Baudžiamoji byla Nr. 1-2596-1129/2023

Teisminio proceso Nr. 1-03-2-00266-2023-7

Procesinio sprendimo kategorijos:

1.1.3.2; 1.1.7.2.2; 1.2.14.12.1; 2.1.8; 2.1.10.1; 2.1.16.1.9; 2.3.6.4.5.1; 2.3.6.4.5.2

(S)

 

 

 

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

 

N U O S P R E N D I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2023 m. gruodžio 18 d.

Kaunas

 

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Dominykas Rusonis,

sekretoriaujant I. K.,

dalyvaujant prokurorei J. P.,

kaltinamajam R. M.,

viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

R. M., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gimęs (duomenys neskelbtini) Lietuvos Respublikos pilietis, (duomenys neskelbtini), pradinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis įmonėje (duomenys neskelbtini) deklaruota (duomenys neskelbtini), gyvenantis (duomenys neskelbtini) teistas:

Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. liepos 30 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 64 1 straipsnio, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmė. 2021 m. lapkričio 25 d. išregistruotas iš probuojamųjų asmens duomenų registro,

kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 189 straipsnio 1 dalyje.

 

Teismas 

 

n u s t a t ė :

 

R. M. su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, iš anksto socialiniame tinkle (duomenys neskelbtini), kurio naudotojo paskyra (duomenys neskelbtini) žinutėmis susitarė ir žinodamas, kad jo vardu atidaryta ir naudojama (duomenys neskelbtini) sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) bus pasinaudota pinigų pervedimui kitiems asmenims ir pinigų išgryninimui, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, už atlygį, įgijo nusikalstamu būdu iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų apgaule išviliotus viso 740 eurų, po ko naudojosi šiais pinigais, t. y., 2022 m. kovo 22 d. pervedė 80 eurų; 2022 m. kovo 26 d. pervedė 375 eurų ir iš šios sąskaitos, (duomenys neskelbtini) viso išgrynino 710 eurų t. y. 2022 m. kovo 22 d. išgrynino 150 eurų, 2022 m. kovo 28 d.- išgrynino 370 eurų, 2022 m., kovo 31 d. išgrynino 140 eurų, 2022 m. balandžio 3 d. išgrynino 50 eurų ir tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, (duomenys neskelbtini) 710 eurų perdavė jam (R. M.), ir dar 2022 m. kovo 25 d. pervedė 30 eurų į jo (R. M.) (duomenys neskelbtini), tokiu būdu žinodamas, kad turtas gautas nusikalstamu būdu, įgijo, valdė, naudojosi ir realizavo turtą, gautą nusikalstamu būdu.

R. M. buvo kaltinamas, kad su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, iš anksto socialiniame tinkle (duomenys neskelbtini) kurio naudotojo paskyra (duomenys neskelbtini) žinutėmis susitarė ir žinodamas, kad jo vardu atidaryta ir naudojama (duomenys neskelbtini)) bus pasinaudota pinigų pervedimui kitiems asmenims ir pinigų išgryninimui, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, už atlygį, įgijo nusikalstamu būdu iš (duomenys neskelbtini) apgaule išviliotus viso 6600 eurų t. y., iš (duomenys neskelbtini), 2022 m. kovo 18 d. 17:14:22 val. įgijo 1100 eurų; iš (duomenys neskelbtini), 2022-03-18 17:48:51 val. įgijo 1000 eurų; iš (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. 18:14:38 val. įgijo 1150 eurų; iš (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. 18:17:14 val. įgijo 150 eurų; iš (duomenys neskelbtini), 2022 m. kovo 19 d. 00:00:28 val. įgijo 1150 eurų; iš (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. 00:06:31 val. įgijo 1050 eurų; iš (duomenys neskelbtini) 2022-03-19 00:07:15 val. įgijo 1000 eurų;

po to, šiuos neteisėtai įgytus pinigus valdė ir realizavo, viso 4150 eurų išgrynindamas Swedbank bankomatuose ir perduodamas kitiems asmenims ir viso 1250 eurų pervesdamas kitiems asmenims t. y. 2022 m. kovo 18 d. 18:19 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 1300 eurų; 2022 m. kovo 18 d. 22:30 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 50 eurų; 2022 m. kovo 18 d. 23:57 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 150 eurų; 2022 m. kovo 19 d. 00:02 val. adresu (duomenys neskelbtini), išgrynino 500 eurų; 2022 m. kovo 19 d. 00:03 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 650 eurų; 2022 m. kovo 19 d. 00:07 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 500 eurų; 2022 m. kovo 19 d. 00:08 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 500 eurų; 2022 m. kovo 19 d. 00:09 val. adresu (duomenys neskelbtini) išgrynino 500 eurų; ir juos, pagal išankstinį susitarimą su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio naudotojo paskyra „(duomenys neskelbtini).“ 2022 m. kovo 18 d. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, vakare, adresu (duomenys neskelbtini), 1400 eurų ir 2022 m. kovo 19 d. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nakties metu, adresu (duomenys neskelbtini), 2750 eurų, perdavė pinigus paimti atvykusiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, bei, pagal išankstinį susitarimą su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio naudotojo paskyra „(duomenys neskelbtini), gavęs iš pastarojo duomenis, 2022 m. kovo 18 d. 17.35 val. 1000 eurų pervedė į (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. 00.39 val. 250 eurų pervedė į (duomenys neskelbtini)

 po to, naudojosi neteisėtai gautais pinigais, t. y. 2022 m. kovo 19 d. 01.08 val. 300 eurų pervedė į (duomenys neskelbtini)), kuri nežinodama apie daromą nusikalstamą veiką, paprašyta išgryninti jai pervestus pinigus, 2022 m. kovo 19 d. 12.08 val. išgrynino 300 eurų, (duomenys neskelbtini) ir 300 eurų tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. 19.39 val. 20 eurų pervedė į brolio (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. 18.02 val. 880 eurų pervedė į savo belgišką banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) ir iš jos 2022 m. kovo 21 d. pervedė 75 eurus į savo (duomenys neskelbtini), 2022 m. kovo 21 d. 800 eurų pervedė į S. M. belgišką banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuris nežinodamas apie daromą nusikalstamą veiką, paprašytas išgryninti jam pervestus pinigus, pervedė viso 765 eurus iš savo banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) lietuvišką sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) t. y. 2022 m. kovo 21 d. pervedė 300 eurų, 2022 m. kovo 21 d. pervedė 10 eurų.

Kaltinamasis R. M. kaltu neprisipažino, jis parodė, kad jis nuo paties nusikaltimo pradžios tikrai nežinojo, kad pinigai pervedami vogti. Jis ieškojosi darbo, pamatė skelbimą dėl papildomo darbo ir parašė žmogui, pagal duotus kontaktus, taip jam pasiūlė užsidirbti pinigų. Nurodė, kad uždarbis toks, kad tas žmogus turi susimokėti už užsakomas prekes, todėl jam reikėjo žmogaus, kad galėtų persiųsti bankiniu pavedimu pinigus. Jis galvojo pinigai bus pervedinėjami teisėtai ir net nepagalvojo, kad pinigai gali būti įgyti apgaulės būdu, jam nekilo jokių įtarimų. Jis bandžiau „Facebook“ žiūrėti, kaip tas žmogus, jam iš nuotraukos pasirodė, kad žmogus normalus. Jis neprašė vadinamo darbdavio asmens duomenų, tik jo paprašė, kad jis pateiktų paso nuotraukos, kad jis vadinamo darbdavio neapgautų. Galvojo, kad, kažkas ieško, kaip teisėtai pervesti ir išgryninti pinigus. Nežinojo, kad pinigai bus pervedami į sąskaitą vogti. Tik vėliau jam užblokavo sąskaitą, dėl kurios kreipėsi į baką 2022 m. kovo 22 d., tada banke iš banko darbuotojos sužinojo, kad pinigai įgyti neteisėtu būdu, jis po šio sužinojimo nedelsiant kreipėsi į policiją. Jam į sąskaitą pervedinėjo pinigus (duomenys neskelbtini) 1000 eurų pervedė į kitas sąskaitas. Jam parašė, kad turi už prekes susimokėti ir paprašė, kad išsiųstų pinigus, ja už tai pažadėjo sumokėti 100 eurų. Su pavedimais asmeniškai jam buvo sumokėta 1400 eurų. Atsiskaitymas įvyko per 2, 3 dienas. Parašė jam, jeigu jis atsiųs 1 200 eurų, tada jam duos 100 eurų, o likusius 1000 eurų reikės kažkam pervesti. Per kelis kartus taip ir padarė, pervedė pinigus, tam ką nurodė. Už išgrynintus pinigus pirkosi maistą, cigaretes. Išgrynintus pinigu yra perdavęs du kartus moteriai, kuri buvo atvažiavusi su taksi. Gavus į jo sąskaitą pervestu pinigus, jis juos pervesdavo pagal nurodymą, kam pervesti. Broliui S. M. yra pervedęs pinigų. Reikėjo pinigų, tačiau pasibaigė limitas, todėl paprašė S., jai pažadėjo už paslaugą atsilyginti. Jai pervedė 300 eurų ir liepė juos perduoti. S. nežinojo apie jo uždarbį. Pareikštą civilinį ieškinį pripažįsta, 1400 eurų jis išleido savo reikmėms. Kai sužinojo, kad tai neteisėta, jis jau buvo išleidęs iš 1400 eurų apie pusę sumos.

Liudytojas S. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad seni įvykiai, todėl nepamena detalių, tačiau pamena, kad brolis paprašė, kad jam pervesti pinigus ir kažkam perduoti. Jam buvo žinoma, kad perbesti pinigai yra neteisėtai gauti, vogti.

Teisiamojo posėdžio metu perskaičius liudytojo S. M. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad su R. M. yra broliai. (duomenys neskelbtini) savo vardu turi atsidaręs banko sąskaitą, kurios Nr. (duomenys neskelbtini) Taip pat banke (duomenys neskelbtini) turi savo vardu atsidaręs banko sąskaitą, kurios sąskaitos numerio neatsimena, tačiau gali nurodyti, jog minėtame banke turi tik vieną sąskaitą. Maždaug prieš tris mėnesius, gal truputį daugiau, R. M. į jo ,, (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą pervedė 20 eurų ir į banke ,, (duomenys neskelbtini), esančią jo banko sąskaitą jam pervedė 800 eurų sumą. Jis nežino, kodėl jis jam pervedė 20 eurų, tačiau iš jo gavęs 800 eurų sumą, pasiteiravo, kodėl pervedė minėtą sumą. Jis jam tik atsakė, kad ,,nepramušinėk“. Tai reiškia, kad neklausinėtų jo. Nurodo, kad iš tos 800 eurų sumos, dalį pinigų jis vedė R. atgal į jo (duomenys neskelbtini) banke esančią sąskaitą, nes jis jo to prašė. Neatsimena, kokią tiksliai sumą vedė, tačiau tikrai nebuvo didesnė nei 100 eurų. Tuo metu jis dirbo ir gyveno (duomenys neskelbtini) o R. gyveno (duomenys neskelbtini). Padaręs pavedimą R. iš savo (duomenys neskelbtini) sąskaitos, likusią dalį pinigų persivedė į savo (duomenys neskelbtini). Pavedimus tarp savo banko sąskaitų darė, nes banke (duomenys neskelbtini) neturi savo sąskaitos mokėjimo kortelės ir negalėjo išgryninti iš R. gautos 800 eurų sumos. Maždaug po savaitės R. atvažiavo pas jį į (duomenys neskelbtini) dirbti. Tuomet (duomenys neskelbtini) iš savo (duomenys neskelbtini) sąskaitos dalimis išgrynino 800 eurų sumą. Nepamena, per kelis kartus išgrynino nurodytą pinigų sumą. Nors iš R. gautos 800 eurų sumos, iki jam atvykstant, buvo jam pervedęs iki 100 eurų atgal, tačiau (duomenys neskelbtini) jis dalimis išgrynino visą 800 eurų sumą ir ją jam atidavė. Jis taip padarė, nes R. jam pasakė, kad tie pinigai yra vogti, todėl jis nenorėjo su tais pinigais turėti jokių reikalų. Kiek jam žinoma, dar būdamas Lietuvoje R. buvo nuvykęs į banką (duomenys neskelbtini), kur jam pasakė, kad jo sąskaita yra užblokuota, nes buvo pervesti vogti pinigai. Jis nieko apie tai daug R. neklausinėjo, tačiau jis jam buvo užsiminęs, jog jis internetiniame tinklapyje (duomenys neskelbtini) rado skelbimą, kad gali uždirbti tik turėdamas savo banko sąskaitą, todėl jis susisiekė su skelbimą patalpinusiu asmeniu. Jis nieko nežino apie (duomenys neskelbtini). Kai tik sužinojo, kad R. M. jam pervesta 800 eurų suma buvo vogta, jis ją išgryninęs atidavė R., nes nenorėjo su tuo turėti nieko bendro. Neatsimena, kur padidėjo 20 eurų sumą, kurią R. buvo jam pervedęs. Jis galėjo ją išleisti (2 t., b. l. 136-138). Perskaičius ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus teisiamojo posėdžio metu S. M. patvirtino.

Liudytoja S. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad draugas R. M. paprašė persiųsti į jos sąskaitą pinigų, vėliau pervestus pinigus išgryninti, nes jam neleido limitas, tai padaryti. Kaip draugui ji pervestus 300 eurų išgrynino ir jos sugyventinis perdavė R. M.. Po šios bankinės operacijos, buvo parduotuvėje ir apsipirkusi norėjo atsiskaityti tačiau sužinojo, kad užblokuota kortelė. Nuvykus į baką, jau buvo liepta patvirtinti pinigų šaltinį. Po pusmečio buvo pakviesta į policiją apklausai. R. M., tai pat sakė, kad jo bako sąskaita užblokuota.

Liudytoja R. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad nuo 2018 m. yra išrinkta (duomenys neskelbtini) pirmininke. Jai, kaip vadovei yra suteikta prieiga prie bendrijos banko sąskaitų, kurios buvo dvi iki 2022 m. kovo 18 d. t. y. (duomenys neskelbtini). Po įvykio kuomet apgaulės būdu iš jos išvilioti elektroninės bankininkystės duomenys, 18, 19 ir 20 dienomis bendrijos vardu sukčiai sukūrė dar tris sąskaitas: (duomenys neskelbtini)) ir (duomenys neskelbtini). Naujos sąskaitos buvo atidarytos, dėl dienos limitų t. y. sukčiai atidarę naują sąskaitą bendrijos vardu, galėjo į savo sąskaitas pervesti daugiau pinigų. Iš viso bendrijai padaryta žala 12 230 eurų. Ši suma buvo išsiųsta į 5 skirtingas banko sąskaitas (duomenys neskelbtini), kuri priklauso R. M., (duomenys neskelbtini), kuri prikluso V. K., (duomenys neskelbtini), kuri priklauso A. B., (duomenys neskelbtini), kuri priklauso D. G(duomenys neskelbtini), kuri priklauso K. J.. Visi šie pervedimai buvo atlikti patvirtinant juos (duomenys neskelbtini) programėle, kurią susikūrė sukčiai iš jos gavę generatoriaus kodus ir prisijungimo ID. Ji pati anksčiau (duomenys neskelbtini) nenaudojo. Prisijungimo duomenys prie jos asmeninių banko sąskaitų buvo tie patys, kaip ir prie bendrijos banko sąskaitų. Visi bendrijos sąskaitose daryti pervedimai matysis jos pridedamuose banko sąskaitos išrašuose. (duomenys neskelbtini) interesus šioje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini) atstovaus ji pati, nes yra išrinkta pirmininke (2 t., b. l. 66 - 68,70-76).

Liudytojas E. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis turi (duomenys neskelbtini). 2022 m. kovo 18 d. pervedė 5 eurus jam R. M. į jo banko sąskaitą, esančią (duomenys neskelbtini) už elektroninę cigaretę, kurią jam buvo pardavęs prieš mėnesį. Jis prieš mėnesį įsigijo iš jo tą cigaretę ir nebuvo sumokėjęs, nes neturėjo pinigų. Iš kur jis gavo pinigų, nežino, neklausė. Apie R. M. banko sąskaitą iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų buvo pervesta 6600 eurų nieko nežino (2 t., b. l. 99-100).

Iš 2023 m. birželio 23 d. nutarimo atskirti ikiteisminius tyrimus matyti, kad Kalėjimų departamento prie (duomenys neskelbtini) atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. (duomenys neskelbtini), pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 1 dalį, BK 198 straipsnio 1 dalį, BK 215 straipsnio 1 dalį ikiteisminis tyrimas pradėtas 2022 m. kovo 20 d. gavus R. S. pareiškimą, kuriame nurodyta, kad 2022 m. kovo 18 d. į jos darbo mobilųjį telefoną paskambino nežinomas asmuo, kuris prisistatė banko (duomenys neskelbtini) darbuotoju ir apgaulės būdu išviliojo el. bankininkystės duomenis. Nežinomas asmuo R. S. vardu susikūrė (duomenys neskelbtini) paskyrą ir 2022 m. kovo 18-20 dienomis prisijungė prie dviejų asmeninių R. S. (duomenys neskelbtini), bei atliko tris pervedimus į užsienio valstybės banko sąskaitas, tačiau visi pavedimai buvo sustabdyti ir pinigai gražinti. Be to R. S. yra (duomenys neskelbtini) pirmininkė ir jai yra suteikta prieiga prie bendrijos (duomenys neskelbtini). Nenustatytas asmuo prisijungęs prie R. S. banko sąskaitų, taip pat turėjo galimybę prisijungti ir prie bendrijos banko sąskaitų, o tai padaręs, sukūrė bendrijai dar tris banko sąskaitas, norėdamas išvengti dienos limitų pinigų pervedimams. Nenustatytas asmuo iš (duomenys neskelbtini) priklausančių banko sąskaitų į 5 skirtingas banko sąskaitas (viena iš jų priklauso R. M.) neteisėtai iš viso pervedė 12 230 eurų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2022 m. kovo 18 d. ir 2022 m. kovo 19 d. iš (duomenys neskelbtini) priklausančių banko sąskaitų į R. M. sąskaitą, neteisėtai per kelis kartus buvo pervesta 6600 eurų. Įtariamasis R. M. neteisėtai jam pervestus pinigus 2022 m. kovo 18-20 d. išgrynino 4150 eurų bankomatuose, esančiuose adresu (duomenys neskelbtini) neteisėtai pervedė 1000 eurų į (duomenys neskelbtini) banko sąskaitą, neteisėtai pervedė 880 eurų ir 20 eurų į savo brolio S. M. banko sąskaitą, neteisėtai pervedė 250 eurų į A. B. banko sąskaitą; neteisėtai pervedė 300 eurų į S. Š. banko sąskaitą. Iš surinktų duomenų matyti, kad R. M. nėra susijęs su atliekamu ikiteisminiu tyrimu Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau jo veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 189 straipsnio 1 dalį, todėl tam, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas ikiteisminis tyrimas, būtina išskirti ikiteisminį tyrimą į atskirą R. M. atžvilgiu (1 t., b. l. 1-2).

Iš 2022 m. kovo 20 d. pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad pareiškėja R. S. nurodė, kad 2022 m. kovo 18 d. tarp 16 val. ir 17 val. jai į jos darbinį mobilųjį telefoną paskambino nežinomas numeris Nr. (duomenys neskelbtini). Jai atsiliepus kalbėjo vyras, kuris prisistatė esantis iš banko ir nurodė jog iš jos asmeninės (duomenys neskelbtini) buvo atliekami bankiniai pavedimai. Vyriškis pasiteiravo ar pavedimus atlieka ji, ji atsakė jog jokių pavedimų šiuo metu neatlikinėja. Tuomet vyriškis jos pasiteiravo jos asmeninės sąskaitos elektroninės bankininkystės prisijungimo ID numerio ir generatoriaus PIN1 numerio. Jos asmeninė sąskaita yra sujungta su įmonės poilsio namai (duomenys neskelbtini) banko sąskaita. Kuomet vyriškiui padiktavo prisijungimo ID ir PIN1 numerį (ar PIN2 numerį diktavo nepamena), jis nurodė, jog mato, kad iš jos banko sąskaitos yra bandyti daryti pavedimai. 2022 m. kovo 18 d. ji po pokalbio su minėtu vyriškiu įėjo į savo asmeninę sąskaitą ir norėjo peržiūrėti pavedimų išrašą, tačiau jo peržiūrėti jai bankas neleido. Po pokalbio su vyriškiu ir bandymo peržiūrėti banko išrašą, ji daugiau nieko nedarė. 2022 m. kovo 20 d. apie 11 val. jai paskambino iš nežinomo telefono numerio (duomenys neskelbtini) vyriškis kuris prisistatė esantis iš įmonės prekiaujančiomis kompiuteriniais žaidimais ir nurodė, jog iš banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į jų banko sąskaitą buvo bandomas atlikti pavedimas. Tačiau kadangi tai yra įmonė, jie turėjo išrašyti sąskaitą faktūrą ir susisiekė su perkančiu asmeniu, kuris negalėjo nurodyti įmonės rekvizitų reikalingų išrašyti sąskaitą faktūrą. Tuomet vyriškis įmonės poilsio namai (duomenys neskelbtini) rekvizitus susirado internete ir nusprendė susisiekti ir pasiteirauti, ar išties buvo atliekamas toks banko pavedimas. Ji jam nurodė, jog jokių prekių nepirko ir niekam pinigų nepervedinėjo. Ji pati banko sąskaita priklausančia poilsio namams (duomenys neskelbtini) nedisponuoja, kadangi pavedimus atlikinėja įmonės buhalterė. Po pokalbio su vyriškiu ji pasižiūrėjo į banko sąskaitą ir ji susisiekė su banku (duomenys neskelbtini) ir iškart paprašė blokuoti banko sąskaitą ir bandyti atšaukinėti daromus banko pavedimus. Iki kol nebuvo užblokuota banko sąskaita, ji spėjo išsitrauki banko išrašus, kuriuose yra atlikti keli pavedimai R. M.. Per penkis pavedimus R. M. į banko sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini) nuo kovo 18 d. iki kovo 20 d. atlikta pavedimų suma 4300 eurų, atliktas pavedimas V. K. į banko sąskaitą- (duomenys neskelbtini) per vieną pavedimą kovo 19 d. 100 eurų., dar buvo atliktas pavedimas A. B. į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) per tris pavedimus kovo 19 d. ir 20 d. pervesta 1250 eurų suma ir paskutinis atliktas D. G. į banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) per vieną pavedimą kovo 20 d. 30 eurų. (1 t., b. l. 38 - 41,44).

Iš 2022 m. balandžio 8 d tarnybinio pranešimo dėl gautos informacijos iš bankų matyti, kad vadovaujantis BPK 155 str. buvo susipažinta su 1) (duomenys neskelbtini)  priklausančiomis R. S.. 2) (duomenys neskelbtini) priklausančia R. M.. 4) (duomenys neskelbtini) priklausančia A. B., finansinių operacijų išrašais nuo 2022 m. kovo 18 d. iki 2022 m. kovo 22 d. bei IP adresais iš kurių buvo jungiamasi prie banko sąskaitų. Nustatyta, kad iš (duomenys neskelbtini) pervesti pinigai: 2022 m. kovo 18 d. pervesta 1100 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 1050 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr  . (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 100 eurų į V. K. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 100 eurų į A. B. banko sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 30 eurų į D. G. banko sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) . Iš (duomenys neskelbtini) pervesti pinigai: 2022 m. kovo 18 d. pervesta 1000 eurų į R. M. banko sąskaitą (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. pervesta 150 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. pervesta 1000 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 150 eurų į A. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 1000 eurų į A. B. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 150 eurų į D. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Iš (duomenys neskelbtini) pervesti pinigai: 2022 m. kovo 19 d. pervesta 1150 eurų į A. B. sąskaitą (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 1150 į A. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) banko sąskaitos (duomenys neskelbtini)  pervesti pinigai: 2022 m. kovo 20 d. pervesta 120 eurų į D. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 1030 eurų į K. J. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) Iš (duomenys neskelbtini) pervesti pinigai: 2022 m. kovo 18 d. pervesta 1150 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022-03-19 pervesta 1150 eurų į R. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)2022 m. kovo 20 d. pervesta 500 eurų į (duomenys neskelbtini)  tačiau pinigai iškart gražinti atgal; 2022 m. kovo 20 d. pervesta 450 eurų į A(duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 20 d. pervesta 200 eurų į D. G. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)). Bendrai iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų į kitas banko sąskaitas buvo pervesta ir negražinta 12 230 eurų. Į R. M. banko sąskaitą pervesta 6600 eurų. Susipažinus su R. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išrašu nustatyta, kad 2022 kovo 18-19 d. į sąskaitą iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų buvo pervesta 6600 eurų, o taip pat matyti, kad toliau pinigai buvo pervesti į kitas sąskaitas arba išgryninti: 2022 m. kovo 18-20 d. bankomatuose esančiuose adresu (duomenys neskelbtini) išgryninti 4150 eurų; 2022 m. kovo 18 d. pervesta 1000 eurų į (duomenys neskelbtini)  2022 m. kovo 18 d. pervesta 880 eurų į belgišką sąskaitą (R. M.) Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. pervesta 5 eurai į E. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 250 eurų į A. B. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 300 eurų į S. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervesta 20 eurų į S. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini). Susipažinus su A. B. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)išrašu nustatyta, kad 2022 kovo 19-20 d. į sąskaitą iš (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 4000 eurų, 2022 m. kovo 20 d. iš R. M. pervesti 250 eurų. Taip pat matyti, kad gauti pinigai iš (duomenys neskelbtini) banko sąskaitų ir R. M. banko sąskaitos toliau buvo pervesti į kitas sąskaitas. (duomenys neskelbtini)“ bankas, taip pat pateikė duomenis apie tai iš kokių IP adresų buvo jungiamasi prie R. S. ir (duomenys neskelbtini) bankinių paskyrų. Nurodyta, kad nuo 2022 m. kovo 18 d. iki 2022 m kovo 22 d. prie R. S. paskyros buvo jungiamasi iš šių IP adresų: (duomenys neskelbtini) paskyros buvo jungiamasi iš šių IP adresų (duomenys neskelbtini) Patiktinus aukščiau nurodytų IP adresų priklausomybę nustatyta, kad: 1) IP adresas (duomenys neskelbtini) nurodytu laikotarpiu priklausė A. Š.. 2) IP adresas (duomenys neskelbtini) nurodytu laikotarpiu priklausė D. I. (pagal AB (duomenys neskelbtini) pateiktą informaciją ji kartu su R. S. turi teisę jungtis prie (duomenys neskelbtini) yra dinaminiai ir vienu metu būna priskirti kelioms dešimtims ar net šimtams telefonų numerių naudotojų, todėl nėra galimybės tiksliai nustatyti koks vartotojas jungėsi prie R. S. ir (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 88-91,63-91).

Iš 2022 m. gegužės 12 d. tarnybinio pranešimo dėl gautos informacijos iš bankų ikiteisminio tyrimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad BPK 155 str. nustatyta tvarka buvo gauti (duomenys neskelbtini) bankų turimi duomenys, kuriuose matyti, kad: 1) į R. M. banko sąskaitą iš (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 6600 eurų. R. M. iš savo banko sąskaitos 2022 m. kovo 18 d. pervedė 5 eurus į E. V. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervedė 300 eurų į S. Š. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. pervedė 20 eurų į S. M. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini); BPK 155 str. nustatyta tvarka buvo gauti (duomenys neskelbtini) turimi duomenys, kuriuose matyti, kad: 1) į (duomenys neskelbtini), priklausančią E. V., iš R. M. banko sąskaitos buvo pervesti 5 eurai, kuriais buvo atsiskaitoma už (duomenys neskelbtini) priklausančią S. Š., iš R. M. banko sąskaitos buvo pervesti 300 eurų, kurie 2022 m. kovo 19 d. buvo išgryninti bankomate esančiame (duomenys neskelbtini)), priklausančią S. M., iš R. M. banko sąskaitos buvo pervesti 20 eurų, o iš jų 8 eurai buvo pervesti į banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuri priklauso T. J., dar 10 eurų (papildomai 3 eurus kainavo išgryninimas) buvo išgryninti Olandijos mieste (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 93,94).

Iš Europos tyrimo orderio gautų duomenų, kad belgiška sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) priklauso R. M. bei nurodyti piniginiai pervedimai šioje sąskaitoje (1 t., b. l. 139-148, 184-188,193-195), taip pat, gauti duomenys apie S. M. belgišką sąskaitą (duomenys neskelbtini), bei pinigų pervedimus šioje sąskaitoje (1 t., b. l. 182,183,191,192).

Iš 2023 m. vasario 2 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus 2022 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. (duomenys neskelbtini) (2022 m. gruodžio 5 d. Nr. (duomenys neskelbtini), atsakymas į 2022 m. lapkričio 29 d. Nr(duomenys neskelbtini)) gautus R. M. sąskaitos numerio (duomenys neskelbtini) (sąskaita uždaryta) ir S. M. sąskaitos numerio (duomenys neskelbtini) išrašus, laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. matoma, kad R. M. į sąskaitą (duomenys neskelbtini) sąskaitų (duomenys neskelbtini) gavo: 2022.03.18 17:14:22, 1100,00 Eur, 2022 m. kovo 18 d.17:48:51, 1000,00 Eur, 2022 m. kovo 18 d. 18:14:38, 1150,00 Eur, 2022 m. kovo 18 d.18:17:14, 150,00 Eur, 2022 m. kovo 19 d. 0:00:28, 1150,00 Eur, 2022 m. kovo 19 d. 0:06:31, 1050,00 Eur, 2022 m. kovo 19 d. 0:07:15, 1000,00 Eur. Viso 6600 Eur. Taip pat matoma kad R. M. iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) pervedė pinigus: 2022 m. kovo 18 d. 17:35:06, 1000,00 (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 18 d. 18:02:19, 880,00 Eur (duomenys neskelbtini) (tyrėjo pastaba, sąskaita priklauso R. M.); 2022 m. kovo 19 d. 0:39:50 -250,00 Eur . A. B. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. 1:08:02 300,00 EUR Papildymas S. Š. (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. 19:39:29 20,00 Eur Sk S. M. (duomenys neskelbtini) Viso 2450 Eur, iš jų 880 Eur į savo sąskaitą. Užfiksuota, kad R. M. iš sąskaitos (duomenys neskelbtini) išgrynino pinigus: 2022 m. kovo 18 d. 18:20:19, 1300,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 18 d. 22:30:58 50,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 18 d. 23:57:47, 150,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. 19:38:55, 20,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. 4:10:09 -500,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. 4:10:09, 500,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 19 d. 4:10:10, 500,00 Eur Grynieji, (duomenys neskelbtini). Viso 3020 Eur.

Taip pat matoma, kad iš S. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išgryninti pinigai: 2022 m. kovo 21 d. 8:35:05 S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos - 10,00 Eur GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 19 d. 10.00 Eur (178220) (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 24 d. 5:56:26 S. M(duomenys neskelbtini) išlaidos - 150,00 Eur GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 22 d. 150.00 EUR (057192) (duomenys neskelbtini); 2022 m. kovo 30 d. 5:48:37 S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 370,00 Eur GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 28 d. 370.00 Eur (duomenys neskelbtini); 2022 m. balandžio 4 d. 4:29:36 S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 140,00 Eur grynieji (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 31 d. 140.00 Eur (duomenys neskelbtini); 2022 m. balandžio 5 d. 4:22:08 S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 50,00 Eur GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022.04.03 50.00 Eur (541970) (duomenys neskelbtini) 2022 m. balandžio 11 d. 7:44:39 S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 200,00 Eur GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022.04.07 200.00 Eur (duomenys neskelbtini) (2 t., b. l. 1 - 22).

Iš 2023 m. liepos 7 d. tarnybinio pranešimo dėl piniginių lėšų gavimo, išgryninimo ir pervedimo, laiko patikslinimo matyti, kad R. M., (duomenys neskelbtini), išrašo, matoma:

1. (Gavimas) 2022 m. kovo 18 d. 17:14:22 (duomenys neskelbtini) įplaukos 1100,00 EUR už gauta užsakymą (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 18 d. 17:14 val.);

2. (Pervedimas) 2022 m. kovo 18 d. 17:35:06 (duomenys neskelbtini) išlaidos -1 000,00 EUR TMP -> (duomenys neskelbtini) Pinigų pervedimo laikas 2022-03-18 17:35 val. (duomenys neskelbtini)

3. (Gavimas) 2022 m. kovo 18 d. 17:48:51 (duomenys neskelbtini) įplaukos 1 000,00 EUR už gautas prekes (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022-03-18 17:48 val.);

4. (Pervedimas) 2022 m. kovo 18 d. 18:02:19 (duomenys neskelbtini) išlaidos – 880,00 EUR TMP > (duomenys neskelbtini) (Pinigų pervedimo laikas 2022 m. kovo 18 d. 18:02 val. – R. M(duomenys neskelbtini));

5. (Gavimas) 2022 m. kovo 18 d. 18:14:38 (duomenys neskelbtini) įplaukos 1150,00 EUR Uzsakymas uz gautas prekes (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022-03-18 18:14 val.);

6. (Gavimas) 2022 m. kovo 18 d. 18:17:14 (duomenys neskelbtini) įplaukos 150,00 EUR Uz gautas prekes (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022-03-18 18:17 val.);

7. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 18 d. 18:20:19 (duomenys neskelbtini) išlaidos -1300,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 18.03.22 18:19 1300.00 EUR (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022 m. kovo 18 d. 18:19 val.);

8. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 18 d. 22:30:58 (duomenys neskelbtini) išlaidos - 50,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini)18.03.22 22:30 50.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022 m. kovo 18 d. 22:30 val.);

9. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 18 d. 23:57:47 (duomenys neskelbtini) išlaidos – 150,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 18.03.22 23:57 150.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022-03-18 23:57 val.);

10. (Gavimas) 2022 m. kovo 19 d. 0:00:28 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) įplaukos 1 150,00 EUR Uzsakymas uz gautas prekes (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 19 d. 00:00 val.);

11. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 18 d. 0:02:39 (duomenys neskelbtini) išlaidos – 500,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 19.03.22 00:02 500.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022 m. kovo 19 d. 00:02 val.);

12. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 18 d. 0:03:21 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 650,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 19.03.22 00:03 650.00 EUR (duomenys neskelbtini) Pinigų išgryninimo laikas yra 2022-03-19 00:03 val.);

13. (Gavimas) 2022 m. kovo 19 d. 0:06:31 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) įplaukos 1 050,00 EUR Uzsakymas uz gautas prekes (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022-03-19 00:06 val.);

14. (Gavimas) 2022 m. kovo 19 d. 0:07:15 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) įplaukos 1 000,00 EUR Uzsakymas uz gautas prekes (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 19 d. 00:07 val.);

15. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 19 d. 4:10:10 (duomenys neskelbtini)R. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 500,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini)19.03.22 00:07 500.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022 m. kovo 19 d. 00:07 val.);

16. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 19 d. 4:10:09 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 500,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 19.03.22 00:08 500.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022-03-19 00:08 val.);

17. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 19 d. 4:10:09 (duomenys neskelbtini) išlaidos 500,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 19.03.22 00:09 500.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimo laikas yra 2022 m. kovo 19 d. 00:09 val.);

18. (Pervedimas) 2022 m. kovo 19 d. 0:39:50 (duomenys neskelbtini) išlaidos – 250,00 EUR. (duomenys neskelbtini) (Pinigų pervedimo laikas 2022 m. kovo 19 d. 00:39 val. A. B. (duomenys neskelbtini).

19. (Pervedimas) 2022 m. kovo 19 d. 1:08:02 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos 300,00 EUR Papildymas S. Š. (duomenys neskelbtini) pervedimo laikas 2022-03-19 01:08 val. S. Š. (duomenys neskelbtini).

20. (Pervedimas) 2022 m. kovo 19 d.19:39:29 (duomenys neskelbtini) R. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos 20,00 EUR S. M. (duomenys neskelbtini) (Pinigų pervedimo laikas 2022-03-19 19:39 val. S. M. (duomenys neskelbtini)

Iš S. M., (duomenys neskelbtini) išrašo, matoma, kad:

1. (Gavimas) 2022 m. kovo 22 d. 14:10:17 (duomenys neskelbtini) S. M. (duomenys neskelbtini) įplaukos 10,00 EUR TMP -įeinantis (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 22 d. 14:10 val.);

2. (Gavimas) 2022 m. kovo 22 d. 14:10:22 (duomenys neskelbtini) S. M. (duomenys neskelbtini) įplaukos 300,00 EUR TMP –įeinantis (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 22 d. 14:10 val.);

3. (Išgryninimas) 2022 m. kovo 24 d. 5:56:26 (duomenys neskelbtini) S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos - 150,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022.03.22 150.00 EUR (duomenys neskelbtini)  (Pinigų išgryninimas 2022-03-22);

4. (Gavimas) 2022.03.23 14:10:25 (duomenys neskelbtini) įplaukos 80,00 EUR (duomenys neskelbtini) S. M. S. M. (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022-03-23 14:10 val.);

5. (Gavimas) 2022.03.28 16:30:38 (duomenys neskelbtini) S. M(duomenys neskelbtini) įplaukos 375,00 EUR TMP -įeinantis- (duomenys neskelbtini)/S. M. S. M. (duomenys neskelbtini) (Pinigų gavimo laikas 2022 m. kovo 28 d.16:30 val.);

6. (Išgryninimas) 2022 m, kovo 30 d. 5:48:37 (duomenys neskelbtini) S. M. (duomenys neskelbtini) išlaidos – 370,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022.03.28 370.00 EUR (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimas 2022 m. kovo 28 d.);

7. (Išgryninimas) 2022 m. balandžio 4 d. 4:29: (duomenys neskelbtini) išlaidos – 140,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 31 d. 140.00 (duomenys neskelbtini) (Pinigų išgryninimas 2022 m. kovo 31 d.);

8. (Išgryninimas) 2022 m. balandžio 5 d. 4:22:08 (duomenys neskelbtini) išlaidos – 50,00 EUR GRYNIEJI (duomenys neskelbtini) 2022 m. balandžio 3 d. 50.00 EUR (duomenys neskelbtini)  (Pinigų išgryninimas 2022 m. balandžio 3 d.) (2 t., b. l. 24, 25).

Iš 2023 m. vasario 4 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus R. M., (duomenys neskelbtini)  išrašus, laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. matoma, kad:

2022 m. kovo 22 d. 11:39:24 Mokėjimas iš R. M. 75,00 Eur iš: BIC / rūšies kodas: (duomenys neskelbtini) R. M. vardu);

2022 m. kovo 28 d. 13:44:08 Mokėjimas iš S. M. 30,00 Eur iš: (duomenys neskelbtini) S. M. vardu) (2 t., b. l. 27, 28).

Iš 2023 m. gegužės 17 d. kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) išklotines, matoma, kad:

Sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini):Sąskaita priklauso S. M., gim. (duomenys neskelbtini)gyvenamoji vieta: (duomenys neskelbtini). Atidarymo data: 2022 m. vasario 21 d. Matoma, kad: 2022 m. kovo 21 d. į šią sąskaitą, R. M. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 800,00 eur; 2022 m. kovo 21 d. iš šios sąskaitos į S. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė – 300,00 eur; 2022 m. kovo 21 d. iš šios sąskaitos į S. M. sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) pervedė – 10,00 eur; 2022 m. kovo 21 d. iš šios sąskaitos į R. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) 180 pervedė – 5,00 eur; 2022 m. kovo 22 d. iš šios sąskaitos į S. M. sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) pervedė -80,00 eur; 2022-03-25 iš šios sąskaitos į R. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė –30,00 eur; 2022 m. kovo 26 d. iš šios sąskaitos į S. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini)) pervedė -375,00 eur.

Sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) Matoma, kad: 2022 m. kovo 21 d. į šią sąskaitą, R. M. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė +880,00 eur, paskirtyje nurodė (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 21 d. iš šios sąskaitos į S. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė -800,00 eur; 2022 m. kovo 21 d. iš šios sąskaitos į R. M. sąskaitą Nr(duomenys neskelbtini) pervedė – 75,00 eur; 2022 m. kovo 21 d. į šią sąskaitą, S. M. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė +5,00 eurų (2 t., b. l. 30 - 33).

Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, R. M. pateikė mobilaus ryšio telefoną Samsung Galaxy A51 (2 t., b. l. 140,141).

Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas R. M. mobilaus ryšio telefonas Samsung Galaxy A51, kuriame rastas susirašinėjimas M. M. M. Susirašinėjimo nuotraukos pridedamos (2 t., b. l. 146-176).

Iš 2022 m. rugsėjo 21 d. kitų objektų apžiūros protokolas matyti, kad apžiūrėtas (duomenys neskelbtini) su įrašyta informacija, nuskaičius mobilaus ryšio telefoną Samsung Galaxy A51, (duomenys neskelbtini), su atminties kortele, kurį 2022 m. gegužės 4 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, pateikė įtariamasis R. M. (2 t., b. l. 182-195, 3 t., b. . 1-12).

 

Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 189 straipsnio 1 dalyje

 

Pagal BK 189 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje.

Būtinos baudžiamosios atsakomybės pagal BK 189 straipsnio 1 dalį kilimo sąlygos yra tiek nusikalstama turto kilmė (pirminis jo gavimo būdas), tiek kaltininko žinojimas, jog jis įgyja, naudojasi ar realizuoja ne bet kokiu neteisėtu, bet būtent nusikalstamu būdu gautą turtą (kasacinė nutartis Nr. 2K-200-788/2018).

Byloje kaltinamojo R. M. kaltė, vertinant šioje baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamojo posėdžio metu tiesiogiai ištirtus įrodymus matyti, jog kaltinamajam R. M. byloje pareikštas kaltinimas pagal BK 189 straipsnio 1 dalį pasitvirtino tik iš dalies.

Kaltinamasis R. M. iš esmės ir pripažino, kad, naudojosi nusikalstamu būdu įgytais pinigais, tačiau tik nuo to momento, kai jis realiai suprato, jog pinigai įgyti nusikalstamu būdu. Teismo vertinimu R. M. apie tai sužinojo tik tuomet, kai nuvyko į (duomenys neskelbtini) 2022 m. kovo 22 d. Šią aplinkybę dėl neteisėtų veiksmų sužinojimo momento patvirtina ne tik kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamojo posėdžio metu duoti parodymai, bet ir susirašinėjimas su, ,M. M.“. Akivaizdu, kad prieš pradedant įvardintą ,,papildomą darbą“ kaltinamasis minėto asmens teiravosi kelis kartus ar tai teisėta, ar tai nėra susiję pinigai ir sąskaitų papildymas bei pinigų išgryninimas su daromais nusikalstamais veiksmais (2 t., b. l. 154, 155, 156, 157. 158, 159, 160). Šios aplinkybės tikėtinos atsižvelgiant į kaltinamojo jauną amžių bei pradinį išsilavinimą. Kaltinamojo naivumas turi įtakos į teisinių žinių bei gyvenimiškos patirties neturėjimas, todėl kaltinamojo visiškas neprisipažinimas nėra laikytinas siekiu išvengti baudžiamosios atsakomybės. Byloje nėra patvirtinančių kaltinimą ar paneigiančių kaltinamojo parodymus apie sužinojimo momentą apie neteisėtų pinigų atliekamas operacijas. Vertinant aptartų kaltinamojo R. M. parodymų patikimumą ir objektyvumą, teismas juos vertina kaip patikimus, šioje byloje ir spręsdamas kaltinamojo kaltės klausimą juos jų neatmeta, kadangi jie neprieštarauja kitų byloje surinktų įrodymų visumai.

Teismo vidiniu įsitikinimu, kaltinamojo R. M. kaltė dėl jam pareikšto kaltinimo dalyje dėl to, kad jis su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, iš anksto socialiniame tinkle (duomenys neskelbtini), kurio naudotojo paskyra ,,M. M.“, žinutėmis susitarė ir žinodamas, kad jo vardu atidaryta ir naudojama Swedbank banko sąskaita Nr. (duomenys neskelbtini) bus pasinaudota pinigų pervedimui kitiems asmenims ir pinigų išgryninimui, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu, už atlygį, įgijo nusikalstamu būdu iš (duomenys neskelbtini) apgaule išviliotus viso 740 eurų, po ko naudojosi šiais pinigais, t. y., 2022 m. kovo 22 d. pervedė 80 eurų; 2022 m. kovo 26 d. pervedė 375 eurų ir iš šios sąskaitos (duomenys neskelbtini), viso išgrynino 710 eurų t. y. 2022 m. kovo 22 d. išgrynino 150 eurų, 2022 m. kovo 28 d.- išgrynino 370 eurų, 2022 m., kovo 31 d. išgrynino 140 eurų, 2022 m. balandžio 3 d. išgrynino 50 eurų ir tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, (duomenys neskelbtini) 710 eurų perdavė jam (R. M.), ir dar 2022 m. kovo 25 d. pervedė 30 eurų į jo (R. M.) (duomenys neskelbtini)), tokiu būdu žinodamas, kad turtas gautas nusikalstamu būdu, įgijo, valdė, naudojosi ir realizavo turtą, gautą nusikalstamu būdu, pasitvirtino.

Kaltinime nurodoma, jog kaltinamasis R. M. įgijo 6 600 eurų vertės turtą. Byloje nustatyta, jog kaltinamasis apie neteisėtu būdu įgytą turtą suprato tik po 2022 m. kovo 22 d, iš kaltinimo pašalintos aplinkybės, kad jis neteisėtu būdu įgijo turtą iki 2022 m. kovo 22 d. atliktomis bankinėmis operacijomis, todėl laikytina, kad R. M. žinodamas, kad 740 Eur gauti nusikalstamu būdu, įgijo, valdė, naudojosi ir realizavo turtą, gautą nusikalstamu būdu. Šios kaltinimo korekcijos nekeičia nei kvalifikacijos, nei paties kaltinimo esminių faktinių aplinkybių, aplinkybė dėl nusikalstamos veikos laiko buvo žinoma paties kaltinamojo, todėl yra leistinos bei nepažeidžia jo teisių į gynybą ir jo teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas. Kaltinamasis R. M. veikė tiesiogine tyčia, tai yra jis žinojo, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą - 740  eurų, ir norėjo taip veikti.

Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad kaltinamojo padaryta nusikalstama veika, atitinka nusikaltimo, numatyto BK 189 straipsnio 1 dalyje, sudėtį ir yra kvalifikuota teisingai.

 

Dėl bausmės

 

Skiriant kaltinamajam R. M. bausmę atsižvelgiama į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus (BK 54 straipsnis).

Kaltinamasis R. M. padarė apysunkį, tyčinį, baigtą nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis). Jis teistas, baustas administracine tvarka, tačiau dirbantis. Kaltinamasis į Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno filialą dėl priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų konsultacijai nesikreipė ir nebuvo gydytas, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektoriaus stacionare nesigydė, ambulatoriškai nesilankė. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

BK 189 straipsnio 1 dalies sankcijoje už kaltinamojo padarytą nusikalstamą veiką yra numatytos keturios bausmės rūšys: bauda arba laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Įvertinus anksčiau išdėstytas aplinkybes, taip pat tai, jog kaltinamasis R. M. yra teisiamas antrą kartą, jis yra gyvenantis bei dirbantis užsienio valstybėje, todėl jam už jo padarytą nusikaltimą skirtina sankcijoje numatyta švelniausia bausmės rūšis – bauda, Atsižvelgus į kaltinamojo poziciją bei aptartą kaltinamojo asmenines savybes, supratimą apie daromą nusikalstamą veiką bei jos pasekmes į, tai, kaip jis supranta kaltės pripažinimą, jam skirtina minimali sankcijoje numatyta bausmė.

Vertinant teismui kaltinamojo turtinę padėtį, t. y., kad jis yra dirbantis, tačiau neturintis didelių pajamų, todėl paskirta bausmė bauda sukeltų sunkias finansines pasekmes, kas suponuoja pagrindą manyti, jog turi būti nustatytas ilgesnis terminas baudai sumokėti. Atsižvelgiant į tai, nustatytinas 12 (dvylikos) mėnesių terminas baudai sumokėti. Pažymėtina, kad nei BPK, nei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (toliau – BVK) nenumato galimybės išdėstyti nuteistajam teismo nuosprendžiu paskirtos baudos vykdymą dalimis. Teismas tik nustato terminą, per kurį turi būti sumokėta bauda, o tai ar ji bus mokama dalimis, ar visa iš karto, reikšmės neturi.

 

Dėl civilinio ieškinio

 

Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 dalis), todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (BPK 109 straipsnis).

Pagal BPK 113 straipsnį, civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai).

Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje tenkinamas tuo atveju, kai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustato, kad ieškinys yra pagrįstas, t. y. fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta turtinė ar neturtinė žala; kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; tarp kaltinamojo veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija – kompensavimas. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę padėtį.

(duomenys neskelbtini) pateikė civilinį ieškinį – 6 600 eurų dėl turtinės žalos atlyginimo, tačiau civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies. Byloje nustatyta, jog kaltinamasis apie neteisėtu būdu įgytą turtą suprato tik po 2022 m. kovo 22 d., ir kadangi iš kaltinimo šalintina aplinkybė, kad jis neteisėtu būdu įgijo turtą iki 2022 m. kovo 22 d., todėl priteistina tokia suma, kuria jis suprato disponuojantis neteisėtai, kaip įgytą nusikalstamu būdų – 740 Eur. Kaltinamasis R. M. veikė tiesiogine tyčia, tai yra jis žinojo, jog įgyja nusikalstamu būdu gautą turtą - 740 eurų ir norėjo taip veikti, todėl pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies ir iš kaltinamojo R. M. priteistina 740 eurų suma turtinei žalai atlyginti (duomenys neskelbtini).

Kiti klausimai

 

Kaltinamajam R. M. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (3 t., b. l. 142-145), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung Galaxy A51“, pakvitavimu grąžintas savininkui R. M. (3 t., b. l. 138), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinas kaltinamajam R. M..

Vokas su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. balandžio 5 d. (duomenys neskelbtini); vokas su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. gegužės 3 d. (duomenys neskelbtini) rašto Nr. (duomenys neskelbtini) vokas su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. balandžio 29 d. (duomenys neskelbtini); vokas su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. gruodžio 5 d. (duomenys neskelbtini), nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini byloje, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301- 302 straipsniais, 303 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 304 – 305 straipsniais, 307 -308 straipsniais, 313 straipsniu,

 

n u s p r e n d ž i a :

 

R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 189 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę – 100 MGL, tai yra 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą.

Išaiškinti R. M., kad jam paskirtoji bauda turi būti sumokėta per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuospendžio įsiteisėjimo dienos, sumokėti baudą į Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 6801. Sumokėjus baudą, baudos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti teismo raštinės tarnautojui (kabinetas Nr. 111) arba elektroniniu paštu kauno.apylinkes@teismas.lt. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai.

Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir iš kaltinamojo R. M. priteisti 740 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų) (duomenys neskelbtini) naudai turtinei žalai atlyginti.

Kaltinamajam R. M. ikiteisminio tyrimo metu paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung Galaxy A51“, pakvitavimu grąžintą savininkui R. M., nuosprendžiui įsiteisėjus palikti kaltinamajam R. M..

Voką su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. balandžio 5 d. (duomenys neskelbtini); voką su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. gegužės 3 d. (duomenys neskelbtini) voką su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. balandžio 29 d(duomenys neskelbtini); voką su kompaktiniu disku, priedas prie 2022 m. gruodžio 5 d. (duomenys neskelbtini), nuosprendžiui įsiteisėjus palikti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam kaltinamajam nuo nuosprendžio įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą ir nurodant dėl apeliacinės bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.

 

 

Teisėjas        Dominykas Rusonis