Eur.

           D. J. už 2015 metus deklaravo iš viso GPM 5455 Eur (sumokėjimo terminas 2016-05-02), sumokėjo 2931 Eur. 2018-05-11 D. J. turi 2524 Eur GPM nepriemoką už 2015 metus ir 687,07 Eur GPM delspinigių (viso 3211,07 Eur).

Iš SEB banko mokėjimo nurodymo matome, kad E. B. prašymu, 2018-05-29 piniginės lėšos 4261,43 Eur., iš Tauragės AVPK sąskaitos buvo pervestos į VMI sąskaitą žalai atlyginti (11 t., b.l. 144-145).

    Iš SEB banko mokėjimo nurodymo matome, kad D. J. prašymu, 2018-05-29 piniginės lėšos 3211,07 Eur., iš Tauragės AVPK sąskaitos buvo pervestos į VMI sąskaitą žalai atlyginti (12 t., b.l. 99-100).

    Vertinant byloje išdėstytų įrodymų visumą, nustatyta, kad E. B. ir D. J., neturėdami verslo liudijimo (leidimo) veiklai, neįkūrę įmonės bei kitais būdais neįteisinę  savo vykdomos individualios veiklos, susijusios su automobilių įsigijimu bei pardavimu, siekdami išvengti mokesčių sumokėjimo, versliškai ir stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos t.y. Prancūzijoje iš fizinių ir juridinių asmenų, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kainą, nusipirko ne mažiau kaip 106 automobilius. Šiais veiksmais E. B. ir D. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d.

          Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, padarytų nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. E. B. ir D. J. padaryta veika yra apysunkis nusikaltimas. E. B. ir D. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytą nusikalstamą veiką, saqvo noru atlygino padarytą žalą, nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. E. B. ir D. J. neteisti, administracine tvarka metų eigoje nebausti. Vertinant išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog baudžiamajame įstatyme numatyti bausmės tikslai kaltinamųjų atžvilgiu bus pasiekti kaltinamiesiems už padarytą nusikaltimą, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje paskyrus baudą (BK 47 straipsnio 1, 2 dalys, 3 dalies 3 punktas).  Siūloma kaltinamajam bausmės rūšis ir dydis E. B. už veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d., skirti 150 MGL (5649 eurų) baudą. Vadovaujantis LR BK 64¹ str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - baudą 100 MGL (3760 eurų). D. J. už veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d., skirti 150 MGL (5649 eurų) baudą. Vadovaujantis LR BK 64¹ str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - baudą 100 MGL (3760 eurų). E. B. su prokuroro siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutinka (21 t., b.l. 32). D. J. su prokuroro siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutinka (21 t., b.l. 30). Kadangi byla yra baigta teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl kaltinamiesiems paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 64¹ straipsnis). Kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, naikintina baudžamajam įsakymui įsiteisėjus.

          E. B. atžvilgiu 2015-12-15 12 val. 11 min. priimtas Tauragės AVPK KP ENTS vyresn., tyrėjos A. Š. nutarimas sulaikyti asmenį (20 t., b.l. 25). 2015-12-16 19 val. 17 min. priimtas Tauragės AVPK KP ENTS vyresn. tyrėjos A. Š. nutarimas paleisti į laisvę laikinai sulaikytą asmenį (20 t., b.l. 27-28).

           D. J. atžvilgiu 2015-12-15 12 val. 15 min. priimtas Tauragės AVPK KP ENTS vyresn., tyrėjos A. Š. nutarimas sulaikyti asmenį (20 t., b.l. 71). 2015-12-17 08 val. 58 min. priimtas Tauragės AVPK KP ENTS vyresn. tyrėjos A. Š. nutarimas paleisti į laisvę laikinai sulaikytą asmenį (20 t., b.l. 73-74).

           Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2015-12-15- 2015-12-16, t. y. vieną parą, ją prilyginant 2 MGL dydžio baudai.

           2015-12-15 kratos metu pas D. J. bute rasti pinigai (5900 Eur; 200 JAV dolerių; 330 Lenkijos zlotų) kurie 2015-12-16 apžiūrėti kaip daiktai ir saugomi Tauragės AVPK Finansų skyriuje (11 t. b.l. 160-174; 12 t. b.l. 73-74). 2018-05-22 gautas D. J. prašymas pinigus panaudoti teismo paskirtos baudos sumokėjimui (12 t. b.l. 95).

           2015-12-15 kratos metu pas E. B. bute rasti pinigai (7760 Eur) kurie 2015-12-18 apžiūrėti kaip daiktai ir saugomo Tauragės AVPK Finansų skyriuje (11 t. b.l. 4-16; 133-136). 2018-05-22 gautas E. B. prašymas pinigus panaudoti teismo paskirtos baudos sumokėjimui. (11 t. b.l. 137).

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

n u s p r e n d ž i a:

            E. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 MGL (5649 eurų) baudą.        Vadovaujantis LR BK 64¹ str. skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - baudą 100 MGL (3760 eurų). Į bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015-12-15 iki 2015-12-16 vieną parą, ją prilyginant 2 MGL dydžio baudai. Galutinė bausmė 98 MGL 3684.80 Eur bauda.

           Panaikinti E. B. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti baudžamajam įsakymui įsiteisėjus.

          D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 150 MGL (5649 eurų) baudą. Vadovaujantis LR BK 64¹ str. skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - baudą 100 MGL (3760 eurų). Į bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015-12-15 iki 2015-12-17 dvi paras, jas prilyginant 4 MGL dydžio baudai. Galutinė bausmė 96 MGL 3609.60 Eur bauda.

           Panaikinti D. J. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti baudžamajam įsakymui įsiteisėjus.

           Tyrimui reikšmingus daiktus – E. B. pinigines lėšas (3498,57 Eur), saugomas Tauragės AVPK Finansų skyriuje (11 t. b.l. 4-16; 133-136). nukreipti paskirtos baudos sumokėjimui.

           Tyrimui reikšmingus daiktus - D. J. pinigines lėšas (2688,93 Eur.; 200 JAV dolerių; 330 Lenkijos zlotų) saugomas Tauragės AVPK Finansų skyriuje, (11 t. b.l. 160-174; 12 t. b.l. 73-74) nukreipti paskirtos baudos sumokėjimui.

              Išaiškinti E. B. ir D. J., kad nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jie šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

               Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.                                                                             

Teisėja                                                                                                                Gražina Gudžiūnienė