Baudžiamoji byla Nr. 1-16-849/2013

Proceso Nr. 1-50-1-00392-2010-4

Procesinio sprendimo kategorija:

 (S)

                            1.1.6.6; 1.2.14.5.1.;

                           1.2.18.2;1.2.18.3.;2.3.6.4.6

 

 

N U O S P R E N D I S

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. gegužės 14 d.

Alytus

 

Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva, sekretoriaujant Rasai Naruševičienei, Danguolei Sabaitienei, dalyvaujant prokurorams Jaunučiui Vailioniui, Aidui Valatkevičiui, kaltinamosios gynėjams advokatui Kostui Žilinskui ir advokatei Onai Klinavičienei, nukentėjusiosioms K. M. ir E. P., nedalyvaujant nukentėjusiosioms V. A. ir A. L., civilinių ieškovų UAB „Moment Credit“ ir UAB „4finance“ įgaliotiems atstovams, viešame teisiamajame posėdyje nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje  

A. K. a.k (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti (duomenys neskelbtini), mokytoja, neteista, gyv. (duomenys neskelbtini), 

kaltinama dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 22 str. 1d. ir 182 str. 1d. (1 veika), 182 str. 1d. (5 veikos), 214 str. 1d. (5 veikos) ir 215 str. 1d. (8 veikos).

Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

n u s t a t ė:

 

A. K. 2010-09-24, (duomenys neskelbtini), tiksliau nenustatytu laiku, veikdama kartu su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, jam perdavus telefonu, neteisėtai įgijo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – V. A., gyvenančios (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo duomenis – AB „Snoras“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), sąskaitos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir juos laikė, pakankamus finansinėms operacijos inicijuoti, t.y.  padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.   

Be to ji, 2010-09-24, 18 val. 44 min., veikdama su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – V. A. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, V. A. vardu prisijungė prie internetinės UAB „SMScredit.lt“ tarnybinės stoties, esančios Jonavos g. 254A, Kaune, išsiųsdama paraišką 500 Lt paskolai gauti taip pasikėsindama apgaule įgyti svetimą turtą ir iniciavo finansinę operaciją bei neteisėtai panaudodama V. A. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė 0,01 Lt į UAB „SMScredit.lt“ sąskaitą, tačiau sukčiavimo nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes bendrovė paraiškos nepatvirtino, paskolos nesuteikė, t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

Be to ji, 2010-09-25, 10 val. 43 min., veikdama kartu su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – V. A. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, V. A. vardu prisijungė prie internetinės UAB „MomentCredit“ tarnybinės stoties, esančios Kalvarijų g. 2, Vilniuje, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „MomentCredit“ 100 Lt sumai ir tuo būdu savo ir asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, naudai apgaule įgijo svetimą turtą UAB „MomentCredit“ 100Lt, tęsdama nusikalstamą veiką asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, nurodymu inicijavo finansinę operaciją, UAB „MomentCredit“ į V. A. sąskaitą pervestus 100 Lt, neteisėtai panaudodama V. A. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d.   

Be to ji, 2010-09-25, 11 val. 08 min., veikdama kartu su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – V. A. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, V. A. vardu prisijungė prie internetinės UAB „SMScredit.lt“ tarnybinės stoties, esančios Jonavos g. 254A, Kaune, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „SMSCredit.lt“ 500 Lt sumai ir tuo būdu savo ir asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, naudai apgaule įgijo svetimą turtą UAB „SMScredit.lt“ 500Lt, tęsdama nusikalstamą veiką asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, nurodymu, inicijavo finansinę operaciją, UAB „SMScredit.lt“ į V. A. sąskaitą pervestus 500 Lt, neteisėtai panaudodama V. A. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė pinigus į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

Be to ji, 2010-09-25, tiksliau nenustatytu laiku, veikdama kartu su nenustatytais asmenimis, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, perdavus telefonu, neteisėtai įgijo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – A. L., gyvenančios (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo duomenis – AB „Swedbank“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), sąskaitos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir juos laikė, pakankamus finansinėms operacijos inicijuoti, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.   

Be to ji, 2010-09-25, 17 val. 18 min., veikdama kartu su nenustatytais asmenimis, atliekančiais laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, organizavusiais nusikalstamą veiką ir telefonu perdavus reikalingus duomenis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – A. L. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, A. L. vardu prisijungė prie internetinės UAB „SMScredit.lt“ tarnybinės stoties, esančios Jonavos g. 254A, Kaune, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „SMSCredit.lt“ 500 Lt sumai ir tuo būdu savo ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens naudai apgaule įgijo svetimą turtą UAB „SMScredit.lt“ 500Lt, tęsdama nusikalstamą veiką vėl inicijavo finansinę operaciją, UAB „SMScredit.lt“ į A. L. sąskaitą pervestus 500 Lt, ir 35 Lt buvusius A. L. sąskaitoje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nurodymu, neteisėtai panaudodama A. L. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė viso 535 Lt į D. A. gyvenančio Liepų g. 3, Kelmėje, banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), o iš jos neteisėtai inicijavus finansinę operaciją, neteisėtai panaudojus D. A. elektroninės bankininkystės duomenis 500 Lt pervedė į A. Ž. (duomenys neskelbtini), banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d. 

2010-09-25, tiksliau nenustatytu laiku, veikdama kartu nenustatytu asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, jam perdavus telefonu, neteisėtai įgijo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – D. A., gyvenančio Liepų g. 3, Kelmėje, tapatybės patvirtinimo duomenis – AB „Swedbank“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), sąskaitos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir juos laikė, pakankamus finansinėms operacijos inicijuoti, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.  

Be to ji, 2010-09-25, tiksliau nenustatytu laiku, veikdama kartu su nenustatytu asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą IP (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – D. A. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, D. A. vardu neteisėtai panaudodama D. A. elektroninės bankininkystės duomenis iš jo sąskaitos pervedė 500 Lt į A. Ž. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 215 str. 1 d.  

2010-10-25, tiksliau laiku, veikdama kartu su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, ir kitais nenustatytais asmenimis, jam perdavus telefonu, neteisėtai įgijo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – K. M., gyvenančios (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo duomenis – AB „SEB“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), sąskaitos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir juos laikė, pakankamus finansinėms operacijos inicijuoti, t.y.  padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 214 str. 1 d.   

Be to ji, 2010-10-25, 15 val. 25 min., veikdama kartu su asmeninu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą IP (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – K. M. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, K. M. vardu prisijungė prie internetinės UAB „SMScredit.lt“ tarnybinės stoties, esančios Jonavos g. 254A, Kaune, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „SMSCredit.lt“ 500 Lt sumai ir tuo būdu savo ir asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, naudai apgaule įgijo svetimą turtą UAB „SMScredit.lt“ 500Lt, tęsdama nusikalstamą veiką, M. S. nurodymu, inicijavo finansinę operaciją - UAB „SMScredit.lt“ į K. M. sąskaitą pervestus 500 Lt, neteisėtai panaudodama K. M. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė 495 Lt į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė  nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

Be to ji, 2010-10-25, 16 val. 58 min., veikdama kartu su asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, ir kitais nenustatytais asmenimis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą IP (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – K. M. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, K. M. vardu prisijungė prie internetinės UAB „MomentCredit“ tarnybinės stoties, esančios Kalvarijų g. 2, Vilniuje, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „MomentCredit“ 1000 Lt sumai ir tuo būdu savo ir asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, naudai apgaule įgijo svetimą turtą UAB „MomentCredit“ 1000Lt, tęsdama nusikalstamą veiką, asmens, kuriam pareikšti įtarimai ir yra paskelbta paieška, nurodymu UAB „MomentCredit“ į K. M. sąskaitą pervestus 1000 Lt, neteisėtai panaudodama K. M. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos panaudodama banko suteiktus elektroninės bankininkystės slaptažodžius pervedė pinigus į A. S. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d., ir 182 str. 1 d.

2010-10-25, tiksliau nenustatytu laiku, veikdama kartu su nenustatytu asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, adresu Ulonų g. 8a, Alytuje, jam perdavus telefonu, neteisėtai įgijo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – E. P., gyvenančios (duomenys neskelbtini), tapatybės patvirtinimo duomenis – AB „Swedbank“ atsiskaitomosios sąskaitos numerį (duomenys neskelbtini), sąskaitos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir juos laikė, pakankamus finansinėms operacijos inicijuoti, t.y. padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 214 str. 1 d.  

Be to ji, 2010-10-25, 14 val. 50 min., veikdama kartu su nenustatytu asmeniu, atliekančiu laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, Ulonų g. 8 a, Alytuje, organizavusiu nusikalstamą veiką ir telefonu perdavusiu reikalingus duomenis, namuose, (duomenys neskelbtini), naudodama asmeninį kompiuterį, per kompiuteriui suteiktą interneto prieigą IP (duomenys neskelbtini), neteisėtai panaudojo elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo – E. P. tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - atsiskaitomosios sąskaitos (duomenys neskelbtini) numerį, jos identifikavimo kodą, asmeninį prisijungimo slaptažodį, elektroninės bankininkystės slaptažodžius ir apgaule, E. P. vardu prisijungė prie internetinės UAB „MCB Finance“ tarnybinės stoties, esančios Švitrigailos g. 11B, Vilniuje, ir iniciavo finansinę operaciją - sudarė paskolos sutartį su UAB „MCB Finance“ 700 Lt sumai ir tuo būdu savo ir nenustatyto asmens naudai apgaule įgijo svetimą turtą - UAB „MCB Finance“ 700 Lt, tęsdama nusikalstamą veiką inicijavo finansinę operaciją, UAB „MCB Finance“ į E. P. sąskaitą pervestus 700 Lt, ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nurodymu, neteisėtai panaudodama E. P. elektroninės bankininkystės duomenis iš jos sąskaitos pervedė –500 Lt į N. K., 100 L t- į V. P. K., 95 Lt – į T. P. ir 2 Lt į S. S. banko sąskaitas, t.y. padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 215 str. 1 d. ir 182 str. 1 d.

Kaltinamoji A. K. pripažino savo kaltę dėl visų jai inkriminuojamų veikų. Paaiškino, kad jos vyras, atliekantis laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, paskambino jai ir paprašė padėti vienam žmogui, kuriam dėl ligos buvo reikalingi pinigai, todėl reikalinga jos pagalba paimant paskolą per internetą. Kitą kartą paskambino jai visiškai svetimas žmogus, kuris jai pasakęs, jog jos vyras jam žadėjęs padėti.  Ji tuo metu ką tik buvo grįžusi į darbą po vaiko auginimo atostogų, darbe vyko auditas, todėl, būdama įtemptoje stresinėje situacijoje, ji visus prašymus pildė negalvodama ir mechaniškai. Visos kreditinės įstaigos, iš kurių reikėjo gauti paskolas ir visi jai nežinomų asmenų duomenys buvo diktuojami telefonu ir nurodoma visa veiksmų seka, kaip sudaryti internetu kredito sutartis. Visi duomenys jai buvo sudiktuoti iš karto, vieno pokalbio metu, jai supildžius kelias paraiškas su keliomis kredito bendrovėmis. Antrą kartą tokias paslaugas ji suteikė nepažįstamam  jai skambinusiam vyrui, kuris, iš pradžių jai nesutikus to padaryti, pradėjo jai grasinti ir priekaištauti dėl nevykdomų jos vyrų jam duotų pažadų. Kadangi paskambinti savo vyrui ir pasitikslinti, kam šis ką prižadėjęs, ji neturėjo galimybės, todėl padarė viską, ko buvo prašoma.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir vadovaujamasi įrodymais surinktais ikiteisminio tyrimo metu.

Dėl nusikalstamų veikų V. A. atžvilgiu.   

Nukentėjusioji V. A., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2010 m. rugsėjo mėnesio viduryje įdėjo skelbimą į laikraštį „Panevėžio kontaktas“, jog ieško auklės ar slaugės darbo. 2010-09-22 jai į mobilaus ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino vyriškis iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) ir pasiūlė darbą – prižiūrėti jo keturių metų sūnų, bei paaiškino, kad pats 2010-09-24 išvyksta į Angliją. Vyriškis pasakė, kad perves 4000 Lt atlyginimą už tris mėnesius ir paklausė kokiame banke turi sąskaitą. Pasakius, kad „Snore“, vyriškis ėmė primygtinai reikalauti jog ji sudarytų elektroninės bankininkystės sutartį. Jai pasirodė įtartinas darbo pasiūlymas, pasakė vyriškiui, kad dar pagalvos. 2010-09-23 vyriškis vėl paskambino iš to paties telefono numeriu ir ją įtikinėjo, kad neturi jokio tikslo jos apgauti. Pažadėjo 2010-09-24 ryte nueiti į banką ir sudaryti elektroninės bankininkystės sutartį. 2010-09-24 vyriškis paskambino jau iš kito telefono numerio, paklausė ar jau sudarė sutartį bei paprašė sudiktuoti slaptažodžius ir visus kodus iš kortelės. Sudiktavo prašomus duomenis. Vakare suprato esanti apgauta. 2010-09-27 nuėjusi į banką gavo sąskaitos išrašą, kuriame pamatė, jog 2010-09-25 M. M. į jos sąskaitą pervedė 5 Lt, bei jos vardu paimtos paskolos iš UAB „Momentcredit“ 100 Lt ir iš UAB „SMScredit“ – 500 Lt ( t. 1 . b.l. 21, 148-150).

2010-09-27 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad V. A. pateikė AB „Snoras“ sąskaitos išklotinę  ( t. 1.b.l 32), iš kurios matyti, kad iš V. A. banko sąskaitos 2010-09-24 pervesta 0,01 Lt į greitojo kredito bendrovės „SMScredit“ sąskaitą, 2010-09-25 į V. A. įnešta grynais 5 Lt M. M., bei tą pačią dieną pervesta po 0,01 Lt į greitojo kredito bendrovių „SMScredit“, „Momentcredit“ sąskaitas. Tą pačią dieną gauta 500 litų paskola iš greitojo kredito bendrovės UAB „SMScredit“ ir 100 litų paskola iš greitojo kredito bendrovės „Momentcredit“. 2010-09-25 pinigai pervesti į A. S. banko sąskaitą ( t. 1 .b.l.33).

2010-09-25 AB banko „Snoras“ pajamų orderiu Nr. 831774 M. M. papildė V. A. banko sąskaitą 5 litais ( t. 1, b.l.84).

Iš AB „Snoras“ A. S. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2010-09-25 į sąskaitą buvo pervesta 600 Lt iš V. A. sąskaitos ir pinigai 2010-09-26 nuimti bankomate Šilutėje,  per du kartus, po 500 Lt ir 100 Lt ( t.1, b.l.87-88).

AB „Snoras“ pateikė informaciją, kad prie V. A. banko sąskaitos 2010-09-24 buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP (duomenys neskelbtini) ir 2010-09-25 - iš IP (duomenys neskelbtini) ( t.1,b.l.89).

Iš Greitojo kredito bendrovės UAB „MomentCredit“ pareiškimo matosi, jog 2010-09-25 10:43 val. V. A. vardu užsiregistruota iš kompiuterinės sistemos IP adresu (duomenys neskelbtini). Suteikta 100 Lt paskola (t.1, b.l.35-38).

Iš Greitojo kredito bendrovės UAB „SMScredit“ pareiškimo matyti, kad 2010-09-24 registruojantis prie „SMScredit“ internetinės svetainės bei imant 500 litų kreditą buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini). Paskola suteikta 2010-09-25 ( t.1, b.l. 46-51).

2010-12-01 tarnybiniame pranešime išanalizuotos telefono Nr. (duomenys neskelbtini) išklotinės ir nustatyta, kad užfiksuota 13 kontaktų su V. A. laikotarpyje nuo 2010-09-22 17 val. 09 min. iki 2010-09-25 11 val. 10 min. Nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2010-05-21 iki 2010-10-07  Nr. (duomenys neskelbtini) jungėsi prie celių SIO20B, ALTŪ4C, ALTŪ 03B. SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) laikotarpyje nuo 2010-05-01 iki 2010-10-07 buvo dėta į 22 skirtus mobilaus ryšio telefonų aparatus. (t.1, b.l.100). 

Iš UAB „Bitė Lietuva“, kad celė ALT04C yra adresu Alonų g. 39, Alytus (t.1, b.l. 102).

Iš 2010-10-05 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvinės veiklos biuro rašto matyti, kad laikotarpyje nuo 2010-09-01 iki 2010-09-30 SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) buvo dėta į 10 skirtingų mobilaus ryšio aparatų ( t. 1, b.l. 104-105).

2012-01-16 Alytaus pataisos namų rašte užfiksuota, kad 2010-12-02 telefonas „Nokia“ 35974800143288 rastas ir paimtas 4 būrio 4 miegamajame, asmuo nenustatytas, 2010-09-26 telefonas „Nokia“ 35663700070260 rastas ir paimtas 19 būrio maisto laikymo patalpoje, asmuo nenustatytas, 2010-10-22 telefonas „Motorola“ 35187600412401 rastas ir paimtas 16 būrio nuteistųjų daiktų sandėlyje, asmuo nenustatytas, 2010-11-04 telefonas „Nokia“ 35536500928314 rastas ir paimtas 5 būrio 3 miegamajame, pas nuteistąjį M. B., 2011-01-16 telefonas „Nokia“ 35667400445310 rastas ir paimtas 5 būrio 1 miegamajame, nuteistasis D. D., 2011-03-06 telefonas „Samsung“ 35461001517525 rastas ir paimtas 11 būrio 3 miegamajame, nuteistasis K. K., 2011-01-06 telefonas „Samsung“ 35257401791054 rastas ir paimtas 21 būrio 4 miegamajame, nuteistasis N. K. (t.1, b.l.125).

2010-10-15 tarnybiniu pranešime nustatyta, kad IP adresas 84.15.187.141. priklauso UAB „Bitė Lietuva“ administruojamai dinaminių IP adresų sekai (t.1, b.l.129).

Lietuvos kriminalinės policijos biuro rašte nurodyta, kad kompiuterinė sistema, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) nurodytu laiku priklausė ir per tinklalapį www.smscredit.lt aptarnaujančios tarnybinės stoties jungėsi A. P. (abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini)) adresu (duomenys neskelbtini)  ( t.1, b. l.132). 

2010-11-10 UAB „Bitė Lietuva“ rašte nurodyta, kad 2010-09-25 10 val. 43 min. prie tinklalapį www.momentcredit.lt aptarnaujančios tarnybinės stoties jungėsi abonentinis numeris (duomenys neskelbtini), priklausantis A. P. (duomenys neskelbtini) ( t 1, b.l.135).

Liudytojas L. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu,  apklausos protokolu, kad 2010 m. rudenį, tikslios datos nepamena, kažkuris iš nuteistųjų jo paklausė, ar jis nežinantis kas iš jo pažįstamų laisvėje turi internetą ir gali paimti kreditą. Jis pasakė, kad žmona turi internetą namuose. Nieko blogo nepagalvojęs pasakė savo žmonos A. K. telefono numerį. Prieš tai jis pats paskambino A. K. ir informavo, kad paskambins pažįstamas paimti paskolą internetu. Po kurio laiko A. K. jam pasakė, jog skambino du vyriškiai ir sudarė tris paraiškas greitiesiems kreditams gauti. Įtaręs, kad gali būti asmenų duomenys gauti sukčiavimo būdu, A. K. pasakė, jog daugiau nepildytų paraiškų ( t.1, b. l.152-153 ).

Specialaus liudytojo K. K. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2009 m. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus patisos namuose. Kam priklauso SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini)  jis nežino. 2011-03-04 iš kito nuteistojo, kurio nepažįsta, įsigijo mobilaus ryšio telefoną „Samsung“ be SIM kortelės. Telefono aparatas buvo su defektu, todėl juo nesinaudojo. 2011-03-06 telefono aparatą rado ir paėmė pareigūnai ( t.1, b.l.155-156).

Specialaus liudytojo A. S. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010 m. turėjo savo vardu banko sąskaitą banke „Snoras“, į ją buvo pervedama pensija. 2010 m. rugsėjo mėnesį paprašyta sūnaus M. S., kuris tuo metu atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose ir marčios L., kuri tuo metu su mažamečiais vaikais gyveno kartu su ja, nupirko nešiojamą kompiuterį su interneto prieiga. Savo turimą „Snoro“ kortelę buvo davusi L. S., kad ši nuimtų pinigus bankomate. Ji manė, kad L. iš bankomato nuima jos pensijos pinigus, nes nemoka naudotis bankomatu. Pinigus banke nuimdavo pati ( t. 1, b. l. 161).

Specialaus liudytojo D. D. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad 2011-01-16 Alytaus pataisos namuose 5 būrio 1 miegamajame buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurį po jo lovos čiužiniu buvo paslėpęs nuteistasis vardu V. ( t. 1, b. l. 158-159 ).

Specialaus liudytojo V. V. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad 2011-01-06 nuteistojo D. D. lovoje rastas mobilaus ryšio telefonas priklausė D. D..  Pareigūnams pasakė, kad rastas mobilaus ryšio telefonas priklauso jam, kadangi taip pasakyti paprašė D. D. ( t. 1, b. l.184-185 ).               

Specialaus liudytojo M. B. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2008 m. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. V. A. nepažįsta, nieko negali paaiškinti apie nusikaltimą padarytą V. A. atžvilgiu. Pas jį 2010 m. lapkričio mėnesį 5 būrio 3 miegamajame buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Nokia“. Apie mobilaus ryšio telefono aparato su SIM kortele įsigijimo aplinkybes papasakoti nieko negali, nepamena. Telefoną naudojo bendrauti su namiškiais ( t. 1, b. l.187-188 ). 

Įtariamosios L. S. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010 m. rudenį naudojosi anytos A. S. mokėjimo kortele ir nuimdavo pinigus bankomate. 2010 m. rudenį pildė paraiškas greitiesiems kreditams gauti kitų asmenų vardais paprašyta vyro M. S. draugų iš Alytaus pataisos namų. Pinigus persivesdavo tiek į savo, tiek į A. S. banko sąskaitas. Vėliau pinigus išgrynindavo ir įnešdavo į nurodytų žmonių banko sąskaitas ( t. 1, b. l.170-177 ).

Dėl nusikalstamų veikų A. L. atžvilgiu.

A. L. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010-09-25 paskambino nepažįstamas vyriškis iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs M. pasiūlė darbą – prižiūrėti jo tėvą. M. prašoma pasakė savo vardą, pavardę, asmens kodą. M. jai per dieną skambino ne mažiau 10 kartų. M. aiškino, kad nori pasižiūrėti duomenų bazėse ar ji nėra skolininkė, todėl paprašė sudiktuoti elektroninės bankininkystės duomenis ir prisijungimo kodą. Ji pasakė prašomus duomenis. Po kurio laiko suprato, kad netinkamai pasielgė ir bandė prisijungti prie savo turimos sąskaitos „Swedbank“, bet prisijungti negalėjo, nes buvo užblokuota. Vėliau sužinojo, jog jos vardu buvo sudaryta sutartis su UAB „SMScredit“ ir paimta 500 Lt paskola. Iš jos sąskaitos 535 Lt pervesti į nepažįstamo D. A. sąskaitą ( t..1 b.l.24, t. 2 b.l. 59-60).

2010-09-27 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad A. L. pateikė AB „Swedbank“ A. L. sąskaitos išklotinę ( t.1, b.l 191), iš kurios matosi jog iš A. L. banko sąskaitos 2010-09-25 pervesta 0,01 Lt į greitojo kredito bendrovės „SMScredit“ sąskaitą, bei tą pačią dieną gauta 500 litų paskola, 535 Lt 2010-09-25 pervesti į D. A. sąskaitą ( t.2, b.l.192, 197).

Iš AB „Swedbank“ D. A. sąskaitos išklotinės matyti, kad į D. A. sąskaitą iš A. L. banko sąskaitos 2010-09-25 pervesta 535 Lt,  500 Lt tą pačią dieną pervesti į A. Ž. banko sąskaitą ( t. 2, b.l.2).

AB „Swedbank“ pateikta informacija, jog prie A. L. banko sąskaitos ir D. A. banko sąskaitos 2010-09-25 jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP (duomenys neskelbtini) ( t.2, .b.l.21-23).

Iš AB „Swedbank“ A. Ž. sąskaitos išklotinės matyti, kad į A. Ž. sąskaitą iš D. A. banko sąskaitos 2010-09-25 pervesta 500 Lt,  pinigai tą pačią dieną nuimti bankomate Šiauliuose, Tilžės 109 ( t.2, b.l.27-29).

Greitojo kredito bendrovės UAB „SMScredit“ pareiškime nurodyta, kad 2010-09-25 registruojantis prie „SMScredit“ internetinės svetainės bei imant 500 litų kreditą buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) ( t.2, b.l. 40-45).

Lietuvos kriminalinės policijos biuro rašte nurodyta, kad UAB „Bitė Lietuva“ administruojamas IP adresas (duomenys neskelbtini) nurodytu laiku priklausė A. P., (duomenys neskelbtini)  ( t.2, b.l. 47).

2010-11-02 UAB „Bitė Lietuva“ rašte nurodyta, kad 2010-09-25 17 val. 18 min. jungėsi prie tinklalapį www.smscredit.lt aptarnaujančios tarnybinės stoties ir abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis A. P., (duomenys neskelbtini) ( t.2,  b. l. 50).

Specialaus liudytojo D. A. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2010-09-09 iki 2010-10-18 atliko areštą Pravieniškių pataisos namuose. Yra banko „Swedbank“ klientas, turi atsidaręs banko sąskaitą ir sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį. Grįžęs iš pataisos namų pasigedo kortelės su prisijungimo prie sąskaitos kodais, kurią buvo palikęs namuose, adresu (duomenys neskelbtini). Apie tai, kad jam būnant pataisos namuose buvo atliekamos piniginės operacijos jos sąskaitoje sužinojo iš policijos pareigūnų ( t. 2, b. l.76 ).      

Liudytojos D. A. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010 m. rudenį buvo apgauta, iš jos buvo išvilioti asmens ir internetinės bankininkystės duomenys. Ji brolio D. A. elektroninės bankininkystės duomenų niekam neperdavė ( t. 2, b. l. 85-88, 89).

Liudytojos A. Ž. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad turi savo vardu atidarius sąskaitą banke „Swedbank“. D. A. nepažįsta. Jos vyras R. B. atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Sąskaitos numerį yra pasakiusi savo vyrui. Jai į sąskaitą nepažįstami žmonės perveda pinigų, kuriuos išgrynina ir persiunčia R. B. į Alytaus patisos namus maistui. Niekada vyro neklausė, kas ir dėl ko siunčia pinigus ( t. 2, b. l. 96-98).

Liudytojo R. B. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2004 m. vasario atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Jis naudojasi žmonos A. Ž. banko sąskaita. Kiti nuteistieji į A. Ž. banko sąskaitą perveda skolas. D. A. nepažįsta, kodėl buvo pervesti 500 Lt, jis nežino, bet mano, kad tokiu būdu kažkuris iš nuteistųjų jam grąžino skolą ( t. 2, b. l. 99-100).

Dėl nusikalstamų veikų K. M. atžvilgiu.

K. M. protokole- pareiškime ir apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010-10-25 apie 15-16 val. jos sesei I. K. būnant pas ją svečiuose paskambino vyriškis, kuris I. K. buvo pasiūlęs auklės darbą užsienyje. Vyriškis buvo prisistatęs G. I. vardu, kažkokios firmos juristu ir liepęs I. K. pervesti 400 Lt į kažkokios moters banko sąskaitą bei pasakyti elektroninės bankininkystės duomenis, tam, kad sutvarkytų su įdarbinimu susijusius dokumentus. Taip pat I. K. vyriškis žadėjo pervesti pinigų bilietui kelionei. I. K. perdavė savo telefoną jai ir ji kalbėjosi su vyriškiu. Vyriškis pasakė, kad I. K. sąskaita netinka, negali padaryti tarptautinio pavedimo į sąskaitą, todėl paprašė jos pasakyti turimos sąskaitos numerį, internetinės bankininkystės duomenis, kad galėtų pervesti pinigų. Ji sutiko. Padavė sesei prisijungimo prie „SEB“ banko internetinės bankininkystės duomenis. Girdėjo kaip I. K. telefonu diktavo duomenis. 2010-10-27 vakare negalėjo prisijungti internetu prie savo banko sąskaitos. 2010-10-28 ryte nuėjusi į banką išsiėmė sąskaitos išrašą ir pamatė, jog 2010-10-25 jos vardu iš greitųjų kreditų bendrovės „SMScredit“ buvo paimta 500 litų paskola ir iš UAB „Moment Credit“ paimtos dvi paskolos – 500 litų ir 1000 litų. Pinigai pervesti į A. S., A. B. banko sąskaitas ( t.1,  b.l 26-27, t.2 b.l. 157-159 ).

Iš Greitojo kredito bendrovės UAB „Moment Credit“ pareiškimo matyti, kad 2010-10-25 registruojantis prie „MomentCredit“ internetinės svetainės buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) ir paimtas 1000 Lt kreditas ( t.2,  b.l. 103-104).

Iš Greitojo kredito bendrovės UAB „SMScredit“ pareiškimo matyti, kad 2010-10-25 registruojantis prie „SMscredit“ internetinės svetainės buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) ir paimtas 500 Lt kreditas. ( 2 T. b.l. 107-111).

Iš AB „SEB“ naudojimosi banko paslaugomis internetu ataskaitos matyti, kad 2010-10-25 operacijos K. M. sąskaitoje buvo daromos prisijungus iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini) ( t 2, b.l.118-122 ).

Iš AB „SEB“ K. M. sąskaitos išklotinės matyti, kad iš K. M. banko sąskaitos 2010-09-25 pervesta po 0,01 Lt į greitųjų kreditų bendrovių „SMScredit“ ir „MomentCredit“ sąskaitas, bei tą pačią dieną gauta 500 litų paskola iš greitojo kredito bendrovės UAB „SMScredit“, ir 1000 litų paskola iš greitojo kredito bendrovės „Moment Credit“. Pinigai tą pačią dieną  pervesti į A. S. banko sąskaitą ( t.2, b.l.122-124).

Iš AB „SEB“ A. S. sąskaitos išklotinės matyti, kad į A. S. banko sąskaitą  2010-09-25  pervesta  495 Lt ir 1000 Lt iš K. M. banko sąskaitos. 2010-10-25 iš sąskaitos 490 Lt nuimti (duomenys neskelbtini). 2010-10-26 iš sąskaitos pinigai 970 Lt nuimti (duomenys neskelbtini) ( t.2, b.l.125-126). 

Iš 2010-12-06 tarnybinio pranešimo dėl išklotinės analizės matyti, kad SIM kortelės, kurių numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (iš šių numerių skambino įtariamieji I. K.) ir SIM kortelė, kurios numeris 8-678-68776 yra išankstinio apmokėjimo. Skambinusieji jungėsi prie celių 303F, 301E, 300E. SIM kortelės buvo įdėtos į eilę mobilaus ryšio telefonų aparatų ( t.2, b.l.141-142).

UAB „Tele 2“ rašte nurodyta, kad celės 303F, 301E, 300E veikia Alytaus mieste ( t.2, b.l.144).

2010-11-29 Tarnybiniu pranešime dėl IP adreso nurodyta, kad IP adresą (duomenys neskelbtini) administruoja UAB „Bitė Lietuva“ ( t.2,  b.l.146).

2011-01-12 UAB „Bitė Lietuva“ rašte nurodyta, kad 2010-10-25 15 val. 25 min. jungėsi prie tinklalapį www.smscredit.lt aptarnaujančios tarnybinės stoties abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis A. P. (duomenys neskelbtini) ( t.2,  b. l.153).

2011-02-24 Tarnybiniu pranešime dėl IP adreso nurodyta, kad 2010-10-25 16 val. 58 min. jungėsi prie tinklalapį www.momentcredit.lt aptarnaujančios tarnybinės stoties ir abonentinis Nr. (duomenys neskelbtini), priklausantis A. P. (duomenys neskelbtini) ( t.2, b. l.155). 

Liudytojos I. K. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad ji 2010 m. rugsėjo mėnesį įdėjo skelbimą į laikraštį „Panevėžio kontaktas“, kad ieško darbo. Rugsėjo mėnesio gale, tikslios datos nepamena į mobilaus ryšio telefoną Nr. (duomenys neskelbtini) paskambino vyriškis iš telefono numerio (duomenys neskelbtini) ir prisistatęs L. B. pasiūlė auklės darbą Didžijoje Britanijoje, Liverpulyje. Ją pasiūlymas sudomino. Smulkiau aptarti darbo sąlygas Linas liepė su juristu ir padiktavo telefono numerį (duomenys neskelbtini). Po pokalbio iš karto paskambino nurodytu telefono numeriu, atsiliepęs vyriškis prisistatė G. G. pasakė, kad turi pervesti 350 Lt į jo nurodytą sąskaitą draudimui. 2010-10-08 paskambino G. ir nurodė sąskaitos numerį, priklausančią L. S., kur reikia pervesti 350 Lt. 2010-11-12 pervedė pinigus. 2010-10-15 paskambino L. bendradarbis J. ir paprašė sudiktuoti asmens ir internetinės bankininkystės duomenis. Nesulaukusi jokių žinių dėl įdarbinimo 2010-10-25 ji pati paskambino J., šis paaiškino, jog yra išvykęs į užsienį, todėl jai nepaskambina, bei pasakė, kad jos sąskaita netinka ir liepė susirasti žmogų į kurio banko sąskaitą galėtų pravesti pinigų bilietams. Paprašė savo sesers K. M. leisti pasinaudoti banko sąskaita. K. M. papasakojo, kad jai siūlo darbą užsienyje, tvarko dokumentus ir kad reikalinga banko sąskaita. Sesuo nenorėjo duoti savo turimos banko sąskaitos duomenų, bet kaip tik tuo metu paskambino J. ir ji padavė telefono ragelį K. M., kad ji pati pasikalbėtų su J. Po pokalbio su J. K. M. davė elektroninės bankininkystės duomenis, pasakė, savo asmens duomenis, viską ji sudiktavo J. Po kelių dienų jos sesuo K. M. sužinojo, jog jos vardu paimti kreditai ( t. 2, b. l.164-166, 167-168 ).                  

Specialaus liudytojo N. K. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad kam priklauso SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini) nežino. 2011-01-06 pas jį 21 būrio 4 miegamajame buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Samsung“ su SIM kortele. Mobilaus ryšio telefono aparatą įsigijo iš kito nuteistojo, kada ir iš kurio nepamena ( t. 2, b. l. 172-173).

Liudytojo A. B. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2006 m. lapkričio mėnesio iki 2011-03-08 atliko laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose. Nieko nežino apie nusikaltimą padarytą K. M. atžvilgiu. Nuteistąjį M. S. pažinojo. M. S. buvo paprašęs leisti pervesti 135 Lt į Alytaus patisos namų banko sąskaitą ( t. 2, b. l.181).

Liudytojo G. T. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2009 m. lapkričio mėnesio atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Nepamena kas ir už ką jo vardu į Alytaus pataiso namų banko sąskaitą pervedė 62 litus. Neatmeta galimybės, kad kuris nors iš nuteistųjų tokiu būdu jam grąžino skolą. ( t. 2, b.l.174-175 ).

Dėl nusikalstamų veikų E. P. atžvilgiu.  

2010-10-27 E. P. protokole-pareiškime ir apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad buvo įdėjusi skelbimą į internetą, kad ieško darbo. 2010-10-22, apie 15 val. iš telefono Nr. (duomenys neskelbtini)  paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris pasiūlė darbą-prižiūrėti jo tėvą. Ji su darbo pasiūlymu sutiko. Vyriškis pasakė, kad algą perves į sąskaitą banke ir paprašė sudiktuoti asmens ir internetinės bankininkystės duomenis. 2010-10-26 pastebėjo, jog sąskaitoje trūksta pinigų. 2010-10-27 nuvykusi į „Swedbank“ sužinojo, jog buvo pasinaudota jos duomenimis, iš sąskaitos paimti jai priklausantys 310 litai ir jos vardu 2010-10-22 paimta paskola UAB „SmsCredit“ – 500 litų ir 2010-10-25 iš UAB „MCB Finance“- 700 litų.  Nenorėdama turėti nemalonumų grąžino paskolas su delspinigiais UAB „SMSCredit“ 840 Lt ir UAB „MCB Finance“ - 1288,61Lt (t.1, b.l.30, t. 3, b.l. 89-91, 92-93).

2010-10-22 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad E. P. pateikė AB „Swedbank“ sąskaitos išrašą, iš kurios matyti, jog 2010-10-25 pervesta 0,01 Lt į greitojo kredito bendrovę „MCB Finance“, bei tą pačią dieną gauta 700 litų paskola iš greitojo kredito bendrovės UAB „MCB Finance“ ir tą pačią dieną pinigai dalimis 500 litų pervesta į N. K., 100 litų į V. P. K., 95 litai į T. P. ir 2 litai į S. S. sąskaitas (t.2, b.l.184 ).

2010-12-16 daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad E. P. pateikė dokumentus patvirtinančius paskolos padengimą ( t.2 b.l.185): 2010-12-28 paprastąjį vekselį, 2010-12-28 raginimą, 2011-01-12 nurodymą pervesti įmokėtus grynuosius pinigus, kuriuo E. P. pervedė UAB „MCB Finance“ 1288,61 Lt ( t.2, b.l.189-191).

Greitojo kredito bendrovės UAB „MCB Finance“ pareiškime nurodyta, kad registruojantis prie internetinės svetainės bei imant 700 litų kreditą buvo jungtasi iš kompiuterinės sistemos, kurios IP adresas (duomenys neskelbtini). 2011-01-12 buvo atsiskaityta už paskolą. ( t.2,  b.l.193-196 ).

Iš AB „Swedbank“ N. K. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2010-10-25 pervesta 500 litų iš E. P. sąskaitos, kurie tą pačią dieną išgryninti (t. 3, b.l.23 ).

Iš AB „Swedbank“ pateiktos Vilhelmo P. K. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2010-10-25 pervesta 100 litų iš E. P. banko sąskaitos ( t.3,  b.l. 24).

Iš AB „Swedbank“ T. P. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2010-10-25 pervesta 95 litai iš E. P. banko sąskaitos. (t.3,  b.l.25-26 ).

Iš AB „Swedbank“ pateikta S. S. sąskaitos išklotinės matyti, kad 2010-10-25 pervesta 2 litai iš E. P. banko sąskaitos ( t.3,  b.l. 27).

AB „Swedbank“ pateikta informacija apie kompiuterinių sistemų IP adresus, iš kurių buvo jungtasi prie E. P. banko sąskaitos, iš kurios matosi, jog 2010-10-25 prie E. P. sąskaitos jungtasi iš IP adresų  (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) ( t.3, b. l.29-31).

2011-06-20 tarnybiniu pranešime nurodyta, kad 2010-10-22 E. P. skambino nenustatytas asmuo iš Nr. (duomenys neskelbtini), SIM kortelė buvo įdėtą į telefono aparatą IMEI (duomenys neskelbtini). Buvo skambinta 5 kartus. Skambučių metu buvo jungtasi prie celių 300E, 301E, 301B, 303F, 303B, visų bokštelių veikimo zonoje yra Alytaus pataisos namai. ( t.3, b. l.70-71).

Lietuvos kriminalinės policijos biuro rašte nurodyta, kad telefono aparatas „Nokia“, kurio (duomenys neskelbtini)-11-06 buvo rastas Alytaus pataiso namuose 9 būrio drabužių džiovykloje, asmuo nenustatytas (t.3,  b. l.75).

Liudytojos N. K. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010-10-01 jai paskambino vyriškis prisistatęs Tomu, kuris sakė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės griežtojo rėžimo kolonijoje. Su T. susipažino per internetą, pažinčių puslapyje. T. pasakė, kad jai į sąskaitą bus pervesta 140 Lt, kuriuos turi tą pačią dieną nuimti ir nunešti prie parduotuvės „IKI“. Ji taip ir padarė. Pinigų atėjo paimti nepažįstamas vyriškis. 2010-10-01 vėl paskambino T. ir pasakė, kad pervesta 500 Lt. Jis paprašė pinigus nuimti ir nunešti į tą pačią vietą prie parduotuvės „IKI“. Pinigus perdavė tam pačiam vyriškiui ( t.3,  b.l. 102-104).

Liudytojos S. S. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad 2010 m. ieškojo darbo ir apie tai įdėjo skelbimą internete. 2010 m. spalio mėnesį paskambino vyriškis prisistatęs A. ir pasiūlė prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. Ji sutiko. Vyriškis paprašė sudiktuoti elektroninės bankininkystės duomenis, tam, kad galėtų pervesti algą. Sekančią dieną ji sužinojo, jog jos vardu paimtos dvi paskolos (t. 3,  b.l. 119-121).

Liudytojos B. B. apklausos protokole užfiksuoti jos parodymai, kad T. P. yra jos dukra, ji yra išvykusi į užsienį, į Lietuvą grįžti neplanuoja. 2010 m. rudenį T. P. buvo grįžusi į Lietuvą, lankė savo vyrą M. P. Alytaus pataisos namuose (  3T. b.l.122 ).

Liudytojo Vilhelmo P. K. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad jis neturi savo vardu sąskaitų jokiame banke ( t.3,  b.l.97-98, 99 ).

Liudytojo R. K. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad jis atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. 2010 m. gruodžio mėnesio viduryje jis pasiskolino iš kito nuteistojo mobilaus ryšio telefono aparatą su SIM kortele paskambinti žmonai. Tuo metu į miegamąjį atėjo pareigūnai ir iš jo telefoną paėmė ( t 3,  b.l. 112).

Specialaus liudytojo J. R. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad nuo 2009 m. gegužės atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. E. P. nepažįsta, apie 2010-10-21 įvykdytą nusikaltimą jos atžvilgiu nieko paaiškinti negali. 2010 m. gegužės mėnesį pusei metų buvo perkeltas į drausmės būrį. Likus kelioms dienoms iki perkėlimo iš drausmės būrio, kažkas permetė į drausmės būrio teritoriją mobilaus ryšio telefoną. Mobilaus ryšio telefonas buvo apie dvi dienas, juo naudojosi visi nuteistieji. 2010-11-13 pareigūnai pamatė ir telefoną iš jo paėmė ( t.3, b. l. 140).

Teismas, įvertinęs aukščiau aptartus įrodymus visumoje, daro išvadą, kad kaltinamoji A. K. padarė jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl jos veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str., 182 str. 1d., 214 str. 1d. ir 215 str. 1d.,

Bausmės skyrimo klausimai

Bylos nagrinėjimo metu kaltinamosios gynėjas pateikė teismui laiduotojo A. P. prašymą atleisti kaltinamąją - jo seserį A. K. nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti jo atsakomybėn pagal laidavimą., nurodydamas, kad jis pasitiki savo seserimi ir yra įsitikinęs, kad ji ateityje laikysis įstatymų ir nepadarys naujų nusikaltimų. A. P. teisiamojo posėdžio metu palaikė savo prašymą ir jame nurodytas aplinkybes.

Prokuroras neprieštarauja, kad kaltinamoji būtų atleista nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduota pagal laidavimą, nustatant 3 metų laidavimo terminą su 6.000 Lt. užstatu.

Teismas konstatuoja, kad yra visos sąlygos numatytos BK 40 str., atleisti kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą: kaltinamoji pirmą kartą padarė nesunkius ir apysunkius nusikaltimus, anksčiau nėra teista ar atleista nuo baudžiamosios atsakomybės,  pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, vienai nukentėjusiajai A. L. jau yra atlyginusi padarytą turtinę žalą (t.5, b.l. 23), taip pat įsipareigojo atlyginti ir kitai nukentėjusiajai bei civiliniams ieškovams padarytas žalas.

Kaltinamoji A. K. administracine tvarka nebausta (t. 4.,b.l.5), į psichiatrinio kabineto įskaitą ir į priklausomybės ligų kabineto įskaitą neįrašyta ( t.4.,b.l.7 ), yra dirbanti, ir dirba atsakingą mokytojos darbą, darbdavio -Švenčionių Z. Ž. gimnazijos, charakterizuojama teigiamai (t.4., b.l. 9 ), turi pastovią gyvenamąją vietą, augina mažametį vaiką.

Kaltinamosios sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, nepripažįsta kaltinamosios veikų darymą bendrininkų grupėje  sunkinančia aplinkybe. Iš bylos aplinkybių, kad kaltinamoji buvo tik smulki vykdytoja plačiu mastu organizuojamų nusikalstamų veikų, pati ji nukentėjusiųjų nepažinojo ir nesiekė iš jų gauti mokėjimo kortelių ir jų naudotojo identifikuojančių duomenų, neieškojo naujų aukų, pati dėl to negavo jokios materialinės naudos, nepažinojo kitų veikose dalyvavusių asmenų, todėl jos vaidmuo darant nusikalstamas veikas yra antraeilis ir epizodinis, pasireiškiantis tik bankinių operacijų atlikimu techninėmis priemonėmis.

Pažymėtina ir tai, kad visas nusikalstamas veikas kaltinamoji padarė pasitikėdama artimu jai žmogumi – savo sutuoktiniu, kuris, atlikinėdamas laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pasinaudojo savo sutuoktinės patiklumu ir paprašė neva jos pagalbos.

Šios aplinkybės rodo, kad jos padarytos veikos yra atsitiktinio ir vienkartinio pobūdžio, ir kaltinamoji nėra linkusi nusikalsti asmenybė, todėl yra pagrindas tikėti, kad ateityje kaltinamoji laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl ji atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Laiduotojas A. P. dirba Tauragės AVPK nusikaltimų tyrimų skyriuje tyrėju, dirbdamas nuo 2010 metų, neturėjo jokių drausminių nuobaudų, nėra teistas ir baustas administracine tvarka, darbdavio charakterizuojamas teigiamai, ką patvirtina byloje esantys duomenys (t.5, b.l. 24, 38, 41), todėl dėl to, kad šis laiduotojas vertas pasitikėjimo, teismui abejonių nekyla. Manytina, kad šio žmogaus autoritetas, asmeninės ir dalykinės savybės darys teigiamą įtaką kaltinamajai, todėl tenkinant A. P. prašymą, jam pagal laidavimą perduotina kaltinamoji A. K..

Siekiant, jog kaltinamoji padarytų tinkamas išvadas ir ateityje nedarytų naujų nusikalstamų veikų, laidavimo terminas nustatytinas vieneriems metams.

Iš bylos duomenų matyti, kad laiduotojo materialinė padėtis gera, todėl nustatytinas 1500 Lt. dydžio užstatas.

A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina ( t.3.,b.l.194-196 ).

Civiliniai ieškiniai.

Nukentėjusioji A. L. pareiškė ieškinį dėl 535 litų turtinės žalos atlyginimo. Šią žalą A. K. atlygino, pervesdama pinigus nukentėjusiajai pašto perlaida bylos nagrinėjimo metu (t.5., b.l. 23), todėl A. L. ieškinys atmestinas.

Nukentėjusioji E. P. pareiškė ieškinį dėl 1292,61 litų turtinės žalos atlyginimo. Kaltinamoji su civiliniu ieškiniu sutiko, jo dydžio neginčijo.

Kadangi turtinė žala šiai nukentėjusiajai padaryta tyčiniais nusikalstamais kaltinamosios veiksmais, kurias ji privalo visiškai atlyginti (BPK 109 str., CK 2.263 str. 2 d.), todėl civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

Civiliniai ieškovai UAB „Moment Credit“  pareiškė civilinį ieškinį dėl 1697 litų turtinės žalos atlyginimo, o UAB „4Finance“ (buvusi UAB „SmsCredit“) – dėl 4200 Lt. turtinės žalos atlyginimo.

Kadangi į teisiamąjį posėdį neatvyko šių civilinių ieškovų atstovai, pagal BPK 252 str. 1d. civilinis ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį bendra tvarka.

Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 40 str., BPK 297 str., 303 str. 4d., 304 str. 1d., 305 str. 4d., 307 str. 5 d.,

 

n u s p r e n d ž i a:

 

A. K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybes už jos padarytas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 1d., 182 str. 1d., 214 str. 1d. ir 215 str. 1d., perduodant pagal laidavimą A. P., a.k. (duomenys neskelbtini) ir baudžiamąją bylą A. K. nutraukti.

Įpareigoti laiduotoją A. P. įmokėti per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 1500,00 Lt. (vieno tūkstančio litų 00 ct.) dydžio  užstatą į Alytaus rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą (duomenys neskelbtini), įmonės kodas 191444642, banke AB Swedbank ir pristatyti į teismą įmoką patvirtinančius dokumentus.

Nustatyti laidavimo terminą vieneriems metams.

Išaiškinti A. K., kad, jei ji laidavimo metu padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Išaiškinti A. K., kad jei ji laidavimo metu padarys naują tyčinį nusikaltimą, sprendimas atleisti ja nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Išaiškinti laiduotojui A. P., kad jis turi teisę atsisakyti laidavimo. Tuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, spręs dėl kaltinamosios baudžiamosios atsakomybės už jos padarytas nusikalstamas veikas, kito laiduotojo paskyrimo ar jos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

A. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

Civilinės ieškovės A. L. civilinį ieškinį atmesti.

Civilinės ieškovės E. P. civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

Priteisti iš A. K. 1292,61 Lt. turtinės žalos atlyginimo nukentėjusiosios E. P. naudai.

Civilinių ieškovų UAB „Moment Credit“ ir UAB „4 Finance“ civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus.

Išaiškinti civiliniams ieškovams UAB „Moment Credit“ ir UAB „4 Finance“, kad jie turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono miesto apylinkės teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                             Diana Atajeva