Baudžiamoji byla Nr. 1-400-1117/2021

                    Teisminio proceso Nr. 1-01-1-19792-2019-3

                                                                                                Procesinio sprendimo kategorija 2.3.2.1.3.2

 (S)

                               TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMAS

                                                        N U T A R T I S

                                                                 2021 m. liepos 13 d.

                                                                Telšiai

Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida Stulpinienė,

bylos parengimo nagrinėti teisme metu susipažinusi su baudžiamąja byla, kurioje R. P. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, V. V. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, M. K. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, A. A. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, R. T. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, G. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, Ž. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, L. L. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, E. L. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, A. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, I. Š. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, V. M. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, R. S. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, N. Ž. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, V. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, D. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, N. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje,

n u s t a t ė:

        Telšių apylinkės teismo Telšių rūmuose 2021 m. birželio 15 d. gautas Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės N. R. kaltinamasis aktas.

        R. P. kaltinama tuo, kad dalyvaudama organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai padėjo įgyti didelės vertės svetimą turtą, t. y. 30 000 €, iš anksto žinodama, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, asmenys gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. veikdama kartu su A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), N. J., A. S. (kuris miręs), J. J., M. K., A. J., N. Ž., D. Ž. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), A. A., V. V., V. V. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J. bei V. M., susitarę bei pasidalinę vaidmenimis, t. y. N. J., J. J., M. K. kontroliuojant bei organizuojant asmenų paiešką, kurie už atlygį suras tinkamus asmenis imti kreditą, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku laikotarpyje nuo 2019-02-28 iki 2019-04-10, M. K. suradus A. J., V. M., N. Ž., A. J. suradus Ž. J., V. G., N. Ž. ir D. Ž. sudarus R. T., D. J., E. L., A. A. suradus G. P., V. V. suradus I. Š., V. V. suradus L. L., A. S. suradus R. S., surastiems asmenims už sutartą atlygį sutikus imti vartojimo kreditą, A. P., A. S. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus: tikrovės neatitinkančias darbo sutartis su užsienio darbdaviais bei banko sąskaitų išrašus su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie gaunamas pajamas, suklastotose darbo sutartyse pasirašius I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M., šie su netikrais suklastotais dokumentais, lydimi ir stebimi jos, bei organizuotos grupės narių N. J., J. J., M. K., A. S., A. P., N. Ž., D. Ž., A. J., A. A., V. V., V. V., kreipėsi į Lietuvos pašto skyrių, pateikė paraiškas 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. būnant sudariusiems su banku elektroninės bankininkystės sutartis ir prisijungimo duomenis prie savo sąskaitų perdavus organizuotos grupės nariams, naudodamasi mobiliojo ryšio telefonu, kurio Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančiu jai 2019-03-12 nuo 13 val. 46 min. iki 14 val. 04 min. jungėsi prie R. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, 2019-03-19 nuo 12 val. 20 iki 12 val. 29 jungėsi prie V. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, stebėjo piniginių lėšų judėjimą sąskaitose bei informavo organizuotos grupės narius. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašius Vartojimo kredito sutartis ir šių sutarčių pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditus į I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. atsiskaitomąsias sąskaitas bei šiems gautus vartojamojo kredito pinigus nuėmus grynais, juos perdavė organizuotos grupės nariams, kurie pagal susitarimą nenustatytomis sumomis pinigus paskirstė organizuotos grupės nariams, iš kurių 2019-03-13 14 val. 50 min. iš R. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banke Luminor AS Lietuvos skyriaus į R. P. banko sąskaitą Nr.(duomenys neskelbtini), AB SEB banke pervesta 830 €.

        Tęsdama savo nusikalstamą veiką dalyvaudama organizuotoje grupėje, padėjo įgyti didelės vertės svetimą turtą t. y. iš anksto žinodama, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-19, M. K. įkalbėjus V. M. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., J. J., A. P. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2017-11-17 darbo sutartį su Wates Construction Limited, reg. adresu Leatherhead, Wates House, Station Approach, Leatherhead, Surrey, KT22 7SW, kurioje nurodyta, kad V. M. nuo 2017-11-17 priimama dirbti verslo plėtros vadybininke ir NatWest banko, reg. 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, sąskaitos Nr. 73142086, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-03 iki 2019-02-20, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Wates Construction Limited, nes V. M. Wates Construction Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. M. sutikus su M. K. pasiūlymu bei pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-03-19 kartu su A. P., V. M., M. K. nuvyko į Plungės miestą, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu A. J. g. 3, Plungė, V. M. užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su Wates Construction Limited ir NatWest banko sąskaitos išrašą. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2019-03-19 kartu su M. K., A. P., V. M. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002457 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-19 Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditą į V. M. atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią ji M. K. įkalbėta atsidarė 2019-03-19 Plungės mieste. Tęsdama nusikalstamą veiką, kartu su M. K., A. P., V. M. 2019-03-19 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur ji Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 35 min. nuėmė grynais pinigais 14 800 € ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 € perdavė V. M.. Tokiu būdu apgaulė įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą - 30000 €. R. P. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.        

        V. V. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. veikdamas kartu su A. S. (kuris mirė), pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04 įkalbėjo L. L. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. parūpinus L. L. suklastotus netikrus dokumentus: t.y. 2017-11-17 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad L. L. nuo 2017-11-17 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes L. L. D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. L. L. sutikus su jo pasiūlymu, 2019-04-04 L. L. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-05 kartu su L. L. nuvyko adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur L. L. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003867 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-08 Bigbank AS filialui išmokėjus L. L. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB SEB banke, kurią L. L. jo įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-08 nuvyko kartu su L. L. į Kauną, kur L. L. AS SEB banko Dainavos skyriuje, adresu Taikos pr. 88A, Kaunas, 14 val. 35 min. nuėmęs grynais pinigais 14 770 eurų, juos perdavė jam, o jis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 € perdavė L. L.. Tokiu būdu apgaule įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą -15000 €. V. V. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        M. K. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, suklastojo netikrus dokumentus ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai, įgijo didelės vertės svetimą turtą t. y. 75000 eurų, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. veikdamas kartu su N. Ž., D. Ž. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), A. J., A. A., J. J., A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), R. P., N. J. bei A. S. (kuris mirė), pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-15, įkalbėjo A. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, kuriuos A. J. perdavė A. P.: t. y.: 2018-05-07 darbo sutartį su VINCI Construction UK, reg. adresu A. H., Imperial Wav, Walford, Hertfordshire, WD24 4WW, kurioje nurodyta, kad A. J. nuo 2018-05-07 priimamas dirbti laborantu ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738499, išrašą laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš VINCI Construction UK, nes A. J. VINCI Construction UK niekada nedirbo ir pinigų negavo. A. J. sutikus su jo pasiūlymu, 2019-03-15 A. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, kartu su J. J., A. P. ir A. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur A. J. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-07 sudarytą darbo sutartį su VINCI Construction UK ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-15 kartu su A. J., A. P. ir J. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur A. J. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002233 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus A. J. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis jo įkalbėtas atsidarė 2019-03-14 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su A. J., J. J., A. P. 2019-03-15 nuvyko adresu Birutės g, Telšiai, kur A. J. Medicinos banko Telšių filiale, adresu Kęstučio g. 1A-2, Telšiai, 13 val. 48 min. nuėmė grynais pinigais 14 910 eurų ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3 000 eurų perdavė A. J., o A. J. 1 000 eurų iš gautų pinigų perdavė jam.

        Tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-19, įkalbėjo V. M. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., J. J., A. P. parūpinus V. M. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2017-11-17 darbo sutartį su Wates Construction Limited, reg. adresu Leatherhead, Wates House, Station Approach, Leatherhead, Surrey, KT22 7SW, kurioje nurodyta, kad ji nuo 2017-11-17 priimama dirbti verslo plėtros vadybininke ir NatWest banko, reg. 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, sąskaitos Nr. 73142086, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-03 iki 2019-02-20, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Wates Construction Limited, nes V. M. Wates Construction Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. M. sutikus su jo pasiūlymu bei pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-03-19 kartu su A. P., R. P., V. M. nuvyko į Plungės miestą, kur V. M. Lietuvos pašto skyriuje, adresu A. J. g. 3, Plungė, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su Wates Construction Limited ir NatWest banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-19 kartu su V. M., A. P., R. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002457 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-19 Bigbank AS filialui išmokėjus V. M. 15 000 eurų kreditą į jos atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią ši jo įkalbėta atsidarė 2019-03-19 Plungės mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su V. M., A. P., R. P. 2019-03-19 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur V. M. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 35 min. nuėmė grynais pinigais 14 800 eurų ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 eurų perdavė V. M..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-21 įkalbėjo N. Ž. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., J. J. parūpinus N. Ž. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-01-15 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad N. Ž. nuo 2018-01-15 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan, sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-02-28, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes N. Ž. LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. N. Ž. sutikus su jo pasiūlymu, 2019-03-21 N. Ž. pasirašė netikroje darbo sutartyje ir Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-15 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su N. Ž. 2019-03-21 nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur N. Ž. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002628 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-21 Bigbank AS filialas išmokėjo N. Ž. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis jo įkalbėtas atsidarė 2019-03-20. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su N. Ž. 2019-03-21 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur N. Ž. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 28 min. nuėmė grynais pinigais 14 820 eurų ir juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3 000 eurų perdavė N. Ž..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-28 kartu su N. Ž. paprašė A. A. už atlygį surasti tinkamą asmenį kreditui imti, A. A. apgaule atviliojus G. P. atvykti į Telšių miestą bei su N. Ž. įkalbėjus G. P. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, N. J. kartu su A. S. ir J. J. parūpinus G. P. suklastotus netikrus dokumentus: t.y. 2018-09-10 darbo sutartį su Activebee Limited, reg. adresu 55 High Street, London, N14 6LD, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-09-10 priimamas dirbti laborantu ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Activebee Limited, nes G. P. Activebee Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. G. P. sutikus su A. A. ir N. Ž. pasiūlymu, D. Ž. atvežus į Plungės miestą 2019-03-28 jį, N. Ž., A. A. ir G. P., kur G. P. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 18 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-09-10 sudarytą darbo sutartį su Activebee Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-28 kartu su N. Ž., A. A. ir G. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur G. P. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003255 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-29 Bigbank AS filialas išmokėjo G. P. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. A. įkalbėtas atsidarė 2019-03-28 Plungės mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-29 nuvyko kartu su D. Ž., N. Ž., A. A. ir G. P. į Turgaus a., Telšiuose, kur G. P. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 31 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 eurų, juos perdavė per N. Ž. jam, o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 200 eurų perdavė A. A..

Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-10, N. Ž., D. Ž. įkalbėjus R. T. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., J. J. parūpinus R. T. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-05 darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited, reg. Adresu 25 Chippenham Avenue, Wembley, Middlesex, HA9 6NH, kurioje nurodyta, kad R. T. nuo 2018-03-05 priimamas dirbti statybininku ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-10-11 iki 2019-03-11, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš KD Brickwork (UK) Limited, nes R. T. KD Brickwork (UK) Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. R. T. sutikus su N. Ž., D. Ž. pasiūlymu, 2019-04-10 R. T. pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-04-10 kartu su N. Ž., D. Ž., R. T. nuvykus į Plungę, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, R. T. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-05 sudarytą darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-10 kartu su N. Ž., D. Ž., R. T. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, kur R. T. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19004138 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-10 Bigbank AS filialas išmokėjo R. T. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banke, kurią šis N. Ž., D. Ž. įkalbėtas atsidarė 2019-04-10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su N. Ž., D. Ž. ir R. T. 2019-04-10 nuvyko adresu Turgaus a. 24A, Telšiai, kur R. T. AB Šiaulių banko Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 14 val. 20 min. nuėmė grynais pinigais 14 880 eurų ir juos perdavė jam, o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 € perdavė R. T.. Tokiu būdu apgaulė įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą - 75000 €. M. K. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje. 

        A. A. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės naudai padėjo įgyti didelės vertės svetimą turtą - 15 000 eurų, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. veikdamas kartu su N. Ž., D. Ž. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), M. K. bei J. J., pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-28 apgaule atviliojęs G. P. atvykti į Telšių miestą, kartu su N. Ž. įkalbėjo G. P. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. ir N. Ž. parūpinus G. P. suklastotus netikrus dokumentus: t. y. 2018-09-10 darbo sutartį su Activebee Limited, reg. adresu 55 High Street, London, N14 6LD, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-09-10 priimamas dirbti laborantu ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Activebee Limited, nes G. P. Activebee Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. G. P. sutikus su A. A. ir N. Ž. pasiūlymu, Plungės mieste 2019-03-28 G. P. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 18 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-09-10 sudarytą darbo sutartį su Activebee Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-28 kartu su N. Ž., G. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur G. P. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003255 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-29 Bigbank AS filialas išmokėjo G. P. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis jo įkalbėtas atsidarė 2019-03-28. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-29 nuvyko kartu su N. Ž. ir G. P. į Turgaus a., Telšiuose, kur G. P. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 31 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 eurų, juos perdavė N. Ž., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams. Tokiu būdu apgaulė įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą -15000 €. A. A.

kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.

        R. T. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-10, veikdamas kartu su N. Ž. ir D. Ž. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) t. y. N. Ž. ir D. Ž. įkalbėjus jį kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. (kuris mirė), N. J., J. J. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-05 darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited, reg. Adresu 25 Chippenham Avenue, Wembley, Middlesex, HA9 6NH, kurioje nurodyta, kad R. T. nuo 2018-03-05 priimamas dirbti statybininku ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-10-11 iki 2019-03-11, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš KD Brickwork (UK) Limited, nes jis KD Brickwork (UK) Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su N. Ž., D. Ž. pasiūlymu, 2019-04-10 pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-04-10 kartu su N. Ž., D. Ž., M. K. nuvykus į Plungę, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-05 sudarytą darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-10 kartu su N. Ž., D. Ž., m. K. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, kur jis su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19004138 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-10 Bigbank AS filialas išmokėjo 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banke, kurią šis N. Ž., D. Ž. įkalbėtas atsidarė 2019-04-10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su N. Ž., D. Ž. ir M. K. 2019-04-10 nuvyko adresu Turgaus a. 24A, Telšiai, kur AB Šiaulių banko Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 14 val. 20 min. nuėmė grynais pinigais 14 880 € ir juos perdavė M. K., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 eurų perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. R. T. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        G. P. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-28 apgaule atviliotas A. A. atvykti į Telšių miestą, veikdamas kartu su kartu su N. Ž. ir A. A. t. y. A. A. ir N. Ž. įkalbėtas jis kreipėsi į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) ir N. Ž. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus: t. y. 2018-09-10 darbo sutartį su Activebee Limited, reg. adresu 55 High Street, London, N14 6LD, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-09-10 priimamas dirbti laborantu ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Activebee Limited, nes jis Activebee Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su A. A. ir N. Ž. pasiūlymu, Plungės mieste 2019-03-28 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 18 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-09-10 sudarytą darbo sutartį su Activebee Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-28 kartu su N. Ž., A. A. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur jis su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003255 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-29 Bigbank AS filialas išmokėjo 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. A. įkalbėtas atsidarė 2019-03-28. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-29 nuvyko kartu su A. A. N. Ž. į Turgaus a., Telšiuose, kur jis Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 31 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė N. Ž., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. G. P. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje.

        Ž. J. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, suklastojo netikrus dokumentus bei padėjo organizuotos grupės nariams įgyti didelės vertės svetimą turtą - 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-02 veikdamas kartu su A. J., t. y. A. J. įkalbėjus jį kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, N. J., J. J. bei A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) parūpinus A. J. suklastotus netikrus dokumentus Ž. J. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavus jam, t. y. 2018-01-26 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad Ž. J. nuo 2018-01-26 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-03-14, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes jis LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su tokiu A. J. pasiūlymu, 2019-04-02 pasirašius netikroje darbo sutartyje, nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur jis užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-26 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 gavus pranešimą apie suteiktą vartojimo kreditą, adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003517 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas 2019-04-02 atsidarė. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 nuvyko kartu su A. J. į Turgaus a. 17, Telšiuose, kur Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 16 val. 23 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 2000 € perdavė jam, o šis iš gautų pinigų 100 € perdavė A. J., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą bei panaudojo suklastotus netikrus dokumentus, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, su organizuotos grupės nariais susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-26 jis kartu su A. J. įkalbėjo V. G. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P., J. J., M. K. pateikus A. J. suklastotus netikrus dokumentus V. G. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė V. G.: t. y. 2018-01-07 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-01-07 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-11-11 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes V. G. D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. G. sutikus su jo ir A. J. pasiūlymu, V. G. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei 2019-03-26 Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-07 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-26 kartu su V. G. ir A. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. G. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003037 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo V. G. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas atsidarė 2019-03-26 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 nuvyko kartu su V. G. ir A. J. į Turgaus a., Telšiuose, kur V. G., N. Ž. palydėtas, Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 24 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 600 € perdavė V. G., 300 € perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą – 30000 €. Ž. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        L. L. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04 veikdamas kartu su V. V., tai yra V. V. įkalbėjus kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. (kuris mirė) parūpinus jam suklastotus netikrus dokumentus: t. y. 2017-11-17 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad L. L. nuo 2017-11-17 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes jis D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su V. V. pasiūlymu, 2019-04-04 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-05 kartu su V. V. nuvyko adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur jis su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003867 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-08 Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB SEB banke, kurią šis V. V. įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-08 nuvyko kartu su V. V. į Kauną, kur jis AS SEB banko Dainavos skyriuje, adresu Taikos pr. 88A, Kaunas, 14 val. 35 min. nuėmęs grynais pinigais 14 770 eurų, juos perdavė V. V., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 € perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. L. L. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        E. L. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04, veikdamas kartu N. Ž. ir A. S. (kuris miręs) t. y. N. Ž. ir A. S. įkalbėjus jį kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. parūpinus jam suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. Adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-05-01 priimamas dirbti deimantų gręžėju ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738473, išrašą laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2019-04-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes jis LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su N. Ž. bei A. S. pasiūlymu 2019-04-04 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-04 kartu su A. S. bei N. Ž. nuvykus adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikai su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, E. L. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003751 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-04 Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis N. Ž. bei A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-05 nuvyko kartu su A. S. bei N. Ž. Kęstučio g. 1A-2 Telšiai, 10 val. 01 min. nuėmęs grynais pinigais 14 989 €, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 eurų perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. E. L. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        A. J. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, suklastojo netikrus dokumentus bei padėjo organizuotos grupės nariams įgyti didelės vertės svetimą turtą - 60 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-21 veikdamas kartu su N. J., M. K., J. J., t. y. J. J. ,M. K., N. J. įkalbėjo jį kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, žinodamas, kad jis nėra sudaręs 2018-05-07 darbo sutarties su VINCI Construction UK, reg. adresu A. H., Imperial Wav, Walford, Hertfordshire, WD24 4WW, kurioje nurodyta, kad A. J. nuo 2018-05-07 priimamas dirbti laborantu, 2019-03-15 savo parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenys. Jam sutikus su M. K., N. J., J. J. pasiūlymu šį suklastotą netikrą dokumentą kartu su jam pateiktu netikru Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738499, išrašu už laikotarpį nuo 2018-06-01 iki 2019-03-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie jo gaunamas pajamas iš VINCI Construction UK, nes jis VINCI Construction UK niekada nedirbo ir pinigų negavo, 2019-03-15 kartu su J. J., A. P., R. P. ir M. K. pateikė mokumui įvertinti Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, pildant paraišką 15 000 eurų kreditui gauti. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-15 kartu su M. K., A. P., R. P. ir J. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002233 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią jis M. K. įkalbėtas atsidarė 2019-03-14 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-15 kartu su M. K., J. J., A. P., R. P. nuvyko į aikštelę adresu Birutės g. 5A, Telšiai, kur Medicinos banko Telšių filiale, adresu Kęstučio g. 1A-2, Telšiai, 13 val. 48 min. nuėmė grynais pinigais 14 910 € ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3 000 € perdavė jam, o jis 1 000 € iš gautų pinigų pagal susitarimą perdavė M. K..

        Tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, su organizuotos grupės nariais susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-26 kartu su Ž. J. įkalbėjo V. G. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P., J. J., M. K. pateikus A. J. suklastotus netikrus dokumentus V. G. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė V. G.: t. y. 2018-01-07 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-01-07 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-11-11 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes V. G. D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. G. sutikus su Ž. J. ir A. J. pasiūlymu, V. G. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei 2019-03-26 Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-07 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-26 kartu su V. G. ir Ž. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. G. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003037 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo V. G. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas atsidarė 2019-03-26 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 nuvyko kartu su V. G. ir Ž. J. į Turgaus a., Telšiuose, kur V. G., N. Ž. palydėtas, Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 24 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 600 € perdavė V. G., 300 € perdavė Ž. J..

        Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, su organizuotos grupės nariais susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-27, D. Ž. kartu su N. Ž. įkalbėjus D. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., A. P. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus D. J. vardu, po ko jis žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė D. J., t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD, kurioje nurodyta, kad D. J. nuo 2018-05-17 priimamas dirbti gręžėju deimantiniu grąžtu ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738453, išrašą laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-05, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes D. J. LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. D. J. sutikus su N. Ž. ir D. Ž. pasiūlymu, 2019-03-27 D. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, kartu su N. Ž., D. Ž. ir D. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur D. J. užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 gavus pranešimą apie suteikiamą vartojimo kreditą, kartu su N. Ž., D. Ž. ir D. J., nuvyko adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, kur D. J. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003154 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus D. J. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB Swedbank, kurią šis D. Ž. įkalbėtas 2019-03-26 atsidarė Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su D. Ž., N. Ž. ir D. J. 2019-03-28 nuvyko adresu Iždinės g. 2A /Turgaus a. 15A, Telšiai, kur D. J. banke AB Swedbank Telšių klientų aptarnavimo centre 09 val. 27 min. nuėmė grynais pinigais 10 580 € ir juos perdavė jam o jis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių per du kartus 400 € ir 300 € sumomis perdavė D. J., D. Ž. perdavė 1 000 €, 300 € pasiliko sau.

Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, su organizuotos grupės nariais susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-02 įkalbėjo Ž. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, N. J., J. J. bei A. P. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus Ž. J. vardu, po ko jis žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė Ž. J., t. y. 2018-01-26 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad Ž. J. nuo 2018-01-26 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-03-14, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes Ž. J. LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. Ž. J. sutikus su tokiu jo pasiūlymu, 2019-04-02 Ž. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur Ž. J. užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-26 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 gavus pranešimą apie suteiktą vartojimo kreditą, Ž. J. adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003517 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo Ž. J. 15000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis jo įkalbėtas 2019-04-02 atsidarė. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 nuvyko kartu su Ž. J. į Turgaus a. 17, Telšiuose, kur Ž. J. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 16 val. 23 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė jam, ir jis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 2000 € perdavė Ž. J., o šis iš gautų pinigų 100 € perdavė jam. Tokiu būdu apgaule įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą – 60000 €. A. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        I. Š. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-02-28, veikdamas kartu su organizuotos grupės nariais V. V. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) ir A. S. (kuris mirė) t. y. jų įkalbėtas kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, organizuotos grupės nariu A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) ir A. S. parūpinus jam suklastotus netikrus dokumentus, žinodamas, kad jis nėra sudaręs 2018-05-01 darbo sutarties su Really moving LTD, reg. adresu Eclipse Court, 14B Chequer st., St Albans, AL13YD, kurioje nurodyta, kad I. Š. nuo 2018-05-01 priimamas dirbti pagalbiniu darbininku, 2019-02-28 savo parašu patvirtino tikrovės neatitinkančius duomenys. Šį suklastotą netikrą dokumentą kartu su jam pateiktu netikru Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738442 išrašu už laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2019-02-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Really moving LTD, nes jis Really moving LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo, pateikė mokumui įvertinti Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, pildant paraišką 17 000 eurų kreditui gauti. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-01 kartu su A. S. bei V. V. nuvyko adresu Gedimino g. 109, Kaišiadorys, kur su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19001343 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-01 Bigbank AS filialui išmokėjus jam 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią jis V. V. bei A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-02-28. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-01 nuvyko kartu su A. S. bei V. V. į Kauną, kur jis Medicinos banko Kauno filiale Kauno MEGA KAP, adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, 14 val. 12 min. nuėmęs grynais pinigais 14 900 €, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 500 € perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. I. Š. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        V. M. kaltinama tuo, kad dalyvaudama organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodama, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-19, veikdama kartu su M. K. t.y. M. K. įkalbėjus ją kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. (kuris miręs), N. J., J. J., A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2017-11-17 darbo sutartį su Wates Construction Limited, reg. adresu Leatherhead, Wates House, Station Approach, Leatherhead, Surrey, KT22 7SW, kurioje nurodyta, kad ji nuo 2017-11-17 priimama dirbti verslo plėtros vadybininke ir NatWest banko, reg. 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, sąskaitos Nr. 73142086, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-03 iki 2019-02-20, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Wates Construction Limited, nes ji Wates Construction Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jai sutikus su M. K. pasiūlymu bei pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-03-19 kartu su A. P., R. P., M. K. nuvyko į Plungės miestą, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu A. J. g. 3, Plungė, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su Wates Construction Limited ir NatWest banko sąskaitos išrašą. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2019-03-19 kartu su M. K., A. P., R. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur ji su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002457 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-19 Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditą į jos atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią ji M. K. įkalbėta atsidarė 2019-03-19 Plungės mieste. Tęsdama nusikalstamą veiką, kartu su M. K., A. P., R. P. 2019-03-19 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur ji Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 35 min. nuėmė grynais pinigais 14 800 € ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 eurų perdavė jai. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. V. M. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        R. S. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 eurų, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-12, veikdamas kartu su A. S. (kuris mirė) t. y. A. S. įkalbėjus kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, bei parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-06 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. Adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD, kurioje nurodyta, kad R. S. nuo 2018-03-06 priimamas dirbti laborantu ir Metro Bank banko reg. O. S. R. L., WC1BHA, sąskaitos Nr. 22713545, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2019-02-28, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes jis LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su A. S. pasiūlymu, 2019-03-12 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-06 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Metro Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-12 kartu su A. S. nuvyko adresu Kęstučio g. 1, Telšiai su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002034 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-13 Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor banke AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-03-12. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-13 nuvyko kartu su A. S. kur jis Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 14 val. 10 min. nuėmęs grynais pinigais 14000 €, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 300 € perdavė jam. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15 000 €. R. S. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        N. Ž. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, suklastojo netikrus dokumentus bei padėjo organizuotos grupės nariams įgyti didelės vertės svetimą turtą - 45 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-21 veikdamas kartu su M. K. t. y. M. K. įkalbėtas kreipėsi į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. (kuris miręs), N. J., J. J. parūpinus jam suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-01-15 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-01-15 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan, sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-02-28, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes jis LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. Sutikus su M. K. pasiūlymu, 2019-03-21 pasirašė netikroje darbo sutartyje ir Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-15 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su M. K. 2019-03-21 nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002628 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-21 Bigbank AS filialas išmokėjo 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią jis M. K. įkalbėtas atsidarė 2019-03-20. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su M. K. 2019-03-21 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 28 min. nuėmė grynais pinigais 14 820 € ir juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3 000 € perdavė jam.

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad jis suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-28 jis kartu su M. K. paprašė A. A. už atlygį surasti tinkamą asmenį kreditui imti, A. A. apgaule atviliojus G. P. atvykti į Telšių miestą kartu su A. A. įkalbėjus G. P. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, N. J. kartu su A. S. ir J. J. parūpinus G. P. suklastotus netikrus dokumentus: t. y. 2018-09-10 darbo sutartį su Activebee Limited, reg. adresu 55 High Street, London, N14 6LD, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-09-10 priimamas dirbti laborantu ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Activebee Limited, nes G. P. Activebee Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. G. P. sutikus su A. A. ir M. K. pasiūlymu, D. Ž. atvežus į Plungės miestą 2019-03-28 jį M. K., A. A. ir G. P., kur G. P. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 18 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-09-10 sudarytą darbo sutartį su Activebee Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-28 kartu su M. K., A. A. ir G. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur G. P. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003255 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-29 Bigbank AS filialas išmokėjo G. P. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. A. įkalbėtas atsidarė 2019-03-28 Plungės mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-29 nuvyko kartu su D. Ž., M. K., A. A. ir G. P. į Turgaus a., Telšiuose, kur G. P. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 31 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė jam ir jis juos perdavė M. K., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 200 € perdavė A. A..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-10, jis su D. Ž. įkalbėjo R. T. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S., N. J., J. J. parūpinus R. T. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-05 darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited, reg. Adresu 25 Chippenham Avenue, Wembley, Middlesex, HA9 6NH, kurioje nurodyta, kad R. T. nuo 2018-03-05 priimamas dirbti statybininku ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-10-11 iki 2019-03-11, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš KD Brickwork (UK) Limited, nes R. T. KD Brickwork (UK) Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. R. T. sutikus su jo ir D. Ž. pasiūlymu, 2019-04-10 R. T. pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-04-10 kartu su M. K., D. Ž., R. T. nuvykus į Plungę, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, R. T. užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-05 sudarytą darbo sutartį su KD Brickwork (UK) Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-10 kartu su M. K., D. Ž., R. T. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, kur R. T. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19004138 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-10 Bigbank AS filialas išmokėjo R. T. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banke, kurią šis jo ir D. Ž. įkalbėtas atsidarė 2019-04-10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su M. K., D. Ž. ir R. T. 2019-04-10 nuvyko adresu Turgaus a. 24A, Telšiai, kur R. T. AB Šiaulių banko Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 14 val. 20 min. nuėmė grynais pinigais 14 880 € ir juos perdavė M. K., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 € perdavė R. T..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, su organizuotos grupės nariais susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04, kartu su A. S. įkalbėjo E. L. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. parūpinus E. L. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. Adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-05-01 priimamas dirbti deimantų gręžėju ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738473, išrašą laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2019-04-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes E. L. LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. E. L. sutikus su jo bei A. S. pasiūlymu, E. L. 2019-04-04 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-04 kartu su A. S. bei E. L. nuvyko adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikaii su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, E. L. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003751 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-04 Bigbank AS filialui išmokėjus E. L. 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis jo bei A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-05 nuvyko kartu su A. S. bei E. L. Kęstučio g. 1A-2 Telšiai, 10 val. 01 min. nuėmęs grynais pinigais 14 989 €, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 € perdavė E. L.. Tokiu būdu apgaule įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą - 60000 €. N. Ž. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        V. G. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 €, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-26 veikdamas kartu su A. J. ir Ž. J. t. y. jų įkalbėtas kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas), J. J., M. K. pateikus A. J. suklastotus netikrus dokumentus jo vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavus jam t.y. 2018-01-07 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-01-07 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-11-11 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes jis D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su Ž. J. ir A. J. pasiūlymu, pasirašė netikroje darbo sutartyje bei 2019-03-26 Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 € kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-07 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-26 kartu su A. J. ir Ž. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur jis su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003037 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas jam išmokėjo 15 000 € kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas atsidarė 2019-03-26 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 nuvyko kartu su A. J. ir Ž. J. į Turgaus a., Telšiuose, kur jis N. Ž. palydėtas, Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 24 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 €, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 600 € perdavė jam, 300 € perdavė Ž. J.. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 €. V. G. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        D. J. kaltinamas tuo, kad dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pagamino netikrą dokumentą ir apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15 000 eurų, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditas iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, bus gautas apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-27, veikdamas kartu su D. Ž. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) N. Ž., A. J. t. y. D. Ž. ir N. Ž. įkalbėjus jį kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. (kuris mirė), N. J., A. P. (kurio atžvilgiu tyrimas atskirtas) parūpinus A. J. suklastotus netikrus dokumentus jo vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė jam, t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD, kurioje nurodyta, kad D. J. nuo 2018-05-17 priimamas dirbti gręžėju deimantiniu grąžtu ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738453, išrašą laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-05, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes jis LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. Jam sutikus su N. Ž. ir D.Ž. pasiūlymu, 2019-03-27 jis pasirašius netikroje darbo sutartyje, kartu su N. Ž., D. Ž. ir A. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur jis užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 gavus pranešimą apie suteikiamą vartojimo kreditą, kartu su N. Ž., D. Ž. ir A. J., nuvyko adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, kur pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003154 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB Swedbank, kurią šis D. Ž, įkalbėtas 2019-03-26 atsidarė Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, kartu su D. Ž., N. Ž. ir A. J. 2019-03-28 nuvyko adresu Iždinės g. 2A /Turgaus a. 15A, Telšiai, kur banke AB Swedbank Telšių klientų aptarnavimo centre 09 val. 27 min. nuėmė grynais pinigais 10 580 eurų ir juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių per du kartus 400 eurų ir 300 eurų sumomis perdavė jam, D. Ž. perdavė 1 000 eurų, 300 eurų pasiliko sau. Tokiu būdu suklastojo netikrą dokumentą ir apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 15000 eurų. D. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        N. J. kaltinamas tuo, kad būdamas suburtos ir su J. J. vadovautos organizuotos grupės nariu, kurioje jis pats tiesiogiai dalyvaudamas kartu su A. P., J. J., A. S., R. P., M. K., A. J., N. Ž., D. Ž., A. A., V. V., V. V., atskirais laikotarpiais veikdami skirtingų sudėčių bendrininkų grupėmis su I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J. bei V. M., veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą, iš anksto susitarė daryti sunkų ir ilgai trunkantį nusikaltimą – apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, asmenys gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, kiekvienam organizuotos grupės nariui atliekant tam tikrą užduotį ir turint konkretų vaidmenį, o jam kaip organizatoriui koordinuojant organizuotos grupės nariu veiksmus, tai yra – M. K., A. J., N. Ž., D. Ž., A. A., V. V., V. V., kontroliuoti bei organizuoti asmenų paiešką, kurie už atlygį suras tinkamus asmenis imti kreditą, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku laikotarpyje nuo 2019-02-28 iki 2019-04-10, M. K. suradus A. J., V. M., N. Ž., A. J. suradus Ž. J., V. G., N. Ž. ir D. Ž. suradus R. T., D. J., E. L., A. A. suradus G. P., V. V. suradus I. Š., V. V. suradus L. L., A. S. suradus R. S., surastiems asmenims už sutartą atlygį sutikus imti vartojimo kreditą, jam pačiam kartu su A. P., A. S., J. J. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus: tikrovės neatitinkančias darbo sutartis su užsienio darbdaviais bei banko sąskaitų išrašus su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie gaunamas pajamas, suklastotose darbo sutartyse pasirašius I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M., šie su netikrais suklastotais dokumentais, lydimi ir stebimi jo bei organizuotos grupės narių t. y. J. J., M. K., A. S., A. P., R. P., N. Ž., D. Ž., A. J., A. A., V. V., V. V., kreipėsi į Lietuvos pašto skyrių, pateikė paraiškas 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. būnant sudariusiems su banku elektroninės bankininkystės sutartis ir prisijungimo duomenis prie savo sąskaitų perdavus organizuotos grupės nariams, R. P. naudodamasi mobiliojo ryšio telefonu, kurio Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančiu jai, 2019-03-12 nuo 13 val. 46 min. iki 14 val. 04 min. jungėsi prie R. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, 2019-03-19 nuo 12 val. 20 iki 12 val. 29 jungėsi prie V. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, stebėjo piniginių lėšų judėjimą sąskaitose bei informavo organizuotos grupės narius. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašius Vartojimo kredito sutartis ir šių sutarčių pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditus į I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. atsiskaitomąsias sąskaitas bei šiems gautus vartojamojo kredito pinigus nuėmus grynais, juos perdavė organizuotos grupės nariams, kurie pagal susitarimą nenustatytomis sumomis pinigus paskirstė organizuotos grupės nariams, o būtent:

dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį,t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-15, M. K. įkalbėjus A. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam pačiam kartu su A. S., parūpinus suklastotus netikrus dokumentus, kuriuos A. J. perdavė A. P.: t. y.: 2018-05-07 darbo sutartį su VINCI Construction UK, reg. adresu A. H., Imperial Wav, Walford, Hertfordshire, WD24 4WW, kurioje nurodyta, kad A. J. nuo 2018-05-07 priimamas dirbti laborantu ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738499, išrašą laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš VINCI Construction UK, nes A. J. VINCI Construction UK niekada nedirbo ir pinigų negavo. A. J. sutikus su M. K. pasiūlymu, 2019-03-15 A. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, jis kartu su A. P., M. K. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur A. J. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-07 sudarytą darbo sutartį su VINCI Construction UK ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-15 A. J. kartu su A. P. M. K. J. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur A. J. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002233 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus A. J. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis M. K. įkalbėtas atsidarė 2019-03-14 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, A. J., J. J. M. K. ir A. P. 2019-03-15 nuvyko adresu Birutės g, Telšiai, kur A. J. Medicinos banko Telšių filiale, adresu Kęstučio g. 1A-2, Telšiai, 13 val. 48 min. nuėmė grynais pinigais 14 910 eurų ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3 000 eurų perdavė A. J., o A. J. 1 000 eurų iš gautų pinigų perdavė M. K..

Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-19, M. K. įkalbėjus V. M. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam kartu su A. S., J. J., A. P. parūpinus V. M. suklastotus netikrus dokumentus, t.y.: 2017-11-17 darbo sutartį su Wates Construction Limited, reg. adresu Leatherhead, Wates House, Station Approach, Leatherhead, Surrey, KT22 7SW, kurioje nurodyta, kad ji nuo 2017-11-17 priimama dirbti verslo plėtros vadybininke ir NatWest banko, reg. 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, sąskaitos Nr. 73142086, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-03 iki 2019-02-20, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Wates Construction Limited, nes V. M. Wates Construction Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. M. sutikus su pasiūlymu bei pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-03-19 su A. P., R. P., nuvyko į Plungės miestą, kur V. M. Lietuvos pašto skyriuje, adresu A. J. g. 3, Plungė, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su Wates Construction Limited ir NatWest banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-19 V. M. su A. P. ir R. P. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002457 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-19 Bigbank AS filialui išmokėjus V. M. 15 000 eurų kreditą į jos atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią ši M. K. įkalbėta atsidarė 2019-03-19 Plungės mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. M. su A. P., R. P. 2019-03-19 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur V. M. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 35 min. nuėmė grynais pinigais 14 800 eurų ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 eurų perdavė V. M..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-21 M. K. įkalbėjus N. Ž. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam pačiam, A. S., J. J., parūpinus N. Ž. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-01-15 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad N. Ž. nuo 2018-01-15 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan, sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-02-28, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes N. Ž. LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. N. Ž. sutikus su M. K. pasiūlymu, 2019-03-21 N. Ž. pasirašė netikroje darbo sutartyje ir Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-15 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. K. su N. Ž. 2019-03-21 nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur N. Ž. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002628 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-21 Bigbank AS filialas išmokėjo N. Ž. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis M. K. įkalbėtas atsidarė 2019-03-20. Tęsdamas nusikalstamą veiką, M. K. su N. Ž. 2019-03-21 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur N. Ž. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 28 min. nuėmė grynais pinigais 14 820 eurų ir juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 3000 eurų perdavė N. Ž..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-28 M. K. kartu su N. Ž. paprašė A. A. už atlygį surasti tinkamą asmenį kreditui imti, A. A. apgaule atviliojus G. P. atvykti į Telšių miestą bei su N. Ž. įkalbėjus G. P. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam kartu su J. J. ir A. S. parūpinus G. P. suklastotus netikrus dokumentus: t.y. 2018-09-10 darbo sutartį su Activebee Limited, reg. adresu 55 High Street, London, N14 6LD, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-09-10 priimamas dirbti laborantu ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Activebee Limited, nes G. P. Activebee Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. G. P. sutikus su A. A. ir N. Ž. pasiūlymu, D. Ž. atvežus į Plungės miestą 2019-03-28 M. K., N. Ž., A. A. ir G. P., kur G. P. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, užpildė paraišką 18 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-09-10 sudarytą darbo sutartį su Activebee Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-28 M. K. su N. Ž., A. A. ir G. P. nuvkyus į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur G. P. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003255 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-29 Bigbank AS filialas išmokėjo G. P. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. A. įkalbėtas atsidarė 2019-03-28 Plungės mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-29 nuvykus D. Ž., N. Ž., A. A. ir G. P. į Turgaus a., Telšiuose, kur G. P. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 31 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 eurų, juos perdavė per N. Ž. M. K., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 200 eurų perdavė A. A..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-10, N. Ž., D. Ž. įkalbėjus R. T. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam, kartu su A. S. J. J., parūpinus R. T. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-05 darbo sutartį su KD Brickwork  (UK) Limited, reg. Adresu 25 Chippenham Avenue, Wembley, Middlesex, HA9 6NH, kurioje nurodyta, kad R. T. nuo 2018-03-05 priimamas dirbti statybininku ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-10-11 iki 2019-03-11, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš KD Brickwork  (UK) Limited, nes R. T. KD Brickwork  (UK) Limited niekada nedirbo ir pinigų negavo. R. T. sutikus su N. Ž., D. Ž. pasiūlymu, 2019-04-10 R. T. pasirašius netikroje darbo sutartyje, 2019-04-10 ir kartu su N. Ž., D. Ž., R. T. nuvykus į Plungę, kur Lietuvos pašto skyriuje, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, R. T. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-05 sudarytą darbo sutartį su KD Brickwork  (UK) Limited ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-10 kartu su N. Ž., D. Ž., R. T. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu S. D. ir S. G. g. 2, Plungė, kur R. T. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19004138 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-10 Bigbank AS filialas išmokėjo R. T. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB Šiaulių banke, kurią šis N. Ž., D. Ž. įkalbėtas atsidarė 2019-04-10. Tęsdamas nusikalstamą veiką, R. T. su N. Ž., D.Ž. 2019-04-10 nuvykus adresu Turgaus a. 24A, Telšiai, kur R. T. AB Šiaulių banko Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 14 val. 20 min. nuėmė grynais pinigais 14 880 eurų ir juos perdavė M. K., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 eurų perdavė R. T..

        Toliau tęsdamas nusikalstamą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-26 A. J. kartu su Ž. J. įkalbėjo V. G. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. M. K. pateikus A. J. suklastotus netikrus dokumentus V. G. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė V. G.: t.y. 2018-01-07 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-01-07 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535, išrašą laikotarpiu nuo 2018-11-11 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes V. G. D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. V. G. sutikus su Ž. J. ir A. J. pasiūlymu, V. G. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei 2019-03-26 Lietuvos pašto skyriuje, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-07 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-26 A. J. su V. G. ir Ž. J. nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur V. G. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003037 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo V. G. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas atsidarė 2019-03-26 Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 A. J. nuvyko kartu su V. G. ir Ž. J. į Turgaus a., Telšiuose, kur V. G., N. Ž. palydėtas, Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 09 val. 24 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 eurų, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 600 eurų perdavė V. G., 300 eurų perdavė Ž. J..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-27, D. Ž. kartu su N. Ž. įkalbėjus D. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. su A. P. parūpinus A. J. suklastotus netikrus dokumentus D. J. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė D. J., t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD, kurioje nurodyta, kad D. J. nuo 2018-05-17 priimamas dirbti gręžėju deimantiniu grąžtu ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738453, išrašą laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2019-03-05, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes D. J. LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. D. J. sutikus su N. Ž. ir D.Ž. pasiūlymu, ir 2019-03-27 D. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, kartu su N. Ž., D. Ž. ir D. J. nuvykus į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur D. J. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-27 gavus pranešimą apie suteikiamą vartojimo kreditą, D. J. su N. Ž., D. Ž., nuvykus adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, kur D. J. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003154 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus D. J. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), esančią banke AB Swedbank, kurią šis D.Ž. įkalbėtas 2019-03-26 atsidarė Telšių mieste. Tęsdamas nusikalstamą veiką, D. Ž., N. Ž. ir D. J. 2019-03-28 nuvykus adresu Iždinės g. 2A /Turgaus a. 15A, Telšiai, kur D. J. banke AB Swedbank Telšių klientų aptarnavimo centre 09 val. 27 min. nuėmė grynais pinigais 10 580 eurų ir juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių per du kartus 400 eurų ir 300 eurų sumomis perdavė D. J., D. Ž. perdavė 1 000 eurų, 300 eurų pasiliko sau.

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-02 A. J. įkalbėjus Ž. J. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. parūpinus A. J. suklastotus netikrus dokumentus Ž. J. vardu, po ko A. J. žinomai netikrus suklastotus dokumentus perdavė Ž. J., t. y. 2018-01-26 darbo sutartį su LIFFEY MEATS, reg. adresu Oldcastle Road, Carn, Ballyjamesduff, Co. Cavan, Airija, kurioje nurodyta, kad Ž. J. nuo 2018-01-26 priimamas dirbti mėsininku ir AIB banko, reg. 41 Main St., Cavan sąskaitos Nr. 23542-016, išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-22 iki 2019-03-14, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LIFFEY MEATS, nes Ž. J. LIFFEY MEATS niekada nedirbo ir pinigų negavo. Ž. J. sutikus su tokiu A. J. pasiūlymu, 2019-04-02 Ž. J. pasirašius netikroje darbo sutartyje, nuvyko į Lietuvos pašto skyrių, adresu A. J. g. 3, Plungė, kur Ž. J. užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-01-26 sudarytą darbo sutartį su LIFFEY MEATS ir AIB banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 gavus pranešimą apie suteiktą vartojimo kreditą, Ž. J. adresu A. J. g. 3, Plungė, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003517 ir šios sutarties pagrindu Bigbank AS filialas išmokėjo Ž. J. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. J. įkalbėtas 2019-04-02 atsidarė. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-02 A. J. nuvyko kartu su Ž. J. į Turgaus a. 17, Telšiuose, kur Ž. J. Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje, adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 16 val. 23 min. nuėmęs grynais pinigais 14 820 eurų, juos perdavė A. J., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, iš kurių 2000 eurų perdavė Ž. J., o šis iš gautų pinigų 100 eurų perdavė A. J.,

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04 V. V. įkalbėjus L. L. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, jam pačiam su A. S. J. J. parūpinus L. L. suklastotus netikrus dokumentus: t.y. 2017-11-17 darbo sutartį su D D. C. LTD, reg. adresu 2 Cave road, London, E13 9DX, kurioje nurodyta, kad L. L. nuo 2017-11-17 priimamas dirbti staliumi ir HSBC UK Bank banko, reg. 1 Centenary Square Birmingham B1 1HQ, sąskaitos Nr. 52794535 išrašą laikotarpiu nuo 2018-08-10 iki 2019-03-10, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš D D. C. LTD, nes L. L. D D. C. LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. L. L. sutikus su V. V. pasiūlymu, 2019-04-04 L. L. pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2017-11-17 sudarytą darbo sutartį su D D. C. LTD ir HSBC UK Bank banko sąskaitos išrašą ir 2019-04-05 kartu su V. V. nuvyko adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, kur L. L. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003867 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-08 Bigbank AS filialui išmokėjus L. L. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą (duomenys neskelbtini), AB SEB banke, kurią šis V. V. įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-08 V. V. nuvyko kartu su L. L. į Kauną, kur L. L. AS SEB banko Dainavos skyriuje, adresu Taikos pr. 88A, Kaunas, 14 val. 35 min. nuėmęs grynais pinigais 14 770 eurų, juos perdavė V. V., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 eurų perdavė L. L..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-02-28, V. V. kartu su A. S. įkalbėjus I. Š. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. P. ir A. S. parūpinus I. Š. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-05-01 darbo sutartį su Really moving LTD, reg. adresu Eclipse Court, 14B Chequer st., St Albans, AL13YD, kurioje nurodyta, kad I. Š. nuo 2018-05-01 priimamas dirbti pagalbiniu darbininku ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738442, išrašą laikotarpiu nuo 2018-05-01 iki 2019-02-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš Really moving LTD, nes I. Š. Really moving LTD niekada nedirbo ir pinigų negavo. I. Š. sutikus su V. V. bei A. S. pasiūlymu, I. Š. 2019-02-28 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 17 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-01 sudarytą darbo sutartį su Really moving LTD ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-01 V. V. su A. S. bei I. Š. nuvykus adresu Gedimino g. 109, Kaišiadorys, su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, I. Š. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19001343 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-01 Bigbank AS filialui išmokėjus I. Š. 15000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis V. V. bei A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-02-28. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-01 V. V. kartu su A. S. bei I. Š. į Kauną, kur I. Š. Medicinos banko Kauno filiale Kauno MEGA KAP, adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, 14 val. 12 min. nuėmęs grynais pinigais 14 900 eurų, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 500 eurų perdavė I. Š..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-03-12, A. S. įkalbėjus R. S. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, parūpinus R. S. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-03-06 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. Adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD, kurioje nurodyta, kad R. S. nuo 2018-03-06 priimamas dirbti laborantu ir Metro Bank banko reg. O. S.,pton R. L., WC1BHA, sąskaitos Nr. 22713545, išrašą laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2019-02-28, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes R. S. LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. R. S. sutikus su A. S. pasiūlymu, R. S. 2019-03-12 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Kęstučio g. 1, Telšiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-03-06 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Metro Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-12 R. S. su A. S. nuvykus adresu Kęstučio g. 1, Telšiai su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, R. S. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19002034 ir šios sutarties pagrindu 2019-03-13 Bigbank AS filialui išmokėjus R. S. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor banke AS Lietuvos skyriuje, kurią šis A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-03-12. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-03-13 nuvyko kartu su A. S. kur R. S. Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje adresu Turgaus a. 17, Telšiai, 14 val. 10 min. nuėmęs grynais pinigais 14000 eurų, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 300 eurų perdavė R. S..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. su organizuotos grupės nariais pasidalinę vaidmenimis, susitarę, kad suras asmenis imti kreditą, už surastą asmenį gaus atlygį, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2019-04-04, N. Ž. su A. S. įkalbėjus E. L. kreiptis į Bigbank AS filialą dėl vartojamojo kredito suteikimo, A. S. parūpinus E. L. suklastotus netikrus dokumentus, t. y.: 2018-05-17 darbo sutartį su LDD construction Ltd, reg. Adresu 7 Eastbury Road, Becton, London, E6 6LD kurioje nurodyta, kad jis nuo 2018-05-01 priimamas dirbti deimantų gręžėju ir Lloyds Bank banko, reg. adresu 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, sąskaitos Nr. 22738473, išrašą laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2019-04-01, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie gaunamas pajamas iš LDD construction Ltd, nes E. L. LDD construction Ltd niekada nedirbo ir pinigų negavo. E. L. sutikus su N. Ž. bei A. S. pasiūlymu, E. L. 2019-04-04 pasirašė netikroje darbo sutartyje bei Lietuvos pašto skyriuje adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikiai, užpildė paraišką 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus: 2018-05-17 sudarytą darbo sutartį su LDD construction Ltd ir Lloyds Bank banko sąskaitos išrašą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-04 kartu su A. S. bei E. L. nuvykus adresu Žemaitijos g. 20 Mažeikiai su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, E. L. pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. SL-LTC-19003751 ir šios sutarties pagrindu 2019-04-04 Bigbank AS filialui išmokėjus E. L. 15 000 eurų kreditą į jo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), Medicinos banke, kurią šis N. Ž. bei A. S. įkalbėtas atsidarė 2019-04-04. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2019-04-05 N. Ž. nuvyko kartu su A. S. bei E. L. Kęstučio g. 1A-2 Telšiai, 10 val. 01 min. nuėmęs grynais pinigais 14 989 eurų, juos perdavė A. S., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams, ir iš kurių 1 000 eurų perdavė E. L..

        Toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiklą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, t. y. iš anksto žinodamas, kad vartojimo kreditą iš Bigbank AS filialo, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, asmenys gaus apgaule pagal suklastotus netikrus dokumentus, t. y. veikdamas kartu su A. P., J. J., A. S., M. K., A. J., N. Ž., D. Ž., A. A., V. V., V. V., I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J. bei V. M., susitarę bei pasidalinę vaidmenimis, t. y. jam pačiam su J. J., M. K. kontroliuojant bei organizuojant asmenų paiešką, kurie už atlygį suras tinkamus asmenis imti kreditą, t. y. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku laikotarpyje nuo 2019-02-28 iki 2019-04-10, M. K. suradus A. J., V. M., N. Ž., A. J. suradus Ž. J., V. G., N. Ž. ir D. Ž. suradus R. T., D. J., E. L., A. A. suradus G. P., V. V. suradus I. Š., V. V. suradus L. L., A. S. suradus R. S., surastiems asmenims už sutartą atlygį sutikus imti vartojimo kreditą, jam pačiam A. P., A. S. J. J. parūpinus suklastotus netikrus dokumentus: tikrovės neatitinkančias darbo sutartis su užsienio darbdaviais bei banko sąskaitų išrašus su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie gaunamas pajamas, suklastotose darbo sutartyse pasirašius I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M., šie su netikrais suklastotais dokumentais, lydimi jo paties ir organizuotos grupės narių J. J., M. K., A. S., A. P., P. P., N. Ž., D. Ž., A. J., A. A., V. V., V. V., kreipėsi į į Lietuvos pašto skyrių, pateikė paraiškas 15 000 eurų kreditui gauti bei mokumui įvertinti pateikė netikrus suklastotus dokumentus. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. būnant sudariusiems su banku elektroninės bankininkystės sutartis ir prisijungimo duomenis prie savo sąskaitų perdavus organizuotos grupės nariams, R. P. naudodamasi mobiliojo ryšio telefonu, kurio Nr. (duomenys neskelbtini), priklausančiu jai, 2019-03-12 nuo 13 val. 46 min. iki 14 val. 04 min. jungėsi prie R. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, 2019-03-19 nuo 12 val. 20 iki 12 val. 29 jungėsi prie V. M. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, stebėjo piniginių lėšų judėjimą sąskaitose bei informavo organizuotos grupės narius. Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašius Vartojimo kredito sutartis ir šių sutarčių pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 eurų kreditus į I. Š., L. L., E. L. R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. atsiskaitomąsias sąskaitas bei šiems gautus vartojamojo kredito pinigus nuėmus grynais, juos perdavė organizuotos grupės nariams, kurie pagal susitarimą nenustatytomis sumomis pinigus paskirstė organizuotos grupės nariams, iš kurių 2019-03-13 14 val. 50 min. iš R. S. banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), banke Luminor AS Lietuvos skyriaus į R. P. banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), AB SEB banke pervesta 830 eurų. Tokiu apgaulės būdu įgijo svetimą AS „Big bank“ priklausantį didelės vertės turtą 180000 eurų. N. J. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje.

        Susipažinus su byla ir prokurorės surašytu kaltinamuoju aktu, daroma išvada, kad byla turi būti perduodama prokurorui, nes kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 219 straipsnio reikalavimų.

        Kaltinamuoju aktu yra apibrėžiamos bylos nagrinėjimo teisme ribos, todėl kaltinamojo akto turinys turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus kaltinamojo akto turiniui. Surašius kaltinamąjį aktą, įtariamasis tampa kaltinamuoju. Gavęs kaltinamąjį aktą, jis galutinai sužino, kuo yra kaltinamas, kokie kaltinimai bus nagrinėjami teisme ir kokiais duomenimis kaltinimai yra grindžiami. Šie duomenys suteikia galimybes kaltinamajam pasiruošti gynybai bylos nagrinėjimo teisme metu. Kaltinamajame akte, be BPK 219 straipsnio 1, 2, 6, 7 punktuose nurodytų formaliųjų jo turinio elementų, svarbiausia yra aiškiai aprašyti veiką, kurios padarymu asmuo yra kaltinamas. Byla perduodama prokurorui surašyti naują kaltinamąjį aktą, kai yra pagrindas manyti, kad tada kaltinimas bus sukonkretintas, patikslintas, taps labiau pagrįstas ir tai padės teismui nustatyti tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-139/2006). Tokiu būdu bus užtikrinta asmens teisė į gynybą, kurios veiksmingas įgyvendinimas neįmanomas be kitų BPK normų garantuotų teisių: teisės žinoti, kuo asmuo yra kaltinamas (BPK 22 straipsnio 3 dalis) ir teisės pasirengti gynybai (BPK 44 straipsnio 7 dalis). Asmens teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas, yra kaltinamajame akte išdėstytos pavojingos veikos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas (veikos kvalifikavimas). Atsižvelgiant į tai, kad nuo kaltinamojo akto įteikimo kaltinamajam momento jis žino, kuo yra kaltinamas ir atitinkama apimtimi gali rengtis gynybai, šis procesinis dokumentas turi būti surašytas išsamiai ir tiksliai. Tai taikytina tiek faktinių aplinkybių išdėstymui, tiek jų teisiniam vertinimui.

        Viena iš pirmosios instancijos teismo pareigų bylos parengimo nagrinėti teisme stadijoje yra patikrinti, ar tinkamai surašytas kaltinamasis aktas, ar tai netrukdo nagrinėti bylos. Pagal BPK 219 straipsnio 3 punktą kaltinamajame akte turi būti nurodomas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Nagrinėjamu atveju teismui su kaltinamuoju aktu perduotoje baudžiamojoje byloje surašytas kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimų.

Dėl R. P. reiškiamo kaltinimo

        R. P. kaltinama tuo, kad dalyvaudama organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės narių naudai padėjo įgyti didelės vertės svetimą turtą – 30000 Eur, tačiau iš kaltinime aprašomų aplinkybių visiškai nėra aišku, kokiu būdu ji tai galimai padarė. Iš kaltinime nurodomų aplinkybių galima suprasti, kad galimai R. P. padėjimas apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą pasireiškė tuo, jog ji, naudodamasi mobilaus ryšio telefonu jungėsi prie R. S., V. M. banko sąskaitų Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, paskui jai iš R. S. sąskaitos buvo pervesta 830 Eur, be to ji galimai dalyvavo V. M. nuimant pinigus iš sąskaitos ir perduodant juos kitiems organizuotos grupės nariams. Tačiau visiškai neaišku kokia prasme kaltinime R. P. yra nurodoma: „Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašius Vartojimo kredito sutartis ir šių sutarčių pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditus į I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. atsiskaitomąsias sąskaitas bei šiems gautus vartojamojo kredito pinigus nuėmus grynais, juos perdavė organizuotos grupės nariams“. Iš šios formuluočių galima spręsti, jog būtent R. P. kitiems 12 kaltinamiesiems į savo sąskaitas gavus kiekvienam po 15000 Eur paėmė šiuos pinigus grynais (iš viso gaunasi 180000 Eur) ir tuos pinigus ji perdavė organizuotos grupės nariams, nors kaltinimo pradžioje, kaip minėta, nurodoma, kad kaltinamoji padėjo apgaule įgyti 30000 Eur.

        Be to, kaltinimo R. P. dalyje, susijusioje su kaltinamosios V. M. gautu kreditu, nurodoma, kad „tęsdama nusikalstamą veiką, kartu su M. K., A. P., V. M. 2019-03-19 nuvyko adresu Turgaus a. 17, Telšiai, kur ji Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus Telšių klientų aptarnavimo skyriuje 16 val. 35 min. nuėmė grynais pinigais 14 800 € ir juos perdavė A. P., o šis gautus pinigus paskirstė pagal susitarimą ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis sumomis organizuotos grupės nariams ir iš kurių 1 000 € perdavė V. M.“, nors iš bylos medžiagos ir kitiems kaltinamiesiems M. K., V. M. reiškiamų kaltinimų matyti, kad 2019-03-19, 16.35 val. Turgaus a. 17, Telšiai pinigus grynais nuėmė ne R. P., o pati į savo sąskaitą pinigus gavusi V. M.. Taigi R. P. inkriminuojami veiksmai, kurie kitiems kaltinamiesiems reiškiamuose kaltinimuose, nurodomi kaip atlikti kaltinamosios V. M..

        Be to, visiškai nesutampa kaltinimo pradžios ir pabaigos formuluotės, nes kaltinimo pradžioje nurodoma, kad R. P. padėjo apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą -30000 Eur, o kaltinimo pabaigoje nurodoma, kad R. P. apgaule įgijo svetimą AS „Bigbank“ priklausantį didelės vertės turtą – 30000 Eur, nors kokiu būdu ji galimai tai padarė visiškai neatskleista, kaltinimas yra painus ir pažeidžiantis kaltinamosios teisę žinoti, kuo ji yra kaltinama. Taip pat kaltinime nurodoma, kad iš R. S. sąskaitos R. P. buvo pervesta 830 Eur suma, tačiau šios sumos „įgijimas“ kaltinamajai neinkriminuojamas. Be to, R. P. inkriminuojama nusikalstama veika numatyta BK 25 straipsnio 3 d., 300 straipsnio 3 dalyje, tačiau kaltinime nenurodyta kokiais būtent R. P. veiksmais ši veika buvo padaryta, kaip pasireiškė didelės žalos padarymas.

Dėl M. K., R. T., G. P., Ž. J., L. L., E. L., A. J., I. Š., V. M., R. S., N. Ž., V. G., D. J. inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 d., 300 straipsnio 3 dalyje, N. J. inkriminuojamos nusikalstamos veikos numatytos BK 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje

        Šiems kaltinamiesiems kaltinimo dalis, susijusi su galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, yra netiksli, nes naudojamos formuluotės, nenurodytos BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje. Kaltinimų formuluotės pradžioje nurodoma „pagamino netikrą dokumentą“ (Ž. J., A. J. atveju nurodoma „suklastojo netikrą dokumentą“), o kaltinimų pabaigoje nurodoma „suklastojo netikrą dokumentą“ Pažymėtina, jog pagal BK 300 straipsnio 3 dalį atsako tas, kad padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos arba pagamino didelį kiekį netikrų asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba suklastojo didelį kiekį tikrų asmens kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba žinomai netikrų ar žinomai suklastotų tikrų didelį kiekį asmens kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. 

        Iš minėtiems kaltinamiesiems inkriminuojamų kaltinimų galima suprasti, jog jų veiksmai yra susiję su atskirų netikrų darbo sutarčių pagaminimu ir žinomai netikro dokumento panaudojimu (kuomet netikras darbo sutartis pateikė banko skyriuose), tačiau, kaip minėta, kaltinimų pabaigoje ir kaltinimų tekste nurodomos formuluotės „suklastojo netikrą dokumentą“ neatitinka jokiame BK straipsnyje aprašytų nusikalstamų veikų dispozicijos, nes suklastoti netikro dokumento nėra įmanoma, netikras dokumentas savaime yra netikras, joks jo papildomas suklastojimas nėra galimas. Kaltinime nurodytos faktinės aplinkybės turi atitikti baudžiamajame įstatyme nustatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius. Dėl šių priežasčių reikalinga patikslinti M. K., R. T., G. P., Ž. J., L. L., E. L., A. J., I. Š., V. M., R. S., N. Ž., V. G., D. J., N. J. reiškiamus kaltinimus, detaliai ir aiškiai nurodant kokius konkrečius veiksmus, susijusius su dokumentų klastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu, jie kaltinami padarę, kaip pasireiškė didelės žalos padarymas (jeigu tai inkriminuojama).

Dėl V. V. ir A. A. reiškiamų kaltinimų

        V. V. ir A. A. inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 3 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, tačiau kaltinime nenurodyta kokiais būtent šių kaltinamųjų veiksmais veiksmais ši veika buvo padaryta. Be to, yra neatitikimų ir kaltinime sukčiavimu, dalyvaujant organizuotoje grupėje, nes V. V. kaltinimas suformuotas kaip „įgijo didelės vertės svetimą turtą“, nors A. A. prie tokių pačių faktinių aplinkybių (kuomet jo surastas asmuo įkalbėtas paėmė kreditą) nurodoma, jog „padėjo įgyti didelės vertės svetimą turtą“. Be to, A. A. reiškiamo kaltinimo formuluotės pradžia skiriasi nuo pabaigos, pradžioje, kaip minėta, nurodoma „padėjo įgyti“, o pabaigoje nurodoma, jog A. A. „įgijo“ svetimą AS „Bingbank“ priklausantį didelės vertės turtą. Dėl to, nėra aišku kuo konkrečiai šie asmenys yra kaltinami ir kokia apimtimi turėtų rengtis gynybai (ar dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule, dalyvaujant organizuotoje grupėje ar dėl padėjimo organizuotai grupei apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, organizuotoje grupėje visi bendrininkai laikomi nusikaltimo vykdytojais, tačiau konkretūs jų veiksmai turi būti nurodyti aiškiai ir nedviprasmiškai (kasacinio teismo 2020 m. balandžio 21 d. nutartis Nr. 2K-90-895/2020).

Dėl A. J. ir N. Ž. reiškiamų kaltinimų, susijusiu su sukčiavimu, dalyvaujant organizuotoje grupėje

        A. J. kaltinamas tuo, jog, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15000 Eur, bei padėjo organizuotos grupės nariams įgyti didelės vertės svetimą turtą – 60000 Eur. Iš toliau sekančių kaltinime nurodytų aplinkybių galima spręsti, jog inkriminuojamas 15000 Eur svetimo turo įgijimas apgaule buvo atliktas pačiam A. J. savo vardu gavus kreditą, o „padėjimas“ įgyti buvo atliktas įkalbinus 3 kitus kaltinamuosius savo vardu paimti 15000 Eur kreditus, tačiau: 1) įkalbinus 3 kaltinamuosius ir šiems paėmus kiekvienam po 15000 Eur gautųsi, jog A. J. galimai „padėjo“ organizuotos grupės nariams įgyti ne 60000 Eur, o 45000 Eur (15000 Eur x 3); tiek A. J., tiek N. Ž. kaltinami įkalbėję po 3 asmenis paimti kreditus savo vardu, tačiau dėl tokių pačių veiksmų A. J. inkriminuojamas padėjimas įgyti organizuotos grupės nariams 60000 Eur, o N. Ž. – 45000 Eur.  2) nors kaltinimo A. J. pradžioje nurodyta, kad jis „padėjo“ įgyti svetimą turtą, vėliau, detalizuojant kaltinimą nėra suvienodintos sąvokos ir prie epizodų, susijusių su V. G., D. J., Ž. J. suteiktais AS „Bigbank“ kreditais nurodoma, jog A. J. „įgijo“ šį svetimą turtą.

        Tokie patys netikslumai atsispindi ir N. Ž. reiškiamame kaltinime: nurodoma, jog dalyvaudamas organizuotoje grupėje, apgaule savo ir organizuotos grupės naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, sumoje 15000 Eur, bei padėjo organizuotos grupės nariams įgyti didelės vertės svetimą turtą – 45000 Eur. Nors kaltinimo N. Ž. pradžioje nurodyta, kad jis „padėjo“ įgyti 45000 Eur svetimą turtą, vėliau, detalizuojant kaltinimą nėra suvienodintos sąvokos ir prie epizodų, susijusių su G. P., R. T., E. L. suteiktais AS „Bigbank“ kreditais nurodoma, jog N. Ž. „įgijo“ šį svetimą turtą ir jau nurodoma ne 45000 Eur, o 60000 Eur suma.

Dėl N. J. reiškiamo kaltinimo

        Iš nusikalstamos veikos aprašymo turi būti aiškios kaltininkui inkriminuojamos nusikalstamos veikos aplinkybės (tiek, kiek jos nustatytos ikiteisminio tyrimo duomenimis), iš kurių sprendžiama apie nusikalstamos veikos požymių buvimą. Nusikalstama veika turi būti aprašyta išsamiai ir kartu glaustai, nurodant tas faktines aplinkybes, kurios reikšmingos atitinkamą veiką kvalifikuojant. Nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių išdėstymą lemia BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje nurodyti veikos požymiai, todėl kaltinamajame akte turi būti nurodyti tie faktai, kurie yra būtini tam, kad nekiltų abejonių dėl jų teisinio vertinimo taikant baudžiamąjį įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-88-942/2016).

        Kaltinamajam N. J. reiškiamame kaltinime faktinės aplinkybės aprašytos painiai, didžioji dalis faktinių aplinkybių dubliuojasi atskiromis pastraipomis, keletą kartų nurodyti tokie patys veiksmai, neišvengta dviprasmybių. Iš kaltinimo pradžioje nurodytų formuluočių galima spręsti, jog N. J. kaltinamas buvęs organizuotos grupės organizatorius, tačiau toliau nurodoma, jog jis tiesiog dalyvaudamas organizuotoje grupėje įgijo svetimą didelės vertės turtą. Taip pat, kaip ir R. P. reiškiamame kaltinime, šiame kaltinime irgi nurodyta: „Tęsiant nusikalstamą veiką I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. su Bigbank AS filialu, į. k. 301048563, reg. Jogailos g. 4, Vilnius, pasirašius Vartojimo kredito sutartis ir šių sutarčių pagrindu Bigbank AS filialui išmokėjus 15 000 € kreditus į I. Š., L. L., E. L., R. S., V. G., D. J., G. P., R. T., Ž. J., A. J., N. Ž. bei V. M. atsiskaitomąsias sąskaitas bei šiems gautus vartojamojo kredito pinigus nuėmus grynais, juos perdavė organizuotos grupės nariams“, tačiau neaišku ar būtent N. J. tuos pinigus (180000 Eur) gavo grynais vos nuimtus iš sąskaitų ir jis juos išskirstė, ar veika pasireiškė tuo, jog pinigus išskirstė kiti organizuotos grupės nariai, bet jis atsako kaip organizatorius. Toks netikslus kaltinimo suformulavimas verčia tiek kaltinamąjį, tiek teismą spėlioti, kokių veiksmų atlikimu N. J. yra kaltinimas, ir taip yra pažeidžiama kaltinamojo teisė žinoti, kuo jis yra kaltinimas, pasiruošti gynybai.

Dėl kaltinimų kvalifikavimo

        Visiems kaltinamiesiems, kvalifikuojant jų galimai padarytas nusikalstamas veikas, kartu su BK 182 straipsnio 2 dalimi, papildomai nurodoma BK 25 straipsnio 3 dalis (N. J. ir 24 straipsnio 4 dalis), tačiau, jeigu kaltinamiesiems reiškiami kaltinimai sukčiavus dalyvaujant organizuotoje grupėje, papildomai BK 25 straipsnio 3 dalies nurodyti nereikia, nes būtent sukčiavimas, dalyvaujant organizuotoje grupėje yra kvalifikuojantis požymis, nurodytas BK 182 straipsnio 2 dalies dispozicijoje. Minėta BK 25 straipsnio 3 dalies norma yra tinkama kvalifikuojant organizuotoje grupėje padarytas nusikalstamas veikas, susijusias su dokumentų suklastojimu ar disponavimu suklastotais dokumentais (BK 300 straipsnio 3 dalyje nurodyta nusikalstama veika), tačiau tarp BK 25 straipsnio 3 dalies, 300 straipsnio 3 dalies turėtų būti nurodytas žodelis „ir“, kas yra padaryta ne visiems asmenims reiškiamuose kaltinimuose (tinkamai nurodyta tik A. A. reiškiamame kaltinime).

        Lietuvos Respublikos K. T. 2006 m. sausio 6 d. nutarime nurodyta, kad nagrinėjant baudžiamąsias bylas turi būti paisoma teisingumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo, teisėtumo, principų, kitų bendrųjų teisės principų. Šiame nutarime ypač pabrėžiama tai, kad per ikiteisminį tyrimą priimami sprendimai turi būti aiškūs, pagrįsti teisiniais argumentais. Šių sprendimų aiškumas, pagrindimas teisiniais argumentais yra svarbi asmens konstitucinių teisių ir laisvių, tame tarpe ir teisės į teisingą teisinį procesą, taip pat teisės į teisminę gynybą, garantija. Kaltinamasis aktas yra svarbiausias ikiteisminio tyrimo stadijos dokumentas, kuriame išreiškiama prokuroro pozicija bylos procese, šis dokumentas fiksuoja ikiteisminio tyrimo rezultatus bei lemia bylos nagrinėjimą teisme, nubrėžia bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas. BPK 219 straipsnyje nustatyti reikalavimai kaltinamajam aktui kartu yra ir įpareigojimas prokurorui šiuos reikalavimus vykdyti. Pagal Konstituciją, baudžiamojo proceso įstatymą, būtent prokuroras yra atsakingas už baudžiamojo proceso ikiteisminį tarpsnį. Teismui turėtų būti perduota tik tinkamai parengta byla (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas). Protingumo, teisingumo, sąžiningumo, teisėtumo principai reikalauja, kad prokuroro byloje padarytos klaidos būtų taisomos paties prokuroro. 

        Byla perduodama prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės šio Kodekso 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ar yra kitų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, kurie trukdo nagrinėti bylą (BPK 234 straipsnio 2 dalis).

        Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad kaltinamasis aktas turi būti surašomas itin kruopščiai, ypač turinio prasme jame neturi būti esminių trūkumų ar nesutapimų su bylos medžiaga, kurie sudarytų kliūtį teisingo sprendimo priėmimui. Kaltinamasis aktas pirmosios instancijos teismui yra sprendimo krypties orientyras bei sprendimo ribų kriterijus, būtent todėl privalo atitikti byloje faktiškai nustatytas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-575/2011).

        Šiuo atveju kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimų, kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai yra neaiškūs, netinkamai suformuluoti, kaltinimuose vartojamos sąvokos, neatitinkančios BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje nurodytų veikos požymių („suklastojo netikrą dokumentą“), todėl procesas turi grįžti į ikiteisminio tyrimo stadiją, kitaip baudžiamojo proceso paskirtis nebūtų pasiekta, nebūtų užtikrintos BPK 22 straipsnio 3 dalyje ir 44 straipsnio 7 dalyje numatytos kaltinamųjų teisės. Įvertinus nurodytas aplinkybes, byla perduotina prokurorui (BPK 234 straipsnio 2 dalis).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 2 dalimi, 440 straipsniu,

n u t a r i a:

baudžiamąją bylą perduoti Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorei naujam kaltinamajam aktui surašyti.

Baudžiamąją bylą su nauju kaltinamuoju aktu perduoti teismui iki 2021 m. spalio 15 d.

Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Teisėja                                                                                                                 Aida Stulpinienė