Baudžiamoji byla Nr. 1–1–305/2020

Proceso Nr. 1-01-1-25207-2017-9

Procesinio sprendimo kategorija: 1.2.14.5.1;1.2.16.4.1;1.2.18.2;1.2.18.3;2.3.6.4.2;2.1.8;2.1.15.3.3.2;1.1.8.10.3   

 (S)

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS

N U O S P R E N D I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2022 m. gruodžio 21 d.

Vilkaviškis

Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Laimutis Vaitkus, sekretoriaujant Ligijai Vosylienei dalyvaujant prokurorui Gintarei Meškauskienei, Kaltinamiesiems E. E., J. A., M. Č., S. G., E. R.,V. A., kaltinamųjų gynėjams advokatams Laimutei Bagdzevičienei, Arūnui Sakalauskui, Reginai Atkočaitienei, Neringai Grubliauskienei, Dainiui Gudui ir Jonui Gaidukevičiui, nedalyvaujant nukentėjusiajam G. D., V. E. K., Z. M., G. F. ir civilinių ieškovų atstovams (apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimo negauta), viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

J. A., a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini) (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), dirba (duomenys neskelbtini), išsilavinimas - 11 klasių, teistas:

1) 2011-10-18 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės apribojimu 1 m., įpareigojant neatlygintinai išdirbti 60 val. per 6 mėn. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

2) 2011-12-22 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d. (3 epizodai), laisvės apribojimu 1 m. 6 mėn., įpareigojant per 6 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti padarytą turtinę žalą, neatlygintinai išdirbti 60 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

3) 2013-02-11 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 6 mėn., subendrinta su Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-12-22 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 7 mėn.;

4) 2013-03-15 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013-02-11 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė - laisvės atėmimas 1 m. 4 mėn.;

5) 2015-03-20 Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės apribojimu 1 m., įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, išdirbti 120 val. per 8 mėn. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

6) 2015-06-25 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d. (3 epizodai), laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-03-20 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 m. 3 mėn.;

7) 2015-08-26 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 6 mėn., pritaikius BK 75 straipsnį, bausmės vykdymas atidėtas 2 m., įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą ir neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

8) 2015-10-14 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 10 mėn., subendrinta su Lazdijų rajono apylinkės teismo 2015-06-25 nuosprendžiu ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-08-26 nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1 metams 10 mėnesių; bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d.

V. A., a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, Sporto g. 7, Marijampolė (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), nedirba, išsilavinimas - aukštasis, teistas:

1) 1996-10-29 nuosprendžiu pagal BK 271 str. 2 d., 272 str. 2 d., 4 m. laisvės atėmimo su ½ dalies turto konfiskavimu;

2) 2000-10-06 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 272 str. 2 d., 43 str., 5 m. 8 mėn. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu ir 1250 Lt bauda;

3) 2001-04-26 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 271 str. 2 d., 278 str. 2 d., 272 str. 2 d., 272 str. 3 d., 42 str. 1 d., 3 d., 42 str. 1 d., 4 d., 8 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu ir 1500 Lt bauda, 2003-06-20 paskirta galutinė bausmė 7 m. laisvės atėmimo;

4) 2004-06-29 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 21 str. 1 d. 129 str. 1 d., 64 str. 1 d., 3 d., 7 m. laisvės atėmimo;

5) 2006-10-05 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 63 str., 7 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

6) 2007-08-03 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 63 str. 9 d., 8 m. laisvės atėmimo;

7) 2007-10-29 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. 9 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimu;

8) 2008-02-21 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 63 str. 4 d., 9 d., 10 m. 4 mėn. laisvės atėmimo;

9) 2009-05-22 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 3 d., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., 9 d., 64 str. 1 d., 3 d., 12 m. laisvės atėmimo;

10) 2009-07-17 Skuodo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 289 str., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 5 d., 289 str., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 5 d., 289 str., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 5 d., 63 str. 1 d., 3 d., 12 m. laisvės atėmimo;

11) 2009-11-17 Skuodo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 289 str., 182 str. 3 d., 63 str. 5 d. 1 p., 289 str., 182 str. 1 d., 63 str. 5 d. 1 p., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d., 63 str. 9 d., 14 m. laisvės atėmimo;

12) 2010-03-19 Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. (4 epizodai), 13 m. laisvės atėmimo;

13) 2010-06-07 Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. (6 epizodai), 2 m. 9 mėn. laisvės atėmimo;

14) 2013-04-10 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 18 m. laisvės atėmimo;

15) 2013-04-24 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

16) 2013-06-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 20 m. laisvės atėmimo;

17) 2013-08-23 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 3 m. 4 mėn. laisvės atėmimo;

18) 2013-10-03 Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu, panaikintu Kauno apygardos teismo 2014-01-21 nuosprendžiu, pagal BK 182 str. 1 d., 215 str. 1 d. (du epizodai), 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d., 5 d. 2 p., laisvės atėmimu 4 m. 9 mėn., vadovaujantis BK 27 str. 3 d. V. A. pripažintas pavojingu recidyvistu;

19) 2013-12-13 Telšių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2014-03-31 nuosprendžiu, pagal BK 182 str. 1 d. (du epizodai), 214 str. 1 d. (du epizodai), 215 str.1 d. (du epizodai), vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., 2 m. laisvės atėmimo;

20) 2014-01-31 Telšių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu Šiaulių apygardos teismo 2014-05-07 nuosprendžiu, pagal BK 182 str. 1 d. (šeši epizodai), 214 str. 1 d. (šeši epizodai), 215 str. 1 d. (šeši epizodai), 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., vadovaujantis BK 63 str., 1 d., 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., laisvės atėmimu 3 metams; 2014-07-21 nutartimi bausmės subendrintos su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-06-07 nuosprendžiu, Šiaulių apylinkės teismo 2013-08-23 nuosprendžiu, Kauno apylinkės teismo 2013-10-03 nuosprendžiu, Telšių rajono apylinkės teismo 2013-12-13 nuosprendžiu, Telšių rajono apylinkės teismo 2014-01-31 nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė 20 m. laisvės atėmimo bausmė;

21) 2014-06-30 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d. (2 epizodai), 215 str. 1 d. (2 epizodai), 289 str. (2 epizodai), laisvės atėmimu 3 m. 6 mėn.;

22) 2014-09-02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-15 nuosprendžiu, pagal BK 182 str. 2 d., 289 str., laisvės atėmimu 4 m.;

23) 2014-11-12 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d., 215 str. 1 d., 214 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 8 mėn.;

24) 2014-12-17 Šiaulių apylinkės teismo pagal nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d. (trys epizodai), 215 str. 1 d. (trys epizodai), 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. (du epizodai), 289 str. (trys epizodai), laisvės atėmimu 3 m. 8 mėn. 2016-03-03 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi bausmės pagal 2014-12-17 Šiaulių apylinkės teismo, 2014-06-09 Šiaulių apylinkės teismo, 2014-09-02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo, 2014-11-12 Šakių rajono apylinkės teismo, 2014-01-31 Telšių rajono apylinkės teismo, 2014-05-07 Šiaulių apygardos teismo, 2014-07-21 Telšių rajono apylinkės teismo nutartimi subendrintos apėmimo būdu ir paskirta galutinė 20 m. laisvės atėmimo bausmė;

25) 2016-02-22 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 198-1 str. 1 d., 182 str. 1 d., 2 m. 8 mėn. laisvės atėmimo;

26) 2016-05-11 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 24 str. 4 d. 215 str. 1 d., 24 str. 4 d. 198(1) str. 1 d., 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 2 m. 6 mėn., subendrinta su 2016-02-22 Šakių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir 2016-03-03 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi paskirtomis bausmėmis ir skirta galutinė subendrinta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 20 m.;

27) 2016-05-24 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 198(1) str. 1 d., laisvės atėmimu 2 m.10 mėn.;

28) 2016-07-14 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 289 str., laisvės atėmimu 4 m. 2 mėn., subendrinus su 2016-05-24 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme iš dalies jas sudedant, laisvės atėmimu 4 m. 6 mėn.;

29) 2016-10-04 Druskininkų miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 232 str., laisvės atėmimu 6 mėn., subendrinta su 2016-05-11 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme jas apimant ir galutinė bausmė 20 m. laisvės atėmimo. 2017-01-13 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi subendrinti: Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016-10-04 nuosprendis, 2016-07-14 Alytaus rajono teismo nuosprendis, nustatyta galutinė 20 metų laisvės atėmimo bausmė, jos pradžią skaičiuojant nuo 2016-10-25, į bausmės atlikimo laiką įskaičiuotas laikas atliktos pagal 2016-05-11 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendį iki 2016-10-25; bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d.

E. E., a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), nedirba, išsilavinimas - pagrindinis, teistas:

1) 2008-02-26 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. (3 veikos), laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn., remiantis BK 92 str. 1 d., 2 d. bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn.;

2) 2008-07-11 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. (7 veikos), 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., subendrinus su 2008-02-26 nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

3) 2008-10-02 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. (2 veikos), laisvės atėmimu 1 m.; 2008-11-11 Raseinių apylinkės teismo nutartimi subendrinta su 2008-07-11 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, paskirta galutinė 2 m.9 mėn. laisvės atėmimo bausmė; 2009-06-25 Kauno m. apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai neatlikęs 1 m.5 mėn. 24 d. laisvės atėmimo bausmės, 2010-07-20 Raseinių apylinkės teismo nutartimi lygtinis paleidimas panaikintas ir pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmę;

4) 2010-09-24 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 310 str., laisvės atėmimu 1 m. 2 mėn., subendrinta su 2018-11-11 Raseinių rajono apylinkės teismo nutartimi, paskirta galutinė subendrinta 3 m. laisvės atėmimo bausmė; 2010-12-02 Šiaulių apygardos nuosprendžiu apylinkės teismo nuosprendis pakeistas, paskirta galutinė subendrinta 2 m. 2 mėn. laisvės atėmimo bausmė;

5) 2014-02-06 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. (3 veikos), 178 str. 4 d., 201 str. 3 d., 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo ir 6 MGL (780 Lt.) bauda;

6) 2015-09-09 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 286 str., 290 str., 20 parų arešto;

7) 2015-12-09 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 214 str. 1 d. (2 veikos), 215 str. 1 d. (3 veikos), 182 str. 1 d.(2 veikos), 198(1) str. 1 d. (2 veikos), 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

8) 2016-02-10 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., 2 m. 9 mėn. laisvės atėmimo, subendrinta su 2015-12-09 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė 3 m. 4 mėn. laisvės atėmimo;

9) 2016-07-20 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 24 str. 4 d. 178 str. 2 d., 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, subendrinus su 2016-02-10 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutine 4 m. laisvės atėmimo;

10) 2016-09-20 Raseinių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., 178 str. 1 d., 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, subendrinus su 2016-07-20 Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė 5 m. laisvės atėmimo bausmė;

11) 2018-05-31 Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pagal BK 140 str. 1 d., 6 mėn. laisvės atėmimo, subendrinta su Raseinių apylinkės teismo 2016-09-20 nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė 2 m. 7 mėn. 18 d. laisvės atėmimo, bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio priėmimo dienos 2018-05-31; bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 182 str. 1 d.

S. G. (iki 2017-07-11 asmens pavardė V.), a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), nedirba, išsilavinimas - pagrindinis, teistas:

1) 1999-03-16 pagal BK 271 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m., 1999-09-02 paleistas lygtinai 7 mėn. 14 d.;

2) 2000-02-04 pagal BK 272 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 metams su ¼ turto konfiskavimu;

3) 2000-10-11 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 104 str., laisvės atėmimu 8 m. 6 mėn.;

4) 2003-08-18 pagal BK 22 str. 1 d. 150 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su 2000-10-11 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 6 m. 3 mėn.;

5) 2011-04-07 pagal BK 182 str. 1 d., 198 str. 1 d., 215 str. 1 d., 300 str. 1 d., laisvės atėmimu 2 m.;

6) 2012-10-01 pagal BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. (7 epizodai), 214 str. 1 d. (8 epizodai), 215 str. 1 d. (8 epizodai), subendrintos tarpusavyje ir su 2011-04-07 nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 m.;

7) 2014-03-13 pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 198(1) str. 1 d., 207 str. 1 d., 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 10 mėn., subendrinta su 2012-10-01 nuosprendžiu, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 m. 8 mėn.;

8) 2014-07-31 pagal BK 182 str. 1 d. (2 epizodai), 214 str. 1 d. (2 epizodai), 215 str. 1 d. (2 epizodai), 198(1) str. 1 d. (2 epizodai), bausmės subendrintos tarpusavyje ir su 2014-03-13 bei 2014-07-31 nuosprendžiais, galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 m. 2 mėn. 2015-03-06 nutartimi paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė 2 m., vadovaujantis BK 64(1) str., paskirta bausmė sumažinta 1/3;

9) 2014-12-02 pagal BK 182 str. 1 d. (4 epizodai), 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 4 mėn., subendrinta su 2014-03-13 nuosprendžiu, paskirtas laisvės atėmimas 3 m. 6 mėn. 2015-01-26 nutartimi minėta bausmė subendrinta su 2014-07-31 nuosprendžiu, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 m.;

10) 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d. 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m. 4 mėn., subendrinta su 2015-01-26 nutartimi, galutinė subendrinta 5 metų laisvės atėmimo bausmė;

11) 2018-03-27 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. (2 epizodai), laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 5 m. 6 mėn., bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2018-03-27, į bausmės atlikimo laiką įskaitytas laikotarpis atliktas pagal 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendį; bausmės neatlikęs teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 214 str. 1 d.

E. R., a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, gyvenantis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), nedirba, registruotas darbo biržoje, išsilavinimas - , teistas:

1) 2003-10-14 Švenčionių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d., 140 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 1 mėn.;

2) 2004-12-23 Švenčionių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d. (2 epizodai), laisvės atėmimu 1 m.;

3) 2005-01-28 Švenčionių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d., 180 str. 1 d., 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 4 m., subendrinta su 2004-12-23 nuosprendžiu, galutinė bausmė 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

4) 2005-05-02 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 129 str. 2 d. 9 p., 180 str. 2 d., laisvės atėmimu 14 m., subendrinta su 2005-01-28 nuosprendžiu, subendrinta bausmė 18 m. laisvės atėmimo, pakeista 2005-08-18 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 14 m. laisvės atėmimo, 2016-10-03 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi lygtinai paleistas 2016-10-14;

bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 182 str. 1 d.

M. Č., a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), nevedęs, nedirba, išsilavinimas - 8 klasės, teistas:

1) 2009-03-05 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., laisvės apribojimu 1 m.;

2) 2009-04-10 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 22 str. 1 d. 180 str. 1 d., 180 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 4 mėn., subendrinta su 2009-03-05 nuosprendžiu, galutinė bausmė – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, taikant BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

3) 2009-10-26 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 178 str. 4 d., laisvės atėmimu 4 mėn., subendrinta su 2009-04-10 nuosprendžiu, galutinė bausmė 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo;

4) 2009-11-09 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., 10 mėn. laisvės atėmimo, 2010-03-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmė subendrinta su 2009-10-26 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė 2 m. laisvės atėmimo, 2010-12-06 paleistas iš bausmės atlikimo vietos pagal BVK 157 str. lygtinai 4 mėn. 27 d.;

5) 2011-10-07 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 1 m. 7 mėn. laisvės atėmimo, subendrinta su 2010-03-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi subendrintų bausmių neatlikta dalimi, galutinė bausmė 1 m. 10 mėn. laisvės atėmimo;

6) 2012-03-02 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 302 str. 1 d., 178 str. 1 d. 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., 3 m. laisvės atėmimo, subendrinta su 2011-10-07 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, 2015-04-28 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi bausmė sumažinta iki 3 m. 2 mėn. laisvės atėmimo;

7) 2013-11-15 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 302 str. 1 d., 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., 214 str. 1 d., 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., 187 str. 1 d., 187 str. 3 d., 3 m. laisvės atėmimo, subendrinta su 2012-03-02 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 4 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, 2015-07-27 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmė sumažinta iki 3 m. 10 mėn. laisvės atėmimo;

8) 2016-02-08 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal BK 140 str. 2 d., 40 parų arešto;

9) 2016-05-06 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 1 d., galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 8 mėn.;

10) 2016-12-01 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. 1 d., 10 mėn. laisvės atėmimo, subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2016-05-06 nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 1 m. 4 mėn. Nuosprendis pakeistas 2017-02-28 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu iš nuosprendžio motyvuojamosios dalies pašalinti aplinkybę, jog M. Č. nusikalstamą veiką padarė, būdamas recidyvistu (BK 27 str. 1 d.); nustatant bausmės pradžią nuteistajam skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, tai yra 2016-12-01, į bausmės laiką įskaitant bausmės dalį, atliktą pagal Alytaus rajono apylinkės teismo 2016-05-06 nuosprendį;

11) 2017-05-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., 182 str. 1 d., 215 str. 1 d., 2 m. 7 mėn. laisvės atėmimo, subendrinta su 2016-12-01 Varėnos Rajono apylinkės nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, į bausmės laiką įskaityti bausmę atliktą pagal 2016-12-01 Varėnos rajono apylinkės nuosprendį, bausmės pradžią M. Č. skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, 2018-01-09 Vilniaus apygardos teismo nutartimi: subendrinti 2017-05-05 ir 2016-08-26 nuosprendžiai, galutinė bausmė 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. 182 str. 1 d. ir

n u s t a t ė :

J. A. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiais bendravykdytojais - E. E., S. G., padėjėju M. Č. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas padėjėju, apgaule padėjo įgyti svetimą turtą, tai yra tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-18 E. E. paprašius M. Č. surasti banko sąskaitą neteisėtai įgytiems pinigams pervesti, o M. Č. telefonu susisiekus su J. A. ir iš pastarojo sužinojus A. L. AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) rekvizitus bei perdavus juos E. E., laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam S. G. 2017-05-18 12:29:50 val. iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius paskambinus į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule išviliojus G. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB "Luminor" banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir perdavus neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis šalia buvusiam E. E., tai yra prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus pakankamus finansinei operacijai inicijuoti tam, jog nukentėjusiosios D. D. vardu būtų atliktos neteisėtos finansinės operacijos, po to 2017-05-18 13:10 val. naudojantis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.vivus.lt prisijungus prie G. D. vardu registruoto profilio ir pateikus paraišką suteikti 1500 eurų kreditą, dėl to UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1500 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje, inicijavus neteisėtą finansinę operaciją pervedus į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavus savo AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę J. A., pastarasis vykdydamas E. E. nurodymus 2017-05-18 14:16:14 val. išgrynino 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, taip pat pasinaudojant atsiskaitomąja A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele, į kurią buvo neteisėtai pervesti pinigai, parduotuvėse atsiskaitė už prekes ir paslaugas atitinkamai: 198,84 Eur sumai, 58,44 Eur sumai, 42,85 Eur sumai, po to tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-19 perdavė A. L. priklausančią AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę R. Š., pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 00:38:33 val. išgryninus 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI, 2017-05-19 00:51:29 val. išgryninus 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus, tokiu būdu J. A. savo ir kitų bendrininkų naudai apgaule padėjo įgyti svetimą G. D. priklausantį turtą - 1500 eurų.

Šiais savo veiksmais J. A. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. 182 str. 1 d.

V. A. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu E. E., E. R. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas padėjėju, apgaulės būdu padėjo įgyti svetimą turtą, kurį realizavo savo ir kitų asmenų naudai, o būtent: 2017-05-25 09:53:29 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono, IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), paskambinus į G. F. mobiliojo ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule įtikinus G. F. padiktuoti savo AB DNB ir AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, dėl to G. F. būnant suklaidintai, padiktavus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie jos elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB DNB banko sąskaita (duomenys neskelbtini) ir AB "Swedbank" sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), po to perdavus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pastarajam naudojant mobiliojo ryšio telefoną "Homtom HT17", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Telia" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), G. F. vardu apgaule inicijavus finansines operacijas - iš G. F. priklausančios AB DNB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į E. E. nurodytą, V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 640 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, po to E. E. susirašinėjant su V. V. žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" ir davus nurodymus dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, o V. V. neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto ir vykdant E. E. nurodymus, 2017-05-25 12:12 val. AB "Swedbank" bankomate, Dominikonų g. 2A, Raseiniuose, išgryninus 2000 eurų, 12:21 val. išgryninus 300 eurų, 17:44 val. išgryninus 640 eurų ir tą pačią dieną į jo banko sąskaitą neteisėtai pervestus bei išgrynintus pinigus persiuntus paštu: 12:25 val. - 170 eurų P. P., 12:27 val. - 315 eurų R. B., 12:34 val. - 1250 eurų E. R., 12:37 val. - 65 eurus D. J., dalį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, pinigų perdavus M. L., po to V. A. davė nurodymus E. R. dėl neteisėtai įgytų pinigų panaudojimo, o pastarajam veikiant pagal duotus nurodymus, 2015-05-25 13:31 val. iš Kėdainių 1-ojo pašto, J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainių m., pasiėmus neteisėtai jam V. V. siųstus 1250 eurų ir 2017-05-26 persiuntus paštu - 200 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam A. V.-M., 90 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam Ž. M., 110 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam R. K., 30 eurų Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekančiam G. J., tokiu būdu V. A., būdamas padėjėju savo ir kitų bendrininkų naudai padėjo įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai G. F. priklausančius 2940 eurų, kuriuos realizavo savo ir kitų asmenų naudai.

Šiais savo veiksmais V. A. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. 182 str. 1 d.

E. E. kaltinamas tuo, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose,J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu S. G., būdami bendravykdytojais, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-18 12:29:50 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam S. G., iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambinus į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodžius melagingas aplinkybes dėl G. D. vardu paimtų greitųjų kreditų ir apgaule įtikinus G. D. padiktuoti savo AB "Luminor" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje G. D., būdama suklaidinta, padiktavo savo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie jos elektroninės bankininkystės, susietos su AB "Luminor" banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tokiu būdu Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam S. G. neteisėtai įgijus G. D. elektroninės bankininkystės duomenis ir juos perdavus šalia buvusiam E. E., pastarasis ne vėliau kaip iki 2017-05-18 12:52:25 val. neteisėtai įgijo G. D. AB "Luminor" išduotus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

Tuo E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 214 str. 1 d.;

2. Be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu S. G., būdami bendravykdytojais, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-18 12:29:50 val. Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam S. G. apgaulės būdu išviliojus G. D. AB "Luminor" elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavus juos šalia buvusiam E. E., po to naudojantis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele tel. Nr. (duomenys neskelbtini), ir interneto prieigomis, kurioms buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), bei AB "Luminor" elektroninės bankininkystės paslauga suteikta G. D., internetiniame tinklapyje https://ib.dnb.lt neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos – G. D. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (PIN kodą, slaptažodį, identifikavimo kodus), tokiu būdu G. D. vardu apgaule 21 kartą inicijavo finansines operacijas:

1. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų;

2. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

3. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1000 eurų;

4. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 500 eurų;

5. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" per tris kartus pervedė po 0,01 euro;

6. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Creditstar Lithuania" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

7. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

8. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

9. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų;

10. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "HST Komunikacijos" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

11. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2 eurus už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

12. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 eurų;

13. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Katalogas" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

14. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "EVP International" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

15. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Ferratum finance" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

16. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "ARN group" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

17. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Moment credit" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

18. 2017-05-19 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2 eurus už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

19. 2017-05-22 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Mokilizingas" sąskaitą pervedė 0,01 euro,

tokiu būdu E. E. neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis,

Tuo E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 215 str. 1 d.,

3. Be to, jis kaltinamas tuo, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu bendravykdytoju S. G., padėjėjais – J. A., M. Č. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule pasikėsino įgyti bei įgijo svetimą turtą, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-18 E. E. paprašė M. Č. surasti banko sąskaitą neteisėtai įgytiems pinigams pervesti, o M. Č. telefonu susisiekus su J. A. ir iš pastarojo sužinojus A. L. AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) rekvizitus bei perdavus juos E. E., laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam S. G. 2017-05-18 12:29:50 val. iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius paskambinus į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule išviliojus G. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB "Luminor" banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir perdavus neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis šalia buvusiam E. E., po to:

1. 2017-05-18 13:10 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 13:10 val. pateikė paraišką suteikti 1000 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1500 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje, inicijavus neteisėtą finansinę operaciją pervedė į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavus savo AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę J. A., pastarajam vykdant E. E. nurodymus 2017-05-18 14:16:14 val. išgryninus 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, taip pat pasinaudojant atsiskaitomąja A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele, į kurią buvo neteisėtai pervesti pinigai, parduotuvėse atsiskaičius už prekes ir paslaugas atitinkamai: 198,84 Eur sumai, 58,44 Eur sumai, 42,85 Eur sumai, po to tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-19 J. A. perdavus A. L. priklausančią AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę R. Š., pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 00:38:33 val. išgryninus 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI, 2017-05-19 00:51:29 val. išgryninus 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus, E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius 1500 eurų,

2. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:02 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" internetinėje svetainėje www.credit24.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 16:42 pateikė paraišką 1000 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "IPF Digital Lietuva" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė,

3. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:36 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Creditstar" internetinėje svetainėje www.creditstar.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 14:36 val. pateikė paraišką 1000 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Creditstar" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Creditstar" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė,

4. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:55 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt užsiregistravo G. D. vardu, po to naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), 2017-05-18 18:27 val. pateikė paraišką 1000 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Nordecum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė,

5. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 15:44 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.smscredit.lt prisijungęs prie G. D. vardu registruoto profilio pateikė paraišką suteikti 300 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini), po ko socialiniame tinkle "Facebook" susirašinėjant žinutėmis davė nurodymus V. V. dėl pinigų išgryninimo, kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-18 19:17 val. į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestus 300 eurų išgryninus "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius, 300 eurų,

6. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 17:26 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" internetinėje svetainėje www.credit24.lt pateikė paraišką 200 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitą, ko pasėkoje UAB "IPF Digital Lietuva" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini), tęsdamas nusikalstamą veiką iš G. D. esančios AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė G. D. priklausančias asmenines lėšas, viso 300 eurų, po to 2017-05-19 susirašinėjant žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" davė nurodymus V. V. dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 09:25 val. dalį – 490 eurų į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestų pinigų išgryninus "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, ir vykdant E. E. nurodymus 2017-05-19 12:35 val. per "Pay post" skyrių persiuntus 410 eurų R. G., dalį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, pinigų perdavus M. L., E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "IPF Digital Lietuva" priklausančius 200 eurų, G. D. priklausančius 300 eurų,

7. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 19:24 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.paskolos.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 19:24 val. pateikė paraišką 500 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Nordecum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 500 eurų paskolos nesuteikė,

8. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 21:12 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Ferratum" internetinėje svetainėje www.minipaskola.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 21:12 val. pateikė paraišką 600 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Ferratum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Ferratum" atmetė ir prašomos 600 eurų paskolos nesuteikė,

9. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:05 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Creditstar" internetinėje svetainėje www.creditstar.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 600 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Creditstar" atmetė ir prašomos 600 eurų paskolos nesuteikė;

10. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:13 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini) su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 300 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 300 eurų paskolos nesuteikė,

11. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:28 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 200 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 200 eurų paskolos nesuteikė,

12. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 12:02 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas" internetinėje svetainėje www.sauguskreditas.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-21 12:02 val. pateikė paraišką 500 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Saugus kreditas" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Saugus kreditas" atmetė ir prašomos 500 eurų paskolos nesuteikė,

tokiu būdu E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai pasikėsino įgyti 600 eurų iš kredito bendrovės UAB "Ferratum", 500 eurų iš kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas", 1600 eurų iš kredito bendrovės UAB "Creditstar", 2000 eurų iš kredito bendrovės UAB "Nordecum" bei įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius 1800 eurų, UAB "IPF Digital Lietuva" priklausančius 200 eurų, G. D. priklausančius 300 eurų,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d.,

4) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu bendravykdytoju S. G., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos: panaudodamas mobiliojo ryšio telefoną "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai 2017-05-18 buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2017-05-19 - (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2017-05-21 - 2017-05-22 - (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), taip pat AB "Luminor" elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje https://ib.dnb.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos G. D. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, G. D. vardu laikotarpyje nuo 2017-05-18 12:52 iki 2017-05-22 15:01 val. 33 kartus neteisėtai prisijungė prie AB "Luminor" banko informacinės sistemos,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 1981 str. 1 d.,

5) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-22 15:58 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambinus į Z. M. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodžius melagingas aplinkybes dėl Z. M. vardu vykdomų neteisėtų finansinių operacijų ir apgaule įtikinus Z. M. padiktuoti savo AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje Z. M., būnant suklaidintai, padiktavus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB "Swedbank" sąskaita (duomenys neskelbtini), Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgijus Z. M. elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavus juos E. E., pastarasis ne vėliau kaip iki 2017-05-22 16:36:07 val. neteisėtai įgijo Z. M. AB "Swedbank" išduotus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 214 str. 1 d.,

6) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis, o būtent: Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui 2017-05-22 apgaulės būdu išviliojus iš Z. M. AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavus juos E. E., pastarasis panaudodamas mobiliojo ryšio telefoną "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), bei AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės paslauga suteikta Z. M., internetiniame tinklapyje https://ib.swedbank.lt neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos – Z. M. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (PIN kodą, slaptažodį, identifikavimo kodus), tokiu būdu Z. M. vardu apgaule 2 kartus inicijavo finansines operacijas - iš Z. M. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) per du kartus pervedė 220 Eur, tokiu būdu E. E. neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 215 str. 1 d.,

7) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, apgaule įgijo svetimą turtą, tai yra 2017-05-22 15:58 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambinus į Z. M. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini) bei apgaule išviliojus Z. M. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB "Swedbank" sąskaita (duomenys neskelbtini), po to perdavus E. E. neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pastarasis pasinaudodamas mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), Z. M. vardu apgaule inicijavo finansinę operaciją - iš Z. M. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) per du kartus pervedė 220 Eur, po to 2017-05-22 E. E. susirašinėdamas žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" davė nurodymus V. V. dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, o pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-22 17:19:38 val. išgryninus į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestus 220 eurų "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, ir vykdant E. E. nurodymus, 20 eurų kaip atlygį pasiliko sau, po to tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavė 200 eurų E. B., tokiu būdu E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - nukentėjusiajai Z. M. priklausančius 220 eurų,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d.,

8) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos: pasinaudodamas mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai 2017-05-22 buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), taip pat AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje https://ib.swedbank.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo Z. M. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, Z. M. vardu 2 kartus: 2017-05-22 16:37:18 val. ir 16:49:29 val. prisijungė prie AB "Swedbank" informacinės sistemos,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 1981 str. 1 d.,

9) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-24 10:40 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambinus į V. E. K. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodžius melagingas aplinkybes dėl V. E. K. AB SEB banko sąskaitoje jos vardu vykdomų neteisėtų finansinių operacijų ir apgaule įtikinus V. E. K. padiktuoti AB SEB elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje V. E. K., būnant suklaidintai, padiktavus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB SEB banko sąskaita (duomenys neskelbtini), Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgijus V. E. K. elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavus juos E. E., pastarasis ne vėliau kaip iki 2017-05-24 15:19:36 val. neteisėtai įgijo V. E. K. AB SEB banko išduotus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 214 str. 1 d.,

10) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui 2017-05-24 apgaulės būdu išviliojus V. E. K. AB SEB banko elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavus juos E. E., pastarasis pasinaudodamas mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Bitė Lietuva" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos "Labas" SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), bei AB SEB banko elektroninės bankininkystės paslauga suteikta V. E. K., internetiniame tinklapyje https://e.seb.lt neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos – V. E. K. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (PIN kodą, slaptažodį, identifikavimo kodus), tokiu būdu V. E. K. vardu apgaule 1 kartą inicijavo finansinę operaciją - iš V. E. K. priklausančios AB SEB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 345 Eur, tokiu būdu E. E. neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 215 str. 1 d.,

11) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, apgaule įgijo svetimą turtą: 2017-05-24 10:40 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambinus į V. E. K. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule išviliojus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB SEB banko sąskaita (duomenys neskelbtini), po to perdavus E. E. neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pastarasis pasinaudodamas mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Bitė Lietuva" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos "Labas" SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), V. E. K. vardu apgaule inicijavo finansinę operaciją - iš V. E. K. priklausančios AB SEB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 345 Eur, po to naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini) su UAB "Bitė Lietuva" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos "Labas" SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) 2017-05-24 15:05 val. į V. V. priklausantį tel. Nr. (duomenys neskelbtini) parašė SMS žinutę dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, o pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-24 16:24:50 val. išgryninus į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestus 340 eurų "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, ir vykdant E. E. nurodymus, 2017-05-24 16:57 val., su kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos kilmės pinigais, viso 430 eurų, per "Pay post" skyrių persiuntė R. G., tokiu būdu E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą – nukentėjusiajai V. E. K. priklausančius 345 eurus,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d..

12) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos: pasinaudodamas mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Bitė Lietuva" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos "Labas" SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), taip pat AB SEB banko elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje https://e.seb.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo V. E. K. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, V. E. K. vardu 5 kartus: 2017-05-24 15:19:36 val., 15:25:07 val., 15:29:24 val., 15:35:35 val.,15:48:57 val. prisijungė prie AB SEB banko informacinės sistemos,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 1981 str. 1 d.

13) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu bendravykdytoju, padėjėjais - E. R., V. A., apgaulės būdu įgijo svetimą turtą: 2017-05-25 09:53:29 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), paskambinus į G. F. mobiliojo ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule įtikinus G. F. padiktuoti savo AB DNB banko ir AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje G. F., būnant suklaidintai, padiktavus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie jos elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB DNB banko sąskaita (duomenys neskelbtini), AB "Swedbank" sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), po to perdavus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pastarajam naudojantis mobiliojo ryšio telefonu "Homtom HT17", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Telia" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), G. F. vardu apgaule inicijavus finansines operacijas - iš G. F. priklausančios AB DNB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į E. E. nurodytą, V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 640 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, po to E. E. susirašinėdamas su V. V. žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" pastarajam davė nurodymus dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, o V. V. neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto ir vykdant E. E. nurodymus, 2017-05-25 12:12 val. AB "Swedbank" bankomate, Dominikonų g. 2A, Raseiniuose, išgryninus 2000 eurų, 12:21 val. išgryninus 300 eurų, 17:44 val. išgryninus 640 eurų ir tą pačią dieną į jo banko sąskaitą neteisėtai pervestus bei išgrynintus pinigus persiuntus paštu: 12:25 val. - 170 eurų P. P., 12:27 val. - 315 eurų R. B., 12:34 val. - 1250 eurų E. R., 12:37 val. - 65 eurus D. J., dalį, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą, pinigų perdavus M. L., po to V. A. davus nurodymus E. R. dėl neteisėtai įgytų pinigų panaudojimo, o pastarajam veikiant pagal duotus nurodymus, 2015-05-25 13:31 val. iš Kėdainių 1-ojo pašto, J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainių m., pasiėmus neteisėtai jam V. V. siųstus 1250 eurų ir 2017-05-26 persiuntus paštu - 200 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam A. V.-M., 90 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam Ž. M., 110 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam R. K., 30 eurų Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekančiam G. J., tokiu būdu E. E. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą – nukentėjusiajai G. F. priklausančius, 2940 eurų,

tai yra E. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d.

S. G. (iki 2017-07-11 asmens pavardė V.), a.k. (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. (deklaruota gyv. vieta (duomenys neskelbtini)), (duomenys neskelbtini), nedirba, išsilavinimas - pagrindinis, teistas:

1) 1999-03-16 pagal BK 271 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m., 1999-09-02 paleistas lygtinai 7 mėn. 14 d.;

2) 2000-02-04 pagal BK 272 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 metams su ¼ turto konfiskavimu;

3) 2000-10-11 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 104 str., laisvės atėmimu 8 m. 6 mėn.;

4) 2003-08-18 pagal BK 22 str. 1 d. 150 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su 2000-10-11 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 6 m. 3 mėn.;

5) 2011-04-07 pagal BK 182 str. 1 d., 198 str. 1 d., 215 str. 1 d., 300 str. 1 d., laisvės atėmimu 2 m.;

6) 2012-10-01 pagal BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. (7 epizodai), 214 str. 1 d. (8 epizodai), 215 str. 1 d. (8 epizodai), subendrintos tarpusavyje ir su 2011-04-07 nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 m.;

7) 2014-03-13 pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 198(1) str. 1 d., 207 str. 1 d., 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 10 mėn., subendrinta su 2012-10-01 nuosprendžiu, galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 m. 8 mėn.;

8) 2014-07-31 pagal BK 182 str. 1 d. (2 epizodai), 214 str. 1 d. (2 epizodai), 215 str. 1 d. (2 epizodai), 198(1) str. 1 d. (2 epizodai), bausmės subendrintos tarpusavyje ir su 2014-03-13 bei 2014-07-31 nuosprendžiais, galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 m. 2 mėn. 2015-03-06 nutartimi paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė 2 m., vadovaujantis BK 64(1) str., paskirta bausmė sumažinta 1/3;

9) 2014-12-02 pagal BK 182 str. 1 d. (4 epizodai), 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 4 mėn., subendrinta su 2014-03-13 nuosprendžiu, paskirtas laisvės atėmimas 3 m. 6 mėn. 2015-01-26 nutartimi minėta bausmė subendrinta su 2014-07-31 nuosprendžiu, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 m.;

10) 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 22 str. 1 d. 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., laisvės atėmimu 1 m. 4 mėn., subendrinta su 2015-01-26 nutartimi, galutinė subendrinta 5 metų laisvės atėmimo bausmė;

11) 2018-03-27 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų nuosprendžiu pagal BK 182 str. 1 d. (2 epizodai), laisvės atėmimu 1 m., subendrinta su 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 5 m. 6 mėn., bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2018-03-27, į bausmės atlikimo laiką įskaitytas laikotarpis atliktas pagal 2017-01-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendį; bausmės neatlikęs teistumas neišnykęs, kaltinamas tuo, kad

1) atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu E. E., būdami bendravykdytojais, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai įgijo ir perdavė svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-18 12:29:50 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekantis S. G., iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambino į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei nurodžius melagingas aplinkybes dėl G. D. vardu paimtų greitųjų kreditų, apgaule įtikino G. D. padiktuoti savo AB "Luminor" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje G. D., būdama suklaidinta, padiktavo savo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie jos elektroninės bankininkystės, susietos su AB "Luminor" banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), tokiu būdu S. G. neteisėtai įgijo G. D. AB "Luminor" išduotus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinėms operacijoms inicijuoti, kuriuos perdavė šalia buvusiam E. E., tam jog nukentėjusiosios D. D. vardu būtų atliktos neteisėtos finansinės operacijos,

tai yra S. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 214 str. 1 d.,

2) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu E. E., būdami bendravykdytojais, turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai panaudojo svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis: 2017-05-18 12:29:50 val. Kybartų pataisos namuose bausmę atliekantis S. G. apgaulės būdu išviliojo G. D. AB "Luminor" elektroninės bankininkystės duomenis ir perdavė juos šalia buvusiam E. E., tam jog nukentėjusiosios D. D. vardu būtų atliktos neteisėtos finansinės operacijos, po ko naudojantis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), bei AB "Luminor" elektroninės bankininkystės paslauga suteikta G. D., internetiniame tinklapyje https://ib.dnb.lt neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos – G. D. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (PIN kodą, slaptažodį, identifikavimo kodus), tokiu būdu G. D. vardu apgaule 21 kartą inicijavo finansines operacijas:

1. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų;

2. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

3. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1000 eurų;

4. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 500 eurų;

5. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" per tris kartus pervedė po 0,01 euro;

6. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Creditstar Lithuania" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

7. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

8. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

9. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų;

10. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "HST Komunikacijos" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

11. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2 eurus už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

12. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 eurų;

13. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Katalogas" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

14. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "EVP International" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

15. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Ferratum finance" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

16. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "ARN group" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

17. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Moment credit" sąskaitą pervedė 0,01 euro;

18. 2017-05-19 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 2 eurus už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

19. 2017-05-22 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Mokilizingas" sąskaitą pervedė 0,01 euro,

tokiu būdu S. G. neteisėtai panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis,

tai yra S. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 215 str. 1 d.,

3) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu bendravykdytoju E. E., padėjėjais – J. A., M. Č. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule pasikėsino įgyti bei įgijo svetimą turtą: tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-18 E. E. paprašius M. Č. surasti banko sąskaitą neteisėtai įgytiems pinigams pervesti, o M. Č. telefonu susisiekus su J. A. ir iš pastarojo sužinojus A. L. AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) rekvizitus bei perdavus juos E. E. tam, jog būtų pervesti neteisėtai įgyti pinigai, laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekantis S. G. 2017-05-18 12:29:50 val. iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius, paskambino į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule išviliojo G. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB "Luminor" banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) bei perdavė neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis šalia buvusiam E. E., po to:

1. 2017-05-18 13:10 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.vivus.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 13:10 val. pateikė paraišką suteikti 1000 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1500 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje, inicijavus neteisėtą finansinę operaciją pervedė į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavus savo AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę J. A., pastarajam vykdant E. E. nurodymus 2017-05-18 14:16:14 val. išgryninus 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, taip pat pasinaudojant atsiskaitomąja A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele, į kurią buvo neteisėtai pervesti pinigai, parduotuvėse atsiskaičius už prekes ir paslaugas atitinkamai: 198,84 Eur sumai, 58,44 Eur sumai, 42,85 Eur sumai, po to tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-19 J. A. perdavus A. L. priklausančią AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę R. Š., pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 00:38:33 val. išgryninus 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI, 2017-05-19 00:51:29 val. išgryninus 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus, S. G. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius, 1500 eurų,

2. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:02 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" internetinėje svetainėje www.credit24.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 16:42 pateikė paraišką 1000 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "IPF Digital Lietuva" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė,

3. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:36 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Creditstar" internetinėje svetainėje www.creditstar.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 14:36 val. pateikė paraišką 1000 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "Creditstar" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Creditstar" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė;

4. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 14:55 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt užsiregistravo G. D. vardu, po to naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini) 2017-05-18 18:27 val. pateikė paraišką 1000 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur sumą į UAB "Nordecum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 1000 eurų paskolos nesuteikė,

5. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 15:44 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.smscredit.lt prisijungęs prie G. D. vardu registruoto profilio pateikė paraišką suteikti 300 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini), po to E. E. socialiniame tinkle "Facebook" susirašinėjant žinutėmis su V. V. ir davus nurodymus dėl pinigų išgryninimo, kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-18 19:17 val. į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestus 300 eurų išgryninus "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, S. G. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius, 300 eurų,

6. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 17:26 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" internetinėje svetainėje www.credit24.lt pateikė paraišką 200 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitą, ko pasėkoje UAB "IPF Digital Lietuva" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje inicijavus neteisėtą finansinę operaciją, pervedė į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini), tęsdamas nusikalstamą veiką iš G. D. esančios AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė G. D. priklausančias asmenines lėšas, viso 300 eurų, po to E. E. 2017-05-19 susirašinėjant žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" davus nurodymus V. V. dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 09:25 val. dalį – 490 eurų į jo AB "Swedbank" sąskaitą pervestų pinigų išgryninus "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, ir vykdant E. E. nurodymus 2017-05-19 12:35 val. per "Pay post" skyrių persiuntus 410 eurų R. G., dalį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą pinigų perdavus M. L., S. G. savo ir kitų bendrininkų naudai įgijo svetimą turtą - UAB "IPF Digital Lietuva" priklausančius 200 eurų, G. D. priklausančius 300 eurų,

7. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 19:24 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.paskolos.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 19:24 val. pateikė paraišką 500 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "Nordecum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 500 eurų paskolos nesuteikė,

8. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-18 21:12 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Ferratum" internetinėje svetainėje www.minipaskola.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-18 21:12 val. pateikė paraišką 600 eurų kreditui gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "Ferratum" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Ferratum" atmetė ir prašomos 600 eurų paskolos nesuteikė,

9. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:05 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Creditstar" internetinėje svetainėje www.creditstar.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 600 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Creditstar" atmetė ir prašomos 600 eurų paskolos nesuteikė;

10. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:13 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 300 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 300 eurų paskolos nesuteikė,

11. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 11:28 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Nordecum" internetinėje svetainėje www.smspinigai.lt neteisėtai G. D. vardu pateikė paraišką 200 eurų kreditui gauti, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Nordecum" atmetė ir prašomos 200 eurų paskolos nesuteikė,

12. tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-05-21 12:02 val. naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas" internetinėje svetainėje www.sauguskreditas.lt užsiregistravo G. D. vardu ir 2017-05-21 12:02 val. pateikė paraišką 500 eurų paskolai gauti, kuriai patvirtinti panaudodamas neteisėtai įgytus G. D. elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis neteisėtai iš AB "Luminor" esančios G. D. banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) inicijavo paskolos paėmimą patvirtinančią finansinę operaciją, tai yra pervedė 0,01 Eur į UAB "Saugus kreditas" banko sąskaitą, tačiau patikrinus registraciją, paraišką UAB "Saugus kreditas" atmetė ir prašomos 500 eurų paskolos nesuteikė,

tokiu būdu S. G. savo ir kitų bendrininkų naudai pasikėsino įgyti 600 eurų iš kredito bendrovės UAB "Ferratum", 500 eurų iš kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas", 1600 eurų iš kredito bendrovės UAB "Creditstar", 2000 eurų iš kredito bendrovės UAB "Nordecum" bei įgijo svetimą turtą - UAB "Credit Service" priklausančius 1800 eurų, UAB "IPF Digital Lietuva" priklausančius 200 eurų, G. D. priklausančius 300 eurų,

tai yra S. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 1 d.,

4) be to, kaltinamas tuo, jog atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartai, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu bendravykdytoju E. E., turint tikslą apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos: panaudodamas mobiliojo ryšio telefoną "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai 2017-05-18 buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2017-05-19 – (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), 2017-05-21-2017-05-22 – (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), taip pat AB "Luminor" elektroninės bankininkystės paslauga, internetiniame tinklapyje https://ib.dnb.lt neteisėtai panaudojo neteisėtai įgytus svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojos G. D. tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus), pažeisdamas - suklaidindamas informacinės sistemos apsaugos priemones, G. D. vardu laikotarpyje nuo 2017-05-18 12:52 iki 2017-05-22 15:01 val. 33 kartus neteisėtai prisijungė prie AB "Luminor" informacinės sistemos,

tai yra S. G. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 1981 str. 1 d.

E. R. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje kartu su laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiu E. E., V. A. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas padėjėju, apgaulės būdu padėjo įgyti svetimą turtą, kurį realizavo savo ir kitų asmenų naudai: 2017-05-25 09:53:29 val. laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), paskambinus į G. F. mobiliojo ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule įtikinus G. F. padiktuoti savo AB DNB ir AB "Swedbank" elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, ko pasėkoje G. F., būnant suklaidintai, padiktavus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie jos elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB DNB banko sąskaita (duomenys neskelbtini), AB "Swedbank" sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), po to perdavus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis (prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus) pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, pastarajam naudojant mobiliojo ryšio telefoną "Homtom HT17", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Telia" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir interneto prieiga, kuriai buvo priskirti IP adresai (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), G. F. vardu apgaule inicijavus finansines operacijas - iš G. F. priklausančios AB DNB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į E. E. nurodytą, V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 640 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, iš G. F. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1150 Eur, po to E. E. susirašinėjant su V. V. žinutėmis socialiniame tinkle "Facebook" ir davus nurodymus dėl pinigų išgryninimo ir perdavimo, o V. V. neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto ir vykdant E. E. nurodymus, 2017-05-25 12:12 val. AB "Swedbank" bankomate, Dominikonų g. 2A, Raseiniuose, išgryninus 2000 eurų, 12:21 val. išgryninus 300 eurų, 17:44 val. išgryninus 640 eurų ir tą pačią dieną į jo banko sąskaitą neteisėtai pervestus bei išgrynintus pinigus persiuntus paštu: 12:25 val. - 170 eurų P. P., 12:27 val. - 315 eurų R. B., 12:34 val. - 1250 eurų E. R., 12:37 val. - 65 eurus D. J., dalį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą sumą pinigų perdavus M. L., po to V. A. davus nurodymus E. R. dėl neteisėtai įgytų pinigų panaudojimo, pastarasis veikdamas pagal duotus nurodymus, 2015-05-25 13:31 val. iš Kėdainių 1-ojo pašto, J. Basanavičiaus g. 80, Kėdainių m., pasiėmė neteisėtai jam V. V. siųstus 1250 eurų ir 2017-05-26 persiuntė paštu - 200 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam A. V.-M., 90 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam Ž. M., 110 eurų Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiam R. K., 30 eurų Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekančiam G. J., tokiu būdu E. R., būdamas padėjėju savo ir kitų bendrininkų naudai padėjo įgyti svetimą turtą – nukentėjusiajai G. F. priklausančius 2940 eurų, kuriuos realizavo savo ir kitų asmenų naudai,

tai yra E. R. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. 182 str. 1 d.

M. Č. kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupėje su Kybartų pataisos namuose bausmę atliekančiais bendravykdytojais - E. E., S. G., padėjėju J. A. bei kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, būdamas padėjėju, turėdamas užduoti surasti banko sąskaitą neteisėtai įgytiems pinigams pervesti, apgaule padėjo įgyti svetimą turtą: tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-18 E. E. paprašius M. Č. surasti banko sąskaitą neteisėtai įgytiems pinigams pervesti, pastarasis telefonu susisiekė su J. A. ir iš jo sužinojęs A. L. AB "Luminor" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) rekvizitus perdavė juos E. E., po to laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose atliekančiam S. G. 2017-05-18 12:29:50 val. iš neteisėtai turėto mobiliojo ryšio telefono "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini), į kurį buvo dėta išankstinio apmokėjimo SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini), atsitiktine seka renkant fiksuoto ryšio telefonų vartotojų numerius paskambinus į G. D. fiksuoto ryšio telefoną, kurio vartotojo Nr. (duomenys neskelbtini), bei apgaule išviliojus G. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, skirtus prisijungti prie elektroninės bankininkystės, susietos su jos AB Luminor banko sąskaitomis (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) ir perdavus neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės duomenis šalia buvusiam E. E., tai yra prisijungimo vardą, nuolatinį slaptažodį ir identifikavimo kodus pakankamus finansinei operacijai inicijuoti tam, jog nukentėjusiosios G. D. vardu būtų atliktos neteisėtos finansinės operacijos, po to 2017-05-18 13:10 val. naudojantis mobiliojo ryšio telefonu "Samsung Galaxy S2 Plius", IMEI (duomenys neskelbtini), su UAB "Omnitel" operatoriaus išankstinio papildymo paslaugos SIM kortele Nr. (duomenys neskelbtini) ir joje veikusia interneto prieiga, kuriai buvo priskirtas IP adresas (duomenys neskelbtini), kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.vivus.lt prisijungus prie G. D. vardu registruoto profilio ir pateikus paraišką suteikti 1500 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedus 1500 eurų kreditą, kuriuos G. D. vardu, jos elektroninės bankininkystės paskyroje, inicijavus neteisėtą finansinę operaciją pervedus į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), kuriam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku perdavus savo AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę J. A., pastarajam vykdant E. E. nurodymus 2017-05-18 14:16:14 val. išgryninus 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, taip pat pasinaudojant atsiskaitomąja A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele, į kurią buvo neteisėtai pervesti pinigai, parduotuvėse atsiskaičius už prekes ir paslaugas atitinkamai: 198,84 Eur sumai, 58,44 Eur sumai, 42,85 Eur sumai, po to tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, tačiau ne vėliau kaip iki 2017-05-19 perdavus A. L. priklausančią AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę R. Š., pastarajam neturint tyčios apgaule įgyti svetimo turto, 2017-05-19 00:38:33 val. išgryninus 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI, 2017-05-19 00:51:29 val. išgryninus 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus, tokiu būdu M. Č. savo ir kitų bendrininkų naudai apgaule padėjo įgyti svetimą G. D. priklausantį turtą - 1500 eurų.

Tai yra M. Č. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 24 str. 6 d. 182 str. 1 d.

Teismas

k o n s t a t u o j a:

Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas.

Kaltinamųjų J. A., V. A., E. E., S. G., E. R. ir M. Č. kaltė įrodinėtina :

V. A., E. E. ir M. Č. prisipažinimu, E. R. daliniu prisipažinimu ikiteisminio tyrimo metu, bei J. A. prisipažinimu ikiteisminio tyrimo metu ir S. G. duotais parodymais teisme ir ikiteisminio tyrimo metu, nukentėjusių ir liudytojų parodymais, byloje surinktais rašytiniais ir daiktiniais įrodymais.

Kaltinamasis J. A. ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, teisme duodamas parodymus kaltę nepripažino ( nors ir nurodė, kad gal būt) ir parodė, kad

jo paparšė sąskaitos, bet savo sąskaitos nedavė, nes ji buvo užblokuota. Klausė - kam tau reikia,o  jis pasakė, kad ten kažkokio draugo mama turi pravesti 1500 eurų, nes draugas kalėjime veda. M. Č. paprašė, nes jis yra jo draugas iš laisvės, o jis draugu pasitikėjo. Paskambino A. L. ir paklausė ar jo sąskaita neblokuota. Šis pasakė, kad ne, todėl paparašė, kad atsiųstų sąskaitos numerį, nes draugas turi pravesti pinigus, nes to draugo mama nemoka pravesti pinigų, bet smulkmenų nepamena. Nusiuntė sąskaitos numerį M. Č., paskui jam pasksmabino, kad jau pravesti pinigai. Jis paskambino A., nuvažiavo iki jo, kur jam liepė nuvažiuoti į Lazdijus nuimti pinigus. A. L. kortelės savininkas. Pasiėmęs jo kortelę, nuvažiavo į Lazdijus, nes buvo pravesta 1500 eurų. Tačiau leido nuimti tik 1000 eurų. Nuėjo į bankomatą ir nuėmė 1000 eurų. Jis paskambino, bet kalbėjo jau ne M. .. Pasakė, kad jam leido nuimti tik 1000 eurų, nes tai dienos limitas. Tai jam liepė nuvažiuoti į parduotuvę ir už kitus pinigus apipirkti. Nuvažiavo į vieną parduotuvę, nupirko prekių už 200 eurų. Bet tiksliai neprisimena tų smulkmenų. Leipė nupirkti cigarečių, alkoholio, bet nesuprato, kaip jiems perduos tą alkoholį ir cigaretes. Toj parduotuvėj jam neleido daugiau pirkti. Nuvažiavo į kitą parduotuvę ir ten apipirko. Paskui paskambino ir pasakė, kad apipirko ir kad yra 1000 erų, ir klausė kaip jam viską perduoti. Grįžus namo, jam skambino kažkoks kitas numeris, sužinojo kur jis gyvena, atvažiavo iki jo namų. Sakė tu nupirkęs visko, sakė, kad juos atsiuntė ir liepė, kad viską perduot. Sakė, kad jam buvo sakę, kad kažkaip į kalėjimą reikia perduoti, sakė tu - mums perduok, o mes viską sutvarkysim. Padavė jiem tuos krepšius su pirkiniais, buvo 1000 eurų. Sakė, jiems dar reikia pinigų už kurą, tai jiems pilno 1000 eurų nepadavė. Kiek jiem tiksliai padavė jau nepamena. Jie neprisistatė, nieko jam nerodė. Jis jiems paskambino, pasakė, kad pas jį atvažiavo ir prašo pinigų ir pirkinių, bet kalbėjo ne su M. Č.. Sake atiduok tu jiems viską. Tai padavė ir jie išvažiavo. Kiek tiksliai pasiliko pinigų negali pasakyti, gal apie 100 eurų, gal 70 eurų. Dar pamena, kad kortelėje buvo kažkiek pinigų, su R. Š., A. L., tai jie į Alytų važiavo, truputį buvom užgastroliavę. Tai praleido visus pinigus kiek buvo. Kur buvo M. Č. jis žinojo. Jis su juo kartu buvo sėdėjęs kalėjime, bet nežinojo, kad jis gali tokias nesąmones daryti. Nuo to momento, kai paparšė sąskaitos, pinigau buvo pervesti labai greitai. Tą pačią ar sekančią dieną, tiksliai pasakyti negali. Dėl pervestų pinigų jam paskambino kitas numeris, bet ne M. Č.. Č. buvo kažką pasakęs, kad gali skambinti kitas asmuo. Sakė, kad paskambins jo žmogus, tiksliai nepamena. Atvažiavę buvo dviese su Mersedesu. Kas be M. Č. jam skambino, nepažįsta. Nesakė nei vardo nei pavardės. Balsas buvo tas pats. Yra girdėjęs apie sukčiavimą. Kai atvažiavo pas jį pasiimti pinigų, jam jau kilo tokios mintys, kad kažkas negerai. Kiek jam liko pinigų nepamenu, R. nuėmė 70 eurų, ir jis iš grynųjų buvo pasiėmęs apie 100 eurų.

Jis jam sakė, kad pas jį draugelis prašo sąskaitos. O jis jam sakė, kad savo negali duoti, nes ji užblokuota. Ir jis davė. Jis du kartus sėdėjo kalėjime, niekada neužsiėmė sukčiavimu. Ir apie Č. taip nepagalvojo. Nežino kaip jis ten elgėsi. Per visa šį laikotarpį, kol vyksta šie teismai, dirba, turi ir išlaiko šeimą, o mažiausiam vaikui dabar trys mėnesiai. Jis serga stipriai. Nenorėjo nieko blogo.

Kai liudijo R. Š., kodėl aš jo paprašiau, kad jis nuimtų pinigų, aš galiu paaiškinti. Mes tą vakarą kartu gėrėm aš vairavau automobile, aš buvau išgėręs, tai aš girtas nenorėjau eiti prie kamerų, nes kai eini girtas prie kamerų, tai pastoviai policija gaudo. Todėl paprašiau, kad jis nuimtų.

Kaltinamasis V. A.: ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, teisme duodamas parodymus kaltę pradžioje neigė, o po to pripažino visiškai ir su ieškiniu sutiko, bei parodė, kad jam atidavė skolą už telefonus, ir pervedėau R. . Paprašė, kad ant larioko išsiuntinėtų, nežino už ką yra teisiamas. Skolą jam atidavė E.. Jis jo paklausė kaip atiduoti skolą, tai davė R. duomenis. Pinigus išleido ant parduotuvės. Kam siųsti pinigus R. nurodė jis. Jis visa gyvenimą sukčiauja. Kokia kilmė šių pinigų jis nežino. Jam grąžino skolą, o iš kur pinigai ajisneklausė. Kiek skolingas, nežino. Tuo metu su E. bausmę atliko ne tame pačiame būryje. Su R. bendravo, kai jis buvo laisvėje. Telefonu irgi bendravo.  R. buvo atvežtas liudytoju iš Pravieniškių. Antstoliai užblokuoja sąskaitas. Jo sąskaita užblokuota, ja negali naudotis. Antstoliai užblokuoja. Kaltę pripažįstu, nes prašė pervesti pinigus, pervesti skolą.

Kaltinamasis E. E. : ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, teisme duodamas parodymus kaltę pradžioje neigė, o po to pripažino visiškai ir parodė, kad jam buvo skoloje už telefonus Č. 1000 ir G. 2000 eurų. Davė sąskaitą, kad jam grąžintų skolą, o po to sužinojo, kad tie pinigai yra gauti sukčiaujant. Kai sužinojo, kad jam buvo pervesti pinigai, tuo metu buvo labai daug pykčio, nesakys kokio, bet buvo. Su J. buvo pykčio. Apšnekėjo jį, nes per ausį gavo. Jis nesukčiavo gyvenime. Kai buvo imti kreditai, galima išimti išrašus ir matysis, kad jis nera ėmęs, nei skambinęs. Jis davė draugo V. V. sąskaitą. Su V. bendravo per Facebook ir telefono numerį. Kai jie tvarkydavo pinigus, jam pasakydavo, kad sutvarkyti, tada pasiimdavo telefoną ir pasakydavo, kad sutvarkyti pinigai. Jam pasakydavo, kad sutvarkyti pinigai M. Č.. Jis tuo metu buvo viename būryje su M. Č., su S. V., J.. Tuo metu telefono neturėjo. Pardavė, nes labai gerą kainą pasiūlė. M. L. yra jo brolis. Su juo bendraudavo per taksafoną, o kai tvarkydavau pinigus per telefoną. M. Č. telefoną. Pataisos namuose yra blokatoriai, tai kartais labai daug kartų reikia skambinti, kad prisiskambintum. Jis tuo telefonu bendravo tik su tais žmonėmis, kurie susiję su tais pinigais. Su kitais draugais ar artimaisiais bendrauja telefonu, kitą turi telefoną. Kai sutvarkydavo pinigus jis imdavo jų telefoną. Už tuos pinigus, kurie buvo pervedami V., jis pirkdavo kitus telefonus. V. pervesdavo pinigus, buvo, kad ir broliui padavė. Buvo iš E. J. pasikolinęs pinigų. Pasakė, kad ir jam pervestų pinigų V. V.. Kur dėti pinigus nurodymus duodavau jis, visais atvejais. Skolos nebuvo daugiau nei 4000 eurų. Jam buvo skoloje 4000 eurų. Nežinojau, kad jie per nusikaltimus atidavė skolą. Nebūtų davęs sąskaitos, nes žino, kad už tai yra baudžiamoji atsakomybė. G. buvo pataisos namuose, o už ką teistas nežino. Skola jam grąžinta. M. Č. ant jo turėjo pykčio, su J. buvo sudaręs kažkokią sąjungą, kad jį įtrauktų į tą bylą ir kad jis sėstų, o jam like metai iki namų, tai kam man to reikia. Su V. bendravo jis. L. J. yra jo pažįstama, vienoje mokykloje mokėsi. L. prašė banko sąskaitos. Ji dėl kažkokių tai priežasčių negalėjo duoti sąskaitos, tai davė savo draugo. Kad pervesti pinigai V., jam pasakydavo Č.. Gal ir G. buvo pasakęs, kad yra pinigai, bet nepamena. Č. pervedė pinigus. Č. buvo jam skoloje, jis pervedė jam. Č. esu pardavęs apie 10 telefonų, gal 8. Vienas telefonas kainuoja, 400, 500, 600 eurų. Telefonus permeta per tvorą, yra ir iš teismų parsivežęs. Č. apkalbėjo jį, todėl kad gavo per ausį, kad už sukčiavimą jam pervedė pinigų, kad jį įtraukė į bylą, į nusikaltimą. Jie tuo metu susipyko. Žinojau, kad vyksta sukčiavimai, bet nesiveldavo, man neįdomu, turi iš ko gyventi. Už sukčaivimą yra šita vienintelė byla iškelta. Liudytoju yra kitoje byloje dėl sukčiavimo. Dirbo, buvo užsienyje išvykęs, turi du brolius ir sesę. Laisvėje dirbo. Su A. atliko bausmę, bet jis buvo viename būryje, jis kitame. Su A. nebendravo, su juo jokių veiksmų neatliko, nežino kuo jis usžsiėmė. Iš kokių sąskaitų Č. grąžino skolą, nežino. Skolą grąžino į V. V. sąskaitą. S. G. nevykdė nusikalstamų veikų. Jam nėra žinoma apie jo nusikalstamas veikas.

Po to, parodė, kad labai gerai viską apgalvojau ir nori pripažinti savo kaltę. Noriu atsiprašyti advokato, kad suklaidino, nes visa laiką advokatui melavo, sakė, kad niekuo neprisidėjo, nežinojo. Bet realiai žinojo, kad banko sąskaitą surado M. Č., žinojo, kad perves sukčiavimu įgytus pinigus, aš pats buvo skoloje A.. Tiesiog spaudė, dėl tos skolos nežinojau, kaip reikia išsisukti, tai pasinaudojau ta galimybe, kurią jam pasiūlė Č., už tai gavo dalį pinigų. Tai buvo lengviausias būdas atsikratyti skolos. Nori pabręžti, kad pats vienas niekada nedasidėjo prie jokių sukčiavimų, yra teistas už sukčiavimą, bet lygiai tokia pati situacija, tiesiog davė pasinaudoti banko sąskaita. Jis tiesiogiai neprisidėjo prie šito sukčiavimo, nei su kažkuo kalbėjo, nei kažkam skambino, tik duodavo banko sąskaitą M. Č.. Jis pasakė, kad yra padarytas pervedimas, pats paskambino į laisvę, pasakė, kad yra pinigai, gavo dalį, pervedė, atidavė Č. nurodytiems asmenims. Prašo skiriant bausmę atsižvelgti į tai, kad aš yra metai laiko laisvėje dirba, turi du darbus, yra susižadėjęs, turi merginą, sausio mėnesį vestuvės, laukia dukrytės. Labai gerai viskas sekasi, tiki, kad gali gyventi kitaip. Gyvenimas juda į priekį, pamatė, kad yra kitos gyvenimo spalvos, nesžiūri į tą pusę, kur vyksta nusikaltimai. Jam dabar prioritetas yra jo šeima, mano ateitis, labai laukia savo dukrytės, nenorėtų sėsti į kalėjimą, už tai ką padariau prieš 5 metus. Pasimokė, žino ką padarė prašo neskirti bausmės susijusios su laisvės atėmimu. Galėtų sumokėti baudą, nes dirba, jeigu bus apribotą laisvė, negalės dirbti. Reikia butą išlaikyti, šeimą, nori dirbti, užsidirbti. Sutinka iš dallies atlyginti tą žalą, kurią jis padaręs, per banko sąskaitą. Prašo nebausti su laisvės atėmimu.

Kaltinamasis S. G. kaltės nei ikiteisminio tyrimo metu nei teisme nepripažino ir parodė, kad su ieškiniais nesutinka. Jam Č. buvo skolingas už telefonus ir E. buvo skolingas, kiek tiksliai nežino. Pakalusė ar dar turės telefonų, sake turės. Č. pasakė, kad grąžintų skolą, sake grąžins tik surask sąskaitą. Sakė, kad gavęs pinigų iš kažkur ar prisiteisęs, ar pardavęs kažką. Atėjo pas E. paėmė sąskaitą, permetė tuos pinigus, bei dar paklausė ar viskas tvarkoje, ar nebus kokių nesąmonių, sakė viskas tvarkoje. E. davė sąskaitą, o Č. pervedė pinigus. Nežino iš kur jis gavo pinigų. Pinigus pervedė vieną kartą. D. jis neskambino.  Nežino, kaip ji pažino jo balsa. Jis yra teistas už sukčiavimą daug kartų. Bet prie šio sukčiavimo visiškai neprisidėjo, jei būtų prisidėjęs, prisipažintų. Bausmę tuo metu atliko su E. ir Č.. Buvo ir J.. J. nieko nenurodė. Jis jam po to šaukė per langą, nes jis drausminėje grupėje sėdėjo, sakė kokias čia nesąmones dirbi. Telefonų pataisos namuose turėjo. Jis jam sakė, kad grąžinsiu skolą 1000 eurų ir dar nupirksi kelis telefonus. Jis sutiko. Jis buvo skoloje E., o šis buvo skoloje Č.. Ten vyksta toks gyvenimas, vieni perka, kiti parduoda, telefonus, korteles, šnapsus. Jis niekam neskambino. R. nepažįsta. Jam Č. buvo skoloje virš 2000 eurų. Č. skolą kaip ir grąžino. Skolą grąžino iš karto. Kokiu būdu grąžino skolą nežino, dabar jau žino, kad įvykdė sukčiavimą. Pakišo nekaltus žmones. A. pažįsta, Kybartuose kartu bausmę atliko. Jis 5 būryje, o tas 1 būryje. Su juo galima buvo susisiekti tik per langą. Su nei vienu epizodu nėra susijęs Su A. draugiški santykiai. Su E. nusikalstamų veikų nevykdė. Jis koretles pardavinėja. Niekas neklausia iš kur yra gauti pinigai, ten už tokius dalykus ir laužo ir daužo ir žudo. Duoda telefonus tu sakai, kad grąžinsi pinigus. Ne savo sąskaitą davė, nes pataisos namuose negalim turėti sąskaitų.

Kaltinamasis E. R.: : ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, teisme duodamas parodymus kaltę neigė (nors ir nurodė, kad su kitais kaltinamaisiais bendravo minėtais klausimais, tačiau žmogiškai) ir parodė, kad kaltę pripažįsta tik dalinai. Pripažįstu, kad nuėmė pinigus, bet nežino kokiu būdu jie įgyti. Nelabai sutinku su ieškiniais. Be to, atvažiavo iš Šiaulių pikti kriminalistai apsiklausinėti, ką pasakojo nelabai pamena. Buvo paskelbtas ultimatumas, arba duodi parodymus arba būsi uždarytas. Kriminalisytai taip elgėsi, pavardės nežino, kažkos kriminalistas E. iš Šiaulių. A. paprašė ar galiu pašte nuimti pinigų. Sakė, kad galiu nuimti, nėra jokių problemų. Žino, kad ten su telefonais sukasi pataisos namuose, ir pats yra pardavinėjęs ne tik A., bet ir kitiems telefonų. Pervedė pinigus, jis juos nuėmė. Kai paparašydavo ant parduotuvės, jis pervesdavo, nupirkdavo telefonų. Atveždavo pats telefonus į Kybartus, paduodavo, netgi yra baudžiamoji byla su B.. A. pinigus pervedė vieną kartą. Iš kur pinigai aš nežino, pervedė 1200 ar 1250. Pinigai keliavo į parduotuvę. Ne vienu kartu. Jie kažkada atlikinėjo bausmę Kybartuose. Jis 2016 m. išėjo į laisvę. Jį žinojo kaip žmogų, kad jis svetimo nepsiskolins. Laisvėje jis dirba, užsidirba, šeimą aš išlaiko. Dirba (duomenys neskelbtini) plataus profilio statybininku. Yra pateikti dokumentai. Su daug kuo bendravo, paprašydavo už SIM kortelę. Bendravo su A., B., Z., A.. Viename būryje buvo, vienintelio balsa gerai atsimenu tai Z.. Paprašė padėti, padėjo. Jis suprato, kad pinigai yra už telefonus. Jis 12 metų sėdėjo ir pusę bausmės su telefonais sukosi. Ir žmoną laisvėje išlaikė pilnai, jai nereikėjo dirbti. Apie sukčiavimą pataisos namuose teko girdėti. Kaip jis dabar suprato, kad Č. visus apgavo. Jis bendravo su A.. Su E. nebendravo. Ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad pavardę yra girdėjęs. Siuntė ant parduotuvės. Iš praėjusio posėdžio tai K., M.. Paprašė atsiųsti A. ir paprašė nupirkti telefonus. Jis turi šeimą. Greitai turės vaiką. Dabar dar yra kita byla nagrinėjama, kurią jis proceso tvarka apskundęs, nes lygiai tokia pati situacija su 400 eurų. Irgi paštu pervedė. Iš kur pinigai jis nesidomėjo. Ikiteisminio tyrimo metu sakė nesąmones, nes norėjo kuo greičiau nuo Šiaulių atsimazinti. Apklausoje gynėjas kiek pamena nedalyvavo. Kriminalistams nereikia gynėjų. Jis pasakė, kad A. užsiima sukčiavimu vien dėl kriminalistų. Ką jie norėjo girdėti tas jiems buvo pasakyta. Po tos apklausos jis daugiau niekur nebuvo apklaustas. Vienintelė apklausa buvo galima sakyti lauko sąlygomis mašinoje. Gal čia tas pats epizodas, bet pamena, kad kriminalistai smagia apklausė. Kas liečia A. reikia tikėti tuo ką dabar sako. Nėra malonu kai kriminalistai išsiveža apklausai ir taip lengvai šonus aplaužo. Balandžio 12 d. buvo apkalaustas automobilyje prie Kėdainių VPK. Pinigus paskirstė A. nurodymu, A. paprašė pervesti ant parduotuvės, nes jis žino, kad 114, limitas, tai nieko nenupirksi, jeigu parūkyti, apie pavalgymą jau kalba neina. Iš kur tie pinigai jis neklausė ir jis nesakė, bet žino, jis užsiima telefonais. Kad A. teistas už sukčiavimą nežino. Jų būryje buvo 6 žmonių ratas, kurie užsiiminėjo telefonais ir kurie turėjo priėjimą. Patys pataiso namų darbuotojai atnešdavo. Jis kiek žino tiek sako. A. nepažįsta. Vienintelį pažįsta A.. Buvo pašto perlaida jo vardu. Pataisos namuose bendravo su A. su B.. Atliko laisvės atėmimo bausmę su jais, nuo 2014 iki 2016m. spalio mėnesio. 3 metai jokių nusikaltimų nebuvo įvykdyta. A. pažinojo iš pataisos namų. Paparšė, tiesiog padėjau žmogiškai, nes bendravo su juo kaip su žmogumi, o ne kaip su kokiu sukčiumi.

Kaltinamasis M. Č.: tiek ikiteisminio tyrimo meti tiek teisme savo kaltę pripažino visiškai ir padodė, kad 2015 m. gegužės mėnesį buvo 5 būryje kur atlikinėjo bausmę. Buvo įbridęs į skolas ir sugalvojo padaryti sukčiavimą. Pasidarė sukčiavimus ir atidavė skolas. Skambino G. D., visus prisijungimus darė pats iš skolinto telefono. Iš ko skolino nepamena. Savo kaltę pripažįsta. Kiti nuteistieji nieko dėti čia, tuo metu buvo ant jų supykęs ir įkišo be reikalo. Buvom viename būryje, buvom susipykę. Buvo konfliktai dėl pinigų. Konfliktai buvo dėl narkotinių medžiagų, dėl pinigų. J. A. skambino, niekas daugiau negalėjo skambinti. Gal balsus sumaišė. Kiek kartų skambindavo jis visa laiką atsiliepdavo. Jis jam liepė važiuoti į parduotuvę pirkti alkoholinius gėrimus, cigaretes. J. A. pažinojo, jis jį irgi. Jis galėjo sumaišyti balsus, nes ne iš vieno telefono jam skambino. O telefonas balsa keičia. Buvo susipykęs su E. E. ir S. G.. Jiems turėjo skolas atiduoti. Skolas atidavė. Skola ne kaltės prisėmimas. Jis paskambinęs prisitatė banko darbuotoju. Pasakė, kad per jos sąskaitą vykdomi nešvarūs dalykai. Tiksliai nepamenu, ką ten kalbėjo. Smulkmenų nepamena. Jau seniai buvo. Šie sukčiavimai buvo vieninteliai. Naudojosi telefonais Samsung. Telefono nepamena, gal Bitės buvo 2 ar 3 kortelės. Korteles pirkdavo kalėjime, nes galima nusipirkti iš bet kur. Prie sąskaitos jungėsi gal 10-11 kartų. Paėmiau pinigų 1000 viršaus. Pinigus išsiuntė J. ant sąskaitos, atidaviau skolas S. G.. Skoloje buvau 1000 viršaus. Skoloje buvau beveik 3000 eurų abiems. E. skoloje apie 2000 eurų už telefonus. Už narkotikus skoloje buvau kitiems asmenims. Dėl to buvau privestas sukčiauti. E. su G. kokius veiksmus atliko nežino, pasakė, kad pervedžiau pinigus už sklolą ir viskas. Pinigus pervedė A., atvažiavo draugas paėmė pinigus ir viskas. Paskė, kad pinigus pervestų E. ir G.. Pas A. atvažiavo draugas, jo vardas T.. Susipažino per Facebook. Pataisos namuose per Facebook susipažino. Šis buvo laisvėje. Jis gyvena Kaune, pavardės nepameau, atvažiavo su VW. Paskyros nepamena. Pinigus pervedė pavedimu banko. E. paprašė sąskaitos, jis davė ir jam pervedė. Sąskaitos nepamena. Atidavė skolas, tokia nauda buvo, jam pinigų neliko. Ikiteisminio tyrimo metu davė kitokius parodymus, nes buvau susipykęs. Niekas negąsdino. Kivirčia buna visur. Gyveno viename kambaryje su E. ir G. ir kitais nuteistaisiais. Iš E. pirkdavo telefonus. Atidavinėjo skolas. G. ir E. turėjo telefonus, visi turi. Negirdėjo, kad jie skambintų. Prisijungimas nieko nekainuoja, paprašai žmogaus, kad reikia prisijunti ir duoda. Nenurodai ką darysi. Jis anksčiau buvo pirkęs ne vieną telefoną. Yra anksčiau teistas už sukčiavimą. Kaltę pripažįsta, prašau skiri švelnesnę bausmę.

Nukentėjusioji G. D. parodė, kad kaltinamųjų nepažįstu. Buvo gegužės 19 d., aš šiltamyje dirbau, išėjo vyras iš kambario, sako ką tu prisidirbai, eik tavęs policija ieško. Sakau aš nieko neprisidirbau, tik sako eik greičiau laukia. Buvo laidinis telefonas, nuėjau, sako čia skambinas komisaras Ž., sako baigia Jūsų sąskaitą ištuštinti. Sako greitai sakykit savo asmens kodą ir mes užblokuosim. Aš pasimečiau ir viską pasakiau. Telefonu sudiktavau. Nieko jis nesakė, neprisitatė. Sakė iš Kauno policijos, policijos darbuotojas Ž.. Sudiktavau viską, asmens kodą, eletroninio pašto duomenis, banko duomenis. Pas mane kodai kortelėje, padiktavau, bet turbūt negerai visus užsirašė. Skambino gal kokius 5 kartus. Sake čia iš banko skambina, aš pradėjau diktuoti kodus, sako palaukit aš perduosiu banko valdytojui ir jis viską užblokuos. Aš ir patikėjau. Skambino ne tas pats balsas, vieną kartą skambindavo, paskui perduodavo telefoną kitam.

Buvo ketvirtadienio vakaras, penktadienį į darbo pabaigą į telefoną gaunu SMS, kad man yra 0,01 atsakaitymas. Galvoju iš kur tas atsakaitymas. Aš esu apsidraudus visa turtą, todėl paskmabinau į draudimą, paklausiau kokie dar man nuskaitymai yra. Man liepė greitai skambinti į policiją, nes mane sukčiai apgavo. Paskambinau į policiją, atvažiavo policija į namus, liepė nueiti į banką pasiimti visus išrašus, aš taip ir padariau. Mano pačios buvo 3000 ir jie dar 2000 eurų paėmė. Mano 300 eurų ir jie paėmė 2000 eurų. 700 eurų neturtinei žalai atlyginti. Pinigai negrąžinti. Man paskambino gegužės 19 d., buvo ketvirtadienis. Penktadienį atvažiavo policija, o pirmadienį važiavau išimti išrašus iš banko. Tikrai žinau, kad buvo gegužės 19 d. Mano asmeninių pinigų buvo 300 eurų. Iš kur kiti pinigai atsirado, aš nežinau iš kur jie paėmė. Taip, jie paėmė kreditus. Ar iš balso atpažinčiau man skambinusius asmenis, nežinau. Policijoje manes neklausė atpažinimo. Šiai dienai neatpažinčiau tų balsų. Aš kalbėjau su dviem asmenimis. Paskambino policijos pareigūnas, aš sudiktavau kodus, jis sako tuoj perduosiu banko valdytojui, kad jis užblokuotų sąskaitas. Aš įsitikinus, kad kalbėjau su dviems asmenimis. Buvo jauni balsai. Jeigu šiandien paskambintų tie patys balsai, nežinau ar aš juos atpažinčiau.

Nukentėjusioji G. F. parodė, kad buvo gegužės mėnuo, datos negaliu pasakyti, buvo rytas apie 9-11 val.. Buvau pavargusi po darbų. Suskambo telefonas, kas skambino nekreipiau dėmesio, aš tuoj pat astiliepiaus, prisiatatė, kad skambina iš Vilniaus policijos komisariato, kokia pavarde prisitatė negaliu įvardinti, pasakė, kad Vilniaus policijos komisariate yra sulaikyti jaunuoliai pas kuriuos yra rasti mano atšviesti dokumentai, paso kopija, bankininkystės kortelės kopija, rado mano bankinius duomenis ir, kad šiais duomenimis jaunuoliai bandė pasinaudoti. Pradėjo vardinti kitų asmenų vardus pavardes, kuriems buvo bandyta pervesti tam tikros pinigų sumos. Vardino vieną asmenį kuriam bandyta pervesti 1500 eurų, sako mes norime jus apsaugoti ir sustabdyti šį procesą, todėl jūs turite prisijungti prie savo bankininkystės. Taip jie mane apgavo. Gal ir tas pats asmuo, kuris gali ir sugeba labai gerai valdyti balsa ir keisti intonaciją. Kalbėjo su manimi ne vienas asmuo. Pradinis pokalbis buvo, kaip įvardijo, kad iš policijos komisariato, o po to mane sujungė su banko apsauga, tai iš banko kalbėjo antrasis asmuo, bet galėjo būti ir tas pats asmuo. Antrasis asmuo patvirtino, kad yra duomenų, kad buvo bandyta įsibrauti į mano elektroninę bankininkystę, ir buvo bandyta nuimti tam tikrą sumą pinigų. Įvardino 1500, po 500 eurų, po to vėl grįžom prie policijos, pradėjo vardinti labai daug vardų, pavardžių su visokiais kodais, vyko pokalbis apie valandą laiko. Pokalbiai vyko viena diena. Pateikiau bankininkystės kodus. Jie įvardino mano vardą pavardę, tik nežinau kokiu būdu sužinojo. Aš tuo metu buvau užsienyje, sūnus buvo taip pat grįžęs iš užsienio, galvojau, kad gal sūnus bus ka-ką padaręs negero. Man jie sake 3 val., bėgyje nedarykite jokių operacijų, matomai jie per tą laiką nusiėmė pinigus. Dar paskambino, gal apie 5 val., vakaro, paskambino iš banko, paklausė vardą pavardę ir pasakė, kad mes negalime jums išduoti 5000 eurų paskolos, nes jūs turite 3000 eurų kreditinę kortelę. Iš tos kreditinės kortelės buvo nuimta pinigų virš 1000 eurų. Galutinė suma buvo 2900 eurų paimta. 2940 eurų. Grįžusi į Lietuvą nuėjau į banką, paprašiau išklotinių. Ta pinigų suma buvo pervesta 3 asmenims. Pervedimas vyko tą patį rytą valandos bėgyje. Vakare dar skambino paklausti kodų, bet aš jau buvau supratusi kas čia įvyko ir daugiau nieko nesakiau. Ieškinys 2940 eurų. Buvo iš dviejų bankų DnB tuo metu ir Swedbank. Šių abiejų bankų aš padiktavau duomenis. Paimti ir asmeniniai pinigai. Iš balso galėčiau atpažinti man skambinusius asmenis. Vieno kalbančio balsa tik girdžiu. Balsas panašus į G..

Nukentėjusioji V. E. K. parodė, kad man paskambino į namų paprastą telefoną ir kreipėsi vardu, pasakė, kad skambina iš policijos kriminalistas, sako reikėtų atvykti į policiją. Sakau aš neturiu laiko, klausiu kas atsitiko. Sako jūs naudojat ekeltroninę banko kortelę, sakau nenaudoju. Tada man sako, kad jūsų kortele naudojasi sukčiai. Man liepė pasiimti popieriaus lapą ir pradėjo vardinti pavardes ir kiek pinigų su mano kortele pinigų nuėmė nuo žmonių. Aš rašiau labai ilgą sąrąšą gal 5 lapus. Sako, kadngi jūs nenaudojat kortelę, tai padiktuokit kokie ten skaičiai. Aš pasiėmiau kortelę, jie palaukė, mes kalbėjom gal kokia 40 min. Pasiėmiau kortelę ir sakau, kad nėra čia jokių skaičių. Sako jūs nutrinkit skaičius ir padiktuokit. Aš nutryniau visus sakičius ir sudiktavau. Man liepė palaukti, sako aš einu su kolega pasitarti. Aš klausiau sakau ar čia nebus kokie sukčiai, sako ką jūs mes čia kriminalistai. Su vienu kalbėjau. Mano kortelėje buvo 340 eurų. Visus nuėmė- 385 eurų žala padaryta. Vyras man sako su kuo taip ilgai kalbėjai, ar nebus kokie žulikai, gal tavo pinigus nuėmė. Su vyru nuvažiavom iki miesto, pasižiūrėjau mano saskaita tuščia buvo. Kiek tiksliai pinigų buvo jau nepamenu. Gal buvo 385 eurų. SEB banke. Ar iš balso pažinčiau nežinau.

Nukentėjusioji Z. M. parodė, kad viskas buvo 2017-05-25 d., apie 10 val., man paskambino į mobilų telefoną, prisitatė, kad yra Tauragės policija. Man pareiškė, kad Swedbanko darbuotojai iš mano sąskaitos vagia pinigus. Man pasidarė neaišku, sakau taip negali būti. Man jie sussakė visų darbuotojų vardus ir pavardes. Pasakė kokiam kabinete, trečiame aukšte. Aš sakau, kad ateisiu į policiją viską išsiaiškinsim pasikalbėsim, bet jie man pasakė nereikia, mes viską sutvarkysim telefonu. Jie man skambino visa dieną iki 4 val. Man jau pasidarė neaišku, galvoju kas čia vyksta. Sulaukiau gal 30 skambučių. Bendravau visada su tuo pačiu asmeniu. Man nesakė koks vardas pavardė, aš dar klausiau koks vardas pavardė, sake nebūtina, sake mes viską sutvarkysim tik jūs viską paaiškinkit. Jie man aiškino kaip nueiti į banką ir atidaryti sąskaitą. Pagalvojau, kad tikrai viskas taip vyksta nuėjau atsidariau banko sąskaitą, man banko darbuotoja pareiškė, kad čia yra kažkas neaišku. Sakau aš nieko nežinau, man taip pareiškė tauragės policija. Eidama namo susimasčiau, kad čia kažkas ne taip ir užėjau į policiją. Man vėl paskambino tuo pačiu balsu ir aš telefoną padaviau policijos budinčiajam, jis pasiklausė ir sako viskas aišku kas čia vyksta. Norėjau nueiti ir iš banko nusiimti pinigus, buvo 220 eurų, buvo jau vakaras, darbo valandos baigėsi, sakau nueisu ryt iš ryto. Ryte nuėjau į banką, bankininkė pažiūrėjo per kompiuterį, sako jau yra nuimti pinigai. Jie man aiškino, kad reikia atidaryti sąskaitą. Nežinau kam reikėjo. Aš turėjau sąskaitą. Gal jie patikrinti, gal ką jie ten darys, aš nežinau. 220 eurų praradau. Aš noriu, kad jie mangrąžintų 220 eurų. Neturiu elektroninės bankininkystės ir interneto. Aš jiems nieko nediktavau. Banke man nueiti atidaryti. Nieko banke nepildžiau, nežinau kaip jie nuėmė tuos pinigus. Savo jokių duomenų nediktavau. Daviau parodymus policijos komisariate.

Liudytojas E. Š. parodė, kad nelabai žinau šitą bylą. Žinau, kad buvo kažkoks sukčiavimas ir tiek. Kai buvau pakviestas liudytojas gal prieš pora metų tai dėl parduotos prekės. Man buvo per paštą sumokėta išperkamuoju būdu, aš pats prekybos veiklą vykdau nuo 2014 m. Užsiimu įvairių daiktų prekyba, nėra konkrečiai apibrėžta. Apie savo veiklą skelbiu Facebook paskyroje. Tokių asmenų aš nepažįstu. Dėl asmens duomenų apsaugos aš nekaupiu duomenų. Man neaktualu nei vardai nei pavardės. Man aktualu skaičiai, kad VMI ataskaitas pateikti. Gal kažkokie pokalbiai lieka. Su asmens duomenimis aš jokios informacijos nekaupiu.

Liudytojas V. V. parodė, kad buvau panaudotas kaip pinigų pernešiotojas. Kiek man vedė tiek aš persiuntinėjau. Bendravau tai su E. E.. Man pinigus vedė ne visus kartu, bet vedė dalimis. Viskas buvo prieš kelis metus, tiksliai nepamenu. Tik šitoje byloje esu. Į sąskaitą man įkrisdavo įvairios sumos po 200, 300, 500, 1500 eurų. Aš juos nuimdavau, man pasakydavo vardą pavardą kam išsiųsti ir aš išsiųsdavau. Jis mane informuodavao per Facebook. Telefonu teko su juo bendrauti. Jis pirmiausia siūlė mano draugei, kad jis tuos pinigus perves į jos sąskaitą. Mano draugė L. J.. Ji tuo neužsiėmė, nes ji turėjo mažą vaiką, nenorėjo, kad į jos sąskaitą eitų pinigai, kad nematytų, kad nenuimtų pašalpos. Tada ji pasiūlė man. Jis man žadėjo, kad nuo tam tikros sumos man kažkiek liks. Nuimdavau 200 eurų, tai man likdavo 20-30 eurų. Tokių operacijų buvo gal 15. Visą laiką bendravau tik su juo. Kad tai telefoniniai sukčiai nežinojau, jis man sakė, kad zonoje pardavinėja telefonus. Žinojau, kad zonoje negalima turėti telefonų. Aš E. pažįstu nuo mokyklos laikų. Toje pačioje mokykloje mokėmės. Paskyroje jo nuotraukos buvo. Tos visos operacijos truko apie savaitę laiko. Po savaitės man viskas nutrūko. Man nurodymus davė tik E.. Man jis nurodydavo vardą pavardę. Natūraliai irgi perdaviau jo broliui, nepamenu kokia suma. Tai nurodė pats E.. Vardų ir pavardžių kam siunčiau nepamenu, nes ne vienam siunčiau. Skambindavo iš kelių numerių. Pagrinde buvo Facebook. Skambindavo dieną. V. A. nežinau. Iš V. A. nurodymų dėl pinigų pervedimeo nesu gavęs. Asmenų, kuriems pervedžiau pinigus nepažinojau. A. nepažinojau. Galėjo būti ir jo pavardė, nepamenu, nes buvo ne viena pavardė. Įtariamuoju nebuvau šioje byloje. Aš apie E. ar jis užsiiminėjo sukčiavimu nežinau, nes mes nebenravom, nekontaktavom. Aš su juo praktiškai nebendraudavau. Pasiūlė pinigų. Aš nepagalvojau kam tie pinigai. Aš klausiau, kodėl ne į jo sąskaitą, tai sake, kad užblokuota.

Liudytoja L. J. parodė, kad pažįstu kaltinamąjį E.į. Mes bendravom su E. ir jis manes paprašė banko sąskaitos, klausiau kam jam reikia, bet nepamenu ką jis atsakė, nes viskas buvo prieš du metus. Sakė, kad parduosiu telefonus, reikia, kad pinigus pervestų. Aš nesutikau, nes negalėjau dėl savų preižasčių. Aš pasiūliau V.. V. V. sutiko, psiūliau, nes mes kartu gyvenam. Man siūlė 100 eurų. Pinigus vedė į jo sąskaitą, gavom pinigus, mums davė vardą pavardę ir mes pervesdavom. Vedėm per paštą. V. yra gavęs apie 200-300 eurų. Kiek kartų pervedėm pinigus aš neatsiminsiu, gal 6 kartus. E. bendravo su mumis. Mes bendravom tik dėl pervedimų. Viskas vyko savaitę laiko. Jokių įtarimų nekilo, kad kažkas negerai. Aš esu girdėjusi, kad ten gali brangiai telefonus parduoti, todėl aš juo ir patikėjau. Aš pagalvojau, kodėl taip vyksta, bet pagalvojau, kad jis skolų turi. Su E. bendravome per Facebook. Įsivardinęs buvo E. E.. Kas prašyme buvo, nežinau. Ne kartą esu bendravusi, jis ir laisvėje būdamas naudojosi Facebook. Asmeninių nuotraukų nebuvo, buvo tik jo profilio nuotrauka. Telefonu nebendravom.

Liudytoja D. K. parodė, kad nieko šioje yloje nežino, nebent kai buvo policija iškvietusi, tai parodė nuotrauką ir atpažinau J.. Pavardės nežinau. Policija parodė nuotraukas, kai su L. buvau iškviesta ir viskas. Su A. esam iš tos pačios seniūnijos. Kiek laiko pažįstami su juo negaliu pasakyti. Susipažinom gal prieš pora metų. Retkaičiais aš su juo pabendaruju, turiu neįgalų vaiką, tai kai reikia jis mane nuveža. Piniginių reikalų su juo neturim. Mane pasikvietė ir paklausė ar pažįstu tokius asmenis. Pažinau iš nuotraukos. Buvo dvi nuotraukos. Kita nuotrauka buvo R. Š.. Kodėl jo nuotrauką rode nežinau, buvo kartu. Policija paaiškino, kad buvo padarytos nuotraukos prie bankomato, buvo nuimti pinigai. Man rode bankomato nuotraukas, matėsi, kad ten jis. Visai kiti dalykai su L.. Su šia byla nesusiją. Tik parodė nuotraukas.

Liudytoja B. B. parodė, kad kaltinamųjų nepažįstu. Šioje byloje niekas nėra žinoma. Atėjo vieną vakarą pareigūnai ir pradėjo klausinėti dėl mano dėdės, mano dėdė P. P.. Klausimai buvo tokie ar mes bendraujam, ar žinom kur jis yra, ar aį žinau dėl ko atėjo pareigūnai. Jie ne mane tiesiogiai klausė, bet atėjo apklausti mano senelio, mano dėdės tėvo, bet kadangi jie norėjo išvežti į komisariatą, o jis vaikščioti negali, tai aš prašiau, kad jie bendrautų per mane. Ką senelis papasakojo, negaliu pasakyti. Bendravo per mane, tiesiogaiai senelis nebuvo susitikęs su pareigūnu po pirmų vizitų, tai bendravo su manimi, manes paklausė ar žinau kur yra dėdė, ar bendrauju ir t.t., o po kelių dienų senelis sake, kad dar kartą buvo atvykęs pareigūnas ir jis tiesiogiai bendravo su juo man nedalyvaujant. Man nepasakojo apie ką kalbėjo. Mano dėdė P. P..

Liudytojas R. K. parodė, kad nieko nepamenu šioje byloje. Šiuo metu bausmę atlieku Pravieniškėse. 2017 m. gegužės mėnesį atlikau bausmę Kybartų pataisos namuose, pirmamae būryje. A. ir E. pažistu. R. nelabai. Gal iš matymo pažįstu. Su A. ir E. bausmę atlikau tame pačiame būryje. Nieko jie manes neprašė. Esu teistas už sukčiavimą. Nebuvo su jais nei vieno epizodo. Buvo vesti pinigai į mano sąskaitą ir nekartą. Pinigus vesdavo draugai, mama, draugė. Parduodavau sąskaitą. Dabar kai limitai yra nuustatyti tai pardavinęja tas sąskaitas. Kažkieno vardu pervesdavo pinigus. Nepamenu kaip atsiskaitydavo. Gal skoloje buvo, nepamenu tiksliai. Savo sąskaitą esu pardavęs daug kam. Nepamenu kam pardavinėjau. Čia nėra tų asmenų. Kituose būriuose, ne savo būryje, todėl, kad ten būdavo skolingas. Dėl R. nežinau, gal užmetė kas. A. savo sąskaitos nesu davęs. Tikrai pamenu. Aš tikrai daug ko nepamenu, viskas buvo prieš tris metus, o be to buvo Kybartuose muštynės, buvo man smegenys sumuštos labai stipriai, todėl aš negaliu daugiau nieko papasakoti. Kai mane pervežinėjo, tai buvo muštynės, buvo gydytojų užfiksuota ir aš daugiau nieko nepamenu. Nepamenu kada tas ikiteisminis buvo. Apklausinėjamas pareigūnų daviau teisingus parodymus. Geriau atsiminiau, dar nebuvo muštynių. Pažįstamų yra. Buvo, kad Kybartuose kartu valgėm.

Liudytojas M. B. parodė, kad žino, kad byla dėl sukčiavimo. Pats darau sukčiavimus, kai buvau Kybartuose viską žinau, kaip vyko tie sukčiavimai. Paskui mane išvežė į kitus pataisos namus. Vienas yra, o kitas kiek žinau yra liudytojas su kuriais dariau sukčiavimą. M. Č. čia yra daręs sukčiavimą. Aš organizavau tuos sukčiavimus, surasdavo asmenis, ir skambindavo vienas už pareigūnus kitas už banko darbuotoją. Prisijungdavo tai išmėtydavom pinigus į įvairas sąskaitas. Šį įvykį pamenu, nes vienas buvo toks pravarde “K.”, lyg tai J.. J. sako reikia sąskaitą panaudoti E. brolis ar šeimos narys, nes jie viename būryje buvo. Jie buvo priešai, ten vienas kitam kažką padarę buvo, J. sako reikia E. pinigų užmesti, nes sake, kad jis yra ant jo piktas. Sakiau aš jam, kad turėsi problem, sako o tai ką man daryti. Paėmėm E. sąskaitą ir padarėm pavedimą. Pavedimus aš nedariau, dare kitas žmogus, pavedimų būdavo kiekvieną dieną. Jam už tuos piktumus buvo gal virš 1000 eurų. Aš jau buvau Vilniaus pataisos namuose, mane perkėlė kovo mėnesį. A. pažįstu, buvo mano kambaryje, kartu gyvenom, R. irgi buvo prie manęs, nežinau kaip jis čia įkištas. Jis išėjo į laisvę atlikęs bausmę 12 metų, gal paparašė pagalbos, ir va jam kaip padarė. Jeigu jis būtų žinojęs, kad čia yra nešvarūs pinigai, būtų nedaręs. Aš pats esu R. dares ne kartą PP, esu pardavęs telefoną, bet viskas būdavo tvarkinga. Kaip čia jį pakišo, nežinau. A. Kybartuose neteistas už sukčiavimą, kitur teistas už sukčiavimą, jis buvo prie manęs, padėjėjas. Jis Kybartuose sukčiavimu neužsiiminėjo. Jis sukčiavimų nedarė. Mane išvežė iš Kybartų pataisos namų, jis liko atsakingas už visus mano nusikaltimus. Jis perėmė mano visa verslą. Mes esam verslininkai patsiso namuose, darom nusikaltimus. Visi tai žino. Reikia į tą bylą įnešti aiškumo, nes čia gali būti nuteisti nekalti žmonės. A. su R. bendravo. R. išėjo į laisvę ir mes visada palaikėm ryšį. Žmogus po tiek metų išėjo į laisvę, klausėm kaip sekasi, sake ieško darbo, dabar jau žinau, kad jis dirba, mes jo tikrai nekišim, dėl 500 litų. Jis figūruoja šioje byloje, nes kažkas juo pasinaudojo, paskambino paparašė PP nuimti, padarė PP ir kažkas jį pakišo. Pats norėčiau išsiaiškinti ir kažką negero padaryti tam žmogui. M. Č. yra banditas. Šioje byloje jis padarė nusikaltimą. Įeini į telefonų knygą, pasirenki įmonę ar private asmenį ir viskas ir sakmbini jam. M. Č. skambino už pareigūną, skambina prisistato kriminaline policija, paskui perduoda ragelį kitam, bankininkui. Viskas vyksta pravardėmis, jiems niekas iš laisvės nepadeda, tai taip prasimano pinigų. J. A. nepažįstu. Nusikaltime mes buvome trise. R. tuo neužsiiminėjo. Mes daug metų kartu pragyvenaom, jis išėjo į laisvę, mes norėjom, kad jis surastų savo gyvenimą laisvėje. Jis nėra narkomanas, jis yra sportuojantis žmogus. Jis nėra teistas už sukčiavimą. Kaip gali negirdėti kaip ten viskas vyksta. Girdi kaip vyksta, bet nesigilini. Niekas nein air nepasakoja pareigūnasm, kad va dabar vyksta nusikaltimas. G. aš nepažįstu. D. skambino M. kaip pareigūnas. G. šioje byloje nėra prisidėjęs.

Liudytojas A. V.- M. parodė, kad bausmę atlieko Kybartų pataisos namuose. 2017 m. gegužės mėnėsį irgi ten atlikau bausmę. Prieina žmogus paparašo ir duodu. Aš augęs vaikų namuose, man iš laisvės niekas nepadeda. man įdeda 100 eurų, aš 30 paimu rūkymui, o sau perka maistą. Aš sąskaitos neduodavau, tik leisdavau pavarde pasinaudoti. Daug kam duodavau. Pavardžių nepamenu. Čia sėdinčių asmsnų nebuvo. Jie negalėjo būti. Aš juos pirmą kartą matau. Jie kitoje zonoje turbūt sėdi. Šitų žmonių pataisos namuose nemačiau. Aš atlieku bausmę pirmame būryje. Atlieku bausmę už 129 str., dar man ilgai sėdėti. Pirmą kartą bausmę atlieku. Nesu mates jų. Per mėnesį priklauso 100 eurų, jeigu padeda tėvai ar kažkas, tai kur jam imti 100, jeigu jis gali paiimti už 170 eurų. Daug tokių buvo.

Liudytojas Ž. M. parodė, kad nieko šioje byloje nežinau, labai laiko daug praėjo. Pažįstu visus. Bausmę atlieku ne tame pačiame būryje. Sukčiavimo nedariau. Paparašė žmogus tai padėjau, jam niekas iš artimųjų nepadeda. Mano sąskaita neužblokuota, ieškinių neturiu, tai padėjau. Kuris iš kaltinamųjų prašė aš nepamenu. Nepamenu kas prašė, paparašo vienas duodi, paparašo kitas duodi. Yra riboti limitai 114 eurų. Visų nepamenu, kam daviau. Man irgi tenka, jeigu 114 eurų, tai man tenka 30-40 eurų. Laisvėje sąskaitų neprašė niekas. Nelabai pamenu ką pasakojau ikiteisminio tyrimo metu. Sakiau tą patį kaip ir čia. Pagarsinami liudytojo Ž. M. parodymai, 4 tomas, 77-78 b.l. Parodymų nekeičiu.

Liudytojas M. L. parodo, kad nelabai noriu tikėti, kad brolis gali sukčiauti, nes aš jam padedu kiek galiu pervedu pinigų maistui ir gana dažnai. Girdėjau kalbas apie sukčiavimą, kai čia viskas prasidėjo. Neteko klijentų ieškoti ar sąskaitų parūpinti. Telefonu bendrauju su broliu gana dažnai. Kad moterėlių išdūrė tai tikrai nepasigiria, girdėjau, kad jis telefonais verčiasi, kad uždirba. Aš nežinau ar jis prekiauja telefonais. V. V. pažįstu. V. V. man yra perdavęs pinigų. Ar tai buvo skola, aš supratau, kad už tuos pačius telefonus. Tie pinigai turėjo atitekti E.. V. perdavė pinigus ir pasakė, kad aš tuos pinigus perduočiau E.. Neklausiau už ką pinigai. Kokia tiksliai suma buvo negaliu pasakyti, bet keletas šimtų buvo. Aš tuos pinigus pervedžiau į sąskaitą E. pataisos namus. Yra tekę vesti pinigus ne į jo sąskaitą, nes ten jiems kažkokie limitai yra. Pasakydavo vadrą pavardę, bet dabar negaliu pasakyti. Sąskaita būdavo ta pati pataisos namų. Pervedimų buvo gal trys. V. niekada nesakė, kad čia nešvarūs pinigai. Tik po to kai policija pradėjo jį klausinėti. Aš tada jau supratau, kad neteisėtu būdu gauti pinigai. Kas nurodė negaliu pasakyti, nes jau čia seniai buvo. Jeigi ikiteisminio tyrimo metu sakiau, kad E., tuomet E.. Brolis man dažniausia iš taksafono skambindavo. Skambino ir iš mobilaus telefono, bet aš neišsisaugojau to telefono. Jis man iš to paties telefono skambino. Buvo, kad bendravom ir per Facebook. Susirašinėjom. Kaip dažnai bendravom nepasakysiu, nes aš esu gana užimtas žmogus, todėl nepasakysiu. Per Facebook bendravom seniau, o paskitiniu metu jau nebe. 2017 m. dar bendravom. Jis sakydavo, kad yra apsipirkimo limitas, kad pas visus yra limitas, ir sakė, kad neužtenka apsipirkiti ir todėl pervedi ant kito žmogaus. A. nepažįstu. Pažįstu tik brolį.

Liudytojas A. L. parodė, kad A. paprašė pas mane koretlės. Aš jam daviau, nes sake jo sąskaita užšaldyta. Kada tas buvo tiksliai nepamenu, gal 2017 m. Mes pažįstami nuo seniai. Aš neklausiau kam jam reikia. Paparašė paskolinti ir daviau. Jo sąskaita buvo užšaldyta, tai supratau, kad jis gal nori pinigus nusiimti. Daviau banko kortelę ir Pin kodą. Sąskaitos neturėjau. Ką jis veikė su kortele nežinau, man ją grąžino gal po kelių dienų. Jis neatsiskaitė už tai. Nieko nežadėjo. Draugas todėl ir daviau. Aš jam tik padaviau koretlę, kartu su juo nevažiavau. Kas toliau buvo nepamenu, aš išgėręs buvau. Išėjau aš namo. Iš banko nebuvo jokių skambučių. Po to buvo manosąskaita užblokuota. Nesiaiškinau kodėl sąskaita užblokuota, aš ir pats skolų turiu. Aiškinausi, sake dėl skloų užblokuota sąskaita. Su A. nekalbėjau, kodėl man užblokavo sąskaitą. Nesupratau, kad dėl jo užblokavo sąskaitą. Nesakė, ką jis dare su kortele. Pinigų koretlėje nebuvo iš viso. Nieko nepastebėjau. Kai padaviau kortelę ten pinigų nebuvo. Sąskaitos aš jam nesakiau.

Liudytojas R. Š. parodė, kad byla dėl pinigų, kurie buvo nuimti nuo kortelės. Gėrė, su J. A. davė man kortelę, nuėmiau pinigus ir grąžinau atgal. Kieno pinigai buvo nežinau. Kortelės L. buvo. Nuėmiau 70 eurų ir padaviau. Vieną kartą nuėmiau. Neklausiau kokie tai pinigai. Neįdomu iš kur pinigai. A. buvęs švogeris. J. prašė pionigus nuimti, nes jis buvo išgėręs ir nenorėjo eiti prie bankomato. Man nekilo jokių įtarimų. Gėrėm kartu. Tiesiog paparašė ir nuėjau nuimti.L. pažįstu. Man nekilo jokių įtarimų, gal pasiskolinti pinigų norėjo. Negirdėjau kaip iš L. prašė kortelės. Kartu tuo metu nebuvom. Ar su L. kalbėjau kaip kortelė pas A. atsidūrė, nepamenu. Neklausiau. Atlygio už pinigų iųgryninimą negavau. Tikliai nepamenu. Nevaišino ta proga. Nebendrauju su asmenimis atliekančiais laisvės atėmimo bausmę. Salėje sėdinčių kaltinamųjų nei vieno nepažįstu. Ar J. A. bendrauja su jais nežinau. Nieko jis man nepasakojo. Mačiau, kad kortelė A. L., bet aš nieko neklausiau. Neklausiau kur ją gavo. Kiek išgėrę buvom nepamenu. Aš buvau blaivesnis. Gėrėm dviese. Nuėmiau 70 eurų. Perdaviau A.. Nesiiaškinau ką su jais darys. Dar turėjom alkoholio. 2017 m., dar ant fūrų nedirbau. Mes Alytuje pas mergas tą vakarą važinėjom.

Liudytoja R. B. parodė, kad žinau, kad kažkokie nešvarūs pinigai buvo pervesti į mano sąskaitą. Kada tas buvo negaliu pasakyti, nepamenu. Paprašė vienas žmogus, kad duočiau sąskaitą ir daviau. Kas toks prašėneatsiminsiu, nes daug laiko praėjo. Aš su juo bendravau internetu. Nežinojau nei vardo, nei pavardės. Prašė duoti sąskaitą, kad kažkas perves pinigų, kad užmesi ant larioko, nuėmiau tuos pinigus, susitikau su žmogum ir perdaviau jam pinigus. Pinigus perdaviau kitam žmogui, aš jo nepažįstu. Pasakė kur susitinkam, susitikau, perdaviau. Kiek pinigų buvo neatsiminsiu. Man nuo to pinigų neliko. Dariau iš geros valios, paprašė pagalbos. Bendravom gal pusę metų. Turiu draugą ir baigėsi mano tokie bendravimai. Paprašo sąskaitos duodu, nuimu pinigus. Pasitikiu. Apie to žmogaus rysšį su pataisos namais nežinau. Aš žinojau, kad jis pataisos namuose, jis man pasisakė. Aš su juo susirašinėdavau, beveik kiekvieną dieną. Prisistadė T., pavardės neklausiau. Esu girdėjusi apie sukčiavimus. Man nekilo įtarimas, kad čia nešvarūs pinigai. Mano vyras yra sėdėjęs ir žinau kaip draugai padeda. Kam perdaviau pinigus to asmens nepažįstu, man pasakė ir ir kaip perduoti ir viskas. Salėje to žmogaus nėra. Neprisistatė tas asmuo. Pasakė, kurioje vietoje turiu perduoti, ten ir perdaviau. Aš jau žinojau, kam perduoti, priėjau ir perdaviau. Aš esu liudininkė. Aš priėjau prie žmogaus ir perdaviau pinigus. Pasakė, kad atei jo draugas paimsi ir perduosi jam pinigus. Toje vietoje retai kas gali būti. Fotografijos nebuvau mačiusi to žmogaus. Pinigus perdaviau prie stoties Kaune. Apie 12 val. nakties ten žmonių nebūna. Daug kartų esu nuėmusi pinigus, nes mano vyras yra sėdėjęs ir jam draugai permesdavo pinigus. Kitose bylose nesu liudijusi. Kas pervedė pinigus aš nežinau, aš internet prekivau drabužiais ir man daug kas vedė tuos pinigus. Mano vyras N. B., bausmę atliko Alytaus pataisos namuose. Jau jis laisvėje.

Liudytojas E. J. parodė, kad šioje byloje, kur aš esu davęs parodymus, tai aš ten melavau, nes man davė cigarečių ir M. Č. buvo žadėjęs sumokėti 200 eurų. Bet mane apgavo. O kaip buvau 5 būryje gyvenau kartu su E., tai jis manes buvo prašęs parūpinti sąskaitą. Tei tiek ir žinau. Man davė cigarečių, kad ant E. melagingai pasakočiau, kad jis kaltas, o jis iš tiesų nieko nežino. Čia kur laišką buvau rašęs. Jau buvau pasirašęs u- melagingus parodymus, kai daviau tokius parodymus. Su Č. buvau susitaręs, kad taip kalbėsiu, kad pakenkti E..

Žinau, kad man už melagingus parodymus gresia baudžiamoji atsakomybė. Tuo momentu galvojau, kad Č. atsiskaitys, bet jis mane apgavo, todėl ir sakau tiesą. M. Č. žadėjo 200 eurų, kad viską ant E. suvaryčiau. Tik ant E., taip buvom sutarę, kad sakysiu, bet E. nei prie ko čia. Jis nėra sukčius. Neginu E., bet pasakoju teisybę. Grąsinimai buvo, bet pasikeitė viskas ir mes susitaikėm, dabar viską pasakoju kaip buvo. Susitaikėm su visais nuteistaisiais, kurie yra salėje. Buvom susipykę dėl to, kad man Č. buvo žadėjęs pinigų, kad aš E. įkiščiau į šias aferas. Nedavė pinigų. Pavargau nuo šių visų nesąmonių. Ką galiu apiue G. papasakoti, nežinau, jis gyvena būryje ir tiek. Čia buvo Č. išmislas, kad taip parašyta. 5 būryje tuo metu buvo ir E. ir G.. Kai laišką rašiau tuo metu buvau 6 būryje su G., viename kambaryje. Č. buvo gal 18 kameroje, nepamenu. Dabar man nei vienas negrąsina, Č. visa tą nesąmonę užvėlė. Tegul dabar jis ir atsako, kodėl kiti turi atsakyti. Č. užvirė viską, žinau, nes ji sukčiaudavo. Paklauskit jo kiek sumokėjo, kad ant E. visa kaltę suvertė. Jis lovoje gulėdavo ir kompu žaisdavo. Č. mačiau, kad užsiima sukčiavimu. Vykdė sukčiavimus, kokius nežinau. Aš ne sukčius. Esu teistas už sukčiavimą. 2 metus gavau, bet yra skirtumas kur bobutę apgauti, o ku skelbimai. Č. buvo pažadėjęs sumokėti, kad aš ant E. duočiau parodymus. Tyrėja man davė cigarečių, kad aš kalbėčiau kaip nori Č. . Tyrėja davė cigarečių. Davė 8 pakelius cigarečių. Parodymus daviau pagal tyrėjos ir Č. norus, nežinau gal jie anksčiau buvo susitikę. Aš tik paskui sužinojau. Man pasakė Č., kad buvo susitikę. Sakė viską varyti ant E., kad jis kuo ilgiau sėdėtų. Jo nemėgsta. Aš gyvenu vienas, man nei vienas neįdomus. Šiai dienai nei su vienu konfliktų neturiu. Santykiai su Č., nei jis mane nori matyti, nei aš. Č. pinigų man iki šiol neatidavė. Jis man turėjo duoti pinigus už tai, kad ant E. duočiau tokius parodymus. Su E. esu buvęs viename būryje. Su juo sugyvenau gerai. Aš esu narkomanas, todėl viską už pinigus dariau. Man buvo pažadėta sumokėti, todėl aš taip dariau ir viską melavau. S. G. mažai pažįstu. S. G. ikiteisminio tyrimo meu aš jį apkalbėjau. Jie kartu sėdi, aš turėjau viską suvaryti ant E. ir G.. A. pavardė man nėra žinoma. Nenoriu jo matyti. Kad A. dalyvautų šioje nusikalstamoje veikoje, man nėra žinoma. M. Č. liepė viską varyti ant tavęs ir E.. Tavęs nemačiau darant nusikaltimą. Kai kartu buvome būryje. Tyrėja buvo atvažiavusi, kai buvai antrame būryje. Datos nepamenu.

Liudytojas E. J. parodė, kad nelabai ką pamenu. Pareigūnai apklausinėjo dėl kažkokių pinigų. Minėjo E. pavardą, kalba buvo dėl 70 eurų. Aš ir tada sakiau, kad tiksliai nepamenu kaip ten su tais pinigais. Esu atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose. Esu sėdėjęs vienoje sekcijoje su E., Č. ir G.. Su visais trimis esame bendro turėję. Yra buvę, kad padedu vienam, padedu kitam. Prašydavo užmesti ant larioko, neturėdavo, tai iš saves užmesdavau. Pas mama turėjau pinigų, pas mama Swedbank, Kybartų pataisos namuose Swedbak, tai labai greitai permnesdavo pinigus. Prašydavo paskolinti, paskolindavau. Sąskaitų numerių nedaviau. Gal kami r esu davęs, kai grąžindavo skolą. Galėjo būti, kad daviau. Klausė ar E. galėjo prašyti, gal ir Č. galėjo prašyti. Mamai yra siuntę pinigus. Iš čia esančių visi trys yra siuntę mamai pinigus. Tuos pinigus mama man gaol ant parduotuvės pervesdavo. Tur būt sakydavau mami iš kur pinigai. Sakydavau mamai, kad skola. Gal būt, kad E. prašė pinigų, vienoje sekcijoje gyvenome. V., Š., nežinau gal pamatyčiau pasakyčiau. Mes esam viename kambaryje gyvenę.

Liudytoja D. J. parodė, kad nelabai ką pamenu, nes praėjo daugiau kaip du metai, mane Mažeikiuose apklausinėjo, aš jau nelabai ką pamenu. Manęs klausė ar negaudavau pinigų, ar nesiunčiau kam. Sakiau, kad sūnus prašydavo atsiųsti pinigų į Kybartus, iš savo sąskaitos ir draugui kokiam paprašydavo. Duodavo sąskaitą Kybartuose. Sūnus turėjo pas save pasidėjęs pinigų. Sakydavo tau atiduos skolą, persiųsk, nes nepsėjo pervesti. Pavardžių nepamenu, nes man nebuvo tas aktualu. Mano sūnus buvo pas mane pasidėjęs sąskaitoje pinigų, kadangi jis buvo prisiteisęs. Man sakydavo,kad atsiųs, skolą atiduos. Man pervesdavo po 20-30 eurų, didelės sumos neidavo, tiek kiek aš persiųsdavau. Pinigus siųsdavo ne dažnai. Kelis kartus siuntė. Aš siųsdavau ant sūnaus pavardės, ir kartais prašydavo, ant koto asmens, sakydavo draugui, iš jo pinigų, o paskui sakydavo tau persiųs. Siųsdavau po kelis eurus. Manęs klausė ar aš kartais nebendradarbiauju, sakiau ne. klausiau sūnaus, jis sake aš tau nieko nedariau, jis pats sėdėjo. Esu ėjusi į banką pavedimą daryti ir iš savo sąskaitos. Man kartais ir per Postą atsiųsdavo. Pavardes matydavau, buvo ir moteriškų pavardžių. V. pavardė man nieko nesako. Jeigu žmogus būtų pažįstamas tai aš gal ir atsiminčiau pavardę. Sūnus sake, kad pinigai tai jam skola. Gal ir sake pavardes kas jam skoloje, bet aš nepamenu. Pavardžių nepamenu. Kad yra gauti pinigai man į telefoną ateidavo SMS. Sūnus nesakydavo, kartais pasakydavo, kad reikia, bet po 20-30 eurų. Jis turėjo pinigų pas mane pasidėjęs.

Liudytojas M. Č., parodė, su kaltinamaisiais jokie santykiai nesieja. Nelabai pamenu aplinkybių. Pavardės yra girdėtos iš tyrimo medžiagos. Kuriuos apklausinėjau nepamenu, gal ir neapklausinėjau. Su R. ar atlikau veiksmus nepamenu. Jokių draudžiamaų priemonių nevartojau, priemonės buvo tušinis, popierius, kompiuteris. Nenaudojam draužiamų priemonių. Mes tokiais metodias nedirbam. Jokių nuobaudų neturėjau. Kad šonus būtų poareigūnai aplaužę, tai tikrai nebuvo. Pagal aplinkybes būna atliekamos apklausos ir automobilyje, priklauso nuo aplinkybių. Automobilyje turime mes įrangą. Man asmeniškai niekas neisiskundė, kad būtų smurtauta prieš juos.

Liudytoja A. S., parodė, kad nepažįstu kaltinamųjų, jokių santykių nėra. Pamiršus veidus, su R., A., Č. apklausas vykdėm. Manau, kad neapklausinėjou automobilyje. Tikrai nevartojome jokio smurto. Jokios prievartos nebuvo. E. J. nepamenu, kiek pamenu, buvo parašytas prisipažinimo laiškas. Aš jo neapklausinėjau, nes atostogavau. Kolegos atliko apklausą. Nebuvo jokio susitarimo dėl apklausų su kaltinamaisiais, kad jie duos veinokius ar kitokius parodymus. Nieko nežadėjau, asmeniškai nieko nežadėjau, neturiu kompetencijos. Jeigu tie asmenys buvo pataisos namuose, tai advokato dalyvavimas privalomas, o jeigu laisvėje tai galėjo ir nedalyvauti gynėjas. Reikėtų remtis ikiteisminio tyrimo medžiaga. Negaliu pakomentuoti dėl cigarečių, niekam nesiūliau. Nemačiau ir nežinau ark as iš kolegų siūlytų cigaretes.

Liudytoja D. B., parodė, kad jokių santykių su kaltinamaisiais. Ikiteisminio tyrimo metu atlikau liudytojo J. apklauską, nes kolegė atostogavo. Jam buvo pareikšti įtarimai, ikiteisminiame tyrime atlikau apklausas. Nieko nenaudojau, jokio spaudimo, jokio psichologinio smurto nebuvo, tokiais metodais nedirbame. Cigarečių nedavėm. Aš vienintelį veiksmą atlikau. Ikiteisminio tyrimo duomenų J. neatskleidėm. Jis buvo parašęs atvirą prisipažiminą. Jam kažkas liepė parašyti atvirą prisipažinimą. Jį privertė, buvo daromas spaudimas. Nesu atskleidusi ikiteisminio tyrimo medžiagos susijusi su sukčiavimu.

Be to, jų kaltę įrodo ir byloje surinkta rašytinė medžiaga:

Neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ir jos duomenų panaudojimas, sukčiavimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos kur nukentėjusioji G. D.

Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas:

2017-05-23 pareiškime apie padarytą nusikalstamą veiką G. D. nurodė, kad 2017-05-18 apie 12:00 val. jai į laidinį namų telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė tyrėju Ž. iš policijos. Minėtas vyriškis pasakė, jog jos vardu yra paimta paskola ir yra reikalingi jos banko duomenys tam, jog būtų užblokuota sąskaita. Ji jam padiktavo visus savo elektroninės bankininkystės duomenis, pasakė slaptažodį ir patvirtinimo kodus. 2017-05-22 gavo pranešimą į savo mobiliojo ryšio telefoną, kad iš jos sąskaitos buvo vykdyti pavedimai. 2017-05-23 pasiėmė banko išrašą ir pastebėjo, kad nebėra jos sąskaitoje buvusių 2300 eurų (1 t., b.l. 61).

2017-06-01 apklausta nukentėjusioji G. D. nurodė, kad 2017-05-23 jos duoti parodymai yra teisingi tik nori papildyti, kad DNB banke ji turėjo dvi sąskaitas. Abiejų sąskaitų prisijungimo kodus ir slaptažodžius ji pasakė jai paskambinusiam, policijos pareigūnu prisistačiusiam asmeniui. Tokiu būdu 2017-05-18 iš jos sąskaitos (duomenys neskelbtini) į nepažįstamo V. V. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią "Swedbank" AB buvo pervesti jai priklausantys 300 eurų. Taip pat pasinaudojant jos sąskaita iš UAB "Nordecum" buvo bandyta paimti greitąjį kreditą, į minėtos bendrovės sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervesta 0,01 Eur. Tame pačiame banke ji turėjo sąskaitą (duomenys neskelbtini). Pasinaudojant minėta sąskaitą iš bendrovės "Credit Service" buvo paimtas 1500 eurų kreditas ir pervestas į jos sąskaitą. Tą pačią dieną minėti pinigai sumomis po 1000 ir 500 eurų buvo pervesti į nepažįstamo A. L. sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB DNB banke. Tą pačią dieną iš UAB "Credit Service" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) buvo paimtas 300 eurų kreditas ir pervestas į jos sąskaitą. Tą pačią dieną pinigai buvo pervesti į nepažįstamo V. V. sąskaitą (duomenys neskelbtini), "Swedbank" AB. Taip pat tą pačią dieną iš UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) buvo paimtas 200 eurų kreditas ir pervestas į jos sąskaitą. Tą pačią dieną minėti pinigai buvo pervesti į anksčiau minėtą jai nepažįstamo V. V. sąskaitą. Taip pat tą pačią dieną pasinaudojant jos sąskaita buvo bandoma paimti kreditus iš įvairių bendrovių: 4 kartus iš UAB "IPF Digital Lietuva" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, į minėtą sąskaitą kaskart pervedant po 0,01 euro. Iš UAB "Credit Star Lithuania" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "Saugus kreditas" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "Nordecum" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "HST Komunikacijos" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "Katalogas" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "EVP International" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "Ferratum Finance" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "ARN group" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš bendrovės "Moment Credit" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Iš UAB "Mokilizingas" banko sąskaitos (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, pervedant į minėtą sąskaitą 0,01 euro. Taip pat du kartus, sumomis po 2 eurus buvo pervesti pinigai į AB "Telia Lietuva" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB DNB banke, už abonentinio numerio (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą. Tokiu būdu iš jai priklausančių banko sąskaitų buvo pasisavinta 304 eurai ir 14 euro centų. Taip pat buvo paimti 2000 eurų greitųjų kreditų, kurie buvo pervesti į nepažįstamų asmenų banko sąskaitas (1 t., b.l. 66-69).

2018-06-01 apklausta nukentėjusioji G. D. papildomos apklausos metu nurodė, kad pasilieka prie anksčiau duotų parodymų tik nori juos papildyti. Jos vardu buvo paimti du kreditai, kurių bendra suma yra 2000 eurų. Jį tų kreditų nemokėjo ir paimtų jos vardu paskolų negrąžino. Iš jos banko sąskaitos buvo pervesti į kitą sąskaitą 300 eurų. Nusikaltimais jai buvo padaryta bendra 2300 eurų turtinė žala, kuri iki šiol nėra atlyginta. Dėl šių  nusikaltimų ji labai  pergyvena, todėl nori  pareikšti civilinį ieškinį turtinei ir neturtinei žalai 3000 eurų sumai, tai yra 2300 eurų turtinei žalai ir 700 eurų neturtinei žalai (1 t., b.l. 78-80).

2018-02-05 specialiuoju liudytoju apklaustas A. L. nurodė, kad nori patikslinti savo ankstesnės apklausos metu duotus parodymus. Pirminėje apklausoje duodamas parodymus nesuprato, jog kalbama apie įvykį, kuomet davė savo banko mokėjimo kortelę J. A.. 2017 m. pavasarį, tikslaus laiko neprisimena, J. paprašė pasinaudoti jo banko mokėjimo kortele. Jis buvo J. skolingas ir jis jam žadėjo, jog nebereiks grąžinti skolos jei duos pasinaudoti jam priklausančia banko mokėjimo kortele. Jis nieko blogo neįtardamas davė J. savo AB "Luminor" banko mokėjimo kortelę. Kiek pinigų J. išgrynino naudodamasis jo banko mokėjimo kortele jis nežino, nes kartu su juo nebuvo. Jo banko mokėjimo kortelė taip ir pasiliko pas J.. Po kažkiek laiko jis pats pasiskambinęs į banką pasakė, jog banko mokėjimo kortelę pametė ir paprašė, jog ją užblokuotų. Kad jo banko mokėjimo kortele bus pasinaudota neteisėtiems tikslams, jis net nenumanė. J. jam už tai jokių pinigų nedavė (1 t., b.l. 102-104).

2018-02-05 specialiuoju liudytoju apklaustas R. Š. nurodė, jog A. L. yra jo draugas, gyvena tame pačiame kaime. 2017 m. pavasarį, gali būti gegužės mėnesį, jo ir A. bendras draugas J. A. paprašė jo, jog išgrynintų pinigus. Jie tuo metu su J. buvo dviese. J. savo automobiliu nuvežė jį iki Alytaus miesto iš kur jis per du kartus išgrynino 150 eurų. Jam banko mokėjimo kortelę, iš kurios turėjo išgryninti pinigus, davė J. ir pasakė kortelės PIN kodą. Matė, jog banko mokėjimo kortelė buvo išduota A. L. vardu. Nieko per daug J. neklausinėjo, nes manė, jog A. apie pinigų išgryninimą žino. Išgrynintus pinigus ir banko mokėjimo kortelę po to, kai išgrynino pinigus, perdavė J.. Jis jam davė 20 eurų atlygį už tai, jog išgrynino pinigus. Jis nemanė, jog grynindamas pinigus daro kažką neteisėto. Net nenutuokė, jog į A. L. banko sąskaitą būtų pervesti sukčiavimo būdu įgyti pinigai, nes su asmenimis, kurie atliktų laisvės atėmimo bausmes nebendrauja ir apie tokius dalykus net nepagalvojo (1 t., b.l. 124-127).

2018-04-23 apklaustas E. J. (minėto asmens atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis BPK 212 str. 1 d.) nurodė, kad nurodytos nusikalstamos veikos jis nedarė ir prie jos padarymo visiškai neprisidėjo. Apie šį nusikaltimą jis nieko nežino ir papasakoti negali, sukčiavimais jis neužsiima, net nežino kaip tai reiktų padaryti. Šių metu kovo mėn., tikslaus laiko neprisimena, galimai mėnesio pabaigoje, jam atliekant laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose, 5-ame būryje, kambaryje Nr. 504, prie jo prikibo tame pačiame būryje tuo metu bausmes atlikinėję S. G. ir E. E., kurie jam paaiškino, kad jis turi už juos prisiimti kaltę dėl padaryto sukčiavimo. Kadangi jie jam grasino, jog sumuš, nenorėdamas nukentėti, jis ant popieriaus lapo savo vardu parašė laišką - atvirą prisipažinimą, kuriame visus žodžius parašė diktuojant S. G.. Tuo metu, kai jis rašė laišką, E. E. kartu nebuvo, bet matė, kad S. jam visą tekstą diktavo nuo kito lapo, kuriame kaip suprato E. buvo užrašęs S., ką jis turi parašyti. Šiuo metu jis yra laikomas izoliacijoje nuo kitų kalinčiųjų asmenų, į izoliaciją jis papuolė specialiai nusižengęs, nes neturėjo kitos išeities išvengti S. G. ir E. E. terorizavimo, todėl šiuo metu sako tiesą, kad minėto nusikaltimo jis nepadarė, o kaip supranta, jį padarė S. G. ir E. E.. Taip pat žino, kad prie nusikaltimo kažkiek prisidėjo M. Č., su juo bendravo, kai buvo kartu kalinami bei žino, kad jis yra davęs parodymus prieš S. G. ir E. E., todėl laiške jam buvo nurodytą parašyti, jog neva tai jis nusikaltimą padarė kartu su M.. Kaip tiksliai buvo padarytas šis nusikaltimas, jokių jo aplinkybių jis nežino bei nurodyti negali, kadangi tuo metu kartu su jais nebuvo (9 t., b.l. 137-138).

2017-05-23 G. D. prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikė AB "Luminor" banko sąskaitų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išrašus. Išanalizavus G. D. priklausančius AB "Luminor" banko sąskaitų išrašus nustatyta, jog nukentėjusiosios G. D. vardu atlikta 21 neteisėta  finansinė operacija:

1. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 300 eurų;

2. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

3. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 1000 eurų;

4. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į A. L. priklausančią AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 500 eurų;

5. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" per tris kartus pervesta po 0,01 euro;

6. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Creditstar Lithuania" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

7. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Saugus kreditas" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

8. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Nordecum" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

9. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 300 eurų;

10. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "HST Komunikacijos" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

11. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2 eurai už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

12. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 200 eurų;

13. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Katalogas" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

14. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "EVP International" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

15. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Ferratum finance" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

16. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "ARN group" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

17. 2017-05-18 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Moment credit" sąskaitą pervesta 0,01 euro;

18. 2017-05-19 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į AB "Telia Lietuva" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 2 eurai už SIM kortelės Nr. (duomenys neskelbtini) sąskaitos papildymą;

19. 2017-05-22 iš AB "Luminor" banke esančios G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini) į kredito bendrovės UAB "Mokilizingas" sąskaitą pervesta 0,01 euro (1 t., b.l. 128-133).

2017-05-25 ir 2017-11-16 gauti AB "Luminor" banko raštas, kuriais pateikta A. L. priklausančios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas. Nustatyta, jog 2017-05-18 per du kartus (1000 Eur ir 500 Eur) neteisėtai į A. L. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesti nukentėjusiajai G. D. priklausantys pinigai, viso 1500 Eur (1 t., b.l. 135-138, 141-143, 152-154, 157-158).

2018-01-30 AB "Luminor" pateiktame išraše nurodyta A. L. priklausančios banko mokėjimo kortelės panaudojimo ataskaita bei prie ikiteisminio tyrimo medžiagos pateikti užfiksuoti vaizdo įrašai, naudojantis A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele. Nustatyta, jog dalis neteisėtai į A. L. banko sąskaitą pervestų G. D. priklausančių pinigų išgryninti, likusiais atsiskaityta parduotuvėse už prekes ir paslaugas: 2017-05-18 14:16:14 val. išgryninta 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, pasinaudojant atsiskaitomąja A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele parduotuvėse atsiskaityta už prekes ir paslaugas atitinkamai: 198,84 Eur sumai, 58,44 Eur sumai, 42,85 Eur sumai, 2017-05-19 00:38:33 val. išgryninta 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI, 2017-05-19 00:51:29 val. išgryninta 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus. AB "Luminor" pateiktuose vaizdo įrašuose, užfiksuoti asmenys naudojasi A. L. priklausančia banko mokėjimo kortele. Nustatyta, jog 2017-05-18 14:16:14 val. 1000 Eur AB "Luminor" bankomate, Seinų g. 4, Lazdijai, išgrynino J. A.. 2017-05-19 00:38:33 val. 100 Eur AB "Luminor" bankomate ATM PC IKI bei 00:51:29 val. 50 Eur AB "Luminor" bankomate, Jaunimo g. 24, Alytus, išgrynino R. Š. (1 t., b.l. 164-165).

2017-05-30 AB "Swedbank" raštu pateikė V. V. naudojamos sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašą apie atliktas finansines operacijas laikotarpiu nuo 2017-05-10 iki 2017-05-24. Išanalizavus nustatyta, jog 2018-05-18 per tris kartus (300 Eur, 200 Eur, 300 Eur) neteisėtai į V. V. banko sąskaitą pervesti nukentėjusiajai G. D. priklausantys pinigai, viso 800 Eur (1 t., b.l. 173-176, 180-181).

2017-06-19 AB "Swedbank" pateiktas V. V. priklausančios banko mokėjimo kortelės atliktų operacijų sąrašas, nustatyta, jog 2017-05-18 19:17 val. į V. V. AB "Swedbank" sąskaitą pervesti 300 eurų išgryninti "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, 2017-05-19 9:25 val. 490 eurų išgryninti "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose (1 t., b.l. 186-187).

2017-06-07 ir 2017-11-10 AB "Luminor" banko pateiktuose išrašuose nurodyti prisijungimų prie G. D. el. bankininkystės paskyros (sąskaitų (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini)) duomenys. Nustatyta, jog prie G. D. banko sąskaitos buvo jungtasi: 2017-05-18 iš IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2017-05-19 – (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), 2017-05-21 - 2017-05-22 – (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), bendrai užfiksuoti 33 prisijungimai (1 t., b.l. 195-196, 198-199).

2017-11-09 pateiktas paklausimas dėl IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) adresų priklausomybės nustatymo, siekiant nustatyti asmenis, neteisėtai prisijungusius prie nukentėjusiosios G. D. elektroninės bankininkystės. Gautas atsakymas, jog minėti IP adresai nusikalstamos veikos padarymo metu (jungiantis į nukentėjusiosios G. D. el. bankininkystę) buvo priskirti telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 3-18).

2017-11-10 pateiktas paklausimas dėl IP (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) adresų priklausomybės nustatymo, siekiant nustatyti asmenis, neteisėtai prisijungusius prie nukentėjusiosios G. D. elektroninės bankininkystės. Gautas atsakymas, jog minėti IP adresai nusikalstamos veikos padarymo metu (jungiantis į nukentėjusiosios G. D. el. bankininkystę) buvo priskirti telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (2 t., b.l. 19, 21-23).

2017-06-21 priimtas nutarimas gauti nukentėjusiajai G. D. priklausančio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinę. Nustatyta, jog nukentėjusiajai G. D. nusikalstamos veikos padarymo metu skambinta iš dviejų telefono numerių (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), kurie yra Bitė GSM operatoriaus išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojai. Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) nukentėjusiajai skambinta 7 kartus: 2018-05-18 12:29 val., 13:49 val., 14:11 val., 15:36 val., 16:24 val., 16:45 val., 2018-05-19 09:59 val. Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) nukentėjusiajai skambinta 1 kartą: 2018-05-18 19:29 val. (2 t., b.l. 42-45, 46-47).

2017-07-03 priimtas nutarimas gauti tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (naudojantis minėtais tel. Nr. skambinta nukentėjusiajai G. D.) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinę. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, telefono numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) nusikalstamos veikos metu veikė Kybartų mieste, jungdamiesi prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) VIL18A, VIL18C, VIL09A, VIL03B, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Nusikalstamos veikos padarymo metu SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) buvo dėta į mobilųjį telefono įrenginį "Samsung GT-E1200M", kurio IMEI (duomenys neskelbtini). SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) nuo 2017-05-18 12:09 val. iki 2017-05-20 22:10 val. buvo dėta į mobilųjį telefono įrenginį, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Tyrimo metu nustatyta, jog naudojantis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuoti 54 sujungimai su abonentiniu tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris priklauso J. A.. Iš tel Nr. (duomenys neskelbtini) fiksuoti 16 sujungimų su abonentiniu tel. Nr. (duomenys neskelbtini), kuris priklauso J. A. (2 t., b.l. 55-56, 68-77, 78-79, 3 t., b.l. 32).

2017-05-30 priimtas nutarimas gauti tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (naudojantis minėtu tel. Nr. jungtasi prie nukentėjusiosios G. D. el. bankininkystės bei pildant paraiškas greitiesiems kreditams gauti) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinę. Minėtas tel. Nr. nusikalstamos veikos metu veikė Kybartų mieste, jungdamasis prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) 6510, 6516, 651A, B651, 65A2, 65A7 ir 65AE, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Nusikalstamos veikos padarymo metu SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudojama su mobiliojo ryšio įrenginiu, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Naudojantis minėta SIM kortele daugiausia kartų buvo susisiekiama su E. B. (25 kartus), M. L. (21 kartą), V. V. (12 kartų) (2 t., b.l. 63-66, 68-77).

2017-11-13 iš kredito bendrovės UAB "Credit Service" gautas atsakymas dėl informacijos pateikimo, tai yra duomenys apie neteisėtai G. D. vardu paimtą greitąjį kreditą bei pokalbio su kredito bendrovės darbuotoja garso įrašai. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.vivus.lt užsiregistruota G. D. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini) ir 2017-05-18 13:10 val. pateikta paraiška suteikti 1000 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 1500 eurų kreditą. Be to, kredito bendrovės UAB "Credit Service" internetinėje svetainėje www.smscredit.lt užsiregistruota G. D. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini) ir 2017-05-18 15:44 val. pateikta paraiška suteikti 300 eurų kreditą, ko pasėkoje UAB "Credit Service" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 300 eurų kreditą (2 t., b.l. 109-112).

2017-11-15 iš kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" gautas atsakymas dėl informacijos pateikimo, tai yra duomenys apie neteisėtai G. D. vardu paimtą greitąjį kreditą bei pokalbio su kredito bendrovės darbuotoja garso įrašas. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog kredito bendrovės UAB "IPF Digital Lietuva" internetinėje svetainėje www.smscredit.24.lt užsiregistruota G. D. vardu iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini) ir 2017-05-18 17:26 val. pateikta paraiška 200 eurų paskolai gauti, ko pasėkoje UAB "IPF Digital Lietuva" į G. D. AB "Luminor" banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervedė 200 eurų kreditą (2 t., b.l. 117-124).

2017-11-12 raštu UAB "ARN group" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 21:23:29 val.) (1 t., b.l. 102).

2017-11-10 raštu UAB "Ferratum finance" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 21:12 val.) (1 t., b.l. 103).

2017-11-10 raštu UAB "Saugus kreditas" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-21 12:02:33 val.) (1 t., b.l. 104).

2017-11-10 raštu UAB "Creditstar Lithuania" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 14:36 val.) ir IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-21 11:05 val.) (1 t., b.l. 105).

2017-11-10 raštu UAB "Nordecum" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 19:24 val.) ir IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 14:55 val.) (1 t., b.l. 106-108).

2017-11-13 raštu UAB "Moment Credit" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18 21:36:04 val.) (1 t., b.l. 114-115).

2017-11-10 raštu UAB "HST komunikacijos" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-18) (1 t., b.l. 116).

2017-11-28 raštu UAB "Mokilizingas" pateikė informaciją apie atliktą registraciją G. D. vardu kreditui gauti: registracijos mokestis pervestas iš G. D. sąskaitos (duomenys neskelbtini), tel. Nr. (duomenys neskelbtini), el. paštas: (duomenys neskelbtini), IP (duomenys neskelbtini) (2017-05-21 10:06:03 val.) (1 t., b.l. 126).

2017-09-12 pateiktas paklausimas Kybartų pataisos namams ar rastas mobiliojo ryšio telefonas IMEI (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojantis iš nukentėjusiosios G. D. apgaule išvilioti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys. 2017-09-13 gautas atsakymas, jog 2017-09-07 5-e nuteistųjų būryje, 505 kambaryje, slėptuve po grindjuoste, rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 29-30, 31).

2018-04-12 Kybartų pataisos namams pateiktas paklausimas ar nuteistieji E. E., S. G. ir E. J. bausmę atlikinėjo tame pačiame nuteistųjų būryje. 2018-04-16 gautas atsakymas, jog minėti nuteistieji laikotarpyje nuo 2017-05-17 iki 2017-05-26 bausmę atlikinėjo Kybartų pataisos namuose, 5-ame nuteistųjų būryje. E. E. ir S. G. 520 kambaryje, E. J. 504 kambaryje (7 t., b.l. 150-156).

2017-08-16 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė susirašinėjimo su E. E. žinutes bei susirašinėjimų socialiniame tinkle "Facebook" išrašus. 2017-05-18 vyksta susirašinėjimas tarp E. E. ir V. V. dėl pinigų gavimo, 17.32 val. V. V. rašo pranešimą E. E., jog į sąskaitą įplaukė 300 Eur iš G. D.. E. E. nurodo, jog dar turi būti pervesta ir daugiau piniginių lėšų (vėliau įplaukia dar 200 Eur), taip pat nurodo, kaip elgtis su gautais pinigai: pervesti R. G.. V. V. nusiunčia perlaidos kvito nuotrauką (3 t., b.l. 170-172, 173-200).

2017-07-26 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė socialiniame tinklapyje turimos paskyros duomenų kopija, kurioje susirašinėjimo su E. E. duomenys, taip pat E. E. soc. tinklapyje www.facebook.com privačiomis žinutėmis siųstų nuotraukų atvaizdai (5 t., b.l. 192-193).

2017-08-03 apžiūros protokolu užfiksuota V. V. pateiktų duomenų apžiūra. Apžiūrima socialinio tinklapio www.facebook.com duomenų kopija archyviniame faile, pavadinimu "(duomenys neskelbtini)", parinktyje "Žinutės" privatus dialogas nuo 2017 m. gegužės 13 iki 27 d. tarp vartotojų, kurių paskyrų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Naudojantis viešojo informacijos teikimo tinklapiu https://inteltechniques.com/menu.html nustatyti tinklapyje www.facebook.com esančių paskyrų identifikaciniai numeriai: 1. (duomenys neskelbtini) - E. E. ((duomenys neskelbtini)); 2. (duomenys neskelbtini) - V. V.. Apžiūrint 19 vnt. failų pavadinimais "FireShopt Capture *** - Messenger <...>" (žvaigždučių simbolių vietoje failų pavadinimai nuo 034 iki 052): privataus susirašinėjimo su E. E. lango vaizdas iš V. V. paskyros, kuriame stebimos visų E. E. siųstų nuotraukų bendras vaizdas (5 t., b.l. 194-200, 6 t., b.l. 1-30).

2017-08-12 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. N." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) "laiko juostos" ir įkeltų nuotraukų apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "E. N." randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2012-08-31, naujausias įrašas 2017-06-18. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, visose asmeninėse nuotraukose užfiksuotas E. E. (nuotraukos buvo keliamos į paskyrą nuo 2012 m. iki 2017 m.) (6 t., b.l. 31-32).

2017-09-07 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. E." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "(duomenys neskelbtini)" randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2017-05-10. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, profilio nuotraukoje E. E., bei viršelio nuotrauka (6 t., b.l. 31-32).

Tyrimo metu nustatyta, jog su telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) registruota paskyra socialiniame tinkle "Facebook" pavadinta "E. E.". 2017-09-07 atlikta socialiniame tinklapyje "Facebook" esančios paskyros "E. E." apžiūra. Minėta paskyra sukurta 2017-05-10, joje įkeltos dvi nuotraukos - profilio nuotrauka, kurioje stebimas E. E. ir viršelio nuotrauka (5 t., b.l. 67-69, 6 t., b.l. 33-34).

2017-08-16 liudytoju apklaustas V. V.nurodė, kad jis gyvena su drauge L. J.. 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė jos pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji sakė supratusi, nes jis klausinėjo apie jų bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. L. nesutiko, nes ji gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad jos banko sąskaitoje, matytųsi kitos piniginės įplaukos. Jis L. už pervedimus buvo žadėjęs palikti pinigų, kaip užmokestį, todėl L. jam pasiūlė su E. E. susisiekti ir pasiūlyti pervesti pinigus į jo bankinę sąskaitą. Kadangi jis "Facebook" yra prisijungęs savo vardu ir pavarde, jį E. E. susirado ir parašė 2017-05-17. Jis sutiko, kad į jo sąskaitą E. E. pervedinėtų pinigus. Jis klausė iš kur E. tuos pinigus gauna, nes žinojo, kad šis atlieka laisvės atėmimo bausmę. Jam E. E. paaiškino, kad jis pardavinėja telefonus ir gauna pinigų. Kodėl jis nepersiveda pinigus į savo sąskaitą, jis jo neklausė. Už pervedimą E. E. pažadėjo jam palikti pinigų, tačiau apie kokią nors konkrečią sumą nebuvo susitarta. Jis išsiuntė E. E. savo banko sąskaitos numerį. Kartais šis jam parašydavo ir SMS iš kelių telefono numerių, todėl jų negali pasakyti, nes neišsisaugojo. Su E. E. susirašinėjo iki 2017-05-27. Po to jo sąskaita užblokavo ir jis jam apie tai pranešė. Yra pasilikęs savo telefone jo SMS ir "Facebook" paskyroje likę jų susirašinėjimas. Pagal banko sąskaitos išrašą, E. E. jam 9 kartus pervedė pinigų. Vienas iš pervedimų, buvo 345 Eur iš V. K.. Jo telefone yra įvesta banko programa, kad kai gauna pinigus į sąskaitą, gauna ir SMS į savo telefoną apie gavimą. Tik kai gavo pinigus, jam parašė pats E. E., kad jau turėjo gauti piniginį pervedimą. Tuo pačiu jam parašė, kad turi išgryninti pinigus, nueit į paštą ir juos išsiųsti. Jis parašė ir žmonių, kuriems turėjo išsiųsti pinigus pavardes ir vardus, daugiau jokių duomenų nedavė. Kadangi tą pačią dieną buvo gavęs daugiau piniginių pervedimų iš E. E., juos visus išsiuntinėjo jo nurodytiems žmonėms, todėl negali tiksliai pasakyti, kam buvo išsiųsti iš V. E. K. gauti pinigai. Jam bendrai už pinigų išgryninimą ir persiuntimą, E. E. paliko apie 300-400 Eur. Jis nesuprato kad E. E. pinigus gauna iš žmonių apgaulės būdu, galvojo, kad jis pinigus gauna kaip ir buvo jam sakęs už parduotus telefonus, nes buvo girdėjęs, kad būdami įkalinimo įstaigoje asmenys nelegaliai įsigyja mobilius telefonus (3 t., b.l. 77-80).

2017-08-28 liudytoja apklausta L. J.nurodė, kad 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji suprato, nes jis klausinėjo ją apie bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą, kurio vaiką ji dabar augina, klausinėjo, ar jis jai moka alimentus. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. Ji nesutiko jam duoti savo banko sąskaitos, nes gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad banko sąskaitoje matytųsi kitos piniginės įplaukos. Galvojo, kad gali po to gauti mažesnius alimentus. Kadangi E. E. už pervedimus žadėjo palikti pinigų, ji pasiūlė dabartiniam sugyventiniui, V. V., kad jis susisiektų per "Facebook" ir pasiūlytų pervesti pinigus į jo banko sąskaitą. Klausė E. E., kokie ten bus pinigai, į tai jis jai paaiškino, kad jis turi parduoti 3 ar 4 telefonus ir kai juos parduos, norės pervesti pinigus. Dar klausė kodėl jis negali pinigų pervesti į savo brolio M. L. sąskaitą, tačiau jis pasakė, kad M. ketina išvažiuoti į užsienį. Ji su sugyventiniu žinojo, kad E. E. atlieka laisvės atėmimo bausmę. Žino, kad E. E. jos sugyventinį susirado ir parašė, tačiau kada, neprisimena. Žino, kad E. E. palikdavo pinigų V. V. už pervedimus, tačiau kiek tiksliai, negali pasakyti, nes nežino. Kiek kartų E. E. pervedė pinigus V. V. taip pat nežino. Žino, kad V. V. pinigus paimdavo iš banko ir juos kažkam persiųsdavo, tačiau kam ji nežino. Vieną kartą, ji važiavo kartu su V. V. kai jis važiavo į Raseinius, kad iš Raseinių pašto, kažkam persiųstų pinigus, tačiau tų žmonių pavardžių nežino. Žino tik tiek, kad V. V. visas žinutes yra išsisaugojęs savo telefone (3 t., b.l. 86-89)

Neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ir jos duomenų panaudojimas, sukčiavimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (nukentėjusioji Z. M.)

Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas:

2017-05-23 pareiškime apie padarytą nusikalstamą veiką Z. M. nurodė, kad 2017-05-22 apie 15 val. jai į laidinį namų telefoną paskambino vyriškis prisistatęs policijos pareigūnu ir liepė susitvarkyti elektroninę bankininkystę "Swedbank", paaiškindamas, jog darbuotojai iš žmonių vagia pinigus. Patikėjusi minėtu vyriškiu, ji nuėjo į "Swedbank", išsiėmė elektroninę bankininkystę ir ėjo namo, kai tuo tarpu jai į mobilųjį telefoną paskambino vėl tas pats vyriškis ir klausinėjo kada ji pareis namo. Pareidama namo, apie 16:00 val. ji nuėjo prie "Maxima" parduotuvės, Gedimino g. 22, Tauragėje, ir "Post" kioske užsisakė greitąjį kreditą iš "Credit24" 220 eurų. Darbuotoja pasakė, kad gali pasiimti pinigus iš banko tą pačią dieną, tačiau ji nusprendė nueiti kitą dieną, tai yra 2017-05-23. Grįžus namo, vėl į laidinį namų telefoną paskambino minėtas vyriškis ir liepė pasakyti jos prisijungimo prie elektronines bankininkystės kodus, kad greičiau būtų sulaikytos darbuotojos vogusios iš žmonių sąskaitų pinigus. Ji, patikėjusi minėtu paaiškinimu, padiktavo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kodą iš kodų kortelės. Kitą dieną, 2017-05-23, nuėjusi į bankomatą pasitikrinti savo sąskaitą pamatė, jog ji yra tuščia. Tuomet suprato, kad jai skambino sukčius, kuris iš jos išviliojo 220 eurų. Dėl šitos nusikalstamos veikos jai padaryta 220 Eur turtinė žala (2 t., b.l. 155-157).

2017-05-23 apklausta nukentėjusioji Z. M. nurodė, kad 2017-05-22 apie 15 val. jai bebūnant namuose į laidinį namų telefoną paskambino vyriškis prisistatęs policijos pareigūnu ir liepė susitvarkyti elektroninę bankininkystę "Swedbank", paaiškindamas, jog darbuotojai iš žmonių vagia pinigus. Patikėjusi minėtu vyriškiu, ji nuėjo į "Swedbank", išsiėmė elektroninę bankininkystę ir ėjo namo, kai jai į mobilųjį telefoną paskambino vėl tas pats vyriškis iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) ir klausinėjo kada ji pareis namo. Pareidama namo, apie 16:00 val. ji nuėjo prie "Maxima" parduotuvės, Gedimino g. 22, Tauragėje, ir "Post" kioske užsisakė greitąjį kreditą iš "Credit24" 220 eurų. Darbuotoja pasakė, kad ji gali pasiimti pinigus iš banko tą pačią dieną, tačiau ji nusprendė nueiti kitą dieną, 2017-05-23. Grįžus namo, vėl į laidinį namų telefoną paskambino minėtas vyriškis ir liepė pasakyti jos prisijungimo prie elektronines bankininkystės kodus, kad greičiau būtų sulaikytos darbuotojos vogusios iš žmonių sąskaitų pinigus. Ji, patikėjusi minėtu paaiškinimu, padiktavo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kodą iš kodų kortelės. Kitą dieną, 2017-05-13, nuėjusi į bankomatą pasitikrinti savo sąskaitą pamatė, jog ji yra tuščia. Tuomet suprato, kad jai skambino sukčius, kuris iš jos išviliojo 220 eurų. Tuoj pat nuėjo į "Swedbank" ir paprašė, jog būtų užblokuota jos elektroninė bankininkystė. Dėl šitos nusikalstamos veikos jai padaryta 220 eurų turtinė žala (2 t., b.l. 159-160).

2017-08-29 Z. M. papildomos apklausos metu nurodė, kad šių metų gegužės 22 d., buvo pasiėmusi paskolą iš greitųjų kreditų bendrovės savo reikmėms. Tą pačią dieną atsitiktinai jai paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatęs policijos pareigūnu iš Tauragės, išreikalavo iš jos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir iš jos banko sąskaitos pasisavino 220 eurų. Daugiau minėtas asmuo jai nebeskambino ir su ja susisiekęs nebuvo. Žala jai taip pat nebuvo padengta (2 t., b.l. 163-165). 2018-05-31 Z. M. papildomos apklausos metu nurodė, kad 2017-05-22 iš jos apgaulės būdu buvo išviliota 220 eurų. Jai padaryta 220 eurų turtinė žala, kuri nėra atlyginta. Neturtinė žala jai nepadaryta (2 t., b.l. 172-173).

2017-05-23 savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nukentėjusioji Z. M. pateikė savo AB "Swedbank" sąskaitos išrašą. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog iš Z. M. priklausančios AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) 2017-05-22 per du kartus pervesta 220 Eur (2 t., b.l. 177-178, 179).

2017-06-29 priimtas nutarimas susipažinti su Z. M. AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu apie atliktas finansines operacijas ir prisijungimus prie elektroninės bankininkystės. 2017-07-03 gautas AB "Swedbank" Z. M. priklausančios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, kurį išanalizavus nustatyta, jog prie Z. M. AB "Swedbank" sąskaitos buvo jungtasi: 2017-05-22 iš IP (duomenys neskelbtini), bendrai užfiksuoti 2 prisijungimai: 16:37:18 val. ir 16:49:29 val. (2 t., b.l. 182185, 188-190).

2017-06-05 priimtas nutarimas susipažinti su V. V. AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu apie atliktas finansines operacijas. 2017-06-20 gautas AB "Swedbank" V. V. priklausančios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, kurį išanalizavus nustatyta, jog neteisėtai į V. V. banko sąskaitą pervesti 220 eurų priklausantys Z. M. išgryninti 2017-05-22 17:19:38 val. "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose (2 t., b.l. 196-199, 3 t., b.l. 3-9).

2017-09-14 pateiktas paklausimas dėl IP (duomenys neskelbtini) adreso priklausomybės nustatymo, siekiant nustatyti asmenį, neteisėtai prisijungusį prie nukentėjusiosios Z. M. elektroninės bankininkystės. Gautas atsakymas, jog minėtas IP adresas nusikalstamos veikos padarymo metu (jungiantis į nukentėjusiosios Z. M. el. bankininkystę) buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 14-15).

2017-05-30 priimtas nutarimas gauti nukentėjusiajai Z. M. priklausančio mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini), fiksuoto ryšio telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir asmens skambinusio nukentėjusiajai iš tel. Nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių išklotines. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog nukentėjusiajai Z. M. į fiksuoto ryšio telefoną skambinta iš mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini). SIM kortelė su mob. tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo dėta į mobilųjį telefono įrenginį "Samsung GT-E1200M", kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Nusikalstamos veikos metu minėtas tel. Nr. veikė Kybartų mieste, jungėsi prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) VIL18A, VIL18C, VIL09A, VIL03B, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Į nukentėjusios Z. M. fiksuoto ryšio telefoną skambinta 27 kartus (3 t., b.l. 18-21, 23-25).

2017-09-12 pateiktas paklausimas Kybartų pataisos namams ar rastas mobiliojo ryšio telefonas IMEI (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojantis iš nukentėjusiosios Z. M. apgaule išvilioti elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys. 2017-09-13 gautas atsakymas, jog 2017-09-07 5-e nuteistųjų būryje, 505 kambaryje, slėptuve po grindjuoste, rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas "Samsung GT-E1200M", IMEI (duomenys neskelbtini) (3 t. b.l. 29-30, 31).

2017-09-18 priimtas nutarimas gauti tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (naudojantis minėtu tel. Nr. jungtasi prie nukentėjusiosios Z. M. el. bankininkystės) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinę. Minėtas tel. Nr. nusikalstamos veikos metu veikė Kybartų mieste, jungdamasis prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) 6510, 6516, 651A, B651, 65A2, 65A7 ir 65AE, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Nusikalstamos veikos padarymo metu SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) buvo naudojama su mobiliojo ryšio įrenginiu, kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Naudojantis minėta SIM kortele daugiausia kartų buvo susisiekiama su E. B. (25 kartus), M. L. (21 kartą), V. V. (12 kartų) (3 t., b.l. 54-57).

2017-08-16 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė susirašinėjimo su E. E. žinutes bei susirašinėjimų socialiniame tinkle "Facebook" išrašus. 2017-05-22 vyksta susirašinėjimas tarp E. E. ir V. V. dėl pinigų gavimo. E. E. nurodo, jog "įmetė 220", taip pat nurodo juos perduoti E. (3 t., b.l. 170-172, 173-200).

2017-07-26 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė socialiniame tinklapyje turimos paskyros duomenų kopija, kurioje susirašinėjimo su E. E. duomenys, taip pat E. E. soc. tinklapyje www.facebook.com privačiomis žinutėmis siųstų nuotraukų atvaizdai (5 t., b.l. 192-193).

2017-08-03 apžiūros protokolu užfiksuota V. V. pateiktų duomenų apžiūra. Apžiūrima socialinio tinklapio www.facebook.com duomenų kopija archyviniame faile, pavadinimu "(duomenys neskelbtini)", parinktyje "Žinutės" privatus dialogas nuo 2017 m. gegužės 13 iki 27 d. tarp vartotojų, kurių paskyrų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Naudojantis viešojo informacijos teikimo tinklapiu https://inteltechniques.com/menu.html nustatyti tinklapyje www.facebook.com esančių paskyrų identifikaciniai numeriai: 1. (duomenys neskelbtini) - E. E. ((duomenys neskelbtini)); 2. (duomenys neskelbtini) - V. V.. Apžiūrint 19 vnt. failų pavadinimais "FireShopt Capture *** - Messenger <...>" (žvaigždučių simbolių vietoje failų pavadinimai nuo 034 iki 052): privataus susirašinėjimo su E. E. lango vaizdas iš V. V. paskyros, kuriame stebimos visų E. E. siųstų nuotraukų bendras vaizdas (5 t., b.l. 194-200, 6 t., b.l. 1-30).

2017-08-12 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. N." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) "laiko juostos" ir įkeltų nuotraukų apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "E. N." randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2012-08-31, naujausias įrašas 2017-06-18. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, visose asmeninėse nuotraukose užfiksuotas E. E. (nuotraukos buvo keliamos į paskyrą nuo 2012 m. iki 2017 m.) (6 t., b.l. 31-32).

2017-09-07 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. E." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "(duomenys neskelbtini)" randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2017-05-10. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, profilio nuotraukoje E. E., bei viršelio nuotrauka (6 t., b.l. 31-32).

Tyrimo metu nustatyta, jog su telefono abonentu Nr. (duomenys neskelbtini) registruota paskyra socialiniame tinkle "Facebook" pavadinta "E. E.". 2017-09-07 atlikta socialiniame tinklapyje "Facebook" esančios paskyros "E. E." apžiūra. Minėta paskyra sukurta 2017-05-10, joje įkeltos dvi nuotraukos - profilio nuotrauka, kurioje stebimas E. E. ir viršelio nuotrauka (5 t., b.l. 67-69, 6 t., b.l. 33-34).

2017-08-16 liudytoju apklaustas V. V.nurodė, kad jis gyvena su drauge L. J.. 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė jos pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji sakė supratusi, nes jis klausinėjo apie jų bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. L. nesutiko, nes ji gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad jos banko sąskaitoje, matytųsi kitos piniginės įplaukos. Jis L. už pervedimus buvo žadėjęs palikti pinigų, kaip užmokestį, todėl L. jam pasiūlė su E. E. susisiekti ir pasiūlyti pervesti pinigus į jo bankinę sąskaitą. Kadangi jis "Facebook" yra prisijungęs savo vardu ir pavarde, jį E. E. susirado ir parašė 2017-05-17. Jis sutiko, kad į jo sąskaitą E. E. pervedinėtų pinigus. Jis klausė iš kur E. tuos pinigus gauna, nes žinojo, kad šis atlieka laisvės atėmimo bausmę. Jam E. E. paaiškino, kad jis pardavinėja telefonus ir gauna pinigų. Kodėl jis nepersiveda pinigus į savo sąskaitą, jis jo neklausė. Už pervedimą E. E. pažadėjo jam palikti pinigų, tačiau apie kokią nors konkrečią sumą nebuvo susitarta. Jis išsiuntė E. E. savo banko sąskaitos numerį. Kartais šis jam parašydavo ir SMS iš kelių telefono numerių, todėl jų negali pasakyti, nes neišsisaugojo. Su E. E. susirašinėjo iki 2017-05-27. Po to jo sąskaita užblokavo ir jis jam apie tai pranešė. Yra pasilikęs savo telefone jo SMS ir "Facebook" paskyroje likę jų susirašinėjimas. Pagal banko sąskaitos išrašą, E. E. jam 9 kartus pervedė pinigų. Vienas iš pervedimų, buvo 345 Eur iš V. K.. Jo telefone yra įvesta banko programa, kad kai gauna pinigus į sąskaitą, gauna ir SMS į savo telefoną apie gavimą. Tik kai gavo pinigus, jam parašė pats E. E., kad jau turėjo gauti piniginį pervedimą. Tuo pačiu jam parašė, kad turi išgryninti pinigus, nueit į paštą ir juos išsiųsti. Jis parašė ir žmonių, kuriems turėjo išsiųsti pinigus pavardes ir vardus, daugiau jokių duomenų nedavė. Kadangi tą pačią dieną buvo gavęs daugiau piniginių pervedimų iš E. E., juos visus išsiuntinėjo jo nurodytiems žmonėms, todėl negali tiksliai pasakyti, kam buvo išsiųsti iš V. E. K. gauti pinigai. Jam bendrai už pinigų išgryninimą ir persiuntimą, E. E. paliko apie 300-400 Eur. Jis nesuprato kad E. E. pinigus gauna iš žmonių apgaulės būdu, galvojo, kad jis pinigus gauna kaip ir buvo jam sakęs už parduotus telefonus, nes buvo girdėjęs, kad būdami įkalinimo įstaigoje asmenys nelegaliai įsigyja mobilius telefonus (3 t., b.l. 77-80).

2017-08-28 liudytoja apklausta L. J. nurodė, kad 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji suprato, nes jis klausinėjo ją apie bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą, kurio vaiką ji dabar augina, klausinėjo, ar jis jai moka alimentus. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. Ji nesutiko jam duoti savo banko sąskaitos, nes gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad banko sąskaitoje matytųsi kitos piniginės įplaukos. Galvojo, kad gali po to gauti mažesnius alimentus. Kadangi E. E. už pervedimus žadėjo palikti pinigų, ji pasiūlė dabartiniam sugyventiniui, V. V., kad jis susisiektų per "Facebook" ir pasiūlytų pervesti pinigus į jo banko sąskaitą. Klausė E. E., kokie ten bus pinigai, į tai jis jai paaiškino, kad jis turi parduoti 3 ar 4 telefonus ir kai juos parduos, norės pervesti pinigus. Dar klausė kodėl jis negali pinigų pervesti į savo brolio M. L. sąskaitą, tačiau jis pasakė, kad M. ketina išvažiuoti į užsienį. Ji su sugyventiniu žinojo, kad E. E. atlieka laisvės atėmimo bausmę. Žino, kad E. E. jos sugyventinį susirado ir parašė, tačiau kada, neprisimena. Žino, kad E. E. palikdavo pinigų V. V. už pervedimus, tačiau kiek tiksliai, negali pasakyti, nes nežino. Kiek kartų E. E. pervedė pinigus V. V. taip pat nežino. Žino, kad V. V. pinigus paimdavo iš banko ir juos kažkam persiųsdavo, tačiau kam ji nežino. Vieną kartą, ji važiavo kartu su V. V. kai jis važiavo į Raseinius, kad iš Raseinių pašto, kažkam persiųstų pinigus, tačiau tų žmonių pavardžių nežino. Žino tik tiek, kad V. V. visas žinutes yra išsisaugojęs savo telefone (3 t., b.l. 86-89).

Neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ir jos duomenų panaudojimas, sukčiavimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (nukentėjusioji V. E. K.)

Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas:

2017-05-25 pareiškime apie padarytą nusikalstamą veiką liudytoja V. E. K. nurodė, kad 2017-05-24 jai būnant namuose į fiksuoto ryšio telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė policijos tyrėju R. V. ir apgaulės būdu išviliojo jos elektroninės bankininkystės duomenis. Iš jos AB SEB banke esančios sąskaitos tarptautiniu pervedimu pervesta 385 eurų jai nepažįstamam asmeniui (3 t., b.l. 59).

2017-05-23 apklausta nukentėjusioji V. E. K.nurodė, kad 2017-05-24 apie 15:00 val. jai į fiksuoto ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė policijos tyrėju R. V. ir apgaulės būdu įtikino ją, kad per jos sąskaitą "Agrofirma" plauna pinigus, todėl tyrimui reikalingi jos jungimosi prie elektroninės bankininkystės duomenys. Tokiu būdu iš jos išviliojo elektroninės bankininkystės duomenis, prisijungimui prie sąskaitos SEB banke ir iš jos sąskaitos (duomenys neskelbtini) tarptautiniu pervedimu į V. V. sąskaitą (duomenys neskelbtini) buvo atliktas 345 eurų pervedimas. Už tarptautinį pervedimą jai nuo sąskaitos nuskaičiuotas 40 eurų komisinis mokestis. Viso padaryta turtinė žala 385 eurų. Telefonu su minėtu vyriškiu bendravo apie pusvalandį. Kad buvo apgauta, susiprato vakare. Kadangi elektronine bankininkyste nesinaudoja, 2017-05-25 kreipėsi į banką, kur jos įtarimai pasitvirtino gavus sąskaitos išrašą iš banko darbuotojos (3 t., b.l. 66-68).

2017-08-16 liudytoju apklaustas V. V. nurodė, kad jis gyvena su drauge L. J.. 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė jos pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji sakė supratusi, nes jis klausinėjo apie jų bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. L. nesutiko, nes ji gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad jos banko sąskaitoje, matytųsi kitos piniginės įplaukos. Jis L. už pervedimus buvo žadėjęs palikti pinigų, kaip užmokestį, todėl L. jam pasiūlė su E. E. susisiekti ir pasiūlyti pervesti pinigus į jo bankinę sąskaitą. Kadangi jis "Facebook" yra prisijungęs savo vardu ir pavarde, jį E. E. susirado ir parašė 2017-05-17. Jis sutiko, kad į jo sąskaitą E. E. pervedinėtų pinigus. Jis klausė iš kur E. tuos pinigus gauna, nes žinojo, kad šis atlieka laisvės atėmimo bausmę. Jam E. E. paaiškino, kad jis pardavinėja telefonus ir gauna pinigų. Kodėl jis nepersiveda pinigus į savo sąskaitą, jis jo neklausė. Už pervedimą E. E. pažadėjo jam palikti pinigų, tačiau apie kokią nors konkrečią sumą nebuvo susitarta. Jis išsiuntė E. E. savo banko sąskaitos numerį. Kartais šis jam parašydavo ir SMS iš kelių telefono numerių, todėl jų negali pasakyti, nes neišsisaugojo. Su E. E. susirašinėjo iki 2017-05-27. Po to jo sąskaita užblokavo ir jis jam apie tai pranešė. Yra pasilikęs savo telefone jo SMS ir "Facebook" paskyroje likę jų susirašinėjimas. Pagal banko sąskaitos išrašą, E. E. jam 9 kartus pervedė pinigų. Vienas iš pervedimų, buvo 345 Eur iš V. K.. Jo telefone yra įvesta banko programa, kad kai gauna pinigus į sąskaitą, gauna ir SMS į savo telefoną apie gavimą. Tik kai gavo pinigus, jam parašė pats E. E., kad jau turėjo gauti piniginį pervedimą. Tuo pačiu jam parašė, kad turi išgryninti pinigus, nueit į paštą ir juos išsiųsti. Jis parašė ir žmonių, kuriems turėjo išsiųsti pinigus pavardes ir vardus, daugiau jokių duomenų nedavė. Kadangi tą pačią dieną buvo gavęs daugiau piniginių pervedimų iš E. E., juos visus išsiuntinėjo jo nurodytiems žmonėms, todėl negali tiksliai pasakyti, kam buvo išsiųsti iš V. E. K. gauti pinigai. Jam bendrai už pinigų išgryninimą ir persiuntimą, E. E. paliko apie 300-400 Eur. Jis nesuprato kad E. E. pinigus gauna iš žmonių apgaulės būdu, galvojo, kad jis pinigus gauna kaip ir buvo jam sakęs už parduotus telefonus, nes buvo girdėjęs, kad būdami įkalinimo įstaigoje asmenys nelegaliai įsigyja mobilius telefonus (3 t., b.l. 77-80).

2017-08-28 liudytoja apklausta L. J. nurodė, kad 2017 m. gegužės mėnesio pabaigoje, tikslios dienos neprisimena, jai į "Facebook" paskyrą, parašė pažįstamas E. E.. Jo paskyros vardas yra "E. N.". Kad tai E. E., ji suprato, nes jis klausinėjo ją apie bendrus pažįstamus, jos buvusį draugą, kurio vaiką ji dabar augina, klausinėjo, ar jis jai moka alimentus. E. E. klausė, ar galėtų į jos banko sąskaitą, pervesti pinigų. Ji nesutiko jam duoti savo banko sąskaitos, nes gauna alimentus už savo sūnų ir nenorėjo, kad banko sąskaitoje matytųsi kitos piniginės įplaukos. Galvojo, kad gali po to gauti mažesnius alimentus. Kadangi E. E. už pervedimus žadėjo palikti pinigų, ji pasiūlė dabartiniam sugyventiniui, V. V., kad jis susisiektų per "Facebook" ir pasiūlytų pervesti pinigus į jo banko sąskaitą. Klausė E. E., kokie ten bus pinigai, į tai jis jai paaiškino, kad jis turi parduoti 3 ar 4 telefonus ir kai juos parduos, norės pervesti pinigus. Dar klausė kodėl jis negali pinigų pervesti į savo brolio M. L. sąskaitą, tačiau jis pasakė, kad M. ketina išvažiuoti į užsienį. Ji su sugyventiniu žinojo, kad E. E. atlieka laisvės atėmimo bausmę. Žino, kad E. E. jos sugyventinį susirado ir parašė, tačiau kada, neprisimena. Žino, kad E. E. palikdavo pinigų V. V. už pervedimus, tačiau kiek tiksliai, negali pasakyti, nes nežino. Kiek kartų E. E. pervedė pinigus V. V. taip pat nežino. Žino, kad V. V. pinigus paimdavo iš banko ir juos kažkam persiųsdavo, tačiau kam ji nežino. Vieną kartą, ji važiavo kartu su V. V. kai jis važiavo į Raseinius, kad iš Raseinių pašto, kažkam persiųstų pinigus, tačiau tų žmonių pavardžių nežino. Žino tik tiek, kad V. V. visas žinutes yra išsisaugojęs savo telefone (3 t., b.l. 86-89).

2017-05-25 savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nukentėjusioji V. E. K. pateikė savo AB SEB banko sąskaitos išrašą. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog iš V. E. K. priklausančios AB SEB banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į V. V. priklausančią AB "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini) pervesta 345 Eur (3 t., b.l. 105-106, 107-108).

2017-06-28 iš AB SEB banko gautas V. E. K. priklausančios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas apie atliktas finansines operacijas ir prisijungimus prie elektroninės bankininkystės. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog prie nukentėjusios V. E. K. el. bankininkystės jungtasi 2017-05-24 iš IP adreso (duomenys neskelbtini), bendrai užfiksuoti 5 prisijungimai: 2017-05-24 15:19:36 val., 15:25:07 val., 15:29:24 val., 15:35:35 val., 15:48:57 val. (3 t., b.l. 112-115).

2017-05-30 priimtas nutarimas susipažinti su V. V. AB "Swedbank" sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašu apie atliktas finansines operacijas. 2017-06-06 gautas AB "Swedbank" V. V. priklausančios banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) išrašas, kurį išanalizavus nustatyta, jog neteisėtai į V. V. banko sąskaitą pervesti pinigai, priklausantys V. E. K., išgryninti 2017-05-24 16:24:50 val. "Perlo" terminale, Vytauto Didžiojo g. 11, Raseiniuose, viso išgryninta 340 eurų (3 t., b.l. 118-121,124-131).

2017-06-28 pateiktas paklausimas dėl IP (duomenys neskelbtini) adreso priklausomybės nustatymo, siekiant nustatyti asmenį, neteisėtai prisijungusį prie nukentėjusiosios V. E. K. elektroninės bankininkystės. 2017-10-26 gautas atsakymas, jog minėtas IP adresas nusikalstamos veikos padarymo metu (jungiantis į nukentėjusiosios V. E. K. el. bankininkystę) buvo priskirtas telefono numeriui (duomenys neskelbtini) (3 t., b.l. 133-134, 139-140, 144-145).

2017-11-23 priimtas nutarimas gauti tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (naudojantis minėtu tel. nr. jungtasi prie nukentėjusiosios  V. E. K. el. bankininkystės) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinę. Minėtas tel. Nr. nusikalstamos veikos metu veikė Kybartų mieste, jungdamasis prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) 6510, 6516, 651A, B651, 65A2, 65A7 ir 65AE, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Nusikalstamos veikos padarymo metu SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) buvo naudojama su mobiliojo ryšio įrenginiu "Samsung Galaxy S2 Plius", kurio IMEI (duomenys neskelbtini). Naudojantis minėta SIM kortele daugiausia kartų buvo susisiekiama su E. B. (2018-05-24 5 kartus), M. L. (2018-05-25 7 kartus), V. V. (2018-05-24 - 2018-05-25 35 kartus), E. D. (2018-05-24 - 2018-06-02 461 kartą) (3 t., b.l. 146-149, 151-152).

2017-05-30 priimtas nutarimas gauti nukentėjusiajai V. E. K. priklausančio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) įeinančių ir išeinančių skambučių išklotinę. Išanalizavus pateiktus duomenis, nustatyta, jog nukentėjusiajai V. E. K. nusikalstamos veikos padarymo metu skambinta iš telefono numerio (duomenys neskelbtini), kuris yra Bitė GSM operatoriaus išankstinio apmokėjimo paslaugos vartotojas. Iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) nukentėjusiajai skambinta 3 kartus: 2018-05-24 10:40:46 val., 14:42:07 val., 14:57:08 val. (3 t., b.l. 155-158, 161-163).

2017-08-25 priimtas nutarimas gauti tel. Nr. (duomenys neskelbtini) (naudojantis minėtu tel. Nr. skambinta nukentėjusiajai V. E. K.) įeinančių ir išeinančių skambučių bei trumpųjų SMS žinučių išklotinę. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog telefono numeris (duomenys neskelbtini) nusikalstamos veikos metu veikė Kybartų mieste, jungdamiesi prie judriojo ryšio operatoriaus bazinių stočių (celių) VIL18A, VIL18C, VIL09A, VIL03B, kurių veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai. Nusikalstamos veikos padarymo metu SIM kortelė su telefono numeriu (duomenys neskelbtini) buvo dėta į mobilųjį telefono įrenginį, kurio IMEI (duomenys neskelbtini)0 (5 t., b.l. 98-101, 112).

2017-08-16 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė susirašinėjimo su E. E. žinutes bei susirašinėjimų socialiniame tinkle "Facebook" išrašus. Išanalizavus pateiktus duomenis nustatyta, jog 2017-05-24 E. E. rašė V. V. SMS žinutes iš mobiliojo ryšio tel. Nr. (duomenys neskelbtini) dėl pervedamų pinigų ir jų išgryninimo. Naudojantis tel. Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi į nukentėjusiosios V. E. K. el. bankininkystę, po to naudojantis tuo pačiu tel. Nr. iškart po prisijungimų prie V. E. K. el. bankininkystės ir neteisėto pinigų pervedimo, rašytos SMS žinutės V. V. dėl pinigų išgryninimo. Susirašinėjimuose užfiksuota, jog E. E. klausia V. V. klausia ar galės nuimti pinigus, vėliau ragina greičiau nuimti juos, taip pat nurodo kam persiųsti: P. P. 90 Eur, R. 430 (3 t., b.l. 170-172, 173-200).

2017-07-26 reikalaujamų daiktų dokumentų pateikimo protokolu V. V. pateikė socialiniame tinklapyje turimos paskyros duomenų kopija, kurioje susirašinėjimo su E. E. duomenys, taip pat E. E. soc. tinklapyje www.facebook.com privačiomis žinutėmis siųstų nuotraukų atvaizdai (5 t., b.l. 192-193).

2017-08-03 apžiūros protokolu užfiksuota V. V. pateiktų duomenų apžiūra. Apžiūrima socialinio tinklapio www.facebook.com duomenų kopija archyviniame faile, pavadinimu "(duomenys neskelbtini)", parinktyje "Žinutės" privatus dialogas nuo 2017 m. gegužės 13 iki 27 d. tarp vartotojų, kurių paskyrų Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Naudojantis viešojo informacijos teikimo tinklapiu https://inteltechniques.com/menu.html nustatyti tinklapyje www.facebook.com esančių paskyrų identifikaciniai numeriai: 1. (duomenys neskelbtini) - E. E. ((duomenys neskelbtini)); 2. (duomenys neskelbtini) - V. V.. Apžiūrint 19 vnt. failų pavadinimais "FireShopt Capture *** - Messenger <...>" (žvaigždučių simbolių vietoje failų pavadinimai nuo 034 iki 052): privataus susirašinėjimo su E. E. lango vaizdas iš V. V. paskyros, kuriame stebimos visų E. E. siųstų nuotraukų bendras vaizdas (5 t., b.l. 194-200, 6 t., b.l. 1-30).

2017-08-12 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. N." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) "laiko juostos" ir įkeltų nuotraukų apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "E. N." randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2012-08-31, naujausias įrašas 2017-06-18. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, visose asmeninėse nuotraukose užfiksuotas E. E. (nuotraukos buvo keliamos į paskyrą nuo 2012 m. iki 2017 m.) (6 t., b.l. 31-32).

2017-09-07 apžiūros protokolu užfiksuota socialiniame tinklapyje esančios paskyros "E. E." Nr. (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) apžiūra. Socialiniame tinklapyje www.facebook.com įvedus paieškos tekstą "(duomenys neskelbtini)" randama paskyra, į kurią įėjus paskyros URL nuoroda "(duomenys neskelbtini)", paskyros Nr. (duomenys neskelbtini). Atliekant "laiko juostos" apžiūrą matyti, jog paskyroje veikla pradėta 2017-05-10. Įėjus į paskyroje įkeltų nuotraukų albumą, profilio nuotraukoje E. E., bei viršelio nuotrauka (6 t., b.l. 31-32).

Neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone ir jos duomenimis, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ir jos duomenų panaudojimas, sukčiavimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (nukentėjusioji G. F.)

Duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas:

2017-06-13 pareiškime apie padarytą nusikalstamą veiką G. F. nurodė, kad 2017-05-25 apie 11:00 val. jai mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo jos elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojus iš banko sąskaitų pasisavinta 2940 Eur (4 t., b.l. 1).

2017-06-13 apklausta nukentėjusioji G. F. nurodė, kad 2017-05-25 apie 11:00 val. jai būnant namuose Norvegijoje į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstamas asmuo vyrišku balsu, kuris prisistatė esantis policijos pareigūnu iš Vilniaus policijos komisariato. Asmens nurodyto vardo ir pavardės, kuria jis prisistatė, nepamena. Vyriškis jai paaiškino, kad jo komisariate sulaikyti trys asmenys, pas kuriuos surasti jos paso ir banko kortelių kopijos. Pareigūnu prisistatęs asmuo paaiškino, kad tolimesniam pokalbiui jai reikalinga toliau bendrauti su bankų prevencijos skyriaus darbuotoju, su kuriuo pareigūnas ją sujungs jai nepadedant telefono ragelio. Po trumpos pertraukos, toliau pokalbį tęsė iš pažiūros su kitu asmeniu, vyrišku balsu, kuris prisistatė esantis bankų prevencijos skyriaus darbuotojas, vardo pavardės nepamena. Pastarasis jai paaiškino, kad iš jos sąskaitos buvo pasikėsinta pervesti 1500 Eur į V. V. banko sąskaitą. Kad pinigai nebūtų pervesti iš jos banko sąskaitos, banko darbuotojas paprašė jos padiktuoti jam savo turimos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Ji vyriškiui padiktavo jo prašomus jai AB "Swedbank" išduotus prisijungimo kodus, prisijungimo vardą, slaptažodį ir kodų kortelės kodus, tačiau tik tuos kodus, kurių numerius vyriškis jai pasakė. Jei neklysta, ji vyriškiui galėjo pasakyti 3 ar daugiau kodų, kiek tiksliai neprisimena. Diktuojant kodus ar po jų padiktavimo, į savo telefoną iš "Swedbank" gavo SMS žinutes, kuriose buvo nurodyti kodai bei V. V. duomenys. Prašoma banko darbuotoju prisistačiusio vyriškio ji jam padiktavo ir žinutėse gautus kodus, kurie pagal jo pasakymą buvo reikalingi sustabdyti pinigų pervedimo iš jos sąskaitos operacijoms. Tęsiant pokalbį, ji vyriškiui taip pat padiktavo DNB banke turimos banko sąskaitos elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, prisijungimo vardą, slaptažodį bei kodų generatoriaus nurodytus keletą kodų. Po prisijungimo duomenų sudiktavimo, toliau ji pokalbį tęsė su tuo pačiu policijos pareigūnu. Jis jai nurodė galbūt apie 10 asmenų vardus, pavardes, jų kompiuterių IP adresus, kurių ji nei vieno nepažino. Baigiant pokalbį, pareigūnas jai nurodė, kad apie šį įvykį niekam nepasakotų iki kol neatvyks į policiją Lietuvoje, taip pat nurodė artimiausias kelias valandas neprisijungti prie savo banko sąskaitų ir jose neatlikti jokių operacijų. Praėjus kuriam laikui, kiek tiksliai nepamena, jai vėlgi paskambino tas pats policijos pareigūnu prisistatęs vyriškis ir pasakė, kad gali toliau naudotis savo banko sąskaitomis. Tą pačią dieną apie 17-18 val. jai į tą patį telefoną paskambino "Swedbank" atstovas, kuris paaiškino, kad jos prašytas kreditas 5000 Eur sumai jai negali būti suteiktas, nes ji jau turi kreditą. Jai pradėjus aiškintis apie kokį kreditą atstovas kalba, šis paaiškino, kad 2017-05-25 apie 11 val. buvo gauta paraiška per el. bankininkystę 5000 Eur vartojimo kreditui gauti. Tuomet ji supratusi, kad gali būti apgauta sukčių, banko atstovo paklausė kiek jos sąskaitoje yra pinigų, o jam atsakius, kad nėra, suprato, jog tos pačios dienos ryte buvo kalbėjusi bei savo prisijungimo duomenis atskleidusi sukčiams. Iškart po to ji susiieškojusi telefono numerį kreipėsi tiesiogiai į Šiaulių policijos komisariatą, kur budinčiam pareigūnui papasakojo visas įvykio aplinkybes. Pareigūnas jai paaiškino, kad negalėdama kreiptis tiesiogiai į policiją dėl buvimo užsienyje, ji gali kreiptis su pranešimu portale www.e-policija.lt. Tai padaryti ji nutarė tik grįžusi iš darbo į namus. To paties vakaro metu, jai būnant darbe, jai dar kartą skambino tas pats asmuo, kuriam jai davus suprasti, jog žino apie apgavystę, prisipažino ją apgavęs, tačiau jų pokalbis baigėsi nemaloniai. Daugiau su juo ji nebendravo. Nurodo, kad policijos pareigūnu prisistatęs bei ją apgavęs asmuo jai skambino iš dviejų tel. Nr.: (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), taip pat vieną kartą skambino tokiu būdu, jog nebuvo rodomas skambinančiojo telefono numeris, o buvo nurodyta "privatus skambutis". Kuriuo tel. Nr. asmuo skambino anksčiau ar vėliau, tiksliai pasakyti negali, nebepamena. Tą pačią dieną, vėlai vakare grįžusi iš darbo, būdama Norvegijoje, per portalą www.e-policija.lt parašė el. pranešimą, kuriame buvo nurodžiusi ir kitą tel. Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau kaip dabar jau supranta, šis tel. Nr. yra fiksuoto ryšio bei iš jo jai galėjo skambinti visiškai su įvykiu nesusijęs asmuo, o galbūt tikrasis AB "Swedbank" atstovas. Patikslina, kad pokalbio su tikruoju AB "Swedbank" atstovu metu, ji jam papasakojo apie įvykį ir jis užblokavo jos elektroninę bankininkystę AB "Swedbank", po to informavo DNB banką, kuris padarė tą patį. Šiuo metu jau žino, kad iš jos AB "Swedbank" sąskaitų viso buvo pasisavinti 2300 Eur. Iš pastarųjų, 1150 Eur pasisavinti iš kreditinės sąskaitos, kuriuos bankas jos gali reikalauti grąžinti, o 1150 Eur iš debetinės sąskaitos, tai yra jos asmeniniai pinigai. Iš DNB banko sąskaitos pasisavinti jos asmeniniai 640 Eur. Visi pinigai buvo pervesti į V. V. sąskaitą (duomenys neskelbtini), kurio ji nepažįsta. Viso dėl šio įvykio jai padaryta 2940 Eur materialinė žala (4 t., b.l. 5-6).

2017-07-26 apklaustas V. V. nurodė, kad jis gyvena su L. J.. L. anksčiau draugavo su jam iš matymo pažįstamu E. E.. Gegužės mėn. pradžioje ar apytiksliai tokiu laiku, E. susisiekęs su L. jai pasiūlė būdą kaip nesunkiai užsidirbti pinigų. E. nurodė, kad į L. sąskaitą bus pervedami pinigai, kuriuos reikės išgryninti bei perduoti jo nurodytiems asmenims. Už tokią paslaugą jis sakė 10-15% nuo pervestos sumos pasilikti sau. Kadangi L. visiškai neseniai susitvarkė alimentų pinigus, kurie buvo priteisti, bijodama, kad tokiu būdu jai gaunant pinigus nebūtų panaikinta pašalpa už vaiką, L. pinigus gryninti bei tokiu būdu užsidirbti pasiūlė jam. Kadangi jis tuo metu niekur nedirbo, buvo sudėtinga materialinė padėtis, ilgai nesvarstęs sutiko. Nuo to laiko su E. pradėjo bendrauti tiek telefonu, tiek per socialinį tinklapį www.facebook.com, programoje "messenger". E. jis pats pažįsta nuo vaikystės laikų, kadangi su juo kartu mokėsi vienoje mokykloje. Tuo metu, kai jis susisiekė su L. bei juo, žinojo, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, tačiau kokiuose pataisos namuose - nežinojo. Kad bendrauja su E., o ne kitu asmeniu, jis įsitikino jį atpažinęs telefoninio pokalbio metu iš balso. Taip pat pasitikėjimą, jog socialiniame tinklapyje www.facebook.com bendrauja tikrai su E. suteikė tai, kad iš to paties profilio su juo buvo rašinėjamasi ne tik apie pinigų gryninimą, o ir apie bendrus draugus, L. bei kitus buitinius, tik E. galimus žinoti dalykus. E. jam buvo nurodęs, kad į jo sąskaitą persiunčiami pinigai yra gauti už pataisos namuose parduodamus telefonus, todėl nieko nusikalstamo tame nepamatęs, jis jam padėjo. E. buvo nurodęs tik vieną savo bankinę sąskaitą - "Swedbank" sąskaitą (duomenys neskelbtini). E. prašomas jis išgrynino bei jo nurodytiems asmenims perdavė apytiksliai 3400 Eur. Jei gerai prisimena, pinigai jam buvo pervesti iš keturių skirtingų moterų, kurių pagal vardus ir pavardes jis nepažino. Pervedant pinigus, jų mokėjimo pavadinimai buvo nurodyti dviprasmiški - skola, už paslaugas - todėl nieko įtartino jis nepagalvojo. Pinigus E. prašė pervesti per AB "Lietuvos paštas" pinigų siuntimo paslaugą įvairiems jo nurodytiems asmenims. Atliekant kiekvieną pinigų persiuntimą, jam buvo išduodamas popierinis kvitas su pervedimo numeriu, suma, gavėju, kuriuos visus jis nufotografuodavo bei persiųsdavo E. Popierinių kvitų jis nebeturi, juos išmetė, tačiau  turi išsaugojęs visas savo darytas bei E. persiųstas jų nuotraukas. Taip pat nėra ištrynęs susirašinėjimo su E.. Jį kartu su nuotraukomis pateiks po apklausos. Po kiekvieno E. jam persiųstų pinigų išgryninimo, jis kažkurią pinigų dalį pasilikdavo sau, tačiau kiek tiksliai viso pinigų jam atiteko šiuo metu neprisimena, nes sumos buvo įvairios, tačiau viso suma gali būti apytiksliai 300-400 Eur. Apie tai, kad jam persiunčiami pinigai buvo įgyti apgaulės būdu, jis suprato tik šiuo metu, nusikalstamų veiksmų atlikti jis tikrai nenorėjo ir prie jų sąmoningai neprisidėjo, į nusikalstamos veikos padarymą pats buvo įtrauktas apgaule, pasinaudojant jo patiklumu. Dėl savo veiksmų jis gailisi, žinodamas, kad jam persiunčiami pinigai buvo įgyti apgaule nebūtų jų gryninęs ir perdavinėjęs E. nurodytiems asmenims. Visus pinigus, kuriuos E. buvo nurodęs jam pasilikti už jų išgryninimą jis grąžins. Dėl pinigų išgryninimo visais atvejais jis bendravau tik su E., vienais kartais socialiniame tinklapyje www.facebook.com, kitais - telefonu. Taip pat keletą kartų E. prašymu jam persiųstų bei išgrynintų pinigų dalį jis buvo padavęs E. broliui M. L. (4 t., b.l. 13-14).

2017-10-03 apklaustas M. L. nurodė, kad G. F. nepažįsta, apie tokią nėra girdėjęs, V. V. pažįsta, gyvename toje pačioje gyvenvietėje, kartu ėjo į mokyklą. Apytiksliai nuo 2015 m. jo brolis E. E. atlieka laisvės atėmimo bausmę Kybartų pataisos namuose. Apytiksliai 2017 m. gegužės mėn., tikslaus laiko nepamena, galimai nutarime nurodytu laiku, jam paskambinęs E. pasakė, kad V. jam atveš šiek tiek pinigų. Jis iškart paklausė E. kas tai per pinigai, tačiau jis jį patikino, kad pinigai yra jo asmeniniai, kuriuos jam grąžino pataisos namuose buvę skolingi asmenys. Kaip E. sakė, taip ir buvo, kad V. atvežė ir padavė jam nuo E. kelis šimtus eurų. Kiek tiksliai - nepamena. V. E. pinigus jam buvo padavęs tik vieną kartą, apie jokius kitus E. pinigus jis tuo metu nieko nežinojo. Kiek prisimena, V. perduotus jam pinigus, tiksliau lygiai tokią sumą, E. prašymu jis pervedė jam nepažįstamiems asmenims į banko sąskaitas iš savo sąskaitos. V. perduotų pinigų į sąskaitą neįnešė, o turėdamas savo sąskaitoje pinigų, iš jų adekvačią sumą panaudojo pervedimams. Kadangi turi bei naudoja dvi banko sąskaitas - "Swedbank" ir DNB - iš kurios atliko pervedimus neprisimena. Šiuo metu pateikti jų išrašų negali, tačiau pateiks el. paštu. Apie tai, kad man perduoti pinigai buvo įgyti apgaulės būdu jis nieko nežinojo ir nesuprato, apie tai su E. nebuvo nei kalbos ar minties. Tik praėjus netrumpam laiko tarpui, susitikus V., šis jam pasakojo, kad dėl E. jam siųstų pinigų buvo iškviestas į policiją, nes pinigai buvo įgyti apgaule. Su E. jis santykius palaiko draugiškus, bendrauja dažniausiai telefonu, kai E. pats paskambina. Pastaruoju metu E. jam skambina iš fiksuoto ryšio telefono - taksofono, tačiau anksčiau paskambindavo ir iš įvairių kitokių telefono numerių, kurių jis neišsisaugodavo, nes žinodavo, kad jo tais numeriais vis tiek nepasieks. Su V. artimų draugiškų santykių nepalaiko, pasišneka nebent netyčia susitikę prie parduotuvės ar kitur, jo jokių kontaktinių duomenų neturi. E. B. pažįsta, yra draugai, tačiau pastaruoju metu bendrauja mažiau, nes jis yra išvykęs gyventi bei dirbti į Daniją. Jo jokio veikiančio kontaktinio telefono numerio neturi, bendrauja per Facebook'ą. Apie tai, kad E. taip pat galimai buvo perduoti kažkokie pinigai nuo E. jis nieko nežino, nei pats E., nei V. jam to pasakojęs nebuvo (4 t.,  b.l. 18-19).