Baudžiamoji byla Nr. 1-164-633/2019                                                                                

                                                                          Teisminio proceso Nr. 1-93-1-00560-2013-1                                                                                 

                                                                           Procesinio sprendimo kategorija :1.1.4.5.2;                         

 (S)

                                                                           1.2.14.5.2.4; 1.2.16.4.1; 1.2.18.2; 1.2.18.3; 1.2.27.4;                                                  

                                                                           2.3.6.4.2

MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS

N U O S P R E N D I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2019 m. kovo 14 d.

Vilkaviškis

                Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,

sekretoriaujant D. B., dalyvaujant prokurorams : R. M., K. G., nukentėjusiems, civiliniams ieškovams : V. K., D. V. (K.), D. B., A. N., A. Z., I. Š., J. D., R. D., V. Š., V. K., nukentėjusios V. K. atstovui advokatui D. G., gynėjams : advokatams R. P., V. A., A. S., R. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

                1. A. R., asmens kodas – (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, turintis 1 išlaikytinį, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini) - šiuo metu atliekantis bausmę Pravieniškių pataisos namuose - atvirojoje kolonijoje, teistas : 1) 1995 m. spalio 6 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 271 str. 2 d. – 2 m. laisvės atėmimo, vykdymas atidėtas 2 m.; 2) 1996 m. birželio 13 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d. – 3 m. laisvės atėmimo, vykdymas atidėtas 2 m.; 3) 1997 m. birželio 18 d. Kėdainių r. apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 d., 43 str. – 3 m. laisvės atėmimo; 4) 1997 m. rugsėjo 22 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 271 str. 2 ir 3 d. d., 42 str. – 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu; 5) 1998 m. balandžio 21 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 271 str. 3 d., 42 str. – 5 m. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu; 6) 2003 m. gruodžio 18 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 215 str. – 2 MGL (250 Lt) bauda; 7) 2004 m. birželio 1 d. Širvintų r. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d., 63 str. – 1 m. laisvės atėmimo ir 2 MGL (250 Lt) bauda; 8) 2005 m. kovo 19 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, iš dalies pakeistu 2005 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nuosprendžiu, pagal BK 24 str. 6 d. ir 180 str. 2 d., 63 str. – 2 m. 4 mėn. laisvės atėmimo ir 2 MGL (250 Lt) bauda; 9) 2008 m. gegužės 20 d. Šakių r. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 2 d. – 3 m. 10 mėn. laisvės atėmimo; 10) 2008 m. lapkričio 19 d. Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., 63 str. – 2 m. laisvės atėmimo; 11) 2008 m. gruodžio 22 d. Kauno m. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d., 63 str. – 4 m. 3 mėn. laisvės atėmimo; 12) 2009 m. gegužės 11 d. Kauno r. apylinkės teismo pagal BK 281 str. 6 d., 63 str. – 7 m. laisvės atėmimo; 13) 2014 m. birželio 11 d. Vilniaus m. apylinkės teismo pagal BK 145 str. 2 d. (2 veikos), 181 str. 1 d. (2 veikos), 63 ir 64 str. str. – 8 m. laisvės atėmimo; 14) 2016 m. balandžio 22 d. Alytaus r. apylinkės teismo pagal BK 227 str. 2 d., 641 str. – 10 mėn. laisvės atėmimo; 15) 2017 m. balandžio 25 d. Alytaus r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 198-1 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str. – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 16) 2018 m. gruodžio 17 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 63 str. – 2 m. laisvės atėmimo (nuosprendis dar neįsiteisėjęs, pagal jį suimtas, visi iki šio vardinti teistumai neišnykę ir nepanaikinti),

kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 1981 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį. 

2. G. G., asmens kodas – (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsituokęs, išlaikytinių neturintis, 11 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyv. (duomenys neskelbtini) – šiuo metu atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose, teistas: 1) 2001 m. spalio 19 d. Panevėžio apygardos teismo pagal BK 180 str. 2 d., 178 str. 1 d., 63 str. – 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 2) 2002 m. sausio 31 d. Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo pagal BK 322 str. 1 d. – 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu; 3) 2004 m. vasario 4 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., 63 str. – 4 m. 10 mėn. laisvės atėmimo; 4) 2005 m. balandžio 12 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1 d., 64 str. – 4 m. laisvės atėmimo; 5) 2005-09-06 Marijampolės r. apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d. (3 veikos), 178 str. 1 d., 180 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 214 str. 1 d., 63 str. – 5 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; 6) 2005 m. gruodžio 13 d. Kauno apygardos teismo, iš dalies pakeitus 2006 m. balandžio 6 d. nuosprendžiu, pagal BK 129 str. 2 d. 2 p., 63 str. – 17 m. laisvės atėmimo; 7) 2008 m. rugsėjo 18 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo, iš dalies pakeitus 2008 m. gruodžio 17 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 236 str. 1 d., 235 str. 3 d., 63 str. – 16 m. 3 mėn. 19 d. laisvės atėmimo; 8) 2010 m. balandžio 16 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 140 str. 1 d., 64 str. – 16 m. 11 mėn. 19 d. laisvės atėmimo; 9) 2013 m. gruodžio 03 d. Panevėžio m. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str., 64 str., 641 str. – 17 m. 11 mėn. 19 d. laisvės atėmimo; 10) 2014 m. lapkričio 27 d. Akmenės r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 289 str., 63 str., 64 str. – 18 m. 10 mėn. laisvės atėmimo; 11) 2016 m. spalio 26 d. Marijampolės r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str., 64 str., 641 str. – 19 m. laisvės atėmimo; 12) 2017 m. kovo 31 d. Šiaulių apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str. – 21 m. laisvės atėmimo; 13) 2017 m. balandžio 24 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. – 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo; 14) 2017 m. rugsėjo 29 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. – 21 m. laisvės atėmimo; 15) 2017 m. spalio 2 d. Vilkaviškio r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. – 2 m. laisvės atėmimo; 2017-11-29 nutartimi subendrinta su 2017 m. balandžio 24 d. ir rugsėjo 29 d. nuosprendžiais ir galutinė subendrinta bausmė – 21 m. laisvės atėmimo; 16) 2018 m. balandžio 17 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų pagal BK 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 289 str., 63 str., 641 str. – 21 m. laisvės atėmimo; 17)  2018 m. liepos 11 d. Šiaulių apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str., 641 str. – 6 mėn. laisvės atėmimo (visi vardinti teistumai neišnykę ir nepanaikinti),

kaltinamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 1981 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 214 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį; 25 straipsnio 3 dalį ir 289 straipsnį.

3. E. R., asmens kodas – (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, išsituokusi, turinti 4 mažamečius vaikus išlaikytinius, profesinio išsilavinimo, nedirbanti – registruota bedarbe Užimtumo tarnyboje, gyv. (duoimenys neskelbtini), teista : 1) 2016 m. sausio 19 d. Kauno apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. (2 veikos), 63 str., 641 str. – 20 MGL (753,20 Eur) bauda; 2) 2016 m. balandžio 13 d. Marijampolės r. apylinkės teismo pagal BK 25 str. 2 d. ir 182 str. 1 d. (2 veikos), 63 str., 641 str. – 40 MGL (1506,40 Eur) bauda; 3) 2016 m. rugsėjo 20 d. Jonavos r. apylinkės teismo, iš dalies pakeistu 2016 m. gruodžio 23 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, pagal BK 1981 str. 1 d., 215 str. 1 d., 63 str. – 50 MGL (1883 Eur) bauda; 4) 2018 m. birželio 11 d. Jonavos r. apylinkės teismo pagal BK 182 str. 1 d. (3 veikos), 1981 str. 1 d. (2 veikos), 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. (2 veikos), 63 str. – 1 m. laisvės atėmimo, vykdymą atidedant 1 m. (šiuo metu probuojama, teistumai neišnykę ir nepanaikinti),

kaltinama pagal BK 25 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį (2 veikos) bei 25 straipsnio 2 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį.

4. A. S., asmens kodas – (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsituokęs, išlaikytinių neturintis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), neteistas,

kaltinamas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį bei 25 straipsnio 2 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį.

                     Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

n u s t a t ė :

1.       Kaltinamieji A. R. ir G. G., atlikdami terminuoto laisvės atėmimo bausmes J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. esančiuose Kybartų pataisos namuose ir dalyvaudami organizuotoje grupėje kartu su kitais nenustatytais Kybartų pataisos namų nuteistaisiais, taip pat asmeniu, kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), ir prie organizuotos grupės vykdomų nusikalstamų veikų prisidėjusiais bei suvokusiais savo veiksmų nusikalstamumą asmenimis R. P., kurio atžvilgiu byla išskirta ir jos nagrinėjimas atidėtas, kaltinamaisiais E. R. ir A. S., bei kitais ikiteisminio tyrimo nenustatytais asmenimis, kurių atžvilgiu tyrimas atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, būdami susitarę tarpusavyje organizuotoje grupėje daryti neapibrėžtą skaičių nusikaltimų – „telefoninių sukčiavimų“, pasisavinant fizinių asmenų, elektroninės bankininkystės paslaugų vartotojų, bei juridinių asmenų, teikiančių greituosius vartojimo kreditus, pinigus, tam pasiskirstę vaidmenimis ir kiekvienas atlikdami priskirtas šiam tikslui užduotis, - kaltinamajam A. R. turint užduotį pasisavinus valstybės tarnautojo vardą apgaule įgyti svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenis, juos perduoti asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), koordinuoti ir kontroliuoti šio asmens veiksmus bei jam vadovauti; kaltinamajam G. G. turint užduotį pasisavinus valstybės tarnautojo vardą, tiek savarankiškai, tiek kartu su kaltinamuoju A. R., apgaule įgyti svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenis, taip pat įgyti, laikyti bei ir perduoti kitiems organizuotos grupės nariams duomenis apie kitų asmenų sąskaitas bankuose apgaule įgyjamų pinigų pervedimui; asmeniui, kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) turint užduotis pagal organizuotos grupės nario kaltinamojo A. R. nurodymus iš kompiuterinės sistemos namuose neteisėtai prisijungti prie informacinių sistemų bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, - tokiu būdu tęstinai nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2014 m. kovo 16 d. vykdė neteisėtus svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenų įgijimus, jų laikymą bei panaudojimą, neteisėtų finansinių operacijų inicijavimą - atlikimą, bei apgaulės būdu svetimo turto įgijimą, o būtent :

1. Nukentėjusiosios V. K. epizodas :

2013 m. gruodžio 2 d. nuo 10 val. 20 min. iki 12 val. 48 min. kaltinamasis A. R. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 623 15505 paskambino į V. K. telefoną Nr. 8 449 41300, prisistatė policijos pareigūnu, taip neteisėtai pasisavindamas valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, teikdamas melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitas atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB Luminor (buvusiame AB „DNB") banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodžius, PIN kortelės duomenis), kuriuos ir K. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke duomenis (sąskaitos numerį), jis telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.).  Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus V. K. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodžius, PIN kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, nuo 11 val. 54 min. iki 12 val. 21 min. laiku, pažeisdamas banko informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją V. K., neteisėtai prisijungė prie AB „Luminor“ banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokias neteisėtas finansines operacijas :

- iš V. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į K. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2000 litų (579,24 Eur), kuriuos K. A., nesuvokdamas, kad jo banko sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią 2013 m. gruodžio 2 d. išgrynino „Luminor“ bankomate Nr. DNB041, esančiame Savanorių pr. 247, Vilniaus m., taip pat

- iš V. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į K. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 5000 litų (1448,10 Eur), kuriuos K. A., nesuvokdamas, kad jo banko sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią 2013 m. gruodžio 2 d. išgrynino „Luminor“ bankomate Nr. DNB041, esančiame Savanorių pr. 247, Vilniaus m.

Tokiu apgaulės būdu savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai V. K. bendrą 7000 litų (2027,34 Eur) turtinę žalą.

        2. Nukentėjusios D. V. (K.) epizodas :

2013 m. gruodžio 27 d. apie 12 val. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 623 31922 paskambino į D. V. (buvusios K.) telefoną Nr. 8 449 55953, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei papildomai ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė svetimus nukentėjusiosios D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor“ (buvusiame „DNB") banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kortelės duomenis), kuriuos ir A. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Nordea Bank Finland“ banke bei P. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor“  banke duomenis (sąskaitų numerius), kaltinamasis A. R. tą pačią dieną nuo 12 val. iki 18 val. 14 min. laiku telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas  svetimus D. V. (K.) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurio IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną nuo 12 val. 30 min. iki 20 val. 49 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją D. V. (Kalnikienę), neteisėtai prisijungė prie AB „Luminor“ banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokias neteisėtas finansines operacijas :

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „4Finance“, įmonės kodas - 301881644, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tęsdamas nusikalstamą veiką, interneto tinklapyje www.vivus.lt. UAB „4Finance“ D. V. (K.) vardu pateikė paraišką 1500 litų (434,43 Eur) paskolai gauti, to pasekmėje tą pačią dieną UAB „4Finance“, būdama suklaidinta, paskolos paraišką tenkino ir iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. (K.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė kaip paskolos sumą 1500 litų (434,43 Eur); taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kaltinamojo A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Nordea Bank Finland“ banke, kurią kaltinamasis A. S., suvokdamas, jog sąskaita bus panaudota nusikalstamai veikai daryti, R. P. ir kaltinamosios E. R. prašymu suteikė nusikalstamai veikai daryti, pervedė 750 litų (217,22 Eur), priklausančių D. V. (K.), bei 1500 litų (434,43 Eur), priklausančių UAB „4Finance“, kuriuos, viso 2250 litų (651,64 Eur) kaltinamieji A. S. ir E. R., suvokdami, kad prisideda prie daromos nusikalstamos veikos, tą pačią dieną apie 14 val. 30 min. laiku išgrynino „Nordea Bank Finland“ bankomate Nr. ATM838, esančiame J. Basanavičiaus g. 6, Jonavos m.; taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Lateko lizingas“ įmonės kodas - 111746792, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor“ banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tęsdamas nusikalstamą veiką, interneto tinklapyje www.litcredit.lt. UAB „Lateko lizingas“ D. V. (K.) vardu pateikė paraišką 800 litų (231,70 Eur) paskolai gauti, to pasekmėje tą pačią dieną UAB „Lateko lizingas“, būdama suklaidinta, paskolos paraišką tenkino ir iš savo  sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. (K.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė kaip paskolos sumą 800 litų (231,70 Eur); taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į kaltinamojo A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Nordea Bank Finland“ banke, kurią kaltinamasis A. S. suvokdamas, jog sąskaita bus panaudota nusikalstamai veikai daryti, R. P. ir kaltinamosios E. R. prašymu suteikė nusikalstamai veikai daryti, pervedė  800 litų (231,70 Eur), priklausančių UAB „Lateko lizingas“, kuriuos kaltinamieji A. S. ir E. R., suvokdami, kad prisideda prie daromos nusikalstamos veikos, tą pačią dieną apie 15 val. 45 min. laiku išgrynino „Nordea Bank Finland“ bankomate Nr. ATM838, esančiame Chemikų g. 1, Jonavos m.; taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „4Finance“, įmonės kodas - 301881644, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „Luminor“ banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tęsdamas nusikalstamą veiką, interneto tinklapyje www.smscredit.lt. UAB „4Finance“ D. V. (K.) vardu pateikė paraišką 1000 litų (289,62 Eur) paskolai gauti, to pasekmėje tą pačią dieną UAB „4Finance“, būdama suklaidinta, paskolos paraišką tenkino ir iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į D. V. (K.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė kaip paskolos sumą 1000 litų (289,62 Eur); taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į P. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke pervedė 1000 litų (289,62 Eur), priklausančių UAB „4Finance“, kuriuos P. A., nesuvokdamas, kad jo sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią dieną apie 18 val. 14 min. laiku išgrynino „Luminor“ bankomate, esančiame J. Savanorių pr. 255, Kauno m.; taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Mini Go LT“, įmonės kodas - 302622032, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „Luminor“ banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tačiau paraiška kreditui pateikta nebuvo; taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Aventus Capital“, įmonės kodas - 302329816, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „Luminor“ banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tačiau paraiška kreditui pateikta nebuvo; taip pat

- iš D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Nordecum“ sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) „Luminor“ banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. V. (K.) vardu gauti pervedė 0,01 lito, tačiau kreditas nebuvo suteiktas, kadangi UAB „Nordecum“ nepavyko susisiekti su kliente ir patikrinti pateiktus duomenis.

Tokiu apgaulės būdu savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai D. V. (K.) 750 litų (217,22 Eur), UAB „4Finance“ 2500 litų (729,29 Eur), o UAB „Lateko lizingas“ 800 litų (231,70 Eur) turtinę žalą.

3. Nukentėjusios L. L. (L.) epizodas :

2014 m. sausio 23 d., tikslesnis laikas nenustatytas, kaltinamasis A. R. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 607 06752 paskambino į L. L. (buvusios L.) telefoną, prisistatė policijos pareigūnu, taip neteisėtai pasisavindamas valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, teikdamas melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusios L. L. (L.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, kodų kortelės duomenis), kuriuos jis telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus L. L. (L.) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną nuo 16 val. 22 min. iki 21 val. 22 min. laiku, pažeisdamas banko informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją L. L. (L.), neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios L. L. (L.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) ir inicijavo bei atliko tokią neteisėtą finansinę operaciją : 

- iš L. L. (L.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Lateko lizingas“ įmonės kodas - 111746792 sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke, kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai L. L. (L.) vardu gauti pervedė  0,01 lito, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi vartojimo paskola (kreditas) L. L. (L.) nebuvo suteikta, nes ji neatitiko paskolų gavėjams įmonės keliamų reikalavimų.

4. Nukentėjusios D. B. epizodas :

2014 m. sausio 29 d., tikslesnis laikas nenustatytas, kaltinamasis A. R. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 623 68651 paskambinęs į D. B. telefoną, prisistatė policijos pareigūnu, taip neteisėtai pasisavindamas valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, teikdamas melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusios D. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos jis telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, nuo 14 val. 13 min. iki 16 val. 28 min. laiku, pažeisdamas banko informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją D. B., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios D. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokią neteisėtą finansinę operaciją :

- iš D. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Lateko lizingas“ įmonės kodas - 111746792 sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke kaip vienkartinį registracijos mokestį paskolai D. B. vardu gauti pervedė 0,01 lito, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi vartojimo paskola (kreditas) D. B. nebuvo suteikta, nes ji neatitiko paskolų gavėjams įmonės keliamų reikalavimų.

5. Nukentėjusios V. V. epizodas :

2014 m. vasario 02 d. apie 11 val. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 623 68651 paskambino į V. V. telefoną  Nr. 8 426 56394, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios V. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos ir I. L. – T. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke duomenis (sąskaitos numerį), kaltinamasis A. R. telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus V. V. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, nuo 14 val. 13 min. iki 22 val. 07 min. laiku, pažeisdamas banko informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją V. V., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios V. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokias neteisėtas finansines operacijas :

- iš V. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į I. L. – T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 3800 litų (1100,56 Eur), kurių 3000 litų (868,86 Eur) dalį I. L. – T., nesuvokdama, kad jos sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią dieną apie 14 val. 36 min. laiku išgrynino AB „Swedbank“ bankomate Nr. H751, esančiame Islandijos pl. 32, Kauno m., o likusią 800 litų (231,70 Eur) dalį I. L. – T., nesuvokdama, kad jos sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, 2014 m. vasario 3 d. apie 00 val. 06 min. laiku išgrynino AB „Swedbank“ bankomate Nr. H389, esančiame M. Valančiaus g. 7, Kazlų Rūdos m. 

Tokiu apgaulės būdu, savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai V. V. 3800 litų (1100,56 Eur) turtinę žalą.

6. Nukentėjusiosios A. N. epizodas :

2014 m. vasario 03 d., tikslesnis laikas nenustatytas, Alytaus pataisos namuose, esančiuose Ulonų g. 8A, Alytaus m., ir Marijampolės pataisos namuose, esančiuose Sporto g. 7, Marijampolės m., laisvės atėmimo bausmes atliekantys asmenys, kurių atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefonų Nr. 8 637 04854, Nr. 8 669 86139, Nr. 8 669 96328, paskambino į A. N. telefoną Nr. 8 698 15977, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor“ (buvusiame „DNB") banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kortelės duomenis), kuriuos laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 3 d. iki 2014 m. vasario 4 d., tiksliau nenustatytu laiku, šie asmenys telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu perdavė kaltinamajam A. R., kuris tokiu būdu taip pat neteisėtai įgijo ir laikė nukentėjusios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kortelės duomenis), kuriuos laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 3 d. iki 2014 m. vasario 4 d., tiksliau nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus A. N. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, 2014 m. vasario 4 d. nuo 18 val. 52 min. iki 20 val. 03 min. laiku, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją A. N., neteisėtai prisijungė prie AB „Luminor" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), www.momentcredit.lt. interneto tinklapyje nukentėjusios A. N. vardu užpildė registracijos formą vartojimo paskolai (kreditui) gauti, kurios pagrindu nenustatyti asmenys, kurių atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, 2014 m. vasario 4 d. 20 val. 04 min. ir 21 val. 22 min. laiku iš nukentėjusios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Moment Credit“ įmonės kodas - 300657515 sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke kaip vienkartinį registracijos mokestį vartojimo paskolai nukentėjusios A. N. vardu gauti pervedė 0,01 lito, ko pasekmėje 2014 m. vasario 4 d.  bendrovė UAB „Moment Credit“, būdama suklaidinta, paskolos paraišką tenkino ir iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į nukentėjusios A. N. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė kaip paskolos sumą1500 litų (434,43 Eur), kuriuos nenustatyti asmenys, kurių atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, 2014 m. vasario 05 d., tikslesnis laikas nenustatytas, iš A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė į V. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke, ir kuriuos V. K., nesuvokdamas, kad jo sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, 2014 m. vasario 6 d. išgrynino.

Tokiu apgaulės būdu, savo ir organizuotos grupės, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, kurių atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, naudai įgijo svetimą turtą, padarydami UAB „Moment Credit“ 1500 litų (434,43 Eur) turtinę žalą.

7. Nukentėjusiosios A. Z. epizodas :

2014 m. vasario 5 d. apie 18 val. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 623 68651 paskambino į A. Z. telefoną Nr. 8 415 58637, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu įgijo, laikė nukentėjusiosios A. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos kaltinamasis A. R. tą pačią dieną telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus A. Z. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos,  kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną  laikotarpiu nuo 18 val. 14 min. iki 18 val. 49 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją nukentėjusiąją A. Z., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios A. Z. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir pasikėsino inicijuoti bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi nukentėjusioji A. Z. suspėjo užblokuoti savo sąskaitą.

8. Nukentėjusiosios J. S. epizodas :

2014 m. vasario 24 d. apie 11 val. kaltinamieji A. R. ir G. G. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 621 44732 paskambino į J. S. telefoną Nr. 8 319 44172, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu įgijo, laikė nukentėjusiosios J. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos ir O. N. (buvusios P.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke duomenis (sąskaitos numerį) kaltinamasis A. R. tą pačią dieną laikotarpiu nuo 11 val. iki 11 val. 30 min. telefoninių pokalbių metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas  svetimus J. S. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną, laikotarpiu nuo 11 val. 03 min. iki 19 val. 28 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją J. S., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios J. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokias neteisėtas finansines operacijas :

- iš J. S. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į O. N. (P.) sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 2660 litų (770,39 Eur), kuriuos O. N. (P.) pagal R. P. nurodymus ir nežinodama apie pastarojo nusikalstamus veiksmus, tą pačią dieną apie 11 val. 30 min. laiku išgrynino AB „Swedbank“ bankomate Nr. H070, esančiame Juozapavičiaus g. 33, Kauno m., ir toliau perdavė suvokusiai, kad prisideda prie daromos nusikalstamos veikos, kaltinamajai E. R..

Tokiu apgaulės būdu, savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai J. S. 2660 litų (770,39 Eur) turtinę žalą, o nukentėjusios J. S. sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) buvusio terminuoto indėlio – 3063,66 lito (887,30 Eur), neužvaldė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nepavyko nuotoliniu būdu nutraukti 2013 m. gegužės 21 d. terminuoto indėlio sutarties. 

9. Nukentėjusiosios I. Š. epizodas :

2014 m. vasario 24 d. apie 18 val. 13 min. kaltinamieji A. R. ir G. G. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 621 44732 paskambino į I. Š. telefoną Nr. 8 319 68321, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios I. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos kaltinamasis A. R. tą pačią dieną laikotarpiu nuo 18 val. 13 min. iki 18 val. 30 min. telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus I. Š. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną laikotarpiu nuo 18 val. 30 min. iki 18 val. 36 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją I. Š., pasikėsino neteisėtai prisijungti prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), ir inicijuoti bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi nesugebėjo tinkamai suvesti nukentėjusios I. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis).

10. Nukentėjusiosios J. D. epizodas :

2014 m. vasario 26 d. apie 13 val. 26 min. kaltinamieji A. R. ir G. G. iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 621 44732 paskambino į J. D. telefoną Nr. 8 459 38173, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios J. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor“ (buvusiame „DNB") banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kodų kortelės duomenis), kuriuos kaltinamasis A. R. tą pačią dieną telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus J. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, 2014 m. vasario 26 d., tiksliau nenustatytu laiku, pasikėsino inicijuoti bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi nesugebėjo tinkamai suvesti nukentėjusios J. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Luminor" banke elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (prisijungimo kodą, slaptažodį, PIN kodų kortelės duomenis).

11. Nukentėjusiosios D. D. epizodas :

2014 m. kovo 14 d. apie 15 val. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 622 62478 paskambino į D. D. telefoną, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas,  apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusios D. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos kaltinamasis A. R. tą pačią dieną laikotarpiu nuo 15 val. iki 15 val. 20 min. telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus D. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose  (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną, laikotarpiu nuo 15 val. 20 min. iki 16 val. 36 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją R. D., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios D. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke ir inicijavo bei atliko tokią neteisėtą finansinę operaciją:

- iš D. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į UAB „Lateko lizingas“, įmonės kodas - 111746792, sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke kaip vienkartinį registracijos mokestį 1000 litų (289,62 Eur) vartojimo paskolai (kreditui) D. D. vardu gauti pervedė 0,01 lito, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi tokia vartojimo paskola (kreditas) R. D. nebuvo suteikta, nes ji neatitiko paskolų gavėjams įmonės keliamų reikalavimų.

12. Nukentėjusiosios V. Š. epizodas :

2014 m. kovo 15 d. apie 17 val. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 622 62478 paskambino į V. Š. telefoną Nr. 8 310 49608, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios V. Š. sąskaitos Nr.(duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos ir R. M. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke duomenis - sąskaitos numerį, kurį 2014 m. kovo 14 d. apie 16 val. 34 min. mobilaus ryšio telefono Nr. 8 607 06718 pagalba, „SMS“ žinute nusikalstamoms veikoms daryti suteikė kaltinamasis G. G., kaltinamasis A. R. 2014 m. kovo 15 d., tiksliau nenustatytu laiku, telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus V. Š. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią dieną apie 16 val. 30 min. laiku, pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją V. Š., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios V. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), ir inicijavo bei atliko tokias neteisėtas finansines operacijas :

- iš V. Š. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į R. M. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pervedė 3600 litų (1042,63 Eur), kurių 580 litų (167,98 Eur) dalį R. M., nesuvokdama, jog jos sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią dieną apie 17 val. 19 min. laiku išgrynino AB „Swedbank“ bankomate Nr. H728, esančiame Laisvės al. 18, Panevėžio m., o likusią 3000 litų (868,86 Eur) dalį R. M., nesuvokdama, kad jos sąskaita panaudota nusikalstamai veikai daryti, tą pačią dieną apie 18 val. 24 min. laiku išgrynino AB „Swedbank“ bankomate Nr. H009, esančiame Klaipėdos g. 103, Panevėžio m.

Tokiu apgaulės būdu, savo ir organizuotos grupės naudai įgijo svetimą turtą, padarydami nukentėjusiajai V. Š. 3600 litų (1042,63 Eur) turtinę žalą.

13. Nukentėjusiosios V. K. epizodas :

2014 m. kovo 15 d. apie 14 val. 20 min. kaltinamasis A. R. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00717-17, iš mobilaus ryšio telefono Nr. 8 622 62478 paskambino į V. K. telefoną Nr. 8 310 30310, prisistatė policijos pareigūnais, taip neteisėtai pasisavindami valstybės tarnautojo ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą, bei ir banko darbuotojais, teikdami melagingą informaciją apie tariamai per jos banko sąskaitą atliekamas neteisėtas finansines operacijas, apgaulės būdu išviliojo ir tokiu būdu neteisėtai įgijo, laikė nukentėjusiosios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) bei Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Swedbank" banke elektroninės mokėjimo priemonės – elektroninės bankininkystės, naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), kuriuos kaltinamasis A. R. 2014 m. kovo 16 d. laikotarpiu nuo 14 val. 20 min. iki 14 val. 33 min. telefoninių pokalbių (susirašinėjimų) metu neteisėtai padiktavo (perdavė) asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.). Po ko šis asmuo, neteisėtai įgijęs, laikydamas ir panaudodamas svetimus V. K. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis (naudotojo ID, slaptažodį, prisijungimo kodų kortelės duomenis), iš namuose (duomenys neskelbtini) esančios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, tą pačią 2014 m. kovo 16 d. laikotarpiu nuo 14 val. 33 min. iki 14 val. 43 min., pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones, t. y. save identifikuodamas kaip teisėtą duomenų naudotoją V. K., neteisėtai prisijungė prie AB „Swedbank" banko elektroninės bankininkystės sistemos (informacinės sistemos), t. y. nukentėjusios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) bei Nr. (duomenys neskelbtini), ir pasikėsino inicijuoti bei atlikti neteisėtas finansines operacijas, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi nukentėjusioji V. K. suspėjo užblokuoti šias savo banko sąskaitas. 

Tokiu būdu kaltinamieji A. R. ir G. G. įvykdė tęstinio pobūdžio nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 1981 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje (idealioji nusikaltimų sutaptis), taip pat BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 214 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 3 dalyje ir 289 straipsnyje (idealioji nusikaltimų sutaptis).

Tokiu būdu kaltinamoji E. R. įvykdė nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje (idealioji nusikaltimų sutaptis dėl D. V. (K.) epizodo (2)), taip pat BK 25 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje (dėl J. S. epizodo (8)).

Tokiu būdu kaltinamasis A. S. įvykdė nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje (idealioji nusikaltimų sutaptis dėl D. V. (K.) epizodo (2)).

I. Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas

I.I. Kaltinamųjų ir asmens, kurios atžvilgiu tyrimas atskirtas į atskirą Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) parodymai bendrai pagal visus nusikaltimų epizodus

1.       Kaltinamasis A. R., kuris iš teismo posėdžių salės buvo pašalintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, teisiamajame posėdyje baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka pozicijos dėl byloje jam pareikšto kaltinimo nepareiškė, taip pat ir nedavė paaiškinimų dėl bylos esmės. Teisiamajame posėdyje BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų bei 4 dalies tvarka buvo ištirti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu tyrėjams bei ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuriais, teismo vertinimu, šis kaltinamasis nagrinėjamoje byloje kaltu prisipažino pagal visus tęstinai vykdytų nusikaltimų epizodus, tačiau neigė nusikalstamai veikęs organizuotoje grupėje bei nesutiko su šia aplinkybe pagrįsta jo veiksmų kvalifikacija. Kaltinamasis A. R. dėl bylos esmės yra paaiškinęs, jog nusikalstamas veikas vykdė vienas, o kitais asmenimis pasinaudojo, ieškodavo žmonių, kurie būdami laisvėje galėtų internetu prisijungti prie kitų žmonių sąskaitų ir pagal jo nurodymus atliktų neteisėtas finansines operacijas. Vienas iš tokių žmonių buvusi E. R., su kuria susipažino atsitiktinai telefonu, kai atlikinėjo bausmę Kybartų pataisos namuose. Ilgainiui pastaroji ėmė juo pasitikėti, jie susidraugavo. Iš pradžių E. R. neprašė atlikti jokių nusikalstamų veiksmų, tačiau nuo 2013 m. gruodžio mėn., nusprendė pasinaudoti E. R. patiklumu, todėl įkalbino pastarąją atlikti neteisėtus veiksmus, nors E. R. nesakė, kad tai yra nusikalstama. E. R. jis nurodydavo prisijungti prie jo telefonu nurodomų sąskaitų ir pasižiūrėti ar yra pinigų. E. R. jis nurodydavęs pervesti atitinkamas pinigų sumas kitiems asmenims, kuriems buvęs skolingas. Kaltinamojo teigimu, E. R. nežinojusi, kad apgaule išviliojus nukentėjusiųjų internetinės bankininkystės paslaugų slaptažodžius bus, yra nusikalstamai užvaldomas svetimas turtas. E. R. išviliotus iš nukentėjusiųjų prisijungimo prie jų elektroninės bankininkystės paskyrų kodus jis padiktuodavo telefoninių pokalbių metu, pastaroji namuose savo kompiuteriu iš karto prisijungdavo prie sąskaitų ir atlikdavo jo nurodytas finansines operacijas. Nukentėjusiųjų jis pats teigia nepažinojęs, jas pasirinkdavo atsitiktinai turėdamas prieigą prie interneto telefone. Ieškodavo patiklių asmenų, skambindamas į stacionarius namų telefonus. Jis pats nukentėjusiosioms skambindavo, prisistatydavo policijos pareigūnu arba banko darbuotoju, įtikindavo nukentėjusiąsias padiktuoti jam reikiamus slaptažodžius, kodus. Išgavęs duomenis, jis skambindavęs E. R., jai nurodydavęs jungtis prie sąskaitų ir atlikti finansines operacijas. Pasinaudodamas ta pačia E. R., jis, kaltinamasis A. R., internetu paėmė ir vartojimo paskolas iš greituosius kreditus teikiančių įmonių. Kaltinamasis G. G., jo, A. R. tvirtinimu, nėra susijęs su jo padarytais nusikaltimais, jie tik kartu atlikto bausmę Kybartų pataisos namuose, kur apie 3 savaites gyveno kartu vienoje patalpoje. R. P. atlikinėjo bausmę Marijampolės pataisos namuose, su juo kartais bendraudavo telefonu, keletą kartų yra prašęs sąskaitų pinigams pervesti, tačiau jau neatsimenantis, kokias sąskaitas jam R. P. buvo padiktavęs, pastarasis, jo, A. R., tvirtinimu taip pat nėra susijęs su šios bylos nusikalstamomis veikomis, jis R. P. neaiškinęs, kokiu tikslu jam reikalingos sąskaitos. Kaltinamųjų E. R. ir A. S. jis nepažįstantis, su K. A. bendraudavo telefonu, nors pastarojo gyvai nėra matęs, K. A. telefoną jam galimai davė kažkuris iš Kybartų pataisos namuose bausmę kartu atliekančių asmenų, galėjo būti ir nuteistasis A. M.. Jis, kaltinamasis A. R., prisistatęs A. M., K. A. parašė "SMS" žinutę ir paprašė jo sąskaitos numerio, jam nurodė, kad į sąskaitą bus pervesti pinigai, kuriuos pastarasis turės perduoti jo nurodytam asmeniui, o būtent E. R.. Pastaroji pagal jo, A. R., nurodymus, į K. A. sąskaitą pervedė 7000 litų. Jo nurodymu K. A. išgrynino šiuos pinigus iš savo sąskaitos ir perdavė E. R., kur pastaroji panaudojo pinigus tiksliai neatsimenantis, galimai dalis piniginių lėšų buvo pervestą į jo sąskaitą Kybartų pataisos namuose, o kita dalis perduota jo nurodytam asmeniui. Tiksliai visų padarytų nusikaltimų aplinkybių nepamenantis, daugiau jų atpasakoti negalintis, kadangi praėjo ilgas laiko tarpas. Nusikalstamu būdu įgyti pinigai buvo panaudoti jo reikmėms, t. y., maistui, atsiskaitymams už mobilaus ryšio telefonus. Kaltinamojo tvirtinimu, su E. R. nusikaltimų vykdymo laikotarpiu bendravo ir jai nurodymus dėl finansinių operacijų davė tik jis vienas, todėl visiškai pripažįstantis nusikaltimų epizodus, kuriuose finansinės operacijos internetu buvo atliktos ar bandytos atlikti iš E. R. kompiuterio, pagal jo IP adreso duomenis (13 t., b. l. 145-148, 154-156, 158-160, 162-164, 182-183, 201).

2.       Kaltinamasis G. G. teisiamajame posėdyje kaltu pagal jam pareikštą kaltinimą pareiškė prisipažįstantis visiškai, įskaitant ir veikimą organizuotoje grupėje su kaltinamuoju A. R., kitais Kybartų ir kt. pataisos namų nuteistaisiais bei kt. asmenimis, taip pat pareiškė, jog dėl to gailisi. Kaltinamasis sutiko duoti parodymus ir dėl bylos esmės paaiškino, jog nagrinėjamų nusikaltimų metu jis, kaip ir kaltinamasis A. R., atlikinėjo bausmę Kybartų pataisos namuose, apie 1 mėn. gyveno kartu ir kartu sukčiavo, taip galėjo įvykdyti iki 20 epizodų. Nė vienos iš bylos nukentėjusiųjų jis nepažinojęs, joms skambino arba vienas, arba kartu su kaltinamuoju A. R., arba pastarasis skambino ir vienas (be jo) ar su kt. nuteistaisiais – kombinacijų buvo labai įvairių, jis ikiteisminio tyrimo metu klausė padarytus telefoninių pokalbių įrašus, kurie jį liečia, atpažino ir pripažįstantis savo balsą – jam inkriminuotų epizodų atvejais nukentėjusioms skambino tikrai jis, kalbėjo ir kaltinamasis A. R., vienas paprastai prisistatydavo policijos pareigūnu, o kitas banko darbuotoju, pirmasis imituodavo pokalbio perjungimą su antruoju. Visais atvejais pokalbių su nukentėjusiomis metu jie pirmiausiai klausdavo, ar šios naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis, teigiamo atsakymo atveju meluodavo, jog jų sąskaitose atliekamos neteisėtos finansinės operacijos, kad jas nutraukti, būtina blokuoti sąskaitą, o tam jiems, tariamiems policijos pareigūnui ir banko tarnautojui, reikia skubiai prisijungti prie sąskaitos per e-bankininkystę, ir iškart prašydavo pokalbio metu diktuoti atitinkamus slaptažodžius ir kodus. Jis užlaikydavo pokalbį, nukentėjusių diktuojamus kodus perduodavo kaltinamajam A. R., o šis, susisiekęs kt. telefonu su E. R., kodus diktuodavo jai, pastaroji iškart jungdavosi per internetą prie nukentėjusių sąskaitų. Jis, G. G., pokalbį paprastai baigdavo tik tuomet, kai A. R. jam pasakydavo, duodavo ženklą, jog neteisėtos finansinės operacijos jau atliktos. Pokalbiai su nukentėjusiomis trukdavo nuo keliolikos minučių iki keleto valandų ar net per keletą dienų – tol, kol pavykdavo nukentėjusias įtikinti. Su E. R. telefonais bendraudavo ir jai nurodymus dėl neteisėtų finansinių operacijų atlikimo duodavo tik kaltinamasis A. R.. Sukčiavimų metu jie pirmiausiai siekdavo pasisavinti pačių nukentėjusių pinigus jeigu jų sąskaitose būdavo, o jai nebūdavo, ar buvo nedaug, bandydavo užprašyti ir gauti nukentėjusio asmens vardu greitųjų kreditų. Sąskaitomis sukčiaujant gautiems pinigams pervesti, pinigų išgryninimu, jų tolimesniais perdavimais kt. asmenims rūpinosi jie visi bendrai veikę nuteistieji, taip pat ir A. R. pažįstamas R. P. iš Marijampolės pataisos namų. Pagal išankstinį susitarimą ir vaidmenų pasiskirstymą jie, nuteistieji, tam tikras dalis nuo sukčiaujant gautų sumų palikdavo jiems talkinusiems laisvėje buvusiems asmenims (sąskaitų savininkams, pinigus išgrynintiems, juos toliau perduodantiems vieni kitiems asmenims ir t. t.), - veikė daug žmonių. Kaltinamųjų E. R. ir A. S. jis nepažinojęs, tai buvo per kaltinamąjį A. R. prisidėjusio R. P. įtraukti į sukčiavimus žmonės. Byloje pareikštus civilinius ieškinius pripažįstantis visiškai.

3.       Kaltinamoji E. R. teisiamajame posėdyje kalta pagal jai pareikštą kaltinimą prisipažino visiškai, pareiškė, kad dėl savo nusikalstamų veiksmų labai gailisi. Sutikusi duoti parodymus, kaltinamoji dėl bylos esmės paaiškino, jog nuo 2013 m. pažinojo R. P., su juo atlikinėjusiu bausmę Marijampolės pataisos namuose draugavo, vėliau trumpam buvo susituokę, dabar ištuokoje. Kaltinamasis A. S. yra buvęs jos senelės sugyventinis, kitų kaltinamųjų nepažinojusi. R. P. jai labai dažnai skambindavo mobiliais telefonais iš pataisos namų, ji patvirtinanti, jog jis daug kartų prašė ją surasti jam kitų žmonių bankų sąskaitų, kad galėtų į jas pervesti pinigus, tačiau ji davusi duomenis (numerius) tik dviejų, t. y. savo ir pačios paprašytos iš A. S.. Kaltinamoji pripažįstanti, kad pagal R. P. telefonu duodamus nurodymus ji prie bankomato paėmė iš R. P. draugės O. N. pinigus ir juos po to perdavė kitam R. P. atsiųstam žmogui. Ji, E. R., taip pat pripažįstanti, jog dukart pagal to paties R. P. nurodymus kartu su kaltinamuoju A. S. bankomatuose Jonavoje iš pastarojo banko sąskaitos išgrynino pinigus, kurių buvo nuo keleto šimtų iki tūkstančių ir juos perdavė kitiems R. P. atsiųstiems nepažįstamiems žmonėms. R. P. pinigus iš sąskaitų reikalaudavo išgryninti kuo greičiau. Kaltinamoji pripažįstanti suvokusi, jog dalyvauja įkalinimo įstaigose bausmes atliekančių nuteistųjų sukčiavimuose, kad į sąskaitas gaunami, išgryninami, kitiems perduodami pinigai yra gauti nusikalstamai iš apgautų nukentėjusiųjų, kad prisideda prie organizuoto ir masinio kalinių sukčiavimo, netrukus per R. P. sužinojusi ir apie organizuotos grupės narius nuteistuosius A. R. bei G. G., tačiau tiesiogiai su jais nebendravusi. Kaltinamoji E. R. taip pat patvirtino, jog pasakė bei perspėjo ir kaltinamąjį A. S., jog iš jo prašoma banko sąskaita bus naudojama bausmes atliekančių nuteistųjų vykdomų sukčiavimų metu nusikalstamai gaunamiems pinigams pervesti bei išgryninti, bei kad už tai bus atlyginta – kiekvieną kart už tai jiems (tiek jai, tiek A. S.) R. P. sprendimu buvo paliekama po 20 – 30 Eur. Byloje pareikštus civilinius ieškinius pripažįstanti visiškai.

4.       Kaltinamasis A. S. teisiamajame posėdyje kaltu pagal jam pareikštą kaltinimą prisipažino visiškai, pareiškė, kad dėl savo nusikalstamų veiksmų labai gailisi. Sutikęs duoti parodymus, kaltinamasis dėl bylos esmės paaiškino, jog nuo seniai pažįsta kaltinamąją E. R., vėliau susipažino ir su jos buvusiu draugu R. P., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę Marijampolės pataisos namuose, kitų kaltinamųjų nepažįstantis, nukentėjusiųjų – taip pat. Maždaug 2014 m. kaltinamoji E. R. jį paprašė duoti banko sąskaitos duomenis (numerį), kad būtų galima į jo sąskaitą pervesti pinigus. Jis pripažįstantis iš pokalbių su kaltinamąja E. R., bei kelis kartus telefonu ir tiesiogiai su R. P., supratęs, jog pinigai bus gauti ir pervedami neteisėtai, kad juos perves pagal R. P. ar kitų bausmes įkalinimo įstaigose atliekančių nuteistųjų nurodymus, kad jie bus, yra gaunami kaliniams sukčiaujant, R. P. už pagalbą jam žadėjo pinigų, tačiau jis juos paliko E. R.. Jam į jo banko sąskaitą buvo du kartus pervesta svetimi pinigai, juos abu kartus išgrynino kartu su kaltinamąja E. R. bankomatuose, pinigus abu kartus paėmė E. R., kur juos toliau padėjo, nežinantis. Jis supratęs, kad tokiais savo veiksmais taip pat prisidedantis prie kalinių pataisos namuose organizuotai vykdomų sukčiavimų. Jis, A. S. taip pat pripažįstantis savo balsą byloje fiksuotuose telefoniniuose pokalbiuose su kaltinamąja E. R., taip pat pripažįstantis jai dar siūlęs pinigų pervedimui savo banko sąskaitą, kad gauti už tai pinigų skoloms grąžinti. Byloje pareikštus civilinius ieškinius visiškai pripažįstantis.

5.       Įtariamąja byloje apklausta E. R., kuri teisiamajame posėdyje atsisakė duoti parodymus ir kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui ir ikiteisminio tyrimo teisėjui duoti dėl bylos esmės parodymai teisme buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 4 dalimi nustatyta tvarka, paaiškino, kad 2012 m. vasarą jai į mobilųjį telefoną Nr. 8 622 89580 paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris pokalbio metu jai pasiūlė draugauti ir po kelių pokalbių telefonu asmuo pasisakė, kad atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose ir yra A. R.. Praėjus maždaug mėnesiui telefoninio bendravimo, A. R. paprašė ją paskolinti 150 litų mobilaus ryšio telefonui įsigyti. Pasitikėdama A. R. ir norėdama su pastaruoju toliau draugauti, ji  į Kybartų pataisos namų sąskaitą A. R. pervedė prašytą sumą. Toliau bendraudama su A. R., 2012 - 2014 metų laikotarpiu yra išsiuntusi apie 4 000 litų asmeninių lėšų į A. R. bei jo prašymu ir kitų asmenų sąskaitas. 2013 m. gegužę pokalbių metu A. R. pradėjo kalbėti apie santuoką, kas dar labiau sustiprino pasitikėjimą juo. Nuo 2013 m. rugsėjo A. R. ją įkalbėjo pervedinėti į jos sąskaitą kt. asmenų pervedamus pinigus į dar kitų asmenų sąskaitas. Nuo 2013 m. lapkričio A. R. bendraudamas telefonu, tame tarpe ir grasindamasis, kad susižalos, kad turi daug draugų laisvėje, kurie gali ir ją sužaloti, įkalbėjo ją dalyvauti „telefoniniuose sukčiavimuose“. Bendraujant su A. R. telefonu, pastarasis jai sudiktuodavo apgaule iš kitų jai nepažįstamų asmenų išviliotus elektroninės bankininkystės paskyrų kodus, kuriais būdama savo tėvų namuose Vilniaus m. prie kompiuterio ir prisijungdama prie banko sąskaitų, pasinaudodama A. R. pateiktais (padiktuotais) slaptažodžiais, prisijungimų kodais, neteisėtai prisijungdavo prie A. R. telefonu padiktuotų banko sąskaitų. Sąskaitose matydavo pinigų sumas, kurias telefonu padiktuodavo A. R., o šis duodavo jai nurodymus, kokias pinigų sumas ir į kokias kitų asmenų sąskaitas pervesti. Analogiškai neteisėtai prisijungdama prie kitų asmenų sąskaitų, jų vardu iš kredito bendrovių "Vivus LT", "SMS Credit", "Lit credit Info" ir kt. paimdavo greituosius kreditus, tai yra, internetu iš asmeninio kompiuterio, prisijungdavo prie kreditus teikiančių bendrovių tinklapių, surašydavo turimus asmens duomenis paraiškoje gauti kreditą, kredito bendrovei suteikus paskolą, pinigus iš svetimo asmens sąskaitos pervesdamas į dar kitas A. R. nurodytas sąskaitas. Tokių atvejų buvo daug, todėl nukentėjusių asmenų pavardžių, vardų, kitų asmens duomenų, nurodyti negalinti, nes neprisimenanti. Be to, ji kaltinamojo A. R. prašymu telefonu pastarajam sudiktuodavo nepažįstamų asmenų duomenis su telefonų numeriais iš internetinės UAB „Telia“ telefonų knygos. Ji supratusi, kad kaltinamasis A. R. skambindavo šiems asmenims ir apgaule stengdavosi išvilioti elektroninės bankininkystės duomenis, kad užvaldyti jų pinigus (12 t., b. l. 191-193). Šiuos parodymus E. R. visiškai patvirtino ir 2014 m. balandžio 3 d. vykdytoje apklausoje pas ikiteisminio tyrimo teisėją (12 t., b. l. 197-198).

I.II. Kiti faktiniai duomenys pagal atskirus nusikaltimų epizodus

Sukčiavimas V. K. atžvilgiu

6.       Nukentėjusioji V. K. paaiškino, kad 2013 m. gruodžio mėnesį jai į laidinį telefoną Nr. 8 449 41300 iš telefono Nr. 8 623 15505 (jos aparatas rodė skambinančiojo numerį) paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu, jai teigė, jog kažkokie asmenys bando neteisėtai prisijungti prie jos banko sąskaitos per elektroninės bankininkystės paskyrą, toliau ją sujungė su neva tai banko darbuotoju (telefone pasigirdo pyptelėjimas), su ja toliau pradėjo kalbėti kitokiu balsu, tačiau mananti, jog tai buvo vienas ir tas pats asmuo, bet tai susivokusi jau po įvykio. Tariamas banko darbuotojas prašė ją telefonu jam padiktuoti prisijungimo per elektroninę bankininkystę prie jos dviejų sąskaitų "Luminor" banke kodus tam, kad užblokuotų bet kokias operacijas sąskaitose. Ji iš pradžių tuo nepatikėjo, tačiau tariamas banko darbuotojas iškart jai vėl skambino, tą pačią dieną apie 5 kartus, kol ji patikėjo, padiktavo savo elektroninės bankininkystės vartotojo kodą, slaptažodį, po to dalimis ir prisijungimo kodus iš kortelės, mano visus. Po kiek laiko susivokė, kad galėjo būti apgauta, nuvyko į savo banko padalinį, kur sužinojo, jog iš abiejų jos sąskaitų bendrai pagrobta 7000 litų suma,  pinigai buvo pervesti į jai nepažįstamo K. A. sąskaitą. Pati jokių pavedimų niekam nedarė, prisijungimo prie sąskaitų per elektroninę bankininkystę kodų niekam kitam neperdavė, pavedimų minėtoms finansinėms operacijoms nedavė, kaltinamųjų nepažįstanti. 

7.       Liudytojas K. A. patvirtino, jog 2013 m. gruodžio mėn. jis turėjo dvi banko sąskaitas, vieną AB „Swedbank“, antrą – AB „Luminor“. Maždaug tuo laiku jam iš nepažįstamo mobilaus telefono numerio paskambinęs vyras prisistatė jo pažįstamu Jevgenijumi, balsas pasirodė panašus, ir paprašė banko sąskaitos, nes turintis pervesti pinigų kitam asmeniui, o  pasinaudoti savąja negalintis, be to, paprašė po pervedimo, pinigus išgryninti ir perduoti moteriai, kuriai perduos jo, K. A., telefoną. Jis, neįtaręs nieko neteisėto, padiktavo tam vyriškiui sąskaitos numerį bei sutiko pinigus išgryninti. Tą pačią dieną į jo sąskaitą buvo pervesta 7000 litų, kuriuos skambinusio vyriškio prašymu išgrynino Vilniuje prie „Maxima bazės“, dalį bankomate, dalį banko skyriuje. Netrukus po išgryninimo jam paskambino nepažįstama apie 30 m. amžiaus moteris, su kuria susitiko ir kuriai pagal prašymą perdavė visus išgrynintus pinigus. Jis nesuprato, jog prisideda prie nusikalstamos veikos.  

8.       Liudytojas R. L. patvirtino, kad 2013 m. gruodžio mėn. jis turėjo dvi banko sąskaitas, po vieną „Swedbank“ ir „Nordea“, tuo laiku jis dažnokai bendraudavo telefonu su jam skambindavusiu iš Kybartų pataisos namų, kur atlikinėjo bausmę, svainiu kaltinamuoju A. R.. Vieno pokalbio metu kaltinamasis A. R. paprašė jam padiktuoti savo banko sąskaitos duomenis (numerį), jis norintis pervesti pinigų, už kuriuos jis, R. L. nupirktų ir perduotų reikalingų jam daiktų. Jis, neįtaręs nieko neteisėto, padiktavo A. R. savo sąskaitos AB „Swedbank“ banke numerį. Daugiau niekam jokių pavedimų dėl savo sąskaitų ar operacijų jose nėra davęs. Patvirtinantis, kad jam nepažįstama E. R. į jo sąskaitą du kartus pervedė pinigus – 150 ir 800 litų, visus juos jis prapirko A. R. prašytiems daiktams. Kitų kaltinamųjų jis nepažįstantis, tvirtina nesupratęs, jog prisideda prie nusikalstamos veikos. 

9.       Liudytoja T. R., kurios duoti byloje ikiteisminio tyrimo pareigūnui parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, patvirtinusi, jog 2010 - 2011 metais telefonu susipažino su vaikinu, pasivadinusiu "Alfredu", kuris teigė atliekantis bausmę už avarijos padarymą. Su pastaruoju bendraudavo  telefonu, jo numeriai labai dažnai keisdavosi. Paskutinį kartą su asmeniu bendravo 2014 metų antroje pusėje. Tuo laiku ji turėjo sąskaitas AB "Swedbank" banke ir AB „SEB“ banke. Praėjus maždaug 4 pažinties telefonu mėnesiams, „Alfredas“ ją paprašė paslaugos - leidimo pasinaudoti jos banko sąskaita, nes kažkas iš draugų turėjo jam pervesti pinigus į laisvės atėmimo vietą. "Alfredui" ji padiktavo savo sąskaitos numerį, sąskaitos prisijungimo kodus, slaptažodį. Asmuo be jos žinios pakeitė prisijungimo kodus, ji tik vėliau supratusi, jog pastarasis siekė, kad ji negalėtų pasižiūrėti kokios finansinės operacijos buvo atliktos. 2014 metų vasarą policijos pareigūnų buvo informuota, kad jos sąskaitoje AB „Swedbank“ banke buvo atliktos neteisėtos finansinės operacijos, jai nežinomi asmenys pervedinėjo ir bandė išgryninti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, taip pat jos vardu gauti paskolą. Supratusi, kad su tuo bus susijęs "Alfredas", ji blokavo savo sąskaitą. Kaltinamųjų nepažįstanti, nesupratusi, jog savo veiksmais prisideda prie nusikalstamos veikos (10 t., b. l. 192-194).

10.       2013 m. gruodžio 03 d. daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktuose nukentėjusiosios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke išrašuose užfiksuota, jog 2013 m. gruodžio 02 d. iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į liudytojo K. A. sąskaitą Nr. LT90 4010 05 0176 3303 tame pačiame banke buvo pervesta 2 000 litų pinigų suma, o iš sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) – dar 5 000 litų suma, viso – 7 000 litų (1 t., b. l. 155-157). 

11.       2013 m. gruodžio 18 d. AB "Luminor" banko pateiktame K. A. sąskaitos Nr. LT90 4010 05 0176 3303 šiame banke išraše užfiksuota, jog 2013 m. gruodžio 02 d. iš nukentėjusiosios V. K. sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) į šią sąskaitą buvo pervesta, atitinkamai 2 000 ir 5 000 litų, viso 7000 litų, kurie 2013 m. gruodžio 02 d. buvo išgryninti bankomate Nr. DNB041 Savanorių pr. 247, Vilniaus m. (1 t., b. l. 180-182). 

12.       2013 m. gruodžio 19 d. AB "Luminor" pranešime Nr. 30.89-143/2234 nurodyta, kad prie nukentėjusiosios V. K. sąskaitų šiame banke 2013 m. gruodžio 02 d. laikotarpiu nuo 11 val. 54 min. iki 12 val. 21 min., viso 5 kartus, buvo jungtasi per elektroninę bankininkystę iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (1 t., b. l. 171-172). 

13.       2014 m. sausio 16 d. UAB "Acta iuventus" pažymoje Nr. 85-93-S-397 nurodyta, kad IP adresas Nr. 88.119.241.85 nuo 2011-08-05 yra priskirtas interneto vartotojui R. R. adresu (duomenys neskelbtini), turimas kontaktinis tel. 8 622 89580 (1 t., b. l. 193), gyventojų registro duomenimis šiuo adresu yra deklaravusi nuolatinę gyvenamąją vietą ir šio asmens dukra E. R., kurios atžvilgiu byla atskirta (12 t., b. l. 105).

14.       2014 m. vasario 6 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato tyrėjo V. V. tarnybiniame pranešime dėl išklotinės analizės pažymėta, jog nukentėjusiajai V. K. į fiksuoto ryšio telefoną Nr. 8 449 41300 skambino, viso 6 kartus, asmuo iš UAB „Telia“ (buvusiai UAB "Omnitel") priklausančio išankstinio apmokėjimo paslaugos (toliau – IAP) telefono Nr. 8 623 15505, su nukentėjusiąja V. K. buvo bendrauta 2013 m. gruodžio 02 d. nuo 10 val. 20 min. iki 12 val. 48 min., viso tris kartus. Asmuo skambinęs V. K. buvo UAB „Telia“ mobilaus ryšio tinklo celės (651A, J. Basanavičiaus g. 123A, Kybartų m.) veikimo zonoje, kurioje yra Kybartų pataisos namai (1 t., b. l. 167-169). 

15.       2013 m. gruodžio 3 d. UAB „Telia“ duomenimis abonentas Nr. 8 623 15505 yra IAP vartotojas ir buvo aktyvuotas (įjungtas) 2013 m. lapkričio 27 d., 11.40 val. (1 t., b. l. 160). 

16.       Mobilaus ryšio telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), įvykių tinkle išklotinėse užfiksuota, kad 2013 m. gruodžio 02 d. nuo 10 val. 50 min. iki 23 val. 04 min., t. y., ir nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 623 15505, iš kurio buvo skambinama sukčiauti ir nukentėjusiajai V. K. (11 t., b. l. 187-188).

17.       2016 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato pareigūnės D. B. tarnybiniame pranešime dėl įvykių telekomunikacijų tinkluose išklotinių analizės rezultatų pažymėta, kad abonentą Nr. 8 622 89580 nusikalstamos veikos metu naudojo E. R., kurios atžvilgiu byla atskirta, abonentą Nr. 8 449 41300 – nukentėjusioji V. K., kuriai 2013 m. gruodžio 2 d. nuo 10.20 val. iki 12.48 val. buvo skambinama iš IAP abonento Nr. 8 623 1505, kuris (SIM kortelė) nuo 2013 m. birželio 1 d. iki gruodžio 3 d., 18.48 val. veikė telefono aparate, kurio IMEI : 355476057618080, ir prie operatoriaus tinklo jungėsi per bokšto celę Nr. 615A Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., kurios veikimo zonoje yra Kybartų pataisos namai (11 t., b. l. 185).

18.       Kybartų pataisos namų nuteistojo kaltinamojo A. R. asmens bylos Nr. 880 dosje užfiksuoti duomenys, kad šis kaltinamasis nuo 2013 m. spalio 3 d. iki 2013 m. gruodžio 3 d. buvo kalinamas (laikomas) šioje įstaigoje, t. y. J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., drausmės grupės kameroje Nr. 130. Nusikaltimo įvykio dieną, 2013 m. gruodžio 2 d., šioje kameroje kaltinamasis bausmę atlikinėjo kartu su nuteistaisiais A. M. ir D. T. (11 t., b. l. 204-205, 208, 210).

19.       Asmens, kurio atžvilgiu atskirtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Swedbank" banke išraše užfiksuota, jog į sąskaitą 2013 m. gruodžio 02 d., 14 val. 44 min., bankomate, esančiame Antakalnio g. 45, Vilniaus m., buvo įnešta 800 litų grynųjų pinigų suma. Tą pačią dieną iš sąskaitos pervesta : a) 150 litų į liudytojos T. R. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke, b) 150 litų - į liudytojo R. L.sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke, c) 250 litų - į Kybartų pataisos namų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke nuteistajam A. M., d) 250 litų - į Kybartų pataisos namų sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke nuteistajam D. T.. 2013 m. gruodžio 05 d. 13 val. 25 min. laiku tame pačiame bankomate (Antakalnio g. 45, Vilniaus m.) į tą pačią E. R. sąskaitą papildomai buvo įnešta 1000 litų suma, iš kurios tą pačią dieną pervesta : a)  150 litų - į Kauno tardymo izoliatoriaus sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "SEB" banke nuteistajam A. R., b) 800 litų - į R. L. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) esančią AB "Swedbank" banke (10 t., b. l. 142-144).

Sukčiavimas D. V. (K.), UAB „4finance“ ir UAB „Lateko lizingas“ atžvilgiu

20.       Nukentėjusi D. V. (Kalnikienė) paaiškino, jog 2013 m. gruodžio 27 d. apie 12 val. jai į laidinį telefoną Nr. 8 449 55953 paskambino nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė Klaipėdos policijos pareigūnu, sakė pavardę, kurios jau neprisimenanti, tariamas pareigūnas toliau teigė, jog pas policijos sulaikytus įtariamuosius rado jos „Luminor“ banko kortelę ir prašė iškart telefonu padiktuoti jos e-bankininkystės paskyros slaptažodį ir kodus, kad galėtų užblokuoti prieigą prie sąskaitos. Be to, pokalbio metu tariamas pareigūnas perjungė ją kalbėti su tariamu banko darbuotoju, ar toliau pokalbį tęsė kitas vyriškis, ar tas pats tik pakeitęs balsą, negalinti tvirtinti. Maždaug po 30 min. pokalbio, tariamas banko darbuotojas ją įtikino ir ji padiktavo jam e-bankininkystės paskyros slaptažodį ir visus iš eilės prisijungimo kodus, baigiant pokalbį vyriškis prašė dar kurį laiką nesijungti prie sąskaitos. Tos pačios dienos vakarą ji susivokė, kad jai skambino telefoniniai sukčiai, rytojaus dieną banke susižinojo, kad iš jos banko sąskaitos pasisavinta 750 litų jos pinigų, taip pat jos vardu užsakyti, gauti į sąskaitą bei pervesti kartu su jos pinigais į jai nepažįstamų A. S. ir P. A. sąskaitas 3 greitieji kreditai, viso 3300 litų, iš UAB „4finance“ ir UAB „Lateko lizingas“. Kaltinamųjų nepažinojusi, niekam jokių pavedimų veiksmams su jos banko sąskaita nebuvo davusi, pati šių operacijų taip pat neatliko, banko kortelę praradusi nebuvo.

21.       Liudytoja I. B., kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui byloje duoti parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, patvirtino, kad turi po vieną sąskaitą AB "SEB" ir AB “Swedbank” bankuose. 2013 m. lapkričio mėnesio viduryje iš įkalinimo įstaigos jai paskambino buvęs kiemo draugas V. R., kuris paprašė jos banko sąskaitų duomenų (numerių), teigdamas, jog draugas iš Anglijos nori jam atsiųsti pinigų, taip pat prašė pinigus išgryninti bankomate ir perduoti jo atsiųstam  vyriškiui. Ji, neįtardama nusikalstamos veikos, iš savo mobilaus telefono V. R. nusiuntė savo sąskaitų duomenis (numerius). Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio vidurio iki 2013 m. gruodžio mėnesio pabaigos jai viso 3 kartus buvo pervesta pinigų į sąskaitą AB "SEB" banke ir 1 kartą  į sąskaitą AB "Swedbank" banke. Po kiekvieno pinigų į jos sąsakitą pervedimo jai paskambindavo V. R. ir nurodydavo, kad prie jos darbo ateis jo siųstas vaikinas, kuris paims pinigus, taip ir būdavo. Pažįstamas V. R. buvo nuteistas ir bausmę tuo metu atliko Kybartų pataisos namuose, visais atvejais manė, jog telefonu kalbasi būtent su V. R., kad prisideda prie nusikasltamos veikos nesupratusi (10 t., b. l. 160-162).

22.       Liudytojas P. A., kurio ikiteisminio tyrimo pareigūnui byloje duoti parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, patvirtino, jog  turi sąskaitą AB "Luminor" banke. 2013 metais jis turėjo pažįstamą vardu Ričardas, kurio paprašytas perdavė pasinaudoti savo banko sąskaitos duomenis (numerį), visų aplinkybių jau neprisimenantis, tačiau pamena, jog buvo pervesti pinigai į jo sąskaitą, kuriuos jis išgrynino bankomate Savanorių pr. 255, Kauno m. Pinigus iš karto atidavė Ričardui. Kokie tai buvo pinigai, kieno, kas juos pervedė, jis nesidomėjęs. Nukentėjusios D. V. (Klanikienės)  nepažįstantis, negali paaiškinti kokiomis aplinkybėmis į jo sąskaitą iš šios moters sąskaitos buvo pervesti pinigai. Kaltinamųjų nepažįstantis, ryšių su Kybartų pataisos namuose bausmes atliekančiais asmenimis neturi (2 t., b. l. 19-20).

23.       2014 m. balandžio 02 d. atliktos kratos metu asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), gyvenamojoje vietoje - bute (duomenys neskelbtini), buvo rasti, paimti bei 2014 m. gegužės 15 d. apžiūrėti bylai reikšmingi daiktai : 2014 m. kovoi 14 d. išsiųstos siuntos autobusu S. B. į Kauno m. kvitas, personalinio kompiuterio sistemos naudotas sisteminis blokas “S/N 2368721”, naudota išorinė laikmena (kietasis diskas) “G2 Portable 500 GB P/N:HX-MU050DC/GB”, mobilaus ryšio telefonai “Samsung GT-E1081T, IMEI – 358009/04/858031/9, ir “Nokia 1110i”, IMEI – 356421/01/322835/6 (9 t., b. l. 64-65, 66-68, 69-78).

24.       2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada bei 2015 m. gegužės 6 d. specialisto nuskaitytų duomenų apžiūra nustatyta, jog kratos bute (duomenys neskelbtini) metu rasto ir paimto kompiuterio sisteminiame bloke rasta informacija nukopijuota į lankstųjį (CD) diską, šį kompiuterio pagalba atidarius, reandami 5 failai, kurių - vienas "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis, randami dar 5 kiti failai, pavadinti "Atstatyti", "Failai", "IEF Portable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame randamas failas "neišskleisti failai – archyvai”, kurie neatsidaro ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", jame randama fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterio su konkrečiu sisteminiu bloku prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L., V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje yra pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. V. (K.), D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 92-96, 100-206).

25.       2013 m. gruodžio 28 d. pateiktuose pačios nukentėjusios bei papildomai 2014 m. sausio 7 d. pateiktuose AB “Luminor” banko D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke išrašuose 2013 m. gruodžio 27 ir 28 dienomis yra užfiksuotos tokios reikšmingos bylai finansinės operacijos nukentėjusios D. V. (K.) sąskaitoje – išeinantys mokėjimai :   

- 3 (trys) pavedimai po 0,01 lito į UAB "4Finance" sąskaitas Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke; 

- 2250 litų pervedimas į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Nordea Bank Finland“ banke; 

- 0,01 lito pervedimas į UAB "Lateko lizingas" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke; 

- 800 litų pervedimas į A. S. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB „Nordea Bank Finland“ banke; 

- 1000 litų pervedimas į P. A. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke; 

- 0,01 lito pervedimas į UAB "MiniGo LT" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke; 

- 0,01 lito pervedimas į UAB "Aventus Capital" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke; 

- 0,01 lito pervedimas į UAB "Nordecum" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke;

Taip pat fiksuotos bylai reikšmingos finansinės operacijos toje pačioje sąskaitoje – įplaukos (gaunami mokėjimai) :

-       1500 litų kreditas iš UAB “4finance” sąskaitos pagal sutartį Nr. 9839711001;

-       800 litų kreditas iš UAB “Lateko lizingas” sąskaitos pagal sutartį Nr. SM057818;

-       1000 litų kreditas iš UAB “4finance” sąskaitos pagal sutartį Nr. 717677001  (2 t., b. l. 27-30, 33-36).

26.       AB "Luminor" banko 2014 m. sausio 7 d. pateiktais duomenimis prie nukentėjusiosios D. V. (K.) sąskaitos šiame banke Nr. (duomenys neskelbtini), 2013 m. gruodžio 27 d. laikotarpiu nuo 12 val. 30 min. iki 20 val. 49 min. buvo jungtasi per e-bankininkystės paskyrą ir atliktos ankstesniame punkte išvardintos finansinės operacijos iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - Nr. 88.119.241.85 (2 t., b. l. 33, 37-39).

27.       2014 m. sausio 16 d. UAB "Acta iuventus" pažymėta, kad IP adresas - 88.119.241.85, nuo – 2011 m. rugpjūčio 5 d. yra priskirtas R. R. adresu (duomenys neskelbtini), turimas kontaktinis tel. 8 622 89580 (2 t., b. l. 46).

28.       2014 m. sausio 16 d. UAB "4Finance" raštu Nr. 85-93-S-413 pažymėjo, kad : 1) 2013 m. gruodžio 27 d. 13 val. 17 min. laiku D. K. vardu buvo užsiregistruota UAB "4Finance" internetinėje svetainėje www.smscredit.lt. iš kompiuterinės sistemos IP adresu 88.119.241.85. Registracijos metu nurodytas kontaktams mobilaus ryšio telefonas Nr. 8 663 52289. Kliento registracija patvirtina 2013-12-27 iš asmeninės banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke į UAB "4Finance" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke pervedus 0,01 lito registracijos mokestį. 2013 m. gruodžio 27 d. 13 val. 17 min., prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.smscredit.lt., buvo pateikta paraiška 1000 litų paskolai (greitajam vartojimo kreditui) gauti. Patikrinus registraciją ir paskolos paraišką, tą pačią dieną D. K. suteikta 1000 litų dydžio paskola ir pervesta į sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke, iš kurios buvo patvirtinta registracija; 2) 2013 m. gruodžio 27 d. 13 val. 06 min. laiku D. K. vardu užsiregistruota UAB "4Finance" internetinėje svetainėje www.vivus.lt. iš tos pačios kompiuterinės sistemos IP adresu 88.119.241.85. Registracijos metu nurodytas kontaktams jau kitas mobilaus ryšio telefonas Nr. 8 623 31922. Kliento registracija patvirtina tą pačią dieną iš asmeninės banko sąskaitos (duomenys neskelbtini) į UAB "4Finance" banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame “Luminor” banke  pervedus 0,01 lito registracijos mokestį. 2013 m. gruodžio 27 d. 13 val. 06 min., prisijungus prie asmeninio profilio internetinėje svetainėje www.vivus.lt., buvo pateikta  paraiška 1500 litų paskolai (greitajam vartojimo kreditui) gauti. Patikrinus registraciją ir paskolos paraišką, tą pačią dieęną D. K. suteikta 1500 litų dydžio paskola ir pervesta į tą pačią sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke, iš kurios buvo patvirtinta registracija (2 t., b. l. 49-51).

29.       2014 m. sausio 20 d. UAB "Lateko lizingas" raštu Nr. L2014/46 pažymėjo, jog 2013 m. gruodžio 27 d. 14 val. 25 min. laiku D. K. vardu UAB "Lateko lizingas" administruojamame internetiniame tinklapyje www.litcredit.lt. buvo atlikta registracija iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85. Registracijos metu kontaktams nurodytas telefonas Nr. 8 623 31922 (sutampa su nurodytu UAB “4finance”). Registracijos mokesčio 0,01 lito sumos pervedimas buvo atliktas iš D. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke. 2013 m. gruodžio 27 d. 14 val. 49 min. laiku internetu, iš tos pačios kompiuterinės sistemos IP adresu 88.119.241.85 buvo gautas prašymas suteikti 800 litų paskolą (greitąjį vartojimo kreditą). Įmonė prašymą patenkino, paskyrė 800 litų kreditą, kurio sumą tą pačią dieną pervedė į D. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), iš kurio buvo patvirinta registracija (2 t., b. l. 69, 72-76).

30.       2015 m. gegužės 20 d. UAB "Nordecum" raštu Nr. 507 pažymėjo, kad registruojantis D. K. vardu bendrovės administruojamame www.smspinigai.lt. tinklapyje registracijos metu 2013 m. gruodžio 27 d. 19 val. 23 min. laiku buvo pateikti sekantys duomenys : telefonas Nr. 8 623 31922 (sutampa su nurodytu UAB “4finance” ir UAB “Lateko lizingas”), registracija vykdyta iš kompoiuetrinės sistemos, kurios IP - 88.119.241.85, kredito paraiškos suma – 1 000 litų (289,62 euro). Kredito paraiška buvo atmesta, kadangi telefonu nepavyko susisiekti su kliente ir patikrinti pateiktus duomenis (2 t., b. l. 86).

31.        2015 m. gegužės 19 d. UAB "MiniGo LT" pranešimu Nr. 2015/05/19 pažymėta, jog 2013 m. gruodžio 27 d. D. K. vardu buvo užsiregistruota sistemoje, nurodant kontaktams telefoną Nr. 8 623 31922 (sutampa su nurodytu kt. bendrovėms), ir atlikus 0,01 lito registracijos mokesčio pervedimą iš D. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke. Paraiškos kreditui pateikta nebuvo (2 t., b. l. 88).

32.        2015 m. gegužės 15 d. UAB "Adventus Capital" pranešimu pažymėjo, kad 2013 m. gruodžio 27 d. buvo pervestas 0,01 lito registracijos mokestis iš D. K. sąskaitos (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke, tačiau paraiškų kreditui gauti pateikta nebuvo. Klientas prie informacinės sistemos jungėsi internetu iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (2 t., b. l. 90).

33.       Liudytojo P. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB “Luminor” banke išrašuose užfiksuota, kad 2013 m. gruodžio 27 d. iš nukentėjusiosios D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke buvo pervesta (įskaityta) 1000 litų, kurie tą pačią dieną buvo išgryninti bankomate Nr. DNB143 Savanorių pr. 255, Kauno m. (2 t., b. l. 21-22, 115-117).

34.       2014 m. sausio 23 d. AB "Nordea Bank Finland" banko raštu Nr. OUT-1085/51 pateiktame kaltinamojo A. S.sąskaitos šiame banke Nr. (duomenys neskelbtini) išraše užfiksuota, jog 2013 m. gruodžio 27 d. iš nukentėjusiosios D. V. (K.)  sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke per du kartus į pastarąją kaltinamojo sąskaitą buvo pervesta 3050 litų (2250 + 800), kurie tą pačią dieną kaltinamojo kortele buvo išgryninti bankomatuose Chemikų g. 1, Jonavos m. ir Basanavičiaus g. 6, Jonavos m. (2 t., b. l. 121-123).

35.       2014 m. vasario 19 d. AB "Luminor" banko raštu Nr. 30.43-15/121 pateiktos laikmenos su tyrimui reikšminga vaizdo medžiaga ir jos 2014 m. rugsėjo 2 d. apžiūra nustatyta, kad  bankomato vaizdo stebėjimo kameros vaizdo įraše užfiksuota kaip liudytojas P. A. kartu su nenustatytu asmeniu 2013 m. gruodžio 27 d. apie 18 val. 14 min. laiku bankomate, esančiame Savanorių pr. 255, Kauno m., išgrynina 2013 m. gruodžio 27 d. iš nukentėjusiosios D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke, į jo, P. A., banko sąskaitą pervestus pinigus (2 t., b. l. 125-127).

36.       2014 m. kovo 20 d. AB "Nordea Bank Finland" banko raštu Nr. 5614/25 pateiktos asmenų 2013 m. gruodžio 27 d. apie 14 val. 32-33 min. ir 15 val. 46 min. laiku bankomatuose, esančiuose Chemikų g. 1, Jonavos m., ir Basanavičiaus g. 6, Jonavos m., išgryninusių 2013 m. gruodžio 27 d. iš nukentėjusiosios D. V. (K.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini)AB "Luminor" banke į kaltinamojo A. S.sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) pastarajame banke pervestus 2800 litų, nuotraukos, kuriose užfiksuoti kaltinamieji E. R. ir A. S. (2 t., b. l. 130-136).

37.       2014 m. sausio 23 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato vyr. tyrėjo M. S. pranešime "Dėl išklotinės analizės" nurodyta, kad 2013 m. gruodžio 27 d. apie 12 val. laiku nukentėjusiajai D. V. (K.) į telefoną Nr. 8 449 55953 sukčiavęs asmuo skambino iš telefono Nr. 8 623 31922 (administratorius UAB “Telia” (buvusi UAB "Omnitel"). Išanalizavus skambinusio abonento Nr. 8 623 31922 išklotines nustatyta, kad šis asmuo nukentėjusiai paskambino 2013 m. gruodžio 27 d. 12 val. 08 min. laiku ir buvo celių Nr. 651A, 6513 veikimo zonose, t. y. Kybartų mieste, Vilkaviškio rajone, kur yra Kybartų pataisos namai, pokalbis truko 2722 sekundes (2 t., b. l. 109).

38.       2014 m. sausio 10 d. IAP vartotojo abonento Nr. 8 623 31922 priklausomybės duomenimis nustatyta, kad  jį administruoja UAB “Telia” (buvusi UAB "Omnitel"), abonentas aktyvuotas 2013 m. gruodžio 17 d., veikė iki 2013 m. gruodžio 29 d., po to nuo gruodžio 31 d. iki sausio 8 d. (2 t., b. l. 95-96).

39.       Telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), išklotinių duomenys rodo, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. sausio 13 d., t. y., ir pastarojo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 623 31922, nurodytu kontaktams paraiškose greitiesiems kreditams nukentėjusios D. V. (K.) vardu gauti (11 t., b. l. 188).

40.       Asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Swedbank" banke išraše užfiksuota, kad į šią sąskaitą 2013 m. gruodžio 28 d. iš liudytojo P. A. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke buvo pervesta 400 litų suma. 2013 m. gruodžio 28 d. iš pastarosios sąskaitos buvo pervesta 150 litų į liudytojos I. B. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) AB "SEB" banke (10 t., b. l. 142-144).

41.       2014 m. kovo 18 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokole, kuriuo BPK 154 straipsnio nustatyta tvarka pagal Vilniaus miesto apylinkės teisėjos I. Š. 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-02601-13, laikotarpiu nuo - 2013-11-13 iki 2014-01-08, buvo atliekama telefono abonento Nr. 8 679 22574, priklausančio kaltinamajai E. R., elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė ir daromi įrašai, kurių metu užfiksuoti tokie pastarajai, nagrinėjamai bylai  reikšmingi kaltinamųjų E. R. ir A. S., o taip R. P., kurio atžvilgiu byla išskirta ir atidėta, pokalbiai : 

·       IID 283, 2013-11-14, 11:41 val. R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) ir kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis, kurio metu pastarieji kalba apie pradėtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-02601-13, E. R. nurodo: "Jei švariai išsisuksiu, tai išsisuksiu, gerai viskas gerai bus... Jeigu ką patikėk manimi viskas sueis ant Mariaus, blogiausiu atveju..." R. P. nurodo: "O nuo jo ant manęs...", E. R. nurodo: "Nes svarbiausia būtų taip, kad nepapulčiau aš su Mariumi pas vieną tyrėją... Nes jeigu papulsiu pas vieną tyrėją mūsų butai šalia aš jam nepaaiškinsiu, kad aš nežinojau, tada man reikės ant jo kaltę suverst... O pirmiausia darysiu taip kad aš iki teismo nešneku..." (3 t., b. l. 1); 

·       IID 2075, 2013-11-21, 12:58 val. R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) ir kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis, kurio metu pastarieji kalba apie pradėtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-02601-13, E. R. nurodo: "Man skambino iš menturos... Man antradienį į Vilnių šaukimas... Nieko čia nebus, nieko čia nebus patampis aiški ir viskas nu, kas čia bus, ką jie man padarys, aš pinigus ploviau? Aš neploviau pinigų... Nekarto menturoj nebuvau, ką jie man padarys... Paprasta nepaprasta jie nieko man nepadarys, nuvažiuosiu antradienį pasakysiu be advokato nešneku, viso gero jeigu įtariamoji, o jeigu liudininkė tai ką aš ten automatiškai viskas nuo manęs nukrenta... Jeigu jie man sakys kad esu įtariamoji byloje... Tai nešneku be advokato... Nu nieko sakysiu tada, tą patį ką parašiau banke..." (3 t., b. l. 1-2);  

·       IID 2554, 2013-11-23, 09:12 val. R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) ir kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis, R. P. nurodo: "Vakar sakiau, kad busiu užsiėmęs, pati supranti... Pas mane būna žinok milijonas milijonas reikalų... Tu puikiai žinai, tu žinai ką ką aš darau, man tau sakyti nereikia tu pas mane protinga mergytė... Nes dabar man atėjo padavė paaiškino ir turėsiu judėti iki pietų maždaug... Aš tu matau nelabai supranti kuom aš užsiėmęs... Ko nenori, kad aš taip daryčiau... Paskutinį kartą..." (3 t., b. l. 2);  

·       IID 2823, 2013-11-23, 19:55 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 673 08903), pastarasis nurodo : "Tave Renatukas čia biški ant judesio pasiėmęs... Nu tai skambino tau, bet tu jam nekėlei ragelio..." (3 t., b. l. 3);  

·       IID 3727, 2013-11-27, 14:59 val. R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) ir kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis, kurio metu pastarieji kalba apie pradėtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-02601-13, E. R. nurodo: "Manęs dar paklausė... Ar galėčiau atpažinti žmogų kuriam pinigus perdaviau... Mintyse galvoju įdomu kokį aš sakau gyvenime jo nemačiau... Koks vardas, man atrodo Andrius buvo neatsimenu, sakau pinigus pasiėmė ir išvažiavo ir sakau viso gero pasakė, tai pinigų nedavė, nu ne sakau..." (3 t., b. l. 3);

·       IID 5265, 2013-12-05, 15:57 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 601 67213) apie pradėtą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 17-1-02601-13, E. R. nurodo: "Gražiai aš čia papuoliau...", E. M. nurodo: "Na mes apkvailinam žinom iš ko žinai... Nu tu įsivaizduok. Už tai čia tai operatyviai viskas gana įvyko... Tas lūžymas greitas šiaip tai nebūna staigių tų judesių žinai, a čia matai ne ant to ne ant to užlipom... Viskas yra ištaisoma ir viskas pataisoma... Renatukas biški dideles klaidas daro... Tarp savų... Apie sąskaitas jisai sako yra viena sąskaita žinai, bet tai sako užlūš tai ten, sakau kieno, žinai jis pasakė, kad tavo žinai, tu net minčių tokių sakau neturėk, nes jeigu jinai lūž na tai visiems ta prasme", E. R. nurodo: "Mano sąskaita lūžus pusantro mėnesio... Nu bet jisai jinai švari niekas nelūš... O ta sąskaita tai buvo mano dėdės iš dėdės sąskaitą gavus...", E. M. nurodo: "Tu įsivaizduok dabar kad tu lūžus esi, tai kai čia pradės bėrėt tu čia įsivaizduoju kokia čia ašalona visi iš paskos...", E. R. nurodo: "Aš nieko nežinau aš nieko nesakiau...", E. M. nurodo: "Tai tu nieko nežinai supranti bet tai kam tu siuntei visiems čia... Ir užlauš dabar jo artimiesiems sąskaitas, jie pasižiūrės kas siuntėjas dėl kokių siuntėjų užblokavo, parodys kas čia siuntė iš tos pavardės, Renatas tu įsivaizduoji kas čia lauks",  E. R. nurodo: "Įdomu ar tiems prilipo mano pasakos... Patikėk manim sugebėjau prikurt... Susirašinėjau su bachuru internetu puse metu, į Angliją žadėjo išvažiuoti, paprašė draugeliui litus permesti ant sąskaitos blokuotos ir taip toliau" (3 t., b. l. 4-5);

·       ID 5824, 2013-12-11, 15:49 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8  673 08903), pastarasis nurodo: "Nu tai žinok žmones pajudino jau... Va dabar menturui sėdi dėl to paties žinai... Jau menturui sėdi, sako iš Vilniaus atėjo ta prasme paraiška, kad apklaust, žinai tai nuvažiavo į menturą dabar, laukiu dabar naujienų kokie čia bus žinai, matai ji paklybino tai dėl to jie važiavo matai, ji paklybino ir čia dabar tos visus klybina... Bet tu įsivaizduoji kas jam bus, kaip lis tie galai... Nu aš jam aiškinau, sūri bik dieve neprasukt tu tos Ernestos, nekišk tu jos... Priveikė tokių nesamonių... Kokio velnio jis tylėjo, tu darei siuntimus, jisai nieko nesakė, supranti... Nu čia jis dabar tokį karavaną temps už nugaros... Tu pasižiūrėk aks darosi visus žmones kabina... Šiandien irgi sėdžiu žinai ta paskutinę minutę kad reik važiuoti i menturą tada jinai pradėjo galvot ką sakyt, faisbuke susipažino, kokiam tu faisbuke faisbukas neišsitrina sakau..." (3 t., b. l. 6);

·       IID 7047, 2013-12-18, 15:36 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 601 67213), pastarasis nurodo : "Klausyk o tu tava samavala iš trijų raidžių kuris prasideda iš S raidės neturi nieko... Bet reikia iš trijų raidžių žinai kur pirma raidė S", E. R. nurodo: "Aš supratau galiu paklausti... Bet ten mano dėdė... Kad nebūtų kaip man... Aš nelabai noriu... Tai nelabai apsimoka. Realiai pašnekėjus girdėjau apie didesnius pinigus", E. M. nurodo: "Mes einam per trečius asmenis, tai tu įsivaizduok jūs ketvirti, tai apie ką mes čia galim kalbėti...", E. R. nurodo: "Paskambinsiu paklausiu nori nenori..." (3 t., b. l. 7);

·       IID 7050, 2013-12-18, 15:39 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, E. R. nurodo: "Dėde atsimenat reikalus... Norit?... klausimas ar norite ir reikėtų tada e iš s raidės to banko... Man reikia žinoti norit ar nenorit...", A. S. nurodo: "A kiek ten būtų tų vadinamųjų... O kokia pinigų suma bus... Nu jei vieną kartą galim surizikuot...", E. R. nurodo: "No tai man tada atsiųskite e sebo sąskaitos numerį..." (3 t., b. l. 8);

·       IID 7057, 2013-12-18, 15:44 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Dėde, kaip man jūsų kortelę banko paimti... Man reikia šiandien..." (3 t., b. l. 8);

·       IID 7058, 2013-12-18, 15:45 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 601 67213), kaltinamoji E. R. nurodo: "Viskas ko reikės bus pas mane... Bet nuo pusės penkių... Todėl kad jam reikia pavažiuoti iki Jonavos..." (3 t., b. l. 8);

·       IID 7069, 2013-12-18, 15:54 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) abonentui Nr. 8 673 08903, naudojamam E. M., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "A. S. nr tik pusę 5 atsiųsiu" (3 t., b. l. 9);

·       IID 7092, 2013-12-18, 16:21 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 673 08903), kaltinamoji E. R. nurodo: "Aš tuoj viską parašysiu iš kito numerio... Ne iš savo..." (3 t., b. l. 9);

·       IID 7093, 2013-12-18, 16:27 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 673 08903), pastarasis nurodo: "Stonkus jisai ar ne?", E. R. nurodo: "Taigi aš parašiau... S...." (3 t., b. l. 9);

·       IID 7158, 2013-12-19, 11:10 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamasis A. S. nurodo: "Nu erne bus ten kas nors gero ar ne?... Man skolą prašė atiduoti, tai labai reikia pinigų. Reikia man 300 litų atiduot skolą, ar bus šiandien kas nors gero nežinai ar ne..." (3 t., b. l. 10);

·       IID 7261, 2013-12-19, 15:32 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) pokalbis su E. M. (abonentas Nr. 8 673 08903), pastarasis nurodo: "O tu turėsi kas išmėtys... Ne jo duomenys bus? Jo ir jisai išmėtys labas?...", E. R. nurodo: "Dėdei duosiu ir išmėtys... Gerai surasiu ką nors..." (3 t., b. l. 11);

·       IID 7480, 2013-12-20, 09:24 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamasis A. S. nurodo: "Nu kas nors gero bus šiandien... o kodėl jie taip pavėlavo...", E. R. nurodo: "Nežinau dėde, jeigu dėde kas bus aš jums duosiu žinoti... Nu tai ne visą laiką taip kaip nori..." (3 t., b. l. 11);

·       IID 8043, 2013-12-24, 09:58 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Tu tą žaisliuką pasiėmus kartu su savimi...", E. R. nurodo: "Turiu bet Nordeos o ne Vilniaus pasirodo, jisai sumaišė korteles man duodamas... Pas mane yra Nordeos bet sąskaitos aš neturiu, o pas jį yra Vilniaus, aš galiu suderinti dėl antros šiaip..." (3 t., b. l. 11);

·       IID 8047, 2013-12-24, 10:14 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "ta kuri turi jinai nelabai reikalinga, bet tu man reikia kad tu kad tau atvešiu jisai tai ana, aš ant jo nenoriu supranti, man nereikia istorijų, supranti tokį dalyką...", E. R. nurodo: "gerai paskambinsiu tegu jisai Kaune ir priveš..." (3 t., b. l. 11-12);

·       IID 8048, 2013-12-24, 10:17 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Man reikia Jūsų kortelės... Man reikia dabar..." (3 t., b. l. 12);

·       IID 8517, 2013-12-26, 19:55 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Pas tave niekas neturi Swedo dabar... gal gali pasiklaust..." (3 t., b. l. 12);

·       IID 8549, 2013-12-26, 22:21 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574), abonentui Nr. 8 607 71421, naudojamam kaltinamojo A. S., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "Dėde man ryt reik kad iki 10 ryto butu seb pas mane" (3 t., b. l. 13);

·       IID 8579, 2013-12-27, 09:23 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Aš radau tavo žaisliuko skaičiukus... Toks kurio dabar turi... Ir buk visą laik ant ryšio... Pasikrauk telefoniuką gerai ir kad jisai niekada nebūtų išjungtas... Ir derink reikaliukus dėl ano žaisliuko... bet kurią minutę gali skambinti, bet kurią..." (3 t., b. l. 13);

·       IID 8585, 2013-12-27, 09:46 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "bet man reikia to...", A. S. nurodo: "Po dvidešimt minučių busiu pas tave..." (3 t., b. l. 13);

·       IID 8595, 2013-12-27, 10:16 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Turiu... Mašinėlė turiu..." (3 t., b. l. 13);

·       IID 8598, 2013-12-27, 10:38 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Atsiusk to antano pavarde tiksle..." (3 t., b. l. 13);

·       IID 8599, 2013-12-27, 10:40 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) abonentui Nr. 8 601 67213, naudojamam R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "S." (3 t., b. l. 14);

·       IID 8625, 2013-12-27, 12:16 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Kas yra is pazistamu jonavoje su dnb sas cia reikia tik kad issiustu..." (3 t., b. l. 14);

·       IID 8635, 2013-12-27, 14:02 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R. siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "jau wiena prawazevo su 5000 nesinerwink bus ju dar" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8640, 2013-12-27, 14:06 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "kelk labai reik" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8643, 2013-12-27, 14:08 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Duok kam nors norda ir tegu waro" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8644, 2013-12-27, 14:08 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) abonentui Nr. 8 601 67213, naudojamam R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "Dabar?" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8645, 2013-12-27, 14:08 val. R. P.(abonentas Nr. 8 601 67213) abonentui Nr. 8 679 22574, naudojamam kaltinamosios E. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Jo pakelk" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8647, 2013-12-27, 14:09 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) abonentui Nr. 8 601 67213, naudojamam R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "Tuoj kaledu senis su vaik" (3 t., b. l. 14);

·       IID 8648, 2013-12-27, 14:09 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Dėde kur esat... E nordeaos pin kodą turit prie savęs... Nordeaos kodo reikia man dabar..." (3 t., b. l. 14);

·       IID 8649, 2013-12-27, 14:12 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Nuvažiuosiu paimsiu sakau... Dešimt penkiolikos minučių...", R. P. nurodo: "Katine greičiau jau viskas yra litai, pas tave, man tik dabar pasakė, kad litus užmetė..." (3 t., b. l. 14);

·       IID 8651, 2013-12-27, 14:14 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Turi pin kodą su savimi?... Gerai diktuok...", A. S. nurodo: "Aštuoni penki keturi devyni...", E. R. nurodo: "Gerai važiuok į Jonavą..." (3 t., b. l. 14);

·       IID 8653, 2013-12-27, 14:16 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Aš vaikus darželyje palikau per šventę...", R. P. nurodo: "Katinėli, aš tave neskubinu aš tik klausiu supranti, kad sms buvo užstrigę, aš po penkiolika minučių gavau sms pinigai užmesti... Negalėjo jisai paskambinti jisai saiko žinutes rašo, jis vienas, vienas juda su dviem telefonais...", E. R. nurodo: "Tai va, kad Antanas sugebėjo ragelį pakelt ir pasakyti pin kodą..." (3 t., b. l. 15);

·       IID 8654, 2013-12-27, 14:20 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Į kurią kortelę užmetė?...", R. P. nurodo: "Į Nordea... Nėra Nordejai?...", E. R. nurodo: "nėra nulis nulis nulis..." (3 t., b. l. 15);

·       IID 8657, 2013-12-27, 14:22 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Nu nieko nėra nei vienoj ne kitoj... Aš sakau nebus bankas pririšęs..." (3 t., b. l. 15);

·       IID 8659, 2013-12-27, 14:24 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Aš noriu per telefoną į bankininkystę įlįst... Gerai, gerai lendu į Internetą..." (3 t., b. l. 15); IID 8660, 2013-12-27, 14:29 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Yra du tūkstančiai internete rodo du tūkstančiai du šimtai du aštuoni... Dabar palauk važiuojam iki bankomato..." (3 t., b. l. 15);

·       IID 8662, 2013-12-27, 14:34 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Turim, turim..." (3 t., b. l. 16);

·       IID 8663, 2013-12-27, 14:34 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo : "Turim du du keturiasdešimt...", R. P. nurodo: "Taip e štūka du reikia kad nuvežtum iki Rimkų... Jonavoj... Iki maksimos... Štuka du paduok, o kitus palik ir buk neužsiėmus...", E. R. nurodo: "O tai kiek dėdei duot?...", R. P. nurodo: "kol kas duok dabar nu ką du šimtus, nu paskui dar gaus...", E. R. nurodo: "Tai keturiasdešimt man lieko jo...", R. P. nurodo: "Lieka aštuoni keturiasdešimt...", E. R. nurodo: "Duoda tik po štuką litų anam kartui nusiimt... Tūksantį litų duodu aš per du kartus turėjau nusiiminėt, per trys...", R. P. nurodo: "Važiuokit iki Rimkų maksimos prie maksimos aikštelės..." (3 t., b. l. 16);

·       IID 8666, 2013-12-27, 14:44 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 67922574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Rimkuose yra kur maksima jo... Ten yra gėlių parduotuvė... Kai busi tenai reikia užeiti į tą parduotuvę...", E. R. nurodo: "Aš neisiu į parduotuvę... Tai aš vaikščiosiu aplink kamerų su pinigais tu juokauji...", R. P. nurodo: "Gerai ateis prie mašinos..." (3 t., b. l. 16);

·       IID 8684, 2013-12-27, 14:44 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Į tą pačią... Aštuoni šimtai... Kai išvažiuosi parašyk..." (3 t., b. l. 17-18);

·       IID 8685, 2013-12-27, 15:33 val. kaltinamoji E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) abonentui Nr. 8 601 67213, naudojamam R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydama: "Vaziuojam" (3 t., b. l. 18);

·       IID 8687, 2013-12-27, 15:36 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Vėl dėdė prie bankomato... Žinok neblogai moku ir pati stovėti prie bankomato, padaryti kad manęs kamera nematytų...", R. P. nurodo: "Man ko mažiau tave fiksuotų... Nešnekėk tokių dalykų, garsiai... Dar paskui bus... Į tą pačią... Tu man pažiūrėk svetimų žmonių aš tavęs kelintą kartą prašau...", E. R. nurodo: "Niekas nenori, aš visus išklausinėjau...", R. P. nurodo: "O tie nesocialūs?...", E. R. nurodo: "Pusė jų banko kortelių neturi, o pusė antstoliai..." (3 t., b. l. 18);

·       IID 8690, 2013-12-27, 15:45 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213), pokalbis, R. P. nurodo: "Jau rankose... Ir nešnekėk... Sakyk prie dėžutės... Man nepatinka kad tu ėjai vėl...", kaltinamoji E. R. nurodo: "Ne prie bankomato... Nu prie šiukšliadėžės... Renka tas šiukšles, gal į subinę neįspirsiu, kad greičiau rinktu... Aš nėjau dabar..." (3 t., b. l. 18);

·       IID 8693, 2013-12-27, 15:49 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Nu tai dabar tas kur dabar turi padėk atskirai ir tegul guli jie... Tuos kuriuos dabar pasiėmei... (3 t., b. l. 19);

·       IID 8704, 2013-12-27, 16:05 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, R. P. nurodo: "Ar jisai nors čia žino kokie čia, kas čia kaip...", E. R. nurodo: "Žino, be tu ką tu galvoji aš nepasakiau...", R. P. nurodo: "Aš galvojau gal jisai nesigaudo...", E. R. nurodo: "Nejuokauk bliamba...", R. P. nurodo: "Aš galvojau kad jis nesigaudo...", E. R. nurodo: "Ne, viskas yra paaiškinta..." (3 t., b. l. 19);

·       IID 8916, 2013-12-28, 10:49 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Žiūrėkit dėde o ten iš jūsų pažįstamų niekas nenorėtų?... Pasiklausinėkit...", A. S. nurodo: "Nežinau reikia paklaust... Nežinau, reikia tokį dalyką aptarti..." (3 t., b. l. 22-23);

·       IID 8963, 2013-12-28, 10:49 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Dėde padarėt tai ko aš prašiau?...", A. S. nurodo: "Aj dėl to kad aš niekur neišvažiavęs, namuose sėdžiu... Ne telefonais pokalbiai reikia nuvažiuot paklaust... O ką neišeina ant manęs ką?..." (3 t., b. l. 24);

·       IID 8967, 2013-12-28, 14:20 val. kaltinamosios E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir R. P. (abonentas Nr. 8 601 67213) pokalbis, kaltinamoji E. R. nurodo: "Sako niekur nevažiuosiu per telefoną tokiais dalykais ne per telefoną žodžiu...", R. P. nurodo: "Protingas senis..." (3 t., b. l. 24-25);

·       IID 10857, 2014-01-06, 16:30 val. kaltinamųjų E. R. (abonentas Nr. 8 679 22574) ir A. S. (abonentas Nr. 8 607 71421) pokalbis, kaltinamasis A. S. nurodo: "Dabar nereikalingi ar ne ten tie... O tai kada tas reikalas gali įvykti... Nu tai gerai palieku kol kas tą klausimą...", kaltinamoji E. R. nurodo: "Šiaip reikalingi... Gali bet kada, dėde iš kur man žinoti, na bet kada gali matėt kaip buvo..." (3 t., b. l. 27);

Sukčiavimas L. L. (L.) atžvilgiu

42.       Nukentėjusioji L. L. (buvusi L.), kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai dėl bylos esmės teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, byloje paaiškino, kad naudojasi sąskaita AB ”Swedebank” banke, kitiems asmenims jokių pavedimų dėl šios sąskaitos ir finansinių operacijų joje atlikimo niekada niekam nėra davusi. Savo banko sąskaitos numerį pasakė per telefoną policijos pareigūnu prisistačiusiam jai nepažįstamam asmeniui. Yra sudariusi elektroninės bankininkystės sutartį, turi paskyrą ja naudotis, šios paskyros duomenis sudiktavo tam pačiam telefonu policijos pareigūnų prisistačiusiam asmeniui. Paskolos iš UAB "Lateko lizingas" niekada neprašė, tokio pavedimo kitiems asmenims taip pat nedavė, tam internetu nesiregistravo, mokesčio nemokėjo (10 t., b. l. 20).

43.       2015 m. rugsėjo 23 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/9794 pateiktame nukentėjusios L. L. (L.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. sausio 23 d. iš šios sąskaitos į UAB "Lateko lizingas" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke buvo pervesta 0,01 lito patvirtinant paskolos sutarties sąlygas. Prie nukentėjusiosios sąskaitos 2014 m. sausio 23 d. laikotarpiu nuo 16 val. 22 min. iki 21 val. 22 min. buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos IP adreso Nr. 88.119.241.85 (10 t., b. l. 9, 13-14, 107, 117, 120-121).

44.       2017 m. lapkričio 16 d. UAB "Lateko lizingas" pranešimu Nr. 30-S pažymėjo, jog 2014 m. sausio 23 d. iš kompiuterinėssistemos IP adreso 88.119.241.85, 14:46 laiku buvo gauta kliento L. L. (L.) anketa ir paraiška paskolai gauti, pervestas 0,01 lito registracijos mokestis, tačiau paskola nesuteikta, kadangi pareiškėja neturėjo pajamų (10 t., b. l. 104-110).

45.       2014 m. balandžio 02 d., kratos protokolu asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) gyvenamojoje vietoje - bute (duomenys neskelbtini) buvo paimti bylai reikšmingi daiktai : kvitas, personalinio kompiuterio sisteminis blokas, išorinė laikmena (kietasis diskas), mobilaus ryšio telefonai (9 t., b. l. 64-68), 2014 m. gegužės 15 d. protokolu šie daiktai buvo apžiūrėti daiktiniais įrodymais (9 t., b. l. 69-78), 2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada iš kratos metu paimtos kompiuterinės sistemos įrangos reikšminga bylai informacija nukopijuota į laikmeną (9 t., b. l. 92-96), 2015 m. gegužės 06 d. šios specialisto parengtos laikmenos apžiūra nustatyta, jog  diske yra 5 failai, kurių 1 - "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis randami dar 5 failai - "Atstatyti", "Failai", "IEF Porable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame randamas failas "neišskleisti failai - archyvai, kurie neatsidaro” ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", matoma, kad jame fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterinės sistemos prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L. (L.), V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. K., D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 100-206).

46.       2018 m. sausio 30 d. ikiteisminio tyrimo įstaigos tyrėja tarnybiniame pranešime “Dėl išklotinių analizės” Nr. IBPS-IL-1008 pažymėjo, jog pagal įvykių telekomunikacijų tinkluose duomenis nustatė, kad nukentėjusiajai L. L. (Liutkuvienei) į jos telefoną Nr. 8 41 378372, 2014 m. sausio 23 d. skambino kaltinamasis A. R. iš mobilaus telefono Nr. 8 607 06752 (11 t., b. l. 192-194).

47.       Kybartų pataisos namų parengtos nuteistojo kaltinamojo A. R. dosje duomenimis šis kaltinamasis nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. sausio 23 d.) metu (atkarpa nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d.) buvo laikomas būtent Kybartų pataisos namuose, J.Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. (11 t., b. l. 204-205).

Sukčiavimas D. B. atžvilgiu

48.       Nukentėjusioji D. B. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad turi sąskaita AB “Swedbank” banke, taip pat yra sudariusi elektroninės bankininkystės sutartį, turi jai paskyrą, tačiau pati ja niekada nėra pasinaudojusi. Ji neprisimenanti, kad būtų kas nors skambinęs ir telefonu prašęs padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės paskyros kodus, kad ji tai būtų padariusi. 2014 m. jai iš Šiaulių policijos pranešė, jog buvo pasikėsinta per jos paskyrą elektroninėje bankininkystėje jos vardu gauti greitąjį vartojimo kreditą, tą patį jai po to patvirtino ir banke, tačiau pati ji to nedarė ir niekam nedavė tokių pavedimų.

49.       2015 m. rugsėjo 23 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/9794 pateiktame nukentėjusios D. B. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. sausio 29 d. iš šios sąskaitos į UAB "Lateko lizingas" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke buvo pervesta 0,01 lito kaip sutarties bendrąsias sąlygas patvirtinantis registracijos vartojimo kreditui gauti mokestis. Prie nukentėjusios sąskaitos 2014 m. sausio 29 d. laikotarpiu nuo 14 val. 13 min. iki 16 val. 28 min. buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos IP adreso Nr. 88.119.241.85 (10 t., b. l. 9, 15-16, 104-105, 109-110, 117-119).

50.       2017 m. lapkričio 16 d. UAB "Lateko lizingas" pranešimu Nr. 30-S pažymėta, jog 2014 m. sausio 29 d. iš kompiuterinės sistemos IP adreso 88.119.241.85, 14.46 val. laiku buvo gauta nukentėjusios D. B. vardu anketa su paraiška paskolai gauti, pervestas 0,01 lito registracijos mokestis, tačiau paskolą suteikti buvo atsisakyta, kadangi D. B. neturėjo pajamų (10 t., b. l. 104-111).

51.       2014 m. balandžio 02 d. kratos protokolu asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) gyvenamojoje vietoje - bute (duomenys neskelbtini) buvo paimti bylai reikšmingi daiktai: kvitas, personalinio kompiuterio sisteminis blokas, išorinė laikmena (kietasis diskas), mobilaus ryšio telefonai (9 t., b. l. 64-68), 2014 m. gegužės 15 d. šie daiktai buvo apžiūrėti daiktiniais įrodymais (9 t., b. l. 69-78), 2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada iš kratos metu rastos kompiuterinės įrangos reikšminga bylai informacija buvo nukopijuota į laikmeną (9 t., b. l. 92-96), 2015 m. gegužės 06 d. atlikta šios laikmenos apžiūra, kuria nustatyta, jog laikmenoje pradžioje matomi 5 failai, kurių 1 - "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis matomi dar 5 failai, kurių pavadinimai "Atstatyti", "Failai", "IEF Porable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame yra failas "neišskleisti failai - archyvai, kurie neatsidaro” ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", matoma fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterinės sistemos prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L., V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. K., D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 100-206).

52.       2018 m. sausio 30 d. ikiteisminio tyrimo įstaigos tyrėja tarnybiniame pranešime “Dėl išklotinių analizės” Nr. IBPS-IL-1008 pažymėjo, jog pagal įvykių telekomunikacijų tinkluose duomenis nustatė, kad nukentėjusiajai D. B. į jos telefoną 2014 m. sausio 29 d. skambino kaltinamasis A. R. iš mobilaus telefono Nr. 8 623 68651 (11 t., b. l. 192-194).

53.       Kybartų pataisos namų parengtos nuteistojo kaltinamojo A. R. dosje duomenimis šis kaltinamasis nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. sausio 29 d.) metu (atkarpa nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d.) buvo laikomas būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. (11 t., b. l. 204-205).

Sukčiavimas V. V. atžvilgiu

54.       Nukentėjusioji V. V., kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai dėl bylos esmės teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, byloje paaiškino, kad 2014 m. vasario 02 d. apie 11 val., jai būnant namuose, į fiksuoto ryšio telefoną paskambino nepažįstamas vyriškis, prisistatė Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato budinčiu tyrėju J. A.. Asmuo aiškino, kad Šiaulių policijoje yra sulaikyti asmenys, kurie apgavo 11 žmonių, kad buvo bandymų laužtis ir į jos sąskaitą per elektroninės bankininkystės paskyrą. Tada paskambinęs asmuo ją perjungė toliau kalbėtis su neva tai banko darbuotoju, tas vyriškis prisistatė banko darbuotoju T. A., nurodė, kad buvo bandymų pasinaudoti jos elektronine bankininkyste, patarė pasikeisti vartotojo ID, slaptažodį ir kodų kortelę, aiškino, jog šiuos duomenis greičiau būtų pakeisti iš karto telefonu. Pokalbio metu ji padiktavo savo paskyros ID, slaptažodį ir 3 prisijungimų kodus iš kodų kortelės, nes nieko neteisėto neįtarė. Besibaigiant pokalbiui tariamas banko darbuotojas užsiminė, kad į juos jau kreipėsi policijos atstovas. Pasibaigus šiam pokalbiui, jai iškart vėl paskambino asmuo prisistatęs policijos pareigūnu J. A.. Šis sudiktavo jos paaiškinimą, kurį nurodė pristatyti į Joniškio rajono policijos komisariatą, prieš vykstant į banką. Tą pačią dieną 14 val. 31 min. laiku į savo telefoną gavo pranešimą iš AB "Swedbank" banko apie sąskaitos likutį. Tada pradėjo nerimauti. 2014 m. vasario 04 d. ryte, Žagarėje bankomate pasitikrino sąskaitos likutį ir pamatė, kad likutis per mažas. AB "Swedbank" banko Joniškio skyriuje banko darbuotojas paaiškino, kad iš jos banko sąskaitos į jai nepažįstamos I. L. sąskaitą buvo padarytas 3800 litų pervedimas, tada kreipėsi į policiją dėl pagrobtų pinigų. Kaltinamųjų nepažįstanti. Į jos sąskaitą iš I. L. sąskaitos buvo grąžinta 80 litų suma, todėl jai buvo padaryta 3720 litų turtinė žala (4 t., b. l. 177-179, 185-186).

55.       Liudytoja I. L. – T., kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti dėl bylos esmės parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, patvirtino, jog 2014 metais turėjo sąskaitą AB "Swedbank" banke, šiuo metu ja nesunaudoja, ji buvo uždaryta. Ji taip pat buvo sudariusi internetinės bankininkystės sutartį ir turėjo jai paskyrą, prieiga prie sąskaitos buvo leidusi naudotis savo vyro broliui E. T., kuriam telefonu padiktavo prisijungimo prie savo paskyrus kodus. E. T. minėjo, kad į jos sąskaitą pastarajam turi būti pervesta pinigų. Kiek pinigų ir už ką turėjo pervesti, E. T. jai nepaaiškino, nes ji ir neklausė. Vėliau jai E. T. paskambino ir paprašė neva tai draugo jam į jos sąskaitą pervestus pinigus nuimti nuo sąskaitos. Visus 3800 litų ji išgrynino bankomatuose : 3000 litų - Islandijos pl. Kauno m., likusius 800 litų - Kazlų Rudos m. Tai galėjo būti 2014 m. vasario 02 d. Tuos pinigus E. T. prašymu ji perdavė pastarojo draugui, su kuriuo susitiko Kauno m. Nei nukentėjusios, nei kaltinamųjų ji nepažįstanti, nesuprato, kad taip padeda sukčiauti, tuo metu Kybartų pataisos namuose bausmę atlikinėjo jos vyras M. T. ir jau minėtas vyro brolis E. T. (5 t., b. l. 26).

56.       2014 m. vasario 14 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/2038 pateiktame nukentėjusiosios V. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. vasario 02 d. iš šios sąskaitos į I. L.-T. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 3800 litų suma. 2014 m. vasario 02 d. laikotarpiu nuo 14 val. 13 min. iki 22 val. 07 min. prie nukentėjusiosios V. V.sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) buvo jungtasi ir atliktas minėtas pinigų pervedimas internetu, iš kompiuterinės sistems, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (5 t., b. l. 34-36).

57.       2014 m. kovo 13 d. Šiaulių AVPK Specialiųjų užduočių biuro 2 - ojo skyriaus nustatyta, kad kompiuiterinės sistemos IP adresas 88.119.241.85 priklauso UAB "Acta iuventus", Laisvės pr. 77, Vilniaus m. (5 t., b. l. 38), 2014 m. kovo 18 d. UAB "Acta iuventus" raštu Nr. 40-62-S-2503 patvirtino, kad IP adresas 88.119.241.85 yra priskirtas R. R. adresu (duomenys neskelbtini) turimas kontaktinis telefonas 8 622 89580 (5 t., b. l. 40).

58.       2014 m. vasario 26 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/2611 pateiktame liudytojos I. L. – T. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše bei bankomatų kameromis padarytose nuotraukose užfiksuota, kad 2014 m. vasario 02 d. į šią sąskaitą iš nukentėjusiosios V. V. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke buvo pervesta 3800 litų, kurie tą pačią 2014 m. vasario 02 d. 14 val. 36 min. laiku ir 2014 m. vasario 3 d., 00 val. 06 min. laiku pačios liudytojos buvo išgryninti bankomatuose Islandijos pl. 32, Kauno m. bei M. Valančiaus g. 7, Kazlų Rūdos m. (5 t., b. l. 45-47). 

59.       Nukentėjusios V. V. telefono Nr. 8 42 656394 pokalbių išklotinės analizė patvirtina, jog nukentėjusiajai 2014 m. vasario 02 d. 14.00 val. ir 14 val. 37 min. buvo skambinta iš abonento Nr. 8 623 68651, pokalbiai truko atitinkamai 2119 ir 578 sekundes (5 t., b. l. 52, 54-55; 11 t., b. l. 185-186). Abonentas Nr. 8 623 68651, IAP vartotojas, administruojamas UAB „Telia“, buvo aktyvuotas 2014 m. sausio 28 d. ir nustotas naudoti 2014 m. vasario 10 d. (5 t., b. l. 57).

60.        Abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) išklotinių duomenys patvirtina, kad nuo 2014 m. sausio 30 d. iki 2014 m. vasario 07 d., t. y., ir šio nusikalstamos veikos epizodo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 623 68651, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiajai (11 t., b. l. 188-189).

61.       Kybartų pataisos namų parengtos nuteistojo kaltinamojo A. R. dosje duomenimis šis kaltinamasis nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. vasario 2 d.) metu (atkarpa nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d.) buvo laikomas būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. (11 t., b. l. 204-205).

Sukčiavimas A. N. ir UAB „Moment Credit“ atžvilgiu

62.       Nukentėjusioji A. N. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2014 m. vasario 7 d. į jos mobilų telefoną Nr. 8 698 15977 paskambino nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė ar tai ekonominės policijos, ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, pasakė kažkokią pavardę, perdavė kalbėti dar vienas asmeniui, prisistačiusiam moterimi iš Lietuvos banko, teigė, jog per jos banko sąskaitą plaunami pinigai. Taip jai skambino keletą kartų ir keletą dienų iš eilės, kol ji patikėjo, paskutinio pokalbio metu ji padiktavo savo sąskaitai AB „Luminor“ banke turimos elektroninės bankininkystės paskyros vartyotojo kodą (ID), slaptažodį, prisijungimo PIN kodus ir apie pusę TAN kodų iš kortelių, kurių pokalbio metu pašnekovas klausė pasirinktinai, ne iš eilės. Po kurio laiko ji susipratusi, kad buvo apgauta sukčių, bandė susisiekti su skambinusiu – telefonas buvo išjungtas. Ji pranešė policijai, banke susižinojo, jog iš sąskaitos pavogti jos 11 510 litų pinigai ir paimti du greitieji kreditai iš UAB „Moment Credit“, viso 4000 litų sumai. Visi šie pinigai (ir jos, ir gauti iš kreditų bendrovės) buvo pervesti į dviejų jai nepažįstamų žmonių banko sąskaitas. Ji pati minėtų finansinių operacijų neatliko, niekam dėl jų nedavė jokių pavedimų, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės paskyros kodų niekam kitam nėra atskleidusi, - tik šįkart skambinusiems.

63.       Liudytojas V. K., kurio ikiteisminio tyrimo pareigūnui dėl bylos esmės duoti parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, byloje patvirtino, jog 2013 metais, laiko tiksliau neprisimenantis, pažįstamas vardu Andrius supažindino su kitu vaikinu pasivadinusiu Luku, šis jį paprašė savo vardu atidaryti banko sąskaitą, kad pastarajam galėtų būti neva tai iš užsienio pervedimai pinigai, o jį, V. K., po to juos išgryninti. Marijampolės m. esančiame AB "Luminor" banko skyriuje jis atidarė savo vardu sąskaitą, tačiau mokėjimo kortelės nepasiėmė, sąskaitos numerio nežinantis. Ar kas naudojosi jo atidaryta banko sąskaita, jam nežinoma. Nukentėjusios A. N. nepažįsta, nežino, kad į jo sąskaitą A. N. buvo pervesti pinigai, kadangi minėta sąskaita niekada pats nesinaudojo, o kas naudojosi jo sąskaita ir kokiais tikslais, jam nežinoma (9 t., b. l. 35-36).

64.       Nukentėjusiosios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" (buvęs “DNB) banko išraše užfiksuotos tokios reikšmingos finansinės operacijos 2014 m. vasario 4 d. : a) iš nukentėjusios sąskaitos į UAB "Moment Credit" sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke kaip registracijos greitajam kreditui gauti mokestis buvo pervesta 0,01 lito; b) į nukentėjusios sąskaitą iš UAB "Moment Credit" sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) pervesta 1500 litų paskola; c) iš nukentėjusios sąskaitos į V. K. sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke pervesta 5000 litų (dėl nukentėjusios asmeninių pinigų bei UAB “4finance” kreditų pagrobimo tyrimas yra išskirtas į atskirą bylą (8 t., b. l. 101-103; 9 t., b. l. 55-58).

65.       2014 m. vasario 18 d. UAB "Moment Crdit" raštu Nr. 51/2014 patvirtino, jog asmuo, norėdamas gauti kreditą, pirmiausia turi užpildyti registracijos formą bendrovės administruojamoje internetinėje svetainėje www.momentcredit.lt. Šiuo atveju registracijos forma ir kredito paraiška 2014 m. vasario 4 d., 19.56 val. laiku buvo užpildyta iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85. Registracijos forma ir kredito paraiška tos pačios dienos 21.17 val. laiku buvo užpildyta jau iš kitos kompiuterinės sistemos IP 77.219.85.30. Pagal pirmąją paraišką 0,01 lito registracijos mokestis buvo sumokėtas iš nukentėjusios A. N. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke. Patenkinus pirmąją A. N. vardu pateiktą paraišką, tą pačią 2014 m. vasario 04 d. į jos sąskaitą buvo pervestas 1500 litų dydžio vartojimo kreditas (8 t., b. l. 114-119).

66.        2014 m. kovo 21 d. AB "Luminor" banko raštu Nr. 30.89.-143/784 pateiktame nukentėjusiosios A. N. internetinės bankininkystės paskyros sesijų išraše užfiksuota, kad 2014 m. vasario 04 d., laikotarpiu nuo 18 val. 52 min. iki 20 val. 03 min., prie nukentėjusios sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke buvo jungtasi iš kompiuterinės sitemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (8 t., b. l. 187, 190).

67.       2014 m. vasario 24 d. UAB "Acta iuventus" raštu Nr. 38-5-S-494 pažymėta, jog interneto prieiga IP adresu - 88.119.241.85, nuo 2011-08-05 yra priskirta R. R. adresu (duomenys neskelbtini), pateiktas kontaktinis tel. - 8 622 89580 (8 t., b. l. 166).

68.        Liudytojo V. K. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Luminor" banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. vasario 05 d. į šią sąskaitą iš nukentėjusiosios A. N. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke pervesta (įskaityta) 5000 litų, kurie tą pačią išgryninti banko skyriuje (9 t., b. l. 2).

Pasikėsinimas sukčiauti A. Z. atžvilgiu

69.       Nukentėjusioji A. Z. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2014 m. vasario 5 d. vakare jai į laidinį telefoną paskambino iš mobilus telefono Nr. 8 623 68651 nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė policijos pareigūnu, pasakė kažkokį vardą ir pavardę, kuriuos jau pamiršusi. Ji turėjo sąskaitą AB “Swedbank” banke, buvo sudariusi elektroninės bankininkystės sutartį ir jai turėjo prieigą. Skambinęs asmuo aiškino, kad kažkas per jos bankininkystės prieigą vykdo neteisėtas finansines operacijas, po to sujungė neva tai su banko darbuotoju, toliau kalbėjo vėl vyras, ar tai buvo tas pats asmuo, negalinti pasakyti. Įtikinta įkalbinėjimų, ji padiktavo to prašiusiam vyriškiui savo bankininkystės paskyros vartotojo kodą, slaptažodį bei ne iš eilės paprašytus prisijungimo kodus iš kortelės. Pokalbio eigoje ji pati susivokusi, kad tai bus sukčiai, todėl skubiai nutraukė pokalbį, iškart paskambino į banką ir paprašė užblokuoti jos sąskaitą, ką bankas ir padarė, kaip vėliau pasiaiškino, prisijungti prie jos sąskaitos nebuvo spėta.

70.       2014 m. rugpjūčio 22 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/9582 pateiktame nukentėjusiosios A. Z.sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. vasario 05 d., laikotarpiu nuo 18 val. 14 min. iki 18 val. 49 min., prie nukentėjusiosios sąskaitos buvo 3 kartus nesėkmingai bandyta prisijungti iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (7 t., b. l. 85-87).

71.       2016 m. rugpjūčio 30 d. ikiteisminio tyrimo pareigūnas tarnybiniu pranešimu “Dėl išklotinių analizės” Nr. 10-PR2-41089 pažymėjo, jog pagal įvykių telekomunikacijų tinkluose duomenis nustatė, kad nukentėjusiai A. Z. į telefoną Nr. 8 415 58637, 2014 m. vasario 5 d. buvo skambinta iš telefono Nr. 8 623 68651, kurio naudotojas nėra nustatytas (11 t., b. l. 185-186).

72.       Telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) išklotinių analizė patvirtina, jog nuo 2014 m. sausio 30 d. iki 2014 m. vasario 07 d., t. y., ir nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su IAP vartotojo abonentu Nr. 8 623 68651, administruojamu UAB “Telia” ir skambinusiu sukčiauti nukentėjusiai A. Z. (11 t., b. l. 188-189).

73.       Kybartų pataisos namų parengtos nuteistojo kaltinamojo A. R. dosje duomenimis šis kaltinamasis nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. vasario 5 d.) metu (atkarpa nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d.) buvo laikomas būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. (11 t., b. l. 204-205).

Sukčiavimas J. S. atžvilgiu

74.       Nukentėjusioji J. S. (mirusi 2016 m. lapkričio 28 d. – 17 t., b. l. 3), kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnui dėl bylos esmės duoti parodymai teisiamajame posėdyje buvo ištirti BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4 dalyje nustatyta tvarka, paaiškino, kad 2014 m. vasario 24 d. apie 11 val. 30 min. jai į laidinį telefoną paskambino vyriškis, kuris prisistatė iš ekonominės policijos. Vyriškis nurodė, kad buvo sulaikyti įtariamieji, klausė, ar nėra pametusi prisijungimo prie elektroninės bankininkystės paskyros kodų kortelių. Ji neprisimenanti ir negalinti patvirtinti, jog paskambinusiam asmeniui diktavo minėtus bankininkystės paskyros kodus. Pinigų pervedimo iš savo banko sąskaitos į jai nepažįstamos O. N. (buvusios P.) sąskaitą ji nedarė, taip pat nedavė tokio pavedimo ir niekam kitam. Kas galėjo atlikti šį pinigų pervedimą nežinanti. Ji turinti sąskaitą AB "Swedbank" banke, taip pat dar turi ir terminuoto indėlio sąskaitą šiame banke. Rytojaus dieną, 2014 m. vasario 25 d., ji buvo nuvykusi į AB "Swedbank" banką, kur sužinojo, kad jos banko sąskaita tuščia, o pinigai pervesti į minėtos O. P. sąskaitą, jai buvo padaryta 2660 litų turtinė žala (7 t., b. l. 103-104, 107-108, 112-113).

75.       Liudytoja O. N. teisiamajame posėdyje patvirtino, jog iki santuokos 2017 m. jos pavardė buvo P. Ji 2014 metais turėjo sąskaitą AB “Swedbank” banke, taip pat elektroninės bankininkystės paskyrą, tačiau pati ja nesinaudojo. Ji nuo vaikystės gerai pažinojo R. P., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę pataisos namuose. Jai paskambinęs R. P. guodėsi, jog jo sutuoktinė laukiasi, nori jai parvesti pinigų, tačiau ta negalinti naudotis savo sąskaita, nes turinti antstolio išieškomų skolų, todėl prašė tam suteikti jos, O. N., sąskaitą. Ji trumpuoju “SMS” pranešimu nusiuntė R. P. savo sąskaitos duomenis (numerį ir banką). Prisimenanti, kad jai po šito į sąskaitą buvo du kartus pervesta pinigai, sumos buvo tūkstančiais litų, ji apie tai buvo infromuota “SMS” pranešimais iš banko bei ir paskambinusio R. P., kuris ją ragino kuo greičiau abu kartus pinigus išgryninti bankomate. Pinigus ji išgrynino per 1 kartą bankomate Juozapavičiaus prospekte Kauno m. ir R. P. nurodymu visus perdavė privažiavusiai ir žmona prisistačiusiai moteriai, ar tai buvo kaltinamoji E. R., šiuo metu jau negalinti atpažinti. Ji tik vėliau susivokė, jog jai pervesti pinigai galėjo būti gauti sukčiaujant nuteistiesiems iš pataisos namų, pasitikslino banke, sužinojo, jog pinigai buvo pervesti ne R. P., bet iš jai nepažįstamos moters (nukentėjusios J. S.) sąskaitos.

76.       Liudytoja E. K. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad 2014 m. gyveno Kauno m., turėjo sąskaitą AB “Swedbank” banke, apie metus bendravo su vyriškiu, pasivadinusiu “Eugenijumi”, kuris jai melavo, jog dirbantis Norvegijoje, tačiau metų pabaigoje prisipažino atliekantis bausmę Alytaus pataisos namuose. Tačiau dar iki tol šio asmens telefonu pateiktu prašymu ji perdavė savo sąskaitos duomenis (numerį ir banką), taip pat sutiko pervestus į ją pinigus išgryninti arba toliau pervesti dar kitiems asmenims. Tokiu būdu pinigų pervedimų į jos sąskaitą buvo daug, kiekvieną kartą nurodymus dėl jų telefonu paskambinęs duodavo “Eugenijus”, ji gautus į sąskaitą pinigus arba pervesdavo toliau kt. asmenims, arba išgrynindavo ir perduodavo “Eugenijaus” atsiųstiems nepažįstamiems asmenims, tarp pervedimų galėjo būti ir pervesta pinigų E. R., tiksliai neprisimenanti. Ji nesupratusi, jog gali prisidėti prie nusikaltimų.

77.       2014 m. balandžio 17 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/4712 patvirtinta, kad nukentėjusiosi J. S.banke turi sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriai priskirtas vartotojo ID 1814619 (7 t., b. l. 91).  2014 m. liepos 24 d. banko raštu Nr. S/8495 pateiktame nukentėjusiosios J. S.sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) išraše užfiksuota, jog 2014 m. vasario 24 d., iš nukentėjusios sąskaitos į O. P.sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo pervesta 2660 litų suma. 2014 m. vasario 24 d., laikotarpiu nuo 11 val. 03 min. iki 19 val. 28 min., prie nukentėjusiosios J. S.sąskaitos buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas - 88.119.241.85 (7 t., b. l. 156, 159-160).

78.       2014 m. rugsėjo 24 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/10814 pateiktame O. N. (P.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. vasario 24 d. iš nukentėjusiosios J. S.sąskaitos Nr.  (duomenys neskelbtini) tame pačiame banke, į liudytojos sąskaitą buvo pervesta (įskaityta) 2600 litų, kurie tą pačią dieną, 11 val. 30 min. laiku, buvo išgryninti bankomate Juozapavičiaus g. 33, Kauno m., Tą pačią dieną iš nukentėjusiosios J. S.sąskaitos Nr.  (duomenys neskelbtini) į liudytojos sąskaitą buvo pervesti dar 60 litų (7 t., b. l. 148-149).

79.        2014 m. spalio 02 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/11256 pateiktos nukentėjusiosios J. S.terminuotų indėlių AB "Swedbank" banke sutarčių kopijos : 2014 m. gegužės 15 d. terminuoto indėlio sutartis 732 USD sumai; 2013 m. gegužės 21 d. terminuoto indėlio sutartis 3063,66 lito sumai (7 t., b. l. 166-183).

80.       Nukentėjusios J. S.telefono abonento Nr. 8 319 44172 išklotinės analizė patvirtina, jog šiai nukentėjusiajai 2014 m. vasario 24 d., 10 val. 48 min. ir 11 val. 39 min. laiku buvo skambinta iš abonento Nr. 8 621 44732, IAP vartotojo ir administruojamo UAB "Telia", pokalbiai truko atitinkamai 2509 ir 92 sekundes (7 t., b. l. 185-186, 188-189). Iš UAB "Omnitel" gautos abonento Nr. 8 621 44732 išklotinės taip pat patvirtina, kad su nukentėjusiąją J. S.iš šio abonento buvo dukart kalbėta 2013 m. vasario 24 d., ir asmuo skambinęs J. S., buvo korinio ryšio tinklo celės (651A) veikimo zonoje, t. y., Kybartų mieste, Vilkaviškio r., kur randasi Kybartų pataisos namai (7 t., b. l. 197). 

81.       Telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), išklotinės patvirtina, kad nuo 2014 m. vasario 12 d. iki 2014 m. vasario 28 d., t. y., ir nagrinjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiajai, ir kuriuo be kitų Kybartų pataisos namų nutestųjų naudojosi ir kaltinamieji A. R. bei G. G. (11 t., b. l. 185-186, 188-189). 

82.       Kybartų pataisos namų parengtų nuteistųjų kaltinamųjų A. R. ir G. G. dosje duomenimis šie abu kaltinamieji nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. vasario 24 d.) metu (atitinkamai atkarpomis nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d. (A. R.), ir nuo 2013 m. gruodžio 10 d. iki 2014 m. kovo 20 d. (G. G.) buvo laikomi būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., drausmės grupės kameroje Nr. 130 (11 t., b. l. 204-205; 7 t., b. l. 210; 14 t., b. l. 93-94).

83.       Asmens, kurio atžvilgiu byla išskirta į atskirą tyrimą Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB “Swedbank” banke išraše užfiksuota tokios reikšmingos nagrinėjamam nusikalstamos veikos epizodui finansinės operacijos 2014 m. vasario 24 d.: a) į sąskaitą pervesta (įskaityta) 760 Litų suma iš liudytojos E. K. sąskaitos tame pačiame banke Nr. (duomenys neskelbtini), operacija pavadinta “papildymas”, b) iš sąskaitos pervesta po 200 litų, 100 litų ir 150 litų sumos į Kybartų pataisos namų sąskaitą nuteistiesiems, atitinkamai A. M., D. T. ir G. G. (10 t., b. l. 142-144).

84.       2014 m. balandžio 02 d. kratos protokolu asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) gyvenamojoje vietoje - bute (duomenys neskelbtini) buvo paimti bylai reikšmingi daiktai: kvitas, personalinio kompiuterio sisteminis blokas, išorinė laikmena (kietasis diskas), mobilaus ryšio telefonai (9 t., b. l. 64-68), 2014 m. gegužės 15 d. šie daiktai apiūrėti daiktiniais įrodymais (9 t., b. l. 69-78), 2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada iš kompiuterinės sistemos joje išlikusi reikšminga bylai informacija nukopijuota į CD laikmeną (9 t., b. l. 92-96), 2015 m. gegužės 06 d. atlikta šios laikmenos apžiūra nustatyta, jog joje randami 5 failai, kurių 1 - "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis matomi dar 5 failai, kurių pavadinimai "Atstatyti", "Failai", "IEF Porable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame yra failas "neišskleisti failai - archyvai, kurie neatsidaro” ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", matoma, kad jame fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterio prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L., V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. K., D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 100-206).

85.       2014 m. balandžio 01 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolu užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2014-02-18 iki 2014-03-31 buvo vykdoma telefono abonento Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiai J. S., elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, kurios metu fiksuoti tokie nagrinėjamai bylai reikšmingi kaltinamųjų A. R., G. G., taip pat asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), pokalbiai ir susirašinėjimai "SMS" žinutėmis: 

·       IID 42, 2014-02-24, 10:48 val. kaltinamojo G. G. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir nukentėjusiosios J. S. (abonentas Nr. 8 319 44172) pokalbis, G. G. nurodo: "Laba diena... Ieškau skubiai J. S.... Labai atsiprašau ekonominė policija, R. Š. patrukdė, noriu su jumis pasikalbėti... Sakykit pas jus kažkokių vagysčių, plėšimų neįvyko, vagys nebuvo įsibrovę... Bankomato kortelių nepraradote... Nes matote sulaikėme du vagis, pas juos radome kortelių jūsų vardu ir pavarde... Matote jie šiąnakt buvo sulaikyti prie bankomato, jie bandė pavogti du tūkstančius litų iš bankomato, tos kortelės buvo jūsų vardu ir pavarde ponia... Kurio banko jūsų kortelė yra... Swedbankas, ponia sakykit jus elektroninę sąskaitą jums bankas buvo išdavęs, nes matau, kad bankas buvo išdavęs, taip... Klausykit aš dabar pat sujungsiu su banku, užblokuokit greitai sąskaitą, kad nepavogtų niekas pinigėlių... Tuoj sujungsiu su banku jus tuoj pat..." (5 t., b. l. 75);

·       IID 43, 2014-02-24, 11:01 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Swed id 1814619 slp 500673" (5 t., b. l. 76);

·       IID 44, 2014-02-24, 11:03 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "1 kodas 828012" (5 t., b. l. 76);

·       IID 45, 2014-02-24, 11:04 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Kur tu?" (5 t., b. l. 76);

·       IID 46, 2014-02-24, 11:04 val. abonentui Nr. 8 621 44732, naudojamam kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Keičiu slaptažodį" (5 t., b. l. 76);

·       IID 47, 2014-02-24, 11:08 val. abonentui Nr. 8 621 44732, naudojamam kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "2663" (5 t., b. l. 76);

·       IID 49, 2014-02-24, 11:33 val. abonentui Nr. 8 621 44732, naudojamam kaltinamųjų A. R. ir G. G., skambina abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nurodo: "Pavyko... Padarom tą terminuotus...", A. R. nurodo: "Jo bandom pažiūrėt indėlius karoče, palauk aš nusiūsiu sūriui karoče e kur pinigus padėti gerai... No jungiesi... Prisijungei sakyk kurio kodo reikia sakyk...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nurodo: "Iš kur žinai, kad man pirmą reik...", A. R. nurodo: "Žinau nes ta sąskaita nenaudota...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Už tat ir nerėkei, kad pakeisčiau slaptažodį...", A. R. nurodo: "Bet kaip tu užmiršti su tais mobiliais bankais tai aš neisivaizduoju. Tu matei kiek aš verkiu dėl tų bankų, dėl to mobilaus numerio, kiek aš tau aiškinu ir dabar tu isivaizduok aš kalbu su žasim, tu išsiuntei pinigus a ne... Ir ji vėl gauna žinutę įsivaizduoji, juk ten rašo iš jūsų sąskaitos pervesti pinigai. Daba žinau kur sako viskas tvarkoj, visa laiką padarysiu... I pyst apet dvacat pet karoče, katinai žinok aš apakęs...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Nu tai vėl nerandu kur eit...", A. R. nurodo: "Ko nerandi, junkis dabar prie sąskaitos...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Septyniasdešimtas...", A. R. nurodo: "Septyni trys... Nulis trys...Keturi septyni...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Neteisingas slaptažodis... Nu atmetė atgal vėl vedu pin kodą... Nu gerai vedu išnaujo vienas aštuoni vienas keturi šeši vienas devyni... Slaptažodis mažosiom raidėm. Jo penki nulis nulis šeši septyni trys prisijungt, bet čia mano buvo praleidę juk mane septyniasdešimtas nu tai eik ką nori...", A. R. nurodo: "Septyniasdešimtas. Nu gerai, jinai čia ant pačio galo pradėjo liončyti tuos skaičius, aš po tris keturis kartus skaičiau, palauk tuoj aš jai pasuksiu, palauk, nepadėk ragelio..." (5 t., b. l. 76-77);

·       IID 52, 2014-02-24, 11:35 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 673 08903, naudojamam  R. P., kurio atžvilgiu byla išskirta ir nagrinėjimas atidėtas, siunčia "sms" žinutę nurodydamas: "E. R. lt927300010014579537 SWED CIA MANO PERMESK" (5 t., b. l. 77);

·       IID 51, 2014-02-24, 11:38 val. kaltinamojo G. G. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir nukentėjusiosios J. S. (abonentas Nr. 8 319 44172) pokalbis, G. G. nurodo: "Ponia jūs dar turite kortelę... Septyniasdešimtas kodas jūs neteisingai pasakėte...", J. S. nurodo: "Palaukit pasižiūrėsiu. Septyniasdešimtas... Septyniasdešimtas, septyni trys, aštuoni trys, keturi septyni...", G. G. nurodo: "Septyniasdešimt pirmas...", J. S. nurodo: "Pirma trys du keturi penki šeši penki...", G. G. nurodo: "Ir paskutinį...", J. S. nurodo: "Aštuoni nulis vienas trys nulis keturi..." (5 t., b. l. 77-78);

·       IID 53, 2014-02-24, 11:40 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., skambina abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), A. R. nurodo: "Septyni trys aštuoni trys keturi septyni...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Jes esam...", A. R. nurodo: "Žaisk po biškį ir susirasi kur atsijungt. Atjunk mobilų banką... Gerai dabar einam į indėlius daba tuos...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Taip, tai žodžiu indėliai dabar situacija tokia. Terminuotas indėlis du tūkstančiai nol devintą devyniolika, septyni trys du usd... Tada terminuotas indėlis du tūkstančiai nol penkto dvim pirma trys tūkstančiai šiam trys litai iš viso keturi tūkstančiai devyni šimtai šeši litai aštuoniasdešimt devyni centai eurais...", A. R. nurodo: "Gerai viskas. Pavyzdžiui galima ant jų kažkaip užeiti, kad sutarties atsisakyti. Reikia kažkaip surasti, kad atsisakyti sutarties, ar nutraukti indėlius... Informacija apie indėlio nutraukimą, no... Jo ant to didesnio eik.. Gerai ant tu trijų dabar eik... Koks skirtumas, bandyk kurį nors vieną nutraukti... Tai bandyk nutraukinėti žinai kurią ten trys tūkstančius litų kur yra daugiausia...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Automatinis pratęsimas, suma ir palūkanos, automatinio pratęsimo periodas dvylika mėnesių... Indėlis aktyvus parašyta. Dabar aš einu čia, informacija apie indėlio nutraukimą... Ir yra parašyta nutraukti. O informacija yra tokia atidarymo data, terminuotasis, suma trys nulis šeši trys... Galim nutraukti... Ne jūs neturite teisės atlikti šios operacijos, daugiau informacijos telefonu... Nes aš paspaudžiau ten buvo tas nutraukti, aš paspaudžiau nutraukti, parašė neturite teisės...", A. R. nurodo: "Neleidžia Arūnai. Nieko neleidžia terminuoti yra ir viskas, nieko nepadarysi...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Tai davai einam ant amerikinės...", A. R. nurodo: "No pabandyk ant tų dolerių, gal dolerius leis...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Čia leidžia žinai ką... Keisti sąlygas...", A. R. nurodo: "Nu vot pakeisk sąlygas padaryk į neterminuotus ir nutrauk...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Tai jūs turit patart o ne šnekėt... Automatinis pratęsimo periodas, šeši mėnesiai... Jie yra terminuoti...", A. R. nurodo: "Nenutrauksim, nenutrauksim mes terminuotos sutarties. Neįmanoma nutraukti, nes ji yra terminuota... Atsijungiam nuo sąskaitos... Trisdešimt šeštų metų. Kiek jai čia metų aštuoniasdešimt, nieko viskas, metam ją... Septyniasdešimt metų viskas neduoda kredito. Laukiam iki rytojaus, bandysim nutraukti indėlius..." (5 t., b. l. 78-83);

·       IID 143, 2014-02-24, 16:04 val. kaltinamojo A. R. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir kaltinamojo R. P. (abonentas Nr. 8 673 08903) pokalbis, jo metu A. R. nurodo: "Yra situacija tokia aš tau galiu nuo savo mergos sąskaitos a ne už dešimt litų ta kur prašei... Arba padarom korece taip paimsiu nuo tos lievos kur dar yra ten dar yra šešiasdešimt litų permesiu tai mergai kur nusimininėjo a ne... Jinai nuims ta šešiasdešimt litų pasiims nam už trisdešimt ir tau už trisdešimt litų...", R. P. nurodo: "Davai, nes jinai dabar kol kas dar akropolį..." (5 t., b. l. 90-91);

·       IID 143, 2014-02-24, 16:09 val. kaltinamojo A. R. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir kaltinamojo R. P. (abonentas Nr. 8 673 08903) pokalbis, A. R. nurodo: "Jo permečiau... Koks skirtumas valandos ir nusiims no... Ten nesusipalins..." (5 t., b. l. 91);

·       IID 194, 2014-02-24, 17:28 val. kaltinamojo A. R. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) (abonentas Nr. 8 608 02303), pokalbis, A. R. nurodo: "Atsiųsiu tau žinutę kur išsiuntinėt pinigus... Ir parašysiu kiek... Iš karto išsiųsk nelauk gerai... Siunčiu į ežį..." (5 t., b. l. 94);

·       IID 195, 2014-02-24, 17:32 val. abonentui Nr. 8 621 44732, naudojamam kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentas Nr. 8 673 08903, naudojamas R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Uzdauzita saskaita" (5 t., b. l. 77);

·       IID 196, 2014-02-24, 17:32 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Arunui 200 G. G. 1981-04-04 150 lt D. T. 100 litų ir kas liko tai tau ar gerai..." (5 t., b. l. 94);

·       IID 201, 2014-02-24, 17:35 val. abonentui Nr. 8 621 44732, naudojamam kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentas Nr. 8 673 08903, naudojamas R. P., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Tai sakiau kad taip bus..." (5 t., b. l. 77).

Pasikėsinimas sukčiauti I. Š. atžvilgiu

86.       Nukentėjusioji I. Š. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2014 m. gyveno Prienų r. Veiverių miestelyje, jai į laidinį telefoną paskambino nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė banko darbuotoju, teigė, jog kažkas bando per bankomatą išgryninti pinigus iš jos banko sąskaitos, sujungė kaip teigė su policijos darbuotoju, toliau kalbėjo kitas balsas, tas asmuo jai teigė tą patį ir vėl neva perjungė kalbėti su banko darbuotoju. Pastarasis prašė padiktuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės paskyros kodus, neva reikia užblokuoti sąskaitą. Ji abejodama padiktavo vartotojo kodą (ID), tačiau slaptažodžio rodos nediktavo, ar dar spėjo padiktuoti kiek tai prisijungimo kodų, negali tiksliai pasakyti, tačiau susivokė, jog bus kalbinama sukčių ir iškart nutraukė pokalbį, paskambino į banką, jos prašymu bankas užblokavo sąskaitą, tačiau patvirtino, kad kelis kartus buvo nesėkmingai bandyta prie jos prisijungti per e-bankininkystės paskyrą. Ji kaltinamųjų nepažįstanti, niekam jokių pavedimų dėl savo sąskaitos ir e-bankininkystės paskyros niekada nedavė.

87.       2017 m. gruodžio 22 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/20165 pateiktame nukentėjusios I. Š.sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Swedbank" banke išraše užfiksuota, kad prie nukentėjusiosios I. Š.sąskaitos 2014 m. vasario 24 d., laikotarpiu nuo 18 val. 30 min. iki 18 val. 38 min., buvo 5 kartus nesėkmingai bandyta prisijungti iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adreso Nr. 88.119.241.85 (10 t., b. l. 51-53). 2014 m. balandžio 17 d, AB "Swedbank" bankas raštu Nr. S/4712 patvirtino, jog nukentėjusiosios I. Š.sąskaitai Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke buvo priskirtas vartotojo ID 369287 (7 t., b. l. 91).

88.       Telefono abonento Nr. 8 621 44732 išklotinės analizė patvirtino, kad su nukentėjusiąją I. Š.(telefonas – 8 319 68321) buvo bendrauta 2014 m. vasario 24 d., 18 val. 13 min. laiku kaltinamųjų A. R. ir G. G., asmenys, skambinę nukentėjusiajai, buvo korinio ryšio tinklo celės (651A) veikimo zonoje, t. y., Kybartų mieste, Vilkaviškio r. (7 t., b. l. 197; 11 t., b. l. 192-194). Telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), išklotinių matyti, kad nuo 2014 m. vasario 12 d. iki 2014 m. vasario 28 d., t. y., ir nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiajai I. Š. (11 t., b. l. 188-189, 196-198).

89.       Kybartų pataisos namų parengtų nuteistųjų kaltinamųjų A. R. ir G. G. dosje duomenimis šie abu kaltinamieji nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. vasario 24 d.) metu (atitinkamai atkarpomis nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d. (A. R.), ir nuo 2013 m. gruodžio 10 d. iki 2014 m. kovo 20 d. (G. G.) buvo laikomi būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., drausmės grupės kameroje Nr. 130 (11 t., b. l. 204-205; 7 t., b. l. 210; 14 t., b. l. 93-94).

90.       2014 m. balandžio 02 d. kratos protokolu asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) gyvenamojoje vietoje - bute (duomenys neskelbtini) buvo paimti bylai reikšmingi daiktai: kvitas, personalinio kompiuterio sisteminis blokas, išorinė laikmena (kietasis diskas), mobilaus ryšio telefonai (9 t., b. l. 64-68); 2014 m. gegužės 15 d. šie daiktai apžiūrėti daiktiniais įrodymais (9 t., b. l. 69-78); 2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada kratos metu paimtoje kompiuterinėje sistemoje rasta reikšminga bylai informacija nukopijuota į CD laikmeną (9 t., b. l. 92-96); 2015 m. gegužės 06 d. šios laikmenos apžiūra nustatyta, kad joje randami 5 failų aplankai, kurių 1 - "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis matomi dar 5 failai, kurių pavadinimai "Atstatyti", "Failai", "IEF Porable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame yra failas "neišskleisti failai - archyvai, kurie neatsidaro” ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", matoma, kad jame fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterio prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L., V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. K., D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 100-206).

91.       2014 m. balandžio 01 d. ir 2018 m. vasario 05 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokoluose užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2014-02-18 iki 2014-03-31 buvo vykdoma abonento Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiajai I. Š., elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, kurios metu fiksuoti tokie bylai reikšmingi kaltinamųjų A. R., G. G., asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), pokalbiai ir susirašinėjimai "SMS" žinutėmis: 

·       IID 222, 2014-02-24, 18:13 val. kaltinamojo G. G.(abonentas Nr. 8 621 44732) ir nukentėjusiosios I. Š.(abonentas Nr. 8 319 68321) pokalbis, kurio metu kaltinamasis tiesiogiai stengiasi apgaulės būdu išvilioti nukentėjusiosios I. Š. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės duomenis (6 t., b. l. 55); 

·       IID 224, 2014-02-24, 18:36 val. abonentas Nr. 8 621 44732, naudojamas kaltinamųjų A. R. ir G. G., abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), siunčia "sms" žinutę nurodydamas: "Swed id 369287 33210685" (5 t., b. l. 96);

·       IID 228, 2014-02-24, 18:36 val. kaltinamojo A. R. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir asmens, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) (abonentas Nr. 8 608 02303) pokalbis, A. R. nurodo: "Tu nesirašyk, tau jeigu sakoma iš karto ir vesk, nes kol tu ant popieriaus užsirašai, kol suvedi...", asmuo, kurios atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "No gerai, greitai vis tiek neišėjo...", A. R. nurodo: "Koks skirtumas, reikia gretai daryti..." (5 t., b. l. 96).

Pasikėsinimas sukčiauti J. D. atžvilgiu

92.       Nukentėjusioji J. D. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad į jos laidinį telefoną paskambino nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė policijos pareigūnu, teigė, jog bandoma įsilaužti į jos sąskaitą AB “Luminor” banke ir pagrobti jos pinigus, kad reikia skubiai blokuoti sąskaitą. Po to skambinęs neva tai perjungė pokalbį su banko darbuotoju, kitu nepažįstamo balso vyriškiu, kuris patvirtino pirmojo žodžius, klausė, ar ji turinti elektroninės bankininkystės paskyrą ir prašė padiktuoti jos kodus. Ji turėjo tokią prieigą, tačiau niekada nebandžiusi ja pasinaudoti, nesugebėjo surasti ir tinkamai telefonu padiktuoti tai, ko prašė skambinusieji, po kurio laiko ji suabejojo ir pasakė, jog važiuoja į banką, tuomet skambinusieji nutraukė pokalbį. Ji po pokalbio nuvykusi į banką susižinojo, kad jokių operacijų su sąskaita nebuvo atlikta, joje pinigų neturėjusi, niekada ir niekam jokių pavedimų dėl savo sąskaitos ir (ar) elektroninės bankininkystės prieigos nebuvo ir nėra davusi, kaltinamųjų nepažįsta.

93.       Telefono abonento Nr. 8 621 44732 išklotinės analizė patvirtina, kad nukentėjusiai J. D. (į telefoną Nr. 8 459 38173) buvo skambinta 2014 m. vasario 26 d., 14 val. 33 min. laiku, asmenys skambinę šiai nukentėjusiajai buvo korinio ryšio tinklo celės (651A) veikimo zonoje, t. y., Kybartų mieste, Vilkaviškio r. (7 t., b. l. 197; 11 t., b. l. 192-194); Telefono abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), išklotinės patvirtina, jog nuo 2014 m. vasario 12 d. iki 2014 m. vasario 28 d., t. y., ir nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiai J. D. (11 t., b. l. 188-189, 196-198).

94.       2018 m. vasario 05 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokole užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2014-02-18 iki 2014-03-31 buvo vykdoma abonento Nr. 8 621 44732, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiai J. D., elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, kurios metu užfiksuotas toks bylai reikšmingas kaltinamųjų A. R., G. G. (abonentas Nr. 8 621 44732) ir nukentėjusiosios J. D. (abonentas Nr. 8 319 68321) tarpusavio pokalbis:

·       IID 630, 2014-02-24, 13:26 val. pokalbio metu kaltinamieji G. G.ir A. R. tiesiogiai stengiasi apgaulės būdu išvilioti nukentėjusiosios J. D. elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonės (elektroninės bankininkystės) duomenis (6 t., b. l. 152-157).

95.       Kybartų pataisos namų parengtų nuteistųjų kaltinamųjų A. R. ir G. G. dosje duomenimis šie abu kaltinamieji nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. vasario 26 d.) metu (atitinkamai atkarpomis nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. vasario 27 d. (A. R.), ir nuo 2013 m. gruodžio 10 d. iki 2014 m. kovo 20 d. (G. G.) buvo laikomi būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., drausmės grupės kameroje Nr. 130 (11 t., b. l. 204-205; 7 t., b. l. 210; 14 t., b. l. 93-94).

Sukčiavimas D. D. ir pasikėsinimas sukčiauti UAB “Lateko lizingas” atžvilgiu

96.       Nukentėjusioji D. D. teisiamajame posėdyje paaiškino, kad 2014 m. pavasarį jai į laidinį telefoną iš mobilaus telefono Nr. 8 622 62478 pasakambino nepažįstamo balso vyriškis, prisistatė Šiaulių policijos pareigūnu, teigė, jog iškilo problemų su jos banko sąskaita ir perjungė kalbėtis su tariamu banku darbuotoju, ar pokalbį toliau tęsė kitas vyriškis, ar tas pats pakeitęs balsą, negalinti tvirtinti. Jo turėjusi sąskaitą AB “Swedebank” banke, tariamo banko darbuotojo prašymu ji jam pokalbio metu padiktavo elektroninės bankininkystės paskyros vartotojo (ID) kodą, slaptažodį, iš kodų kortelės diktavo prijungimo kodus, pokalbios užtruko ilgai. Tik po kurio laiko susivokė, jog tai galėjo būti sukčiai, nuvykusi į banką susižinojo, jog kažkas per jos elektroninės bankininkystės paskyrą buvo prisijungęs prie jos sąskaitos, pervedė 1 ct. greituosius kreditus teikiančiai įmonei, kad patvirtinti skolinimosi sąlygas, pateikė paraišką kreditui gauti, tačiau šis nebuvo suteiktas.

97.       2014 m. balandžio 17 d. AB "Swedbank" banko raštu Nr. S/4712 pateiktame nukentėjusiosios D. D.sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke išraše užfiksuota, kad 2014 m. kovo 14 d. iš sąskaitos į UAB "Lateko lizingas" sąskaitą tame pačiame banke buvo pervesta 0,01 lito kaip skolinimosi sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimas (7 t., b. l. 91, 96-97).

98.       2014 m. balandžio 17 d. AB "Swedbank" bankas raštu Nr. S/4712 patvirtino, jog nukentėjusiosios D. D.sąskaitai Nr. (duomenys neskelbtini) šiame banke buvo priskirtas vartotojo ID 338623 (7 t., b. l. 91).

99.       2014 m. gegužės 14 d., UAB "Lateko lizingas" raštu Nr. L2014/68 patvirtino, kad 2014 m. kovo 14 d., 13 val. 58 min. laiku D. D. vardu UAB "Lateko lizingas" administruojamame interneto tinklapyje www.litcredit.lt. buvo atlikta registracija internetu iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas yra 88.119.241.85, registracijos metu nurodytas telefonas + 370 645 46013, elektroninis paštas ridrabužis@gmail.com. Registracijos mokestis - 0,01 lito buvo pervestas iš D. D. sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) AB "Swedbank" banke. 2014 m. kovo 14 d. 14 val. 18 min. laiku internetu iš tos pačios kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas 88.119.241.85, buvo gauta paraiška suteikti 1000 litų paskolą (vartojimo kreditą). Kreditas nebuvo suteiktas, kadangi D. D. neatitiko sutartyje keliamų reikalavimų (7 t., b. l. 203).

100.       Nukentėjusios D. D. priklausančio abonento išklotinės analizė patvirtina, kad jai 2014 m. kovo 14 d. 15 val. 13 min. laiku į telefoną Nr. 8 451 10243 buvo skambinta iš mobilaus telefono Nr. 8 622 62478 (11 t., b. l. 184, 185-186). Telefono abonento Nr. 8 622 62478, iš kurio skambinta nukentėjusiai, išklotinės analizė tai irgi patvirtina, be to patvirtina, kad skambučio nukentėjusiai metu prie korinio ryšio tinko jis jungėsi per stotį, celę (651A) esančią Kybartų m., Vilkaviškio r., apimančią Kybartų pataisos namus (7 t., b. l. 1196-198). Telefono abonentas Nr. 8 622 62478, administruojamas UAB “Telia”, buvo aktyvuotas 2014 m. kovo 11 d. ir nustotas naudoti 2014 m. kovo 17 d. (5 t., b. l. 49).

101.       2014 m. balandžio 02 d. kratos protokolu iš asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.) gyvenamos vietos - buto (duomenys neskelbtini) buvo paimti bylai reikšmingi daiktai : kvitas, personalinio kompiuterio sisteminis blokas, išorinė laikmena (kietasis diskas), mobilaus ryšio telefonai (9 t., b. l. 64-68). 2014 m. gegužės 15 d. šie daiktai apžiūrėti daiktiniais įrodymais (9 t., b. l. 69-78). 2015 m. vasario 23 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada iš paimtos kompiuterinės sistemos reikšminga bylai informacija nukopijuota į CD laikmeną (9 t., b. l. 92-96). 2015 m. gegužės 06 d. šios laikmenos (CD) apžiūra nustatyta, jog joje randami 5 failų aplankai, kurių 1 - "Hitachi SN FL2HN9XK". Atidarius šiame aplankale užfiksuotus duomenis matomi dar 5 failai, kurių pavadinimai "Atstatyti", "Failai", "IEF Porable", "Fragmentai", "Lentelė". Atidarius failą "Atstatyti", jame yra failas "neišskleisti failai - archyvai, kurie neatsidaro” ir išskleista informacija apie prisijungimus prie E. R., J. S., D. D. sąskaitų. Atidarius failą pavadinimu "Failai", jame fiksuota informacija apie prisijungimus iš kompiuterio prie E. R., J. S., D. D., V. Š., D. B., L. L., V. K. sąskaitų. Atidarius failą "Fragmentai" Exel lentelėje pateikta išsaugota informacija apie prisijungimus prie D. K., D. B. sąskaitų (9 t., b. l. 100-206).

102.       Abonentų Nr. 8 608 02303, Nr. 8 622 89580, priklausančių asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), išklotinės patvirtina, kad nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2014 m. kovo 16 d., t. y., ir nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo padarymo metu, asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), nuolatos skambučiais, "SMS" žinutėmis bendravo su abonentu Nr. 8 622 62478, iš kurio buvo skambinta sukčiauti nukentėjusiai R. D. (11 t., b. l. 188-189).

103.       Kybartų pataisos namų parengtų nuteistųjų kaltinamųjų A. R. ir G. G. dosje duomenimis šie abu kaltinamieji nagrinėjamo nusikalstamos veikos epizodo (2014 m. kovo 14 d.) metu (atitinkamai atkarpomis nuo 2014 m. kovo 06 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. (A. R.), ir nuo 2013 m. gruodžio 10 d. iki 2014 m. kovo 20 d. (G. G.) buvo laikomi būtent Kybartų pataisos namuose, J. Biliūno g. 14, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav. (11 t., b. l. 204-205; 7 t., b. l. 210; 14 t., b. l. 93-94).

104.       2014 m. balandžio 01 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolu užfiksuota, kad laikotarpiu nuo 2014-02-28 iki 2014-03-31 buvo vykdoma abonentų Nr. 8 622 89580, Nr. 8 608 02303 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, kurios metu užfiksuoti tokie bylai reikšmingi kaltinamojo A. R., asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), pokalbiai ir susirašinėjimai "SMS" žinutėmis: 

·       IID 367, 2014-03-14, 15:19 val. abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmeniui, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18 (E. R.), abonentas Nr. 8 622 62478, naudojamas kaltinamojo A. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Swed id 338623 erikute" (5 t., b. l. 171); 

·       IID 368, 2014-03-14, 15:20 val. abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, abonentui Nr. 8 622 62478, naudojamam kaltinamojo A. R. siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "29" (5 t., b. l. 171);  

·       IID 369, 2014-03-14, 15:22 val. abonentui Nr. 8 622 89580, naudojamam asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, abonentas Nr. 8 622 62478, naudojamas kaltinamojo A. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "289050" (5 t., b. l. 171);  

·       IID 370, 2014-03-14, 15:22 val. abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, abonentui Nr. 8 622 62478, naudojamam kaltinamojo A. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "1140 LT" (5 t., b. l. 171);  

·       IID 371, 2014-03-14, 15:24 val. abonentas Nr. 8 622 89580, naudojamas asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, abonentui Nr. 8 622 62478, naudojamam kaltinamojo A. R., siunčia "SMS" žinutę nurodydamas: "Mest?" (5 t., b. l. 171);

·       IID 372, 2014-03-14, 15:28 val. kaltinamojo A. R.(abonentas Nr. 8 622 62478), ir asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, (abonentas Nr. 8 622 89580), pokalbis, kurio metu A. R. nurodo: "A girdi pakeisk slaptažodį, pakeisk... Nu davai tu sakyk mobilų banką... Tau jau seniai reikėjo tą patį daryt, įeini ir darai juk... Belenkokį rašyk... Vieną skaičių... Nu du galinius skaičius pakeisk... Vietomis sukeisk skaičius ir viskas...". Asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "No aš pakeičiau iš trisdešimt į du devyni...", A. R. nurodo: "Gerai, viskas, dabar slaptažodį keičiam, slaptažodis negalima datų rašyti... Jo erikute... Naujas bus du devyni... Du devyni erikute... Gerai viskas karoče i indėlius žiurejai...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodė: "Žiūrėjau apžvalgą, tai nieko nėra... Tai gal pasiruošt permetimui ar ne...", A. R. nurodo: "Nu tai aš nežinau ieškau sąskaitos, tuoj palauk pasuksiu...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Tūkstantis šimtas ten..." (5 t., b. l. 171-172);  

·       IID 372, 2014-03-14, 15:36 val. kaltinamojo A. R.(abonentas Nr. 8 622 62478), ir asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, (abonentas Nr. 8 622 89580), pokalbis, A. R. nurodo: "Žinai ką darom... Atsijunk... Ištraukiam asmens kodą jos...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Kur ten man eit...", A. R.nurodo: "Kredit inf, ta mano info...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Kodėl man tai visad nesiseka, galėtų iškarto būt trys tūkstančiai...", A. R. nurodo: "Neturiu ir supranti kas aš neturiu kur numest va tuos tūkstančių litų...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Nes reikia, kad būtų trys...", A. R. nurodo: "Jo nors du, nors du su puse tūkstančių būtų. Dabar nors vivusą duotų užpildytume tą vivusą ar ne...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "No tai naudotojo ID", A. R. nurodo: "trys trys aštuoni šeši du trys...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Slaptažodis dvidešimt devyni erikute... Dvidešimt aštuntas...", A. R. nurodo: "Penki šeši septyni devyni nulis nulis... Klausyk kredito istorijoj ten nerašo nieko apie ją, kad jinai paėmus kažką...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "D. D....", A. R. nurodo: "D., aš turiu viską užsirašęs...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18,nurodo: "Nieko čia nėra...", A. R. nurodo: "viskas atsijunk dabar, reikia to gemailo... Darome greitai gemaila..." (5 t., b. l. 173-174);  

·       IID 374, 2014-03-14, 15:40 val. kaltinamojo A. R.(abonentas Nr. 8 622 62478), ir asmens, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, (abonentas Nr. 8 622 89580) pokalbis, A. R. nurodo: "Gerai tenai viskas registruoti, dabar paprasčiausiai belenkokį šauk, žinai kokį šauk... Ai karoče vesk...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Drabužis.. ir drabužis... Slaptažodis... dvidešimt devintas drabužis... No gerai vivus sąskaita...", A. R. nurodo: "Vivus taškas lt... Pusantro tūkstančio... Ant pusantro tūkstančio daryk...", asmuo, kurio atžvilgiu atskirtas atskiras ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00239-18, nurodo: "Tęsti toliau, paraiška atmesta...", A. R. nurodo: "Karoče žinai ką darom... Pildom lit kreditą... Viskas aišku žinai ką pildyk lit kreditą ir viskas, aš ieškau kas vivusą papildys, tu pildyk lit kreditą..." (5 t., b. l. 174-178);